ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" жовтня 2014 р.Справа № 15/107-09-3847

Суддя господарського суду Одеської
області Власова С.Г., розглянувши
матеріали скарги Публічного
акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк" в
порядку ст. 121-2 ГПК України щодо
визнання незаконною бездіяльність
Відділу державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
під час примусового виконання наказу
господарського суду Одеської області
від 25.09.2009 р. за вх. № 5710/2012

за позовом: Публічного акціонерного
товариства "Всеукраїнський
Акціонерний Банк"

до відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю „Юлія Авто"

про стягнення 682485,89 грн.

Суддя Власова С.Г.

Від позивача (стягувача): Коваль К.П. за
довіреністю №1325 від 13.05.2014р.

Від відповідача (боржника): не з'явився;

Від ВДВС: не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Одеської
області позовні вимоги Відкритого
акціонерного товариства
Всеукраїнського Акціонерного Банку
задоволені та стягнуто з Товариства з
обмеженою відповідальністю „Юлія
Авто" на користь позивача
заборгованість за кредитним договором
№ 17/07 SМЕ від 05.12.2007 р. в сумі 682485,89 грн.,
судові витрати по сплаті держмита в
сумі 6824,86 грн. та витрати по сплаті
послуг на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу в
розмірі 315,00 грн.

25.09.2009р. на виконання рішення суду від
08.09.2009р. у справі №15/107-09-3847
господарським судом Одеської області
видано відповідний наказ.

22.02.2012 р. Публічне акціонерне
товариство „Всеукраїнський
Акціонерний Банк" звернулось до
господарського суду Одеської області
зі скаргою (від 22.02.2012р. за вх. №5710/2012) в
порядку ст. 121-2 ГПК України, в якій
скаржник просив суд визнати незаконною
бездіяльність Відділу державної
виконавчої служби Комінтернівського
районного управління юстиції Одеської
області під час примусового виконання
наказу господарського суду Одеської
області від 25.09.2009 р. у справі № 15/107-09-3847
про стягнення заборгованості з ТОВ
„Юлія Авто" на користь банку у розмірі
689 625,75 грн.

04.11.2009р. старшим державним виконавцем
ВДВС Комінтернівського РУЮ Одеської
області Луценко І.І. відкрито виконавче
провадження з примусового виконання
наказу господарського суду Одеської
області від 25.09.2009 року у справі №
15/107-09-3847 про стягнення заборгованості з
ТОВ „Юлія Авто" на користь ВАТ
„Всеукраїнський Акціонерний Банк" у
розмірі 682485,89 грн. 08.12.2010р. головним
державним виконавцем ВДВС
Комінтернівського РУЮ Одеської
області Луценко І.І. винесена постанова
про повернення стягувачеві вказаного
наказу господарського суду Одеської
області. За твердженнями скаржника, в
процесі виконавчого провадження
державним виконавцем Луценко І.І. були
грубо порушені норми Закону України
„Про виконавче провадження" з огляду
на наступне:

В мотивувальній частині постанови про
повернення виконавчого документу
стягувачеві від 08.12.2010 року
зазначається, що згідно акту
державного виконавця від 25.11.2010 року у
боржника не виявлене майно, на яке
можливо звернути стягнення, що
підтверджується довідками реєструючих
органів. При цьому скаржник зазначає,
що при винесенні постанови державний
виконавець керувався п. 2 ст. 40 Закону
України „Про виконавче провадження".
Зазначена правова норма, в редакцій
діючої на момент винесення постанови
передбачала, що виконавчий документ
повертається стягувачеві, якщо у
боржника відсутнє майно, на яке може
бути звернено стягнення, і здійснені
державним виконавцем відповідно до
цього Закону заходи щодо розшуку
такого майна виявилися
безрезультатними.

Як зазначає скаржник, з метою перевірки
наявності рухомого майна у ТОВ „Юлія
Авто" ПАТ „Всеукраїнський Акціонерний
Банк" звернувся з заявою до УДАЇ ГУМВС
України в Одеській області. При цьому,
як стверджує скаржник, згідно
відповіді УДАЇ ГУМВС України в
Одеській області від 08.02.2012 року за ТОВ
„Юлія Авто" станом на час перебування
виконавчого документу у ВДВС
Комінтернівського РУЮ Одеської
області було зареєстровано 8
автомобілів. Також скаржник вказує, що
виконавчий документ про стягнення
заборгованості з ТОВ „Юлія Авто" на
користь ПАТ „Всеукраїнський
Акціонерний Банк" перебував на
виконанні у ВДВС Комінтернівського РУЮ
Одеської області більше року (з 04.11.2009
року по 08.12.2010 року). Хоча у
відповідності до Закону України „Про
виконавче провадження" строк
здійснення виконавчого провадження
становить шість місяців. За весь цей
час протягом якого виконавчий документ
перебував на виконанні у ВДВС
Комінтернівського РУЮ Одеської
області не була належним чином
проведена перевірка наявності
зареєстрованих за ТОВ „Юлія Авто"
транспортних засобів, не були
проведені виконавчі дії щодо опису та
арешту транспортних засобів. Також
державним виконавцем ВДВС
Комінтернівського РУЮ Одеської
області Луценко І.І. при винесені
постанови про відкриття виконавчого
провадження не накладений арешт на
майно боржника, хоча стягувач в заяві
про пред'явлення виконавчого документу
на виконання від 12.10.2009 р. № Од.31/2/531
наполягав на накладенні арешту на
майно ТОВ „Юлія Авто" у відповідності
до ст. 24 Закону України „Про виконавче
провадження". Скаржник зазначає, що
бездіяльність державного виконавця
призвела до того, що боржник під час
виконавчого провадження зміг зняти
транспортні засоби з обліку та
реалізувати їх, що в свою чергу завдало
суттєвої шкоди правам та інтересам ПАТ
„Всеукраїнський Акціонерний Банк". При
цьому скаржник, зазначив, що про
незаконну бездіяльність органу
Державної виконавчої служби йому стало
відомо з листа УДАЇ ГУМВС України в
Одеській області від 08.02.2012 р., який
одержано 15.02.2012 р., а тому скаржником
дотримано строк оскарження.

Ухвалою суду від 23.03.2012 р. у справі №
15/107-09-3847 (суддя Петров В.С.) скаргу
Публічного акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк" на
бездіяльність відділу державної
виконавчої служби Комінтернівського
районного управління юстиції Одеської
області задоволено та визнано
незаконною бездіяльність ВДВС
Комінтернівського РУЮ Одеської
області під час примусового виконання
наказу господарського суду Одеської
області від 25.09.2009р. по справі № 15/107-09-3847
про стягнення з Товариства з обмеженою
відповідальністю „Юлія Авто"
заборгованості в сумі 689625,75 грн.

Постановою Одеського апеляційного
господарського суду від 09.07.2012 р.
вказану ухвалу господарського суду
Одеської області від 23.03.2012 р. у справі
№ 15/107-09-3847 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 12.09.2012 р. постанову
Одеського апеляційного господарського
суду від 09.07.2012 р. та ухвалу
господарського суду Одеської області
від 23.03.2012 р. у справі № 15/107-09-3847
скасовано, а справу передано на новий
розгляд до господарського суду
Одеської області.

Відповідно до Положення про
автоматизовану систему документообігу
суду та на підставі резолюції голови
суду справу №15/107-09-3847 разом зі скаргою
передано судді Петрову В.С.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 25.09.2012р. по справі № 15/107-09-3847
суддею Петровим В.С. заявлено
самовідвід в порядку ст. 20 ГПК України
від розгляду скарги Публічного
акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк".

Згідно даних автоматичного розподілу
господарського суду Одеської області
скаргу Публічного акціонерного
товариства „Всеукраїнський
Акціонерний Банк" в порядку ст. 121-2 ГПК
України від 22.02.2012р. (вх. № ГСОО 5710/2012) по
справі №15/107-09-3847 передано на розгляд
судді Д'яченко Т.Г., у зв'язку з чим
ухвалою суду від 25.09.2012р. скаргу
Публічного акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк"
прийнято до розгляду та призначено
розгляд скарги у судовому засіданні.

Ухвалою суду від 28.11.2012р. у справі №
15/107-09-3847 (суддя Д'яченко Т.Г.) скарга
Публічного акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк" від
22.02.2012р. вх. 5710/2012 в порядку ст. 121-2 ГПК
України задоволена та визнано
незаконною бездіяльність Відділу
державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
під час примусового виконання наказу
господарського суду Одеської області
від 25.09.2009 р. у справі № 15/107-09-3847 про
стягнення заборгованості з ТОВ „Юлія
Авто" на користь Публічного
акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк" у
розмірі 689 625,75грн.

Постановою Одеського апеляційного
господарського суду від 10.01.2013р. ухвала
господарського суду Одеської області
від 28.11.2012 р. у справі № 15/107-09-3847
залишена без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 03.04.2013р. постанову
Одеського апеляційного господарського
суду від 10.01.2013р. та ухвалу
господарського суду Одеської області
від 28.11.2012р. у справі № 15/107-09-3847
скасовано, а справу передано на новий
розгляд до господарського суду
Одеської області.

Відповідно до Положення про
автоматизовану систему документообігу
суду та на підставі резолюції голови
суду справу №15/107-09-3847 разом зі скаргою
передано судді Власовій С.Г.

Ухвалою суду від 17.04.2013р. дану
скаргу прийнято до провадження суддею
Власовою С.Г.

07.05.2013р. за вх. № 14241/2013 господарський
суд Одеської області одержав
заперечення, відповідно до яких ВДВС
просить суд відмовити скаржнику у
задоволенні скарги у повному обсязі,
так як Законом України „Про виконавче
провадження" передбачено, що
накладання арешту на майно боржника є
правом, а не обов'язком державного
виконавця. Державний виконавець на
підставі п. 5.1.1 Інструкції про
проведення виконавчий дій, надіслав
запити до відповідних органів,
відповідно до яких за боржником
відсутнє зареєстроване майно, а
відповідь з цих реєстрів є підставою
для подальшого розшуку, опису та
реалізації майна. Також ВДВС зазначає,
що скаржник не оскаржив Постанову про
повернення виконавчого документу від
08.12.2010р. у строк, не скористався своїм
правом, а звернувся до суду зі скаргою
на дії ВДВС та ін.

Відповідно до розпорядження
господарського суду Одеської області
Волкова Р.В від 13.05.2013р. № 15/107-09-3847, у
зв'язку з перебуванням судді Власової
С.Г. на лікарняному, дану скаргу
передано на розгляд судді Мостепаненко
Ю.І., про прийняття якої до розгляду
винесено відповідну ухвалу від 13.05.2013р.

У зв'язку із виходом судді Власової С.Г.
з лікарняного, згідно розпорядження
голови господарського суду Одеської
області від 24.05.2013р. скаргу Публічного
акціонерного товариства
„Всеукраїнський Акціонерний Банк"
передано на розгляд судді Власовій С.Г.

Ухвалою суду від 27.05.2013р. скаргу
прийнято до провадження суддею
Власовою С.Г.

17.06.2013р. за вх.№18662/13 господарський суд
Одеської області одержав письмові
пояснення по справі, відповідно до яких
скаржник просить вимоги скарги
задовольнити, оскільки ВДВС порушено
п.13 Інструкції про проведення
виконавчих дій та не внесено до Єдиного
реєстру виконавчих проваджень
Постанов про відкриття виконавчого
провадження та про зупинення
виконавчого провадження та ін. Також
17.07.2013р. за вх.№21673/13 та 18.11.2013р. за
вх.№35113/13 господарський суд Одеської
області одержав письмові пояснення
скаржника по справі.

12.08.2013р. за вх.№24435/13 господарський суд
Одеської області одержав супровідний
ВДВС лист з додатком документів та
додаткові заперечення по справі.

18.11.2013р. за вх. №35113/13 господарський суд
Одеської області одержав письмові
пояснення скаржника, в яких скаржник
наполягає на тому ,що державним
виконавцем ВДВС Комінтернівського РУЮ
Одеської області Луценко І.І. порушено
п. 5.1.3. Інструкції про проведення
виконавчих дій щодо зобов'язання
винести у місячний строк з дня
відкриття виконавчого провадження
Постанови про звернення стягнення на
майно боржника, яку не пізніше 3 днів
необхідно надіслати сторонам, оскільки
не було виконано у строк та ін.

Ухвалою суду від 02.06.2014р. провадження
щодо скарги зупинено до вирішення
Комінтернівським районним судом
Одеської області кримінальної справи
№1515/4418/12.

Ухвалою суду від 28.07.2014р. провадження
щодо скарги поновлено у зв'язку з
задоволенням клопотання скаржника від
25.07.2014р. за вх.№2-3072/14.

Однак, з урахуванням того, що в
матеріалах справи відсутні належні
докази результату розгляду
Комінтернівським районним судом
Одеської області кримінальної справі
№1515/4418/12, розгляд якої впливатиме на
оцінку доказів скарги у даній справі,
суд дійшов висновку щодо необхідності
зупинення розгляду скарги у порядку ст.
121-2 ГПК України по справі №15/107-09-3847, про
що винесено відповідну ухвалу суду від
09.09.2014р.

Ухвалою суду від 06.10.2014р. провадження
щодо скарги поновлено та розгляд
скарги призначено на 15.10.2014р.

Дослідивши матеріали скарги та
розглянувши пояснення представників
скаржника та ВДВС, господарський суд
дійшов висновку про задоволення
скарги, з наступних підстав.

Постановою №ДВ-2/555 від 04.11.2009р.
старшим державним виконавцем відділу
державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
Луценко І.І. відкрито виконавче
провадження по виконанню наказу
№15/107-09-3847 у справі № 15/107-09-3847 про
стягнення заборгованості з ТОВ „Юлія
Авто" на користь ВАТ „Всеукраїнський
Акціонерний Банк" у розмірі 682485,89 грн.

18.11.2009 р. ВДВС Комінтернівського РУЮ
направлено запит до ДПІ у
Комінтернівському районі про
наявність розрахункових рахунків у
боржника -ТОВ „Юлія Авто" (а.с. 3 т. 2).
Згідно відповіді ДПІ у
Комінтернівському районі (лист від
01.12.2009 р. № 12520/10/20-000/2, а.с. 4-5 т. 2) ВДВС
було повідомлено про наявність у
боржника рахунків в філії „Южне ГРУ"
ПАТ КБ „Приватбанк" м. Одеса.

10.12.2009 р. державним виконавцем ВДВС
Комінтернівського РУЮ винесено
постанову про арешт коштів боржника в
сумі 758 688,35 грн. (а.с. 6 т. 2), що містяться
на розрахункових рахунках боржника в
філії „Южне ГРУ" ПАТ КБ „Приватбанк" м.
Одеса. Вказану постанову ВДВС було
направлено банку до виконання
супровідним листом від 10.12.2009 р. № 03-30639/2
(а.с. 7 т. 2). В свою чергу листом від 06.01.2010
р. № 30.1.0.0/2-091229/1946 (а.с. 9 т. 2) ПриватБанк
повідомив ВДВС Комінтернівського РУЮ
про те, що постанова від 10.12.2009 р. про
арешт коштів ТОВ „Юлія Авто" прийнята
до виконання, однак на рахунках ТОВ
„Юлія Авто" недостатньо коштів для її
виконання.

В подальшому постановами ВДВС
Комінтернівського РУЮ від 15.03.2010 р. №
ДВ-2/87 було звернуто стягнення на майно
боржника -ТОВ „Юлія Авто" (а.с. 10 т. 2) та
оголошено розшук майна боржника (а.с. 11
т. 2). Також ВДВС Комінтернівського РУЮ
було направлено запити до реєструючих
органів (а.с. 12-13 т. 2), у зв'язку з цим
виконавче провадження було зупинено
згідно постанови ВДВС від 15.03.2010 р. (а.с.
14 т. 2).

Згідно відповіді Комінтернівського
БТІ (а..с 15 т. 2) нерухоме майно у ТОВ
„Юлія Авто" відсутнє.

Також згідно відповіді РЕВ № 9 при УДАЇ
ГУМВС в Одеській області від 23.08.2010 р.
(а.с. 17 т. 2) реєстрація транспортних
засобів за відповідними громадянами
відсутня. Однак, за ким саме
здійснювався пошук транспортних
засобів у відповіді не вказано, при
цьому зазначено, що вказане РЕВ № 9
обслуговує тільки м. Южне та
Комінтернівське Одеської області.

25.11.2010 р. державним виконавцем ВДВС
Комінтернівського РУЮ складено акт про
відсутність у ТОВ "Юлія Авто" майна, на
яке можливо звернути стягнення (а.с.18 т.
2).

08.12.2010 р. постановою ВДВС
Комінтернівського РУЮ було винесено
постанову про зняття арешту з коштів
боржника (а.с. 19 т. 2)

08.12.2010р. ВДВС винесено постанову про
повернення виконавчого документу,
згідно з якою виконавчий документ
№15/107-09-3847 повертається стягувачу на
підставі п.2 ч.1. ст.47 Закону України
„Про виконавче провадження", якою
встановлено, що виконавчий документ,
на підставі якого відкрито виконавче
провадження, за яким виконання не
здійснювалося або здійснено частково,
повертається стягувачу у разі, якщо у
боржника відсутнє майно, на яке може
бути звернуто стягнення, а здійснені
державним виконавцем відповідно до
цього Закону заходи щодо розшуку
такого майна виявилися
безрезультатними.

В мотивувальній частині постанови про
повернення виконавчого документу
стягувачеві від 08.12.2010 року
зазначається, що згідно акту
державного виконавця від 25.11.2010 року у
боржника не виявлене майно, на яке
можливо звернути стягнення, що
підтверджується довідками реєструючих
органів. При цьому скаржник зазначає,
що при винесенні постанови державний
виконавець керувався п. 2 ст. 40 Закону
України „Про виконавче провадження".
Зазначена правова норма, в редакцій
діючої на момент винесення постанови
передбачала, що виконавчий документ
повертається стягувачеві, якщо у
боржника відсутнє майно, на яке може
бути звернено стягнення, і здійснені
державним виконавцем відповідно до
цього Закону заходи щодо розшуку
такого майна виявилися
безрезультатними.

Комінтернівським районним судом
Одеської області було розглянуто
кримінальну справу щодо старшого
державного виконавця відділу
державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
Луценко Ірини Іванівни (виконання
наказу №15/107-09-3847) по обвинуваченню у
скоєні злочину, який передбачений ч.1.
ст.365 КК України.

Постановою Комінтернівського
районного суду Одеської області, яка
набрала законної сили 20.05.2014р.
провадження по кримінальній справі
щодо Луценко І.І. по обвинуваченню у
скоєні злочину, який передбачений ч.1.
ст.365 КК України припинено у зв'язку з
відсутністю складу злочину в її діях у
зв'язку з декриміналізацією складу
злочину.

Однак, судом встановлено, що
старшим державним виконавцем відділу
державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
Луценко І.І. перевищено свої службові
повноваження при примусовому
виконанні наказу №15/107-09-3847. Луценко
І.І. не було прийнято всіх необхідних та
достатніх мір щодо виявлення та
звернення стягнення на наявне рухоме
майно, яке зареєстроване за ТОВ „Юлія
Авто", що призвело до того, що сім
зареєстрованих автомобілів були зняті
з реєстрації для продажу та ін.

Відповідно до ст. 1212 Господарського
процесуального кодексу України скарги
на дії чи бездіяльність органів
державної виконавчої служби щодо
виконання рішень, ухвал, постанов
господарських судів можуть бути подані
стягувачем, боржником або прокурором
протягом десяти днів з дня вчинення
оскаржуваної дії, або з дня, коли
зазначеним особам стало про неї відомо,
або з дня, коли дія мала бути вчинена.
Скарги на дії органів Державної
виконавчої служби розглядаються
господарським судом, про час і місце
якого повідомляються ухвалою стягувач,
боржник чи прокурор та орган виконання
судових рішень.

Згідно зі ст.35 ГПК України вирок суду в
кримінальному провадженні або
постанова суду у справі про
адміністративне правопорушення, які
набрали законної сили, є обов'язковими
для господарського суду, що розглядає
справу про правові наслідки дій чи
бездіяльності особи, щодо якої
ухвалений вирок або постанова суду,
лише в питаннях, чи мало місце діяння та
чи вчинене воно цією особою.

Враховуючи, що в ході
розгляду кримінальній справі щодо
Луценко І.І. по обвинуваченню у скоєні
злочину, який передбачений ч.1. ст.365 КК
України Комінтернівського районного
суду Одеської області, встановлено її
бездіяльність як виконавця Відділу
державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
під час примусового виконання наказу
господарського суду Одеської області
від 25.09.2009 р. за вх. № 5710/2012 суд доходить
висновку про обґрунтованість та
доведеність вимог скаржника щодо
визнання незаконною бездіяльність
Відділу державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
під час примусового виконання наказу
господарського суду Одеської області
від 25.09.2009 р. за вх. № 5710/2012

Керуючись ст.ст.35, 86,121-2 Господарського
процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Скаргу Публічного акціонерного
товариства „Всеукраїнський
Акціонерний Банк" у в порядку ст. 121-2
ГПК України щодо визнання незаконною
бездіяльність Відділу державної
виконавчої служби Комінтернівського
районного управління юстиції Одеської
області під час примусового виконання
наказу господарського суду Одеської
області від 25.09.2009 р. за вх. № 5710/2012
задовольнити.

2. Визнати незаконною бездіяльність
Відділу державної виконавчої служби
Комінтернівського районного
управління юстиції Одеської області
під час примусового виконання наказу
господарського суду Одеської області
від 25.09.2009 р. у справі № 15/107-09-3847 про
стягнення заборгованості з Товариства
з обмеженою відповідальністю „Юлія
Авто" на користь банку у розмірі 689 625,75
грн.

Ухвалу може бути оскаржено у
встановленому Господарським
процесуальним кодексом України
порядку.

Суддя
С.Г. Власова