ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

про усунення
арбітражного керуючого

від виконання
повноважень ліквідатора банкрута

"19" листопада 2014 р.
Справа № 5017/2754/2012

За заявою кредитора: Управління
Пенсійного фонду України в
Приморському районі м.Одеси (65009, м.
Одеси, провулок Світлий, 8, код 26302649);

до боржника: Товариства з обмеженою
відповідальністю „Транспортно -
експедиційна компанія „Албіс" (65026, м.
Одеса, вул.Буніна, буд.24, кв.9; );

про визнання банкрутом,

Господарський суд Одеської області у
складі:

судді
Антощук С.І.

при секретарі судового засідання
Карагяур Н.М.

Представники сторін:

від кредиторів: Савінський К.В. -
представник ПАТ „Дельта Банк" за
довіреністю від 21.06.2012р.; Ткаченко І.А. -
представник Одеського міського центру
зайнятості за довіреністю №2433/19/06 від
27.06.2014р.;

ліквідатор: не з'явився;

присутній: арбітражний керуючий
Дарієнко В.Д.

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Управління Пенсійного фонду України в
Приморському районі м. Одеси
звернулось до господарського суду
Одеської області із заявою про
порушення провадження у справі про
банкрутство Товариства з обмеженою
відповідальністю
„Транспортно-експедиційна компанія
"Албіс" в порядку ст. 52 Закону України
„Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 24.09.2012р. порушено
провадження у справі про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю
„Транспортно-експедиційна компанія
"Албіс", введено мораторій на
задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду
Одеської області від 09.10.2012р. визнано
Товариство з обмеженою
відповідальністю
„Транспортно-експедиційна компанія
"Албіс" банкрутом, відкрито відносно
нього ліквідаційну процедуру,
ліквідатором банкрута призначено
ініціюючого кредитора Управління
Пенсійного фонду України в
Приморському районі м. Одеси.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 22.01.2013р. припинено
повноваження ліквідатора ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" - Управління Пенсійного фонду
України в Приморському районі м. Одеси,
призначено ліквідатором ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" арбітражного керуючого
Дмитрієву Катерину Валеріївну.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 30.07.2013р. припинено
повноваження ліквідатора ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" арбітражного керуючого
Дмитрієвої Катерини Валеріївни,
призначено ліквідатором ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" арбітражного керуючого
Селезньова Олександра Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 10.10.2013 року затверджено
звіт ліквідатора та ліквідаційний
баланс ТОВ „Транспортно - експедиційна
компанія „Албіс", ліквідовано ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс", повноваження ліквідатора та
провадження у справі припинено.

Постановою Одеського апеляційного
господарського суду від 25.12.2013р. ухвалу
господарського суду Одеської області
від 10.10.2013р. у справі № 5017/2754/2012
скасовано, справу передано на розгляд
до господарського суду Одеської
області. У вказаній постанові
зазначено, що наявні у справі матеріали
свідчать, що арбітражним керуючим
здійснені не всі необхідні і можливі
заходи, щодо розшуку майна банкрута, на
підставі чого судова колегія
апеляційної інстанції прийшла до
висновку, що суд першої інстанції
передчасно затвердив звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 08.01.2014р. прийнято справу
№5017/2754/2012 про банкрутство Товариства з
обмеженою відповідальністю
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" до провадження суддею
Найфлейшом В.Д.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 25.06.2014р. прийнято справу
№5017/2754/2012 до провадження суддею
Грабован Л.І.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 11.08.2014р. прийнято справу
№5017/2754/2012 до провадження суддею
Антощук С.І.; призначено у засіданні
суду розгляд заяви ліквідатора
банкрута арбітражного керуючого
Селезньова О.В. про припинення його
повноважень у справі №5017/2754/2012
(вх.№3-408/14 від 19.03.2014р.) та клопотання ПАТ
„Дельта Банк" про винесення окремої
ухвали та стягнення штрафу за
невиконання вимог ухвали суду (вх.№8204/14
від 02.04.2014р.).

Заява ліквідатора банкрута
арбітражного керуючого Селезньова О.В.
про припинення його повноважень у
справі №5017/2754/2012 обґрунтовано великою
завантаженістю (участь арбітражного
керуючого у п'ятнадцяти справах) та
неможливістю виконувати обов'язки
ліквідатора банкрута. У судовому
засіданні від 05.11.2014р. арбітражний
керуючий заяву підтримував.

Клопотання ПАТ „Дельта Банк" про
винесення окремої ухвали та стягнення
штрафу за невиконання вимог ухвали
суду обґрунтовано наступним.
Банківська установа, як кредитор
(згідно договору купівлі-продажу,
укладеного між ПАТ „Дельта Банк" та
АКІБ „УкрСиббанк права вимоги за
кредитами, у т.ч. за кредитним договором
АКІБ „УкрСиббанк" з TOB „ТЕК „Албіс"
№0 та договором застави №137467), у
даній справі не отримував жодних
повідомлень або листів з інформацією
про вжиті ліквідатором заходи щодо
виявлення, реалізації та погашення
кредиторських вимог, а також
повідомлення щодо черговості
задоволення кредиторських вимог.
28.10.2013р. ПАТ „Дельта Банк" отримав
ухвалу господарського суду Одеської
області 10.10.2013р., якою затверджено звіт
ліквідатора та ліквідаційний баланс
боржника, а також ліквідовано TOB «ТЕК
«Албіс». Дослідивши зміст даної ухвали
ПАТ „Дельта Банк" взагалі невідомі
підстави залишення поза увагою питання
заставного майна банківської установи,
а саме не зазначено, які дії вчинено
ліквідатором з метою виявлення
заставного майна; у випадку його
відсутності - докази встановлення
підстав відчуження, докази вчинення
відповідних дій. На підставі вказаного
ПАТ „Дельта Банк" звернулось з
апеляційною скаргою до апеляційної
інстанції, за результатами розгляду
якої постановою Одеського
апеляційного господарського суду від
25.12.2013р. ухвалу господарського суду
Одеської області від 10.10.2013р. скасовано,
а справу передано на новий розгляд.
Відтоді, ухвалами суду від 08.01.2014р., від
10.02.2014р., від 12.03.2014р. суд тричі
зобов'язував ліквідатора надати докази
проведення інвентаризації майна
банкрута, докази розшуку заставного
обладнання боржника. Станом на 01.04.2014р.
ліквідатор ухиляється від виконання як
своїх обов'язків, так і від виконання
вимог ухвал суду. Крім того, під час
здійснення ліквідаційної процедури,
апеляційним судом підтримано доводи
апелянта про недоліки в діяльності
арбітражного керуючого, а саме не
вчинення протягом всієї ліквідаційної
процедури жодних належних заходів щодо
розшуку та реалізації заставного майна
банку. Оскільки ліквідатор продовжує
ухилятися від виконання дій,
покладених судом на нього, та
необґрунтоване затягування
процесуальних строків та
ліквідаційної процедури, ПАТ „Дельта
Банк" просить суд вчинити заходи
процесуального реагування, а саме
стягнути з ліквідатора штраф у розмірі
ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян за ухилення від
вчинення дій, покладених судом на
сторону на підставі ч.5 ст.83 ГПК України.
Так, ПАТ „Дельта Банк" просить суд
винести щодо ліквідатора окрему ухвалу
стосовно не вчинення жодних належних
дій по розшуку та реалізації
заставного майна банкрута, копію якої
направити Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України. У
судовому засіданні 19.11.2014р. представник
банку клопотання підтримав у повному
обсязі.

Оскільки учасником справи про
банкрутство надано відомості щодо
неналежності виконання ліквідатором
банкрута своїх повноважень, суд вважає,
що клопотання арбітражного керуючого
Селезньова О.В. про припинення
повноважень ліквідатора за його заявою
у зв'язку із завантаженістю має бути
розглянуто після надання оцінки судом
відомостям, викладеним у клопотанні
кредитора ПАТ „Дельта Банк", а також
загального дослідження питання щодо
належності виконання арбітражним
керуючим Селезньовим О.В. повноважень
ліквідатора у справі.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши пояснення учасників у
справі про банкрутство, суд встановив
наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України,
провадження у справах про банкрутство
здійснюється у порядку, передбаченому
цим кодексом з врахуванням вимог
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".

Згідно ст.1 Закону України „Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
(у редакції до 19.01.2013р.) ліквідатор - це
фізична особа, яка відповідно до
рішення господарського суду
організовує здійснення ліквідаційної
процедури боржника, визнаного
банкрутом, та забезпечує задоволення
визнаних судом вимог кредиторів у
встановленому цим Законом порядку.

За положеннями ч.ч. 3, 4 ст.24 Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (у редакції до
19.01.2013р.) ліквідатор (ліквідаційна
комісія) виконують свої повноваження
до завершення ліквідаційної процедури
в порядку, встановленому цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами. У
ліквідаційній процедурі господарський
суд: розглядає скарги на дії учасників
ліквідаційної процедури; здійснює інші
повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до положень ст.25 Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (у редакції до
19.01.2013р.) ліквідатор з дня свого
призначення здійснює такі
повноваження: приймає до свого відання
майно боржника, вживає заходів по
забезпеченню його збереження; виконує
функції з управління та розпорядження
майном банкрута; здійснює
інвентаризацію та оцінку майна
банкрута згідно з законодавством;
аналізує фінансове становище банкрута;
виконує повноваження керівника
(органів управління) банкрута; очолює
ліквідаційну комісію та формує
ліквідаційну масу; пред'являє до третіх
осіб вимоги щодо повернення
дебіторської заборгованості банкруту;
має право отримувати кредит для
виплати вихідної допомоги працівникам,
що звільняються внаслідок ліквідації
банкрута, який відшкодовується в першу
чергу згідно зі статтею 31 цього Закону
за рахунок коштів, одержаних від
продажу майна банкрута; з дня визнання
боржника банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури повідомляє
працівників банкрута про звільнення та
здійснює його відповідно до
законодавства України про працю.
Виплата вихідної допомоги звільненим
працівникам банкрута провадиться
ліквідатором у першу чергу за рахунок
коштів, одержаних від продажу майна
банкрута або отриманого для цієї мети
кредиту; заявляє в установленому
порядку заперечення по заявлених до
боржника вимогах поточних кредиторів
за зобов'язаннями, які виникли під час
провадження у справі про банкрутство, і
є неоплаченими; з підстав, передбачених
частиною десятою статті 17 цього Закону,
подає до господарського суду заяви про
визнання недійсними угод боржника;
вживає заходів, спрямованих на пошук,
виявлення та повернення майна
банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
передає у встановленому порядку на
зберігання документи банкрута, які
відповідно до нормативно-правових
документів підлягають обов'язковому
зберіганню; реалізує майно банкрута
для задоволення вимог, включених до
реєстру вимог кредиторів, у порядку,
передбаченому цим Законом; повідомляє
про своє призначення державний орган з
питань банкрутства в десятиденний
строк з дня прийняття рішення
господарським судом та надає
державному органу з питань банкрутства
інформацію для ведення єдиної бази
даних щодо підприємств-банкрутів;
здійснює інші повноваження,
передбачені цим Законом. Протягом
п'ятнадцяти днів з дня призначення
ліквідатора відповідні посадові особи
банкрута зобов'язані передати
бухгалтерську та іншу документацію
банкрута, печатки і штампи, матеріальні
та інші цінності банкрута ліквідатору.
У разі ухилення від виконання
зазначених обов'язків відповідні
посадові особи банкрута несуть
відповідальність відповідно до
законів України. З дня призначення
ліквідатора до нього переходять права
керівника (органів управління)
юридичної особи - банкрута. Ліквідатор
(арбітражний керуючий) має право
замовити виготовлення дубліката
печатки та штампів у разі їх втрати. До
складу ліквідаційної комісії
включаються представники кредиторів,
уповноважена особа акціонерів або
учасників товариства з обмеженою чи
додатковою відповідальністю,
фінансових органів, а в разі
необхідності - також представники
державного органу у справах нагляду за
страховою діяльністю,
Антимонопольного комітету України,
державного органу з питань
банкрутства, якщо банкрутом визнано
державне підприємство, та представник
органів місцевого самоврядування. Дії
ліквідатора (ліквідаційної комісії)
можуть бути оскаржені до
господарського суду власником майна
(органом, уповноваженим управляти
майном) банкрута; особою, яка
відповідає за зобов'язаннями банкрута;
кожним кредитором окремо або комітетом
кредиторів; особою, яка, посилаючись на
свої права власника або іншу підставу,
передбачену законом чи договором,
оспорює правомірність віднесення
майнових активів або коштів до
ліквідаційної маси. При здійсненні
своїх повноважень ліквідатор має право
заявити вимоги до третіх осіб, які
відповідно до законодавства несуть
субсидіарну відповідальність за
зобов'язаннями боржника у зв'язку з
доведенням його до банкрутства. Розмір
зазначених вимог визначається
виходячи з різниці між сумою вимог
кредиторів і ліквідаційною масою.
Стягнені суми включаються в
ліквідаційну масу і можуть бути
використані тільки для задоволення
вимог кредиторів у порядку черговості,
встановленої статтею 31 цього Закону.

За результатами апеляційного
перегляду звіту та ліквідаційного
балансу ТОВ „Транспортно -
експедиційна компанія „Албіс",
складеного ліквідатором банкрута
арбітражним керуючим Селезньовим О.В.,
вказаний звіт було визнано неповним та
таким, що не підлягає затвердженню.
Зокрема, апеляційним судом було окремо
звернуто увагу на те, що арбітражним
керуючим Селезньовим О.В. під час
проведення ліквідаційної процедури та
інвентаризації активів боржника ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" не проаналізовано наявності
(відсутності) відповідного обладнання
боржника, переданого в заставу банку
згідно договору застави майна №137467 від
01.09.2008р., який було укладено між
Акціонерним комерційним інноваційним
банком „УкрСиббанк" та боржником ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс".

Під час провадження у справі №5017/2754/2012
судом було виявлено як невиконання, так
і неналежне виконання ліквідатором
ряду обов'язків, передбачених Законом
України „Про відновлення
платоспроможності боржник або
визнання його банкрутом", з огляду на
наступне.

Головною метою ліквідаційної
процедури банкрута є здійснення
всебічних заходів щодо інвентаризації,
розшуку та повернення майнових активів
банкрута з метою їх реалізації та
задоволення вимог кредиторів. Зокрема,
виявлення майна банкрута за
відсутності будь-яких відомостей про
майно з боку боржника (попереднього
керівництва боржника) здійснюється
шляхом направлення відповідних
запитів до державних реєстраційних
органів вказані дії не були вчинені
ліквідатором у достатньому обсязі, про
що зокрема, було зазначено у постанові
апеляційної інстанції, а саме
зазначено, що в матеріалах справи
відсутні запити до Філії Український
центр інноватики та
патентно-інформаційних послуг;
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку; Територіального
управління Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
в Одеській області; Головного
Управління Міндоходів в Одеській
області; Державної інспекції
сільського господарства в Одеській
області; Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому
транспорті; Державної авіаційної
служби Міністерства інфраструктури
України; Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в
Одеській області; Одеської
регіональної філії державного
підприємства „Центр державного
земельного кадастру" при державному
комітеті України по земельним
ресурсам"; Головного управління
юстиції в Одеській області;
Реєстраційної служби Головного
управління юстиції в Одеській області.

Крім того, ліквідатором не було вжито
будь-яких заходів, щодо фактичного
виявлення заставного майна банкрута.
Так, суд не приймає до уваги пояснення
ліквідатора щодо його необізнаності
про фактичне місцезнаходження майна,
оскільки у матеріалах справи містяться
докази, що спростовують дані доводи.
Відомості щодо місцезнаходження
заставного майна надавались
попередньому ліквідатору банкрута та
суду разом із заявою про визнання
грошових вимог заставного кредитора
ПАТ „Дельта Банк" у договорі застави
(т.2 а.с.1-17), та були відомі арбітражному
керуючому Селезньову О.В. на момент
початку виконання обов'язків
ліквідатора банкрута. Будь-які докази
вчинення ліквідатором заходів щодо
розшуку заставного майна до подання
суду ліквідаційного звіту від 09.10.2013р. у
матеріалах справи відсутні. У
подальшому ліквідатором на вимогу суду
як доказ вжиття заходів розшуку майна
було надано ксерокопію листа
адресованого ПАТ „Дельта Банк" з
проханням перерахувати на р/р
ліквідатора грошові кошти для
отримання витягу з реєстру обтяжень
рухомого майна та на відрядження у
Рівненську область, Рокітнівський
район, с.Блажове для виявлення
деревообробного обладнання (т. 5 а.с.100).
Суд приймає до уваги, що даний документ
містить інформацію про ймовірне
місцезнаходження заставного майна
боржника, що не узгоджується із
інформацією, викладеною у клопотанні
про залучення даного документу, щодо
непроведення ліквідатором
інвентаризації майна банкрута через
відсутність даних про його
місцезнаходження (т.т.5 ас.95) . Також,
вказаний документ не містить правового
та економічного обґрунтування вимоги
щодо авансування витрат ліквідатора та
розміру авансу, необхідного, на думку
ліквідатора, для розшуку майна. Крім
того, ліквідатором не додано жодного
доказу фактичного направлення даного
листа адресату або особистого
вручення. З врахуванням того, що
вказаний документ поданий до суду без
дотримання вимог ст.36 ГПК України та не
може прийматись судом як належний
доказ, суд вважає, що такі дії
ліквідатора не мали на меті досягнення
результату у вигляді сприяння
заставного кредитора здійснити розшук
майна. Докази створення ліквідатором
ліквідаційної комісії банкрута,
розгляду питання кредиторами
проведення інвентаризації майна за
участю кредиторів до суду також не
надавалось.

Таким чином, протягом восьми місяців
виконання арбітражним керуючим
Селезньовим О.В. повноважень
ліквідатора ТОВ „Транспортно -
експедиційна компанія „Албіс" було
вчинено грубі порушення вимог Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".

У частинах 6, 9, 10, 11 ст.31 Закону України
„Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
(у редакції до 19.01.2013р.) зазначено, що при
реалізації своїх прав та обов'язків
арбітражний керуючий зобов'язаний
діяти сумлінно та розумно з
урахуванням інтересів боржника та його
кредиторів. На випадок заподіяння
шкоди боржнику чи кредиторам
діяльність арбітражного керуючого
підлягає обов'язковому страхуванню.
Порядок обов'язкового страхування
діяльності арбітражних керуючих
визначається законом. Невиконання або
неналежне виконання обов'язків,
покладених на арбітражного керуючого
згідно з цим Законом, що завдало
значної шкоди боржнику чи кредиторам,
може бути підставою для анулювання
його ліцензії. Про невиконання або
неналежне виконання обов'язків,
покладених на арбітражного керуючого,
господарський суд може винести ухвалу,
яка направляється державному органу з
питань банкрутства. Невиконання або
неналежне виконання обов'язків,
покладених на арбітражного керуючого
згідно з цим Законом, за відсутності
наслідків, передбачених цією статтею,
може бути підставою для усунення
арбітражного керуючого від виконання
ним своїх обов'язків, про що
господарський суд виносить ухвалу.

У зв'язку із зазначеним, суд вважає за
необхідне усунути арбітражного
керуючого Селезньова О.В. від виконання
обов'язків ліквідатора ТОВ
„Транспортно - експедиційна компанія
„Албіс" за неналежне їх виконання, про
що повідомити державний орган з питань
банкрутства з метою вжиття ним заходів
щодо недопущення у подальшому
виявлених недоліків у роботі
арбітражного керуючого.

У зв'язку із зазначеним, суд відмовляє у
задоволенні заяви арбітражного
керуючого Селезньова О.В. про
припинення повноважень ліквідатора за
його заявою.

Також, приймаючи до уваги, що суд не
зобов'язував ліквідатора вчинити певні
дії у справі, а зобов'язував надати
докази виконання ліквідатором
повноважень, покладених на нього
Законом України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", суд частково
відмовляє у задоволенні клопотання ПАТ
„Дельта Банк" щодо вчинення заходів
процесуального реагування, а саме
стягнення з ліквідатора штрафу у
розмірі ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за ухилення
від вчинення дій, покладених судом на
сторону на підставі ч.5 ст.83 ГПК України.

Керуючись ст. 1, 31, 22, 24, 25, 52 Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", п.п.1,3 ч.1 ст. 77,
ст. 86 Господарського процесуального
кодексу України, суд -

У Х В А Л
И В:

1.Усунути арбітражного керуючого
Селезньова Олександра Вікторовича
(свідоцтво №258 від 18.07.2013р.;
місцезнаходження: Одеська обл.,
Комінтернівський р-н, с.Крижанівка, вул.
Академіка Заболотного, буд. 77Б/7;
ідентифікаційний номер ) від
виконання повноважень ліквідатора
Товариства з обмеженою
відповідальністю „Транспортно -
експедиційна компанія „Албіс" (65026, м.
Одеса, вул.Буніна, буд.24, кв.9; ).

2.Державному органу з питань
банкрутства прийняти до уваги,
викладені в ухвалі обставини щодо
арбітражного керуючого Селезньова
Олександра Вікторовича (свідоцтво №258
від 18.07.2013р.; місцезнаходження: Одеська
обл., Комінтернівський р-н,
с.Крижанівка, вул. Академіка
Заболотного, буд. 77Б/7; ідентифікаційний
номер ) з метою вжиття заходів
щодо недопущення у подальшому
виявлених недоліків у роботі
арбітражного керуючого.

Ухвала набирає законної сили з моменту
її винесення. Ухвалу може бути
оскаржено у встановленому законом
порядку.

Копію ухвали надіслати: кредиторам;
ліквідатору банкрута; арбітражному
керуючому Селезньову О.В.; державному
органу з питань банкрутства ГУЮ в
одеській області; Відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців реєстраційної служби
Одеського міського управління юстиції.

Суддя
С.І. Антощук