ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" грудня 2014 р.Справа № 922/4938/13

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Дзюби О.А.

суддя Усатий В.О.

суддя Кононова О.В.

при секретарі судового засідання Шаповалові О.В.

розглянувши матеріали справи

за заявою ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків
про визнання банкрутом ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків

за участю :

Представника арбітражного керуючого, Лянкевич К.В., довіреність від 01.09.14,

Представника Sintal Agricilturi Public Limited, Добреля В.Р., довіреність від 04.03.13,

Представника ПАТ ПУМБ, Пашкова Н.В., довіреність № 851 від 30.05.14,

Представника боржника ТОВ "Сінтал Д, Захаров О.С., довіреність від 03.12.14,

Розпорядника майна Арбітражний керуючий, Сокол О.Ю.", свідоцтво НОМЕР_1 від 28.06.13;

Представника СТОВ "Відродження", Колосов А.В., довіреність від 05.04.14,

Представника СТОВ "Петрівське", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника ТОВ "Козіївське", Колосов А,В., довіреність від 15.07.14,

Представника ТОВ АФ "Агрокомпленкт", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника ТОВ"Сінтал Агро Трейд", Колосов А.В., довіреність від 09.09.14,

Представника Агрофірма "Земледар", Нестерова М.Б., довіреність від 10.01.14,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08 грудня 2014 року; відкладено попереднє засідання суду та розгляд заяви розпорядника майна про визнання недійсним правочину - Додаткової угоди від 01.09.13р. до Угоди про встановлення терміну виплати винагороди від 29.12.2008р., укладену між боржником та Sintal Agriculture Public Limited на 18 грудня 2014 року; зобов'язано учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги суду.

В судовому засіданні 18 грудня 2014 року оголошувались перерви до 22 грудня 2014 року та до 23 грудня 2014 року, з метою надання учасникам процесу можливості викласти письмово свої доводи та міркування з питань розгляду заяв з вимогами до боржника, а також надати суду документальні доказі в підтвердження своїх правових позицій.

До канцелярії суду від ТОВ «Козіївське» надійшли письмові пояснення (вх№ 46359 та 46356) в обґрунтування своїх вимог до боржника, разом з документальними доказами, а також, додаткові пояснення (вх№ 45949) до заяви про визнання суму заборгованості боржника в сумі 5 358 691,56 грн.

В судовому засіданні розпорядником майна зазначено, що вимоги ТОВ «Козіївське» до боржника відхилені в повному обсязі в сумі 5 358 691,56 грн., у зв'язку з їх необґрунтованістю, про що у встановленому порядку повідомлено заявника.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав свою заяву з вимогами до боржника в повному обсязі в сумі 5 358 691,56 грн., просив суд її задовольнити.

Присутній у засіданні суду представник боржника визнав вимоги ТОВ «Козіївське» в повному обсязі, зазначивши, що заборгованість заявника підтверджена належними доказами, в тому числі бухгалтерською документацією боржника.

Заслухавши присутніх у засіданні суду учасників процесу, розглянувши матеріали заяви кредитора, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу в частині вимог ТОВ «Козіївське» до боржника за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Харківської області від 08 січня 2014 року за заявою Генерального директора ТОВ НВФ "Сінтал, Д" м. Харків, порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ НВФ "Сінтал, Д", м. Харків , в порядку п. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; зобов'язано боржника в десятиденний строк опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ НВФ "Сінтал, Д". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Сокол Олексія Юрійовича, якого зобов'язано в тридцятиденний строк від дня публікації оголошення розглянути вимоги кредиторів, за наслідками розгляду вимог кредиторів повністю або частково визнати їх або відхилити, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що повідомити письмово заявників та господарський суд, в строк до 20 лютого 2014 року, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

До канцелярії суду від розпорядника майна надійшло повідомлення (вих№ 14/03 від 05.03.14р.) про розгляд вимог ТОВ «Козіївське» до боржника та визнання їх в повному обсязі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12 червня 2014 року припинено повноваження керівника боржника - ОСОБА_9 та покладено виконання його обов'язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича; зобов'язано керівника боржника передати розпоряднику майна протягом трьох днів бухгалтерську, установчу та іншу документацію боржника, печатки і штампи по акту прийому - передачі.

Згідно повідомлення розпорядника майна (вих№ 32-06 від 18.06.14р.), у зв'язку з припиненням повноважень керівника боржника у даній справі, останнім не було погоджено реєстр вимог кредиторів, а також у зв'язку з покладенням обов'язків керівника боржника на розпорядника майна, вимоги ТОВ «Козіївське» розглянуто повторно та за результатами розгляду визнані розпорядником майна частково.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 07.07.2014 ухвалу господарського суду Харківської області від 12.06.2014 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 16 жовтня 2014 року постанову Харківського апеляційного господарського суду від 07.07.2014 та ухвалу господарського суду Харківської області від 12.06.2014 у справі № 922/4938/13 скасовано; справу направлено на новий розгляд до господарського суду Харківської області в частині розгляду клопотання арбітражного керуючого Сокола О.Ю. про відсторонення ОСОБА_9 від посади керівника ТОВ НВФ "Сінтал'Д".

Через канцелярію суду від ТОВ «Козіївське» надійшли письмові пояснення (вх№ 44848) щодо обґрунтованості вимог до боржника в сумі 5 358 691,56 грн., разом з належним чином завіреними копіями платіжних документів та заперечення (вх№ 45138) на повідомлення розпорядника майна про розгляд вказаних вимог.

До канцелярії суду боржником надані пояснення (вх№ 45128), згідно яких він борг в сумі 5 358 691,56 грн., визнає в повному обсязі та надає документальні докази на підтвердження.

Згідно п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як вбачається з матеріалів справи, оголошення про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ НВФ "Сінтал, Д" здійснено 21.01.2014р. в газеті "Голос України".

До канцелярії суду від ТОВ «Козіївське» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просить суд визнати заборгованість в загальній сумі 4 793 418,03 грн. , згодом сума заборгованості заявником уточнена та склала 5 358 691,56 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24 лютого 2014 року вказана заява прийнята до розгляду у відкритому засіданні суду; зобов'язано боржника разом з розпорядником майна розглянути заяву кредитора про що письмово повідомити заявника та суд; зобов'язано кредитора надати правове та документальне обґрунтування заявлених вимог до боржника.

Розглянувши заяву ТОВ «Козіївське» з грошовими вимогами до боржника суд встановив, що кредитором подано заяву до господарського суду у встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строки.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Частинами 1, 3, 6, 8 статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що заява кредитора з вимогами до боржника має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява: ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний помер облікової картки платника податків (за наявності); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, які додаються до заяви, а також: докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна та документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду, за наслідками розгляду яких господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до п. 5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

Судом встановлено, що розпорядником майна спочатку вимоги ТОВ «Козіївське» визнавались в повному обсязі, згодом у зв'язку з покладенням обов'язків керівника боржника на розпорядника майна вказані вимоги розглянуто повторно та вже в повному обсязі відхилені. Підставою для не визнання решти вимог ТОВ «Козіївське», стало ненадання заявником до заяви з вимогами до боржника належним чином засвідчених копій договорів, платіжних доручень, а також первинних документів щодо природи виникнення боргу.

Враховуючи скасування Вищим господарським судом України ухвали господарського суду Харківської області від 12 червня 2014 року про припинення повноважень керівника боржника - ОСОБА_9 та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича, керівником боржника надано докази розгляду вимог кредиторів та документацію в обґрунтування заборгованості.

Згідно ч. 6 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Суд зазначає, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", встановлено обов'язок боржника розглядати вимоги кредиторів, розпорядник майна, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд.

Правомірність та обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника визначає господарський суд.

Як вбачається із заяви ТОВ «Козіївське», заявником заявлено кредиторські вимоги до боржника на загальну суму 5 358 691, 56 грн., які виникли на підставі наступних договорів:

Договір купівлі-продажу №21/02/2012 від 21.02.2012 року, за яким нам перераховано передоплату в розмірі 3 300 000 грн. за передачу товару (карбамід).

Зазначене підтверджується платіжними дорученнями:

№186 від 24.02.2012 р. на суму 1 586 800 грн.

№187 від 22.02.2012 р. на суму 1 713 200 грн.

23.05.2012 р. між підприємствами укладено угоду про розірвання договору від 21.02.2012 р., за яким боржник повинен був повернути попередню оплату в розмірі 3 300 000 грн.

Боржником частково повернуто передоплату в розмірі 928 425, 82 грн., що підтверджується виписками по особовому рахунку.

Сума заборгованості складає 2 371 574, 18 грн.

Договір №02-10/12 від 01.10.2012 р. про технічне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, за яким боржнику перераховано передоплату в розмірі 1 466 000 грн.

Зазначене підтверджується платіжними дорученнями:

№75107256 від 04.10.2012 р. на суму 219 000 грн.;

№75107270 від 09.10.2012 р. на суму 200 000 грн.;

№75107271 від 10.10.2012 р. на суму 543 000 грн.;

№75107272 від 10.10.2012 р. на суму 326 000 грн.;

№75107278 від 10.10.2012 р. на суму 178 000 грн.;

Боржником зобов'язання виконані на суму 740 340 актами надання послуг;

№434 від 31.10.2012 р. на суму 123 390 грн.;

№499 від 30.11.2012 р. на суму 123 390 грн.;

№95 від 09.01.2013 р. на суму 123 390 грн.;

№96 від 31.01.2013 р. на суму 123 390 грн.;

№97 від 28.02.2013 р. на суму 123 390 грн.;

№98 від 31.03.2013 р. на суму 123 390 грн.

Сума заборгованості на теперішній день складає 725 660 грн. (згідно вимоги ТОВ «Козіївське» №7-26/13 від 26.04.2013 р.).

Договір позики №01-10/2012-П3 від 01.10.2012 р., за яким боржнику передано грошові кошти в розмірі 329 800 грн.

Зазначене підтверджується платіжними дорученнями:

№75107242 від 01.10.2012 р. на суму 225 300 грн.;

№825 від 31.10.2012 р. на суму 100 000 грн.;

№835 від 01.11.2012 р. на суму 4 500 грн.

Боржником частково погашена позика на суму 77 900 грн., що підтверджується платіжними дорученнями:

№28 від 30.01.2013 р. на суму 30 000 грн.;

№66 від 15.03.2013 р. на суму 20 грн.;

Та актами зарахування зустрічних вимог від 05.11.2013 р. на суму 39 900 грн. та від 02.12.2013 р. на суму 7 980 грн.

Сума заборгованості за вказаним догвовором складає 251 900 грн.

Договір позики №07-05/2013-ПЗ від 07.05.2013 р., за яким нам передано грошові кошти в розмірі 1 390 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №74 від 08.05.2013 р. на вказану суму.

Договір найму транспортного засобу №04/2011 від 04.01.2011 р., за яким ТОВ «Козіївське» здійснило передоплату в розмірі 933 457, 38 грн. Зазначене підтверджується платіжними дорученнями:

№653 від 12.09.2011 р. на суму 44 100 грн. (лист про зміну призначення платежу №59 від 12.09.2011 р.);

№654 від 12.09.2011 р. на суму 32 402, 85 грн. (лист про зміну призначення

платежу №60 від 12.09.2011 р.);

№662 від 13.09.2011 р. на суму 224 900 грн. (лист про зміну призначення

платежу №61 від 13.09.2011 р.);

№75107210 від 27.09.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107211 від 27.09.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107228 від 28.09.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107231 від 28.09.2012 р. на суму 37 000 грн.;

№75107233 від 28.09.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75100737 від 01.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107243 від 01.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107244 від 02.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107249 від 02.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107250 від 03.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107253 від 03.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107254 від 04.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107264 від 04.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107265 від 05.10.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№75107269 від 05.10.2012 р. на суму 19 954, 53 грн.;

№75107338 від 18.12.2012 р. на суму 152 000 грн.;

№25 від 01.03.2013 р. на суму 12 800 грн.;

N32 від 11.03.2013 р. на суму 300 грн.;

№38 від 15.03.2013 р. на суму 600 грн.;

№50 від 29.03.2013 р. на суму 5 050 грн.;

№53 від 29.03.2013 р. на суму 50 грн.

Та банківською випискою за 13.01.2011 р. на суму 80 000 грн. (лист про

зміну призначення платежу №15 від 13.01.2011 р. на суму 14 300 грн.).

Загальна вартість наданих послуг склала 313 900 грн.

Зазначене підтверджується актами надання послуг:

№19 від 31.01.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№43 від 28.02.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№44 від 30.03.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№138 від 31.05.2011 р. на суму 14 600 грн.;

№160 від 30.06.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№223 від 31.07.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№256 від 31.08.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№306 від 30.09.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№359 від 31.10.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№559 від 30.11.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№664 від 30.12.2011 р. на суму 7 300 грн.;

№22 від 31.01.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№94 від 29.02.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№158 від 31.03.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№225 від 30.04.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№265 від 31.05.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№289 від 30.06.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№343 від 31.07.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№371 від 31.08.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№398 від 30.09.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№459 від 31.10.2012 р. на суму 7 300 грн.;

№487 від 30.11.2012 р. на суму 10 950 грн.;

№521 від 31.12.2012 р. на суму 10 950 грн.;

№15 від 31.01.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№51 від 28.02.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№79 від 31.03.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№118 від 30.04.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№152 від 31.05.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№176 від 30.06.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№206 від 31.07.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№237 від 31.08.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№262 від 30.09.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№290 від 31.10.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№325 від 30.11.2013 р. на суму 10 950 грн.;

№355 від 30.12.2013 р. на суму 10 950 грн.

Грошові кошти боржником не повертались.

Сума заборгованості складає 619 557, 38 грн.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 26 вказаного Кодексу встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 33, частиною 2 статті 34 та частиною 2 статті 36 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з частиною 1 статті 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи те, що заборгованість ТОВ «Козіївське» в загальній сумі 5 246 288,71 грн. підтверджена належними доказами наявними в матеріалах справи, в тому числі бухгалтерською документацією боржника, у зв'язку з чим вказана сума підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів згідно з черговістю.

Взявши до уваги те, що до заяви ТОВ «Козіївське» в частині вимог за договором найму транспортного засобу №04/2011 від 04.01.2011 року в сумі 32 402,85 грн. (платіжне доручення № 654 від 12.09.2011р.) та в сумі 80 000,00 грн. (банківська виписка за 13.01.2011р.), не додано належних доказів, не зазначено обґрунтованих підстав виникнення боргу, колегія суддів дійшла висновку вимоги заявника в цій частині відхилити.

Керуючись ст. ст. 23-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ «Козіївське» з грошовими вимогами до боржника задовольнити частково.

2. Визнати вимогиТОВ «Козіївське» до боржника в сумі 5 246 288,71 грн., що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу.

3. Решту вимог заявника відхилити.

4. Дану ухвалу направити заявнику, розпоряднику майна, боржнику.

Головуючий суддя Суддя Суддя Дзюба О.А. Усатий В.О. Кононова О.В.