ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.09.14р. Справа № 904/369/13-г

Суддя господарського суду
Дніпропетровської області Єременко
А.В.

при секретарі судового засідання
Мішура В.Ю.

за участю представників сторін:

від кредитора: Пивоварчук А.С., дов. № 3
від 27.01.14р., представник ПАТ "Банк Кредит
Дніпро";

від боржника: Остапенко Є.С.,
ліквідатор;

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит", м.
Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит", м.
Дніпропетровськ, вул.Московська, буд.
25А-2 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 22.05.14р. у
справі №904/369/13-г (суддя Полєв Д.М.)
затверджено ліквідаційний баланс та
звіт ліквідатора Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит", м. Дніпропетровськ.
Ліквідовано юридичну особу -
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит",
м.Дніпропетровськ. Провадження у
справі припинено.

Постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від
24.06.14р. апеляційну скаргу Публічного
акціонерного товариства "Банк Кредит
Дніпро", м.Дніпропетровськ задоволено;
ухвалу господарського суду
Дніпропетровської області від 22.05.14р.
скасовано; справу №904/369/13-г передано на
розгляд до господарського суду
Дніпропетровської області; стягнуто з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит" (49000,
місто Дніпропетровськ, вулиця
Московська, будинок 25А -2, )
на користь Публічного акціонерного
товариства "Банк Кредит Дніпро" (49000, м.
Дніпропетровськ, вулиця Леніна, 17,
) витрати по сплаті судового
збору в сумі 609,00 грн. за розгляд
апеляційної скарги.

Згідно автоматизованої системи
документообігу суду справу №904/369/13-г
передано на розгляд судді Єременко А.В.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 07.07.14р.
справу №904/369/13-г прийнято до
провадження судді Єременко А.В.,
продовжено строк ліквідаційної
процедури та повноважень ліквідатора
Остапенко Є.С. до 22.07.14р. та призначено
судове засідання на 22.07.14р. о 10:50 год.

17.07.14р. до господарського суду
Дніпропетровської області від
ліквідатора Остапенко Є.С. надійшли
письмові пояснення, з урахуванням
постанови Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від
24.06.14р.

21.07.14р. від голови комітету кредиторів
Публічного акціонерного товариства
"Банк Кредит Дніпро" до господарського
суду Дніпропетровської області
надійшло клопотання про припинення
повноважень ліквідатора Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит" арбітражного керуючого
Остапенка Є.С. та призначення
ліквідатором боржника Верченка Д.В.

Клопотання обґрунтоване тим, що
ліквідатор неналежно виконує свої
повноваження щодо пред'явлення до
третіх осіб вимог про повернення
дебіторської заборгованості боржника,
ігнорує вимоги комітету кредиторів
щодо здійснення заходів із стягнення
дебіторської заборгованості, більше
ніж 1 рік ліквідаційної процедури
ліквідатор Остапенко Є.С. не вжив
заходів спрямованих на повернення
дебіторської заборгованості,
будь-якого інформування про хід
ліквідаційної процедури на адресу
банку, як голови комітету кредиторів,
не направляв.

26.08.14р. до господарського суду
Дніпропетровської області від
арбітражного керуючого Вербицького
О.В. надійшла заява про участь у справі
про банкрутство.

27.08.14р. до господарського суду
Дніпропетровської області від
ліквідатора Остапенко Є.С. надійшов
відзив на клопотання голови комітету
кредиторів Публічного акціонерного
товариства "Банк Кредит Дніпро", в якому
зазначено, що доводи в клопотанні
Публічного акціонерного товариства
"Банк Кредит Дніпро" від 21.07.14р. є
необґрунтованими та такими, що не
відповідають дійсним обставинам
справи.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 27.08.14р.
продовжено строк ліквідаційної
процедури та повноважень ліквідатора
до 16.09.14р. та відкладено розгляд
клопотання у судове засідання на 16.09.14р.
о 10:40 год.

15.09.14р. до господарського суду
Дніпропетровської області від
ліквідатора Остапенко Є.С. надійшли
доповнення до відзиву на клопотання
голови комітету кредиторів Публічного
акціонерного товариства "Банк Кредит
Дніпро", в яких зазначено, що ліквідатор
самостійно має надавати оцінку
укладеним договорам, а обов'язок
здійснювати ці дії разом з кредитором
передбачений лише постановою
Дніпропетровського апеляційного
господарського суду від 24.06.14р. та не
відображено в жодному
нормативно-правовому акті.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши у судовому засіданні
пояснення представника кредитора та
ліквідатора, розглянувши клопотання
Публічного акціонерного товариства
"Банк Кредит Дніпро" про припинення
повноважень ліквідатора та
призначення іншого ліквідатора,
господарським судом встановлено
наступне.

Відповідно до статті 4-1 Господарського
процесуального кодексу України,
господарські суди розглядають справи
про банкрутство у порядку провадження,
передбаченому цим Кодексом, з
урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".

Згідно абзацу 5 п.40 Інформаційного
листа Вищого господарського суду
України від 28 березня 2013 року №01-06/606/2013
розгляд справи про банкрутство за
новою редакцією Закону здійснюється
згідно з постановою про визнання
боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури. При цьому
правові підстави прийняття постанови
про визнання боржника банкрутом,
відкриття ліквідаційної процедури
визначаються відповідно до раніше
чинної редакції Закону, а правові
наслідки введення ліквідаційної
процедури за його новою редакцією.

Відповідно до приписів ч.2 ст.41 Закону
про банкрутство ліквідатор з дня свого
призначення здійснює такі
повноваження: приймає до свого відання
майно боржника, забезпечує його
збереження; виконує функції з
управління та розпорядження майном
банкрута; проводить інвентаризацію та
оцінку майна банкрута; аналізує
фінансове становище банкрута; виконує
повноваження керівника (органів
управління) банкрута; очолює
ліквідаційну комісію та формує
ліквідаційну масу; пред'являє до третіх
осіб вимоги щодо повернення банкруту
сум дебіторської заборгованості; подає
до суду заяви про визнання недійсними
правочинів (договорів) боржника; вживає
заходів, спрямованих на пошук,
виявлення та повернення майна
банкрута, що знаходиться у третіх осіб
і таке інше.

Частиною 3 статті 98 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
передбачено, що під час реалізації
своїх прав та обов'язків арбітражний
керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний
діяти добросовісно, розсудливо, з
метою, з якою ці права та обов'язки
надано (покладено), обґрунтовано, тобто
з урахуванням усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення
(вчинення дії), на підставі, у межах та
спосіб, що передбачені Конституцією та
законодавством України про
банкрутство.

Відповідно до ч. 12 ст. 41 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" у
разі невиконання або неналежного
виконання ліквідатором своїх
обов'язків господарський суд за
клопотанням комітету кредиторів або з
власної ініціативи може припинити
повноваження ліквідатора і призначити
нового ліквідатора в порядку,
встановленому цим Законом.

Положеннями ч. 5 ст. 98 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
передбачено, що порушення арбітражним
керуючим вимог Закону України "Про
засади запобігання і протидії
корупції", а також виникнення конфлікту
інтересів під час здійснення його
повноважень є підставою для усунення
його від виконання обов'язків
арбітражного керуючого під час
провадження у справі про банкрутство,
про що господарський суд виносить
ухвалу.

Відповідно до ч. 10 ст. 41 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
ліквідатор зобов'язаний на вимогу
господарського суду та державного
органу з питань банкрутства надавати
необхідні відомості щодо проведення
ліквідаційної процедури.

Згідно з ч. 5 до ст. 26 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
до компетенції комітету кредиторів
належить прийняття рішення про
звернення до господарського суду з
клопотанням про призначення
арбітражного керуючого (керуючого
санацією, ліквідатора), припинення
повноважень арбітражного керуючого
(керуючого санацією, ліквідатора) та
про призначення іншого арбітражного
керуючого (керуючого санацією,
ліквідатора).

Як зазначено вище, 22.05.14р. ухвалою
господарського суду Дніпропетровської
області затверджено ліквідаційний
баланс та звіт ліквідатора,
ліквідовано юридичну особу Товариство
з обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит", м. Дніпропетровськ, вул.
Московська, буд. 25А-2 () та
провадження у справі припинено.

Постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від
24.06.14р. скасовано ухвалу господарського
суду Дніпропетровської області від
22.05.14р. з підстав не повного
використання ліквідатором своїх
повноважень в процедурі банкрутства
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит".

Так, Дніпропетровський апеляційний
господарський суд в постанові від
24.06.14р. зазначив, що із відомостей,
наданих ліквідатором арбітражним
керуючим Остапенко Є.С. слідує, що
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит" має
дебіторську заборгованість в
загальному розмірі 3 813 417,90 грн., яка
була списана на збитки підприємства, як
така, що є безнадійною і строк позовної
давності для стягнення дебіторської
заборгованості в судовому порядку
сплинув. В обґрунтування неможливості
проведення стягнення дебіторської
заборгованості, зокрема з дебіторів
Товариства з обмеженою
відповідальністю "AZ Брок" та Товариства
з обмеженою відповідальністю "Екосіті"
в сумі 2 873 822,97 грн. ліквідатор
посилається на договори переведення
боргу №11-1-П, №11-2-П, №28/11-1 від 24 жовтня
2012 року відповідно до яких борг
первісних боржників переходить до
нового боржника Товариства з обмеженою
відповідальністю "Діпнет", яке вже є
ліквідованим (т.2, а.с.73-78). Із змісту п.6
вказаних договорів вбачається, що
договори переведення боргу є
оплатними, тобто первісні боржники
Товариство з обмеженою
відповідальністю "AZ Брок" та Товариство
з обмеженою відповідальністю "Екосіті"
зобов'язуються сплатити новому
боржнику Товариству з обмеженою
відповідальністю "Діпнет" суму, що
відповідає розміру боргу, який
переводиться за даними договорами, а
саме 2 873 822,97 грн. на протязі 90
календарних днів. Отже, договори
переведення боргу потребують
детального аналізу на предмет
відповідності їх діючому
законодавству, що не виключає
можливості в межах повноважень
ліквідатора подання до суду заяв про
визнання недійсними правочинів
(договорів) боржника.

Як вбачається з матеріалів справи,
24.10.12р. між Товариством з обмеженою
відповідальністю "AZ БРОК"
(далі-Первісний боржник), Товариством з
обмеженою відповідальністю "Діпнет"
(далі-Новий боржник) та Товариством з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит" (далі-Кредитор) був
укладений Договір №11-1-П переведення
боргу (далі-Договір №11-1-П).

Відповідно до пункту 1 Договору №11-1-П,
за цим договором Первісний боржник
передає, а Новий боржник приймає на
себе зобов'язання першого з погашення
заборгованості на суму 2 775 275,12 грн., що
виникла на підставі договору №20-10/Ф від
20.05.10р., укладеним між Первісним
боржником та Кредитором, і стає
боржником за договором №20-10/Ф від
20.05.10р.

За переведення боргу згідно Договору
№11-1-П Первісний боржник зобов'язується
сплатити Новому боржнику суму в
розмірі 2 775 275,12 грн. Оплата повинна бути
здійснена у безготівковій формі на
поточний рахунок Нового боржника не
пізніше 90 банківських днів з дати
підписання цього договору.
Допускається оплата в будь-який інший
спосіб, не заборонений чинним
законодавством. (п. 6 Договору №11-1-П).

Пунктом 8 Договору №11-1-П передбачено,
що він вважається укладеним і вступає в
силу з моменту його підписання
сторонами і діє до повного виконання
Первісним боржником за цим договором.

24.10.12р. між Товариством з обмеженою
відповідальністю "ЕКОСІТІ"
(далі-Первісний боржник), Товариством з
обмеженою відповідальністю "Діпнет"
(далі-Новий боржник) та Товариством з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит" (далі-Кредитор) був
укладений Договір №28/11-1 переведення
боргу (далі-Договір №28/11-1).

Відповідно до пункту 1 Договору №28/11-1,
за цим договором Первісний боржник
передає, а Новий боржник приймає на
себе зобов'язання першого з погашення
заборгованості на суму 67272,26 грн., що
виникла на підставі договору
компенсації від 01.12.11р., укладеним між
Первісним боржником та Кредитором, і
стає боржником за договором
компенсації від 01.12.11р.

За переведення боргу згідно Договору
№28/11-1 Первісний боржник зобов'язується
сплатити Новому боржнику суму в
розмірі 67 272,26 грн. Оплата повинна бути
здійснена у безготівковій формі на
поточний рахунок Нового боржника не
пізніше 90 банківських днів з дати
підписання цього договору.
Допускається оплата в будь-який інший
спосіб, не заборонений чинним
законодавством. (п. 6 Договору №28/11-1).

Пунктом 8 Договору №28/11-1 передбачено,
що він вважається укладеним і вступає в
силу з моменту його підписання
сторонами і діє до повного виконання
Первісним боржником за цим договором.

24.10.12р. між Товариством з обмеженою
відповідальністю "AZ БРОК"
(далі-Первісний боржник), Товариством з
обмеженою відповідальністю "Діпнет"
(далі-Новий боржник) та Товариством з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит" (далі-Кредитор) був
укладений Договір №11-2-П переведення
боргу (далі-Договір №11-2-П).

Відповідно до пункту 1 Договору №11-2-П,
за цим договором Первісний боржник
передає, а Новий боржник приймає на
себе зобов'язання першого з погашення
заборгованості на суму 31275,59 грн., що
виникла на підставі договору №11-2-П від
02.08.10р., укладеним між Первісним
боржником та Кредитором, і стає
боржником за договором №11-2-П від 02.08.10р.

За переведення боргу згідно Договору
№11-2-П Первісний боржник зобов'язується
сплатити Новому боржнику суму в
розмірі 31 275,59 грн. Оплата повинна бути
здійснена у безготівковій формі на
поточний рахунок Нового боржника не
пізніше 90 банківських днів з дати
підписання цього договору.
Допускається оплата в будь-який інший
спосіб, не заборонений чинним
законодавством. (п. 6 Договору №11-2-П).

Пунктом 8 Договору №11-2-П передбачено,
що він вважається укладеним і вступає в
силу з моменту його підписання
сторонами і діє до повного виконання
Первісним боржником за цим договором.

Відповідно до приписів ч.2 ст.41 Закону
про банкрутство ліквідатор з дня свого
призначення здійснює такі
повноваження: приймає до свого відання
майно боржника, забезпечує його
збереження; виконує функції з
управління та розпорядження майном
банкрута; проводить інвентаризацію та
оцінку майна банкрута; аналізує
фінансове становище банкрута; виконує
повноваження керівника (органів
управління) банкрута; очолює
ліквідаційну комісію та формує
ліквідаційну масу; пред'являє до третіх
осіб вимоги щодо повернення банкруту
сум дебіторської заборгованості; подає
до суду заяви про визнання недійсними
правочинів (договорів) боржника; вживає
заходів, спрямованих на пошук,
виявлення та повернення майна
банкрута, що знаходиться у третіх осіб
і таке інше.

Між тим, під час розгляду справи судом
після прийняття апеляційним судом
вказаної вище постанови, ліквідатор в
межах своїх повноважень до суду з
відповідними заявами про визнання
недійсним договорів не звертався
(доказів не надано).

Доводи ліквідатора щодо спливу
позовної давності та неможливості
разом з єдиним кредитором надати
оцінку укладеним з дебіторами
договорам не спростовують обов'язку
ліквідатора самостійно вжити всі
належні та можливі заходи щодо
стягнення дебіторської заборгованості
та не свідчать про неможливість
стягнення заборгованості в судовому
порядку, оскільки з огляду на положення
ЦК України позовна давність
застосовується судом і суд може суд
може визнати поважними причини
пропущення позовної давності.

Також ліквідатором не надано суду
доказів в підтвердження того, що
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Діпнет" ліквідовано
в процедурі банкрутства, якими в силу
Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" є витяг, довідка або
виписка з Єдиного державного реєстру,
які підписуються державним
реєстратором і засвідчуються його
печаткою.

Статтею 37 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
передбачено, що у випадках,
передбачених цим Законом,
господарський суд у судовому засіданні
за участю сторін приймає постанову про
визнання боржника банкрутом і
відкриває ліквідаційну процедуру
строком на дванадцять місяців.

Також, з огляду на дату відкриття
ліквідаційної процедури у справі -
30.01.13р., усі заходи ліквідаційної
процедури мали бути завершені
ліквідатором до 30.01.14р. Натомість, з
огляду на викладене вище, заходи
ліквідаційної процедури у справи на
даний час не завершені.

Наведені обставини є достатньою
підставою для висновку про
неспроможність ліквідатора належним
чином виконувати свої зобов'язання у
відповідності до вимог Закону та
усунення арбітражного Остапенка Є.С.
від виконання обов'язків ліквідатора
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит".

Дійшовши висновку про необхідність
усунення арбітражного керуючого
Остапенка Є.С. від виконання обов'язків
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит",
враховуючи наявність в матеріалах
справи протоколу №4 засідання комітету
кредиторів від 14.07.14р. та заяви №01-117/88
від 14.07.14р. арбітражного керуючого
Верченко Д.В., господарський суд вважає
за необхідне призначити ліквідатором
банкрута арбітражного керуючого
Верченко Д.В. (свідоцтво НОМЕР_3 від
11.04.13р.).

Заява арбітражного керуючого
Вербицького О.В. про участь у справі про
банкрутство Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит"
підлягає відхиленню, оскільки
комітетом кредиторів обрано
кандидатуру арбітражного керуючого
Верченко Д.В., який має репутацію
фахового арбітражного керуючого,
зокрема пройшов підвищення
кваліфікації, та професійно проводить
діяльність арбітражного керуючого.

Згідно ч. 4 ст. 53 Господарського
процесуального кодексу України,
призначені господарським судом строки
можуть бути ним продовжені за заявою
сторони, прокурора чи з своєї
ініціативи.

Отже, у зв'язку із закінченням 16.09.14р.
строку ліквідаційної процедури,
повноважень ліквідатора, призначенням
іншого ліквідатора, суд вважає за
необхідне продовжити цей строк на 4
місяці від дати судового засідання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись
ст.ст. 4-1, 53, 86 Господарського
процесуального кодексу України, ст.ст.
41, 98 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом",
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

.......< Арб.кер./гол.лікв.ком./... >.< Дата >..

Клопотання Публічного акціонерного
товариства "Банк Кредит Дніпро"
задовольнити.

Усунути арбітражного керуючого
Остапенка Є.С. від виконання обов'язків
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит".

Припинити повноваження Остапенка
Євгена Сергійовича (Свідоцтво НОМЕР_2
від 06.03.13р., АДРЕСА_1, ідентифікаційний
номер НОМЕР_1), як ліквідатора
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит", м.
Дніпропетровськ, вул.Московська, буд.
25А-2 ().

Призначити ліквідатором Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Транс-Кредит", м.Дніпропетровськ, вул.
Московська, буд. 25А-2 ()
арбітражного керуючого Верченка
Дмитра Валерійовича (Свідоцтво НОМЕР_3
від 11.04.13р., АДРЕСА_2, ідентифікаційний
номер НОМЕР_4).

Продовжити строк ліквідаційної
процедури строком на 4 місяці, до 16.01.15р.

Продовжити строк повноважень
ліквідатора арбітражного керуючого
Верченка Дмитра Валерійовича
(Свідоцтво НОМЕР_3 від 11.04.13р., АДРЕСА_2,
ідентифікаційний номер НОМЕР_4) на 4
місяці, до 16.01.15р.

Кандидатуру арбітражного керуючого
Вербицького О.В. - відхилити.

Зобов'язати арбітражного керуючого
Остапенко Євгена Сергійовича
(Свідоцтво НОМЕР_2 від 06.03.13р., АДРЕСА_1,
ідентифікаційний номер НОМЕР_1)
протягом 10 днів з моменту винесення
ухвали передати ліквідатору
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Транс-Кредит"
Верченку Дмитру Валерійовичу
(Свідоцтво НОМЕР_3 від 11.04.13р., АДРЕСА_2,
ідентифікаційний номер НОМЕР_4) всі
наявні бухгалтерські та іншу
документацію банкрута, печатки і
штампи банкрута, матеріальні й інші
цінності, які обліковуються за
боржником.

Зобов'язати ліквідатора Верченка
Дмитра Валерійовича:

- здійснювати ліквідаційну процедуру у
відповідності до вимог Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом";

- не рідше одного разу на місяць
надавати комітету кредиторів звіт про
свою діяльність, інформацію про
фінансове становище і майно боржника
на день відкриття ліквідаційної
процедури та при проведенні
ліквідаційної процедури, використання
коштів боржника, а також іншу
інформацію на вимогу комітету
кредиторів.

Зобов'язати ліквідатора Верченка
Дмитра Валерійовича у строк до 16.01.15р.
подати на затвердження до
господарського суду звіт ліквідатора
згідно з вимогами ст. 32 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".

Зобов'язати ліквідатора Верченка
Дмитра Валерійовича, свідоцтво про
право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого НОМЕР_3 від
11.04.13р виконувати свої повноваження у
відповідності із чинним
законодавством, у встановлений строк
подати на затвердження до суду звіт та
ліквідаційний баланс.

Ухвала господарського суду набирає
законної сили в день її винесення.

Суддя А.В. Єременко