ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" грудня 2014 р.Справа № 922/4938/13

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Дзюби О.А.

суддя Усатий В.О.

суддя Кононова О.В.

при секретарі судового засідання Шаповалові О.В.

розглянувши матеріали справи

за заявою ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків
про визнання банкрутом ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків

за участю :

Представника арбітражного керуючого, Лянкевич К.В., довіреність від 01.09.14,

Представника Sintal Agricilturi Public Limited, Добреля В.Р., довіреність від 04.03.13,

Представника ПАТ ПУМБ, Пашкова Н.В., довіреність № 851 від 30.05.14,

Представника боржника ТОВ "Сінтал Д, Захаров О.С., довіреність від 03.12.14,

Розпорядника майна Арбітражний керуючий, Сокол О.Ю.", свідоцтво НОМЕР_1 від 28.06.13;

Представника СТОВ "Відродження", Колосов А.В., довіреність від 05.04.14,

Представника СТОВ "Петрівське", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника ТОВ "Козіївське", Колосов А,В., довіреність від 15.07.14,

Представника ТОВ АФ "Агрокомпленкт", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника ТОВ"Сінтал Агро Трейд", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника Агрофірма "Земледар", Нестерова М.Б., довіреність від 10.01.14

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08 грудня 2014 року; відкладено попереднє засідання суду та розгляд заяви розпорядника майна про визнання недійсним правочину - Додаткової угоди від 01.09.13р. до Угоди про встановлення терміну виплати винагороди від 29.12.2008р., укладену між боржником та Sintal Agriculture Public Limited на 18 грудня 2014 року; зобов'язано учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

В судовому засіданні 18 грудня 2014 року оголошувались перерви до 22 грудня 2014 року та до 23 грудня 2014 року, з метою надання учасникам процесу можливості викласти письмово свої доводи та міркування з питань розгляду заяв з вимогами до боржника, а також надати суду документальні доказі в підтвердження своїх правових позицій.

До канцелярії суду від Sintal Agricilturi Public Limited, супровідним листом (вх№ 46833) надійшли докази в обґрунтування своїх вимог до боржника.

Через канцелярію суду від розпорядника майна надійшли письмові доповнення (вх№ 46362) до заперечення на грошові вимоги.

В судовому засіданні розпорядником майна зазначено, що вимоги Sintal Agricilturi Public Limited до боржника відхилені в повному обсязі в сумі 64 417 472,21 грн., у зв'язку з їх необґрунтованістю, про що у встановленому порядку повідомлено заявника.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав свою заяву з вимогами до боржника в повному обсязі в сумі 64 417 472,21 грн., просив суд її задовольнити.

Присутній у засіданні суду представник боржника визнав вимоги Sintal Agricilturi Public Limited в повному обсязі, зазначивши, що заборгованість заявника підтверджена належними доказами, в тому числі бухгалтерською документацією боржника.

Заслухавши присутніх у засіданні суду учасників процесу, розглянувши матеріали заяви кредитора, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу в частині вимог Sintal Agricilturi Public Limited до боржника за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Харківської області від 08 січня 2014 року за заявою Генерального директора ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків, порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ НВФ "Сінтал, Д", м. Харків , в порядку п. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; зобов'язано боржника в десятиденний строк опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ НВФ "Сінтал, Д". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Сокол Олексія Юрійовича, якого зобов'язано в тридцятиденний строк від дня публікації оголошення розглянути вимоги кредиторів, за наслідками розгляду вимог кредиторів повністю або частково визнати їх або відхилити, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що повідомити письмово заявників та господарський суд, в строк до 20 лютого 2014 року, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

До канцелярії суду від розпорядника майна надійшло повідомлення (вих№ 11/03 від 05.03.14р.) про розгляд вимог Sintal Agricilturi Public Limited до боржника та визнання їх в повному обсязі в сумі 64 417 472,21 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12 червня 2014 року припинено повноваження керівника боржника - ОСОБА_9 та покладено виконання його обов'язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича; зобов'язано керівника боржника передати розпоряднику майна протягом трьох днів бухгалтерську, установчу та іншу документацію боржника, печатки і штампи по акту прийому - передачі.

Згодом, від розпорядником майна надійшли заперечення (вх№№ 12048, 19399, 25932) на грошові вимоги Sintal Agricilturi Public Limited, згідно яких вимоги заявника відхилені в повному обсязі.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 07.07.2014 ухвалу господарського суду Харківської області від 12.06.2014 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 16 жовтня 2014 року постанову Харківського апеляційного господарського суду від 07.07.2014 та ухвалу господарського суду Харківської області від 12.06.2014 у справі № 922/4938/13 скасовано; справу направлено на новий розгляд до господарського суду Харківської області в частині розгляду клопотання арбітражного керуючого Сокола О.Ю. про відсторонення ОСОБА_9 від посади керівника ТОВ НВФ "Сінтал'Д".

Через канцелярію суду від Sintal Agricilturi Public Limited надійшли письмові пояснення (вх№ 45127), разом з доповненнями, щодо обґрунтованості вимог до боржника в сумі 64 417 472,21 грн., разом з належним чином завіреними копіями платіжних документів.

До канцелярії суду боржником надані пояснення (вх№ 45128), згідно яких він борг в сумі 64 417 472,21 грн., визнає в повному обсязі та надає документальні докази на підтвердження.

Згідно п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як вбачається з матеріалів справи, оголошення про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ НВФ "Сінтал, Д" здійснено 21.01.2014р. в газеті "Голос України".

До канцелярії суду від Sintal Agricilturi Public Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просить суд визнати заборгованість в загальній сумі 64 417 472,21 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24 лютого 2014 року вказана заява прийнята до розгляду у відкритому засіданні суду; зобов'язано боржника разом з розпорядником майна розглянути заяву кредитора про що письмово повідомити заявника та суд; зобов'язано кредитора надати правове та документальне обґрунтування заявлених вимог до боржника.

Розглянувши заяву Sintal Agricilturi Public Limited з грошовими вимогами до боржника суд встановив, що кредитором подано заяву до господарського суду у встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строки.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Частинами 1, 3, 6, 8 статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що заява кредитора з вимогами до боржника має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява: ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний помер облікової картки платника податків (за наявності); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, які додаються до заяви, а також: докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна та документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду, за наслідками розгляду яких господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до п. 5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

Судом встановлено, що розпорядником майна спочатку вимоги Sintal Agricilturi Public Limited визнавались в повному обсязі в сумі 64 417 472,21 грн., згодом розпорядником майна зазначені грошові вимоги відхилено в повному обсязі.

Враховуючи скасування Вищим господарським судом України ухвали господарського суду Харківської області від 12 червня 2014 року про припинення повноважень керівника боржника - ОСОБА_9 та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича, керівником боржника надано докази розгляду вимог кредиторів та документацію в обґрунтування заборгованості.

Згідно ч. 6 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Суд зазначає, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", встановлено обов'язок боржника розглядати вимоги кредиторів, а розпорядник майна, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд.

Правомірність та обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника визначає господарський суд.

Як вбачається із заяви Sintal Agricilturi Public Limited , заявником заявлено кредиторські вимоги до боржника на загальну суму 64 417 472,21 грн., які виникли на підставі наступних договорів:

контракт №03-12-0012/W від 03.12.2012 р., за яким кредитор сплатив боржнику 50% вартості Товару на суму 158 500 доларів США, що у національні валюті України склало 1 266 890,50 грн. Своїх обов'язків з поставки боржник не виконав та грошові кошти не повернув.

контракт №08-05-0001W, за яким кредитор перерахував на користь боржника грошові кошти у сумі 375 000 доларів США передоплати за товар, що підтверджується випискою за 29.05.2008 рік. 30.10.2010 року сторони уклали угоду про повернення суми передоплати до 31.12.2012 року у зв'язку з неможливістю виконати умови контракту. Боржником частково повернуто грошові кошти 21.12.2009 р. - на суму 110 000$, 21.07.2010 р. в розмірі 10 0005, 02.09.2010 р. в розмірі 21400$, 19.10.2010 р. в розмірі 38 000$, 20.07.2011 в розмірі 80 000$, а разом в сумі 259 400,00 доларів США.

На даний час сума заборгованості складає 115 600 доларів США, що у національній валюті складає 923 990, 80 грн.

контракт №09-07-0004/W від 21.07.2009 р., за яким кредитор 24.07.2008 сплатив передоплату у розмірі 259 990 $, що у національній валюті України склало 1 992 355,37 грн. (виписка за 23.07.2009 рік). Поставка товару не відбулась та грошові кошти не повертались.

Отже, заборгованість НВФ «Сінтал'Д»-ТОВ складає 259 990 доларів США, що у національні валюті України склало 1 992 355,37 грн.

контракт №10-08-0004/W від 27.08.2009, за яким кредитор 01.09.2009 року сплатив боржнику передоплату у розмірі 114 950,00 доларів США, що у національні валюті України склало 918 335,55 грн., що підтверджується випискою за 01.09.2009 рік. Зобов'язання з поставки товару боржник е виконав, грошові кошти не повернув.

Таким чином, НВФ «Сінтал'Д»-ТОВ має заборгованість за контрактом №10-08-0004/W від 27.08.2009 у розмірі 918 335,55 гри.

контракт №11-09-0009/W від 09.09.2009 року, за яким кредитор сплатив 50% вартості Товару в розмірі 570 000 доларів США, що у національні валюті України склало 4 550 196 грн., що підтверджується випискою по особовим рахункам за 14.12.2009 рік. Товар боржник не поставив та грошові кошти не повернув.

Заборгованість за контрактом №11-09-0009/W від 09.09.2009 перед кредитором складає 4 550 196,00 гри.

контракт № 12-09-0009/W від 09.09.2009 року, за яким кредитор сплатив 50% вартості Товару в сумі 1 470 000,00 доларів США, що підтверджується випискою по особовим рахункам за 14.12.2009 рік. Додатковою угодою від 30 листопада 2010 року до Контракту, сторони дійшли згоди перенести період відвантаження товару у повному обсязі в строк з 1 липня по 31 грудня 2013року. Боржником повернуто передоплату на суму 850 000,00 доларів США шляхом підписання договору відступлення права вимоги від 14.01.2013 року. Заборгованість боржника перед кредитором складає 620 000,00 доларів США, що еквівалентно 4 955 660,00 грн.

контракт №13-09-0009/W від 09.09.2009 р., за яким Покупець сплатив 50% передоплати в сумі 2 750 000,00 доларів США, що підтверджується випискою по особовим рахункам за 14.12.2009 рік. Згідно додаткової угоди від 30 листопада 2010 року, сторони дійшли згоди перенести період відвантаження товару з 1 липня по 31 грудня 2013 року. Рішенням Господарського суду Харківської області від 08.11.2010 року у справі №38/294-10 визнано кошти у сумі 2 451 886, 51 доларів США, які 14 грудня 2009 року були перераховані на користь боржника іноземною інвестицією. Додатковою угодою від 21.12.09 р., сторони зменшили загальну вартість контракту на суму 4 903 733,02 доларів США, встановивши загальну ціну контракту у розмірі 596 266,98 доларів США. В подальшому, кредитором направлено на адресу боржника вимогу щодо повернення грошових коштів у розмірі 298 133,49 доларів США. Заборгованість боржника складає 298 133,49 доларів США, що еквівалентно 2 382 980,99 грн.

29.04.2013 року між ТОВ «Вішва Ананда» (Первісний кредитор), Sintal Agricilturi Public Limited (Новий Кредитор) та НВФ «Сінтал'Д»-ТОВ (Боржник) укладено Договір відступлення права вимоги. Змістом передбачалось, що оскільки Первісний кредитор виконав свої зобов'язання за вказаними в цьому пункті договорами, а Боржник за вказаними договорами свої зобов'язання не виконав, Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає Новим Кредитором Боржника за наступними договорами:

1. За договором купівлі - продажу № 03-2012П від 03.03.2012р., з усіма додатками та доповненнями до нього - у сумі 4 940 563,00 грн.

2. За договором купівлі - продажу № 27-12/2011 -П від 27.12.2011р., з усіма додатками та доповненнями до нього - у сумі 1 000 000,00 грн.

3. За договором купівлі - продажу від 15.09.2012 № 15-09/2011р., з усіма додатками та доповненнями до нього у сумі 4 222 500,00 грн.

Основна заборгованість за вказаними договорами складає 10 163 063,00 грн. На підставі викладеного у боржника утворилась заборгованість перед кредитором у розмірі 10 163 063,00 грн.

Договір про переведення боргу від 22.12.2008 між НВФ "Сінтал' Д" -ТОВ (Первісний боржник), Sintal Agricilturi Public Limited (Новий боржник) та ТОВ "Конкорд Капітал" (Кредитор), за яким Первісний боржник переводить, а Новий боржник приймає на себе борг і стає зобов'язаним сплатити на користь кредитора суму у розмірі 37 264 000,00 грн.

29.12.2008 року боржник зобов'язувався сплатити винагороду в розмірі 37 264 000,00 грн. кредитору у строк не пізніше 30.12.2013, проте до теперішнього часу свої зобов'язання не виконав.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 26 вказаного Кодексу встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 ЦК України).

Отже, за договором про переведення боргу НВФ «Сінтал'Д»-ТОВ має непогашену заборгованість перед Sintal Agricilturi Public Limited у розмірі 37 264 000,00 грн.

Згідно з частиною 1 статті 33, частиною 2 статті 34 та частиною 2 статті 36 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з частиною 1 статті 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи, що заборгованість Sintal Agricilturi Public Limited в загальній сумі 64 417 472,21 грн. підтверджена належними доказами наявними в матеріалах справи, в тому числі бухгалтерською документацією боржника, у зв'язку з чим заява Sintal Agricilturi Public Limited з грошовими вимогами до боржника підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 23-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Sintal Agricilturi Public Limited з грошовими вимогами до боржника задовольнити в повному обсязі.

2. Визнати вимоги Sintal Agricilturi Public Limited до боржника в сумі 64 417 472,21 грн., що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу.

3. Дану ухвалу направити заявнику, розпоряднику майна, боржнику.

Головуючий суддя Суддя Суддя Дзюба О.А. Усатий В.О. Кононова О.В.