КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2014 р. Справа№ 910/14449/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дідиченко М.А.

суддів: Пономаренка Є.Ю.

Руденко М.А.

при секретарі Кобець
М.О.

за участю представників:

від позивачів: 1) не з'явились;

2) не з'явились;

від відповідачів: 1) Сідненко О.Л. -
представник за довіреністю від 17.09.2014
року;

2) Боченко П.С. - представник
за довіреністю від 22.09.2014 року;

3) Симончук О.М. -
представник за довіреністю від 30.12.2013
року;

Пономарьов П.О. -
представник за довіреністю від 30.12.2013
року;

4) не з'явились,

розглянувши апеляційну скаргу у
відкритому засіданні Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Гармоніка»

на рішення Господарського суду
міста Києва від 08.07.2014 року

у справі № 910/14449/13 (головуючий суддя
Ломака В.С., судді: Любченко М.О., Цюкало
Ю.В.)

за позовом 1) Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Гармоніка»

2) Товариства з
обмеженою відповідальністю «Промінек»

до 1) Фонду державного
майна України

2) Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

3) Публічного
акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія

«Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго»

4) Одеського міського
управління юстиції

про визнання дій незаконними,
визнання недійсними рішень загальних
зборів

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Гармоніка» та
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Промінек»
звернулись до Господарського суду
міста Києва з позовом до Фонду
державного майна України, Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Публічного акціонерного
товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго», Одеського
міського управління юстиції,
відповідно до якого просить:

- визнати незаконними дії Фонду
державного майна України, а саме
голосування в ході проведення 25.04.2013 р.
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго» за внесення змін до
статуту Відкритого акціонерного
товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго»;

- визнати недійсними з моменту
прийняття всі рішення Загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго», оформлені
протоколом від 25.04.2013 р.;

- визнати недійсним з моменту
державної реєстрації статуту
Акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго» в новій редакції,
затвердженій рішенням Загальних
зборів акціонерів Акціонерного
товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго», оформленим
протоколом від 25.04.2013 р., зареєстрований
Державним реєстратором Одеського
міського управління юстиції 25.04.2013 р. в
зв'язку з чим зобов'язати Одеське
міське управління юстиції внести до
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців
запис про скасування державної
реєстрації змін до установчих
документів Акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго», зареєстрованих
Державним реєстратором Одеського
міського управління юстиції 25.04.2013 р.;

- зобов'язати Національну комісію
з цінних паперів та фондового ринку
скасувати свідоцтво № 20/1/07 від 09.07.2013 р.
про реєстрацію випуску акцій
Акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго».

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що
06.11.2006 р. відбулись загальні збори
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго", під час яких
мажоритарні акціонери, які входили до
групи VS Energy International N.V., проголосували за
прийняття рішення про збільшення
статутного фонду товариства з 52 млн.
грн. до 152 млн. грн. шляхом додаткової
емісії акцій - закритого (приватного)
розміщення 400 000 000 акцій за існуючою
номінальною вартістю 0, 25 грн. на
загальну суму 100 000 000, 00 грн. При цьому,
було вирішено уповноважити Наглядову
раду товариства приймати рішення про
затвердження результатів закритого
(приватного) розміщення акцій та звіту
про результати закритого (приватного)
розміщення акцій. Питання щодо
внесення змін до статуту було вирішено
перенести для розгляду загальними
зборами після стовідсоткової оплати за
акції додаткового випуску та
затвердження результатів закритого
(приватного) розміщення акцій та звіту
про результати закритого (приватного)
розміщення акцій. Як зазначають
позивачі, 20.02.2007 р. в № 14 (664) газети
"Дивіденди Інформ" було опубліковано
інформацію про те, що в період з 20.01.2007 р.
по 25.01.2007р. ВАТ "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго"
зареєструвало випуск емісії акцій, про
що товариству з боку ДКЦПРФ було видано
тимчасове свідоцтво № 20/1/07-Т та до дати
закінчення розміщення додатково
випущених акції - 27.02.2006 р. - 100 % таких
акцій було викуплено вищезазначеними
мажоритарними акціонерами. В
подальшому, згідно пояснень позивачів
у 2008 році 25,01 % акцій ВАТ
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго" було передано в
управління Фонду державного майна
України, який в період до квітня 2013 року
постійно блокував голосування на
наступних загальних зборах акціонерів
з питання внесення змін до статуту
товариства за результатами додаткової
емісії акцій. Водночас, 25.04.2013 р.
відбулись загальні збори акціонерів
ВАТ "Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго", під час яких було
прийнято рішення про внесення змін до
статуту товариства на основі
затвердження результатів додаткової
емісії акцій товариства, тобто Фонд
державного майна України фактично, на
думку позивачів, підтримав збільшення
розміру статутного капіталу
товариства з 52 млн. грн. до 152 млн. грн.,
що призвело до розмивання частки
держави в статутному капіталі з 25 % до 8,
57 % та завданні державі збитків і втрати
зазначеним пакетом акцій статусу
блокуючого. Вважаючи, що вказані
рішення Загальних зборів акціонерів
ВАТ "Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго" є незаконними,
позивачі вирішили звернутись з даним
позовом до суду. При цьому, як на
підставу для визнання вказаних рішень
недійсними, посилаються на те, що строк
повноважень Наглядової ради, якою було
вчинено дії щодо підготовки та
проведення Загальних зборів
акціонерів від 25.04.2013 р., закінчився ще у
квітні 2012 року до порядку денного
Загальних зборів акціонерів не було
включено пропозиції позивачів, як
акціонерів, які сукупно володіють 6, 196 %
статутного капіталу товариства, проте
як такі пропозиції відповідали вимогам
ст. 38 Закону України "Про акціонерні
товариства"; у зв'язку з прийняттям
оскаржуваних рішень міноритарні
акціонери позбавлені своїх майнових
(корпоративних) прав щодо управління та
контролю за діяльністю товариства, в
силу знецінення їх акцій (зокрема,
частка ТОВ "Гармоніка" зменшилась 4, 359 %
до 1, 493 % у статутному капіталі), що не
відповідає, на думку позивачів, п. 92
Рішення Європейського суду з прав
людини від 25.07.2002 р. у справі
"Совтрансавто-Холдинг" проти України".

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 08.07.2014 року у справі № 910/14449/13
у задоволенні позовних вимог
відмовлено повністю.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням,
позивач 1 звернувся до Київського
апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій просить
рішення місцевого господарського суду
скасувати та прийняти нове, яким
задовольнити позовні вимоги повністю.

Апеляційна скарга мотивована тими ж
підставами, що і позовна заява.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 01.08.2014 року
апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю "Гармоніка"
прийнято до свого провадження колегією
суддів у складі: Дідиченко М. А.
(головуюча), Пономаренко Є. Ю., Руденко М.
А. та призначено до розгляду на 23.09.2014
року.

У судове засідання 23.09.2014 року
представник позивача 2, представник
відповідача 1 та представник
відповідача 4 не з'явились, про поважні
причини неявки суд не повідомили.

Представник позивача 1 у судовому
засіданні 23.09.2014 року підтримав доводи
апеляційної скарги, просив суд її
задовольнити.

Представник відповідача 2 та
представник відповідача 3 у судовому
засіданні 23.09.2014 року заперечували
доводи апеляційної скарги.

Крім того, представник позивача 1,
представник відповідача 2 та
представник відповідача 3 подали
клопотання про продовження строку
розгляду спору.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 23.09.2014 року
продовжено строк розгляду спору та
відкладено розгляд справи до 07.10.2014
року.

У судове засідання 07.10.2014 року
представник позивача 2 та представник
відповідача 4 не з'явились, про поважні
причини неявки суд не повідомили.

Представник позивача 1 у судове
засідання 07.10.2014 року не з'явився, однак,
через відділ документального
забезпечення суду подав клопотання про
розгляд справи за його відсутності.

Представники сторін, присутні у
судовому засіданні 07.10.2014 року
заперечували доводи апеляційної
скарги, просили суд відмовити у її
задоволенні.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 07.10.2014 року
відкладено розгляд справи до 14.10.2014
року.

Представник позивача 1 у судове
засідання 14.10.2014 року не з'явився, однак
через загальний відділ
документального забезпечення суду
подав клопотання про розгляд справи за
його відсутності.

Представник позивача 2 у судове
засідання 14.10.2014 року не з'явився, про
поважні причини неявки суд не
повідомив.

Представники відповідача 1, 2 та 3 у
судовому засіданні 14.10.2014 року
заперечували проти задоволення
апеляційної скарги та просили суд,
рішення суду першої інстанції залишити
без змін.

У судове засідання 14.10.2014 року
представник відповідача 4 не з'явився,
про поважні причини неявки суд не
повідомив.

Розглянувши доводи апеляційної скарги,
перевіривши матеріали справи,
дослідивши докази, проаналізувавши на
підставі встановлених фактичних
обставин справи правильність
застосування судом першої інстанції
норм чинного законодавства, Київський
апеляційний господарський суд вважає,
що апеляційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.101 ГПК України
апеляційний господарський суд не
зв'язаний доводами апеляційної скарги
і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Як вірно встановлено місцевим
господарським судом та
підтверджується матеріалами справи,
відповідно до Указу Президента України
№ 282/95 від 04.04.1995 р. "Про структурну
перебудову в електроенергетичному
комплексі України" Міністерству
енергетики і електрифікації України
відповідно до намічених заходів щодо
ринкових перетворень у галузі
електроенергетики було доручено
створити до 1 липня 1995 року державні
акціонерні енергопостачальні компанії
згідно з переліком (додаток № 2).

На виконання вказаного Указу
Президента України на базі Виробничого
енергетичного об'єднання
"Одесаобленерго" в процесі
корпоратизації було створено Державну
акціонерну енергопостачальну компанію
"Одесаобленерго", яка в подальшому
перетворена у Відкрите акціонерне
товариство "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго".

Станом на 06.11.2006 р. державі в особі НАК
"Енергетична компанія України"
належало 25, 01 % (52 137 211 голосів)
статутного капіталу Відкритого
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго"

Як встановлено колегією суддів, 06.11.2006
року відбулись загальні збори
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго", під час яких
мажоритарні акціонери, які входили до
групи VS Energy International N.V., проголосували за
прийняття рішення про збільшення
статутного фонду Товариства з 52 млн.
грн. до 152 млн. грн. шляхом додаткової
емісії акцій - закритого (приватного)
розміщення 400 000 000 акцій за існуючою
номінальною вартістю 0, 25 грн. на
загальну суму 100 000 000, 00 грн.

При цьому, було вирішено уповноважити
Наглядову раду товариства приймати
рішення про затвердження результатів
закритого (приватного) розміщення
акцій та звіту про результати
закритого (приватного) розміщення
акцій.

Питання щодо внесення змін до статуту,
згідно з поясненнями позивачів, було
вирішено перенести для розгляду
загальними зборами після
стовідсоткової оплати за акції
додаткового випуску та затвердження
результатів закритого (приватного)
розміщення акцій та звіту про
результати закритого (приватного)
розміщення акцій.

20.02.2007 року в № 14 (664) газети "Дивіденди
Інформ" було опубліковано інформацію
про те, що в період з 20.01.2007 р. по 25.01.2007 р.
ВАТ "Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго" зареєструвало випуск
емісії акцій, про що товариству з боку
ДКЦПРФ було видано тимчасове свідоцтво
№ 20/1/07-Т та до дати закінчення
розміщення додатково випущених акції -
27.02.2006 р. - 100 % таких акцій було
викуплено мажоритарними акціонерами.

Листом від 25.06.2010 року за № 2967-07 НАК
"Енергетична компанія України"
звернулась до Кабінету Міністрів
України, вказавши на те, що на загальних
зборах акціонерів ВАТ "Одесаобленерго",
що відбулись 06.11.2006 р., було прийнято
рішення про збільшення статутного
капіталу ВАТ "Одесаобленерго" на суму 100
млн. грн. шляхом збільшення кількості
акцій існуючої номінальної вартості на
400 млн. штук, у зв'язку з чим, у разі
голосування НАК "Енергетична компанія
України" за внесення відповідних змін
до статуту, Товариству достатньо буде
здійснити реєстрацію додаткової
емісії акцій в Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку
України, після чого пакет акцій ВАТ
"Одесаобленерго", що закріплений в
державній власності, складатиме
близько 8, 6 % статутного фонду
Товариства, з огляду на що НАК
"Енергетична компанія України" вже
близько 50 разів направляла в
подальшому своїх представників на
загальні збори акціонерів із
завданнями голосувати проти внесення
змін до статуту Товариства.

У зазначеному листі також
повідомлялось, що листом від 24.06.2010 р. за
№ 842/0/1-10 ВС Енерджі Інтернейшнл
Україна, як акціонер, яким придбані та
повністю оплачені прості іменні акції
ВАТ "Одесаобленерго" додаткового
випуску, звернувся до НАК "Енергетична
компанія України" з пропозицією
підтримати рішення ВАТ
"Одесаобленерго" про збільшення
статутного капіталу. При цьому, було
запропоновано укласти з Фондом
державного майна України договір про
передачу цінних паперів, за яким
держава отримає безоплатно 99 986 680
простих іменних акцій додаткового
випуску, що разом із наявною кількістю
акцій, що перебуває у статутному фонді
НАК "Енергетична компанія України",
складатимуть 152 123 891 штук (25 % + 1 акція
статутного капіталу ВАТ
"Одесаобленерго") загальною
номінальною вартістю 38 030 972, 75 грн.

При цьому, було запропоновано для
збереження в держаній власності пакету
акцій ВАТ "Одесаобленерго" в розмірі 25
% + 1 акція її статутного капіталу:

- Фонду державного майна України
укласти з акціонером ВАТ
"Одесаобленерго", яким придбані і
повністю оплачені прості іменні акції
додаткового випуску: угоду, згідно якої
до Фонду державного майна України
переходить безоплатно право власності
на пакет акцій ВАТ "Одесаобленерго"
додаткового випуску в розмірі 99 986 680
штук акцій, та угоду про блокування
акцій ВАТ "Одесаобленерго" в кількості
99 986 680 штук на рахунках акціонера ВАТ
"Одесаобленерго", яким придбані та
повністю оплачені прості іменні акції
ВАТ "Одесаобленерго" додаткового
випуску та підписання відповідним
акціонером розпорядження про списання
з його рахунків цінних паперів ВАТ
"Одесаобленерго" на користь Фонду
державного майна України в кількості 99
986 680 штук.

- Фонду державного майна України
забезпечити отримання банківської
гарантії за невиконання акціонером ВАТ
"Одесаобленерго", яким придбані і
повністю оплачені прості іменні акції
додаткового випуску зобов'язань із
зарахування на рахунки Фонду
державного майна України в цінних
паперах акцій ВАТ "Одесаобленерго" в
кількості 99 986 680 штук. Банківська
гарантія мала дорівнювати 5-ти кратній
номінальній вартості 99 986 680 штук акцій
ВАТ "Одесаобленерго", що складає 124 983 350,
00 грн.

- Міністерству палива та
енергетики України, НАК "Енергетична
компанія України" після письмового
повідомлення Фонду державного майна
України про укладення визначених
пунктами 1 та 2 угод та отримання
погодженого у відповідності із
постановою Кабінету Міністрів України
від 29.03.2010 р. № 297 завдання на
голосування представнику НАК
"Енергетична компанія України",
забезпечити голосування на загальних
зборах акціонерів ВАТ "Одесаобленерго"
за внесення змін до статуту ВАТ
"Одесаобленерго", якими передбачено
збільшення статутного капіталу ВАТ
"Одесаобленерго" на 100 000 000, 00 грн. до 152
123 890, 00 грн. шляхом збільшення кількості
акцій ВАТ "Одесаобленерго" на 400 000 000
штук до 608 495 560 штук.

- Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку України
здійснити реєстрацію додаткового
випуску акцій ВАТ "Одесаобленерго" та
видати свідоцтво про додатковий випуск
акцій Товариства.

- Міністерству палива та
енергетики України після письмового
підтвердження Фондом державного майна
України, що пакет акцій ВАТ
"Одесаобленерго" в кількості 99 986 680
штук знаходиться на його рахунках в
цінних паперах, забезпечити передачу
пакету акцій ВАТ "Одесаобленерго" в
кількості 52 137 211 штук з статутного
фонду НАК "Енергетична компанія
України" до Фонду державного майна
України.

У відповідь, листом Першого
віце-прем'єр-міністра Клюєва А. було
погоджено запропоновані заходи.

19.04.2013 року між ТОВ "ВС Енерджі
Інтернейшнл Україна" (сторона-1), ТОВ
"ФК-Зберігач" (зберігач) та Державою
України, від імені якої діє Фонд
державного майна України (сторона-2)
було укладено договір про передачу
цінних паперів № 1, відповідно до умов
якого сторона-1 зобов'язалась
безоплатно передати у власність
сторони-2, а сторона-2 зобов'язалась
прийняти пакет цінних паперів: прості
іменні акції ВАТ "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго" додаткової
емісії (рішення Загальних зборів
акціонерів від 06.11.2006 р.) на умовах та в
порядку, встановленому п. 2.2. даного
договору. Характеристика цінних
паперів: вид та форма випуску цінних
паперів: акції прості іменні; форма
існування цінних паперів:
бездокументна; назва емітента цінних
паперів: ВАТ "Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго"; код ЄДРПОУ
емітента: 00131713; номінальна вартість 1
цінного паперу: 0, 25 грн.; кількість
цінних паперів: 99 996 680; загальна
вартість пакету цінних паперів: 24 996 670,
00 грн.

Відповідно до п. 2.2. договору про
передачу цінних паперів № 1 сторона-1
зобов'язалась надати розпорядження на
списання цінних паперів зі свого
рахунку в цінних паперах на рахунок в
цінних паперах на ім'я Держави Україна
(керуючий рахунком - Фонд) № 999901 у
зберігача ПАТ "Державний
експортно-імпортний банк України" (АТ
"Укрексімбанк") (код зберігача в
депозитарії ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів" № 1032) не
пізніше 10 днів з моменту зарахування
цінних паперів емітентом на рахунок в
цінних паперах сторони-1. Зобов'язання
сторони-1 за цим договором вважаються
виконаними належним чином у випадку
списання цінних паперів з її рахунку в
цінних паперах на користь сторони-1.

Також, в забезпечення зобов'язань
сторони-1 за вказаним договором 19.04.2013
року між ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл
Україна" (сторона-1), ПАТ "Перший
інвестиційний банк" (зберігач) та
Державою України, від імені якої діє
Фонд державного майна України
(сторона-2) було укладено договір про
блокування та передачу (списання)
цінних паперів, відповідно до умов
якого сторона-1 зобов'язалась протягом
двох робочих днів з моменту підписання
договору обмежити в обігу, шляхом
надання розпорядження про блокування
на рахунку в цінних паперах у зберігача
на користь сторони-2 пакету цінних
паперів - простих іменних акцій ВАТ
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго" попередніх емісій: вид
та форма випуску цінних паперів: акції
прості іменні; форма існування цінних
паперів: бездокументна; назва емітента
цінних паперів: ВАТ "Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго"; код ЄДРПОУ
емітента: 00131713; номінальна вартість 1
цінного паперу: 0, 25 грн.; кількість
цінних паперів: 99 996 680; загальна
вартість пакету цінних паперів: 24 996 670,
00 грн. Також, сторона-1 зобов'язалась
протягом двох робочих днів з моменту
підписання цього договору надати Фонду
належним чином оформлені
розпорядження про припинення
блокування цінних паперів на своєму
рахунку в цінних паперах у зберігача та
розпорядження про списання цінних
паперів з рахунку в цінних паперах у
зберігача на користь сторони-2 цінних
паперів та довіреність на подання
зазначених розпоряджень зберігачу.

Так, колегія суддів зазначає, що судом
першої інстанції вірно встанволено, що
оскільки доказів визнання недійсними
або розірвання у встановленому порядку
вказаних договорів суду не
представлено, відповідно з урахуванням
принципу цивільного законодавства,
визначеного ст. 204 ЦК України, вони
вважаються правомірними.

25.04.2013 року відбулись загальні збори
акціонерів ВАТ "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго", для участі в
яких зареєструвалось 13 акціонерів та
їх повноважних представників, що
склало відповідно до кількості
належних простих іменних акцій 80, 35 %
загальної кількості голосів
акціонерів Товариства.

На порядок денний було винесено
наступні питання:

1) Обрання членів лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів ВАТ
"Одесаобленерго", припинення
повноважень членів лічильної комісії
товариства.

2) Обрання головуючого та секретаря
Загальних зборів акціонерів
товариства.

3) Затвердження порядку ведення
(регламенту) Загальних зборів
акціонерів товариства.

4) Звіт виконавчого органу про
результати фінансово-господарської
діяльності товариства у 2012 році та
прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5) Звіт Наглядової (Спостережної) ради
товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.

6) Звіт Ревізійної комісії товариства
за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.

7) Затвердження висновків ревізійної
комісії за 2012 рік.

8) Затвердження річного звіту
товариства за 2012 рік.

9) Визначення основних напрямків
діяльності на 2013 рік.

10) Розподіл прибутку товариства та
затвердження розміру річних
дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом (або визначення
порядку покриття збитків, відповідно
до результатів
фінансово-господарської діяльності
товариства у 2012 році.

11) Про підтвердження рішення
уповноваженого органу щодо
затвердження результатів та звіту про
результати закритого (приватного)
розміщення акцій ВАТ "Одесаобленерго".

12) Про визначення уповноваженого
органу та уповноважених осіб
товариства щодо прийняття необхідних
рішень та здійснення відповідних дій
по розміщенню акцій та збільшення
статутного фонду.

13) Про внесення змін до статуту ВАТ
"Одесаобленерго".

14) Про внесення змін до внутрішніх
положень та документів ВАТ
"Одесаобленерго".

15) Про припинення повноважень членів
Наглядової (Спостережної) ради
товариства.

16) Обрання членів Наглядової ради,
затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради товариства,
встановлення розміру їх винагороди,
затвердження кошторису (бюджету)
Наглядової ради, обрання особи, яка
уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.

17) Про припинення повноважень членів
ревізійної комісії товариства.

18) Обрання членів ревізійної комісії
товариства. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами ревізійної
комісії, встановлення розміру
винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами
ревізійної комісії.

19) Про схвалення та/або вчинення
правочинів.

Голосування за усіма питаннями порядку
денного проводилось бюлетенями.

В результаті розгляду вказаних питань
були прийняті наступні рішення,
оформлені Протоколом від 25.04.2013 р.:

По питанню першому:

1. Обрати лічильну комісіє у складі:
Голова лічильної комісії - Катков В.М.,
члени лічильної комісії: Степаненко
О.М., Трофімова Т.Б., Кураєв В.Г.,
Стрюченко І.В., Ченкова Н.Я.

2. Повноваження лічильної комісії у
складі: Голова лічильної комісії -
Катков В.М., члени лічильної комісії:
Степаненко О.М., Трофімова Т.Б., Кураєв
В.Г., Стрюченко І.В., Ченкова Н.Я.
припинити з моменту закриття даних
Загальних зборів акціонерів.

По питанню другому: Обрати Головою
Загальних зборів акціонерів -
акціонерів Соловйова Юрія Юрійовича.
Секретарем Загальних зборів
акціонерів - акціонера Глазову
Ольгу Валеріанівну.

По третьому питанню: для проведення
Загальних зборів акціонерів
встановити наступний регламент: для
доповіді по питанню "Звіт Правління про
результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2012 рік та
прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління товариства -
до 20 хвилин; для доповіді по усіх
питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
усі питання до доповідачів надаються у
письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера та
кількості належних йому акцій;
відповіді по запитаннях - до 10 хвилин.

По четвертому питанню: звіт правління
про результати
фінансово-господарської діяльності
товариства за 2012 рік затвердити.

По п'ятому питанню: звіт Наглядової
(Спостережної) ради товариства за 2012
рік затвердити.

По шостому питанню: звіт ревізійної
комісії товариства за 2012 рік
затвердити.

По сьомому питанню: затвердити
висновки ревізійної комісії щодо
річного звіту та балансу товариства за
2012 рік.

По восьмому питанню: затвердити річний
звіт товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс,
звіт про фінансові результати, звіт про
власний капітал, звіт про рух грошових
коштів, примітки до звіту).

По дев'ятому питанню: затвердити
основні напрямки діяльності на 2013 рік.

По десятому питанню:

1. Прибуток, отриманий за підсумками
фінансово-господарської діяльності
ВАТ "Одесаобленерго" у 2012 рік,
спрямувати на: 5 % до резервного
капіталу; 30 % на виплату дивідендів; 65 %
на розвиток товариства.

2. Затвердити суму річних дивідендів за
простими акціями у розмірі 7 024 717, 738 грн.
дивіденд, який припадає на одну просту
іменну акцію з дивідендної суми
складає 0, 03369 грн.

3. Нарахування та виплату дивідендів у
розмірі 30 % від чистого прибутку
здійснити в порядку, визначеному
чинним законодавством та статутом
товариства.

По одинадцятому питанню: підтвердити
рішення Наглядової (Спостережної) ради
ВАТ "Одесаобленерго" (Протокол № 19 від
13.03.2007 р.) (як уповноваженого Загальними
зборами акціонерів ВАТ
"Одесаобленерго" від 06.11.2006 р. органу
приймати рішення щодо затвердження
результатів закритого (приватного)
розміщення акцій та звіту про
результати закритого (призваного)
розміщення акцій), згідно з яким: 1)
затверджено результати закритого
(приватного) розміщення акцій
додаткового випуску ВАТ
"Одесаобленерго": протягом першої черги
(етапу) розміщення не було укладено
жодного договору та не розміщено
жодної акції, протягом другої черги
(етапу) розміщення було укладено 5
договорів на загальну суму 100 000 000, 00
грн., загальна кількість акцій,
розміщених під час другої черги (етапу)
становить 400 000 000 штук досягнення ста
відсотків запланованого обсягу
закритого (приватного) розміщення
акцій ВАТ "Одесаобленерго" відбулося 26
лютого 2007 р., всього протягом строку
закритого (приватного) розміщення
акцій (протягом першої та другої черги
(етапу) розміщено 400 000 000 акцій на
загальну суму 100 000 000, 00 грн.)
затверджено звіт про результати
закритого (приватного) розміщення
акцій ЗАТ "Одесаобленерго".

По дванадцятому питанню:

1. Уповноважити Голову правління ВАТ
"Одесаобленерго" приймати необхідні
рішення та здійснювати відповідні дії
по розміщенню акцій та збільшенню
статутного фонду ВАТ "Одесаобленерго".

2. Схвалити всі прийняті уповноваженими
особами рішення щодо розміщення ВАТ
"Одесаобленерго" акцій існуючої
номінальної вартості 25 коп. у кількості
400 000 00 штук на загальну суму 100 000 000, 00
грн.

По тринадцятому питанню:

1. Внести зміни до статуту Відкритого
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго", в т.ч. пов'язані із
збільшенням статутного капіталу та
зміною найменування на Публічне
акціонерне товариство
"Енергопостачалььна компанія
Одесаобленерго": - пункт 1.1 статті 1
статуту ВАТ "Одесаобленерго" викласти в
редакції: "Публічне акціонерне
товариство "Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго" (надалі -
Товариство) є правонаступником
Відкритого акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго", яке перетворене з
Державної акціонерної
енергопостачальної компанії
"Одесаобленерго", яка була заснована у
процесі корпоратизації на базі
Виробничого енергетичного об'єднання
"Одесаенерго" відповідно до Указу
Президента України № 282/95 "Про
структурну перебудову в
електроенергетичному комплексі
України" від 04.04.95 р. - пункт 1.2. статті 1
статуту ВАТ "Одесаобленерго" викласти в
редакції: "Найменування товариства.
Повне найменування: - українською
мовою: Публічне акціонерне товариство
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго"; - російською мовою:
Публічне акціонерне товариство
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго"; - англійською мовою:
Public Joint Stock Company "Power supplying company Odessaoblenergo".
Скорочене найменування: - українською
мовою: ПАТ "Одесаобленерго"; -
російською мовою: ПАО
"Одессаоблэнерго"; - англійською мовою:
PJSC "Odessaoblenergo". - Пункт 5.1. статті 5 статуту
ВАТ "Одесаобленерго" викласти в
редакції: "Статутний капітал
товариства складає 152 123 890 (сто
п'ятдесят два мільйони сто двадцять три
тисячі вісімсот дев'яносто) гривень". -
Пункт 5.2. статті 5 статуту ВАТ
"Одесаобленерго" викласти в редакції:
"Статутний капітал поділений на 608 495 560
(шістсот вісім мільйонів чотириста
дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот
шістдесят) простих іменних акцій
однаковою номінальною вартістю - 25
(двадцять п'ять) копійок кожна".

2. Затвердити нову редакцію статуту
Публічного акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго".

3. Доручити Голові Правління ВАТ
"Одесаобленерго" підписати нову
редакцію Статуту Публічного
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго".

4. Голові Правління ВАТ "Одесаобленерго"
здійснити передбачені чинним
законодавством України процедури щодо
реєстрації нової редакції статуту
товариства з правом передоручення.

По питанню чотирнадцятому:

1. Внести зміни та доповнення до
"Положення про Наглядову раду
Відкритого акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго" та затвердити його у
новій редакції.

2. Внести зміни та доповнення до
"Положення про Виконавчий орган
Відкритого акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго" та затвердити його у
новій редакції.

3. Внести зміни та доповнення до
"Положення про Ревізійну комісію
Відкритого акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго" та затвердити його у
новій редакції.

4. Внести зміни та доповнення до
"Регламенту загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго" шляхом
викладення у новій редакції, в т.ч.
змінити найменування на Положення про
Загальні збори акціонерів Публічного
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго".

5. Голові Правління товариства
підписати нові редакції "Положення про
Наглядову раду ПАТ "Одесаобленерго",
"Положення про ревізійну комісію ПАТ
"Одесаобленерго", "Положення про
ревізійну комісію ПАТ "Одесаобленерго",
"Положення про Загальні збори
акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" та
"Положення про Виконавчий орган ПАТ
"Одесаобленерго".

По п'ятнадцятому питанню: припинити
повноваження Наглядової (Спостережної)
ради товариства у повному складі.

По першій частині шістнадцятого
питання: обрати до складу Наглядової
ради: 1) Спектора М.Й. 2) Глазову О.В. 3)
Судака І.О. 4) VS Energy International N.V. 5) ТОВ "ВС
Енерджі Інтернейшнл Україна" 6) Савічко
А.І. представника Фонду державного
майна Украєни 7) Фонд державного майна
України.

По другій частині шістнадцятого
питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго".

2. Встановити розмір винагороди Голові
Наглядової ради - 75 % посадового окладу
Голови Правління товариства, кожному
члену Наглядової ради ПАТ
"Одесаобленерго" у розмірі 60 %
посадового окладу Голови Правління
товариства на місяць.

3. Обрати Голову Правління товариства
особою, яка уповноважується на
підсипання цивільно-правових
договорів з членами Наглядової ради
ПАТ "Одесаобленерго".

4. Затвердити кошторис (бюджет)
Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" в
межах річного обсягу винагороди Голови
та членів Наглядової ради.

По сімнадцятому питанню: припинити
повноваження ревізійної комісії
товариства у повному складі.

По першій частині вісімнадцятого
питання: Обрати до складу ревізійної
комісії товариства: 1. Федорко А.М. 2.
Антонову Н.А. 3. Тур А.В., представника
Фонду державного майна України.

По другій частині вісімнадцятого
питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії ПАТ
"Одесаобленерго".

2. Встановити розмір винагороди Голові
ревізійної комісії - 60 % посадового
окладу Голови Правління товариства,
кожному члену ревізійної комісії ПАТ
"Одесаобленерго" у розмірі 40 %
посадового окладу Голови Правління
товариства на місяць.

3. Обрати Голову Правління товариства
особою, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових
договорів з членами ревізійної комісії
ПАТ "Одесаобленерго".

По дев'ятнадцятому питанню: Питання
порядку денного "Про схвалення та/або
вчинення правочинів" зняти з розгляду.

Листом за № 12102/9369/НК від 17.05.2013 р.
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку звернулась до Фонду
державного майна України з проханням
висловити думку щодо збереження
державної частки у розмірі 25, 01 %
статутного капіталу ПАТ
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго" у разі реєстрації
комісією звіту про результати
закритого (приватного) розміщення
акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго".

Листом за № 10-31-6850 від 03.06.2013 р. Фонд
державного майна України повідомив
НКЦПРФ про те, що за дорученням Першого
віце-прем'єр-міністра Клюєва А. від
30.06.2010 р. за № 38859/1/1-10 було погоджено
запропоновані НАК "Енергетична
компанія України", як органу
уповноваженого управляти
корпоративними правами держави ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго", заходи, направлені на
збереження у державній власності
пакета акцій ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" в
розмірі 25, 01 відсотків статутного
капіталу товариства. Відзначено, що
вказаними заходами було передбачено
забезпечити Міністерству палива та
енергетики та НАК "ЕКУ", після
отримання, погодженого у відповідності
із постановою Кабінету Міністрів
України від 29.03.2010 р. № 297, завдання на
голосування представнику НАК "ЕКУ"
голосування на загальних зборах
акціонерів ВАТ "ЕК "Одесаобленерго",
якими передбачено збільшення
статутного капіталу ВАТ
"Одесаобленерго" на 100 000 000, 00 грн. до 152 123
890, 00 грн. шляхом збільшення кількості
акцій ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" на 400 000 000
штук до 608 495 560 штук. Також, у вказаному
листі зазначалось, що після передачі
державного пакета акцій ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго" до Фонду, дорученням
Першого віце-прем'єр-міністра Клюєва А.
від 26.04.2011 р. № 38859/4/1-10 було погоджено
завдання на голосування представнику
держави на загальних зборах акціонерів
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", до порядку
денного яких, зокрема було включено
питання: "Про внесення змін до Статуту
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", що
передбачало, в тому числі, збільшення
статутного капіталу товариства на 100 000
000, 00 грн. до 152 123 890, 00 грн. шляхом
збільшення кількості акцій ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго" на 400 000 000 штук до 608 495
560 штук. 25.04.2013 р. Фонд державного майна
України взяв участь у загальних зборах
акціонерів ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" та
голосував відповідно до завдання на
голосування представнику держави на
загальних зборах акціонерів ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго", погодженого
вищезазначеним дорученням Першого
віце-прем'єр-міністра України. З метою
захисту інтересів держави, Фонд
забезпечив наявність у п. 4.1. статуту
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" наступного
речення: "Держава в особі Фонду
державного майна України є акціонером
товариства, що володіє 25 відсотків плюс
одна акція товариства, до моменту
продажу цих акцій у процесі
приватизації та набуття прав власності
на них іншими особами".

Звертаючись до суду першої інстанції
позивачі зазначили, що внаслідок
оскаржуваного рішення Загальних
зборів акціонерів товариства, зокрема,
в частині затвердження змін до статуту
товариства на основі додаткової емісії
цінних паперів, було розмито їх частку
та частку держави у статутному фонді
товариства, при цьому, самі Загальні
збори відбулись з порушеннями,
оскільки на думку позивачів, були
скликані неповноважним складом
Наглядової ради товариства, та крім
того, до порядку денного Загальних
зборів акціонерів не було включено
пропозиції позивачів.

Статтею 1 Господарського
процесуального кодексу України
передбачено, що підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які
здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу
суб'єкта підприємницької діяльності,
мають право звертатися до
господарського суду згідно з
встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів, а
також для вжиття передбачених цим
Кодексом заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.

Наявність права на пред'явлення позову
не є безумовною підставою для
здійснення судового захисту, а є лише
однією з необхідних умов реалізації,
встановленого права.

Так, відповідно до ст. ст. 15 ЦК України
визначено, що кожна особа має право на
захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або
оспорювання.

У відповідності до статті 2 ГПК України
господарський суд порушує справи за
позовними заявами підприємств і
організацій, які звертаються до
господарського суду за захистом своїх
прав та охоронюваних законом
інтересів.

Із аналізу норм наведеного вище
законодавства слідує, що особа може
звернутися до суду за захистом свого
права у разі його порушення, невизнання
або оспорювання у спосіб, що
встановлений договором або законом.

Порушення цивільного права - це
результат протиправних дій, внаслідок
чого воно зазнало зменшення або
ліквідації, що позбавляє його носія
можливості здійснити, реалізувати це
право повністю або частково.

Невизнання цивільного права - це дії
носіїв пасивного цивільного обов'язку,
які полягають у запереченні цивільного
права уповноваженої особи, внаслідок
чого остання повністю або частково
позбавляється можливості реалізувати
своє право. Несприятливий наслідок
може мати як при абсолютному, так і при
відносному цивільному
правовідношенні.

Оспорювання цивільного права - це такий
стан цивільного правовідношення, при
якому між його учасниками існує спір з
приводу наявності чи відсутності у них
суб'єктивного права, а також щодо
приналежності такого права певній
особі. Оспорюване цивільне право ще не
порушене, але виникає невизначеність у
праві, що зумовлює неможливість його
повного або часткового використання.

Відповідно до ст. 50 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено, що
у разі, якщо рішення загальних зборів
або порядок прийняття такого рішення
порушують вимоги цього Закону, інших
актів законодавства, статуту чи
положення про загальні збори
акціонерного товариства, акціонер,
права та охоронювані законом інтереси
якого порушені таким рішенням, може
оскаржити це рішення до суду протягом
трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх
обставин справи залишити в силі
оскаржуване рішення, якщо допущені
порушення не порушують законні права
акціонера, який оскаржує рішення.

Виходячи із змісту вищенаведених
правових норм, у спорі про визнання
недійсними рішень зборів акціонерів
товариства вирішальним є встановлення
факту порушення відповідним рішенням
прав та законних інтересів позивачів,
як акціонерів товариства, тобто їх
корпоративних прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського
кодексу України корпоративні права - це
права особи, частка якої визначається у
статутному фонді (майні) господарської
організації, що включають
правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською
організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної
організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до
закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними
документами.

Колегією суддів встановлено, що в
даному випадку позивачі, стверджуючи
про прийняття оспорюваних рішень
загальних зборів акціонерів з
порушенням порядку їх скликання та
процедури проведення, належним чином
не довели та не обґрунтували, в чому
саме полягає порушення внаслідок
прийняття таких рішень їх суб'єктивних
прав як акціонерів.

Прийняте на Загальних зборах
акціонерів 25.04.2013 р. рішення про
внесення змін до статуту Відкритого
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго", в т.ч. пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу, є
похідним від рішення Загальних зборів
акціонерів від 06.11.2006 р. про збільшення
статутного фонду товариства з 52 млн.
грн. до 152 млн. грн. шляхом додаткової
емісії акцій - закритого (приватного)
розміщення 400 000 000 акцій.

Так, колегією суддів встанволено, що
зазначене рішення Загальних зборів
акціонерів від 06.11.2006 р. у встановленому
законом порядку недійсним не
визнавалось та було чинним станом на
момент прийняття рішення про внесення
змін до статуту товариства, а також
затвердження результатів додаткової
емісії цінних паперів товариства.

Щодо, посилання позивачів на те, що
внаслідок внесення змін до статуту
товариства було здійснено розмивання
їх частки та частки держави в
статутному фонді товариства, то
колегія суддів зазначає наступне.

Так, відповідно до ст. 38 Закону України
"Про господарські товариства" позивачі,
як і інші акціонери товариства, були
наділені рівними правами щодо
переважного права на придбання
додатково випущених акцій.

Доводи щодо розмивання частки держави
свого підтвердження під час розгляду
справи не знайшли, оскільки, як
зазначалось вище, вжитими Фондом
державного майна України заходами було
забезпечено збереження за державою
частки у статутному фонді товариства
розміром 25 відсотків плюс одна акція.

Крім того, акціонери (учасники)
господарського товариства не вправі
звертатися до суду за захистом прав та
інтересів інших акціонерів (учасників)
господарського товариства та самого
товариства поза відносинами
представництва, а також обґрунтовувати
свої вимоги порушенням прав інших
акціонерів (учасників) товариства (п. 11
Постанови Пленуму Верховного Суду
України "Про практику розгляду судами
корпоративних спорів" № 13 від 24.10.2008 р.).

В даному випадку, позивачі не є
представниками держави, у зв'язку з чим
обґрунтування заявлених позовних
вимог порушенням прав та інтересів
держави, є безпідставним.

До того ж, участь у загальних зборах та
голосування на них є правом, а не
обов'язком акціонера. Відповідно до
статті 19 Конституції України правовий
порядок в Україні ґрунтується на
засадах, відповідно до яких ніхто не
може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України
"Про акціонерні товариства" право
голосу на загальних зборах
акціонерного товариства мають
акціонери - власники простих акцій
товариства, а у випадках, передбачених
статтею 26 цього Закону, - також
акціонери - власники привілейованих
акцій товариства, які володіють
акціями на дату складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений
права голосу, крім випадків,
встановлених цим Законом.

Враховуючи зазначене, колегія суддів
зазначає, що суд першої інстанції
прийшов до обгрунтованого висновку,
про безпідставність заявлених
позивачами вимог про визнання
незаконними дій Фонду державного майна
України, а саме голосування в ході
проведення 25.04.2013 р. Загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго" за внесення
змін до статуту Відкритого
акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго".

Що стосується доводів позивачів про
допущені порушення під час скликання
спірних Загальних зборів акціонерів,
колегія суддів відзначає наступне.

Статтею 51 Закону України "Про
акціонерні товариства" визначено, що
наглядова рада акціонерного
товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів товариства, і в
межах компетенції, визначеної статутом
та цим Законом, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу.

Утворення наглядової ради
акціонерного товариства та обрання
членів наглядової ради, відповідно до
п. 2 ч. 2 ст. 159 ЦК України та п. 17 ч. 2 ст. 33
Закону України "Про акціонерні
товариства", є виключною компетенцією
загальних зборів акціонерного
товариства.

Частиною 1 ст. 53 Закону України "Про
акціонерні товариства" визначено, що
члени наглядової ради акціонерного
товариства обираються з числа фізичних
осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб - акціонерів.

Згідно з п. 18. ст. 33 Закону України "Про
акціонерні товариства" до виключної
компетенції загальних зборів
акціонерного товариства належить
прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених цим
Законом.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 57 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено
перелік підстав припинення
повноважень члена наглядової ради без
рішення загальних зборів акціонерів:
за його бажанням за умови письмового
повідомлення про це товариства за два
тижні; в разі неможливості виконання
обов'язків члена наглядової ради за
станом здоров'я; в разі набрання
законної сили вироком чи рішенням суду,
яким його засуджено до покарання що
виключає можливість виконання
обов'язків члена наглядової ради; в
разі смерті, визнання його
недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім, померлим.

Статутом товариства можуть бути
передбачені додаткові підстави для
припинення повноважень члена
наглядової ради, що визначено абзацом 3
ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні
товариства".

Так, при розгляді справ за позовами про
визнання повноважень членів (члена)
виконавчого органу, наглядової ради та
інших органів товариства припиненими у
зв'язку зі спливом строку, на який вони
були обрані (призначені), судам
необхідно враховувати, що такого
способу захисту прав та законних
інтересів чинним законодавством не
передбачено. Повноваження посадових
осіб товариства припиняються їх
переобранням, і вирішення цього
питання не належить до компетенції
судів. Повноваження посадових осіб
товариства припиняються їх
переобранням, і вирішення цього
питання не належить до компетенції
судів (п. 41 Постанови Пленуму
Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008
р. "Про практику розгляду судами
корпоративних спорів").

З вказаного вбачається, що
повноваження посадових осіб
товариства припиняються їх
переобранням.

Члени складу наглядової ради, якою було
скликано спірні Загальні збори
акціонерів до дати їх проведення не
переобирались, а тому, повноваження
відповідного складу Наглядової ради не
припинялись.

Враховуючи зазначене, колегія суддів
погоджується із висновками суду першої
інстанцїі про безпідставність
тверджень позивачів щодо скликання
Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013
р. неповноважним складом Наглядової
ради.

Щодо посилань позивачів на те, що
Наглядовою радою товариства було
неправомірно відмовлено їм у включенні
до порядку денного пропозицій, зокрема,
щодо кандидатів до складу органів
товариства, то апеляційний суд
зазначає наступне.

Відповідно до частини першої ст. 38
Закону України "Про акціонерні
товариства" кожний акціонер має право
внести пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу
органів товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу
кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення загальних зборів, а
щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів.

Частиною четвертою цієї статті
визначено, що пропозиції акціонера
(акціонерів), які сукупно є власниками 5
і більше відсотків простих акцій,
підлягають обов'язковому включенню до
порядку денного загальних зборів.

За приписами частини п'ятої статті 38
Закону України "Про акціонерні
товариства" рішення про відмову у
включенні до порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства
пропозицій акціонерів, які сукупно є
власниками 5-ти і більше відсотків
простих акцій, може бути прийнято,
зокрема, у разі недотримання
акціонерами строку (двадцятиденного),
встановленого частиною першою ст. 38
названого Закону, або неповноти даних,
передбачених частиною другою цієї
статті.

Згідно із абзацом 2 ч. 7 ст. 38 зазначеного
Закону оскарження акціонером рішення
товариства про відмову у включенні
його пропозицій до порядку денного до
суду не зупиняє проведення загальних
зборів. Суд за результатами розгляду
справи може постановити рішення про
зобов'язання товариства провести
загальні збори з питання, у включенні
якого до порядку денного було
безпідставно відмовлено акціонеру.

Колегією суддів встановлено, що згідно
із протоколом Загальних зборів
акціонерів від 25.04.2013 р. вбачається, що
на Загальних зборах акціонерів, які
відбулися 25.04.2013 р., не розглядалося
питання стосовно пропозицій позивачів
до порядку денного вказаних зборів.

Так, з матеріалів справи вбачається, що
вказані пропозиції розглядалися
наглядовою радою товариства, яка і
прийняла рішення про відмову у
включенні пропозицій до порядку
денного.

Водночас, відповідно до заявлених
позивачами позовних вимог, предметом
спору у даній справі є не оскарження
рішення про відмову акціонерам у
включенні їх пропозиції до порядку
денного, а визнання недійсними рішень,
прийнятих Загальними зборами
товариства 25.04.2013 р.

Однак, як вірно зазначено судом першої
інстанції у спірній ситуації позивачі
у справі, як власники акцій товариства,
за для реалізації свого права на
внесення пропозицій щодо порядку
денного, можуть звернутись до суду за
захистом свого права у спосіб,
передбачений законом, тобто, як
вказувалось вище, оскаржити відмову
товариства включити пропозиції
акціонерів до порядку денного до суду.

Вказані висновки наведено в постанові
Вищого господарського суду України від
25.10.2011 у справі № 14/78пн-к/2011.

Отже, на підставі зазначеного, колегія
суддів приходить до висновку про те, що
з урахуванням приписів абзацу 2 ч. 7 ст. 38
Закону України "Про акціонерні
товариства" не включення до порядку
денного пропозицій акціонерів не є
підставою для визнання прийнятих
такими Загальними зборами рішень
недійсними, однак може бути підставою
для оскарження відмови товариства
включити відповідні пропозиції до
порядку денного до суду.

Підставами для визнання недійсними
рішень загальних зборів акціонерів
(учасників) господарського товариства
можуть бути: порушення вимог закону
та/або установчих документів під час
скликання та проведення загальних
зборів товариства; позбавлення
акціонера (учасника) товариства
можливості взяти участь у загальних
зборах; порушення прав чи законних
інтересів акціонера (учасника)
товариства рішенням загальних зборів.

При цьому, не всі порушення
законодавства, допущені під час
скликання та проведення загальних
зборів господарського товариства, є
підставою для визнання недійсними
прийнятих на них рішень.

Так, безумовною підставою для визнання
недійсними рішень загальних зборів, у
зв'язку з прямою вказівкою закону є:
прийняття загальними зборами рішення
за відсутності кворуму для проведення
загальних зборів чи прийняття рішення;
прийняття загальними зборами рішень з
питань, не включених до порядку денного
загальних зборів товариства; прийняття
загальними зборами рішення про зміну
статутного капіталу товариства, якщо
не дотримано процедури надання
акціонерам (учасникам) відповідної
інформації (п. п. 17, 18 Постанови Пленуму
Верховного Суду України "Про практику
розгляду судами корпоративних спорів"
№ 13 від 24.10.2008 р.).

Тобто, звертаючись до суду з позовом
про визнання недійсним рішення
загальних зборів акціонер повинен
визначити, яким вимогам чинного
законодавства чи умовам статуту
товариства не відповідає оскаржуване
рішення та довести порушення його прав
чи законних інтересів на час їх
прийняття, оскільки не можна
задовольняти позовні вимоги щодо
захисту права, яке може бути порушено у
майбутньому.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 ГПК України
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень;
докази подаються сторонами та іншими
учасниками судового процесу; обставини
справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Так, колегія суддів ззазначає, що
позивачі звертаючись з даним позовом
до суду, не навели жодних підстав, які б
свідчили про недійсність оскаржуваних
рішень, зокрема щодо порушенням
порядку їх скликання чи проведення.

Оспорюванні рішення прийняті за
наявності кворуму та в межах
визначеної Законом України "Про
акціонерні товариства" компетенції,
тобто у відповідності до приписів норм
чинного законодавства і підстави
вважати їх недійсними відсутні.

Що стосується позовних вимог про
визнання недійсним з моменту державної
реєстрації статуту Акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго" в новій
редакції, то колегія суддів вважає такі
вимоги безпідставними та
необґрунтованими враховуючи наступне.

При вирішенні спорів про визнання
установчих документів господарського
товариства недійсними господарським
судам необхідно розмежовувати правову
природу статуту та установчого
(засновницького) договору товариства
(п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 24.10.2008 р. № 13 "Про практику
розгляду судами корпоративних спорів").

Статут юридичної особи за змістом
частини другої статті 20 ГК є актом, який
визначає правовий статус юридичної
особи, оскільки він містить норми,
обов'язкові для учасників товариства,
його посадових осіб та інших
працівників, а також визначає порядок
затвердження та внесення змін до
статуту.

Підставами для визнання акта, в тому
числі статуту, недійсним є його
невідповідність вимогам чинного
законодавства та/або визначеній
законом компетенції органу, який видав
(затвердив) цей акт, а також порушення у
зв'язку з його прийняттям прав та
охоронюваних законом інтересів
позивача.

Статут не є одностороннім правочином,
оскільки затверджується (змінюється)
загальними зборами учасників
(засновників, акціонерів), які не є ні
суб'єктом права, ні органом, який
здійснює представництво товариства. Не
є статут і договором, тому що
затверджується (змінюється) не за
домовленістю всіх учасників
(засновників, акціонерів) товариства, а
більшістю голосів акціонерів.

У зв'язку з цим при вирішенні спорів
щодо визнання статуту недійсним не
застосовуються норми, які
регламентують недійсність правочинів.

В даному випадку, позивачами не
доведено обставин невідповідності
нової редакції статуту товариства
вимогам чинного законодавства та/або
визначеній законом компетенції органу,
який його затвердив, а також порушення,
у зв'язку з його прийняттям прав та
охоронюваних законом інтересів
позивачів.

У свою чергу, що стосується позовних
вимог про зобов'язання Одеського
міського управління юстиції внести до
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців
запис про скасування державної
реєстрації змін до установчих
документів Акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго", зареєстрованих
Державним реєстратором Одеського
міського управління юстиції 25.04.2013 р.,
то колегія суддів погоджується із
висновком суду першої інстанції що у
даному випадку позивачі обрали спосіб
захисту не передбачений ст. 16 ЦК
України (Відповідної правової позиції
дотримується Вищий господарський суд
України, постанова від 16.03.2011 р. у справі
№ 18/114-2193).

Так, згідно з вимогами ст. 31 Закону
України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців", у разі постановлення
судового рішення щодо скасування
рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженого
ними органу про внесення змін до
установчих документів юридичної
особи, або про визнання повністю або
частково недійсними змін до установчих
документів юридичної особи суд у день
набрання законної сили судовим
рішенням надсилає його державному
реєстратору для внесення запису про
судове рішення щодо скасування
державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи.
Державний реєстратор у строк, що не
перевищує двох робочих днів з дати
надходження судового рішення щодо
скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної
особи, вносить до Єдиного державного
реєстру запис щодо скасування
державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної
особи, якщо інше не встановлено судовим
рішенням, та в той же день повідомляє
органи статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального
страхування про внесення такого
запису.

Таким чином, відповідно до вимог
законодавства, дії щодо внесення
запису про скасування державної
реєстрації змін до установчих
документів, мають проводитися
державним реєстратором лише після
отримання відповідного рішення суду,
яке набрало законної сили.

З огляду на зазначене, відсутня потреба
окремого визнання недійсними та
скасування реєстрації змін до
установчих документів в судовому
порядку у разі постановлення судового
рішення щодо скасування рішення
засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу
про внесення змін до установчих
документів юридичної особи, або про
визнання повністю або частково
недійсними змін до установчих
документів юридичної особи.

Водночас, у даному випадку судом
відмовлено у задоволенні вимог про
визнання недійсними рішень Загальних
зборів акціонерів товариства від 25.04.2013
р., в тому числі щодо затвердження нової
редакції статуту, а тому у Одеського
міського управління юстиції відсутні
підстави для здійснення дій щодо
внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців запису про скасування
державної реєстрації змін до
установчих документів Акціонерного
товариства "Енергопостачальна
компанія "Одесаобленерго",
зареєстрованих Державним реєстратором
Одеського міського управління юстиції
25.04.2013 р.

Також, не підлягають задоволенню
позовні вимоги про зобов'язання
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку скасувати свідоцтво
№ 20/1/07 від 09.07.2013 р. про реєстрацію
випуску акцій Акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго", як такі, що є
похідними від вимог про визнання
недійсними рішень Загальних зборів
акціонерів товариства від 25.04.2013 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
приватне розміщення цінних паперів -
спосіб емісії цінних паперів, що
передбачає їх відчуження шляхом
безпосередньої письмової пропозиції
цінних паперів заздалегідь
визначеному колу осіб, кількість яких
не перевищує 100 (для акцій публічного
акціонерного товариства - акціонерам
такого товариства, а також заздалегідь
визначеному колу осіб, кількість яких
не перевищує 100).

Емісія цінних паперів шляхом їх
приватного розміщення здійснюється за
такими етапами: 1) прийняття рішення про
приватне розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення; 2) укладення у
разі потреби попереднього договору з
андеррайтером; 3) укладення
попереднього договору з депозитарієм
про обслуговування емісії цінних
паперів або з реєстратором про ведення
реєстру власників іменних цінних
паперів (у разі відсутності такого
договору), крім випадку здійснення
емісії цінних паперів на пред'явника; 4)
подання Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку заяви і всіх
необхідних документів для реєстрації
випуску та проспекту емісії цінних
паперів; 5) реєстрація Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку випуску цінних паперів,
проспекту їх емісії та видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів; 6) присвоєння
цінним паперам міжнародного
ідентифікаційного номера; 7) укладення
у разі потреби договору з
андеррайтером; 8) укладення з
депозитарієм договору про
обслуговування емісії цінних паперів
або з реєстратором про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (у
разі відсутності такого договору), крім
випадку здійснення емісії цінних
паперів на пред'явника; 9) реалізація
власником акцій свого переважного
права на придбання акцій у порядку,
встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку; 10)
укладення договорів з першими
власниками; 11) затвердження
результатів розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення; 12) виготовлення
сертифікатів цінних паперів у разі
розміщення цінних паперів у
документарній формі; 13) внесення змін
до статуту акціонерного товариства,
пов'язаних із збільшенням статутного
капіталу товариства з урахуванням
результатів розміщення акцій; 14)
реєстрація змін до статуту
акціонерного товариства в органах
державної реєстрації; 15) подання
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку звіту про
результати приватного розміщення
цінних паперів; 16) реєстрація
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку звіту про
результати приватного розміщення
цінних паперів; 17) отримання свідоцтва
про реєстрацію випуску цінних паперів.

Відповідно до п. 24 Розділу І Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства,
затвердженого Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 1073 від 31.07.2012 р. "Про
затвердження Порядку реєстрації
випуску акцій при зміні розміру
статутного капіталу акціонерного
товариства та Змін до Порядку
скасування реєстрації випусків акцій
та анулювання свідоцтв про реєстрацію
випусків акцій" після реєстрації
випуску та проспекту емісії акцій при
збільшенні розміру статутного
капіталу за рахунок додаткових внесків
емітенту видається тимчасове
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
(додатки 1, 2), яке є підставою для
присвоєння акціям міжнародного
ідентифікаційного номера, укладання з
депозитарієм договору про
обслуговування емісії акцій у разі
відсутності діючого договору,
оформлення та депонування тимчасового
глобального сертифіката.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
(додатки 3, 4) видається емітенту
одночасно із примірником
зареєстрованого звіту про результати
публічного розміщення акцій або звіту
про результати приватного розміщення
акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв
(тимчасових свідоцтв) про реєстрацію
випуску акцій здійснюється шляхом
унесення запису до свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій, що видається
реєструвальним органом (п. 26 Розділу І
Порядку реєстрації випуску акцій при
зміні розміру статутного капіталу
акціонерного товариства).

Відповідно до п. 27 Розділу І Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства у разі якщо
протягом строку розміщення акцій, який
вказаний у рішенні про розміщення та у
проспекті емісії акцій, не було
розміщено жодної акції, у разі відмови
від розміщення акцій, а також у разі
незатвердження у встановлені строки
результатів розміщення акцій
реєструвальний орган здійснює
скасування реєстрації випуску акцій,
що розміщувались додатково, та анулює
тимчасове свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій відповідно до
нормативно-правового акта
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, що встановлює
порядок скасування реєстрації
випусків акцій.

В даному випадку, враховуючи відмову у
задоволенні вимог про визнання
недійсними рішень Загальних зборів
акціонерів Товариства від 25.04.2013 р.,
підстави для зобов'язання Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку скасувати свідоцтво № 20/1/07 від
09.07.2013 р. про реєстрацію випуску акцій
Акціонерного товариства
"Енергопостачальна компанія
"Одесаобленерго" відсутні.

Згідно з п. 2 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 6 від
23.03.2012 р. "Про судове рішення" рішення
господарського суду має ґрунтуватись
на повному з'ясуванні такого: чи мали
місце обставини, на які посилаються
особи, що беруть участь у процесі, та
якими доказами вони підтверджуються;
чи не виявлено у процесі розгляду
справи інших фактичних обставин, що
мають суттєве значення для правильного
вирішення спору, і доказів на
підтвердження цих обставин; яка
правова кваліфікація відносин сторін,
виходячи з фактів, установлених у
процесі розгляду справи, та яка правова
норма підлягає застосуванню для
вирішення спору.

За таких обставин висновки суду першої
інстанції про встановлені обставини і
правові наслідки є вичерпними,
відповідають дійсності і
підтверджуються достовірними
доказами, а тому рішення
Господарського суду міста Києва від
08.07.2014 року у справі № 910/14449/13
відповідає чинному законодавству,
фактичним обставинам та матеріалам
справи і підстав для його скасування не
вбачається.

Згідно із ст. 49 ГПК України, витрати по
сплаті судового збору за подання
апеляційної скарги покладаються на
заявника.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 99, 101, 103-105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Гармоніка» на рішення Господарського
суду міста Києва від 08.07.2014 року
залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста
Києва від 08.07.2014 року у справі № 910/14449/13 -
без змін.

3. Матеріали справи № 910/14449/13 повернути
до Господарського суду міста Києва.

Постанова може бути оскаржена протягом
двадцяти днів до Вищого господарського
суду України.

Головуючий суддя
М.А. Дідиченко

Судді
Є.Ю. Пономаренко

М.А. Руденко