ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"09" грудня 2014 р.Справа № 11/Б-5022/1315/2011
УХВАЛА

Кредитор: Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТІСО", вул.Зелена,11,
с.Гаї Шевченківські, Тернопільська
область, Тернопільський район;

Боржник: Товариство з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна", вул.
Качали,7, м.Тернопіль, 46000;

Суддя: Сидорук А.М.

За участю представників сторін:

Кредиторів: Завацька І.М. - гол.
спеціаліст юридичного відділу
Управління Пенсійного фонду України в
місті Тернополі

Боржника: Суслов Р.В. - ліквідатор

Публічного акціонерного товариств
"Кредобанк" в особі Тернопільського
відділення Центральної філії: не
з'явився

Суть справи: Постановою
господарського суду від 09 серпня 2011
року боржника Товариство з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна", вул.
Качали,7, м. Тернопіль, 46000,
ідентифікаційний код 32865482 - визнати
банкрутом, відкрито ліквідаційну
процедуру та ліквідатором банкрута
призначено Суслова Романа
Володимировича, ліцензія на право
провадження діяльності арбітражного
керуючого серії АВ № 158403 від 18.12.2006р.,
проживає м. Тернопіль, вул. Медова, 3/152.

Ліквідатор банкрута: Товариство з
обмеженою відповідальністю "Хадлей
Україна", вул. Качали,7, м. Тернопіль, 46000,
ідентифікаційний код 32865482 - Суслов Р.В.
звернувся до господарського суду
Тернопільської області із клопотанням
№ 14/09/222 від 23.09.2014р. про зобов'язання
Публічне акціонерне товариство
"Кредобанк" в особі Тернопільського
відділення Центральної філії,
вул..Дружби, 3, м.Тернопіль закрити
поточні рахунки в іноземній валюті, що
належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна".

Ухвалою господарського суду
Тернопільської області від 26.09.2014р.
судове засідання по розгляду
клопотання ліквідатора ТОВ "Хадлей
Україна" Суслова Р.В. про зобов'язання
Публічне ПАТ "Кредобанк" в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії, вул..Дружби, 3,
м.Тернопіль закрити поточні рахунки в
іноземній валюті, що належать боржнику,
призначено на 28.10.2014 р. на 11 год. 00 хв.;
явку в судове засідання арбітражного
керуючого Суслова Р.В. та повноваженого
представника ПАТ "Кредобанк" визнано
обов'язковою.

В зв'язку з неявкою в судове засідання
ліквідатора банкрута та представника
ПАТ "Кредобанк" в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії, ухвалою
господарського суду від 28.10.2014р.
розгляд клопотання ліквідатора ТОВ
"Хадлей Україна" про зобов'язання
Публічне акціонерне товариство
"Кредобанк" закрити поточні рахунки в
іноземній валюті, що належать ТОВ
"Хадлей Україна", відкладено на 18.11.2014р.
на 10 год. 30 хв.; зобов'язано Публічне
акціонерне товариство "Кредобанк" до
дня розгляду справи надати
господарському суду належним чином
засвідчені копії зовнішньоекономічних
контрактів, однією із сторін в яких є
ТОВ "Хадлей Україна" та відомості про
здійснення розрахунків за ними
боржником.

На виконання вимог господарського
суду, повноваженим представником
Публічного акціонерного товариства
"Кредобанк" в особі Тернопільського
відділення Центральної філії надано
господарському суду належним чином
засвідчені копії зовнішньоекономічних
контрактів, укладених між ТОВ "Хадлей
Україна" та іноземними державами за
період з 2007р. по 2009р.

В судовому засіданні ліквідатор
банкрута Суслов Р.В. підтримав подане
ним клопотання про зобов'язання ПАТ
"Кредобанк" закрити поточні рахунки в
іноземній валюті, що належать ТОВ
"Хадлей Україна", обґрунтовуючи своє
клопотання тим, що відповідно до ст.30
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ліквідатор
зобов'язаний використовувати при
проведенні ліквідаційної процедури
тільки один рахунок боржника в
банківській установі; інші рахунки,
виявлені при проведені ліквідаційної
процедури, підлягають закриттю
ліквідатором.

Представник Публічного акціонерного
товариства "Кредобанк" пояснив
господарському суду, що відповідно до
Постанови Правління Національного
Банку України від 29.07.2014р. № 450 банк не
може закрити поточний рахунок клієнта,
якщо за рахунком здійснювалися
розрахунки за зовнішньоекономічним
договором, зобов'язання за яким не
виконані в повному обсязі. Банк, який
здійснює контроль за своєчасністю
розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями клієнта, закриває рахунок
лише після зняття
зовнішньоекономічних операцій з
контролю.

Арбітражний керуючий /ліквідатор/
Суслов Р.В. в судовому засіданні подав
господарському суду письмове
клопотання про витребування у
Тернопільської митниці, м.Тернопіль,
вул.Текстильна 38 належним чином
оформлені документи щодо здійснених
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна", вул.
Качали,7, м. Тернопіль,
ідентифікаційний код 32865482 розрахунків
по укладених зовнішньоекономічних
договорах /контрактах/ на здійснення
експортних та імпортних операцій.
Неможливість самостійно подати такі
докази ліквідатор пояснив тим, що
відповідно до ст.452 Митного кодексу
України інформація щодо
експортно-імпортних операцій
конкретних суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності може
надаватися лише органам досудового
розслідування у зв'язку із здійсненням
ними кримінального провадження, а
також за письмовими вмотивованими
запитами - державному уповноваженому
Антимонопольного комітету України та
голові територіального відділення
Антимонопольного комітету України у
зв'язку з розслідуванням ними
антиконкурентних узгоджених дій.

В порядку ст.ст.38,77 ГПК України ухвалою
господарського суду від 18.11.2014р.
розгляд справи відкладено на 09.12.2014р. та
зобов'язано Тернопільську митницю,
м.Тернопіль, вул.Текстильна 38 до дня
розгляду справи надати господарському
суду належним чином оформлені
документи щодо здійснених Товариством
з обмеженою відповідальністю "Хадлей
Україна", вул. Качали,7, м. Тернопіль,
ідентифікаційний код 32865482 розрахунків
по укладених зовнішньоекономічних
договорах /контрактах/.

05.12.20014р. на адресу господарського суду
Тернопільської області від
Тернопільської митниці Державної
фіскальної служби України надійшов
лист № 704/14/19-7-10 від 04.12.2014р.,з якого
вбачається, що Тернопільська митниця
ДФС не здійснює контролю за
розрахунками по укладених платниками
податків зовнішньоекономічних
договорах (контрактах) на здійснення
експортних та імпортних операцій та у
зв'язку з цим не може надати запитувану
інформацію. Крім того, в листі
зазначено, що станом на даний час у ТзОВ
"Хадлей Україна" відсутні суми
непогашених грошових зобов'язань та
податкового боргу.

09.12.2014р. на адресу господарського суду
Тернопільської області від Публічного
акціонерного товариства "Кредобанк"
надійшла довідка за № 16.06-292 37/14 від
08.12.2014р. про те, що ТзОВ "Хадлей Україна",
в відділенні ПАТ
"Кредобанк", вул..Дружби, 3 має відкритий
поточний рахунок № 382 у доларах
США, євро та польських злотих. Залишок
коштів станом на 08.12.2014р. відсутній.

В судовому засіданні арбітражний
керуючий Суслов Р.В. підтримав подане
клопотання та просить суд його
задовольнити.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах
справи, суд встановив:

Постановою господарського суду від 09
серпня 2011 року боржника Товариство з
обмеженою відповідальністю "Хадлей
Україна" визнано банкрутом, відкрито
ліквідаційну процедуру та
ліквідатором банкрута призначено
Суслова Романа Володимировича.

Відповідно до ст.30 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
/в редакцій Закону, чинній на дату
провадження у справі про банкрутство/
ліквідатор зобов'язаний
використовувати при проведенні
ліквідаційної процедури тільки один
рахунок боржника в банківській
установі. Інші рахунки, виявлені при
проведенні ліквідаційної процедури,
підлягають закриттю ліквідатором.
Залишки коштів на цих рахунках
перераховуються на основний рахунок
боржника.

Відповідно до інформації № 25153/18-02 від
08.09.2014р. /Тернопільської об'єднаної
державної податкової інспекції
Головного управління Міндоходів у
Тернопільській області, станом на
08.09.2014р. ТОВ "Хадлей Україна" має
відкриті рахунки в банківських
установах:

1. Центральна філія ПАТ "Кредобанк",
номер рахунку 382, долар США

2. Центральна філія ПАТ
"Кредобанк", номер рахунку 382, євро

3. Центральна філія ПАТ "Кредобанк",
номер рахунку 382, польський злотий

4. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у
м.Києві, номер рахунку 5,
українська гривня.

Листом від 10.09.2014р. № 16.06-19797/14 Публічне
Акціонерне Товариство "Кредобанк"
відмовило ліквідатору ТОВ "Хадлей
Україна" Суслову Р.В. в закритті
поточних валютних рахунків Товариства,
посилаючись на те, що відповідно до
Постанови Правління Національного
Банку України від 29.07.2014р. № 450 банк не
може закрити поточний рахунок клієнта,
якщо за рахунком здійснювалися
розрахунки за зовнішньоекономічним
договором, зобов'язання за яким не
виконані в повному обсязі. Банк, який
здійснює контроль за своєчасністю
розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями клієнта, закриває рахунок
лише після зняття
зовнішньоекономічних операцій з
контролю.

З метою всебічного дослідження усіх
обставин справи, суд зобов'язував
Тернопільську митницю надати
господарському суду належним чином
оформлені документи щодо здійснених
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна"
розрахунків по укладених
зовнішньоекономічних договорах
/контрактах/ (16 договорів), однак листом
№ 704/14/19-7-10 від 04.12.2014р. Тернопільська
митниця повідомила господарський суд,
що Тернопільська митниця ДФС не
здійснює контролю за розрахунками по
укладених платниками податків
зовнішньоекономічних договорах
(контрактах) на здійснення експортних
та імпортних операцій та у зв'язку з цим
не може надати запитувану інформацію.

Відповідно до довідки за № 16.06-292 37/14
від 08.12.2014р. ПАТ "Кредобанк", залишок
коштів на поточному рахунку № 382
у доларах США, євро та польських злотих,
що належить ТОВ "Хадлей Україна"
станом на 08.12.2014р. відсутній.

Отже, господарський суд критично
оцінює доводи ПАТ "Кредобанк",
викладені в листі-відмові ліквідатору
та в судовому засіданні, оскільки
відповідно до Постанови Правління
Національного Банку України від
29.07.2014р. № 450 банк повинен здійснювати
контроль за своєчасністю розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями
клієнта /які були укладені ТОВ "Хадлей
Україна" з іноземними державами ще в
2007-2009р.р./, доказів здійснення такого
контролю матеріали справи не містять
та спростовуються листом
Тернопільської митниці, з якого
вбачається, що станом на даний час у
ТзОВ "Хадлей Україна" відсутні суми
непогашених грошових зобов'язань та
податкового боргу.

Таким чином, враховуючи вищевикладене
та приймаючи до уваги вимоги ст. 30
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», яка
зобов'язує ліквідатора
використовувати при проведенні
ліквідаційної процедури тільки один
рахунок боржника в банківській
установі, господарський суд вважає
клопотання арбітражного керуючого
Суслова Р.В. № 14/09/222 від 23.09.2014р. про
зобов'язання Публічне акціонерне
товариство "Кредобанк" в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії, вул..Дружби, 3,
м.Тернопіль закрити поточні рахунки в
іноземній валюті, що належать
Товариству з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна",
обґрунтованим та таким, що підлягає до
задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 4-3 ГПК
України, господарський суд створює
сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Статтею 4-5 Господарського
процесуального кодексу України
встановлено, що господарські суди
здійснюють правосуддя шляхом
прийняття обов'язкових до виконання на
усій території України рішень, ухвал,
постанов. Невиконання вимог рішень,
ухвал, постанов господарських судів
тягне відповідальність, встановлену
цим Кодексом та іншими законами
України.

На підставі наведеного, керуючись
ст.ст.33,43,86 Господарського
процесуального кодексу України,
Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»,
господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного
керуючого Суслова Р.В. № 14/09/222 від
23.09.2014р. задовольнити.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне
товариство "Кредобанк", м.Львів,
вул..Сахарова, 78 в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії /МФО 325365/, вул..Дружби,
3, м.Тернопіль закрити рахунки в
іноземній валюті, що належать
Товариству з обмеженою
відповідальністю "Хадлей Україна", вул.
Качали,7, м. Тернопіль, ідентифікаційний
код 32865482, а саме:

- номер рахунку 382, долар США

- номер рахунку 382, євро

- номер рахунку 382, польський
злотий.

3. Ухвала набирає законної сили з
09.12.2014р. та є обов'язковою для виконання.

4. Примірник ухвали з гербовою печаткою
надіслати ПАТ "Кредобанк", м.Львів,
вул..Сахарова, 78 в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії /МФО 325365/, вул..Дружби,
3, м.Тернопіль для виконання.

5. Ухвалу надіслати боржнику,
кредиторам: Товариству з обмеженою
відповідальністю "ТІСО" Тернопільська
область, Тернопільський район, с. Гаї
Шевченківські, вул. Зелена,11;
Тернопільській об'єднаній державній
податковій інспекції Тернопільської
області Головного управління
Міндоходів у Тернопільській області,
вул. Білецька, 1, м. Тернопіль;
Управлінню Пенсійного Фонду України в
місті Тернополі, вул. Руська,17, м.
Тернопіль; ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
в особі якого діє Тернопільська
дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль",
вул. Кардинала Й.Сліпого,8, м. Тернопіль;
ПАТ "КРЕДОБАНК", 79026, м.Львів,
вул.Сахарова, 78 в особі
Тернопільського відділення
Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК", вул.
Дружби,3, м. Тернопіль; ТОВ "ФК "Приватні
інвестиції", вул.Артема, 52а офіс 147,
м.Київ; ліквідатору Суслову Р.В., 46008,
м.Тернопіль, а/с 544.

Суддя
А.М. Сидорук