ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
________________________________________________________________________
У Х В А Л А

06.10.2014 Справа № 910/12441/13

За заявоюТовариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД"
(ідентифікаційний код
36715391)Пробанкрутство
Суддя
Омельченко Л.В.

Представники:

Ліквідатор Арбітражний керуючий
Щербань О.М.Від кредиторів:1.
Товариства з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов" - Бохан В.Г. (довіреність від
01.06.2014 р.); 2. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ріал Істейт Ф.К.А.У." -
не з'явився; 3. Товариства з
обмеженою відповідальністю "Дольче
віта" - не з'явився; 4. Публічного
акціонерного товариства "ПроКредит
Банк" - не з'явився; 5. Публічного
акціонерного товариства "Оксі Банк" -
Ігнатенко В.І. (довіреність від 16.08.2013
р.); 6. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Український
консервний дім" - не з'явився; 7.
Державної податкової інспекції у
Солом'янському районі Головного
управління Міністерства доходів і
зборів у м. Києві - Пісна Д.В.
(довіреність від 26.09.2013 р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 02.10.2013 р. № 910/12441/13 було
порушено провадження у справі про
банкрутство Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" з
урахуванням особливостей,
встановлених ст. 95 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
введено мораторій на задоволення вимог
кредиторів, розгляд справи для
вирішення питання про визнання
боржника банкрутом призначено на 16.10.2013
р., зобов'язано боржника подати
додаткові докази у справі.

14.10.2013 р. за наслідками судового
засідання судом було винесено
постанову про визнання банкрутом
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД".

Відповідно до матеріалів справи та
ухвал суду на 18.12.2013 р. у справі № 910/12441/13
було призначено судове засідання для
розгляду заяв з грошовими вимогами до
боржника, що надійшли від Товариства з
обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма "Зов",
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ріал Істейт Ф.К.А.У.",
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Дольче віта",
Публічного акціонерного товариства
"ПроКредит Банк", Публічного
акціонерного товариства "Оксі Банк" та
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Український
консервний дім".

Ухвалою від 12.12.2013 р. судом було
прийнято заяву Державної податкової
інспекції у Солом'янському районі
Головного управління Міндоходів у м.
Києві № 9/26-58-10-34 від 06.12.2013 р. про
визнання кредитором на суму 3 256,00 грн.
та призначено її розгляд на 03.03.2014 р.

Ухвалою від 18.12.2013 р. кредиторами
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" було
визнано Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Виробничо-комерційна фірма "ЗОВ" суму
112 800,13 грн., Товариство з обмеженою
відповідальністю Ріал Істейт Ф.К.А.У."
на суму 60 060,94 грн., Публічне акціонерне
товариство "ПроКредит Банк" на суму 230
015,28 грн., розгляд грошових вимог інших
осіб відкладено на 03.03.2014 р.

За наслідками судового засідання 03.03.2014
р. в ухвалі суд визнав кредиторами
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дольче віта" на суму
133 792,75 грн., Публічне акціонерне
товариство "Оксі Банк" на суму 688 451,70
грн., Товариство з обмеженою
відповідальністю "Український
консервний дім" на суму 60 547,30 грн.,
Державну податкову інспекцію у
Солом'янському районі Головного
управління Міндоходів у м. Києві на
суму 3 256,00 грн., Публічне акціонерне
товариство "Оксі Банк" забезпеченим
кредитором на суму 1 044 320,30 грн.,
розгляд справи призначено на 08.09.2014 р.

Відповідно до ухвали від 02.06.2014 р. за
клопотанням ліквідатора судом було
скасовано арешти, накладені на кошти,
що належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД".

Ухвалою від 08.09.2014 р. розгляд справи
відкладено на 06.10.2014 р.

У судове засідання 06.10.2014 р. прибули
представники трьох кредиторів
банкрута: Товариства з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов", Публічного акціонерного
товариства "Оксі Банк" та Державної
податкової інспекції у Солом'янському
районі Головного управління
Міністерства доходів і зборів у м.
Києві, а також ліквідатор банкрута
особисто.

Представник Товариства з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов" повідомив у судовому
засіданні, що ним було подано через
відділ діловодства суду скаргу на дії
ліквідатора банкрута - арбітражного
керуючого Щербаня О.М. та просив
задовольнити її вимоги, що полягають у
наступному: вжити відповідних заходів
щодо захисту інтересів Товариства з
обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма "Зов" та
інших кредиторів, про яких ліквідатор
Щербань О.М. не зазначив у поясненнях до
суду від 23.05.2014 р. та заяві про злочин
від 23.005.2014 р.; усунути арбітражного
керуючого Щербаня О.М. від виконання
ним обов'язків ліквідатора у справі за
неналежне виконання покладених на
нього обов'язків та подання ним до суду
та Прокуратури міста Києва неправдивих
відомостей щодо кредиторів та суми
збитків; не розглядати звіт
ліквідатора та ліквідаційний баланс у
зв'язку з тим, що Товариством з
обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма "Зов"
ініційовано процес подання до
Департаменту з питань банкрутства
Міністерства юстиції України скарги на
дії ліквідатора Щербаня О.М. з метою
позапланової перевірки його
діяльності у справі № 910/12441/13.

Як слідує з поданої заяви та доводів
кредитора, підставою для заявлення
вказаних вимог стало неналежне
виконання обов'язків ліквідатора
арбітражним керуючим Щербанем О.М.,
головним чином обґрунтоване тим, що той
вказав неправдиву та неповну
інформацію у поданій до Прокуратури
міста Києва заяві про злочин щодо
обсягу завданих збитків кредиторам,
наявність значної суми дебіторської
заборгованості та нездійснення
колишнім керівництвом заходів щодо її
стягнення у примусовому порядку.

Дослідивши матеріали справи, а також
поданий станом на 06.10.2014 р. звіт
ліквідатора, та заслухавши його
пояснення у судовому засіданні, суд
встановив, що за наслідками звернення
до голови ліквідаційної комісії
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД"
Смоловика М.С. арбітражний керуючий
Щербань О.М. дійшов висновку про
навмисне доведення до банкрутства
підприємства його колишніми
посадовими особами, у зв'язку з чим
подав заяву про злочин до Прокуратури
міста Києва.

У відповідь на доводи скаржника про
відсутність Товариства з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов" серед зазначених у вказаній
заяві кредиторів та відповідно невірно
вказаний розмір завданих їм збитків
ліквідатор пояснив суду та присутнім у
засіданні особам, що цей кредитор
включений до реєстру вимог кредиторів,
а допущена у заяві помилка не впливає
на характер неправомірних дій
посадових осіб та заходи щодо
з'ясування дійсних обставин порушення
законності правоохоронними органами.

Листом від 24.07.2014 р., копія якого наявна
у матеріалах справи, Солом'янське
районне управління Головного
управління МВС України в м. Києві
повідомило арбітражного керуючого
Щербаня О.М. про долучення його
звернення щодо можливих неправомірних
дій з боку колишнього керівництва
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" до
матеріалів кримінального провадження
№ 0000226 від 06.03.2013 р., розпочатого за
фактом шахрайства, вчиненого
посадовими особами Товариства з
обмеженою відповідальністю "Меркурій -
К ЛТД".

Станом на 29.09.2014 р. про хід та результати
вказаного досудового розслідування
арбітражного керуючого Щербаня О.М.
повідомлено не було.

Окрім того, матеріалами справи
підтверджується, що з метою
встановлення наявності чи відсутності
у банкрута рухомого та нерухомого
майна ліквідатор звертався до
відповідних реєстраційних державних
органів та установ, відповіді від яких
отримував у встановленому
законодавством порядку.

Як встановлено судом, результативність
здійснених ліквідатором заходів
ліквідаційної процедури зумовлено не
лише його особистими діями, але й
об'єктивними чинниками, якими
супроводжується діяльність державних
органів.

Таким чином, судження кредитора, які, на
думку суду, викладені неналежним чином
та мають характер передчасних
припущень та запитань, не доводять факт
наявності у діях ліквідатора банкрута
під час здійснення ліквідаційної
процедури Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД"
ознак порушень, які свідчать про
неналежне виконання арбітражним
керуючим Щербанем О.М. своїх обов'язків
та є достатньою підставою для його
усунення від участі у справі № 910/12441/13.

Таким чином, скарга на дії ліквідатора
(арбітражного керуючого) Щербаня О.М. у
справі про банкрутство Товариства з
обмеженою відповідальністю "Меркурій -
К ЛТД" задоволенню не підлягає.

Окрім того, представник Товариства з
обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма "Зов" також
просив суд задовольнити подане через
канцелярію суду клопотання та
направити до Прокуратури міста Києва
та Солом'янського РУ ГУ МВС України в м.
Києві повідомлення про злочинні дії
засновників та керівництва Товариства
з обмеженою відповідальністю "Меркурій
- К ЛТД", передбачені ст. 219
Кримінального кодексу України.

Як виявилося з пояснень представника
Публічного акціонерного товариства
"Оксі Банк", у поданому ним через
канцелярію суду клопотання останній
просить суд винести ухвалу та
рекомендувати відповідним органам
відкрити кримінальне провадження по
доведенню Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" до
банкрутства.

Як встановлено судом, в основу обох
клопотань кредиторів покладено доводи
щодо вчинення колишнім керівництвом
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" дій,
що призвели до стійкої фінансової
неспроможності боржника, що в свою
чергу завдало великих збитків державі
та кредиторам юридичної особи.

Чинним кримінальним законодавством, а
саме: ст. 219 Кримінального кодексу
України передбачена кримінальна
відповідальність за доведення до
банкрутства, тобто за умисне з
корисливих мотивів, іншої особистої
заінтересованості або в інтересах
третіх осіб вчинення громадянином -
засновником (учасником) або службовою
особою суб'єкта господарської
діяльності дій, що призвели до стійкої
фінансової неспроможності суб'єкта
господарської діяльності, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди
державі чи кредитору.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 90
Господарського процесуального кодексу
України якщо при вирішенні
господарського спору господарський
суд виявить у діяльності працівників
підприємств та організацій порушення
законності, що містять ознаки
кримінального правопорушення,
господарський суд надсилає про цей
факт повідомлення прокурору або органу
досудового розслідування.

Зважаючи на особливості приписів ст. 95
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", за якою
здійснюється провадження у справі №
910/12441/13, а також встановлену
ліквідатором невідповідність
дійсності статей проміжного
ліквідаційного балансу боржника та
відсутність ґрунтовних пояснень з
приводу фінансових операцій на
підприємстві з боку колишнього голови
ліквідаційної комісії, враховуючи
загальний розмір непогашених
кредиторських вимог до боржника, суд
прийшов до висновку про наявність у
діяльності колишніх керівників
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД"
ознак порушення законності,
переслідуваної у кримінальному
порядку, що має бути перевірено
відповідними правоохоронними
органами.

Отже, на підставі викладених обставин у
межах встановленої законодавством
компетенції суд вважає за доцільне
надіслати до органу досудового
розслідування повідомлення в порядку
ст. 90 Господарського процесуального
кодексу України, як того просить
Товариство з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов".

Натомість, здійснення такої
процесуальної дії як надання
рекомендацій відповідним органам по
відкриттю кримінального провадження
чинним законодавством не передбачено,
тому така вимога Публічного
акціонерного товариства "Оксі Банк"
залишається без задоволення.

Поряд з усім викладеним вище, у ході
судового засідання суд задовольнив
заявлене Товариством з обмеженою
відповідальністю Виробничо-комерційна
фірма "Зов" клопотання про витребування
з Державного реєстру речових прав
відомостей щодо наявності
зареєстрованих за банкрутом речових
прав на майно та їх обтяжень (ухвала від
06.10.2014 р. в матеріалах справи).

Викладені вище обставини не дають
можливості розглянути поданий на
затвердження суду звіт ліквідатора та
ліквідаційний баланс у цьому судовому
засіданні, у зв'язку з чим розгляд
справи підлягає відкладенню.

На підставі викладеного, керуючись
Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст.ст. 32, 38, 77, 86
Господарським процесуальним кодексом
України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відхилити скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма "Зов" на дії
ліквідатора (арбітражного керуючого)
Щербаня О.М. у справі про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД" щодо
неналежного виконання ним покладених
на нього повноважень.

2. Виготовити повідомлення про
факт порушення законності, що містить
ознаки дії, переслідуваної у порядку
кримінального судочинства в порядку ч.
4 ст. 90 Господарського процесуального
кодексу України.

3. Розгляд справи відкласти на
10.11.2014 р. о 10:30 у приміщенні
Господарського суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 44-б, зал судових
засідань № 7.

4. Викликати у судове засідання
ліквідатора банкрута, представників
кредиторів.

5. Зобов'язати ліквідатора
банкрута завчасно надати суду докази,
необхідні для розгляду та затвердження
звіту ліквідатора та ліквідаційного
балансу банкрута, а саме:

- докази наявності або відсутності
у боржника активів, реєстрація яких
здійснюється:

· Українським центром інноватики
та патентно-інформаційних послуг;

· Державною інспекцією з безпеки
на морському та річковому транспорті;

- відомості про наявність або
відсутність у банкрута заборгованості
перед фондами соціального страхування;

- відомості з податкової інспекції
за місцезнаходженням боржника про
банківські рахунки боржника;

- відомості з обслуговуючих
боржника банківських установ,
інформація про які подавалася до
податкового органу, про рух коштів на
рахунках за останній рік та про залишок
коштів;

- відомості щодо наявності
відкритих виконавчих проваджень
стосовно боржника;

- відомості з Єдиного державного
реєстру судових рішень про можливі
наявні судові рішення щодо присудження
до стягнення активів на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Меркурій - К ЛТД";

- пояснення щодо процедури
знищення печатки підприємства та
передачу його документації до архіву;

- докази розгляду кредиторами
звіту ліквідатора та ліквідаційного
балансу боржника;

- письмові пояснення у випадку
неможливості надання суду вказаних
документів.

Суддя
Л.В. Омельченко