У Х В А Л А

Справа № 910/14838/14 26.11.14

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп»
до1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Муйне» 3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкора-торг» 4. Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіна» 5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Айнам» 6. Товариства з обмеженою відповідальністю «Амінамі» 7. Товариства з обмеженою відповідальністю «Хіган» 8. Товариства з обмеженою відповідальністю «Алконост» 9. Публічного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Металіст» 10. Товариства з обмеженою відповідальністю «Металіст ФК» 11. ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED)
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні
відповідачів1. Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» 2. Курченка Сергія Віталійовича
пропокладення відповідальності за зобов'язаннями банку на власників істотної участі та відшкодування збитків
Головуючий суддя Босий В.П. Судді Ковтун С.А. Балац С.В.
Представники сторін:
позивача:Бабич Т.Г., Зязіна Ю.О.;
відповідача 1:не з'явився;
відповідача 2:не з'явився;
відповідача 3:не з'явився;
відповідача 4:не з'явився;
відповідача 5:не з'явився;
відповідача 6:не з'явився;
відповідача 7:не з'явився;
відповідача 8:не з'явився;
відповідача 9:не з'явився;
відповідача 10:не з'явився;
відповідача 11:не з'явився;
третьої особи 1:не з'явився;
третьої особи 2:не з'явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні господарського суду міста Києва знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія», Товариства з обмеженою відповідальністю «Муйне», Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкора-торг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Айнам», Товариства з обмеженою відповідальністю «Амінамі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хіган», Товариства з обмеженою відповідальністю «Алконост», Публічного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Металіст», Товариства з обмеженою відповідальністю «Металіст ФК», ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» та Курченка Сергія Віталійовича про покладення відповідальності за зобов'язаннями банку на власників істотної участі та відшкодування збитків.

05.11.2014 р. через канцелярію суду представником ЗУКК Трейдінг Лімітед подано клопотання б/н від 27.10.2014 р. про заміну позивача правонаступником в частині позовних вимог в порядку ст. 25 ГПК України, яке мотивоване тим, що Договір відступлення права вимоги № 30-06 від 30.06.2014 р., укладений між ТОВ «Інтертрансгруп» та ЗУКК Трейдінг Лімітед, було розірвано за домовленістю сторін. На підтвердження викладених в клопотанні обставин заявник надав належним чином завірені копії Додаткової угоди від 20.10.2014 р. до Договору відступлення права вимоги № 30-06 від 30.06.2014 р. та акту від 20.10.2014 р. приймання-передачі за договором відступлення права вимоги від 30.06.2014 № 30-06.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 05.11.2014 р. відкладено розгляд справи на 26.11.2014 р., зобов'язано третю особу 2 виконати вимоги ухвали суду від 01.10.2014 р., повторно витребувано у Державної Міграційної служби України додаткові докази.

25.11.2014 р. через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання № 04-05/251 від 24.11.2014 р. про долучення доказів та витребування доказів, в якому останній просить суд: витребувати у Державної фінансової інспекції України копію акту позапланової перевірки Державної фінансової інспекції України АТ «Брокбізнесбанк» за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.; витребувати в АТ «Брокбізнесбанк» копію акту позапланової перевірки Державної фінансової інспекції України АТ «Брокбізнесбанк» за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.; зробити запит до Генеральної прокуратури України та Державної служби фінансового моніторингу України про надання інформації щодо власників компаній-нерезидентів, які приймали участь в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом Prosperity Developments S.A. (Панама), Soprema Trading Ltd (Британські Віргінські Острови), Swisspro Capital Ltd та в яких банках (країнах) відкриті їхні рахунки, чи накладено арешт в межах надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму; витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про те, чи були об'єктом фінансового моніторингу дії з активами (грошовими коштами) або інформація про такі дії чи події, пов'язані з учасниками фінансових операцій перерахування коштів до статутних фондів ТОВ «СЄПЕК» (), ТОВ «Муйне» (), ТОВ «Анкора-торг» (), ТОВ «Амадіна» (1), ТОВ «Айнам» (), ТОВ «Амінамі» (), ТОВ «Хіган» (), ТОВ «Алконост» (), оскільки є ризик використання цих активів (грошових коштів) з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

Представники позивача в судове засідання з'явились, надали пояснення.

Представники відповідачів та третіх осіб в судове засідання не з'явились, про причини неявки суду не повідомили, третьою особою 2 вимоги ухвал суду від 01.10.2014 р. не виконані.

Крім того, витребувані у Державної Міграційної служби України докази до суду не надані.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Позивач набув право звернутися з позовом до суду на підставі договорів банківських вкладів № 28-03-2013 від 04.03.2013 р. та № 135-12-2012 від 27.12.2012 р., а також на підставі договорів відступлення права вимоги № 26-06 від 26.06.2014 р. на суму 233 402,74 грн., № 27-06 від 27.06.2014 р. на суму 51 365 985,95 грн., № 30-06 від 30.06.2014 р. на суму 1 125 289 667,91 грн. Оскільки договір відступлення права вимоги № 30-06 від 30.06.2014 р., укладений між ТОВ «Інтертрансгруп» та ЗУКК Трейдінг Лімітед, розірвано, то ЗУКК Трейдінг Лімітед має право вимоги на сумму 1 125 289 667,91 грн., яка була відступлена згідно розірваного договору відступлення права вимоги № 30-06 від 30.06.2014 р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, суд дійшов висновку про задоволення клопотання б/н від 27.10.2014 р. про заміну позивача правонаступником в частині позовних вимог в порядку ст. 25 ГПК України, вважає за необхідне замінити Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» правонаступником ЗУКК Трейдінг Лімітед в частині відшкодування шкоди в розмірі 105 696 708,69 дол. США, що еквівалентно 1 229 383 680,24 грн. та залучити ЗУКК Трейдінг Лімітед до участі у справі в якості позивача 2.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, суд дійшов висновку про задоволення клопотання № 04-05/251 від 24.11.2014 р. про долучення доказів та витребування доказів, а також уповноваження на отримання таких доказів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп».

Враховуючи викладене, розгляд справи підлягає відкладенню відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 25, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ЗУКК Трейдінг Лімітед (ZUKK TRADING LIMITED) б/н від 27.10.2014 р. про заміну позивача правонаступником в частині позовних вимог в порядку ст. 25 ГПК України задовольнити.

2. Залучити до участі у справі ЗУКК Трейдінг Лімітед (ZUKK TRADING LIMITED) (Кіпр, Лімассол, Виронос, 24П Лордос Центр, Блок Б, оф. 305) в якості позивача 2.

3. Відкласти розгляд справи на 17.12.2014 р. о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва в залі судових засідань № 6.

4. Зобов'язати третю особу 2 виконати вимоги ухвали суду від 01.10.2014 р.

5. Витребувати у Державної Міграційної служби України (01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10), в строк до 15.12.2014 р., відомості, щодо місця реєстрації Курченка Сергія Віталійовича.

6. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» № 04-05/251 від 24.11.2014 р. про долучення доказів та витребування доказів задовольнити.

7. Витребувати у Державної фінансової інспекції України (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 4) та Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41) копію акту позапланової перевірки Державної фінансової інспекції України Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.

8. Витребувати у Генеральної прокуратури України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) та Державної служби фінансового моніторингу України (04655 МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) інформацію щодо власників компаній-нерезидентів, які приймали участь в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом - Prosperity Developments S.A. (Панама), Soprema Trading Ltd (Британські Віргінські Острови), Swisspro Capital Ltd та в яких банках (країнах) відкриті їхні рахунки, чи накладено арешт в межах надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму;

9. Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (04655 МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) інформацію про те, чи були об'єктом фінансового моніторингу дії з активами (грошовими коштами) або інформація про такі дії чи події, пов'язані з учасниками фінансових операцій перерахування коштів до статутних фондів ТОВ «СЄПЕК» (), ТОВ «Муйне» (), ТОВ «Анкора-торг» (), ТОВ «Амадіна» (1), ТОВ «Айнам» (), ТОВ «Амінамі» (), ТОВ «Хіган» (), ТОВ «Алконост» (), якщо був проведений такий фінансовий моніторинг, надати інформацію про такі дії, події та їх учасників.

10. Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» (03049, м. Київ, вул. Фурманова, 1/7) отримати у Державної фінансової інспекції України, Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк», Генеральної прокуратури України та Державної служби фінансового моніторингу України витребувані судом документи, а саме: копію акту позапланової перевірки Державної фінансової інспекції України Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.; інформацію щодо власників компаній-нерезидентів, які приймали участь в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом - Prosperity Developments S.A. (Панама), Soprema Trading Ltd (Британські Віргінські Острови), Swisspro Capital Ltd та в яких банках (країнах) відкриті їхні рахунки, чи накладено арешт в межах надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму; інформацію про те, чи були об'єктом фінансового моніторингу дії з активами (грошовими коштами) або інформація про такі дії чи події, пов'язані з учасниками фінансових операцій перерахування коштів до статутних фондів ТОВ «СЄПЕК» (), ТОВ «Муйне» (), ТОВ «Анкора-торг» (), ТОВ «Амадіна» (1), ТОВ «Айнам» (), ТОВ «Амінамі» (), ТОВ «Хіган» (), ТОВ «Алконост» (), якщо був проведений такий фінансовий моніторинг, надати інформацію про такі дії, події та їх учасників.

11. Попередити керівників установ в яких витребовуються докази, що відповідні дії або бездіяльність з урахуванням конкретних обставин справи може тягти за собою, зокрема, такі наслідки як винесення у встановленому порядку окремих ухвал (статті 90 ГПК), а також направлення судом до правоохоронних органів повідомлення з метою порушення адміністративного провадження або кримінальної справи по відношенню до представників / посадових осіб на підставі статті 382 КК України.

12. Викликати для участі у засіданні представників учасників судового процесу, визнати їх явку обов'язковою. При цьому, представникам учасникам судового процесу необхідно мати довіреність від імені юридичної особи у відповідності до положень ст. 28 Господарського процесуального кодексу України.

13. Попередити сторони про передбачену п. 5 ст. 83 ГПК України відповідальність за невиконання вимог ухвали суду, а позивача - про передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 ГПК України правові наслідки.

Головуючий суддя В.П. Босий

Судді С.А. Ковтун

С.В. Балац