ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 жовтня 2014 року
Справа № 925/318/13-г

Суддя господарського суду
Черкаської області Швидкий В.А.,
розглянувши заяву ліквідатора Іванюка
О.М. про витребування доказів

у справі за заявою державного
підприємства "Маріупольський морський
торговельний порт" до товариства з
обмеженою відповідальністю "ПаКо" про
визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 14.03.2013 порушено
провадження у справі про банкрутство
ТОВ "ПАКО", розпорядником майна
боржника призначено арбітражного
керуючого Самофалова В. В.

Ухвалою суду від 23.05.2013 затверджено
реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 04.07.2013 продовжено
строк процедури розпорядження майном
боржника у справі №925/318/13-г про
визнання банкрутом ТОВ "ПАКО" та
повноваження розпорядника майна
Самофалова В. В. на два місяці до 04.09.2013.

Постановою суду від 12.09.2013 визнано ТОВ
"ПаКо" банкрутом та відкрито
ліквідаційну процедуру строком на 12
місяців, призначено ліквідатором
банкрута арбітражного керуючого
Самофалова В.В.

Ухвалою суду від 10.07.2014 усунено
арбітражного керуючого Самофалова В.В.
від виконання повноважень ліквідатора.
Призначено ліквідатором ТОВ "ПаКо"
арбітражного керуючого Іванюка О. М.

До господарського суду від ліквідатора
Іванюка О.М. надійшло клопотання про
витребування судом доказів.

Клопотання мотивовано тим, що в процесі
здійснення ліквідаційної процедури
ліквідатором встановлено наступні
обставини.

Відповідно до інформаційної довідки з
реєстру прав власності на нерухоме
майно від 01.09.2014 № 26246944 встановлено, що
на підставі договору купівлі-продажу
від 19.12.2011 № 3771 ТОВ «Пако» реалізувало
нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1 гр.
ОСОБА_3. Під час проведення
ліквідаційної процедури банкрута
встановлено відсутність будь-яких
документів які стосуються реалізації
вищезазначеного нерухомого майна. З
метою отримання зазначених документів
ліквідатор звернувся з відповідним
запитом про надання копій документів
до приватного нотаріуса ОСОБА_4 Листом
від 22.09.2014 №100/01-16 приватний нотаріус
ОСОБА_4 відмовив ліквідатору в наданні
дублікату договору купівлі-продажу від
19.12.2011 № 3771 щодо решти запитуваних
копій документів, які стосуються
реалізації майна банкрута звернення
було проігноровано нотаріусом.

З листа від 16.09.2014. № 3521 Центру УДАІ
встановлено, що на підставі
довідки-рахунок від 04.01.2012 № 213448 ТОВ
«Пако» реалізувало рухоме майно -
транспортний засіб - Volkswagen Passat гр.
ОСОБА_5 Під час проведення
ліквідаційної процедури банкрута
встановлено відсутня будь-яких
документів які стосуються реалізації
вищезазначеного рухомого майна. З
метою отримання зазначених документів
ліквідатор звернувся з відповідним
запитом про надання копій документів
до торгуючої організації ПП «АВТОКОМ
ЦЕНТР» та його Уманської філії які
видавали довідку-рахунок. Станом на
сьогодні запити ліквідатора
проігноровані, а копії документів не
надано.

З листа від 19.08.2014 № 3418 Центру УДАІ
встановлено, що на підставі
довідок-рахунків за 2011 рік ТОВ «Пако»
реалізувало свої транспортний засобів
ТОВ "ТСК ФУНДАМЕНТ", однак документи які
стосуються реалізації вищезазначеного
рухомого майна ліквідатору не
передано, що унеможливлює їх
дослідження ліквідатором. З метою
отримання зазначених документів
ліквідатор звернувся з відповідним
запитом про надання копій документів
до торгівельної організації ТОВ
"ПРОМСНАБРЕСУРСИ, яка видавала
довідки-рахунки. Станом на сьогодні
запити ліквідатора проігноровані, а
копії документів не надано.

Листом від 15.08.2014 № 2134 Державна
інспекція сільського господарства в
Черкаській області повідомило
ліквідатору, що за банкрутом в період з
2008 по 2011 рік була зареєстрована
будівельна техніка в кількості 5
одиниць, після чого була знята для
реалізації. З метою отримання
відомостей та копій документів на
підставі яких здійснювалася
реєстрація (постановка на облік в
інспекції) вищезазначеної техніки на
власників після ТОВ «ПАКО» ліквідатор
звернувся з запитом до Державної
інспекції сільського господарства в м.
Києві про надання копій документів та
відомостей про теперішнього власника
техніки яка належала ТОВ «ПАКО».
Листами від 03.10.2014 №01-11/3700; №01-11/3701 та
від 01.10.2014 №01-11/3635 Державна інспекція
сільського господарства в м. Києві
повідомила ліквідатору, що в зв'язку з
відсутністю технічної можливості не
може надати запитуване.

З метою дослідження (аналізу
господарської діяльності) руху коштів
по банківським рахункам банкрута
ліквідатор звернувся з запитом про
надання відомостей та копій документів
до АТ "Єврогазбанк". Станом на сьогодні
відповідь на запит ліквідатора від
банку не надходила.

В зв'язку з тим, що вищезазначені
фізичні та юридичні особи
проігнорували звернення ліквідатора
або надали запитувані відомості та
документи не в повному обсязі
ліквідатор не має можливості провести
на даний час ряд заходів, покладених на
нього Законом, що в свою чергу
унеможливлює подальше задоволення
вимог кредиторів, тому, на підставі ст.
38 ГПК України, звертається до суду з
даним клопотанням.

Розглянувши заяву ліквідатора,
дослідивши інші матеріали справи суд
вважає, що заява підлягає до
задоволення.

Згідно із ст. 4-1 ГПК України
господарські суди розглядають справи
про банкрутство у порядку провадження,
передбаченому цим Кодексом, з
урахуванням особливостей,
встановлених Законом.

Згідно з ст. 38 ГПК України особи, які
беруть участь у справі мають право
клопотати про витребування доказів, а
суд зобов'язаний витребувати від
підприємств та організацій незалежно
від їх участі у справі документи і
матеріали, необхідні для вирішення
спору. Суд може уповноважити на
одержання таких доказів
заінтересовану сторону.

Керуючись ст. ст.38 Закону України
„Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
ст.ст. 38, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора задовольнити.

Витребувати у приватного нотаріуса
Київського міського нотаріального
округу ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_3, видане
МЮУ 03.10.2005 р., адреса: 01133, АДРЕСА_2)
належним чином завірені копії усіх
документів на підставі яких було
вчинено нотаріальну дію - посвідчення
договору купівлі-продажу квартири від
19.12.2011 зареєстрованого у реєстрі за №
3771, укладеного між товариством з
обмеженою відповідальністю "ПАКО" та
гр. ОСОБА_3, в т.ч. документів, що
підтверджують право власності на
реалізоване майно, рішення засновників
про реалізацію майна, документ про
вартість майна, витяги з реєстрів
заборон та обтяжень рухомого та
нерухомого майна, документ на
підтвердження повноважень осіб, що
підписали договір, тощо.

Витребувати у приватного підприємства
"АВТОКОМ ЦЕНТР" (, адреса:
18001, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург,
буд. 11, офіс 22):

- належним чином завірені копії всіх
документів (договорів, актів, доручень,
довіреностей, експертних оцінок, заяв,
рішень засновників, наказів, довідок,
банківських квитанцій, платіжних
доручень, копій сторінок з паспортів
представників та інше) які були подані
продавцем - товариством з обмеженою
відповідальністю "ПАКО" та покупцем -
ОСОБА_5 та на підставі яких Уманська
Філія Приватного підприємства "АВТОКОМ
ЦЕНТР" видала гр. ОСОБА_5,
довідку-рахунок від 04.01.2012 № Серія ДПІ
№213448 та на підставі якої проведена
реєстрація за ОСОБА_5 транспортного
засобу - Volkswagen Passat, (2007), синій, № куз.
НОМЕР_4, номерний знак НОМЕР_2 в органах
РЕВ ДАІ;

- належним чином завірену копію
довідки-рахунок від 04.01.2012 № Серія ДПІ
№213448.

Витребувати в Уманської філії
Приватного підприємства "АВТОКОМ
ЦЕНТР" (, адреса: 20300,
Черкаська обл., м. Умань, вул.
Ленінградське шосе, буд. 23):

- належним чином завірені копії всіх
документів (договорів, актів, доручень,
довіреностей, експертних оцінок, заяв,
рішень засновників, наказів, довідок,
банківських квитанцій, платіжних
доручень, копій сторінок з паспортів
представників та інше) які були подані
продавцем - товариством з обмеженою
відповідальністю "ПАКО" та покупцем -
ОСОБА_5 та на підставі яких Уманська
Філія Приватного підприємства "АВТОКОМ
ЦЕНТР" видала гр. ОСОБА_5,
довідку-рахунок від 04.01.2012 № Серія ДПІ
№213448 та на підставі якої проведена
реєстрації за ОСОБА_5 транспортного
засобу - Volkswagen Passat, (2007), синій, №куз.
НОМЕР_4, номерний знак НОМЕР_2 в органах
РЕВ ДАІ;

- належним чином завірену копію
довідки-рахунок від 04.01.2012 № Серія ДПІ
№213448.

Витребувати у товариства з обмеженою
відповідальністю "ПРОМСНАБРЕСУРС" (, адреса: 04071, м. Київ, вул.
Щекавицька, буд. 37/48, кім. 1):

- належним чином завірені копії всіх
документів (договорів, актів, доручень,
довіреностей, експертних оцінок, заяв,
рішень засновників, наказів, довідок,
банківських квитанцій, платіжних
доручень, копій сторінок з паспортів
представників та інше) які були подані
продавцем - товариством з обмеженою
відповідальністю "ПАКО" та покупцем -
товариством з обмеженою
відповідальністю "ТСК ФУНДАМЕНТ" та на
підставі яких товариство з обмеженою
відповідальністю "ПРОМСНАБРЕСУРС"
видало покупцю довідки-рахунки (від
27.12.2011 № ДПІ 127931; від 21.12.2011 №ДПІ 127819; від
21.12.2011 №ДПІ 127820; від 20.12.2011 № ДПІ 127791; від
14.12.2011 №ДПІ 127059; від 14.12.2011 №ДПІ 127056; від
13.12.2011 № ДПІ 127021; від 13.12.2011 №ДПІ 127022; від
14.12.2011 №ДПІ 127057; від 13.12.2011 №ДПІ 127024; від
14.12.2011 №ДПІ 127055; від 13.12.2011 №ДПІ 127023; від
15.12.2011 № 127702; від 15.12.2011 №ДПІ 127701; від
14.12.2011 №ДПІ 127058; від 13.12.2011 №ДПІ 127036; від
13.12.2011 №ДПІ 127012) на підставі яких
проведена реєстрації за товариством з
обмеженою відповідальністю "ТСК
ФУНДАМЕНТ" транспортних засобів в
органах МРЕР ДАІ-12 м. Києва;

- належним чином завірені копії всіх
вищезазначених довідок-рахунків
виданих товариством з обмеженою
відповідальністю "ПРОМСНАБРЕСУРС" на
товариство з обмеженою
відповідальністю "ТСК ФУНДАМЕНТ".

Витребувати у Державної інспекції
сільського господарства в м. Києві (, адреса: 03037, м. Київ, вул.
Кривоноса, 2-А):

- Письмові відомості про те, за ким
(найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ власника)
зареєстровано наступну техніку
(найменування машини; марка та модель
машини; рік в.п.; номера агрегатів
(заводський №, двигуна №, шасі №): 1)
Екскаватор гусеничний, HITACHI ZX270LC-3, 2007,
зав. НОМЕР_5, дв. НОМЕР_6; 2) Коток
дорожний; DYNAPAC CA600PD, 2007, зав.НОМЕР_7,
дв.НОМЕР_8; 3)Екскаватор гусеничний, HITACHI
ZX270LC-3, 2007, зав.НОМЕР_9, дв.НОМЕР_10; 4)
Екскаватор гусеничний, HITACHI ZX330LC-3, 2006,
зав.НОМЕР_11 дв.НОМЕР_12; 5) Бульдозер,
CATERPILLARD5G, 2004, зав.НОМЕР_13, дв.НОМЕР_14
після зняття її ТОВ "ПАКО" з обліку в
Державній інспекції сільського
господарства в Черкаській області;

- Належним чином засвідчені копії всіх
документів на підставі яких
здійснювалася реєстрація (постановка
на облік) в Державній інспекції
сільського господарства в м. Києві
вищезазначеної техніки на власників
після ТОВ "ПАКО");

- Письмово відомості про те, за ким
вищезазначена (найменування/ПІБ, код
ЄДРПОУ власника) техніка зареєстрована
станом на 20.10.2014 року;

- Належним чином засвідчені копії всіх
документів на підставі яких
здійснювалася реєстрація (постановка
на облік) в Державній інспекції
сільського господарства в м. Києві
вищезазначеної техніки на власника -
ТОВ "ТСК ФУНДАМЕНТ" (код ЄДРПОУ 071,
м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 3 Літера
А);

Витребувати у публічного акціонерного
товариства "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК"
МФО 321712 (, Юридична
адреса: 04073, м. Київ, пр-т. Московський,
16.):

- належним чином завірені виписки (за
здійсненими операціями, платежами в
розрізі контрагентів) по всім особовим
рахункам які були відкриті товариством
з обмеженою відповідальністю "ПАКО" в банківській установі за
період з часу їх відкриття та по 20.10.2014
(дату закриття рахунків);

- належним чином завірені копії всіх
документів на підставі яких накладені
арешти на рахунки;

- реквізити всіх відкрити/закритих
рахунків банкрута у публічного
акціонерного товариства
«Єврогазбанк»;

- належним чином завірені копії всіх
документів які подавало товариство з
обмеженою відповідальністю "ПАКО" до
банку - публічного акціонерного
товариства "Єврогазбанк" для отримання
кредитних коштів;

- належним чином завірені копії всіх
договорів та додатків до них
(кредитних, іпотечних, застави та інше)
які були укладені товариством з
обмеженою відповідальністю "ПАКО" з
публічним акціонерним товариством
"Єврогазбанк";

- довідку про всі кредити які були
видані банкруту (дата видачі, сума
коштів виданих, реквізити банківських
рахунків на які були сплачені кошти);

- письмово перелік осіб (зазначити ПІБ,
період часу з якого мали доступ (дата
надання доступу та дата припинення
доступу)) які згідно карток зі зразками
підписів мали право розпоряджатися
(підписувати платіжні документи та
інше, в тому числі через систему
інтернет банкінгу) коштами на
банківських рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю "ПАКО"
відкритих в публічному акціонерному
товаристві "Єврогазбанк".

- дві незаповнені картки для зразків
підпису.

Уповноважити ліквідатора товариства з
обмеженою відповідальністю "ПАКО", - арбітражного керуючого
Іванюка Олександра Миколайовича на
отримання у: приватного нотаріуса
Київського міського нотаріального
округу ОСОБА_4; приватного підприємства
"АВТОКОМ ЦЕНТР"; УФ ПП "АВТОКОМ ЦЕНТР";
товариства з обмеженою
відповідальністю "ПРОМСНАБРЕСУРС";
Державної інспекції сільського
господарства в м. Києві; публічного
акціонерного товариства "Єврогазбанк",
витребуваних доказів (письмових
відомостей, копій документів) та їх
доставку до господарського суду
Черкаської області.

Суддя
В.А. Швидкий