ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

"21" січня 2015 р.Справа № 916/3116/14

За заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29; адреса для листування: 65014, м. Одеса, вул. Ю.Олеші, 6; );

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" (65026, м.Одеса, вул. Катерининська, буд. 1 ; );

про визнання банкрутом,

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Антощук С.І.

при секретарі судового засідання Карагяур Н.М.

Представники сторін:

розпорядник майном боржника: арбітражний керуючий Колмикова Т.О.;

від боржника: не з'явилися;

від кредитора: Богданова А.П. за довіреністю №02-36/3193 від 04.11.2014р.;

від Департаменту комунальної власності Одеської міської ради: Левін М.М. за довіреністю №01-36/17 від 20.01.2015р.

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

05.08.2014р. Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулось до господарського суду Одеської області із заявою вих.№08.506-297/85-2327 від 24.07.2014р. (вх.№3179/14 від 05.08.2014р.) про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" за положеннями Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки боржник нездатний задовольнити вимоги кредитора у розмірі 9 140 738,52грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.08.2014р. заяву Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду; заяву призначено до розгляду у підготовчому засіданні суду.

Ухвалою підготовчого засідання суду від 03.09.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар"; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" у розмірі 9 140 509,12грн. (9 115 009,12грн. - заборгованість за договором про здійснення кредитування; 25 500грн. - третейський збір); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар"; призначено розпорядником майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" арбітражного керуючого Лісєєва Кирила Юрійовича.

04.09.2014р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи №916/3116/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 8432.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.10.2014р. відсторонено арбітражного керуючого Лісєєва Кирила Юрійовича від виконання повноважень розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" у справі №916/3116/14; призначено розпорядником майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" у справі №916/3116/14 арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну.

Ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" із зазначенням розміру вимог кредиторів до боржника та черговості їх задоволення; зобов'язано розпорядника майном боржника організувати проведення зборів кредиторів у відповідності зі ст.26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

13.11.2014р. від ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області надійшла інформацію щодо банківських рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" вих.№38246/9/15-53-10-01-17 від 13.11.2014р. (вх.№30066/14 від 13.11.2014р.).

21.01.2015р. розпорядник майном боржника звернулась до господарського суду із клопотанням про витребування додаткових доказів (вх.№3-75/15). У судовому засіданні розпорядник майном боржника надала усні уточнення щодо заявленого клопотання, а саме просила суд на підставі відомостей наданих органом доходів і зборів, в порядку ст.38 Господарського процесуального кодексу України, витребувати у банківських установ інформацію про рух грошових коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття і до закриття рахунків. Самостійне отримання даних відомостей розпорядником майном боржника не вбачається можливим, оскільки, дана інформація містить банківську таємницю, охороняється згідно положень ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" і підлягає розкриттю тільки на підставі рішення суду.

Згідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Вказане клопотання розпорядника майном боржника суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, суд витребовує у Публічного акціонерного товариства „МАРФІН БАНК" інформацію про рух грошових коштів по рахункам №1978 (ЄВРО), №1840 (долар США), №1 (українська гривня), №1 (українська гривня) Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття і до закриття рахунків.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно змісту поняття "судові рішення", визначення якого подано у ч.1 статті 4-5 ГПК України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України судових актів, що за формою поділяються на такі види, як: рішення, ухвали, постанови.

Згідно з частиною 2 статті 4-5 ГПК України невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.

Керуючись п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1.Витребувати у Публічного акціонерного товариства „МАРФІН БАНК" інформацію про рух грошових коштів по рахункам №1978 (ЄВРО), №1840 (долар США), №1 (українська гривня), №1 (українська гривня) Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор-Кар" (65026, м.Одеса, вул. Катерининська, буд. 1 ; ) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття і до закриття рахунків.

Оригінал ухвали надіслати ПАТ „МАРФІН БАНК" (м.Іллічівськ, вул. Леніна, 28).

Копію ухвали надіслати: боржнику ТОВ "Анкор-Кар" (65026, м.Одеса, вул.Катерининська, буд.1).

Суддя С.І. Антощук