ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5,
канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"01" вересня 2014 р.
Справа № 5023/3271/11

вх. № 3271/11

Суддя господарського суду Казарцева
В.В.

при секретарі судового засідання
Юрченко О.А.

за участю сторін:

боржника - ОСОБА_2

ліквідатора - Онищенка К.С., свідоцтво
НОМЕР_3 від 27.02.2013 р.

представника ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_5,
довіреність від 13.08.2012 р.

представника ФОП ОСОБА_6 - ОСОБА_7,
довіреність від 05.07.2014 р.

представника ПАТ "ФІДОБАНК" -
Росоловського Р.М., довіреність №810 від
16.12.2013 р.

представника ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" - не з'явився

Розглянувши матеріали

по справі за заявою Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_2, м.Чугуїв

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2,
м.Чугуїв

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.06.2011 р. ФОП ОСОБА_2
визнано банкрутом, відкрито
ліквідаційну процедуру та призначено
ліквідатором арбітражного керуючого
П'янова С.В., якого зобов'язано
відповідно до ст.ст.47-49 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
виконати дії, передбачені зазначеними
статтями, завершити ліквідаційну
процедуру та надати суду відповідні
документи.

Ухвалою суду від 14.02.2013 р. звільнено
від обов'язків ліквідатора ФОП
ОСОБА_2 арбітражного керуючого П'янова
С.В. та призначено ліквідатором
банкрута арбітражного керуючого
Івлєву Н.А.

Ухвалою суду від 02.07.2013 р.
припинено обов'язки ліквідатора
Івлєвої Н.А. та призначено ліквідатором
ФОП ОСОБА_2 арбітражного керуючого
Онищенка К.С.

14.11.2013 р. до суду від ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" надійшла скарга на дії
ліквідатора, в якій скаржник просив суд
визнати неправомірно бездіяльність
ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного
керуючого Онищенка К.С. щодо невжиття
заходів, направлених на пошук та
збереження майна банкрута, усунути
арбітражного керуючого Онищенка К.С.
від виконання обов'язків ліквідатора
ФОП ОСОБА_2 та призначити ліквідатором
іншу особу.

Ухвалою суду від 14.11.2013 р. скаргу ТОВ
"ОТП Факторинг Україна" на дії
ліквідатора прийнято та призначено до
розгляду в судовому засіданні.

09.07.2014 р. до суду від ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" надійшли уточнення до скарги
на дії ліквідатора, в яких скаржник
просив суд прийняти дані уточнення,
задовольнити скаргу на дії
ліквідатора, визнати роботу
ліквідатора Онищенка К.С.
незадовільною та усунути його від
виконання обов'язків ліквідатора у
справі.

Ухвалою суду від 09.07.2014 р. розгляд звіту
ліквідатора, скарг ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" та ФОП ОСОБА_6 на дії
ліквідаторів був відкладений на 01.09.2014
р.

Ліквідатор в судовому засіданні проти
скарги ТОВ "ОТП Факторинг Україна" з
урахуванням уточнень до неї
заперечував з підстав, викладених у
відзиві на скаргу.

Присутній у судовому засіданні
представник ФОП ОСОБА_4 підтримав
скаргу ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на
дії ліквідатора та просив суд
звільнити Онищенка К.С. від виконання
покладених на нього обов'язків
ліквідатора ФОП ОСОБА_2

Представник ТОВ "ОТП Факторинг Україна"
в судове засідання не з'явився, про
причини неявки не повідомив, про дату,
час та місце розгляду справи був
повідомлений належним чином, про що
свідчить повідомлення про вручення
поштового відправлення №021457/3.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши представників сторін, суд
дійшов висновку про відмову у
задоволенні скарги ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" на дії ліквідатора з
урахуванням уточнень до неї з огляду на
наступне.

Згідно з абз.1 ч.4 ст.24 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом" (в редакції Закону №784-ХІV
від 30.06.1999 р.), у ліквідаційній процедурі
господарський суд розглядає скарги на
дії учасників ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.4 ст. 25 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом" (в редакції Закону №784-ХІV
від 30.06.1999 р.), дії ліквідатора
(ліквідаційної комісії) можуть бути
оскаржені до господарського суду
власником майна (органом,
уповноваженим управляти майном)
банкрута; особою, яка відповідає за
зобов'язаннями банкрута; кожним
кредитором окремо або комітетом
кредиторів; особою, яка, посилаючись на
свої права власника або іншу підставу,
передбачену законом чи договором,
оспорює правомірність віднесення
майнових активів або коштів до
ліквідаційної маси.

Обґрунтовуючи скаргу на дії
ліквідатора, ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" стверджує, що ліквідатором
ФОП ОСОБА_2 арбітражним керуючим
Онищенком К.С. не вжиті заходи для
виявлення та збереження рухомого майна
банкрута з метою забезпечення вимог
кредиторів, а саме - не оголошені в
розшук автомобілі, зареєстровані за
боржником на праві власності,
зазначені в постанові про визнання
боржника банкрутом; не вжиті заходи
щодо виявлення у власності боржника
річкових та повітряних транспортних
засобів; не вжиті заходи щодо
з'ясування факту наявності або
відсутності у ВДВС незавершених
виконавчих проваджень щодо боржника;
неналежно виконувалися обов'язки, що
призвело до значного затягування
процедури банкрутства.

У наданих суду уточненнях до скарги на
дії ліквідатора ТОВ "ОТП Факторинг
Україна", обґрунтовуючи свою правову
позицію, посилається на: нездійснення
ліквідатором інвентаризації майна
банкрута, відсутність у матеріалах
справи актів інвентаризації основних
засобів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів, документів
і розрахунків відносно банкрута;
відсутність доказів направлення
запитів щодо з'ясування наявності у
банкрута цінних паперів, прав
інтелектуальної власності, чи не
виступає банкрут
власником/засновником інших
підприємства та організацій, щодо
наявності у власності банкрута водних
транспортних засобів, реєстрації і
перереєстрації боржником тракторної,
сільськогосподарської,
дорожньо-будівельної та меліоративної
техніки та інш.; невжиття ліквідатором
заходів, спрямованих на виявлення
дебіторської заборгованості та
повернення майна банкруту, що
знаходиться у третіх осіб, ненадання
ліквідатором відповідних запитів до
ВДВС України, відсутність у матеріалах
справи доказів наявності або
відсутності відносно банкрута
виконавчих проваджень; не проведення
ліквідатором інвентаризації архівних
документів, які відповідно до закону
підлягають довгостроковому
зберіганню; безпідставне залишення у
своїй власності коштів в розмірі 121017,93
грн.

Ретельно дослідивши усі матеріали та
обставини даної справи, суд дійшов до
наступних висновків.

Як вбачається із наявного у матеріалах
справи уточнюючого попереднього звіту
ліквідатора (вх.№36973 від 07.10.2013 р.) та
доданих до нього доказів, попереднього
звіту ліквідатора (вх.№42597 від 18.11.2013 р.),
на підставі акту приймання-передачі
від 10.07.2013 р. арбітражним керуючим
Онищенком К.С. від попереднього
ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного
керуючого Івлєвої Н.А. були отримані
документи, що стосуються ліквідаційної
процедури банкрута, у тому числі
довідки Управління Державтоінспекції,
ВДВС Чугуївського міськрайонного
управління юстиції Харківської
області, Східного територіального
управління Національної комісії з
цінних паперів та Фондового ринку щодо
майнових активів боржника, які
містяться у матеріалах справи; також,
арбітражним керуючим Онищенком К.С. на
виконання вимог суду були здійснені
відповідні заходи з ліквідації
банкрута, у тому числі: проведена
інвентаризація матеріальних цінностей
банкрута, на підтвердження чого надані
інвентаризаційні описи основних
засобів, рухомого майна, наявних коштів
та акт про результати інвентаризації
об'єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних
активів; здійснені заходи щодо
часткового погашення вимог кредиторів,
а саме ТОВ "ОТП Факторинг Україна", в
розмірі 292182,07 грн.

Розглядаючи скаргу на дії ліквідатора
в частині посилання ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" на порушення ліквідатором
обов'язків щодо розшуку та збереження
майна банкрута, суд вважає дане
твердження таким, що не відповідає
дійсності з огляду на наступне.

Згідно з довідкою Управління
Державтоінспекції №52/7739 від 23.08.2013 р.,
за даними автоматизованого обліку
служби інформаційного забезпечення
УДАІ ГУМВС України в Харківській
області за ОСОБА_2 зареєстровані
транспортні засоби у вигляді легкових
автомобілів, а саме: VOLKSWAGEN PASSAT (1995),
синій, №куз.НОМЕР_4, державний номерний
знак НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5 від 29.06.2005
р.; ВАЗ 21093 (1997), синій, №куз.НОМЕР_6,
державний номерний знак НОМЕР_2,
свідоцтво НОМЕР_7 від 27.01.2005 р.

На підставі повідомлення Управління
ДАІ ГУМВС України в Харківській
області від 23.08.2013 р., ліквідатором ФОП
ОСОБА_2 арбітражним керуючим Онищенком
К.С. була направлена боржнику письмова
вимога від 17.09.2013 р. про передачу
ліквідатору вищезазначених
транспортних засобів.

Ліквідатором була отримана відповідь
ОСОБА_2 від 25.09.2013 р. про те, що вказані у
вимозі автомобілі банкруту не
належать, у зв'язку з їх реалізацією у
2005 р. на підставі довіреностей на право
користування та розпорядження
автомобілями, при цьому, оригінали
правовстановлюючих реєстраційних
документів на дане рухоме майна
(автомобілі) у ОСОБА_2 відсутні.

26.11.2013 р. ліквідатор звернувся до
суду зі скаргою на дії банкрута ФОП
ОСОБА_2, в якій просив суд зобов'язати
банкрута передати арбітражному
керуючому Онищенку К.С. транспортні
засоби, що зареєстровані за ОСОБА_2
Управлінням ДАІ ГУМВС України в
Харківській області, а саме: VOLKSWAGEN PASSAT
(1995), синій, №куз.НОМЕР_4, державний
номерний знак НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5
від 29.06.2005 р.; ВАЗ 21093 (1997), синій,
№куз.НОМЕР_6, державний номерний знак
НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_7 від 27.01.2005р.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 23.04.2014 р. скарга
ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного
керуючого Онищенка К.С. на дії учасника
судового провадження у справі №5023/3271/11
- боржника ОСОБА_2 була задоволена в
повному обсязі; зобов'язано боржника
ОСОБА_2 передати в натурі арбітражному
керуючому (ліквідатору) ФОП ОСОБА_2
Онищенку К.С. транспортні засоби у
вигляді легкових автомобілів, що
зареєстровані за ним Управлінням ДАІ
ГУМВС України в Харківській області, а
саме VOLKSWAGEN PASSAT (1995), синій, №куз.НОМЕР_4,
державний номерний знак НОМЕР_1,
свідоцтво НОМЕР_5 від 29.06.2005 р.; ВАЗ 21093
(1997), синій, №куз.НОМЕР_6, державний
номерний знак НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_7
від 27.01.2005 р.

З матеріалів справи вбачається, що
20.05.2014 р. постановою державного
виконавця ВДВС Чугуївського
міськрайонного управління юстиції
Харківської області на підставі ухвали
господарського суду від 23.04.2014 р. у
справі №5023/3271/11 було відкрито
виконавче провадження.

Отже, судом встановлено, що
ліквідатором ФОП ОСОБА_2 арбітражним
керуючим Онищенком К.С. вчинюються
належні дії щодо пошуку вищезазначених
транспортних засобів.

Розглядаючи скаргу на дії ліквідатора
в частині посилання на відсутність
доказів вжиття всіх можливих заходів
щодо розшуку рухомого майна, суд
зазначає наступне.

Відповідно до матеріалів справи, 09.12.2013
р. ліквідатором були направлені запити
до Державіаслужби України та Державної
інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті, на
які були отримані відповіді.

Так, згідно з довідками Державної
інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті
№1504-06/1.2-13 від 31.12.2013 р. та
Державіаслужби України №20.01.19-1300 від
05.02.2014 р. за ОСОБА_2 суден та повітряних
суден за боржником не зареєстровано.

Розглядаючи скаргу ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" в частині відсутності доказів
вжиття ліквідатором заходів для
виявлення незавершених виконавчих
проваджень щодо боржника, судом
встановлено наступне.

Згідно з матеріалами справи, 09.12.2013 р.
ліквідатором був направлений запит до
ВДВС Чугуївського міськрайонного
управління юстиції Харківської
області щодо надання офіційних
відомостей про відкриті виконавчі
провадження щодо боржника.

Розглядаючи уточнення до скарги на
дії ліквідатора в частині посилання
скаржника на відсутність доказів
направлення ліквідатором запитів щодо
наявності у банкрута цінних паперів,
прав інтелектуальної власності,
з'ясування, чи не виступає банкрут
власником/засновником інших
підприємств та організацій, щодо
наявності у власності банкрута водних
транспортних засобів, щодо реєстрації
та перереєстрації боржником
тракторної, сільськогосподарської,
дорожньо-будівельної та меліоративної
техніки, судом встановлено наступне.

Згідно з матеріалами справи, 26.06.2014 р. з
метою пошуку, виявлення та повернення
майна банкрута ліквідатором додатково
були зроблені запити до
спеціалізованих державних та
комунальних установ, а саме: Державної
інспекції сільського господарства в
Харківській області, Чугуївської ОДПІ,
Департаменту державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Харківської міської
ради, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

Також, 09.07.2014 р. до суду від ліквідатора,
у зв'язку з виявленням у боржника
корпоративних прав, надійшло
клопотання про витребування у
останнього належним чином завірених
копій документів щодо товариств, в яких
ОСОБА_2 значиться як власник-засновник.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 09.07.2014 р.
вищезазначене клопотання ліквідатора
було задоволено, зобов'язано ОСОБА_2
надати належним чином засвідчені копії
витребуваних документів.

Розглядаючи уточнення до скарги на
дії ліквідатора в частині оскарження
ТОВ "ОТП Факторинг Україна"
безпідставного залишення ліквідатором
у своїй власності грошових коштів в
сумі 121017,93 грн., суд вважає дане
твердження таким, що не відповідає
дійсності з огляду на наступне.

21.02.2013 р. з метою продажу майна банкрута
ліквідатором Івлєвою Н.А. з
Інноваційно-комерційною товарною
біржею був укладений договір про
проведення аукціону №11/01/13.

24.05.2013 р. відбувся аукціон з продажу
майна боржника (житлового будинку
літ."Л-2", жил.пл. 229,6 кв.м., розташованого
за адресою: АДРЕСА_1 та земельної
ділянки для обслуговування житлового
будинку пл.0,1000 га, кадастровий номер
:04:028:0003, що знаходиться за тією ж
адресою). За результатами проведеного
аукціону, майно на загальну суму
413200,00 грн. було продано гр.ОСОБА_12:
будинок за ціною 329600 грн. (протокол
№1 про проведення аукціону від 24.05.2013
р.); земельна ділянка за ціною 83600 грн.
(протокол №1 про проведення аукціону
від 24.05.2013 р.).

24.05.2013 р., за результатами проведення
аукціону, між замовником (ФОП ОСОБА_2 в
особі ліквідатора Івлєвої Н.А.) та
виконавцем (Інноваційно-комерційної
товарною біржею) був підписаний акт
прийому-передачі наданих послуг по
проведенню аукціону згідно з умовами
договору №11/01/13 від 15.01.2013 р. на загальну
суму 103300,00 грн.

За результатами реалізації заставного
майна, за вирахуванням вищезазначених
витрат, сума в розмірі 292182,07 грн. була
направлена на часткове погашення вимог
кредиторів, а саме ТОВ "ОТП Факторинг
Україна", що підтверджується самим
кредитором в уточненнях до скарги на
дії ліквідатора.

Відповідно до ч.1 ст.32 ГПК України,
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Згідно з ч.1 ст.33 ГПК України, кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог та заперечень.

Судом встановлено, що підстави,
викладені у скарзі ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" та уточненнях до неї, не
підтверджуються та спростовуються
наявними в матеріалах справи доказами.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов
висновку про відмову ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" в задоволенні скарги на дії
ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного
керуючого Онищенка К.С. з урахуванням
уточнень до неї.

Керуючись ст. ст. 22-32, 47-49
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (в
редакції Закону №784-ХІV від 30.06.1999 р.),
ст.ст.32, 33, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні скарги ТОВ
"ОТП Факторинг Україна" на дії
ліквідатора (вх.№42322 від 14.11.2013 р.) з
урахуванням уточнень до скарги (вх.№23447
від 09.07.2014 р.).

2. Ухвалу направити ліквідатору, ТОВ
"ОТП Факторинг Україна", банкруту,
кредиторам.

Суддя
Казарцева В.В.