номер провадження справи 3/91/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.12.2014
Справа № 905/3667/13-908/3746/14

м. Запоріжжя

Суддя Соловйов В.М., розглянувши без
виклику сторін матеріали та по справі

за позовом: Приватного акціонерного
товариства "Українська страхова
компанія" (83048, м. Донецьк, вул.
Артема, 116/19, ідентифікаційний код 20346864,
засоби зв'язку: 062-343-56-63,
050-169-55-28)

до відповідача: Публічного
акціонерного товариства "Акціонерний
комерційний банк "Капітал" (83001, м.
Донецьк, вул. Артема, 63,
ідентифікаційний код 13486837, засоби
зв'язку: 062-349-36-98)

про стягнення заборгованості

В С Т А Н О В И В:

24.05.2013р. ПрАТ "Українська страхова
компанія" звернулось до господарського
суду Донецької області з позовом до
ПуАТ "Акціонерний комерційний банк
"Капітал" про стягнення з відповідача
на користь позивача вартість
безпідставно привласненого майна
(грошових коштів) на суму 327 166, 20 грн.

Ухвалою господарського суду Донецької
області від 27.05.2013р.
(суддя Уханьова О.О.) позовна заява
прийнята до розгляду, порушено
провадження у справі
№ 905/3667/13, справу до розгляду в
засіданні суду призначено на 12.06.2013р.
о 10 год. 20 хв.

Ухвалою від 12.06.2013р. розгляд справи
відкладався на 02.07.2013р. о 10 год. 20 хв.

В судових засіданнях 20.07.2013р., 17.07.2013р. та
24.07.2013 оголошувались перерви до 17.07.2013р.,
24.07.2013р. та відповідно до 07.08.2013р.

Ухвалою від 24.07.2013р. строк розгляду
спору у справі продовжений до 08.08.2013р.

Ухвалою від 07.08.2013р. розгляд справи
відкладений на 22.08.2013р.

Розпорядженням голови господарського
суду Донецької області від 08.08.2013р.
справу № 905/3667/13 передано на розгляд
судової колегії у складі: Уханьової О.О.
(головуюча), суддів Захарченко Г.В.,
Риженко Т.М.

Ухвалами від 22.08.2013р. та від 11.09.2013р.
розгляд справи відкладався
на 11.09.2013р. та 25.09.2013р.

Ухвалою від 17.09.2013р. відмовлено у
прийнятті зустрічної позовної заяви
ПуАТ "Акціонерний комерційний банк
"Капітал" до ПрАТ "Українська страхова
компанія" про визнання відсутнім права
на стягнення грошових коштів у розмірі
352 673, 40 грн.

Ухвалою від 24.09.2013р. провадження по
справі № 905/3667/13 зупинено до розгляду по
суті апеляційної скарги на ухвалу
господарського суду Донецької області
від 17.09.2013р. та повернення
матеріалів справи до господарського
суду Донецької області.

Постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 29.10.2013р. у
справі № 905/3667/13 апеляційну скаргу ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
на ухвалу господарського суду
Донецької області від 17.09.2013р. у справі
№ 905/3667/13 залишено без задоволення.

Ухвалу господарського суду Донецької
області від 17.09.2013р. у справі
№ 905/3667/13 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 17.12.2013р. у справі №
905/3667/13 касаційну скаргу ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Донецької
області від 25.02.2014р. провадження у
справі № 905/3667/13 було поновлено.

Ухвалою від 11.03.2014р. повернуто без
розгляду зустрічну позовну заяву 3-1б/н
ПуАТ "Акціонерний комерційний банк
"Капітал" до ПрАТ "Українська страхова
компанія" про визнання відсутнім права
на стягнення грошових коштів у розмірі
352 673, 40 грн.

Ухвалою від 17.03.2014р. провадження у
справі № 905/3667/13 зупинено до розгляду по
суті апеляційної скарги ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
на ухвалу господарського суду
Донецької області від 11.03.2014р. та
повернення матеріалів справи до
господарського суду Донецької області.

Постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 01.04.2014р. у
справі № 905/3667/13 апеляційну скаргу ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
на ухвалу господарського суду
Донецької області від 11.03.2014р. у справі
№ 905/3667/13 залишено без задоволення.

Ухвалу господарського суду Донецької
області від 11.03.2014р. у справі
№ 905/3667/13 залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду
України від 20.05.2014р. у справі
№ 905/3667/13 касаційну скаргу ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
на ухвалу господарського суду
Донецької області від 11.03.2014р. та
постанову Донецького апеляційного
господарського суду від 01.04.2014р. у
справі № 905/3667/13 повернуто скаржникові.

Постановою Вищого господарського суду
України від 13.08.2014р. у справі №
905/3667/13 касаційну скаргу ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
залишити без задоволення.

Постанову Донецького апеляційного
господарського суду від 01.04.2014р. у
справі № 905/3667/13 залишено без змін.

01.10.2014р. матеріали справи № 905/3667/13
надійшли до господарського суду
Запорізької області.

Відповідно до протоколу розподілу
справ між суддями від 01.10.2014р.
автоматизованою системою
документообігу суду справу передано на
розгляд судді Соловйову В.М.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 03.10.2014р.
зупинену справу № 905/3667/13-908/3746/14
прийнято до розгляду суддею Соловйовим
В.М., поновлено провадження у справі з
30.10.2014р. та призначено справу до
судового розгляду в судовому засіданні
на 30.10.2014р. об 11 год. 00 хв.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 30.10.2014р.
розгляд справи відкладений на 17.11.2014р.
об 11 год. 00 хв.

12.11.2014р. до господарського суду
Запорізької області від ПуАТ
"Акціонерний комерційний банк "Капітал"
надійшла зустрічна позовна заява від
24.10.2014р. № 3/2365 до відповідача ПрАТ
"Українська страхова компанія" про
відсутність права на стягнення
грошових коштів у розмірі 327 166, 20 грн.

Ухвалою від 13.11.2014р. по справі №
905/3667/13-908/3746/14 у прийнятті зустрічної
позовної заяви ПуАТ "Акціонерний
комерційний банк "Капітал" від 24.10.2014р.
№ 3/2365 до відповідача ПрАТ "Українська
страхова компанія" про відсутність
права на стягнення грошових коштів у
розмірі 327 166, 20 грн. відмовлено.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 17.11.2014р.
продовжено строк розгляду спору по
справі до 15.01.2015р. та розгляд справи
відкладений на 04.12.2014р. об 11 год.
00 хв.

Згідно відомостей служби діловодства
господарського суду Запорізької
області 01.12.2014р. від ПуАТ "Акціонерний
комерційний банк "Капітал" надійшла
апеляційна скарга на ухвалу
господарського суду Запорізької
області від 13.11.2014р. по справі
№ 905/3667/13-908/3746/14 про відмову у прийнятті
зустрічної позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України,
господарський суд зупиняє провадження
у справі в разі неможливості розгляду
даної справи до вирішення пов'язаної з
нею іншої справи, що розглядається
іншим судом, а також у разі звернення
господарського суду із судовим
дорученням про надання правової
допомоги до іноземного суду або іншого
компетентного органу іноземної
держави.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 106 ГПК
України, окремо від рішення місцевого
господарського суду можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку
ухвали місцевого господарського суду
про повернення позовної заяви.

Як зазначено у ч. 3 ст. 106 ГПК України, у
разі подання апеляційної скарги на
ухвали місцевого господарського суду,
передбачені пунктами 1, 5, 10 - 21 частини
першої цієї статті, до суду апеляційної
інстанції передаються лише копії
матеріалів, необхідних для розгляду
скарги. У разі необхідності
апеляційний господарський суд може
витребувати також копії інших
матеріалів справи.

В даному випадку у суду відсутні
правові підстави направляти лише копії
матеріалів справи до суду апеляційної
інстанції, оскільки оскаржувана ухвала
не входить до переліку, зазначеного в ч.
3 ст. 106 ГПК України. Відтак, суд
зобов'язаний направити до апеляційної
інстанції справу.

В абзаці 5 пункту 3.16 постанови пленуму
Вищого господарського суду України
№ 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання
практики застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" роз'яснено, що
надіслання господарським судом у
передбачених законом випадках
матеріалів справ до судів вищих
інстанцій підпадає під дію частини
першої статті 79 ГПК, оскільки
відсутність у суді зазначених
матеріалів унеможливлює розгляд ним
справи.

У зв'язку із викладеним суд з власної
ініціативи зупиняє провадження у
справі у зв'язку із надходженням
апеляційної скарги ПуАТ "Акціонерний
комерційний банк "Капітал" на ухвалу
господарського суду Запорізької
області від 13.11.2014р. по справі
№ 905/3667/13-908/3746/14 про відмову у прийнятті
зустрічної позовної заяви та
направлення справи до Харківського
апеляційного господарського суду.

Керуючись ч. 1 ст. 79, ст. 86 ГПК України,
суд

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження по справі №
905/3667/13-908/3746/14 до закінчення
апеляційного провадження та
повернення матеріалів справи з
Харківського апеляційного
господарського суду до суду першої
інстанції.

2. Роз'яснити учасникам судового
процесу, що у відповідності з приписами
частини 3 статті 22 ГПК України сторони
зобов'язані добросовісно
користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти
взаємну повагу до прав і охоронюваних
законом інтересів другої сторони,
вживати заходів до всебічного, повного
та об'єктивного дослідження всіх
обставин справи.

3. До повернення справи № 905/3667/13-908/3746/14
до господарського суду Запорізької
області сторонам виконати вимоги суду,
викладені в попередніх ухвалах.

Зобов'язати позивача - у строк до
22.12.2014р. надати повний (читаємий) список
боржників в алфавітному порядку, які не
погасили зобов'язання за договорами
про надання споживчого кредиту на
17.06.2011р. (як це зазначено у позовній
заяві), та на дату списання з позивача
Банком коштів (19.08.2011р.) - з вказівкою
номеру кредитного договору, дати його
укладення, заборгованості по кредиту,
штрафам, пені, процентам тощо по
кожному з позичальників окремо.

Письмові пояснення щодо того, з яких
джерел взято перелік цих боржників та
їх заборгованість перед ПуАТ "АКБ
"Капітал", який міститься у заяві № 2 про
збільшення позовних вимог (з
відповідними доказами).

Належним чином засвідчені копії
витребуваних документів - у справу,
оригінали - суду для огляду.

Зобов'язати відповідача (повторно) - у
строк до 22.12.2014р. надати всі документи і
матеріали, які містять дані про
обставини, що мають значення для
правильного вирішення спору. Крім того
надати документи, які посвідчують
правовий статус; пропонується надати
відзив на позовну заяву і всі докази в
його обґрунтування, копію відзиву
направити до дня судового засідання
позивачу; листування з позивачем по
суті спору (з доказами направлення або
вручення вихідної кореспонденції);
доручення на представника.

У відповідності до ст. 62 Закону України
від 07.12.2000р. № 2121-III "Про банки і
банківську діяльність" надати виписки
з відповідних банківських рахунків в
підтвердження списання спірних
грошових коштів по конкретним (спірним)
позичальникам, докази в підтвердження
того, що грошові кошти в сумі 3 754 000,00
грн. відповідно до меморіального
ордеру № 327_1 від 19.08.2011р. у зв'язку зі
зверненням стягнення на предмет
застави № 04/08-3 від 11.08.2010р.
списані, в тому числі і в рахунок
погашення заборгованості по спірним
позичальникам або в рахунок погашення
інших кредитів.

Крім того, надати:

оригінал повідомлення про порушення
забезпеченого обтяженням зобов'язання
№ 3/1763 від 17.06.2011р., яке було
направлено на адресу Приватного
акціонерного товариства "Українська
страхова компанія" (т.1, а.с.150-168);

повний (читаємий) список боржників в
алфавітному порядку, які не погасили
зобов'язання за договорами про надання
споживчого кредиту на 17.06.2011р. (як це
зазначено у позовній заяві), станом на
17.07.2011р. (як це зазначено в рішенні
господарського суду Донецької області
від 01.12.2011р. по справі № 19/92) та на дату
списання з позивача Банком коштів
(19.08.2011р.) - з вказівкою номеру
кредитного договору, дати його
укладення, заборгованості по кредиту,
штрафам, пені, процентам тощо по
кожному з позичальників окремо;

оригінали довідок, які видавались
Банком по спірним позичальникам про
погашення суми боргу за договорами про
надання споживчого кредиту (копії яких
надані позивачем та залучені до
матеріалів справи (т.2, а.с.8-156);

письмові пояснення з посиланням на
відповідні норми права щодо
правомірності прийняття грошових
коштів від позичальників в рахунок
погашення їх боргу перед банком після
списання грошових коштів в сумі 3 754 000,00
грн. у зв'язку зі зверненням стягнення
на предмет застави, внаслідок чого, як
стверджує позивач, відбулась подвійна
сплата боргу позичальниками;

докази передачі позивачу оригіналів
всіх документів, що підтверджують
зобов'язання боржників, після
здійснення списання грошових коштів в
сумі 3 754 000,00 грн. у
зв'язку зі зверненням стягнення на
предмет застави (у відповідності із
приписами ст. 517 ЦК України). У випадку
невиконання цих вимог, на чому
наполягає позивач (т.3, а.с.80-81), - надати
письмові пояснення щодо обґрунтування
своєї правової позиції в цій частині.

4. Суд роз'яснює учасникам судового
процесу, що у відповідності до ст. 83 ГПК
України господарський суд, приймаючи
рішення, має право стягувати в доход
Державного бюджету України з винної
сторони штраф у розмірі до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за ухилення від вчинення дій,
покладених господарським судом на
сторону.

Суддя
Соловйов В.М.