ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" вересня 2014 р.
Справа № 916/475/14

за позовом Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю "ІСТОК-2001"

про стягнення 671770,67грн.

Суддя Власова С.Г.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді господарського
суду Одеської області Власової С.Г.
знаходиться справа № 916/475/14 за позовом
Публічного акціонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" до відповідача
Товариства з обмеженою
відповідальністю "ІСТОК-2001" про
стягнення 671770,67грн.

Ухвалою суду від 20.06.2014р. по справі №
916/475/14 призначено судову економічну
експертизу та провадження у даній
справі зупинено.

Постановою Одеського апеляційного
господарського суду від 28.07.2014р.
апеляційну скаргу ПАТ „Райффайзен
Банк Аваль" залишено без задоволення,
ухвалу ГСОО від 20.06.2014р. залишено без
змін.

22.07.2014р. за вх.№2-3003/14 господарський суд
Одеської області одержав клопотання
судового експерта ОСОБА_3, відповідно
до якого останній просить надати
додаткові матеріали, необхідні для
виконання експертизи, а саме: 1)
Внутрішні нормативні документи ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" стосовно
документування та бухгалтерського
обліку операцій з кредитування
фізичних осіб (технологічна карта,
програми кредитного продукту,
положення, інструкції тощо), зі змінами
та доповненнями, чинні протягом дії
кредитного договору №010/01-02/08-072 від
22.07.2008р., у тому числі стосовно
встановлення порядку нарахування
банком відсотків за користування
кредитом, та штрафних санкцій за
несвоєчасне погашення кредиту та
відсотків нарахованих по ньому; 2)
Рішення уповноважених органів ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" про надання на
користь ТОВ „ІСТОК-2001" кредиту та його
обслуговування (встановлення та зміна
відсоткових ставок за кредитом,
встановлення строків погашення
заборгованості за кредитом та
нарахованими відсотками, нарахування
та списання штрафних санкцій тощо)
протягом періоду з 22.07.2008р. по 19.12.2013р.
згідно умов кредитного договору
№010/01-02/08-072 від 22.07.2008р. (оформлені
належним чином протоколи засідань
кредитного комітету (кредитних
комісії) тощо, засвідчені
уповноваженими особами банку); 3)
Банківська ліцензія ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль", дозвіл та додаток до нього,
на здійснення банківської діяльності,
отримані банком у відповідності до
вимог Закону України "Про банки та
банківську діяльність", чинні протягом
періоду з 22.07.2008р. по 19.12.2013р.; 4)
Внутрішній план рахунків
бухгалтерського та управлінського
обліку банку, та рішення уповноважених
органів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
(протоколи, внутрішні розпорядження
банку, накази) щодо ведення
бухгалтерського та управлінського
обліку за кредитним договором
№010/01-02/08-072 від 22.07.2008р.; 5) Розшифровки
(виписки, реєстри тощо) за рахунками
позабалансового бухгалтерського
обліку та управлінського обліку ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" кредитних
операцій банку, які стосуються
операцій з видачі та повернення
кредитних коштів, нарахування
процентів та пені, відображення
прострочення і т. п. за кредитним
договором №010/01-02/08-072 від 22.07.2008р., за
період 22.07.2008р. по 19.12.2013р. (у разі
використання банком рахунків
позабалансового бухгалтерського
обліку та управлінського обліку); 6)
Розшифровки (виписки, реєстри тощо) за
рахунками аналітичного
бухгалтерського обліку ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль" кредитних операцій банку за
кредитним договором №010/01-02/08-072 від
22.07.2008р. щодо обліку нарахування та
сплати штрафних санкцій (пені за
прострочення сплати кредитів та за
прострочення погашення нарахованих
відсотків); 7) Первинні меморіальні
бухгалтерські та інші розрахункові
документи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
за період з 22.07.2008р. по 19.12.2013р. за
кредитним договором №010/01-02/08-072 від
22.07.2008р. щодо: надання та погашення
кредиту, нарахування та погашення
відсотків за користування кредитними
коштами; нарахування та сплати
штрафних санкцій (меморіальні ордери
банку, внутрішні розпорядження банку,
тощо); 8. Договір про відкриття
поточного рахунку, укладений між
банком та ТОВ „ІСТОК-2001", у т.ч.
затвердженві та узгоджені тарифи банку
щодо умов функціонування поточних
рахунків позичальника та заяви на
відкриття поточних рахунків, у т.ч.
стосовно поточних рахунків №260038723,
№1; 9) Виписки за поточним рахунком
позичальника ТОВ „ІСТОК-2001" стосовно
отримання та погашення грошових коштів
за основною сумою кредиту,
нарахованими відсотками та штрафними
санкціями за прострочення виконання
зобов'язань за кредитним договором
№010/01-02/08-072 від 22.07.2008р. у т.ч. за
поточними рахунками №260038723, №1; 10)
первинні бухгалтерські та платіжні
документи ТОВ „ІСТОК-2001" щодо
обґрунтованості надання та погашення
кредитних коштів, нарахування та
погашення відсотків за користування
кредитними коштами, нарахування та
сплати штрафних санкцій за кредитним
договором №010/01-02/08-072 від 22.07.2008р.
(платіжні доручення, меморіальні
ордери тощо); 11) Регістри
бухгалтерського обліку ТОВ „ІСТОК-2001",
зокрема: Журнал 1 по кредиту рахунку 31
та Відомість за дебетом рахунку 31, або
інших рахунків, на яких відображені
операції з отримання та погашення
кредитних коштів, нарахування та
погашення процентів за користування
кредитами, а також нарахування та
погашення пені у відповідності до
кредитного договору№010/01-02/08-072 від
22.07.2008р.; Журнал 2, в якому
відображуються операції з додержання
довгострокових і короткострокових
позик в нац. та іноз. Валютах, облік яких
ведеться на рахунках 50 „Довгострокові
позики", 60 „Короткострокові позики", 61
„Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями та
Відомість аналітичного обліку
розрахунків за кредитними операціями,
в частині обліку кредитних коштів за
кредитним договором №010/01-02/08-072 від
22.07.2008р.; Журнал 3, щодо обліку
розрахунків за товари, роботи, послуги,
інших розрахунків і резерву сумнівних
боргів, в частині операцій по
субрахунку 684 "Розрахунки за
нарахованими відсотками" за кредитним
договором №010/01-02/08-072 від 22.07.2008р.; 12)
Листування між кредитором та
позичальником за кредитним договором
№010/01-02/08-072 від 22.07.2008р. за період з
22.07.2008р. по 19.12.2013р., в т.ч. офіційні
повідомлення з відповідними
відмітками про отримання, поштові
листи тощо.

Судовий експерт зазначає, що документи,
представлені відповідно заявленого
клопотання повинні бути прошнуровані,
пронумеровані, систематизовані та
підписані особами, які їх склали.
Документи повинні бути представлені
разом з описом. Відповідно до п. 3.5.
"Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень" зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р.
за № 705/3145 (у редакції наказу
Міністерства юстиції України від
26.12.2012р. №1 950/5); сторонам необхідно
надати оригінали документів, або
надати копії та зазначити письмово про
проведення судової експертизи по
копіям. А також сторонам необхідно
надати оригінали документів, які
представлені в матеріалах (витягах)
справи або письмово зазначити про
проведення судової експертизи по
копіям.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 08.08.2014 року для розгляду
клопотання експерта від 22.07.2014 р. щодо
надання матеріалів, необхідних для
проведення експертизи, поновлено
провадження у справі №916/475/14 та
призначено розгляд справи на „18"
серпня 2014р. о 15:00 год.

Ухвалою суду від 18.08.2014 року у зв'язку з
нез'явленням в судове засідання
представника позивача та ненадання
суду витребуваних доказів розгляд
справи відкладено на "28" серпня 2014 р. о
15:30 год.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 22.08.2014 року провадження у
справі № 916/475/14 зупинено у зв'язку з
надходженням до Одеського
апеляційного господарського суду
касаційної скарги ПАТ „Райффайзен
Банк Аваль" на ухвалу господарського
суду Одеської області від 20.06.2014р.

Відповідно до листа Вищого
господарського суду України від 09.09.2014
року дану справу надіслано до
господарського суду Одеської області
та одержано останнім 23.09.2014 року.

Враховуючи викладене, для розгляду
зазначеного клопотання експерта щодо
надання матеріалів, необхідних для
проведення експертизи, суд поновлює
провадження у справі.

Керуючись ст. 41, п.1 ст. 79, ст. 86
Господарського процесуального кодексу
України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі №
916/475/14 з „14" жовтня 2014 року.

2. Призначити розгляд справи на „14"
жовтня 2014р. о 16:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні
господарського суду Одеської області
за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в
залі судових засідань № 12, тел. 307-971.

3. Позивачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3003/14.

4. Відповідачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3003/14;
докази оплати судової експертизи
відповідно до рахунку №3311/3312 від
04.07.2014р..

Матеріали, витребувані ухвалою суду,
надати до канцелярії суду за 3 робочих
дні до дня розгляду справи.

Явка представників сторін обов'язкова.

Суддя
Власова С.Г.