ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.10.14р. Справа № 904/8382/13

За позовом Публічного акціонерного
товариства "УкрСиббанк", м. Харків

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Солана", м.
Дніпропетровськ

третя особа на стороні відповідача, яка
не заявляє самостійних вимог на
предмет спору - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн
Юг" , м. Дніпропетровськ

про звернення стягнення на предмет
застави

Суддя Бєлік В.Г.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство
"УкрСиббанк" звернулось до
господарського суду з позовом до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Солана" про
звернення стягнення на предмет
застави.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що
відповідно до укладеного між Публічним
акціонерним товариством "УкрСиббанк"
(надалі - "Банк") та Товариством з
обмеженою відповідальністю "Гранд
Дистрибьюшн Юг" (надалі - Позичальник)
кредитного договору № 0 від 28.12.2009
року, з урахуванням всіх укладених між
сторонами додаткових угод, третій
особі було надано кредит у формі
поновлювальної кредитної лінії в
Національній валюті України в сумі
ліміту, що дорівнює 48 000 000,00 грн. строком
з 28.12.2009 року по 29.03.2013 року зі сплатою 14 %
річних.

В забезпечення виконання усіх
зобов'язань Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн
Юг" за кредитним договором № 0 від
28.12.2009 року, між Публічним акціонерним
товариством "УкрСиббанк" (надалі -
Заставодержатель) та Товариством з
обмеженою відповідальністю "Солана"
(надалі - Заставодавець) укладений
договір застави товарів в обороті №
0/0/6 від 28.12.2009 року,
відповідно до якого на умовах застави
товарів в обороті, в заставу передано
майно, наведене в Додатку №1 до
договору застави від 12.04.2012р., загальною
вартістю 27 335 202,00 грн., що є власністю
відповідача та знаходиться на складах
в м. Дніпропетровську, м. Кривому Розі
та м. Запоріжжі.

Третя особа у зазначений кредитним
договором термін не виконала
зобов'язання в частині сплати
заборгованості по кредиту та
відсоткам, яка за розрахунком позивача
у відповідності з умовами договору
станом на 30.09.2013р. складає суму боргу 63
369 802,81 грн., у зв'язку з чим позивач
просить звернути стягнення на
заставлене майно.

До початку судового засідання,
призначеного на 21.02.2013р. о 12:30 год.,
представник відповідача надав
письмове клопотання про призначення
судової економічної експертизи, з тієї
підстави, що перевірити нараховані
позивачем суми він не має можливості,
оскільки розрахунок поточної суми
заборгованості третьої особи перед
позивачем є досить складним з
математичної точки зору, що зумовлено
множистю складових, з яких складається
сума заборгованості. Також є складним
для відповідача розрахунок
заборгованості по процентам, а також
пені за несвоєчасне погашення
заборгованості за кредитом та пені за
несвоєчасне погашення заборгованості
по процентам. На думку відповідача, для
здійснення подібних складних і
об'ємних розрахунків або для перевірки
їх правильності необхідно мати
спеціальні знання і навички, які можуть
бути присутні лише у експертів такого
профілю.

На вирішення судової економічної
експертизи відповідачем пропоновано
поставити наступні питання:

- чи підтверджується первинними
бухгалтерськими документами надання
Товариству з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Юг"
кредитних коштів за кредитним
договором №0 від 28.12.2009р.?;

- які нараховані суми процентів за
користування кредитом підтверджуються
документально?;

- яка сума виплат за отриманий кредит
(тіло кредиту) здійснена Товариством з
обмеженою відповідальністю "Гранд
Дистриб'юшн Юг" підтверджується
документально?;

- яка сума процентів за користування
кредитом виплачена Товариством з
обмеженою відповідальністю "Гранд
Дистриб'юшн Юг" Публічному
акціонерному товариству "Укрсиббанк"
підтверджується документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне
погашення заборгованості за кредитом
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Юг"
нарахована Публічним акціонерним
товариством "Укрсиббанк"
підтверджується документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне
погашення заборгованості за кредитом
сплачена Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Юг"
Публічному акціонерному товариству
"Укрсиббанк" підтверджується
документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне
погашення заборгованості по процентам
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Юг"
нарахована Публічним акціонерним
товариством "Укрсиббанк"
підтверджується документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне
погашення заборгованості по процентам
сплачена Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Юг"
Публічному акціонерному товариством
"Укрсиббанк" підтверджується
документально?;

Витрати по проведенню судової
експертизи з порушеного питання
розподілити згідно ст.49 Господарського
процесуального кодексу України.

3. Проведення експертизи доручити
Дніпропетровському науково-дослідному
інституту судових експертиз, що
знаходиться за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна,
14, офіс 361.

4. На час проведення судової експертизи
провадження у справі № 904/8382/13 зупинити.

Відповідно до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. Учасники судового процесу
мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені судовим експертом.
Остаточне коло цих питань
встановлюється господарським судом в
ухвалі.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 79
Господарського процесуального кодексу
України, господарський суд має право
зупинити провадження у справі за
клопотанням сторони, прокурора який
бере участь в судовому процесі, або за
своєю ініціативою у випадку
призначення господарським судом
судової експертизи.

Оплату за проведення судової
економічної експертизи вирішено
покласти на відповідача - Товариство з
обмеженою відповідальністю "Солана.

Крім того, в даному судовому засіданні,
відповідача було попереджено, що у
випадку не здійснення ним оплати
вартості судової економічної
експертизи матеріали справи будуть
повернуті до суду без виконання, а
також за ухилення від вчинення дій,
покладених господарським судом на
сторону, з винної сторони буде стягнуто
штраф до 1 700 грн. відповідно з п.5 ст. 83
Господарського процесуального кодексу
України.

04.03.2014р. від експерта
Дніпропетровського науково-дослідного
інституту судових експертиз Мороз Т.В.
до господарського суду надійшов
супровідний лист від 27.02.2014р. № 09/595/596/708
з письмовим клопотанням про надання
додаткових матеріалів, необхідних для
виконання експертизи.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 07.03.2014р.
у справі № 904/8382/13 Публічне акціонерне
товариство "УкрСиббанк" зобов'язано
надати експертній установі додаткові
матеріали, необхідні для виконання
експертизи.

11.08.2014р. від директора
Дніпропетровського науково-дослідного
інституту судових експертиз Порошина
Д.Ю. до господарського суду надійшов
лист від 11.08.2014р. № 595/596-14, відповідно до
якого справу №904/8382/13 повернуто до
господарського суду Дніпропетровської
області без виконання у зв'язку з
залишенням клопотання № 09/595/596/708 від
27.02.2014р. станом на 23.07.2014р. без
задоволення (для надання відповіді на
поставлені питання не достатньо
документів, що містяться в матеріалах
справи, про що експертом Мороз Т.В.
складено повідомлення про
неможливість надання висновку
судово-економічної експертиизи №
595/596-14).

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 26.08.2014
року поновлено провадження у справі та
призначено до розгляду на 16.09.2014 року.

Позивач 11.09.2014 року подав через
канцелярію господарського суду
Дніпропетровської області документи
витребувані ухвалою господарського
суду від 07.03.2014 року.

В судове засідання 16.09.2014 року
представники відповідача та третьої
особи не з'явились, про причини неявки
суд не повідомили.

Розглянувши матеріали справи, суд
вважає за доцільне зупинити
провадження у справі № 904/8382/13, та
направити матеріали справи до
Дніпропетровського науково-дослідного
інституту судових експертиз (49000, м.
Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17,
офіс 361) для продовження проведення
судової економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 16.09.2014
року по справі № 904/8382/13 призначено
судову економічну експертизу та
зупинено провадження у справі.

22.10.2014 року від Дніпропетровського
науково-дослідного інституту судових
експертиз до господарського суду
надійшов супровідний лист від 14.10.2014
року № 09/3372/3373/3479 з письмовим
клопотанням про надання додаткових
матеріалів (оригінали або належним
чином засвідчені копії), необхідних для
виконання експертизи, а саме:

ПАТ "УкрСиббанк":

- виписки банку по поточним рахункам
ТОВ "Солана" та ТОВ "Гранд Дистрибьюшн
Юг" за період з 28.12.2009 по 01.10.2013 (рах. 2600);

- виписки банку по руху грошових коштів
та відсоткам по рахункам по Кредитниму
договору №0 від 28.12.2009 за період з
28.12.2009 по 01.10.2013 (з первинними
документами);

- виписки банку про рух грошових коштів
по нарахуванню комісії, нарахуванню та
сплаті пені за користування кредитом
та пені за прострочення сплати
процентів, штрафів по Кредитному
договору №0 від 28.12.2009 за період з
28.12.2009 по 01.10.2013 (з первинними
документами).

ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг":

- статут;

- фінансові звіти, головна книга,
журнали - ордери, первинні документи по
віжображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг" по
кредитному договору № 0 від 28.12.2009
за період з 28.12.2009 по 01.10.2013. Платіжні
документи. Баланс та його розшифровку,
складські довідки та інші документи.
Виписки банку по руху грошових коштів
по рахункам згідно з наданим кредитом
за період 28.12.2009 по 01.10.2013. Договори
застави товарів в обороті.

ТОВ "Солана":

- статут;

- фінансові звіти, головна книга,
журнали - ордери, первинні документи по
віжображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку по кредитному договору № 0
від 28.12.2009 за період з 28.12.2009 по 01.10.2013.
Договори застави товарів в обороті.

Також експертною установою було
направлено до господарського суду лист
від 14.10.2014 року № 09/3372/3373/3478 про
проведення вищезазначеної експертизи
у зв'язку зі значною завантаженістю
експертів лабораторії економічних
досліджень в строк, що перевищує 90
календарних днів. Відповідно до п.1.13.
Інструкції про призначенння та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень, затвердженої
наказом Міністерства юстиції України
08.10.1998 № 53/5 (із змінами), експертна
установа запропонувала господарському
суду погодити строк проведення даної
експертизи.

Приймаючи до уваги викладені в листі
експерта обставини, господарський суд
не заперечує проти проведення
вищезазначеної експертизи в строк, що
перевищує 90 календарних днів.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 79, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Господарський суд погоджує проведення
судової експертизи в строк, що
перевищує 90 календарних днів, а також
зобов'язує.

1. Надати до Дніпропетровського
науково-дослідного інституту судових
експертиз (49000, м. Дніпропетровськ,
Набережна Леніна, 17, офіс 361) наступні
документи, докази їх надання надати до
суду:

ПАТ "УкрСиббанк":

- виписки банку по поточним рахункам
ТОВ "Солана" та ТОВ "Гранд Дистрибьюшн
Юг" за період з 28.12.2009 по 01.10.2013 (рах. 2600);

- виписки банку по руху грошових коштів
та відсоткам по рахункам по Кредитниму
договору №0 від 28.12.2009 за період з
28.12.2009 по 01.10.2013 (з первинними
документами);

- виписки банку про рух грошових коштів
по нарахуванню комісії, нарахуванню та
сплаті пені за користування кредитом
та пені за прострочення сплати
процентів, штрафів по Кредитному
договору №0 від 28.12.2009 за період з
28.12.2009 по 01.10.2013 (з первинними
документами).

ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг":

- статут;

- фінансові звіти, головна книга,
журнали - ордери, первинні документи по
віжображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг" по
кредитному договору № 0 від 28.12.2009
за період з 28.12.2009 по 01.10.2013. Платіжні
документи. Баланс та його розшифровку,
складські довідки та інші документи.
Виписки банку по руху грошових коштів
по рахункам згідно з наданим кредитом
за період 28.12.2009 по 01.10.2013. Договори
застави товарів в обороті.

ТОВ "Солана":

- статут;

- фінансові звіти, головна книга,
журнали - ордери, первинні документи по
віжображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку по кредитному договору № 0
від 28.12.2009 за період з 28.12.2009 по 01.10.2013.
Договори застави товарів в обороті.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83
Господарського процесуального кодексу
України, за не надіслання витребуваних
господарським судом матеріалів, а
також за ухилення від вчинення дій,
покладених господарським судом на
сторону, з винної сторони стягується
штраф до 1 700 грн.

Інформацію про дату та час розгляду
справи можна отримати за електронною
адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz

Суддя В.Г. Бєлік