ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2014 року
Справа №24/5005/9644/2011

Дніпропетровський апеляційний
господарський суд у складі колегії
суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. -
доповідача,

суддів: Верхогляд Т.А., Паруснікова Ю.Б.,

при секретарі судового засідання:
Малику С.О.

За участю представників сторін:

від ПАТ "Комерційний банк "Земельний
капітал": Мала Л.М., довіреність №45 від
31.12.13;

від УПФУ в Ленінському районі
м.Дніпропетровська: Качмар В.О.,
довіреність №6150/08/28 від 12.08.14;

від ТОВ "Юрсервісцентр": Данін О.С.
директор, паспорт НОМЕР_1 від 12.04.13;

інші учасники провадження у справі в
судове засідання не з'явились.

Розглянувши у судовому засіданні
апеляційну скаргу публічного
акціонерного товариства "Комерційний
банк "Земельний капітал" на ухвалу
господарського суду Дніпропетровської
області від 31.07.2014 року у справі
№24/5005/9644/2011

за заявою публічного акціонерного
товариства "Комерційний банк
"Земельний капітал", м.Дніпропетровськ

до боржника - публічного акціонерного
товариства "Озеленитель",
м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 31.07.2014
року у справі №24/5005/9644/2011 (суддя
Калиниченко Л.М.) долучено до
матеріалів справи протокол зборів
кредиторів публічного акціонерного
товариства "Озеленитель" від 30.07.2014
року, письмові пояснення від 31.07.2014 року
та письмову заяву від 21.07.2014 року ПАТ "КБ
"Земельний капітал" щодо відхилення
плану санації публічного акціонерного
товариства "Озеленитель". Затверджено
план санації публічного акціонерного
товариства "Озеленитель" по справі,
схвалений протоколом №1/06-04 зборів
комітету кредиторів від 04.06.2014 року.

При прийнятті ухвали, місцевий
господарський суд виходив з того, що
підприємство боржника є
спеціалізованим виробничим
підприємством, що розташоване в
м.Дніпропетровську, основним видом
господарської діяльності якого є
декоративне садівництво і вирощування
продукції розсадників, овочевих,
зернових та технічних культур.
Підприємство має 437 га земельних угідь,
вартість активів та основних засобів
складає 8 434,7 тис.грн. Метою комплексної
програми оздоровлення підприємства є
збільшення об'ємів продажу на
внутрішньому ринку України і на
експорт. В плані санації передбачена
реалізація і замороження ягід чорної
смородини, квасолі, тощо. Строк
розрахунків з кредиторами
передбачається відповідно до графіку.
На зборах кредиторів від 30.07.2014 року
прийнято рішення про викуп боргу
заставного кредитора інвестором у
строк до 15.08.2014 року.

На підставі наведеного, суд прийшов до
висновку, що поданий план санації
відповідає нормам діючого
законодавства, передбачає відновлення
платоспроможності боржника,
розрахунки з кредиторами, забезпечення
прибуткової господарської і
фінансової діяльності публічного
акціонерного товариства "Озеленитель",
також враховано, що тільки після
ухвалення плану санації та винесення
відповідної ухвали, з інвестором буде
укладений договір про викуп боргу ПАТ
"КБ "Земельний капітал".

Не погодившись з ухвалою
господарського суду, до
Дніпропетровського апеляційного
господарського суду звернулось
публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Земельний капітал" з
апеляційною скаргою, в якій
посилаючись на порушення судом норм
матеріального та процесуального права,
просить скасувати оскаржувану ухвалу.
В обґрунтування своєї правової позиції
скаржник зазначає, що затверджений
план санації боржника від 04.06.2014 року не
відповідає приписам ст. 18 Закону
України «Про відновлення
платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом» (в редакції,
що діяла до 19.01.2013 року), так, як:

- у підприємства боржника відсутні
високоліквідні активи, що
підтверджується неодноразовими без
результативними спробами ПАТ "КБ
"Земельний капітал" протягом 2010-2011
років здійснити реалізацію таких
активів, шляхом їх продажу на аукціоні
(повідомлення Ленінського ВДВС
Дніпропетровського МУЮ від 22.12.2010 року
№59585/8 та від 17.01.2011 року №760/8), хоч п. 4
плану санації передбачає наявність
таких активів у підприємства. Щодо бази
відпочинку «Акація», то таке майно
боржника навряд чи можна вважати
ліквідним, згідно письмово
повідомлення торгівельної організації
Дніпропетровської філії ТОВ
«Торгівельний дім
«Укрспецреалізація».;

- у квітні-травні 2015 року за Договором
про передання прав за правочином
(відступлення права вимоги) №1/15-14 від
15.04.2014 року у сумі 5 532 483,53 грн. від ТОВ
«Агротехеко» не має сенсу очікувати
погашення заборгованості, оскільки
останній є правонаступником ТОВ «ІВОК
«ЕКСПЛЕРЕНТ», який визнаний банкрутом
(справа №Б29/16/06), а згідно ухвали
господарського суду Дніпропетровської
області від 28.09.2009 року в тій же самій
справі, загальна сума кредиторських
вимог до ТОВ «ІВОК «ЕКСПЛЕРЕНТ»
становить 62 321 113,03 грн. Тобто,
наведене на думку скаржника, ставить
під сумнів реальність проведення
розрахунків ТОВ «Агротехеко» за
Договором №1/15-14 від 15.04.2014 року;

- керуючим санацією Мереховим В.Б.
порушено положення п. 4 ст. 18 Закону
України «Про відновлення
платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом», ухвалою суду
від 17.10.2013 року зобов'язано надати план
санації в строк до 17.01.2014 року для його
розгляду комітетом кредиторів,
протокол датований 30.07.2014 року, окрім
того скаржник як кредитор, вимоги якого
забезпечені заставою майна, не
погодився (письмова заява від 21.07.2014
року) із схваленим судом першої
інстанції планом санації, отримання
погодження від якого є обов'язковим для
схвалення такого плану.

В матеріалах справи містяться відзиви
ТОВ «Юрсервісцентр», УПФУ в
Ленінському районі м.
Дніпропетровська, прокурора
Ленінського району м. Дніпропетровська
(старшого радника юстиції) та ПАТ
«Озеленитель», в яких представники
зазначають, що доводи апеляційної
скарги є безпідставними та
необґрунтованими, а ухвала
господарського суду винесена у
відповідності з нормами матеріального
і процесуального права та фактичними
обставинами справи, з достовірністю
встановленими господарським судом,
тобто з'ясованими шляхом дослідження
та оцінки судом належних і допустимих
доказів у справі.

30.09.2014 року оголошено вступну та
резолютивну частини постанови. В
судовому засіданні представник сторін
надали пояснення по справі та навели
правове обґрунтування своїх доводів,
викладених в поясненнях та відзивах.

Від представника боржника, 30.09.2014 року
надійшла заява про розгляд справи без
його участі.

Розглянувши матеріали справи,
перевіривши доводи сторін і давши їм
правову оцінку, апеляційний
господарський суд дійшов висновку, що
вимоги апеляційної скарги публічного
акціонерного товариства "Комерційний
банк "Земельний капітал" є не
обґрунтованими і не підлягають
задоволенню з наступних підстав.

Провадження по даній справі
здійснюється за Законом України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції, чинній до 19.01.2013 року.

Відповідно до ст. 41 ГПК України
господарські суди розглядають справи
про банкрутство у порядку провадження,
передбаченому ГПК України, з
урахуванням особливостей,
встановлених Законом України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом».

Згідно з абз. 11 ст. 1 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
(далі-Закон) санація - це система
заходів, що здійснюються під час
провадження у справі про банкрутство з
метою запобігання визнання боржника
банкрутом та його ліквідації,
спрямована на оздоровлення
фінансово-господарського становища
боржника, а також задоволення в повному
обсязі або частково вимог кредиторів
шляхом кредитування, реструктуризації
підприємства, боргів і капіталу та (або)
зміну організаційно-правової та
виробничої структури боржника.

10.10.2013 року на засіданні комітету
кредиторів боржника ПАТ «Озеленитель»
прийнято рішення про звернення до суду
з клопотання про відкриття процедури
санації боржника; призначено керуючим
санацією в.о. голови правління ПАТ
«Озеленитель» Меріхова В.Б.;
розпорядником майна в процедурі
санації призначено Кійко Є.А. Протокол
підписаний наступними кредиторами:
УПФУ в Ленінському районі м.
Дніпропетровська, ТОВ ІГ «Експлерент»,
ПАТ «Озеленитель» та ПАТ «КБ
«Земельний капітал» (а.с.247 т.3).

17.10.2013 року господарським судом
Дніпропетровської області введено
процедуру санації божника строком на 12
місяців, до 17.10.2014 року (а.с.27-34 т.4).

Відповідно до ст. 18 Закону, протягом
трьох місяців з дня винесення ухвали
про санацію боржника керуючий санацією
зобов'язаний подати комітету
кредиторів для схвалення план санації
боржника. План санації повинен містити
заходи щодо відновлення
платоспроможності боржника, умови
участі інвесторів, за їх наявності, у
повному або частковому задоволенні
вимог кредиторів, зокрема шляхом
переведення боргу (частини боргу) на
інвестора, строк та черговість виплати
боржником або інвестором боргу
кредиторам та умови відповідальності
інвестора за невиконання взятих згідно
з планом санації зобов'язань. План
санації повинен передбачати строк
відновлення платоспроможності
боржника. Також, план санації повинен
бути схвалений зборами кредиторів.

План санації вважається схваленим,
якщо на зборах кредиторів таке рішення
підтримане більш як половиною голосів
конкурсних кредиторів та за умови, що
всі кредитори, вимоги яких забезпечені
заставою майна боржника, письмово
погодили план санації.

Ухвалою суду першої інстанції від
27.02.2014 року продовжено строки для
подання до комітету кредиторів для
схвалення план санації боржника та
затвердження його судом до 27.03.2014 року.

04.06.2014 року комітетом кредиторів
прийнято рішення, оформлене протоколом
№1/06-04, яким схвалено план санації у
справі про банкрутство боржника (а.с.129
т.4), та з якого вбачається що на зборах
присутні наступні члени комітету
кредиторів: ДПІ у Ленінському районі м.
Дніпропетровська ГУ Міндоходів в
Дніпропетровській області, УПФУ в
Ленінському районі м.
Дніпропетровська, ТОВ «Юрсервісцентр»
(правонаступник ТОВ «ІГ «Експлерент»)
та керуючий санацією - Меріхов В.Б. За
результатами голосування
проголосувало за - 4225, проти - 0,
утрималось - 20.

30.07.2014 року на зборах кредиторів
боржника прийнято рішення (за - 4273,
проти -1708, утримались - 0), яким схвалено
план санації та його подача на
затвердження господарському суду
(а.с.212-213 т.4). Скаржник не погодився з
змістом плану санації боржника, про що
зазначив в протоколі.

Частина 4 ст. 18 Закону передбачає, що
план санації розглядається зборами
кредиторів, які скликаються керуючим
санацією в чотиримісячний строк з дня
винесення господарським судом ухвали
про санацію, якщо інше не передбачено
цим Законом. Керуючий санацією
письмово повідомляє всіх кредиторів,
включаючи кредиторів, вимоги яких
забезпечені заставою майна боржника,
про дату і місце проведення зборів
кредиторів і за два тижні до проведення
зборів надає їм можливість попередньо
ознайомитися з планом санації. План
санації вважається схваленим, якщо на
зборах кредиторів таке рішення
підтримане більш як половиною голосів
конкурсних кредиторів та за умови, що
всі кредитори, вимоги яких забезпечені
заставою майна боржника, письмово
погодили план санації. Якщо один з
кредиторів або всі кредитори, вимоги
яких забезпечені заставою майна
боржника, не погоджують план санації,
інші кредитори можуть прийняти одне з
таких рішень: про виділення речей,
наданих у заставу з майна боржника, їх
продаж на аукціоні та задоволення
вимог таких кредиторів за рахунок
отриманих від продажу коштів; про викуп
боргу відповідно до відомостей реєстру
вимог кредиторів.

15.09.2014 року між скаржником (первісний
кредитор), ТОВ «Юрсервісцентр» (новий
кредитор) та боржником укладено
Договір про відступлення права вимоги
(викуп боргу), відповідно до умов якого
первісний кредитор передає, а новий
кредитор приймає на себе право вимоги,
що належить новому кредитору, і після
виконання зобов'язань, визначених у п.
2.1 щодо повної сплати ціни за договором,
Новий кредитор стає Кредитором за
кредитним договором №966 від 30.05.2007 року
, укладеним між первісним кредитором та
боржником (основний договір) (т.5, а.с.129).
За цим договором новий кредитор
одержує право замість первісного
кредитора вимагати від боржника
виконання зобов'язань за основним
договором в розмірі 1 708 377,14 грн.

Договір про відступлення права вимоги
(викуп боргу) від 15.09.2014 року підписаний
і банком, і сторонами, з урахуванням
протоколу розбіжностей від 29.09.2014 року,
потребує дооформлення у вигляді
єдиного документа (т.5 а.с.105,129).

Згідно із ч. 5 ст. 18 Закону, збори
кредиторів можуть прийняти одне з
таких рішень, зокрема, схвалити план
санації та подати його на затвердження
господарському суду. Схвалений зборами
кредиторів план санації та протокол
зборів кредиторів разом з
підтвердженням погодження плану
санації кредиторами, вимоги яких
забезпечені заставою майна боржника,
подаються керуючим санацією до
господарського суду на затвердження не
пізніше п'яти днів з дня проведення
зборів кредиторів. Протокол зборів
кредиторів може містити особливу думку
кредиторів, які голосували проти
порядку і строків погашення
заборгованості, передбачених у плані
санації.

Наданий суду план санації ПАТ
«Озеленитель» відповідає вимогам
Типової форми плану санації боржника у
справі про банкрутство, затвердженої
Міністерством юстиції України, від
19.06.2013 року №1223/5 «Про затвердження
Типової форми плану санації боржника у
справі про банкрутство» зокрема, щодо
оформлення плану санації, його
розділів, та їх змісту, додатків, які
додані до плану санації.

Відповідно до п. 2 ст. 18 Закону заходами
щодо відновлення платоспроможності
боржника, які містять план санації,
можуть бути: реструктуризація
підприємства; перепрофілювання
виробництва; закриття нерентабельних
виробництв; відстрочка та (або)
розстрочка платежів або прощення
(списання) частини боргів, про що
укладається мирова угода; ліквідація
дебіторської заборгованості;
реструктуризація активів боржника
відповідно до вимог цього Закону;
продаж частини майна боржника;
зобов'язання інвестора про погашення
боргу (частини боргу) боржника, зокрема
шляхом переведення на нього боргу
(частини боргу) та його
відповідальність за невиконання
взятих на себе зобов'язань; виконання
зобов'язань боржника власником майна
боржника та його відповідальність за
невиконання взятих на себе зобов'язань;
продаж майна боржника як цілісного
майнового комплексу (для недержавних
підприємств); одержання кредиту для
виплати вихідної допомоги працівникам
боржника, які звільняються згідно з
планом санації, який відшкодовується в
першу чергу згідно зі ст. 31 цього Закону
за рахунок реалізації майна боржника;
звільнення працівників боржника, які
не можуть бути задіяні в процесі
реалізації плану санації.

Враховуючи те, що збори кредиторів
погодили та схвалили (більшістю
голосів) наданий керуючим санацією
план санації боржника, протокол зборів
кредиторів подано до суду, колегія
суддів апеляційної інстанції вважає,
що суд першої інстанції, керуючись
вимогами ст. 18 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»,
в даному випадку, дійшов
обґрунтованого висновку, з яким
погоджується суд апеляційної
інстанції, щодо необхідності
затвердження схваленого та
погодженого зборами кредиторів плану
санації боржника, виходячи з
наступного.

Розділом 5 плану санації ПАТ
«Озеленитель» передбачено заходи із
відновлення платоспроможності
підприємства, за рахунок залучення
додаткових коштів інвесторів,
засновників, а також за рахунок
дебіторської заборгованості та
мобілізації первинних прихованих
резервів шляхом продажу окремих
позицій активів, розпродажу по
зниженим цінам товарів.

Розділом 6 плану санації боржника
встановлено графік погашення вимог
кредиторів, виходячи з вимог ст. 31
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», з якого
вбачається що всі грошові вимоги
кредиторів, в тому числі і скаржника,
плануються бути погашеними в період
квітень - травень 2015 року (а.с.148 т.4).

В розділі 4 плану санації боржника
зроблений аналіз фінансової,
господарської, інвестиційної
діяльності боржника, його становище на
ринках на дату порушення провадження
по справі про банкрутство, із
врахуванням даних бухгалтерської
звітності підприємства (баланс ф.1) та
звіту про фінансові результати (форма
№2) станом на 01.04.2014 року, відповідно до
якого розмір чистих активів
підприємства перевищує розмір його
зобов'язань.

Відтак, враховуючи наведені показники
та фінансово - майновий стан ПАТ
«Озеленитель», можливо зробити
висновок про відновлення своєї
платоспроможності за рахунок власних
майнових активів, зважаючи також на те,
що окрім нерухомості боржник володіє
ще рухомим майном, товарами (посадковий
матеріал) на суму понад 6 млн. грн., а
також, згідно плану санації 15.09.2014 року
укладено Договір про передання прав за
правочином (відступлення права вимоги),
згідно якого дебіторська
заборгованість ТОВ НВО «Продіс» перед
боржником в сумі 5 532 483,53 грн.
передається ТОВ «Агротехеко»,
внаслідок чого планується погашення
заборгованості за квітень, травень 2015
року в сумах 3 000 000,00 грн. та 2 532 483,53
грн. відповідно (а.с.159-162 т.4).

Господарський суд, при затвердженні
плану санації, дослідив та надав повну
юридичну оцінку всім істотним умовам
плану санації, передбаченим ст. 18
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом».

Щодо посилань скаржника:

- на порушення керуючим санацією
Мереховим В.Б. ч. 4 ст. 18 Закону, то таке
твердження спростовується ухвалами
суду першої інстанції від 19.02.2014 року,
01.04.2014 року, 07.05.2014 року, 24.06.2014 року, з
яких вбачається, що підготовка плану
санації боржника потребувала більшого
часу, за встановлений строк
господарським судом першої інстанції
для подачі на розгляд комітету/зборам
кредиторів (до 17.01.2014 року), та який був
продовжений цими ухвалами суду;

- на обов'язковість погодження
скаржником, як кредитором, вимоги якого
забезпечені заставою майна боржника,
плану санації боржника на зборах
кредиторів, то відповідно до ч. 4 ст. 18
Закону план санації боржника був
схвалений на зборах більшістю голосів.
Закон передбачає право скаржника не
погодитись з планом санації, в такому
випадку, що і було зроблено в даній
справі, прийнято рішення про викуп
боргу відповідно до Договору від 15.09.2014
року про передання прав за правочином
(відступлення права вимоги);

- на відсутність високоліквідних
активів, то з фінансового звіту
суб'єкта малого підприємництва ПАТ
«Озеленитель» (а.с.145 т.2) та з
інвентаризаційного опису ПАТ
«Озеленитель» (а.с.104-107 т.3) вбачається,
що боржник має основні і оборотні
активи;

- на відсутність доказів реальності
проведення розрахунків ТОВ
«Агротехеко» за Договором №1/15-14 від
15.04.2014 року, оскільки ТОВ «ІВОК
«ЕКСПЛЕРЕНТ» визнаний банкрутом,
правонаступником якого і є ТОВ
«Агротехеко», то зазначене твердження
стосується виконання (реалізації)
плану санації боржника, а не його
змісту і відповідності вимогам закону.

На підставі викладеного, колегія
суддів приходить до висновку, що
господарський суд першої інстанції
належним чином перевіривши фактичні
обставини справи, давши належну оцінку
зібраним по справі та дослідженим
судом доказам, з урахуванням вимог
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», дійшов до
обґрунтованого висновку, що наданий на
затвердження суду план санації
боржника відповідає вимогам Закону, та
підлягає затвердженню.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 106 ГПК України
суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу публічного
акціонерного товариства "Комерційний
банк "Земельний капітал" на ухвалу
господарського суду Дніпропетровської
області від 31.07.2014 року у справі
№24/5005/9644/2011 залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду
Дніпропетровської області від 31.07.2014
року у справі №24/5005/9644/2011 залишити без
змін.

Повний текст складений 01.10.2014 року

Головуючий суддя
Л.М. Білецька

Суддя
Т.А. Верхогляд

Суддя
Ю.Б. Парусніков