номер провадження справи 33/95/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
27.02.2014 Справа № 908/3413/13
Прокуратура Запорізької області
(в порядку ст.90 Господарського процесуального кодексу України)
В провадженні господарського суду Запорізької області знаходиться справа №908/3413/13 за позовом Відкритого акціонерного товариства Банк «Біг Енергія» до Фермерського господарства «Оберіг», третя особа без самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Українська лізингова компанія» про стягнення суми 509693,17 грн. заборгованості.
З наданих суду документів вбачається, що 23.06.2006р. між ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» (лізингодавець) і ФГ «Оберіг» (лізингоодержувач) був укладений договір фінансового лізингу № Л0070, за умовами якого лізингодавець зобовязався придбати у постачальника та передати у лізинг лізингоодержувачу (користування та володіння на умовах платності) рухоме майно. Перелік та технічні характеристики предмета лізингу зазначені у Специфікації. Лізингоодержувач зобовязується прийняти предмет лізингу, використовуючи його згідно умов цього договору та сплачувати встановлені договором платежі.
За актом прийому-передачі від 04.07.2006р. № 01-Л0070 лізингодавець передав, а лізингоодержувач прийняв вищевказаний предмет лізингу на загальну суму 1139598,00 грн.
04.07.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» (фактор) і ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» (клієнт) був укладений договір факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL, за умовами якого фактор за плату передає в розпорядження клієнта грошові кошти, а клієнт відступає факторові право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, що виникло з договору фінансового лізингу №Л0070 від 23.06.2006р., укладеного між клієнтом і лізингоодержувачем.
На виконання договору факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL від 04.07.2006р., ВАТ Банк «БІГ Енергія» перерахувало на рахунок ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» суму 917376,39 грн., згідно платіжного доручення №1 від 04.07.2006р.
26.12.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» (фактор) і ФГ «Оберіг» (боржник) був укладений договір щодо сплати лізингових платежів №12-FL, за умовами якого боржник отримав у лізинг згідно договору фінансового лізингу Л0070 від 23.06.2006р. техніку, а фактор передав грошові кошти у сумі 917376,39 грн. для її оплати та отримав право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, згідно п.1.1 договору факторингу валютних цінностей №23/02-07-2006/FL від 04.07.2006р.
До договору щодо сплати лізингових платежів №12-FL від 26.12.2006р. сторонами укладалось декілька додаткових угод.
За актом від 28.12.2010р., на підставі довіреності на право вилучення та відчуження предмету застави, виданої на імя громадянина України ОСОБА_1, з боку ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» проведено вилучення заставного лізингового майна (техніки) у ФГ «Оберіг», із передачею такого майна на відповідальне зберігання ліквідатору ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія» ОСОБА_2
В обґрунтування позовних вимог у господарській справі, ВАТ Банк «Біг Енергія» посилається на те, що з боку ТОВ «Оберіг» неналежним чином виконуються взяті на себе грошові зобовязання за договором щодо сплати лізингових платежів №12-FL від 26.12.2006р., договором фінансового лізингу №Л0070 від 26.06.2006р., у звязку з чим за станом на 08.10.2013р. заборгованість ФГ «Оберіг» перед Банком складає 509693,17 грн. (у т.ч. 341004,82 грн. основна сума кредиту, 168688,35 грн. сума нарахованих процентів).
Але після вилучення вказаного майна за Актом від 28.12.2010р., до теперішнього часу фермерському господарству невідома доля такого майна.
Також, ФГ «Оберіг» посилається на те, що під час вилучення 28.12.2010р. майна, документи на вилучену сільгосптехніку залишились у володінні господарства, що свідчить про злочинний характер відчуження техніки невідомими особами.
Слід зазначити, що за умовами п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1,2.4.1, 3.1, 3.6, 3.7 договору застави від 04.07.2006р., після одержання Заставодавцем (ТОВ «Південно-Українська лізингова компанія») грошових коштів від реалізації Предмета застави (Комбайну, після його вилучення у ФГ «Оберіг»), Заставодавець зобовязався протягом 3-х робочих днів перерахувати їх Заставодержателю (ВАТ Банк «Біг Енергія»).
Сукупність вищевказаних обставин може свідчити про те, що в діях невстановлених осіб можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, відповідальність, за що передбачена Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.3 ст.90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.90 Господарського процесуального кодексу України,
1. Провести ретельну перевірку викладених у даному повідомленні обставин та вжити відповідних заходів.
2. Про результати розгляду даного повідомлення повідомити господарський суд Запорізької області, з посиланням на справу № 908/3413/13.
Додаток: копії матеріалів справи № 908/3413/13 на 31 арк.
Головуючий суддя М.В. Мірошниченко
Суддя А.О. Науменко
Суддя В.І. Черкаський