ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

"16" січня 2015 р.Справа № 916/3466/14

За заявою кредитора: Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (65009, м. Одеса, пров. Світлий, 8; );

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" (65044, м.Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А; );

про визнання банкрутом,

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Антощук С.І.

при секретарі судового засідання Карагяур Н.М.

Представники сторін:

розпорядник майном боржника: арбітражний керуючий Рогов В.А.;

від кредиторів: Печеров Е.І. - представник УПФУ в Приморському районі м. Одеси за довіреністю №7078/1.1. від 20.08.2014р.; Хлопко В.Ф. - представник ДП „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" за довіреністю №03/15 від 12.01.2015р.; Задоя В.І. - представник ДП „Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії ДП „Адміністрація морських портів України" за довіреністю №2100 від 23.09.2014р.; Висоцька В.В. - представник ДП „Іллічівський морський торговельний порт" за довіреністю №60 від 25.12.2014р.; Дворянченко І.В. - представник ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області за довіреністю №14935/Д/15-53-10-01-17 від 30.04.2014р.; Дьяченко Т.В. - представник ДП "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" за довіреністю №1752 від 22.09.2014р.

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.09.2014р. прийнято до розгляду заяву Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси; призначено заяву до розгляду у підготовчому засіданні суду.

Ухвалою підготовчого засідання суду від 22.09.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп"; визнано грошові вимоги УПФУ в Приморському районі м. Одеси до Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" у розмірі 392 811,44грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" строком на сто п'ятнадцять днів; призначено розпорядником майном боржника арбітражного керуючого Рогова Вадима Анатолійовича. Також, судом ухвалено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп".

23.09.2014р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи №916/3466/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №9200.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.12.2014р. припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" ОСОБА_9; виконання обов'язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" тимчасово покладено на розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Рогова Вадима Анатолійовича до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Ухвалою попереднього засідання суду від 26.12.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп"; зобов'язано розпорядника майном боржника організувати проведення зборів кредиторів у відповідності зі ст.26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протокол зборів надати суду.

16.01.2015р. у судовому засіданні представником ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області надано інформацію щодо банківських рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" вих.№992/9/15-53-10-01-17 від 16.01.2015р. (вх.№838/15 від 16.01.2015р.).

У судовому засіданні 16.01.2015р. розпорядник майном боржника просив суд ухвалити рішення, яким витребувати у банківської установи ПАТ "ФІНБАНК" інформацію про рух грошових коштів по рахункам №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (долар США), №1429 (ЄВРО), №1429 (долар США), №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (ЄВРО) та №1429 (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Дане клопотання обґрунтовано необхідністю отримання від банківської установи додаткових відомостей для можливості проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника. Самостійне отримання даних відомостей розпорядником майном боржника не вбачається можливим, оскільки, дана інформація містить банківську таємницю, охороняється згідно положень ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" і підлягає розкриттю тільки на підставі рішення суду.

Згідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Вказане клопотання розпорядника майном боржника суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, суд витребовує у Публічного акціонерного товариства "ФІНБАНК" інформацію про рух грошових коштів по рахункам №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (долар США), №1429 (ЄВРО), №1429 (долар США), №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (ЄВРО) та №1429 (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно змісту поняття "судові рішення", визначення якого подано у ч.1 статті 4-5 ГПК України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України судових актів, що за формою поділяються на такі види, як: рішення, ухвали, постанови.

Згідно з частиною 2 статті 4-5 ГПК України невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.

Керуючись п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1.Витребувати у Публічного акціонерного товариства "ФІНБАНК" інформацію про рух грошових коштів по рахункам №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (долар США), №1429 (ЄВРО), №1429 (долар США), №1429 (українська гривня), №1429 (українська гривня), №1429 (ЄВРО) та №1429 (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп"(65044, м.Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А; ) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Оригінал ухвали надіслати ПАТ "ФІНБАНК" (65000, м.Одеса, пр-т Шевченка, 4-А).

Копію ухвали надіслати: ДП "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" (54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27); Державному підприємству водних шляхів „Устьдунайводшлях" (68609, м.Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду,36).

Суддя С.І. Антощук