м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
У Х В А Л А

Справа № 911/3547/14 05.11.14

За позовом Публічного акціонерного
товариства "АРТЕМ-БАНК"

до Спільного
Українсько-Німецького підприємства
"МАРКОМ" у формі

товариства з обмеженою
відповідальністю (відповідач -1)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ОМЕГА" (відповідач -2)

про стягнення 681 347,81 грн.

Суддя Трофименко Т.Ю.

Представники:

від позивача: Оксимчук А.О. - по
дов. №19/058-1178 від 18.08.2014р.

від відповідача-1: Карп»юк Н.А. - по
дов. №245/09 від 29.09.2014р.

від відповідача -2: не з'явився

СУТЬ СПОРУ :

На розгляд господарського суду міста
Києва передані позовні вимоги
Публічного акціонерного товариства
"АРТЕМ-БАНК" до Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОМЕГА" та Спільного
Українсько-Німецького підприємства
"МАРКОМ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю про стягнення

солідарно з Спільного
Українсько-Німецького підприємства
"Марком" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю (Ід. код 14364757), яке
знаходиться за адресою: 04053, м. Київ,
пров. Нестеровський, 7/9 та Товариства з
обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" (Ід.
код 30982361, адреса: 49041, м.
Дніпропетровськ, вул. Панікахі, буд. 15),
заборгованість за Контрактом всього в
сумі 665 430,91 грн., а саме: основного
платежу в розмірі 581 007,63 грн.; пені в
розмірі 40 195,82 грн.; 3% річних в розмірі 5
942,16 грн., інфляційних втрат в розмірі 38
285,30 гри.;

солідарно з Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОМЕГА" (Ід. код 30982361,
адреса: 49041, м. Дніпропетровськ, вул.
Панікахі, буд. 15), заборгованості за
Контрактом всього в сумі 15 916,9 грн., а
саме: основного платежу в розмірі 15 589,44
грн.; пені в розмірі 292,38 грн.; 3% річних в
розмірі 35,08 грн.

Ухвалою від 201.0.2014р. розгляд справи
було відкладено на 05.11.2014р.

05.11.2014р. від представника відповідача -2
до суду надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.
Клопотання мотивоване тим, що між
сторонами ведуться переговори з
приводу вирішення спірного питання
мирним шляхом.

Представники позивача та відповідача -1
проти задоволення даного клопотання не
заперечували.

05.11.20145р. через відділ діловодство
Господарського суду міста Києва від
представника позивача надійшло
клопотання про витребування від
відповідачів доказів по справі, а саме:
видаткових накладних за договором
№89/7942 від 01.02.2013р. та платіжних
доручень відповідача -2, а також виписок
по банківським рахункам відповідачів
сплату за договором в період з 11.01.2014р.
по 18.08.2104р.

Клопотання мотивоване наступним, у
відповідності до п. 5.2.2 Договору
факторингу Сторони підписують Реєстр
переданих документів по угоді, під час
підписання якого Підприємство передає
Факторові оригінали документів або їх
завірені копії, що зазначені у п. 5.2.1
даного Договору. Згідно п. 4.3 Контракту
товар повинен супроводжуватися
відповідною накладною в кількості не
менше трьох екземплярів. У
відповідності до п 3.8 Контракту
передача Товару Постачальником і його
приймання Покупцем по найменуванню,
кількості (вазі), якості і ціні
проводиться на підставі видаткової
та/або товарно-транспортної накладної.
Згідно її. 3.17 Контракту датою приймання
партії Товару та переходу права
власності та ризиків вважається дата
підписання відповідної накладної
уповноваженим представником Покупця.

Крім того, видаткові накладні є
первинними документами обліку та
звітності, які є підставою
бухгалтерського та податкового обліку
доходів та витрат Відповідачів, а тому
оформляються в двох примірниках для
кожної зі сторін Контракту. Так, у
відповідності до ст. 9 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 року №
996-Х1У підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти
здійснення господарських операцій.
Первинні документи повинні бути
складені під час здійснення
господарської операції, а якщо це
неможливо - безпосередньо після її
закінчення.

Варто додати, що позов стосується
відступленого Позивачеві права вимоги
з Відповідачів за правовідносинами між
ними (Відповідачами). А тому, за
вказаних вище обставин, усі документи
за Контрактом повинні бути як у
Відповідача-1 сторони, так і у
Відповідача-2.

Обставинами, що перешкоджають наданню
вказаних видаткових накладних в
оригіналах та в належним чином
засвідчених копіях є те, що СП «МАРКОМ»
не у повному обсязі виконав умов
Договору факторингу та безпідставно
надав не усі документи та засвідчені
копії видаткових накладних, право
вимоги за якими передано позивачеві.
Вказані документи знаходяться у СГІ
«МАРКОМ» на сьогоднішній день та досі
не передані Позивачеві у повному
обсязі, що, однак, не впливає на право
грошової вимоги за такими документами.

Обставини, які можуть підтвердити
витребувані видаткові накладні. У

відповідності до п.п. 3.1, 4.1, 4.6 Контракту
вказані документи підтверджують
приймання ТОВ «ОМЕГА» товару,
поставленого СП «МАРКОМ», право
грошової вимоги за якими передано
Позивачеві (АТ «АРТЕМ-БАНК»), а також
вартість кожної з поставок.

Щодо витребування від Відповідачів
доказів сплати за Контрактом

Згідно п. 4.3 Контракту Покупець
здійснює оплату через 90 календарних
днів з дати отримання товару Покупцем.

У відповідності до п. 4.4 Контракту
оплата проводиться шляхом
перерахування грошових коштів
платіжним дорученням на розрахунковий
рахунок Постачальника. Згідно п. 4.5
Контракту днем виконання Покупцем
своїх обов'язків з оплати товару
вважається дта списання банком
грошових коштів з рахунку Покупця на
рахунок Постачальника.

Зважаючи на те, що оплата могла бути
здійснена у будь-який день з моменту
поставки товару за Контрактом, то
витребуванню підлягають платіжні
доручення ТОВ «ОМЕГА», що засвідчують
сплату за викладеними вище видатковими
накладними, а також виписки з
банківських рахунків Відповідачів за
період з 11.01.2014р. по 18.08.2014р.

Оскільки Позивач не володіє
інформацією, на які рахунки СП «МАРКОМ»
здійснювалася оплата зі сторони ТОВ
«ОМЕГА», то витребуванню підлягають
виписки по всім банківським поточним
рахункам ТОВ «ОМЕГА», з яких
здійснювалася оплата за Контрактом, а
також по всім банківським поточним
рахункам СП «МАРКОМ», на які
здійснювалося зарахування коштів за
Контрактом.

У відповідності до п. 3.8 Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затверджена
постановою Правління НБУ №22 від 21
січня 2004 року, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 березня
2004 р. за № 377/8976 (надалі - Інструкція № 22)
реквізит "Призначення платежу"
платіжного доручення заповнюється
платником так, щоб надавати повну
інформацію про платіж та документи, на
підставі яких здійснюється
перерахування коштів отримувачу.
Повноту інформації визначає платник з
урахуванням вимог законодавства
України. Платник відповідає за дані, що
зазначені в реквізиті платіжного
доручення "Призначення платежу".

Наявність платіжних доручень у ТОВ
«ОМЕГА» а також виписок з банківських
рахунків у відповідачів та
обставинами, що перешкоджають їх
наданню Позивачем обумовлюється тим,
що інформація про розрахунки клієнта
банку є банківською таємницею
відповідно до ст. 60 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» від 7
грудня 2000 року № 2121-III (надалі - Закон №
2121), не підлягає розголошенню без згоди
клієнта (у даному випадку
відповідачів), а позивач не є тим
органом, на запит якого така інформація
надається згідно ст. 62 зазначеного
закону. Розрахунки із застосуванням
платіжних доручень регламентуються гл.
З Інструкції №22 та здійснюється банком
для клієнта.

Згідно ст. 62 Закону № 2121 інформація
щодо юридичних та фізичних осіб, яка
містить банківську таємницю,
розкривається банками, зокрема, на
письмовий запит або з письмового
дозволу відповідної юридичної чи
фізичної особи; за рішенням суду. У
відповідності до ст. 60 Закону № 2121
банківською таємницею, зокрема, є
операції, які були проведені на користь
чи за дорученням клієнта, здійснені ним
угоди. Зазначена інформація міститься
у виписках по рахунках клієнтів
Відповідачів.

Натомість вказані платіжні доручення
та виписки з рахунків можуть
підтвердити факти розрахунків за
Контрактом між відповідачами, тобто
про сплату за поставки за накладними,
стягнення за якими є предметом цього
спору.

А тому, доказами, що мають бути
витребувані у відповідачів доводять
факт розрахунків є відповідні платіжні
доручення ТОВ «ОМЕГА» а також виписки
по банківським рахункам відповідачів
про сплату за Контрактом за період з
11.01.2014р. по 18.08.2014р.

Суд розглянувши дане клопотання
вважає, що воно підлягає задоволенню.

В судовому засіданні 05.11.2014р. сторонами
подана заява про продовження строку
вирішення спору відповідно до ст. 69
Господарського процесуального кодексу
України.

У зв'язку з нез'явлення в судове
засідання повноважного представника
відповідача -2, враховуючи
вищезазначене клопотання представника
відповідача та враховуючи
витребування від відповідачів
доказів,, розгляд справи підлягає
відкладенню.

Керуючись ст.ст. 38, 69, 77, 86
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

У Х В А Л И В:

Строк вирішення спору продовжити на 15
днів.

Відкласти розгляд справи на 17.11.2014 о 12:20.

Засідання відбудеться в приміщенні
господарського суду міста Києва за
адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 44-Б, зал судових
засідань №8 (корпус "Б").

Зобов'язати сторони надати суду докази
вирішення спірного питання мирним
шляхом.

В порядку ст. 38 Господарського
процесуального кодексу України
витребувати від:

Спільного Українсько-Німецького
підприємства «МАРКОМ» у формі
товариства з обмеженою
відповідальністю та Товариства з
обмеженою відповідальністю «ОМЕГА»
оригінали видаткових накладних, для
огляду в судовому засіданні, та
належним чином засвідчені копії до
матеріалів справи, а саме:

№ з/п в Додатку № 1 до позовної
заявиОбліковий номер угоди (поставки)
за Реєстрами переданих документів по
УгодамРеквізити видаткової накладної,
яка підтверджує факт поставкиПовна
сума поставки, гри.614/49-48№6У000227 від
23.01.20142 990,94624/49-49№6У000228 від 23.01.20141
487,88634/49-50№6У000245 від 23.01.20142
611,56644/49-51№6У000246 від 23.01.20144
766,16654/49-52№ЗУ001011 від 23.01.201419
267,92664/49-53№ЗУ001012 від 23.01.201419
523,52674/49-54№ЗУ001018 від 23.01.201416
583,04684/49-55№ЗУ001029 від 23.01.201423
159,69694/49-56№6У000272 від 27.01.20141
313,40704/49-57№6У000279 від 28.01.20143
222,90714/49-58№6У000283 від 28.01.2014797,76724/49-59№6У000284
від 28.01.2014323,16734/49-60№6У000285 від 28.01.20147
726,08744/49-61№9У000486 від 29.01.20143
056,82754/49-62№6У000293 від 29.01.20141
840,80764/49-63№6У000305 від 30.01.20144
201,50774/49-64№6У000306 від 30.01.20145
569,08784/49-65№6У000307 від 30.01.20142
234,10794/49-66№6У000310 від 30.01.20143
165,42804/49-67№6У000312 від 30.01.20141
701,84814/49-68№6У000313 від 30.01.20142
404,98824/49-69№6У000327 від 31.01.20141
146,30834/49-70№6У000329 від 31.01.20143
020,94844/49-71№6У000287 від 31.01.20141
323,30854/49-72№6У000360 від 03.02.201415
555,60864/50-8№6У000366 від 03.02.20145 007,28874/50-9№6У000372
від 04.02.201411 170,86884/50-10№6У000373 від 04.02.201415
202,80894/50-11№6У000395 від 04.02.20146
091,62904/50-12№6У000396 від 04.02.20146
381,66914/50-13№6У000400 від 04.02.201413
545,24924/50-14№6У000402 від 05.02.201410
858,56934/50-15№6У000414 від 05.02.20142
412,06944/50-16№6У000415 від 05.02.20142
464,14954/50-17№9У000639 від 05.02.20145
051,04964/50-18№6У000426 від 06.02.20143
925,14974/50-19№6У000427 від 06.02.20144
303,86984/50-20№6У000428 від 06.02.20146
478,68994/50-21№6У000429 від 06.02.20143
108,541004/50-22№6У000431 від 06.02.20145
992,021014/50-23№6У000432 від 06.02.20145
394,301024/50-24№6У000433 від 06.02.20145
165,041034/52-15№6У001307 від 22.04.20141
327,321044/52-16№6У001310 від 22.04.20144
631,581054/52-17№6У0013 13 від 23.04.20144
555,741064/52-18№6У0013 16 від 23.04.20142
596,381074/52-19№6У0013 17 від 23.04.20142
478,42Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОМЕГА» платіжні
доручення в оригіналі для огляду та
належним чином засвідчені копії до
матеріалів справи про сплату за
Контрактом (договором поставки № 89/7942
від 01.02.2013р.) за період 11.01.2014р. по
18.08.2014р., а саме за наступними
видатковими накладними:

№Обліковий номер угоди (поставки) за
Реєстрами переданих документів по
УгодамРеквізити видаткової накладної,
яка підтверджує факт поставкиПовна
сума поставки, гри.14/22-6№9У007679 від 11.12.20135
364,7224/24-5№6У005819 від 1 1.12.201351 363,8434/24-8№6У005816
від 11.12.201314 947,6844/28-25№6У005986 від 23.12.20131
197,4854/31-23№6У006125 від 27.12.20136 426,4264/31-24№6У006126
від 27.12.20134 368,1874/31-25№6У005977 від 20.12.201324
383,5884/32-14№6У005986 від 23.12.20132 146,8094/32-15№9У008372
від 30.12.2013968,64104/32-16№6У006146 від 30.12.20131
661,16114/32-17№6У006153 від 30.12.2013426,84124/33-6№6У006150
від 30.12.20136 315,72134/35-72№6У006154 від 30.12.20131
459,38144/35-73№6У006155 від 30.12.20133
745,56154/35-74№9У000003 від 03.01.20142 11
1,52164/35-75№6У000004 від 03.01.20141 965,18174/35-76№6У000008
від 03.01.20141 808,16184/35-77№6У000012 від 08.01.20142
891,88194/35-78№9У000041 від 08.01.20142
126,64204/35-79№6У000057 від 09.01.2014290,4214/36-36№6У000013
від 08.01.20143 320,64224/36-37№6У000014 від 08.01.20141
766,22234/36-38№6У000015 від 08.01.20145
769,60244/36-39№6У000034 від 08.01.2014754,5254/36-40№6У000039
від 09.01.2014556,68264/36-41№6У000041 від 09.01.20141
356,24274/36-42№6У000042 від 09.01.2014513,9284/36-43№6У000043
від 09.01.20142 932,08294/36-44№6У000052 від
09.01.2014172,62304/36-45№6У000053 від
09.01.2014918,54314/36-46№6У000055 від
09.01.2014241,8324/36-47№6У000058 від
09.01.2014488,52334/36-48№6У000059 від
09.01.2014477,36344/36-49№6У000061 від 09.01.20141
375,98354/36-50№6У000062 від 09.01.20143
023,10364/36-51№6У000084 від 13.01.2014481,5374/36-52№6У000085
від 13.01.20141 622,64384/36-53№6У000093 від 14.01.20141
691,28394/36-54№6У000096 від 14.01.20141
907,64404/36-55№9У000216 від 15.01.20142
413,44414/36-56№6У000108 від 15.01.20141
293,18424/36-57№6У000109 від 15.01.2014308,82434/36-58№6У000114
від 15.01.2014440,7444/36-59№6У000116 від 15.01.20141
399,56454/36-60№6У000127 від 16.01.20141
381,74464/36-61№6У000128 від 16.01.20141
380,30474/36-62№6У000129 від 16.01.20144
646,40484/36-63№6У000132 від 16.01.2014345,24494/36-64№6У000133
від 16.01.2014642,12504/36-65№6У000146 від 17.01.20141
354,02514/36-66№6У000147 від 17.01.20149
349,32524/36-67№6У000169 від 20.01.20142 447,88534/36-68№6У0001
82 від 21.01.20146 989,22544/36-69№6У000193 від 21.01.20145
067,66554/36-70№6У000203 від 22.01.2014467,34564/36-71№6У000204
від 22.01.2014532,62574/36-72№6У000211 від 22.01.20141
470,24584/36-73№9У000351 від 22.01.201410
406,28594/36-74№9У000352 від 22.01.2014106
442,22604/37-34№6У000242 від 23.01.2014705,9614/49-48№6У000227
від 23.01.20142 990,94624/49-49№6У000228 від 23.01.20141
487,88634/49-50№6У000245 від 23.01.20142
611,56644/49-51№6У000246 від 23.01.20144
766,16654/49-52№ЗУ001011 від 23.01.201419
267,92664/49-53№ЗУ001012 від 23.01.201419
523,52674/49-54№ЗУ001018 від 23.01.201416
583,04684/49-55№ЗУ001029 від 23.01.201423
159,69694/49-56№6У000272 від 27.01.20141
313,40704/49-57№6У000279 від 28.01.20143
222,90714/49-58№6У000283 від 28.01.2014797,76724/49-59№6У000284
від 28.01.2014323,16734/49-60№6У000285 від 28.01.20147
726,08744/49-61№9У000486 від 29.01.20143
056,82754/49-62№6У000293 від 29.01.20141
840,80764/49-63№6У000305 від 30.01.20144
201,50774/49-64№6У000306 від 30.01.20145
569,08784/49-65№6У000307 від 30.01.20142
234,10794/49-66№6У000310 від 30.01.20143
165,42804/49-67№6У000312 від 30.01.20141
701,84814/49-68№6У000313 від 30.01.20142
404,98824/49-69№6У000327 від 31.01.20141
146,30834/49-70№6У000329 від 31.01.20143
020,94844/49-71№6У000287 від 31.01.20141
323,30854/49-72№6У000360 від 03.02.201415
555,60864/50-8№6У000366 від 03.02.20145 007,28874/50-9№6У000372
від 04.02.201411 170,86884/50-10№6У000373 від 04.02.201415
202,80894/50-11№6У000395 від 04.02.20146
091,62904/50-12№6У000396 від 04.02.20146
381,66914/50-13№6У000400 від 04.02.201413
545,24924/50-14№6У000402 від 05.02.201410
858,56934/50-15№6У000414 від 05.02.20142
412,06944/50-16№6У000415 від 05.02.20142
464,14954/50-17№9У000639 від 05.02.20145
051,04964/50-18№6У000426 від 06.02.20143
925,14974/50-19№6У000427 від 06.02.20144
303,86984/50-20№6У000428 від 06.02.20146
478,68994/50-21№6У000429 від 06.02.20143
108,541004/50-22№6У000431 від 06.02.20145
992,021014/50-23№6У000432 від 06.02.20145
394,301024/50-24№6У000433 від 06.02.20145
165,041034/52-15№6У001307 від 22.04.20141
327,321044/52-16№6У001310 від 22.04.20144
631,581054/52-17№6У001313 від 23.04.20144
555,741064/52-18№6У001316 від 23.04.20142
596,381074/52-19№6У001317 від 23.04.20142
478,42Спільного Українсько-Німецького
підприємства «МАРКОМ» у формі
товариства з обмеженою
відповідальністю виписки по всім
банківським поточним рахункам СП
«МАРКОМ» за період 11.01.2014р. по 18.08.2014р.,
на які здійснювалося зарахування
коштів за Контрактом (договором
поставки № 89/7942 від 01.02.2013р.);

Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОМЕГА» виписки з
банківських поточних рахунків ТОВ
«ОМЕГА» за період 11.01.2014р. по 18.08.2014р., з
яких здійснювалося зарахування коштів
за Контрактом (договором поставки №
89/7942 від 01.02.2013р.).

Зобов'язати учасників процесу
направити в судове засідання своїх
представників, повноваження яких
оформити у відповідності з вимогами ст.
28 ГПК України, а також надати належним
чином засвідчені копії документів, що
підтверджують повноваження
представників.

Попередити сторони, що при ухиленні від
виконання вимог суду та участі у
судовому засіданні до них можуть бути
застосовані заходи, передбачені п. 5 ст.
83 Господарського процесуального
кодексу України, а позивача - про
правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1
ст. 81 Господарського процесуального
кодексу України.

Повідомити учасників судового процесу,
що копії процесуальних документів
надсилаються лише тим особам, які не
були присутні у судовому засіданні.
Водночас ці сторони, прокурор, треті
особи (які були присутні в судовому
засіданні) мають право згідно з ч. 2 ст. 22
Господарського процесуального кодексу
України знайомитись з відповідними
процесуальними актами, знімати з них
копії, а також заявляти клопотання про
видачу їм належно засвідчених копій
судових рішень (ст. 87 Господарського
процесуального кодексу України, п. 3.18
Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011р. "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції").

Витребувані документи подати
супровідним листом в прошитому та
пронумерованому вигляді через відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва.

Суддя Т.Ю.Трофименко