УХВАЛА

справа № 43/138 20.02.14

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" ()

до товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" ()

про визнання банкрутом

Суддя Чеберяк П.П.

Представники: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до господарського суду міста Києва з заявою про визнання боржника банкрутом.

Справу порушено ухвалою господарського суду міста Києва № 43/138 від 29.04.11 та призначено її розгляд на 19.05.11.

Ухвалою підготовчого засідання від 19.05.11 розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Козаренка Є.В. (ліцензія серії АВ № 347159 від 12.09.07., виданої Державним департаментом з питань банкрутства, ідентифікаційний номер ), зобов'язано заявника подати за його рахунок у десятиденний строк до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів та надати суду докази про надання вищевказаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублікування, розпорядника майна боржника зобов'язано надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника та призначено наступне - попереднє засідання господарського суду у справі 43/138 на 28.07.11.

07.07.11 від Печерського районного управління ГУ МВС України у м. Києві надійшов лист, з якого вбачається, що у Печерському РУ ГУ МВС України у м. Києві перебуває кримінальна справа № 06-13043, що порушена за фактом доведення службовими особами заявника (боржника) підприємства до банкрутства.

У судовому засіданні розпорядник майна боржника надав реєстр вимог кредиторів на затвердження.

У зв'язку з необхідністю внесення уточнень до реєстру вимог кредиторів, а також враховуючи надходження листа з Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві, розгляд справи було відкладено на 01.09.11.

На момент розгляду справи 01.09.11 розпорядник майна боржника уточнень до реєстру вимог кредиторів не надав, у зв'язку з чим, розгляд справи було відкладено на 05.10.11.

Станом на 05.10.11 розпорядник майна боржника уточненого реєстру вимог кредиторів не надав, в судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим, розгляд справи було відкладено на 03.11.11 та звернувся з запитом до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві про надання інформації щодо наслідків розгляду кримінальної справи № 06-13043 порушеної за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до листа Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві № 14/вх. 9949 від 21.09.11 досудовим слідством було встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "СІНДЕКА" з метою не виконання умов договору № 08/871-Кл перед ПАТ КБ "Український фінансовий світ" умисно з корисливих мотивів довели товариство до стійкої фінансової неспроможності та звернулися до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство при цьому зазначивши кредиторську та дебіторську заборгованість, що суперечить податковій звітності товариства.

З огляду на викладене, суд визнав за доцільне звернутись з запитом до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві, про надання інформації щодо наслідків розгляду кримінальної справи № 06-13043.

03.11.11 від товариства з обмеженою відповідальністю "СІНДЕКА" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи з метою вжиття заходів щодо погашення заборгованості перед кредиторами, у зв'язку з чим розгляд справи було відкладено на 08.12.11.

08.12.11 від представника заявника (боржника) надійшла телеграма з клопотанням про відкладення розгляду справи, у зв'язку з чим, розгляд справи було відкладено на 21.12.11.

21.12.11 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшло клопотання про призначення експертизи для визначення фінансового стану боржника, проведення якої доручити фахівцям державного органу з питань банкрутства.

У зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.11 "Питання Міністерства юстиції", яке набрало чинності 21.11.11 повноваження органу з питань банкрутства у повному обсязі виконує Міністерство юстиції України.

В судовому засіданні від товариства з обмеженою відповідальністю "СІНДЕКА" надійшло клопотання про призначення судово - бухгалтерскої експертизи та перелік питань, які на його думку слід поставити перед фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на викладене, суд визнав за доцільне частково задовольнити клопотання публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав", та товариства з обмеженою відповідальністю "СІНДЕКА", а саме призначити судово - бухгалтерську експертизу проведення якої доручити фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.12.11 призначено судово - бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертизи поставлені наступні питання:

- Чи мають місце ознаки неплатоспроможності товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд.9, к.414, ) відповідно до поданих ним документів до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство від 27.04.2011 р. з урахуванням приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"?

- Чи вбачаються в фінансово-господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд.9, к.414, ) ознаки прихованого, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, та/чи інші ознаки порушення чинного законодавства?

- Чи дійсно існує заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд.9, к.414, ) перед товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель", у розмірі 37 036 400,00 грн. та чи відображено її в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій чи в інших документах (роздрук руху коштів по розрахункових рахунках, платіжних дорученнях тощо) боржника. (У разі підтвердження - вказати на яку суму та за який період відображено та які саме документи її підтверджують).

- Чи відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд.9, к.414, ) заборгованість перед Ірпінською об'єднаною державною податковою інспекцією Київської області, у розмірі 291 429,08 грн., якщо ні то в якій сумі та із здійснення яких саме господарських операцій була нарахована зазначена заборгованість? (У разі підтвердження - вказати на яку суму та за який період відображено).

- Чи відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к.414, ) заборгованість перед товариством з обмеженою відповідальністю "Есквайр Юніон", у розмірі 2 636 830,00 грн., та за здійснення яких саме господарських операцій була нарахована зазначена сума боргу? (У разі підтвердження вказати на яку суму та за який період відображено).

Витрати по оплаті експертизи покладено на публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав" та зобов'язано розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Козаренка Є.В., а також, товариство з обмеженою відповідальністю "Сіндека", товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель", Ірпінську об'єднану державну податкову інспекцією Київської області, товариство з обмеженою відповідальністю "Есквайр Юніон" вжити необхідних заходів для забезпечення судовому експерту доступу до необхідних документів.

19.11.12 справа була повернута до господарського суду міста Києва з відповідним висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У зв'язку з викладеним, ухвалою господарського суду міста Києва від 26.11.12, провадження у справі було поновлено та призначено справу до розгляду на 11.12.12.

У судовому засіданні учасники провадження у справі надали усні пояснення щодо висновку судово - економічної експертизи.

Враховуючи необхідність витребування додаткових документів по справі, розгляд справи було відкладено на 17.01.13 та зобов'язано розпорядника майна надати суду письмові пояснення по суті висновку судово - економічної експертизи.

11.12.12 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшло клопотання про припинення провадження у справі № 43/138.

11.12.11 від товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшло клопотання про призначення повторної судово - бухгалтерської експертизи для визначення фінансового стану боржника, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових ексертиз імені Заславського, та перелік питань, які на його думку слід поставити перед фахівцями.

15.01.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшло клопотання про припинення провадження у справі № 43/138.

17.01.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" надійшла заява про заміну товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель" на товариство з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг", у зв'язку з відступленням права вимоги по Договору оренди нематеріальних активів.

17.01.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" надійшло клопотання про призначення повторної судово - бухгалтерської експертизи для визначення фінансового стану боржника, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

17.01.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшло клопотання про призначення додаткової судово - бухгалтерської експертизи для визначення фінансового стану боржника, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, та перелік питань, які на його думку слід поставити перед фахівцями.

У судовому засіданні, призначеному на 17.01.13, від розпорядника майна надійшли письмові пояснення по суті висновку судово - економічної експертизи.

У зв'язку з необхідністю витребування додаткових документів, розгляд справи було відкладено на 05.02.13 та зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надати суду письмове обгрунтування щодо необхідності призначення додаткової судово - бухгалтерської експертизи.

04.02.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" надійшло клопотання про призначення додаткової судово-бухгалтерської експертизи та перелік питань, які на його думку необхідно поставити перед фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

04.02.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшли доповнення до клопотання про призначення додаткової судово-бухгалтерської експертизи з переліком питань, що необхідно поставити на вирішення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

04.02.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшли заперечення на заяву про заміну кредитора.

04.02.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшов відзив на пояснення розпорядника майна щодо результатів проведеної експертизи.

04.02.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшли заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи.

05.02.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшли заперечення на заяву про заміну кредитора.

05.02.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшов відзив на пояснення розпорядника майна стосовно результатів проведеної експертизи.

05.02.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшли заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи.

05.02.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника у судове засідання.

У судовому засіданні, призначеному на 05.02.13, учасники провадження у справі підтримали подані ними заяви та клопотання, та наполягали на їх задоволенні.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" у судовому засіданні підтримав клопотання щодо призначення додаткової судово-бухгалтерської експертизи та просив суд його задовольнити, у зв'язку з тим що висновок № 397/398/12-45 судово-економічної експертизи від 14.11.12 не містить належного обгрунтуваних відповідей на ряд питань, а саме: експертом було зроблено висновок про документальну непідтвердженість боргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" перед товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель" та товариством з обмеженою відповідальністю "Есквайр Юніон" виключно на підставі документів наданих боржником, без витребування документів у зазначених кредиторів; висновок про фіктивне банкрутство зроблено експертом без урахування зобов'язань боржника перед товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель" та товариством з обмеженою відповідальністю "Есквайр Юніон", а також без досліджень бухгалтерських документів даних кредиторів.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 ГПК України, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта, господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.13 клопотання публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" про відкладення розгляду справи відхилено, призначено по справі № 43/138 додаткову судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертизи поставлено наступні питання:

- Чи отримувало ТОВ "Сіндека" від ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" кредитні кошти і в якій сумі?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Сіндека" перед ПАТ "КБ "Український фінансовий світ"?

- Чи підтверджується заборгованість ТОВ "Сіндека" перед ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" заявлений ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" первинною бухгалтерською документацією?

- Чи отримувало ТОВ "Базальт-Прогрес" від ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ" кредитні кошти і в якій сумі?

- Який фактично розмір заборгованості ТОВ "Сіндека" перед ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"?

- Чи підтверджується розмір заборгованості ТОВ "Сіндека" перед ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ" первинною бухгалтерською документацією?

- Чи існує заборгованість ТОВ "Сіндека" перед ТОВ "Торговий дім Кольчугінський електрокабель", у розмірі 37 036 400, 00 грн. та чи відображено її в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій чи в інших документах підприємств, якщо так то на яку суму і за який період?

- Якими документами підтверджена неплатоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека"?

- Чи вбачаються в фінансово-господарській діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" ознаки прихованого, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, та/чи інші ознаки порушення чинного законодавства?

Витрати по оплаті експертизи покладено на товариство з обмеженою відповідальністю "Сіндека" та зобов'язано розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Козаренка Є.В., а також товариство з обмеженою відповідальністю "Сіндека", публічне акціонерне товариства "Комерційний Банк "Український фінансовий світ", товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Кольчугінський електрокабель" вжити необхідних заходів для забезпечення судовому експерту доступу до необхідних документів.

27.06.13 справа була повернута до господарського суду міста Києва з відповідним висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи викладене, розгляд справи з викликом всіх учасників провадження по справі було призначено на 23.07.13 та зобов'язано учасників провадження по справі надати суду письмові пояснення по суті висновку експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи від 21.06.13.

16.07.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшло клопотання про звільнення активів боржника з податкової застави.

23.07.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшло електронне повідомлення про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.07.13 було продовжено строк процедури розпорядження майном по справі № 43/138 на шість місяців, тобто до 23.01.14, продовжено повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" Козаренка Є.В. (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 327 від 28.02.13, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 4/6, оф. 76, поштова адреса: 01001, м. Київ, а/с 92) на шість місяців, тобто до 23.01.14 та відкладено розгляд справи на 13.08.2013.

06.08.13 від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов лист, щодо повернення матеріалів справи № 43/138 до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз з метою повного дослідження питання № 9 ухвали суду від 05.02.13 про призначення судово-економічної екпертизи по справі № 43/138, у зв'язку з чим справу було скеровано до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз.

12.08.13 справа була повернута до господарського суду міста Києва з відповідним висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

08.08.13 від ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" надійшли заперечення щодо висновку експерта від 21.06.13.

12.08.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

12.08.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшло клопотання про припинення провадження у справі № 43/138.

Ухвалою суду від 13.08.13 розгляд справи було відкладено на 08.10.13 та зобов'язано сторін надати суду письмові пояснення по суті висновку судово-економічної експертизи від 09.08.13.

03.10.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшли письмові заперечення щодо висновку експерта від 21.06.13.

04.10.13 від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшли письмові заперечення щодо висновку експерта від 21.06.13.

У судовому засіданні 08.10.13 розпорядник майна просив суд затвердити поданий ним до суду 28.07.12 реєстр вимог кредиторів.

Представник публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" висловив незгоду з висновком експерта від 21.06.13, підтримав обставини, викладені у письмових запереченнях та повідомив, що Банком було подано скарги до прокуратури.

Представник публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" у судовому засіданні також повідомив, що Банком було подано скарги до прокуратури.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи було відкладено на 26.11.13, направлено ухвалу прокурору міста Києва щодо надання відомостей про наслідки проведеної перевірки за скаргами публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" та публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" на дії посадових осіб, зобов'язано публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав" та публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надати суду письмове підтвердження звернення зі скаргами на дії посадових осіб до прокуратури Святошинського, Солом'янського та Печерського районів міста Києва.

18.10.13 від розпорядника майна боржника надійшов звіт за наслідками проведеної процедури розпорядження майном боржника.

07.11.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшли заперечення на заяву боржника щодо не включення вимог банку до реєстру кредиторів.

У судовому засіданні 26.11.13 від боржника, розпорядника майна Козаренка Є.В., публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" та публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надійшло спільне клопотання про відкладення розгляду справи з метою врегулювання порядку погашення заборгованості.

Ухвалою суду від 26.11.13 задоволено спільне клопотання боржника, розпорядника майна Козаренка Є.В., публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" та публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" про відкладення розгляду справи, відкладено розгляд справи на 21.01.14, повторно зобов'язано публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав" та публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надати суду письмове підтвердження звернення зі скаргами на дії посадових осіб до прокуратури Святошинського, Солом'янського та Печерського районів міста Києва та явку представника Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області визнано обов'язковою.

16.12.13 від розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" надійшов поточний звіт.

21.01.14 від розпорядника майна боржника надійшов поточний звіт.

21.01.14 від заявника (боржника) надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

21.01.14 від товариства з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 21.01.14 представник публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надав письмові заперечення щодо висновку експерта, відповідно до яких, Банк просить припинити провадження у справі № 43/138.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.14, у зв'язку з заявленими клопотаннями про відкладення та необхідністю витребування додаткових документів, розгляд справи було відкладено на 20.02.14 втретє зобов'язано публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав" та публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ" надати суду письмове підтвердження звернення зі скаргами на дії посадових осіб до прокуратури Святошинського, Солом'янського та Печерського районів міста Києва та визнано явку представника Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області обов'язковою.

12.02.14 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання стосовно затвердження реєстру вимог кредиторів.

18.02.14 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.01.14.

18.02.14 від публічного акціонерного товариства "Банк Богуслав" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 20.02.14, у зв'язку з перебуванням судді Паська М.В. у відпустці, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 43/138 передано для розгляду судді Чеберяку П.П.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Прийняти справу № 43/138 до свого провадження.

Призначити розгляд справи на 27.03.14 о 11:10 год.

Викликати в судове засідання заявника, боржника, розпорядника майна боржника та кредиторів.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

Суддя П.П. Чеберяк