ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.12.14р. Справа № 904/6749/14

Суддя господарського суду
Дніпропетровської області
Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Фізична особа - підприємець ОСОБА_1, м.
Дніпропетровськ

2.Фізична особа - підприємець ОСОБА_2, м.
Дніпропетровськ

3.Фізична особа - підприємець ОСОБА_3, м.
Дніпропетровськ

4. Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОНАФТА", м.
Дніпропетровськ

5.Державна податкова інспекція у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 10-Д; )

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників
судового процесу:

від ОСОБА_3: не з'явився

від ОСОБА_2: не з'явився

від ОСОБА_1: не з'явився

від ТОВ "Агронафта": не з'явився

від ТОВ "ФК "Фактор Капітал": не з'явився

від ДПІ у Жовтневому р-ні м.
Дніпропетровська: Димарьова В.В. №
5000/10/10-006 від 20.08.14р.

від боржника: ліквідатор Лютий Т.М. пос.
НОМЕР_2 від 24.04.13р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 17.09.2014р. визнано
Товариство з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 10-Д; ) - банкрутом.
Відкрито ліквідаційну процедуру у
справі строком на 3 місяці.
Ліквідатором Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 10-Д; ) призначено
голову ліквідаційної комісії
(ліквідатора) арбітражного керуючого
Лютого Тараса Миколайовича (свідоцтво
НОМЕР_2 від 24.04.13р.; ідентифікаційний
номер НОМЕР_1; адреса для листування:
АДРЕСА_1). Призначено судове засідання
для розгляду реєстру вимог кредиторів
на 28.10.14 р. о 10:00.

17.09.14р. на офіційному веб - сайті Вищого
господарського суду України в мережі
інтернет господарським судом
Дніпропетровської області здійснено
офіційне оприлюднення повідомлення
про визнання Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 10-Д; ) банкрутом.

Ухвалою суду від 20.10.2014р. клопотання
Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області від 10.10.2014р.
прийнято до розгляду. Призначено
засідання суду на 28.10.2014р. о 10:00.
Зобов'язано: Ліквідатора - надати суду
заперечення стосовно заявленого
клопотання. ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області - надати суду нормативне та
документальне обґрунтування
заявленого клопотання та докази
направлення даного клопотання
ліквідатору та кредиторам.

Ухвалою суду від 28.10.2014р. клопотання
представника кредитора ТОВ "ФК "Фактор
Капітал" від 28.10.2014р. щодо відкладення
розгляду реєстру вимог кредиторів на
два тижні, а саме до 12.11.2014р. задоволено.
Відкладено розгляду реєстру вимог
кредиторів на 12.11.2014р. о 10:15. Клопотання
Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області № б/н від
10.10.2014р. залишено без задоволення.
Зобов'язано: ТОВ "ФК "Фактор Капітал" -
надати суду всі документи, що
підтверджують заявлені до боржника
кредиторські вимоги.

30.10.14р. до суду від Державної податкової
інспекції у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області надійшло клопотання № б/н від
б/д в якому остання просить суд
прийняти дане клопотання до розгляду
та не скорочувати термін ліквідаційної
процедури, не затверджувати звіт та
ліквідаційний баланс по справі №
904/6749/14 до проведення ДПІ у Жовтневому
районі м. Дніпропетровська Головного
управління Міндоходів у
Дніпропетровській області
позапланової перевірки ТОВ "НЄФТЕК
ОІЛ".

Ухвалою суду від 30.10.14р. клопотання
Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області № б/н
від б/д прийнято до розгляду.
Призначено засідання суду на 12.11.2014р. о
10:15.

Ухвалою суду від 12.11.2014р. прийнято
клопотання ліквідатора № 05/24 від 07.11.14р.
до розгляду. Відкладено засідання суду
на 25.11.14р. об 11:45 год.

Ухвалою суду від 25.11.2014р. відкладено
засідання суду на 10.12.14р. об 12:15 год.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
а саме найменування та інші реквізити
боржника, визнаного банкрутом;
найменування господарського суду, в
провадженні якого знаходиться справа
про банкрутство; дату прийняття
господарським судом постанови про
визнання боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури;
відомості про ліквідатора
(ліквідаційну комісію).

Кредитори мають право заявити свої
вимоги до боржника, який ліквідується,
у місячний строк з дня офіційного
оприлюднення повідомлення про
визнання боржника, який ліквідується,
банкрутом.

Згідно абз. 2, 3 ч. 6 ст.. 23 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
заяви з вимогами конкурсних кредиторів
або забезпечених кредиторів, у тому
числі щодо яких є заперечення боржника
чи інших кредиторів, розглядаються
господарським судом у попередньому
засіданні суду. За наслідками розгляду
зазначених заяв господарський суд
ухвалою визнає чи відхиляє (повністю
або частково) вимоги таких кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" у
попередньому засіданні господарський
суд розглядає всі вимоги кредиторів, у
тому числі щодо яких були заперечення
боржника і які не були внесені
розпорядником майна до реєстру вимог
кредиторів, а також ті, що визнані
боржником та внесені розпорядником
майна до реєстру вимог кредиторів, і
вирішує питання про його затвердження.

До суду звернулись наступні кредитори
з заявами з грошовими вимогами до
боржника:

1.Фізична особа - підприємець ОСОБА_1, м.
Дніпропетровськ на суму 30 000,00 грн.

2.Фізична особа - підприємець ОСОБА_2, м.
Дніпропетровськ на суму 200 000,00 грн.

3.Фізична особа - підприємець ОСОБА_3, м.
Дніпропетровськ на суму 345 000,00 грн.

4. Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОНАФТА", м.
Дніпропетровськ на суму 102 977,45 грн.

5.Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ", м. Київ на загальну
суму 48 477 881,59 грн.

6.Державна податкова інспекція у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області на суму 1 548
513,75 грн.

Також до суду від ДПІ у Жовтневому
районі м. Дніпропетровська Головного
управління Міндоходів у
Дніпропетровській області надійшла
заява від 08.12.2014р. в якій остання
просить суд грошові вимоги ДПІ у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області які
заявлені до суду заявою про збільшення
кредиторських вимог від 26.11.2014р. на суму
65,83 грн. до боржника по екологічному
податку вважати погашеними, оскільки
на даний час податковий борг по
екологічному податку на суму 65,83 грн.
відсутній.

Відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України
господарський суд припиняє
провадження у справі, якщо: відсутній
предмет спору.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив,
заяву ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області від 08.12.2014р. про відкликання
заяви ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області від 08.12.2014р. про збільшення
кредиторських вимог від 26.11.2014р. на суму
65,83 грн. до боржника по екологічному
податку.

Припинити провадження з розгляду заяви
ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області про збільшення кредиторських
вимог від 26.11.2014р. на суму 65,83 грн. до
боржника по екологічному податку.

08.12.2014р. ліквідатором наданий суду
уточнений реєстр вимог кредиторів.

Дослідивши матеріали кредиторських
вимог вищезазначених кредиторів,
заслухавши присутніх представників
учасників провадження у справі про
банкрутство, суд встановив наступне:

- ФОП ОСОБА_1 звернулась до суду з
грошовими вимогами до боржника на суму
30 000,00 гривень, які виникли на підставі
договору суборенди №АЗС 1с від 18.04.2013 р.

Суд розглянувши грошові вимоги ФОП
ОСОБА_1 встановив наступне.

Заявлені кредиторські вимоги
підтверджені всіма наданими до заяви
документами, а саме договором
суборенди №АЗС 1с від 18.04.2013р., актом
приймання - передачі приміщення, актами
здачі - прийняття робіт (надання послуг)
та актом звірки взаєморозрахунків.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно визнано та внесено грошові
вимоги ФОП ОСОБА_1 до реєстру вимог
кредиторів.

Суд вирішив, визнати грошові вимоги ФОП
ОСОБА_1 у сумі 30 000,00 грн. (4 черга
задоволення).

- ФОП ОСОБА_2 звернувся до суду з
грошовими вимогами до боржника на суму
200 000,00 гривень, які виникли на підставі
договору суборенди № АЗС 17/13 від 01.01.2013
р.

Суд розглянувши грошові вимоги ФОП
ОСОБА_2 встановив наступне.

Заявлені кредиторські вимоги
підтверджені всіма наданими до заяви
документами, а саме договором
суборенди №АЗС 17/13 від 01.01.2013р., актом
приймання - передачі приміщення, актами
здачі - прийняття робіт (надання послуг)
та актом звірки взаєморозрахунків.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно визнано та внесено грошові
вимоги ФОП ОСОБА_2 до реєстру вимог
кредиторів.

Суд вирішив, визнати грошові вимоги ФОП
ОСОБА_2 у сумі 200 000,00 грн. (4 черга
задоволення).

- ФОП ОСОБА_3 звернувся до суду з
грошовими вимогами до боржника на суму
345 000,00 гривень, які виникли на підставі
договору суборенди № АЗС 14/13-1 від 01.01.2013
р.

Суд розглянувши грошові вимоги ФОП
ОСОБА_3 встановив наступне.

Заявлені кредиторські вимоги
підтверджені всіма наданими до заяви
документами, а саме договором
суборенди №АЗС 14/13-1 від 01.01.2013р., актом
приймання - передачі приміщення, актами
здачі - прийняття робіт (надання послуг)
та актом звірки взаєморозрахунків.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно визнано та внесено грошові
вимоги ФОП ОСОБА_3 до реєстру вимог
кредиторів.

Суд вирішив, визнати грошові вимоги ФОП
ОСОБА_3 у сумі 345 000,00 грн. (4 черга
задоволення).

- ТОВ "АГРОНАФТА" звернулось до суду з
грошовими вимогами до боржника на суму
102 977,45 гривень, які виникли на підставі
договору № 15/03-3 від 15.03.2013 р.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ
"АГРОНАФТА" встановив наступне.

Заявлені кредиторські вимоги
підтверджені всіма наданими до заяви
документами, а саме договором № 15/03-3
від 15.03.2013 р., актом приймання виконаних
будівних робіт та актом звірки
взаєморозрахунків.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно визнано та внесено грошові
вимоги ТОВ "АГРОНАФТА" до реєстру вимог
кредиторів.

Суд вирішив, визнати грошові вимоги ТОВ
"АГРОНАФТА" у сумі 102 977,45 грн. (4 черга
задоволення).

- ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області звернулося до суду з грошовими
вимогами до боржника на суму 1 548
447,92 гривень.

Суд розглянувши грошові вимоги ДПІ у
Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області встановив
наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" з
метою виявлення кредиторів з вимогами
за зобов'язаннями боржника, визнаного
банкрутом, що виникли під час
проведення процедур банкрутства,
здійснюється офіційне оприлюднення
повідомлення про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури на офіційному веб-сайті
Вищого господарського суду України в
мережі Інтернет.

Згідно ч. 3 ст. 95 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
кредитори мають право заявити свої
вимоги до боржника, який ліквідується,
у місячний строк з дня офіційного
оприлюднення повідомлення про
визнання боржника, який ліквідується,
банкрутом, на офіційному веб-сайті
Вищого господарського суду України в
мережі Інтернет. Зазначений строк є
граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після
закінчення строку, встановленого для
їх подання, або не заявлені взагалі, не
є конкурсними кредиторами, а їх вимоги
погашаються в шосту чергу.

Судом встановлено, що даний заявник
кредиторських вимог пропустив
встановлений Законом місячний строк.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно визнано та внесено грошові
вимоги ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області до шостої черги реєстру вимог
кредиторів.

Суд вирішив, визнати грошові вимоги ДПІ
у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області у сумі 1 548 447,92 грн. які не є
конкурсними, віднести грошові вимоги
ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській до 6
черги задоволення.

- Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" звернулось до суду з
грошовими вимогами до боржника на
загальну суму 48 477 881,59 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ
"Фінансова компанія "ФАКТОР КАПІТАЛ"
встановив наступне.

26.09.2013р. між ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ" (Покупець)
та ТОВ "Торговий дім ВЕТЕК"
(Постачальник) було укладено Договір
поставки нафтопродуктів №18-26/09/13, за
яким у банкрута виникла заборгованість
у розмірі 18 328 417,70 грн.

19.04.2013р. між ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ" (Покупець)
та ТОВ "Бізнес-Бенефіт" (Постачальник)
укладено Договір поставки
нафтопродуктів №1904/13-ГСМ-1, за яким у
банкрута виникла заборгованість у
розмірі 599 760,78 грн.

08.01.2013р. між ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ" (Покупець)
та ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" (Постачальник)
укладено Договір поставки
нафтопродуктів №0801/13-ДТ-3, за яким у
банкрута виникла заборгованість у
розмірі 7 083 720,76 грн.

02.07.2012р. між ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ" (Покупець)
та ТОВ "Інформтрест-Консалтинг"
(Постачальник) укладено Договір
поставки №471-12, за яким у банкрута
виникла заборгованість у розмірі 684 785,00
грн.

Постачальниками за наведеними
договорами (Первісні кредитори)
відступлено ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" (Фактор, Новий
кредитор) право вимагати від ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" виконання зобов'язання по
сплаті заборгованості за поставлений
товар за даними договорами, а саме:

- за Договором факторингу №1/14Ф від
21.03.2014р. ТОВ "Торговий дім ВЕТЕК"
відступив, а Фактор набув право
вимагати виконання зобов'язання від
ТОВ "Нєфтек Оіл" по Договору поставки
нафтопродуктів №18-26/09/13 від 26.09.2013р.

- за Договором факторингу №2/8Ф від
21.03.2014р. ТОВ "Бізнес-Бенефіт" відступив,
а Фактор набув право вимагати
виконання зобов'язання від ТОВ "Нєфтек
Оіл" по Договору поставки
нафтопродуктів №1904/13-ГСМ-1 від 19.04.2013р.

- за Договором факторингу №1/8Ф від
21.03.2014р. ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" відступив, а
Фактор набув право вимагати виконання
зобов'язання від ТОВ "Нєфтек Оіл" по
Договору поставки нафтопродуктів
№0801/13-ДТ-3 від 08.01.2013р.

- за Договором факторингу №3/48Ф від
03.10.2014р. ТОВ "Інформтрест-Консалтинг"
відступив, а Фактор набув право
вимагати виконання зобов'язання від
ТОВ "Нєфтек Оіл" по Договору поставки
№471-12 від 02.07.2012р.

На вказані заявником суми
заборгованості боржника за договорами
поставки ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" нараховані пеня,
індекс інфляції, 3 відсотки річних та
збитки з урахуванням індексації цін,
загальний розмір яких і заявлено до ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" на підставі Договорів
факторингу у зв'язку із заміною
кредитора у зобов'язанні.

Згідно повідомлень ліквідатора ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" про розгляд грошових вимог
ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ", такі вимоги не визнаються у
зв'язку з відсутністю доказів, які б
свідчили про перехід до нього права
вимоги виконання зобов'язань від ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" за господарськими
договорами, що полягає у відсутності
документів, які засвідчують таке право
та повинні бути передані Первісним
кредитором Фактору на виконання ч.1
ст.517 та ч.2 ст.1082 Цивільного кодексу
України.

Також ліквідатор вказує про те, що ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" не отримувало повідомлення
про відступлення права грошової вимоги
до ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ", що є необхідною вимогою для
виконання таких зобов'язань згідно ч.2
ст.516 та ч.1 ст.1082 Цивільного кодексу
України.

При розгляді вимог ТОВ "Фінансова
компанія "ФАКТОР КАПІТАЛ" до матеріалів
справи надано докази направлення
боржнику повідомлень про відступлення
права вимоги, отримання таких
повідомлень підтверджено ліквідатором
ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ".

Стосовно документів, які підтверджують
виникнення зобов'язань ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
за договорами поставки та наявність
права вимоги виконання таких
зобов'язання у ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ", як Нового кредитора,
суд зазначає наступне.

Пунктом 1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу
України визначено, що кредитор у
зобов'язанні може бути замінений іншою
особою внаслідок передання ним своїх
прав іншій особі за правочином
(відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст.517 Цивільного кодексу
України встановлено, що первісний
кредитор у зобов'язанні повинен
передати новому кредиторові документи,
які засвідчують права, що передаються,
та інформацію, яка є важливою для їх
здійснення.

Згідно ч.2 ст.1082 Цивільного кодексу
України боржник має право вимагати від
фактора надання йому в розумний строк
доказів того, що відступлення права
грошової вимоги факторові справді мало
місце. Якщо фактор не виконає цього
обов'язку, боржник має право здійснити
платіж клієнтові на виконання свого
обов'язку перед ним.

У разі неотримання таких документів
боржник має право виконати
зобов'язання клієнту, подальші
негативні наслідки у такому випадку
можуть настати для фактора, у зв'язку з
тим, що він мав отримати дані кошти.

Перелік таких документів, які повинні
бути передані новому кредитору,
визначається виходячи із суті
зобов'язання, яке існує між боржником
та Первісним кредитором.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність України" підставою для
відображення в бухгалтерському обліку
Фактора придбаного за договором
факторингу права вимоги з боржника є
отримання первинних документів від
Первісного кредитора, тобто новому
кредитору повинні бути передані саме
оригінали документів, які
підтверджують заборгованість боржника
за господарським договором.

Згідно умов договору поставки
нафтопродуктів №18-26/09/13 від 26.09.2013р.,
укладеного боржником з ТОВ "Торговий
дім ВЕТЕК", такими документами є: Заявка
Покупця на поставку (п. 3.2. Договору),
Специфікація Постачальника (п. 3.3.
Договору), Рахунок-фактура
Постачальника, який виставляється
Постачальником після підписання
сторонами відповідної Специфікації
(п.3.4. Договору), залізнична накладна
(п.4.8.1. Договору), Акт звірки за
відвантажений товар, який складають
сторони по закінченню кожного
календарного місяця (п.8.1. Договору).

На підтвердження права вимоги
виконання зобов'язань ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
за Договором поставки нафтопродуктів
№18-26/09/13 від 26.09.2013р., заявником надано
копії: Договору поставки
нафтопродуктів №18-26/09/13 від 26.09.2013р.,
залізничних накладних №40960197 від
17.10.2013р., №40986739 від 18.10.2013р., №40986754 від
18.10.2013р., №41007626 від 19.10.2013р., №41094871 від
23.10.2013р., №41237652 від 29.10.2013р., №41223165 від
29.10.2013р., №41223173 від 29.10.2013р., №41270299 від
31.10.2013р., №41270307 від 31.10.2013р., отриманих
ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ" за Актом № 1/14Ф від 21.03.2014р.
прийому-передачі документів згідно
Договору факторингу №1/14Ф від 21.03.2014р.

На підтвердження права вимоги
виконання зобов'язань ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
за Договором поставки нафтопродуктів
№0801/13-ДТ-3 від 08.01.2013р., укладеним
боржником з ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020",
заявником надано копії
Експедиторського договору №12/11-12 від
12.11.2012р. та копії залізничних накладних
№32092918 від 14.06.2013р. та №32204588 від 24.06.2013р.,
отриманих ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" за Актом №1/8Ф від
21.03.2014р. прийому-передачі документів
згідно Договору факторингу №1/8Ф від
21.03.2014р.

На підтвердження права вимоги
виконання зобов'язань ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
за Договором поставки №471-12 від 02.07.2012р.,
укладеним боржником з ТОВ
"Інформтрест-Консалтинг", заявником
надано копії видаткових накладних №4173
від 21.06.2013р., №4332 від 26.06.2013р., №4333 від
29.06.2013р., №4392 від 01.07.2013р., №4440 від
02.07.2013р., №4584 від 08.07.2013р., №4639 від
09.07.2013р. та акту звірення взаємних
розрахунків за грудень 2013р., отриманих
ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ" за Акт № 3/48Ф від 03.10.2014р.
прийому-передачі документів згідно
Договору факторингу №3/48Ф від 03.10.2014р.

На підтвердження права вимоги
виконання зобов'язань ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
за Договором поставки нафтопродуктів
№1904/13-ГСМ-1 від 19.04.2013р., укладеним
боржником з ТОВ "Бізнес-Бенефіт",
заявником будь-яких документів не
надано.

Пунктами 1.2. Договорів факторингу
визначено, що Клієнт відступає Фактору
право вимагати виконання від ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ" зобов'язання по сплаті
заборгованості за поставлений товар,
які виникли за Договором поставки
нафтопродуктів, укладеного між
боржником та Первісним кредитором, і не
оплачені Боржником на момент укладення
цього договору.

Виконання чи невиконання сторонами
умов договору поставки, і як наслідок
наявність чи відсутність
заборгованості боржника перед
кредитором та її розмір, може бути
встановлений на підставі документів,
необхідність яких передбачена нормами
чинного законодавства та умовами
договору поставки.

Відсутність таких документів, зокрема
й основного договору поставки,
позбавляє можливості встановити
наявність та розмір заборгованості
боржника та права кредитора вимагати
від боржника виконання таких
зобов'язань.

Надані в судовому засіданні
представником ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" копія ухвали
Печерського районного суду м. Києва по
справі №757/6271/14-к від 20.03.2014р. (про
надання дозволу на обшук в рамках
кримінального провадження №0000129)
та копія Протоколу обшуку від 20.03.2014р.
за адресою: м. Київ, вул.
Червоноармійська, 67/7, офіс 32, як
підстава відсутності у кредитора
первинних документів, не приймаються
господарським судом як належний доказ,
оскільки ніяким чином не стосуються
правовідносин між первісними
кредиторами (ТОВ "Торговий дім ВЕТЕК",
ТОВ "Бізнес-Бенефіт", ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020"
та ТОВ "Інформтрест-Консалтинг") чи
заявником та ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ", офіційне
вилучення первинних документів за
господарськими договорами у ТОВ
"Фінансова компанія "Фактор Капітал" не
підтверджують. Перелік таких
документів в наданому Протоколі обшуку
відсутній.

Відповідно до ч.1 ст.33 Господарського
процесуального кодексу України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

У справах про банкрутство згідно зі
ст.23 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" доказування
правомірності заявлених кредиторських
вимог до боржника та підтвердження їх
належними доказами та документами
належить кредитору, що заявив свої
вимоги.

ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ" не надано документів, на
підставі яких у ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ" виникла
заборгованість за договорами поставки
нафтопродуктів та право вимоги якої
передано ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" за договорами
факторингу.

Відсутність первинних документів
позбавляє ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" можливості
реалізувати право вимоги від ТОВ
"НЄФТЕК ОІЛ", передбачене договорами
факторингу. Дана правова позиція також
викладена в постанові Вищого
господарського суду Украйни від
20.10.2010р. по справі №01/3070.

Отже суд, вважає, що ліквідатором
правомірно відхилені грошові вимоги
ТОВ "Фінансова компанія "ФАКТОР
КАПІТАЛ".

Суд вирішив, грошові вимоги Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Фінансова компанія "ФАКТОР КАПІТАЛ" у
розмірі 48 477 881,59 грн. відхилити у
повному обсязі.

Вимоги нижчезазначених кредиторів які
заявили свої кредиторські вимоги
підтверджуються всіма наданими до заяв
документами, за таких обставин,
конкурсними кредиторами грошові
вимоги яких визнані повністю судом,
слід визнати:

1.Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 у
розмірі 30 000,00 грн. (4 черга задоволення).

2.Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 у
розмірі 200 000,00 грн. (4 черга задоволення)

3.Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 у
розмірі 345 000,00 грн. (4 черга задоволення)

4. Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОНАФТА" у
розмірі 102 977,45 грн. (4 черга задоволення)

5.ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області у сумі 1 548 447,92 грн. (6 черга
задоволення).

За результатами розгляду вимог
кредиторів господарський суд виносить
ухвалу, в якій зазначаються: розмір та
перелік усіх визнаних судом вимог
кредиторів, які вносяться
розпорядником майна до реєстру вимог
кредиторів; розмір та перелік не
визнаних судом вимог кредиторів; дата
проведення зборів кредиторів та
комітету кредиторів; дата підсумкового
засідання суду, на якому буде винесено
ухвалу про санацію боржника чи
постанову про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури, чи ухвалу про припинення
провадження у справі про банкрутство
або ухвалу про продовження строку
процедури розпорядження майном та
відкладення підсумкового засідання
суду, яке має відбутися у строки,
встановлені частиною другою статті 22
цього Закону.

Також 10.12.14р. до суду від ліквідатора
надійшло клопотання № 05/36 від 09.12.14р.
про продовження строку ліквідаційної
процедури Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" та
повноважень ліквідатора Лютого Т.М. на 3
місяці. Судом клопотання прийнято до
розгляду.

У судове засіданні 10.12.14р. розглянувши
клопотання про продовження строку
ліквідаційної процедури, заслухавши
присутніх учасників провадження у
справі про банкрутство, господарський
суд встановив наступне.

Відповідно до абз. 4 ст. 53 ГПК призначені
господарським судом строки можуть бути
ним продовжені за заявою сторони,
прокурора чи з своєї ініціативи.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" у
випадках передбачених цим Законом,
господарський суд у судовому засіданні
за участю сторін приймає постанову про
визнання боржника банкрутом і
відкриває ліквідаційну процедуру
строком на дванадцять місяців.

Отже враховуючи, що законодавством
встановлено строк ліквідаційної
процедури у 1 рік тому суд вирішив,
клопотання ліквідатора задовольнити.
Продовжити строк ліквідаційної
процедури на три місяці.

В судовому засіданні 10.12.14р. судом
розглянуто клопотання ліквідатора ТОВ
"Нєфтек Оіл" № 05/24 від 07.11.14р. про
затвердження розміру основної
грошової винагороди арбітражного
керуючого Лютого Т.М. за кожний місяць
виконання повноважень ліквідатора ТОВ
"Нєфтек Оіл" з 17.09.14р. у сумі 12 180,00 грн. та
вирішено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 115 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
виконує повноваження за грошову
винагороду.

Згідно ч. 3 ст. 115 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
грошова винагорода арбітражного
керуючого за виконання повноважень
керуючого санацією, ліквідатора
складається з основної та додаткової
грошових винагород. Основна грошова
винагорода арбітражного керуючого за
виконання повноважень керуючого
санацією, ліквідатора визначається в
розмірі двох середньомісячних
заробітних плат керівника боржника за
останні дванадцять місяців його роботи
до введення господарським судом
процедури санації боржника або
відкриття процедури ліквідації
банкрута за кожний місяць виконання
арбітражним керуючим повноважень
керуючого санацією або ліквідатора.
Розмір основної грошової винагороди
арбітражного керуючого за виконання
повноважень керуючого санацією,
ліквідатора не може перевищувати
десяти мінімальних заробітних плат за
кожний місяць виконання ним
повноважень.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив,
клопотання ліквідатора ТОВ "Нєфтек Оіл"
№ 05/24 від 07.11.14р. про затвердження
розміру основної грошової винагороди
арбітражного керуючого Лютого Т.М. за
кожний місяць виконання повноважень
ліквідатора ТОВ "Нєфтек Оіл" з 17.09.14р. у
сумі 12 180,00 грн. залишити без
задоволення, оскільки розмір грошової
винагороди арбітражного керуючого за
виконання повноважень керуючого
санацією, ліквідатора вже визначений
Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" та не потребує
затвердження судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.
1, 23, 25, 37, 38, 95, 115 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
ст. ст. 53, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області від 08.12.2014р. про відкликання
заяви ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області від 08.12.2014р. про збільшення
кредиторських вимог від 26.11.2014р. на суму
65,83 грн. до боржника по екологічному
податку задовольнити.

Припинити провадження з розгляду заяви
ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області про збільшення кредиторських
вимог від 26.11.2014р. на суму 65,83 грн. до
боржника по екологічному податку.

Затвердити реєстр вимог кредиторів у
справі про банкрутство ТОВ "НЄФТЕК ОІЛ"
з вимогами наступних кредиторів:

1.Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 у
розмірі 30 000,00 грн. (4 черга задоволення).

2.Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 у
розмірі 200 000,00 грн. (4 черга задоволення)

3.Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 у
розмірі 345 000,00 грн. (4 черга задоволення)

4. Товариство з обмеженою
відповідальністю "АГРОНАФТА" у
розмірі 102 977,45 грн. (4 черга задоволення)

5.ДПІ у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Головного управління
Міндоходів у Дніпропетровській
області у сумі 1 548 447,92 грн. (6 черга
задоволення).

Грошові вимоги Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ" у розмірі 48 477 881,59 грн.
відхилити у повному обсязі.

Клопотання ліквідатора № 05/36 від 09.12.14р.
про продовження строку ліквідаційної
процедури Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" та
повноважень ліквідатора Лютого Т.М. на 3
місяці задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної
процедури Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЄФТЕК ОІЛ" та
повноважень ліквідатора Лютого Т.М. на 3
місяці

Клопотання ліквідатора ТОВ "Нєфтек Оіл"
№ 05/24 від 07.11.14р. про затвердження
розміру основної грошової винагороди
арбітражного керуючого Лютого Т.М. за
кожний місяць виконання повноважень
ліквідатора ТОВ "Нєфтек Оіл" з 17.09.14р. у
сумі 12 180,00 грн. залишити без
задоволення.

Зобов'язати:

Ліквідатора - після закінчення
ліквідаційної процедури надати суду
звіт ліквідатора, ліквідаційний
баланс, реєстр вимог кредиторів, всі
документи, що підтверджують проведення
ліквідаційної процедури, повідомити
всіх виявлених кредиторів про час і
місце судового засідання, докази
повідомлення надати суду.

Копію ухвали направити: кредиторам,
ліквідатору, ТОВ "Фінансова компанія
"ФАКТОР КАПІТАЛ".

Суддя І.В. Владимиренко