номер провадження справи 9/70/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2014
Справа № 908/2891/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Самсон Інжинірінг"
(02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19, пов.
10, кім. 4)

до відповідача Приватного
акціонерного товариства "Завод
напівпровідників" (69600, м. Запоріжжя,
вул. Теплична, 16)

про стягнення суми 2937372,26 грн.

Суддя Боєва О.С.

За участю представників сторін:

Від позивача: Жигун С.С. (№ б/н від 17.06.14)

Від відповідача: Бабій Ю.В. (дов. № 13 від
20.04.14)

СУТНІСТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про стягнення з
відповідача суми 2807239,27 грн.
заборгованості.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 12.08.2014р.
позовна заява прийнята до розгляду,
порушено провадження у справі № 908/2891/14,
судове засідання призначено на 10.09.2014р.
У судовому засіданні 10.09.2014р. на
підставі ст. 77 ГПК України оголошено
перерву до 24.09.2014р. об 11 год. 00 хв. У
судовому засіданні 24.09.2011р. оголошено
перерву до 24.09.2014р. до 12 год. 30 хв.

24.09.2014р. справу розглянуто, оголошено
вступну та резолютивну частини
рішення. Справа розглянута без
застосування засобів технічної
фіксації судового процесу.

24.09.2014р. до господарського суду від
позивача надійшла письмова заява про
збільшення розміру позовних вимог, в
якій позивач просить стягнути з
відповідача суму 2807239,27 грн. основного
боргу, суму 11536,83 грн. - 3% річних, суму
22457,86 грн. - інфляційних втрат, суму 96138,30
грн. - пені.

Заява про збільшення розміру позовних
вимог не суперечить приписам ст. 22 ГПК
України та прийнята судом до розгляду.

Таким чином предметом спору у даній
справі є позовні вимоги про стягнення з
відповідача на користь позивача суми
2807239,27 грн. основного боргу, суми 11536,83
грн. - 3% річних, суми 22457,86 грн.
інфляційних втрат та суми 96138,30 грн.
пені.

Позивач просить задовольнити
збільшені позовні вимоги з наступних
підстав. 21.10.2010р. між сторонами був
укладений договір № 903, у відповідності
до умов даного договору, позивач
зобов'язався доставити та передати у
власність відповідача обладнання
згідно з специфікаціями, а відповідач
зобов'язався прийняти та оплатити його
на умовах договору. Оплату товару
сторони визначили за відповідним
графіком у чотири етапи: перший
(авансовий) - 30% від загальної вартості
товару після підписання сторонами
відповідної специфікації; другий - 50%
від загальної вартості товару після
письмового повідомлення позивача про
готовність товару до відвантаження;
третій - 15% від загальної вартості
товару після передачі товару;
четвертий (заключний)- 5% після введення
в експлуатацію товару. Як зазначив
позивач, за специфікаціями № 22, 23, 24, 25,
30, 33, 35 відповідачем було здійснено
тільки перші (авансові платежі), другі
платежі, які повинні бити сплачені
після повідомлення позивачем про
готовність товару до відвантаження,
відповідачем здійснені не були. У
зв'язку з чим, позивач просить стягнути
з відповідача суму заборгованості, за
другим етапом платежів, за
специфікаціями № 22, 23, 24, 25, 30, 33, 35 у
розмірі 2807239,27 грн., а також 3% річних в
розмірі 11536,83 грн., інфляційні втрати в
розмірі 22457,86 грн. та пеню в розмірі
96138,30 грн. Позовні вимоги обґрунтовані
ст.ст. 610, 611, 612, 614, 629 ЦК України, ст. 193 ГК
України.

Відповідач письмовий відзив на
позовну заяву не надав, але у судовому
засіданні представник відповідача в
усній формі зазначив, що
заборгованість визнає в повному обсязі
та пояснив, що на даний час сплатити
заборгованість не має можливості у
зв'язку зі скрутним фінансовим
становищем, крім того, потреба у товарі
за договором № 903 від 21.10.2010р. відпала.

Згідно зі ст. 75 ГПК України справу
розглянуто за наявними матеріалами,
які суд визнав достатніми для
вирішення спору по суті.

Розглянувши матеріали справи,
вислухавши пояснення представників
сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

21.10.2013р. між ТОВ "Самсон Інжинірінг"
(постачальник, позивач у справі) та ПАТ
"Завод напівпровідників" (покупець,
відповідач у справі) був укладений
договір № 903, відповідно до умов якого,
постачальник зобов'язався поставити та
передати у власність покупця
обладнання у відповідності до
специфікацій (додатків до договору), а
покупець - прийняти товар та оплатити
його у повному обсязі та на умовах на
умовах договору (п. 1.1 договору в
редакції додаткової угоди № 1 від
17.01.2011р.).

У пункті 4.1.4 договору зазначено, що
загальна сума договору складає 262899,60
грн., в т.ч. ПДВ - 43816, 60 грн., що
еквівалентно 24027,17 євро з ПДВ.

Пунктом 4.1 договору визначено, що
загальна сума договору, визначається
як сума вартості товару за підписаною
специфікацією. У зв'язку зі 100%
імпортної складової, вартість товару в
євро, вказана в даному договорі п. 4.1.4, є
фіксованою при умові виконання умов п.
4.2 договору.

Вартість товару в гриві, зазначена у
даному договорі, розрахована у
відповідності за курсом обміну євро до
української гривні, визначеному НБУ на
13.10.2010р. і складає 10,941765 гривень за один
євро (п. 4.1.1).

Відповідно до п. 4.1.2 договору при зміні
курсу НБУ до євро, на дату поставки
товару, більше ніж на 1% від курсу
вказаного в п. 4.1.1, сторони відповідно
корегують розраховану вартість (суму
кожного платежу) в гривні.

У пункті 4.2. договору сторонами було
погоджено графік оплати за договором.

Пунктом. 4.3 договору визначено, що датою
здійснення оплати вважається дата
надходження суми, вказаної в рахунку на
розрахунковий рахунок постачальника.

У період дії договору сторони
неодноразово укладали додаткові угоди
до договору № 903 від 21.10.2010р., якими
доповняли договір специфікаціями. Так,
додатковою угодою № 27 від 10.12.2012р.
доповнено договір специфікацією № 22 на
суму 549170,40 грн., додатковою угодою № 28
від 10.12.2012р. - специфікацію № 23 на суму
217308 грн., додатковою угодою № 29 від
17.07.2013р. - специфікацію № 24 на суму 437454
грн., додатковою угодою № 30 від 10.12.2012р. -
специфікацію № 25 на суму 475675,20 грн.,
додатковою угодою № 35 від 11.07.2013р. -
специфікацію № 30 на суму 722155,20 грн.,
додатковою угодою № 38 від 11.07.2013р. -
специфікацію № 33 на суму 846643,20 грн.,
додатковою угодою № 40 від 11.07.2013р. -
специфікацію № 35 на суму 428094,72 грн.

Специфікаціями № 22, 23, 30, 33 сторонами
було визначено найменування товару
кількість, ціну та вартість, а також
погоджено, що оплата товару,
поставляємого за специфікаціями, буде
здійснюватися у наступному порядку:

-перший платіж (авансовий) - в розмірі 30%
від загальної вартості товару
поставляємого за специфікацією, на
протязі 10-ти банківських днів від дати
підписання сторонами специфікацій,
відповідно до виставленого рахунку
постачальника;

-другий платіж - в розмірі 50% від
загальної вартості товару
поставляємого за специфікацією на
протязі 10-ти банківських днів, після
письмового повідомлення покупця про
готовність товару до відвантаження зі
складу постачальника, відповідно до
виставленого рахунку постачальника;

-третій платіж - в розмірі 15% від
загальної вартості товару
поставляємого за специфікацією на
протязі 10-ти банківських днів, з
моменту передання товару покупцю,
відповідно до виставленого рахунку
постачальника;

-четвертий платіж (остаточний) -
здійснюється в розмірі 5% на протязі
10-ти банківських днів з моменту вводу в
експлуатацію товару, але не пізніше 30
днів з дня поставки товару на склад
покупця, відповідно до виставленого
рахунку постачальника;

Специфікаціями № 24, 25, 35 погоджено, що
оплата товару, поставляємого за
специфікаціями, буде здійснюватися
покупцем у наступному порядку:

-перший платіж (авансовий) - в розмірі 30%
від загальної вартості товару
поставляємого за специфікацією, на
протязі 10-ти банківських днів від дати
підписання сторонами специфікації,
відповідно до виставленого рахунку
постачальника;

-другий платіж - в розмірі 50% від
загальної вартості товару
поставляємого за специфікацією на
протязі 10-ти банківських днів, після
письмового повідомлення покупця про
готовність товару до відвантаження зі
складу постачальника, відповідно до
виставленого рахунку постачальника;

-третій платіж (остаточний) -
здійснюється в розмірі 20% від загальної
вартості товару, поставляємого за
специфікацією на протязі 10-ти
банківських днів з моменту вводу в
експлуатацію товару, але не пізніше 30
днів з дня поставки товару на склад
покупця, відповідно до виставленого
рахунку постачальника.

Як вбачається з матеріалів справи, за
специфікацією № 22 відповідачем було
здійснено перший (авансовий) платіж в
розмірі 167412,26 грн. 21.01.2014р., відповідача
було повідомлено про те, що товар
знаходиться на складі в очікуванні
другого етапу оплати та виставлено
рахунок-фактуру № 008-1 від 21.01.2014р. на
суму 279020,44 грн. Даний рахунок у
встановлений договором строк сплачено
відповідачем не було.

За специфікацією № 23 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 66245,42 грн. 21.01.2014р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 009-1 від
21.01.2014 на суму 110409,04 грн. Даний рахунок у
встановлений договором строк сплачено
відповідачем не було.

За специфікацією № 24 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 131236,20 грн. 15.11.2013р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 151-1 від
15.11.2013р. на суму 218727 грн. Даний рахунок у
встановлений договором строк сплачено
відповідачем не було.

За специфікацією № 25 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 142702,56 грн. 04.11.2013р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 168-1 від
04.11.2013р. на суму 237837,60 грн. Даний рахунок
у встановлений договором строк
сплачено відповідачем не було.

За специфікацією № 30 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 221314,93 грн. 03.06.2014р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 004-1 від
03.06.2014р. на суму 368858,22 грн. Даний рахунок
у встановлений договором строк
сплачено відповідачем не було.

За специфікацією № 33 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 259466,08 грн. 03.06.2014р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 10-1 від
03.06.2014р. на суму 432443,47 грн. Даний рахунок
у встановлений договором строк
сплачено відповідачем не було.

За специфікацією № 35 відповідачем
було здійснено перший (авансовий)
платіж в розмірі 128428,42 грн. 01.11.2013р.
відповідача було повідомлено про те, що
товар знаходиться на складі в
очікуванні другого етапу оплати та
виставлено рахунок-фактуру № 133-1 від
01.11.2013р. на суму 214047,36 грн. Даний рахунок
у встановлений договором строк
сплачено відповідачем не було.

Оскільки відповідачем не було
здійснено в повному обсязі платежі за
вищезазначеними специфікаціями,
позивач 14.07.2014р. повторно надав
відповідачу рахунки-фактури для оплати
другого платежу, з урахуванням пункту
4.1.2 договору (зміна курсу НБУ гривні до
євро), а саме: за специфікацією № 22 -
рахунок-фактура № 008-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 418357,16 грн., за специфікацією № 23 -
рахунок-фактура № 009-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 165544,91 грн., за специфікацією № 24 -
рахунок-фактура № 151-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 333916,39 грн., за специфікацією № 25 -
рахунок-фактура № 168-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 367004,23 грн., за специфікацією № 30 -
рахунок-фактура № 004-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 553058,02 грн., за специфікацією № 33 -
рахунок-фактура № 10-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 648396,38 грн., за специфікацією № 35 -
рахунок-фактура № 133-1-1 від 14.07.2014р. на
суму 320962,18 грн.

Дані рахунки-фактури відповідачем
залишились не сплаченими.

Станом на день звернення позивача з
позовом до суду заборгованість
відповідача становить суму 2807239,27 грн.

Згідно з ст.ст. 11, 509 ЦК України
підставою виникнення цивільних прав і
обов'язків (зобов'язань), які мають
виконуватися належним чином і в
установлений строк відповідно до
вказівок закону, договору є договір.

Статтею 265 ГК України передбачено, що за
договором поставки одна сторона
-постачальник зобов'язується передати
(поставити) у зумовлені строки (строк)
другій стороні -покупцеві товар
(товари), а покупець зобов'язується
прийняти вказаний товар (товари) і
сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 712 ЦК України за
договором поставки продавець
(постачальник), який здійснює
підприємницьку діяльність,
зобов'язується передати у
встановлений строк (строки) товар у
власність покупця для використання
його у підприємницькій діяльності або
в інших цілях, не пов'язаних з
особистим, сімейним, домашнім або іншим
подібним використанням, а покупець
зобов'язується прийняти товар і
сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються
загальні положення про купівлю-продаж,
якщо інше не встановлено договором,
законом або не випливає з характеру
відносин сторін.

Згідно зі ст. 655 ЦК України за договором
купівлі-продажу одна сторона
(продавець) передає або зобов'язується
передати майно (товар) у власність
другій стороні (покупцеві), а покупець
приймає або зобов'язується прийняти
майно (товар) і сплатити за нього певну
грошову суму.

Приписами 691 ЦК України визначено, що
покупець зобов'язаний оплатити товар
за ціною, встановленою у договорі
купівлі-продажу.

Частиною 1 ст. 693 ЦК України передбачено,
що якщо договором встановлений
обов'язок покупця частково або
повністю оплатити товар до його
передання продавцем (попередня оплата),
покупець повинен здійснити оплату в
строк, встановлений договором
купівлі-продажу, а якщо такий строк не
встановлений договором, - у строк,
визначений відповідно до статті 530
цього Кодексу.

Приписами ст. 629 цього Кодексу
встановлено, що договір є обов'язковим
для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України
зобов`язання повинні виконуватися
належним чином відповідно до вимог
закону, умов договору. Одностороння
відмова від виконання зобов`язання не
допускається крім випадків,
передбачених законом.

Аналогічний припис містить п.п.1, 7 ст.193
Господарського кодексу України.

Відповідач доказів належного
виконання зобов'язання і перерахування
позивачу заявленої до стягнення суми
не надав.

Факт наявності заборгованості у
відповідача перед позивачем в розмірі
2807239,27 грн. підтверджується матеріалами
справи.

Таким чином позовні вимоги про
стягнення з відповідача суми 2807239,27 грн.
основного боргу є обґрунтованими,
доведеними та такими, що підлягають
задоволенню.

Також позивач просить стягнути з
відповідача 3% річних за загальний
період з 29.07.2014р. по 16.09.2014р. в розмірі
11536,83 грн. та інфляційні втрати за
серпень 2014р. в розмірі 22457,86 грн. (тобто
після сплаву 10-ти банківських днів з
дня пред'явлення рахунків повторно).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник,
що прострочив виконання грошового
зобов'язання, за вимогою кредитора
зобов'язаний оплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь період прострочення, а
також три відсотки річних від
простроченої суми, якщо законом чи
договором не встановлений інший розмір
відсотків.

Перевіривши розрахунки 3% річних та
втрат від інфляції суд встановив, що
розрахунки здійснено вірно.

Таким чином вимоги про стягнення з
відповідача суми 11536,83 грн. - 3% та суми
22457,86 грн. втрат від інфляції підлягають
задоволенню в повному обсязі.

Позивачем також заявлені вимоги про
стягнення з відповідача пені в розмірі
96138,30 грн. за загальний період з 29.07.2014р.
по 16.09.2014р.

Пунктом 5.2 договору сторони
визначала, що у разі якщо прострочення
платежу перевищить 10 календарних днів
від строку, визначеного даним
договором, постачальник має право
стягнути з покупця неустойку (пеню) в
розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, яка діє в період, за який
виплачується пеня, від простроченої до
сплати суми за кожен день прострочки.

Відповідно до вимог Закону
України "Про відповідальність за
несвоєчасне виконання грошових
зобов'язань" № 543/96-ВР від 22.11.1996р.
платники грошових коштів сплачують на
користь одержувачів цих коштів за
прострочку платежу пеню в розмірі, що
встановлюється за згодою сторін.
Розмір пені обчислюється від суми
простроченого платежу та не може
перевищувати подвійної облікової
ставки Національного банку України, що
діяла у період, за який сплачується
пеня.

Факт порушення грошових
зобов'язань відповідачем є доведеним,
період та розмір заявленої до
стягнення пені визначний позивачем
вірно, а тому вимога про стягнення з
відповідача суми 96138,30 грн. пені
підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 49 ГПК України витрати зі
сплати судового збору покладаються на
відповідача.

Керуючись ст.ст. 22, 49, 75, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного
товариства "Завод напівпровідників"
(69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16; ) на користь Товариства з
обмеженою відповідальністю "Самсон
Інжинірінг" (02002, м. Київ, вул. Марини
Раскової, 19, пов. 10, кім. 4; ) суму 2807239 (два мільйони вісімсот
сім тисяч двісті тридцять дев'ять) грн.
27 коп. основного боргу, суму 11536
(одинадцять тисяч п'ятсот тридцять
шість) грн. 83 коп. - 3%, суму 22457 (двадцять
дві тисячі чотириста п'ятдесят сім) грн.
86 коп. інфляційних втрат, суму 96138
(дев'яносто шість тисяч сто тридцять
вісім) грн. 30 коп. пені, суму 58747
(п'ятдесят вісім тисяч сімсот сорок сім)
грн. 44 коп. витрат зі сплати судового
збору.

Видати наказ після набрання рішенням
законної сили.

Суддя
О.С. Боєва

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення
десятиденного строку з дня підписання.
Повне рішення підписано 02.10.2014р.