Господарський суд Чернігівської
________________________________________________________________________
___________________________________
Тел. 676-311, факс 7-44-62
УХВАЛА

"02" жовтня 2014 р.
Справа № 927/878/14

За заявою голови ліквідаційної комісії
Боржника:

Публічного акціонерного
товариства "УКРІНВЕСТПАРТНЕР", ,

вул. Пушкіна,16-А, м. Чернігів,14000

адреса голови ліквідкомісії
Стук І.М.: АДРЕСА_1

про порушення справи про банкрутство

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

кредиторів: Леус М.Д. довіреність №
1-04-2239 від 18.04.2014 представник ПАТ
"Комерційний банк "Даніель"

боржника: Рідзель А.П. довіреність № б/н
від 17.09.2014 представник боржника

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Провадження у цій справі
порушено ухвалою від 26.06.14р. за заявою
голови ліквідкомісії боржника у
відповідності до ст. 95 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".
Постановою господарського суду
Чернігівської області від 04 липня
2014р. у порядку ст. 95 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
боржника визнано банкрутом, відкрито
ліквідаційну процедуру.

Повідомлення про визнання
боржника банкрутом на офіційному
веб-порталі Вищого господарського суду
України оприлюднено 07.07.14р. ( номер
публікації 5757).

Ухвалою від 18.09.14р. господарським
судом затверджено у цілому реєстр
кредиторів, складений ліквідатором та
витребувано від ПАТ "КБ "Даніель"
письмових пояснень з доданням
доказів звернення до органів
прокуратури та результатів перевірки
його звернення, а від Державної
податкової інспекції у Печерському
районі м. Києва- інформації щодо
перевірки банкрута у зв"язку з його
ліквідацією та щодо наявності чи
відсутності податкової
заборгованості банкрута.

Для розгляду витребуваних
доказів і інформації та вирішення
питання подальшого провадження у
справі на 02.10.14р. призначено судове
засідання.

На виконання вимог зазначеної
ухвали Публічним акціонерним
товариством "Комерційний банк
"Даніель" надано суду письмові докази
щодо взаємовідносин з боржником по
цій справі, а також клопотання про
застосування судом ч. 4 ст. 90
Господарського процесуального
кодексу України щодо звернення з
повідомленням до органів
прокуратури у зв"язку з порушенням
законності дій керівників, що містять
ознаки кримінального правопорушення
та зупинити цю справу про
банкрутство .

ДПІ у Печерському районі м. Києва
інформації суду не надано.

З матеріалів справи та
додатково наданих Публічним
акціонерним товариством "Комерційний
банк "Даніель" вбачається, що
заборгованість боржника перед банком
пов"язана з невиконанням банкрутом
зобов"язань щодо здійснення
розрахунків за векселями. Прості
векселі АА 2363118 та АА 2363119 номінальною
вартістю відповідно 14910300грн. та
18489400грн. з датою платежу за векселями
01.06.2013р. були емітовані 26.06.12р.
боржником по цій справі - Публічним
акціонерним товариством
"УКРІНВЕСТПАРТНЕР" на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з
управління активами "ХОЛДИНГ ГРУП", яке
за договорами врахування векселів
від 10.07.12р. № В-24/2012 та № В-25/2012 передало
для врахування зазначені векселі
банку , а ПАТ "КБ "Даніель" перерахував
ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" 29000000грн..

31.01.14р. , після введення
тимчасової адміністрації в ПАТ "КБ
"Даніель", банком було пред"явлено
боржнику по цій справі векселі до
оплати, однак останній акт
пред"явлення векселів до платежу не
повернув, розрахунок за векселями не
здійснив. Листи повернулись банку не
врученими із-за незнаходження
боржника за місцезнаходженням. Як
з"ясував банк боржником було змінено
місце державної реєстрації.

Внаслідок значної суми
заборгованості боржника по цій
справі перед банком внаслідок
непроведення розрахунків за
векселями, Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб як кредитору
банку, що перебуває під управлінням
тимчасової адміністрації ,
спричинюються значні збитки.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія з
управління активами "ХОЛДИНГ ГРУП"
також є кредитором у цій справі з
сумою вимог до Публічного
акціонерного товариства
"УКРІНВЕСТПАРТНЕР"- 67067,26грн.. Зазначені
вимоги пов"язані з невиконанням
боржником зобов"язань щодо оплати
придбаних у ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" за
договором від 18.12.12р. № БВ-181212/06-1
цінних паперів за договірною
вартістю 67067,26грн..

У матеріалах справи наявні
докази щодо відсутності у Публічного
акціонерного товариства
"УКРІНВЕСТПАРТНЕР" активів, що не
дозволяє задовольнити грошові
вимоги кредиторів.

За умов відсутності у боржника
в достатній кількості активів, які б
забезпечували виконання взятих ним
зобов"язань щодо розрахунків по
векселях та за придбані цінні папери
, а також укладення кредиторами
договорів без належного забезпечення
їх виконання свідчать про наявність
у діях посадових осіб як боржника,
так і кредиторів ознак діянь ,
пов"язаних із зловживаннями з
фінансами , доведенням до банкрутства
, що переслідуються в кримінальному
порядку.

У відповідності до ч.4 ст. 90
Господарського процесуального
кодексу України про виявлені судом
при розгляді справи порушення
законності має бути повідомлено
органи прокуратури. У клопотанні,
поданому суду, ПАТ "КБ "Даніель"
вказує, що звертався до Генеральної
прокуратури України з заявою про
кримінальне правопорушення, пов"язане
у тому числі і з його відносинами з
боржником по цій справі, однак на
цей час не має відповіді про
результати перевірки. З огляду на
вказане, господарський суд вважає, що
повідомлення по цій справі слід
також надіслати до Генеральної
прокуратури України для проведення
перевірки з врахуванням згаданого
звернення банку.

Частина 2 ст. 79 Господарського
процесуального кодексу України
вказує на те, що господарський суд
має право зупинити провадження у
справі у випадку надсилання
матеріалів прокурору або органу
досудового розслідування. Враховуючи
те, що у відповідності до ст. 79
Господарського процесуального
кодексу України зупинення
провадження в господарській справі
здійснюється у зв"язку з неможливістю
подальшого розгляду справи
господарським судом до вирішення
відповідного питання та з огляду на
те, що провадження у справі про
банкрутство має тривалі строки, що
перевищують здійснення
прокурорської перевірки і приймаючи
до уваги, що ПАТ "КБ "Даніель" не
мотивував необхідності зупинення
провадження у справі , обмежившись
лише посиланням на згадану норму
кодексу, суд за таких умов вважає за
недоцільне зупиняти провадження у
справі, оскільки зупинення може бути
перешкодою для здійснення подальших
процедур у справі, пов"язаних з
виявленням вимог кредиторів,
виявленням та формуванням
ліквідаційної маси, проведенням
кредиторами зборів та комітету
кредиторів, визнанням недійсними
правочинів , спростуванням майнових
дій боржника, оскарженням дій
учасників ліквідпроцедури , тощо.

Керуючись ст. ст. 40, 95 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст. 79, 86, 90
Господарського процесуального кодексу
України суд

УХВАЛИВ:

1. З приводу виявлених при
розгляді цієї справи у діях
посадових осіб як боржника, так і
кредиторів ознак діянь , пов"язаних із
зловживаннями з фінансами ,
доведенням до банкрутства, що
переслідуються в кримінальному
порядку, надіслати повідомлення до
Генеральної прокуратури України.

2. Клопотання Публічного
акціонерного товариства "Комерційний
банк "Даніель" щодо зупинення
провадження у цій справі залишити
без задоволення.

3. Копії цієї ухвали надіслати:
ліквідатору боржника Стук І.М.
(АДРЕСА_1), Державній податковій
інспекції у Печерському районі
Головного управління Міндоходів у м.
Києві (01011, м. Київ, вул.Лєскова,2),
Публічному акціонерному товариству
"Комерційний банк "Даніель"( 01010, м. Київ,
вул.Московська, 8-Б) , Товариству з
обмеженою відповідальністю "Компанія
з управління активами "Холдинг груп" (
02230, м. Київ, вул.Льва Толстого,6-а).

Суддя
С.М. Iвченко