ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

про порушення провадження у справі

"17" грудня 2014 р.
Справа № 902/1760/14

Суддя господарського суду
Банасько О.О., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Енергоінвест",
м.Вінниця

до: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Кадітранс", м.Одеса

Товариства з обмеженою
відповідальністю "Безпека-Гарант",
м.Вінниця

про стягнення 2 894 330,50 грн.

визнав подані матеріали достатніми для
прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ч.3 ст.15, ст. ст. 27, 64, 65, 86, 115
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і
прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Задовольнити клопотання позивача
викладене в п.п.1, 2 прохальної частини
позовної заяви та залучити до участі в
розгляді справи в якості третьої особи,
яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору на стороні позивача:
Публічне акціонерне товариство
"Міжнародний інвестиційний банк",
м.Київ та в якості третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача 1:
Публічне акціонерне товариство
акціонерний банк "Південний", м.Одеса

3. Справу призначити до розгляду в
засіданні на "30" грудня 2014 р. на 11:00 в
приміщенні господарського суду в кімн.
№ 1108.

4. Зобов'язати позивача, відповідача та
третіх осіб забезпечити явку в
засідання представників сторін з
доказами про повноваження, визначеними
ст.28 ГПК України з документами, що
посвідчують особу.

5. Зобов'язати сторони та треті особи
надати суду необхідні для вирішення
спору докази (в належно оформлених
копіях через канцелярію суду з
супровідним листом до судового
засідання, в оригіналах - в судове
засідання для огляду), в тому рахунку:

Позивачу:

1. Оригінали документів доданих до
позовної заяви для огляду в судовому
засіданні.

2. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо стану
розслідування кримінального
провадження (постанови, акти експертиз,
ухвали, листи, заяви, клопотання тощо).

3. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо наявності
(відсутності) договірних правовідносин
із відповідачем 1 з урахуванням
посилання в платіжному дорученні від
01.12.2014 р. № 1228 на рахунок № 189-14 від 26.11.2014
р. (книга реєстрації договорів, рахунок
№ 189-14 від 26.11.2014 р. тощо). При наявності
такого договору його оригінал надати в
судове засідання.

4. Довідку банківських установ та/або
довідку за підписом керівника та
головного бухгалтера з відтиском
гербової печатки щодо руху коштів по
взаєморозрахунках з відповідачами за
період з 01.12.2014 р. по 29.12.2014 р.

5. Інші докази в обґрунтування своїх
позовних вимог

Відповідачу 1:

1. Довідку про включення до ЄДРПОУ
станом на час розгляду справи в суді
(оригінали для огляду в судовому
засіданні, належним чином засвідчені
копії в справу).

2. Реквізити наявних поточних рахунків
в банківських установах надавши
відповідну довідку.

3. Відзив на позовну заяву у порядку
передбаченому ст.59 ГПК України, з
поясненнями по суті заявлених вимог та
доданням підтверджуючих документів у
тому числі документів, що
підтверджують надіслання копії
відзиву та доданих до нього документів
позивачу.

4. Договір на розрахунково-касове
обслуговування укладений з
банківською установою станом на 01.12.2014
р.

5. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо наявності
(відсутності) договірних правовідносин
із позивачем з урахуванням посилання в
платіжному дорученні від 01.12.2014 р. № 1228
на рахунок № 189-14 від 26.11.2014 р. (книга
реєстрації договорів, рахунок № 189-14
від 26.11.2014 р. тощо). При наявності такого
договору його оригінал надати в судове
засідання.

6. Довідку банківських установ та/або
довідку за підписом керівника та
головного бухгалтера з відтиском
гербової печатки щодо руху коштів по
взаєморозрахунках з позивачем за
період з 01.12.2014 р. по 29.12.2014 р.

7. Інші докази в обґрунтування
заперечень на позов.

Відповідачу 2:

1. Довідку про включення до ЄДРПОУ
станом на час розгляду справи в суді
(оригінали для огляду в судовому
засіданні, належним чином засвідчені
копії в справу).

2. Реквізити наявних поточних рахунків
в банківських установах надавши
відповідну довідку.

3. Відзив на позовну заяву у порядку
передбаченому ст.59 ГПК України, з
поясненнями по суті заявлених вимог та
доданням підтверджуючих документів у
тому числі документів, що
підтверджують надіслання копії
відзиву та доданих до нього документів
позивачу.

4. Докази проведення оплати позивачу за
зобов'язанням згідно договору поруки
від 09.12.2014 р. (платіжні доручення,
банківські виписки тощо).

5. Довідку банківських установ та/або
довідку за підписом керівника та
головного бухгалтера з відтиском
гербової печатки щодо руху коштів по
взаєморозрахунках з з позивачем за
період з 01.12.2014 р. по 29.12.2014 р.

6. Інші докази в обґрунтування
заперечень на позов.

Публічне акціонерне товариство
"Міжнародний інвестиційний банк":

1. Письмове пояснення в якому вказати
процесуальну позицію щодо заявленого
позову.

2. Надати письмове пояснення з
підтверджуючими доказами щодо:

- власника поточного рахунку № 6264
(договір, довідка тощо);

- наявності поточних рахунків
відкритих ТОВ "Енергоінвест" станом на
01.12.2014 р. (ідентифікаційний код-24895253)
(договір, довідка тощо);

- руху коштів по рахунку № 6264 за
01.12.2014 р. (довідка, виписка руху коштів
по вказаному рахунку тощо);

- способу перерахування грошових
коштів згідно платіжного доручення №
1228 від 01.12.2014 р.;

- руху коштів між ТОВ "Енергоінвест"
(ідентифікаційний код-24895253) та ТОВ
"Кадітранс" (ідентифікаційний код-39197937)
за період з 01.01.2014 р. по 29.12.2014 р.
(довідка, виписка по поточному рахунку
тощо).

3. Докази в обґрунтування доводів та
заперечень.

Публічне акціонерне товариство
акціонерний банк "Південний":

1. Письмове пояснення в якому вказати
процесуальну позицію щодо заявленого
позову.

2. Надати письмове пояснення з
підтверджуючими доказами щодо:

- власника поточного рахунку № 9761
(договір, довідка тощо);

- наявності поточних рахунків
відкритих ТОВ "Кадітранс" станом на
01.12.2014 р. (ідентифікаційний код-39197937)
(договір, довідка тощо);

- руху коштів по рахунку № 9761 за
01.12.2014 р. (довідка, виписка руху коштів
по вказаному рахунку тощо);

- отримання грошових коштів ТОВ
"Кадітранс" від ТОВ "Енергоінвест"
згідно платіжного доручення № 1228 від
01.12.2014 р. та їх наявності станом на 29.12.2014
р.;

- руху коштів між ТОВ "Кадітранс"
(ідентифікаційний код-39197937) та ТОВ
"Енергоінвест" (ідентифікаційний
код-24895253) за період з 01.01.2014 р. по 29.12.2014
р. (довідка, виписка по поточному
рахунку тощо).

3. Докази в обґрунтування доводів та
заперечень.

6. Письмове підтвердження того, що у
провадженні господарських судів
України або іншого органу, який в межах
компетенції вирішує спір, немає справ
зі спору між тими ж сторонами, про той
же предмет із тих же підстав та немає
рішення цих органів з такого спору.

7. Попередити позивача, що у разі
неподання без поважних причин
витребуваних судом матеріалів, позов
може бути залишено без розгляду
відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.

8. Попередити відповідачів, що в разі
неявки в судове засідання та неподання
витребуваних документів суд вправі
розглянути справу за наявними у ній
матеріалами відповідно до ст.75 ГПК
України.

9. Звернути увагу сторін на те, що спір
може бути врегульований між сторонами
шляхом укладення мирової угоди.

10. З метою належного інформування
сторін та третіх осіб щодо розгляду
даної судової справи повідомити
останніх про дату, час та місце
судового засідання засобами
електронного зв'язку та
телефонограмами.

11. Попередити сторони, що письмові
докази подаються до суду в оригіналі
або в належним чином засвідченій копії
(ст.36 ГПК України). В разі подання копії
документу вона повинна бути засвідчена
відповідно до вимог чинного
законодавства України (Закону України
"Про нотаріат", Закону України "Про
адвокатуру та адвокатську діяльність"
або ін.). Відповідно до п.5.27
Уніфікованої системи
організаційно-розпорядчої
документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про
засвідчення копії документа складають
зі слів "Згідно з оригіналом", назви
посади, особистого підпису особи, яка
засвідчує копію, її ініціалів та
прізвища, дати засвідчення копії,
засвідчуватись повинна кожна сторінка
документу з відтиском печатки
підприємства, установи, організації,
іншої юридичної особи.

12. Ухвалу надіслати сторонам, третім
особам, засновнику та директору
відповідача 1 Кравчуку Віктору
Васильовичу рекомендованим листом з
повідомленням про вручення поштового
відправлення.

У випадку невиконання сторонами
будь-яких вимог даної ухвали - надати
письмові пояснення з обґрунтуванням
причин її невиконання.

Суддя
Банасько О.О.

віддрук. 9 прим.:

1 - до справи.

2 - позивачу - пров.Станіславського, 16,
м.Вінниця, 21022.

3 - відповідачу 1 - вул.Чорноморського
козацтва, 103, офіс 202, м.Одеса, 65003.

4 - Кравчуку Віктору Васильовичу -
вул.Радянська, 14, с.Степанівка,
Роздільнянський район, Одеська
область, 67430.

5 - відповідачу 2 - вул.Першотравнева, 158,
м.Вінниця, 21100.

6, 7, 8 - ПАТ "Міжнародний інвестиційний
банк" - вул.Лаврська, 16, м.Київ, 01015;
вул.Цитадельна, 3, м.Київ; вул.Пирогова,
39, м.Вінниця, 21001.

9 - ПАТ АБ "Південний" - вул.Краснова, 6/1,
м.Одеса, 65059.