ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" серпня 2014 р.
Справа № 925/1874/13

Господарський суд Черкаської області в
особі судді Шумка В.В., при секретарі
судового засідання Пастуховій О.С., за
участю представників:

розпорядника майна боржника -
арбітражного керуючого Гусака Ю.М.,

представників боржника - Школьної І.П.,
Юрченко Т.Л. - за довіреностями,

ПАТ «Укрсоцбанк» - Залевської А.В. - за
довіреністю,

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Грушевого
Ю.В. - за довіреністю,

ВК Черкаської міської ради - Житнікової
Т.А. - за довіреністю,

ДПІ у м. Черкасах - Остроушко Т.В. - за
довіреністю,

розглянувши у попередньому
судовому засіданні матеріали справи за
заявою публічного акціонерного
товариства "Укрсоцбанк" до приватного
підприємства "Бізнес Гранд" про
визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2013 року господарський
суд Черкаської області, за заявою
Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк", порушив провадження у
справі про банкрутство боржника - ПП
"Бізнес Гранд".

Оголошення про це опубліковано в
газеті "Голос України", N 248, 27 грудня 2013
року.

Розпорядником майна боржника
призначений арбітражний керуючий
Гусак Юрій Миколайович.

Розгляд справи судом у попередньому
засіданні призначено на 20 лютого 2014
року, відкладено на 13 березня 2014 року,
на 01 квітня 2014 року, на 24 квітня 2014 року,
на 13 травня 2014 року, 01 липня 2014 року, 24
липня 2014 року, на 29 серпня 2014 року.

Згідно з ст. 25 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
розпорядник майна боржника надав на
розгляд у попередньому засіданні суду
реєстр вимог кредиторів.

Згідно з частиною другою вказаної
статті у попередньому засіданні
господарський суд розглядає всі вимоги
кредиторів, у тому числі щодо яких були
заперечення боржника і які не були
внесені розпорядником майна до реєстру
вимог кредиторів, а також ті, що визнані
боржником та внесені розпорядником
майна до реєстру вимог кредиторів, і
вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог
кредиторів господарський суд виносить
ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних
судом вимог кредиторів, які вносяться
розпорядником майна до реєстру вимог
кредиторів;

розмір та перелік не визнаних
судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів
кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду,
на якому буде винесено ухвалу про
санацію боржника чи постанову про
визнання боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури, чи
ухвалу про припинення провадження у
справі про банкрутство або ухвалу про
продовження строку процедури
розпорядження майном та відкладення
підсумкового засідання суду, яке має
відбутися у строки, встановлені
частиною другою статті 22 цього Закону.

Згідно з заявами кредиторів та поданим
суду реєстром сума заявлених грошових
вимог до боржника становить 201070318,09
грн., з яких вимоги:

- фізичної особи ОСОБА_1. - на суму 1108751,09
грн.,

- ТОВ "Стройсфера" - на суму 13933821,84 грн.,

- ТОВ "АгроТайм" - на суму 21496700,21 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 2803321,81 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 39304633,84 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 22405000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "МСМ" - на суму 800000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "ТРИА" - на суму 427051,72 грн.,

- ТОВ "Черкасиміськбуд" - на суму 134011,27
грн.,

- Державної податкової інспекції у м.
Черкасах - на суму 979886,05 грн.,

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - на суму
2044022,87 грн.,

- Черкаської міської ради - на суму 883468,24
грн.,

- ПАТ "Укрсоцбанк" - на суму 93583912,14 грн.,

- виконавчого комітету Черкаської
міської ради - на суму 764624,95 грн.

До дня проведення цього судового
засідання розпорядником майна
боржника та боржником повністю визнані
грошові вимоги на суму 116408353,14 грн., з
яких вимоги:

- фізичної особи ОСОБА_1. - на суму 1108751,09
грн.,

- ТОВ "Стройсфера" - на суму 13933821,84 грн.,

- ТОВ "АгроТайм" - на суму 21496700,21 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 2803321,81 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 39304633,84 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 22405000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "МСМ" - на суму 800000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "МСМ" - на суму 427051,72 грн.,

- ТОВ "Черкасиміськбуд" - на суму 134011,27
грн.,

частково визнані вимоги:

- ДПІ у м. Черкасах - на суму 857663,79 грн.,

- ПАТ "Укрсоцбанк" - на суму 13137397,57 грн.

Не визнані вимоги кредиторів:

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль";

- Черкаської міської ради;

- виконавчого комітету Черкаської
міської ради.

Письмові повідомлення про результати
розгляду грошових вимог розпорядником
майна боржника надіслані всім
заявникам цих вимог.

За наслідками розгляду вказаних
вимог господарський суд ухвалив вимоги
кредиторів:

- фізичної особи ОСОБА_1. - на суму
1108751,09 грн.,

- ТОВ "Стройсфера" - на суму 13933821,84 грн.,

- ТОВ "АгроТайм" - на суму 21496700,21 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" - на суму 64512955, 65 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "МСМ" - на суму 800000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "ТРИА" - на суму 427051,72 грн.,

- ТОВ "Черкасиміськбуд" - на суму
134011,27 грн.

доведеними, обгрунтовано внесеними до
реєстру вимог кредиторів у зазначених
сумах (ухвала суду від 13.03.2014 по справі).

Розгляд судом вимог ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль", ПАТ "Укрсоцбанк",
Черкаської міської ради, Черкаського
міського центру зайнятості, ДПІ у м.
Черкасах у попередньому засіданні суду
неодноразово відкладався у зв'язку з
невиконанням сторонами вимог суду щодо
уточнення підстав виникнення та звірки
розрахунків заявлених грошових вимог,
обґрунтувань невизнання або
часткового визнання їх боржником,
розпорядником майна боржника, у зв'язку
з нез'явленням кредиторів на виклик у
засідання суду, а також за клопотаннями
кредиторів (ухвали суду від 01.04.2014,
24.04.2014, 13.05.2014, 01.07.2014, 24.07.2014), а у
засіданні суду 19.08.2014 оголошувалася
перерва.

До початку засідання, призначеного
на 10 год.30 хв. 19.08.2014 до суду надійшли
наступні матеріали:

- клопотання розпорядника майна
боржника про залучення до матеріалів
справи документів на підтвердження
виконання ним ухвал суду;

- пояснення розпорядника майна щодо
розгляду ним додаткових кредиторських
вимог ПАТ «Укрсоцбанк» до боржника на
суму 75719245,87 грн.;

- клопотання боржника про витребування
доказів;

- письмова інформація ДПІ у м. Черкасах
про розмір грошових вимог до боржника.

Після оголошення судом перерви в
засіданні до суду надійшли наступні
матеріали:

- письмові пояснення кредитора ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" про причини
нездійснення ним взаємозвірки вимог з
боржником та матеріали щодо видачі
боржнику кредиту, нарахування
відсотків за користування кредитом
(виписки по банківських рахунках);

- клопотання цього ж кредитора про
долучення до матеріалів справи
розрахунку заборгованості ПП "Бізнес
Гранд" з доданим до нього розрахунком
заборгованості за кредитним договором
№010/05-02/053-08 від 20.06.2008;

- пояснення розпорядника майна
боржника щодо розгляду ним уточнених
грошових вимог кредитора - ПАТ
"Укрсоцбанк" до боржника;

- уточнення ПАТ "Укрсоцбанк" по
додатковим вимогам до боржника;

- заперечення боржника на заяву ПАТ
"Укрсоцбанк" з додатковими вимогами

до боржника.

Розглянувши заяви ПАТ "Укрсоцбанк",
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ДПІ у м.
Черкасах, Черкаської міської ради, ВК
Черкаської міської ради сумісно з
матеріалами справи, заслухавши доводи
та пояснення учасників судового
процесу суд встановив наступне.

Вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ
"Укрсоцбанк" до боржника на суму 13137397, 57
грн. розглянуті та визнані боржником,
розпорядником майна боржника, а також
господарським судом (ухвала суду від
12.12.2013 по справі).

Пунктом 2 ст. 23 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
встановлено, що кредитор, за заявою
якого порушено провадження у справі,
має право заявити додаткові грошові
вимоги до боржника у межах строку,
встановленого частиною першою цієї
статті.

Згідно з цим положенням Закону ПАТ
«Укрсоцбанк», як кредитор, за заявою
якого порушено провадження у справі,
подав суду заяву про додаткові грошові
вимоги до боржника на суму 75719245, 87 грн.,
зазначивши при цьому у заяві, що
загальна сума його грошових вимог
становить 93583912, 14 грн.

Оскільки сума основних та додаткових
вимог цього кредитора не відповідають
загальній сумі заявлених вимог, у
засіданні суду оголошувалася перерва,
зокрема, для уточнення кредитором суми
його вимог.

У наданих суду письмових уточненнях
по додатковим вимогам до боржника ПАТ
«Укрсоцбанк» підтвердив загальну суму
вимог до боржника, надавши розрахунок
додаткових вимог 80446514, 57 грн., з
врахуванням 4727268, 70 грн. солідарної
заборгованості боржника перед банком,
що виникла у відносинах сторін по
користуванню кредитними коштами.

У наданих суду письмових поясненнях
щодо додаткових вимог цього кредитора
розпорядник майна боржника визнав їх
повністю, в сумі 80446514, 57 грн.

Таким чином, загальна сума грошових
вимог ПАТ «Укрсоцбанк» не змінилась і
становить 93583912, 14 грн.

Заперечення боржника проти вимог
ПАТ «Укрсоцбанк» полягають у тому, що
боржнику достеменно відомо, що станом
на 01 серпня 2014 року за його особовим
рахунком відсутня будь-яка
заборгованість в зв'язку з її списанням
внаслідок рішення правління цього
банку. На підставі цього боржник
просить суд витребувати у ПАТ
«Укрсоцбанк» зведену довідку про
наявність заборгованості по кредитним
угодам з повною деталізацією по кожній
кредитній угоді суми основного боргу
та додатково нарахованих процентів та
штрафних санкцій за період, що
визначений кредитором у заяві про
додаткові грошові вимог (клопотання
боржника від 19.08.2014).

Крім того, заперечуючи проти
додаткових грошових вимог цього
кредитора боржник не визнає
обґрунтованими подані кредитором
розрахунки заборгованостей за
кредитами, вважає, що додаткові вимоги
кредитора не ґрунтуються на фактичних
обставинах, суперечать вимогам чинного
законодавства.

Визнаючи, що за його розрахунками
сума заборгованості перед цим
кредитором складає 71961162, 43 грн. боржник
просить суд не визнавати ПАТ
«Укрсоцбанк» кредитором ПП «Бізнес
Гранд» в сумі додатково заявлених
вимог (письмові заперечення боржника
від 29.08.2014 на заяву банку).

Розглянувши клопотання боржника
про витребування доказів суд вважає, що
воно не підлягає задоволенню з таких
підстав та мотивів.

Згідно з п.1 ст.2 Закону провадження у
справах про банкрутство регулюється
цим Законом, Господарським
процесуальним кодексом України, іншими
законодавчими актами України.

Згідно з ст.ст. 33, 34 Господарського
процесуального кодексу України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими
учасниками судового процесу.

Господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Згідно з ст. 38 Господарського
процесуального кодексу України
сторона або прокурор у разі
неможливості самостійно надати докази
вправі подати клопотання про
витребування господарським судом
доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його
наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей
доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей
доказ.

У клопотанні боржника про
витребування доказів не зазначені
обставини, що перешкоджають наданню
доказів на підтвердження достеменно
відомих боржнику фактів.

Кредитор - ПАТ «Укрсоцбанк» надав
суду належні та допустимі докази того,
що заборгованість боржника виникла
внаслідок неналежного виконання
боржником договорів про надання
кредитних коштів та розрахунки цієї
заборгованості.

Права та обов'язки сторін, в тому
числі щодо здійснення
взаєморозрахунків, визначені в цих
договорах.

Заява ПАТ «Укрсоцбанк» з додатковими
грошовими вимогами з розрахунками цих
вимог надійшла до господарського суду,
а її копія надіслана боржнику в січні
2014 року.

Представники боржника знайомилися з
матеріалами даної справи, в тому числі
з матеріалами, поданими вказаним
кредитором.

На підставі викладеного суд вважає,
що при наявності волевиявлення, згідно
з умовами договорів сторін боржник мав
право, час та можливість перевірити,
звірити подані кредитором розрахунки
суми боргу, однак цього не зробив.

За викладених обставин підстави для
задоволення судом вказаного
клопотання боржника відсутні.

Грошові вимоги кредитора - ПАТ
«Укрсоцбанк» до боржника - ПП «Бізнес
Гранд» на суму 93583912, 14 грн. підлягають
визнанню господарським судом та
включенню їх до реєстру вимог
кредиторів.

Згідно з заявою кредитора - ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" його грошові
вимоги до боржника виникли внаслідок
неналежного виконання боржником умов
кредитного договору №010/05-02/053-08,
«Відновлювана кредитна лінія на
поновлення обігових коштів для
корпоративних клієнтів», укладеного
сторонами 20.06.2008.

За поданими до заяви доказами та
розрахунками грошові вимоги цього
кредитора становлять 2044022, 87 грн.
Кредитор на підставі поданих доказів
та розрахунків наполягає на визнанні
судом його вимог на заявлену суму.

Заперечення боржника проти вимог
цього кредитора полягають у тому, що ці
вимоги є спірними, та такими, що за
домовленістю сторін анульовані
(списані).

Доказів цього суду не подано.

Згідно з заявою кредитора -
Черкаської міської ради його грошові
вимоги до боржника на суму 884496, 66 грн.
виникли внаслідок неналежного
виконання боржником одинадцяти
договорів оренди землі, укладених в
період з 2003 року по 2009 рік.

Боржник проти цих вимог заперечив,
мотивуючи це тим, що грошові вимоги по
сплаті орендної плати за користування
тими ж земельними ділянками заявлені
до стягнення іншими кредиторами -
державною податковою інспекцією (ДПІ у
м. Черкасах).

Розглянувши заяву кредитора - ДПІ у
м. Черкасах з вимогами до боржника суд
встановив, що вони становлять 979886, 05
грн. та складаються з заборгованості до
боржника по податку на додану вартість,
в сумі 215134, 36 грн., орендної плати з
юридичних осіб, в сумі 696310, 61 грн. та
земельного податку на суму 68441, 08 грн.

Вказані кредитори підтвердили те, що
їхні грошові вимоги до боржника з
орендної плати дублюються, однак
підстав та обставин цього суду не
повідомили.

Вимоги суду щодо звірення
розрахунків, обґрунтування подвійного
нарахування грошових вимог до боржника
вказаними заявниками не виконані.

24.04.2014 Черкаська міська рада надала
господарському суду заяву, в якій,
зокрема, зазначено наступне:

Сума заборгованості ПП "Бізнес Гранд"
з орендної плати за землю, зазначена в
кредиторських вимогах Черкаської
міської ради, і сума заборгованості,
зазначена в листі ДПІ у м. Черкасах від
14.02.2014 №5104/23-01-15-0321, майже збігається
(відхилення становить 330, 38 грн.).

Проте, враховуючи відсутність у
міської ради первинних документів
(декларацій, розрахунків та ін.), та
неможливість з'ясувати причини, з яких
податковою інспекцією були
розраховані та заявлені кредиторські
вимоги в сумі 696310,61 грн., а не 884166, 28 грн.
(відповідно листа ДПІ у м. Черкасах від
14.02.2014 №5104/23-01-15-0321), Черкаська міська
рада наполягає на включенні до
кредиторів свої раніше заявлені вимоги
з орендної плати в сумі 884496, 66 грн.

Таким чином, вказаною заявою
підтверджено відсутність у заявника
первинних документів щодо заявлених
ним вимог.

13.05.2014 до суду надійшла заява
Черкаської міської ради, з якої слідує,
що звірка розрахунків вказаними
заявниками вимог не здійснена, однак,
на підставі листа-відповіді ДПІ у м.
Черкасах за 13710/23-01-15-0324 30.04.2014 на запит
Черкаської міської ради, рада зменшила
свої грошові вимоги до боржника до 188186,
05 грн.

Беручи до уваги заперечення
боржника проти грошових вимог
Черкаської міської ради суд вважає, що
переписка між цією радою та ДПІ у м.
Черкасах, без надання первинних
документів, обґрунтування подвійного
нарахування грошових вимог не є
доказом в розумінні положень ст.ст. 32, 34
Господарського процесуального кодексу
України, на підставі якого
господарський суд може встановити
наявність чи відсутність підстав, для
задоволення грошових вимог Черкаської
міської ради до боржника.

За викладених обставин, враховуючи
те, що подвійне нарахування
(дублювання) грошових вимог суперечить
чинному законодавству, суд дійшов
висновку, що грошові вимоги ДПІ у м.
Черкасах до боржника у заявленій сумі
979886, 05 грн. підлягають визнанню та
включенню судом до реєстру вимог
кредиторів, а підстави для визнання
судом грошових вимог Черкаської
міської ради до боржника, як у первинно
заявленій сумі (884496, 66 грн.), так і в
уточненій сумі (188186, 05 грн.) відсутні.

Згідно з заявою виконавчого
комітету Черкаської міської ради його
вимоги на суму 764624, 95 грн., виникли з
договору №19 пайової участі замовників
у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста
Черкаси в разі реконструкції
торгівельного комплексу з добудовою по
вул. Гагаріна, 55/1, у грошовому вигляді,
укладеного сторонами 15.10.2007.

Заперечення боржника проти вимог цього
кредитора полягають у тому, що ці
вимоги заявлені після закінчення
граничного строку, встановленого
частиною першою статті 23 Закону.

Вказаною нормою Закону встановлено, що
конкурсні кредитори за вимогами, які
виникли до дня порушення провадження у
справі про банкрутство, зобов'язані
подати до господарського суду письмові
заяви з вимогами до боржника, а також
документи, що їх підтверджують,
протягом тридцяти днів від дня
офіційного оприлюднення оголошення
про порушення провадження у справі про
банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових
вимог кредиторів до боржника
починається з дня офіційного
оприлюднення оголошення про порушення
провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і
поновленню не підлягає.

Підстави вимог заявника - ВК Черкаської
міської ради виникли до порушення
провадження у справі про банкрутства
боржника. Офіційне оприлюднення
оголошення про порушення провадження у
цій справі відбулося 27.12.2013 в газеті
«Голос України». Таким чином
встановлений строк для звернення
конкурсних кредиторів закінчився
27.01.2014.

Заява виконкому Черкаської міської
ради з вимогами до боржника надійшла до
суду 05.05.2014.

Тому підстави для розгляду судом вимог
цього кредитора та включення їх до
реєстру вимог кредиторів відсутні.

При цьому суд вважає за необхідне
зазначити, що згідно з п.4 ст. 23 Закону
особи, вимоги яких заявлені після
закінчення строку, встановленого для
їх подання, або не заявлені взагалі, не
є конкурсними кредиторами, а їх вимоги
погашаються в шосту чергу в
ліквідаційній процедурі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.
2, 23, 25 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК
України, суд, -

УХВАЛИВ:

Реєстр вимог кредиторів боржника -
ПП "Бізнес Гранд", згідно з яким визнані
вимоги кредиторів:

- фізичної особи ОСОБА_1. на суму
1108751,09 грн.,

- ТОВ "Стройсфера" на суму 13933821,84 грн.,

- ТОВ "АгроТайм" на суму 21496700,21 грн.,

- ТОВ "Укрлідербуд" на суму 64512955,65 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "МСМ" на суму 800000,00 грн.,

- ТОВ "Компанія з управління активами
"Град-Інвест" в інтересах та за рахунок
ПНЗВІФ "ТРИА" на суму 427051,72 грн.,

- ТОВ "Черкасиміськбуд" на суму
134011,27 грн.,

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на
суму 2044022, 87 грн.,

- ДПІ у м. Черкасах на суму 979886, 05
грн.,

- ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 93583912, 14
грн.

затвердити.

У визнанні грошових вимог до
боржника заявників:

- Черкаської міської ради на
заявлену суму 884496, 66 грн. та уточнену
суму 188186, 05 грн.,

- виконавчого комітету Черкаської
міської ради на суму 764624, 95 грн.

відмовити.

У задоволенні клопотання боржника
про витребування судом доказів
відмовити.

Зобов'язати розпорядника майна, у
встановленому порядку та строки,
повідомити конкурсних кредиторів про
час і місце проведення зборів
кредиторів та організувати їх
проведення у відповідності зі ст. 26
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом ".

Підсумкове засідання суду призначити
на 11 годину 30 хвилин 07 жовтня 2014 року.

Зобов'язати розпорядника майна
виготовити та надати господарському
суду примірник реєстру вимог
кредиторів з врахуванням положень ст.25
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" та цією
ухвалою для приєднання до справи.

Ухвала може бути оскаржена до
Київського апеляційного
господарського суду через
господарський суд Черкаської області.

Суддя
В.В.Шумко