ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"25" грудня 2014 р. Справа № Б8/143-12

Господарський суд Київської області в складі судді Скутельника П.Ф., без виклику учасників у справі, розглянувши матеріали

за заявою закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" (Заявник),

до відповідача, - фізичної особи-підприємця Жорова Олексія Леонідовича, ідентифікаційний номер: , місце проживання: 07100, Київська обл., м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 1, кв. 28,

про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих коштів,

в межах справи № Б8/143-12

за заявою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області, ідентифікаційний код юридичної особи: 14243893, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т. Миру, буд. 43 (Кредитор),

до боржника, - закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич", ідентифікаційний код юридичної особи: 25298963, місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич, пр-т. Дружби народів, буд. 3,

про банкрутство,

учасники провадження у справі про банкрутство:

ліквідатор Банкрута: арбітражний керуючий Коптєва А.Є. яка діє на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 743, виданого Міністерством юстиції України 11 квітня 2013 року та постанови господарського суду Київської області від 04 січня 2013 року у справі № Б8/143-12, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/143-12 за заявою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (ідентифікаційний код: 14243893, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т. Миру, буд. 43) про банкрутство боржника - закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" (ідентифікаційний код: 25298963, місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич, пр-т. Дружби народів, буд. 3), порушена ухвалою господарського суду Київської області від 24 грудня 2012 року.

Постановою господарського суду Київської області від 04.01.2013 року визнано грошові вимоги Кредитора; визнано банкрутом закрите акціонерне товариство "Інтернет-Славутич"; відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого Коптєву А.Є.; зобов'язано ліквідатора Банкрута здійснити публікацію оголошення про визнання закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, про що надати суду відповідні докази; призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Банкрута на 25.11.2013 року; зобов'язано ліквідатора Банкрута надати суду до 18.11.2013 р. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Банкрута з долученням доказів вжитих ним заходів в ході проведення ліквідаційної процедури, в тому числі продажу майна Банкрута, задоволення вимог кредиторів; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.12.2014 року в зв'язку з неявкою в судове засідання усіх учасників провадження судове засідання, призначене для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі відкладено на 05.01.2015 року.

24.12.2014 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Банкрута надійшла в межах справи про банкрутство заява про визнання недійсним правочину, (укладеного між банкрутом та фізичною особою-підприємцем Жоровим О.Л.) та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів, витребування доказів б/№, б/д (вх. № 5757/14 від 24 грудня 2014 року) у якій Банкрут просить суд: визнати недійсним правочин про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку від 10 жовтня 2006 року укладений між ЗАТ "Інтернет-Славутич" та фізичною особою-підприємцем Жоровим О.Л.; стягнути з фізичної особи-підприємця Жорова О.Л. на користь ЗАТ "Інтернет-Славутич" грошові кошти у сумі 71 000,00 грн., які було отримано на виконання правочину про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку від 10 жовтня 2006 року та у сумі 2 817 014 грн. 55 коп., які були отримані фізичною особою-підприємцем Жоровим О.Л. від ЗАТ "Інтернет-Славутич" з рахунку № 260037687 в Чернігівській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року; витребувати в якості доказів у Чернігівської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» документи, на підставі яких Жоровим О.Л. в період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року від ЗАТ "Інтернет-Славутич" з розрахункового рахунку № 260037687 в Чернігівській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» були отримані грошові кошти в сумі 2 817 014 грн. 55 коп.; витребувати у якості доказів у Державної податкової інспекції у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області (проспект Дружби Народів 17-А, м. Славутич, 07101) документи звітності, яка була подана ФОП Жоровим О.Л. за період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року та документи, які підтверджують види діяльності ФОП Жорова О.Л.

Вказана заява обґрунтована тим, що правочин про надання бухгалтерських послуг від 10 жовтня 2006 року було укладено за зловмисною домовленістю сторін, а сам правочин укладено з особою, яка не була повноважною надавати послуги з ведення бухгалтерського обліку, а як наслідок безпідставно отримала грошові кошти у сумі 71 000, 00 грн., оскільки як вбачається з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серед видів господарської діяльності фізичної особи-підприємця Жорова О.Л. не визначено жодного виду діяльності, який би мав відношення до бухгалтерських послуг. З позиції заявника укладений правочин є фіктивним, оскільки укладався без мети отримання результату передбаченого правочином, а був спрямовуй на виведення грошових коштів у сумі 71 000, 00 грн., за яким відповідач фактично не надавав бухгалтерські послуги, а також низкою інших доводів.

Також Заявник зазначає, що в період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року Жоров О.Л. був особою, яка здійснювала закупівлю товарів, здійснювала оплату послуг для ЗАТ "Інтернет-Славутич", тобто був матеріально відповідальною особою, так як з розрахункового рахунку ЗАТ "Інтернет-Славутич" йому видавались грошові кошти на здійснення відповідних закупівель та сплати робіт/послуг. З виписок по особовому рахунку від 14 жовтня 2014 року р/р № 260037687, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» стало відомо, що відповідачем на закупівлю товарів, здійснення оплати послуг за виконані роботи було отримано 2 817 014 грн. 55 коп. З позиції заявника, витрачання грошових коштів виданих банкрутом для сплати Жоровим О.Л. за надані послуги/виконані роботи, а також на закупівлю товарів, повинні бути відображені у авансовому звіті, чого зроблено не було.

Згідно ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до п. 1-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі за текстом «Закон про банкрутство») в ред. Закону України від 22.12.2011 р. № 4212-VI, що набрала чинності з 19.01.2013 р., положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Провадження у цій справі про банкрутство порушено ухвалою суду від 24 грудня 2012 року, боржника визнано банкрутом постановою суду від 04.01.2013 року, відповідно, до набрання чинності новою редакцією Закону про банкрутство та у відповідності до п. 1-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про банкрутство (в ред., що набрала чинності з 19.01.2013 р.), в зв'язку з чим під час розгляду справи підлягають застосовуванню положення Закону про банкрутство, що діяв до набрання чинності редакції Закону України від 22 грудня 2011 року №4212-VI, окрім питань продажу майна банкрута.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону про банкрутство, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до абз. 12 ч.1 ст. 25 Закону про банкрутство, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: з підстав, передбачених частиною десятою статті 17 цього Закону, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника.

Згідно ч. 10 ст. 17 Закону про банкрутство, керуючий санацією в трьохмісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: виконання договору завдає збитків боржнику; договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника; виконання договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.

У п.п. 80, 81 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про банкрутство» від 18 грудня 2009 року № 15 зазначено, що відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону керуючий санацією має право подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними, а згідно з частиною одинадцятою цієї ж статті угода боржника, у тому числі та, що укладена до винесення господарським судом ухвали про санацію, може бути визнана господарським судом за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства недійсною з наведених у цій частині підстав. Розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійсними і повернення всього отриманого за такою угодою та позову сторони про відшкодування збитків за договором, який не виконується за рішенням керуючого санацією, розглядаються господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Розгляд господарським судом заяв про визнання таких угод недійсними має здійснюватися з дотриманням загальних засад господарського судочинства, передбачених ГПК, з обов'язковим залученням до розгляду заяви в судовому засіданні осіб, прав та обов'язків яких стосується ця угода.

Судом встановлено, що заява Боржника про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів підлягає розгляду судом.

У п. 3,4 прохальної частини заяви про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів б/№, б/д (вх. 5757/14 від 24 грудня 2014 року) заявник просить суд витребувати в якості доказів у Чернігівської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 353348, адреса: проспект Перемоги, 21, м. Чернігів, 14000) документи, на підставі яких відповідачем в період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року від ЗАТ "Інтернет-Славутич" з розрахункового рахунку № 260037687 в Чернігівській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» були отримані грошові кошти в сумі 2 817 014 грн. 55 коп. та витребувати у якості доказів у Державної податкової інспекції у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області (проспект Дружби Народів 17-А, м. Славутич, 07101) документи звітності, яка була подана ФОП Жоровим О.Л. за період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року та документи, які підтверджують види діяльності ФОП Жорова О.Л.

Розглянувши зазначені вимоги заявника встановлено наступне.

Згідно ч. 1 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Відповідно до п.п. 4, 11 ч. 1 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, як зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Детально дослідивши матеріали справи, зокрема заяву Банкрута про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів суд дійшов до висновку про те, що заявник не має можливості надати докази про витребування яких клопотання та про те, що для повного та об'єктивного розгляду зазначеної заяви Банкрута частина доказів про витребуванням яких клопоче заявник можуть мати істотну значення, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

В свою чергу в порядку підготовки заяви банкрута про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів до розгляду, судом встановлено необхідність витребування додаткових доказів у справі.

Керуючись ст. ст. 4-1, 32, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, яка діяла до 19 січня 2013 року, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів б/№, б/д (вх. 5757/14 від 24 грудня 2014 року), прийняти до розгляду в межах справи № Б8/143-12.

2. Призначити розгляд заяви закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів б/№; б/д (вх. 5757/14 від 24 грудня 2014 року) у судовому засіданні на 02 березня 2015 року на 15 год. 20 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16, Зал судових засідань №2).

3. Зобов'язати закрите акціонерне товариство "Інтернет-Славутич" на призначене судове засідання надати суду:

- відзив на заяву закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів з долученням доказів на підтвердження тих чи інших обстав, викладених у відзиві;

- оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи доказів, на які заявник посилається у своїй заяві;

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;

4. Зобов'язати фізичну особу-підприємця Жорова Олексія Леонідовича на призначене судове засідання надати суду:

- відзив на заяву з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини, а також докази направлення цих документів заявнику;

- оригінал для огляду та копію для долучення до матеріалів справи договору про надання послуг на ведення бухгалтерського обліку від 10 жовтня 2006 року, укладеного між ЗАТ «Інтернет-Славутич» та фізичною особою-підприємцем Жоровим Олексієм Леонідовичем;

- оригінал для огляду та копію для долучення до матеріалів справи:

- документу, який засвідчує правовий статус Жорова Олексія Леонідовича по відношенню до банкрута;

- документ, який засвідчує право як суб'єкта господарської діяльності здійснення діяльності з надання бухгалтерських послуг у 2006 році та наявності фахової освіти станом на 01.01.2006 року;

- надати для огляду книгу обліку доходів і витрат фізичної особи - підприємця Жорова Олексія Леонідовича, що охоплює період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року та її належним чином засвідчену копію для доручення до матеріалів справи;

- правових підстави перерахування банкрутом та отримання відповідачем коштів на загальну суму на суму 2 817 014, 55 грн. в період від 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року на рахунок 14245308, відкритий в ЧОД АТ «Райффайзен Банк Аваль».

5. Вимогу, викладену в п. 3 прохальної частини Заяви про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів б/№ закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" про витребування доказів, задовольнити частково.

Зобов'язати Чернігівську обласну дирекцію Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код: 14245308, місцезнаходження: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, проспект Перемоги, будинок 21, МФО: 353348) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії документів на підставі який ЗАТ "Інтернет-Славутич" (ідентифікаційний код: 25298963, місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич, пр-т. Дружби народів, буд. 3) з розрахункового рахунку № 260037687 перераховано фізичній особі - підприємцю Жорову Олексію Леонідовичу (ідентифікаційний номер: , місце проживання: 07100, Київська обл., м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 1, кв. 28) за період з 10 січня 2006 року по 29 грудня 2006 року грошові кошти та отримані останнім, в тому числі з призначенням платежу «видача за купівлю товарів, оплату послуг і за вик. роботи».

6. Зобов'язати Чернігівську обласну дирекцію Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код: 14245308, місцезнаходження: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, проспект Перемоги, будинок 21, МФО: 353348) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії документів про власника рахунка 14245308, відкритого у Чернігівській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

7. Вимогу викладену в п. 4 прохальної частини Заяви про визнання недійсним правочину та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів б/№ закритого акціонерного товариства "Інтернет-Славутич" про витребування доказів, задовольнити.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області (ідентифікаційний код: 38509040, місцезнаходження: 07101, м. Славутич, проспект Дружби Народів 17-А) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії документів податкової звітності, поданої фізичною особою - підприємцем Жоровим Олексієм Леонідовичем (ідентифікаційний номер: , місце проживання: 07100, Київська обл., м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 1, кв. 28) за 2006 рік; документів, які засвідчують право здійснення фізичною особою - підприємцем Жоровим Олексієм Леонідовичем (ідентифікаційний номер: , місце проживання: 07100, Київська обл., м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 1, кв. 28) видів економічної діяльності у 2006 році;

8. Зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області (ідентифікаційний код: 38509040, місцезнаходження: 07101, м. Славутич, проспект Дружби Народів 17-А) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області належним чином засвідчену копію свідоцтва фізичної особи - підприємця Жорова Олексія Леонідовича як платника податків, з обох боків, чинного протягом 2006 року.

9. Дану ухвалу так копію ухвали господарського суду Київської області від 24 грудня 2012 року про порушення у справі № Б8/143-12 надіслати Чернігівській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та Державній податковій інспекції у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області.

10. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі.

Суддя П.Ф. Скутельник