ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про припинення провадження у справі

"25" грудня 2014 р. Справа № 21/92-09-3509

За заявою ліквідатора Приватного підприємства (надалі - ПП) „ВОДОЛІЙ" про визнання боржника банкрутом, що ліквідується власником у порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон №2343-ХІІ в редакції чинній до 19.01.2013р.).

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - Шаргородського Д.В.;

за участю представників сторін:

від кредиторів: не з'явились, незважаючи на те, що були повідомлені належним чином;

від банкрута - ліквідатор ПП „ВОДОЛІЙ", арбітражний керуючий - Возняковський М.А. на підставі свідоцтва за № 257 від 26.02.2013 р.

СУТЬ СПОРУ: 16.07.2009 р. ліквідатор ПП „ВОДОЛІЙ", діючий на підставі рішення засновника ПП „ВОДОЛІЙ" від 24.04.2009 р., за яким прийнято рішення про припинення діяльності ПП „ВОДОЛІЙ" шляхом його ліквідації та призначено ліквідатора - Патєрова В.В., звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника -ПП „ВОДОЛІЙ" - банкрутом у порядку ст. 51 Закону (№2343-ХІІ) оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором у сумі 88 300 грн. 80 коп. та у зв'язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора.

Постановою господарського суду Одеської області від 24.07.2009 р. ПП „ВОДОЛІЙ" визнано банкрутом, відносно нього відкрита ліквідаційна процедура та призначено ліквідатора -гр. Патєрова В.В., якого було зобов'язано здійснити щодо банкрута ліквідаційні заходи, передбачені ст. ст. 22-26, 29-34,51 Закону (№2343-ХІІ), та після завершення усіх розрахунків із виявленими кредиторами надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

Ухвалою господарського суду від 16.08.2013р. припинені повноваження ліквідатора банкрута - гр. Патєрова В.В. та призначено ліквідатором ПП „ВОДОЛІЙ" арбітражного керуючого - Возняковського М.А., якого зобов'язано продовжити ліквідаційну процедуру ПП „ВОДОЛІЙ", передбачену ст.ст. 22-26, 29-34, 51 Закону (№2343-ХІІ).

Ухвалою господарського суду від 25.02.2014 р. зупинено провадження у справі № 21/93-09-3509 до вирішення питання щодо наявності ознак злочину - фіктивного підприємництва в діях посадових осіб ПП „ВОДОЛІЙ" (кримінальна справа № 5) та розгляду кримінальної справи у Приморському районному суді м. Одеси відносно засновників та посадових осіб ПП „ВОДОЛІЙ".

12.12.2014р. до господарського суду (вх. 3-1980/14) надійшла заява арбітражного керуючого - Возняковського М.А. про припинення провадження у справі про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" мотивуючи тим, що вироком Приморського районному суді м. Одеси від 28.02.2014р. визнано Патерова В.В. та інших винними у скоєні злочинів, передбачених ст.ст. ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 255 КК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши доводи арбітражного керуючого, господарський суд встановив, що заява - ліквідатора про припинення провадження у справі про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" підлягає задоволенню з таких підстав:

08.06.2001 р. рішенням засновника Патєровим В. В. затверджено статут ПП „ВОДОЛІЙ" та зареєстровано Приморською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому 12.06.2001р.

Відповідно до п. 1.1. Статуту ПП „ВОДОЛІЙ" створено за рішенням громадянина України - Патєрова Василя Віталійовича (паспорт серії КЕ 177916, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 06.03.1996 р. Ідентифікаційний номер , місце проживання: 65007, м. Одеса, вул. Преображенська, 71, кв.5), яка є його власником (засновником).

24.04.2009 р. засновником ПП „ВОДОЛІЙ" Патєровим Василем Віталійовичем було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації, та призначено його ліквідатором (рішення засновника ПП „ВОДОЛІЙ" про припинення діяльності шляхом його ліквідації від 24.04.2009 р.).

11.05.2009 р. у Бюлетені державної реєстрації за № 124 (9) були опубліковані відомості щодо прийняття засновниками ПП „ВОДОЛІЙ" рішення щодо припинення його діяльності.

Крім того, 04.07.2009 року в газеті "Одеській вісник" за № 108-109 було опубліковане оголошення про припинення діяльності ПП „ВОДОЛІЙ" шляхом його ліквідації та про прийняття претензій від кредиторів ПП „ВОДОЛІЙ".

07.07.2009 року на адресу ПП „ВОДОЛІЙ" надійшла претензія Приватного підприємства „Сабстудіо" про сплату заборгованості за договором купівлі - продажу від 01.10.2008 р. за № 2 у сумі 88 300 грн. 80 коп.

16.07.2009 р. ліквідатор ПП „ВОДОЛІЙ", діючий на підставі рішення засновника ПП „ВОДОЛІЙ" від 24.04.2009 р., за яким прийнято рішення про припинення діяльності ПП „ВОДОЛІЙ" шляхом його ліквідації та призначено ліквідатора - Патєрова В.В., звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника - ПП „ВОДОЛІЙ" -банкрутом, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором у сумі 88 300 грн. 80 коп. та у зв'язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора.

Згідно з проміжного ліквідаційного балансу ПП „ВОДОЛІЙ" станом на 24.04.2009 р. , наданого до господарського суду, у підприємства відображені лише пасиви підприємства - боржника.

Статтею 51 Закону (№2343-ХІІ), встановлено, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Статтею 1 Закону (№2343-ХІІ), визначено, що неплатоспроможність - це не спроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності. Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнанні судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

28.02.2014р. Приморським районним судом м. Одеси винесено вирок по кримінальної справі № 1-240/11 по звинуваченню Патєрова В. В. в скоєні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч.3, 205 ч.2; 28 ч.3, 212 ч. 3; 255 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 28.02.2014р. по справі № 1-240/11 встановлено, що Патєров В. В. скоїв низку навмисних злочинів, передбачених КК України, будучи організатором злочиної групи створив шість фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності в м. Одесі, в тому числі: ПП „ВОДОЛІЙ" (Ідентифікаційний код 31502693), ПП „АМАРАНТ" ( Ідентифікаційний код 32895022) та інші, які об'єднав в єдину схему.

При цьому, на посади директорів ( засновників) підприємств Патєров В. В. в різні періоди залучив осіб із кола знайомих, вводячи в оману, не доводячи до відома про дійсні наміри створення підприємств і своїх злочинних намірах.

В червні місяці 2009р. Патєров В. В. продовжуючи свої злочині дії, розуміючи, що він є посадовою особою - засновником і директором ПП „ВОДОЛІЙ", переслідуючи мету закриття створеного організованою групою ПП „ВОДОЛІЙ" шляхом його фіктивного банкрутства, дав вказівку Шепетусі О.В. підготувати завідомо підроблені документи для надання їх до господарського суду Одеської області, залучив юриста Марченко К.Б. для представлення інтересів підприємства у всіх судових інстанціях.

З цією метою Патєров В. В. розробив схему проведення процедури банкрутства підприємства.

Згідно з цією схемою ПП "Сабстудіо" виступало кредитором до підприємства ПП „ВОДОЛІЙ", які в подальшому повинні були стати банкрутами, у зв'язку з ніби-то не виконанням грошових зобов'язань по їх фінансовим взаємовідносинам.

Таким чином, були виготовлені завідомо підроблені документи про заборгованість ПП „ВОДОЛІЙ" перед ПП "Сабстудіо" на суму 88 300 грн. 80 коп., а саме договір купівлі - продажу №2 від 01.10.2008р., видаткова накладна №СС - 101302 від 13.10.2008р., акти звірки взаємних розрахунків за договором купівля продажу, які були посвідчені печаткою.

Завідомо знаючи, що у вищевказані документи внесені недійсні відомості, які свідчать про фінансову неспроможність боржника ПП „ВОДОЛІЙ" задовольнити вимоги кредитора ПП "Сабстудіо", які підписані Патєровим В. В.

Відповідно до підпункту 3.22.1 пункту 3.2.2., пункту 3.2 ст. 3 Методичних рекомендацій з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій приховування банкрутства фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р.№14, фіктивним може бути визнано підприємство - боржник ( при наявності у нього на це можливості), яке не задовольнило вимоги кредитора і зобов'язань перед бюджетом в повному обсязі.

Вказані підроблені документи Шепетуха О.В. передала Марченко К.Б. для подання до господарського суду Одеської області, приховуючи від останньої, що надані документи підроблені і містять невірні відомості.

16.07.2009р. Марченко К.Б. представляючи інтереси ПП „ВОДОЛІЙ", подала в Господарський суд Одеської області передані Шепетухою О.В. заяву про порушення справи про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" та інші підроблені документи, на підставі яких 17.07.2009р. Господарським судом Одеської області було порушено провадження у справі № 21/92-09-3509 про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ", а 25.09.2009р. Господарським судом Одеської області винесено ухвалу про визнання кредитором ПП "Сабстудіо".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.12.2009р. провадження у справі про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" зупинено у зв'язку з вирішенням питання про наявність в діях посадових осіб ПП „ВОДОЛІЙ" ознак злочину.

Крім того, відповідно до висновку судово - економічної експертизи від 23.01.2010р. № 16 за період 2007, 2008, 2009 роки ПП „ВОДОЛІЙ" не перерахувало в бюджет держави податок на додану вартість у сумі 3091869,90 грн., що в п'ять тисяч і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким, чином, в результаті фіктивного банкрутства підприємством ПП „ВОДОЛІЙ" державі причинено тяжкі наслідки у виді ухилення від сплати по датку на додану вартість на 3091869,90 грн.

15.02.2010 р. до господарського суду Одеської області надійшла заява Виробничо - комерційної фірми „СЕМ - 1" у формі ТОВ про виключення її з реєстру вимог кредиторів ПП „ВОДОЛІЙ" на суму 719495 грн. 00 коп.

Частиною 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що вирок суду в кримінальному проваджені або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справ про правові наслідки дій чи бездіяльність особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинено воно цією особою.

Статтею 205 Кримінального кодексу України передбачено вид злочину - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Факти щодо створення фіктивного підприємства, ПП „ВОДОЛІЙ", не були відомі господарському суду на дату порушення провадження у справі про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" .

Вирок Приморського районному суді м. Одеси від 28.02.2014р. по справі №1-240/11 набрав законної сили та є неоскарженим.

Відповідно до частини 2 статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розгадають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, обставини, що відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Постановою Пленуму Верховного Суду України № 15 „Про судову практику в правах про банкрутство" від 18.12.2009року (пункт 36) роз'яснено: "Законом не врегульовано подальшого перебігу провадження у справі у випадках, коли у встановленому законодавством порядку виявлено безпідставність вимог кредитора (кредиторів), за заявою якого (яких) було порушено справу про банкрутство боржника, або коли порушено провадження у справі про банкрутство підприємств, стосовно яких діє законодавча заборона порушувати справи про банкрутство. У таких випадках судам слід припиняти провадження у справі на підставі пункту 7 частини першої статті 40 Закону ( 2343-12 ) (за відсутності інших підстав для такого припинення) та пункту 1-1 частини першої статті 80 ГПК України (за відсутністю предмету спору)".

Відповідної правової позиції дотримується Верховний Суд України, зокрема в постанові від 10.06.2008 р. у справі № 15/682-б та Вищий господарський суд України у Постановах від 11.05.2010р. по справі № 5/359/09, від 18.05.2010р. по справі № 5/277/09, від 09.06.2010р. по справі № 5/43/10, від 21.09.2010р. по справі № 7/250-09-3511.

Таким чином, подана заява головою ліквідацій комісії Патєровим В.В. до господарського суду Одеської області про визнання боржника - ПП „ВОДОЛІЙ" - банкрутом у порядку ст. 51 Закону (№2343-ХІІ), оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором у сумі 88 300 грн. 80 коп. та у зв'язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора є безпідставною, а тому провадження у справі № 21/92-09-3509 за заявою ліквідатора ПП „ВОДОЛІЙ" про визнання боржника банкрутом підлягає припиненню на підставі пункту 1-1 частини 1 статті 80 ГПК України.

Витрати по сплаті державного мита та на інформаційне забезпечення судового процесу покласти на Заявника.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 1, 5, 12, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ст.ст. 44-49, пункту 1-1 частини 1 статті 80, ст.ст. 68, 86 Господарського процесуального кодексу України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі № 21/92-09-3509 за заявою ліквідатора Приватного підприємства „ВОДОЛІЙ" (65046, м. Одеса, провулок Волжзький, 18, кв.4. Ідентифікаційний код 31502693) про визнання боржника банкрутом - припинити.

2. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою господарського суду від 17.07.2009 р.

3. Припинити ліквідаційну процедуру ПП „ВОДОЛІЙ" та припинити повноваженні ліквідатора - арбітражного керуючого - Возняковського М.А.

4. Копію ухвали надіслати: ліквідатору, кредиторам, ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції (для внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення провадження у справі про банкрутство ПП „ВОДОЛІЙ" (65046, м. Одеса, провулок Волжзький, 18, кв.4. Ідентифікаційний код 31502693), Першому Приморському ВДВС Одеського МУЮ.

Повний текст ухвали складено та виготовлено 29.12.2014р.

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання.

Суддя Г.М. Зеленов