ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО
БАНКРУТСТВО

"26" серпня 2014 р. Провадження № 7/903/737/14

за заявою Луцької об'єднаної державної
податкової інспекції

Нововолинської об'єднаної
державної податкової інспекції

до повного товариства ломбард "Золоті
терези" ІНФОРМАЦІЯ_1", м.Луцьк

про банкрутство

Суддя М. С. Шум

Представник сторін:

від заявників: Луцька ОДПІ - Романік Т.
М., довіреність від 11.11.2013 року №147

від боржника: н/з

арбітражний керуючий: н/з

Суть спору: ухвалою
господарського суду Волинської
області від 18.08.2014 року прийнято заяву
Луцької об'єднаної державної
податкової інспекції, Нововолинської
об'єднаної державної податкової
інспекції про порушення провадження у
справі про банкрутство повного
товариства ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1", підготовче засідання
призначено на 26.08.2014 року, заявників
та боржника зобов'язано подати
необхідні для розгляду справи
документи.

Представник заявника - Луцької ОДПІ
просила порушити провадження у справі
про банкрутство повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1".

Боржник в судове засідання не з'явився,
витребувані ухвалою суду документи не
подав, хоча був вчасно та належним
чином повідомлений про час та місце
розгляду справи.

Ухвала суду про призначення заяви до
розгляду, направлена на адресу ПТ
«Золоті Терези» та Горохівської філії
ПТ «Золоті Терези» повернута органами
зв'язку з відмітками «адресат вибув» та
«адресат відсутній».

Відповідно до п. 4 ст. 13 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
відсутність відзиву на заяву про
порушення справи про банкрутство не
перешкоджає провадженню у справі.

Ухвалою суду від 18.08.2014 року зобов'язано
арбітражного керуючого Дяченко Яну
Володимирівну протягом трьох днів з
дня отримання ухвали про прийняття
заяви про порушення справи про
банкрутство, надати господарському
суду Волинської області заяву про його
участь у справі з повідомлення про те,
що він не належить до жодної з
категорій осіб, зазначених у частині 2
статті 114 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
на паперовому носії.

Арбітражний керуючий Дяченко Я. В.
вимоги ухвали суду не виконала, заяву
про згоду на призначення розпорядником
майна у справі про банкрутство ПТ
«Золоті терези» не надала, хоча ухвалу
суду отримала 22.08.2014 року, що
стверджується інформацією про
наявність та стан пересилання поштових
відправлень, яка знаходиться на
веб-сайті Українського державного
підприємства поштового зв'язку
«Укрпошта».

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 16 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", перевірка
обґрунтованості вимог заявника, а
також з'ясування наявності підстав для
порушення провадження у справі про
банкрутство здійснюються
господарським судом у підготовчому
засіданні, яке проводиться в порядку,
передбаченому цим Законом. Неявка у
підготовче засідання сторін та
представника державного органу з
питань банкрутства, а також
відсутність відзиву боржника не
перешкоджають проведенню засідання.

Заслухавши у підготовчому
засіданні пояснення представника
заявника та дослідивши матеріали
справи, суд,-

встановив:

Згідно Витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців повне
товариство ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстровано за адресою:
Волинська область, м. Луцьк, пр. Волі, 58/1
.

Крім того, згідно Витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
відокремленим підрозділом ПТ «Золоті
терези» зареєстровано Горохівська
філія №1 повного товариства ломбард
"Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою:
АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 8 ст. 11 ЗУ "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
заява кредитора може ґрунтуватися на
об'єднаній заборгованості боржника за
сукупністю його різних зобов'язань
перед цим кредитором. Кредитори мають
право об'єднати свої вимоги до боржника
і звернутися до суду з однією спільною
заявою. Така заява підписується всіма
кредиторами, які об'єднали свої вимоги
до боржника.

Заява про порушення провадження у
справі про банкрутство повного
товариства ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1" ґрунтується на об'єднаній
вимозі Луцької об'єднаної державної
податкової інспекції та
Нововолинської об'єднаної державної
податкової інспекції.

Постановою Волинського окружного
адміністративного суду від 24.11.2010 року
у справі №2а-2637/10/0370 за позовом ДПІ у
Горохівському районі до ПТ «Золоті
терези» з активів повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" на
користь держави стягнуто податковий
борг в сумі 1 928 178 грн. 32 коп.

На виконання відповідної
постанови Волинським окружним
адміністративним судом видано
виконавчий лист №3026 від 23.12.2010 року

ДВС ГУЮ у Волинській області
25.09.2012 року на підставі виконавчого
листа Волинського окружного
адміністративного листа від №3026 від
23.12.2010 року відкрито виконавче
провадження.

28.12.2012 року ДВС ГУЮ у Волинській
області винесено постанову про
повернення виконавчого документа
стягувану, оскільки майна, що належить
боржнику не виявлено, здійснені
державним виконавцем заходи щодо
розшуку такого майна виявилися
безрезультатними. Крім того, зазначено,
що згідно відповіді КП «Волинське
обласне БТІ» нерухоме майно за
боржником не зареєстроване. Згідно
бази даних «Автомобіль» транспортні
засоби за боржником не зареєстровані.
Земельна ділянка за боржником не
зареєстрована. Згідно відповіді
Луцької ОДПІ боржник має в установах
банку відкриті розрахункові рахунки.
Всі рахунки у банківських установах
арештовані згідно постанови про арешт
коштів боржника від 05.08.2009. Кошти на
рахунках відсутні. Згідно відповіді
Луцької ОДПІ нових рахунків боржник не
відкривав. Згідно відповіді Державної
інспекції сільського господарства від
20.11.2012 року сільськогосподарської
техніки за боржником не зареєстровано.
На майно боржника ( в тому числі майно,
право власності якого виникне в
майбутньому) накладено арешт та
оголошено заборону на його відчуження,
про що в Єдиному реєстрі заборон
внесено відповідні записи. Згідно
витягу Єдиного державного реєстру
юридичних осіб ПТ «Золоті терези»
зареєстровано за адресою м. Луцьк пр.
Волі, 58/1. За місцем реєстрації боржника
не виявлено, майна, належного боржнику
та на яке згідно закону можна звернути
стягнення у рахунок погашення боргу, не
виявлено про що складено відповідний
акт державного виконавця. За адресою
АДРЕСА_1 зареєстрована Горохівська
філія № 1 ПТ «Золоті терези». За місцем
реєстрації боржника не виявлено, майна,
належного боржнику та на яке згідно
закону можна звернути стягнення у
рахунок погашення боргу, не виявлено
про що складено відповідний акт
державного виконавця. Нерухоме майно,
яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, та
яке належало ОСОБА_1 на праві приватної
власності, реалізовано у вставленому
законом порядку, а кошти від реалізації
майна перераховано по виконавчим
документах, де боржником являється
ОСОБА_1

Постановою Волинського окружного
адміністративного суду від 11.04.2011 року
у справі №2а/0370/645/11 за позовом Луцької
ОДПІ до ПТ «Золоті терези» з рахунків
повного товариства ломбард "Золоті
терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" на користь держави
стягнуто податковий борг в сумі 113 218
грн. 43 коп.

На виконання відповідної
постанови Волинським окружним
адміністративним судом видано
виконавчий лист №3323 від 16.08.2011 року.

26.06.2012 року ДВС ГУЮ у Волинській
області винесено постанову про
повернення виконавчого листа №3323 від
16.08.2011 року стягувану, оскільки згідно
повідомлення ВРЕВ УДАІ УМВС України у
Волинській області, КП «Волинське
обласне ОБТІ», ДПА України та акту
державного виконавця у боржника
відсутнє майно, на яке можна звернути
стягнення.

Постановою Волинського окружного
адміністративного суду від 27.01.2011 року
у справі №2а-3423/10/0370 за позовом ДПІ у
Горохівському районі до ПТ «Золоті
терези» з рахунків повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" в
дохід державного бюджету стягнуто
224 370 грн. 00 коп. штрафних (фінансових
санкцій).

На виконання відповідної
постанови Волинським окружним
адміністративним судом видано
виконавчий лист №1166 від 25.02.2011 року.

ДВС ГУЮ у Волинській області
25.09.2012 року на підставі виконавчого
листа Волинського окружного
адміністративного листа від №1166 від
25.02.2011 року відкрито виконавче
провадження.

28.12.2012 року ДВС ГУЮ у Волинській
області винесено постанову про
повернення виконавчого документа
стягувану, оскільки майна, що належить
боржнику не виявлено, здійснені
державним виконавцем заходи щодо
розшуку такого майна виявилися
безрезультатними. Крім того, зазначено,
що згідно відповіді КП «Волинське
обласне БТІ» нерухоме майно за
боржником не зареєстроване. Згідно
бази даних «Автомобіль» транспортні
засоби за боржником не зареєстровані.
Земельна ділянка за боржником не
зареєстрована. Згідно відповіді
Луцької ОДПІ боржник має в установах
банку відкриті розрахункові рахунки.
Всі рахунки у банківських установах
арештовані згідно постанови про арешт
коштів боржника від 05.08.2009. Кошти на
рахунках відсутні. Згідно відповіді
Луцької ОДПІ нових рахунків боржник не
відкривав. Згідно відповіді Державної
інспекції сільського господарства від
20.11.2012 року сільськогосподарської
техніки за боржником не зареєстровано.
На майно боржника ( в тому числі майно,
право власності якого виникне в
майбутньому) накладено арешт та
оголошено заборону на його відчуження,
про що в Єдиному реєстрі заборон
внесено відповідні записи. Згідно
витягу Єдиного державного реєстру
юридичних осіб ПТ «Золоті терези»
зареєстровано за адресою м. Луцьк пр.
Волі, 58/1. За місцем реєстрації боржника
не виявлено, майна, належного боржнику
та на яке згідно закону можна звернути
стягнення у рахунок погашення боргу, не
виявлено про що складено відповідний
акт державного виконавця. За адресою
АДРЕСА_1 зареєстрована Горохівська
філія № 1 ПТ «Золоті терези». За місцем
реєстрації боржника не виявлено, майна,
належного боржнику та на яке згідно
закону можна звернути стягнення у
рахунок погашення боргу, не виявлено
про що складено відповідний акт
державного виконавця. Нерухоме майно,
яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, та
яке належало ОСОБА_1 на праві приватної
власності, реалізовано у вставленому
законом порядку, а кошти від реалізації
майна перераховано по виконавчим
документах, де боржником являється
ОСОБА_1

Безспірні грошові вимоги Луцької
об'єднаної державної податкової
інспекції та Нововолинської об'єднаної
державної податкової інспекції до
повного товариства ломбард "Золоті
терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" складають 2 265 766
грн. 75 коп., а без штрафних санкцій - 2 041
396 грн. 75 коп., що перевищує триста
мінімальних розмірів заробітної плати
(1 218 грн. 00 коп. х 300 = 365 400 грн. 00
коп.), підтверджені судовими рішеннями,
що набрали законної сили та
постановами про відкриття виконавчого
провадження, не задоволені протягом
тривалого часу (більше 3 місяців), після
встановлення для їх погашення строку.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" за наслідками
розгляду заяви про порушення справи
про банкрутство та відзиву боржника
господарський суд виносить ухвалу про
порушення провадження у справі про
банкрутство або відмову у порушенні
провадження у справі про банкрутство.

В підготовчому засіданні
господарським судом не встановлено
передбачених ч. 7 ст. 16 Закону про
банкрутство підстав для відмови в
порушенні провадження у справі про
банкрутство повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1".

На підставі викладеного суд дійшов
висновку, що заява Луцької об'єднаної
державної податкової інспекції та
Нововолинської об'єднаної державної
податкової інспекції до повного
товариства ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1" про порушення провадження
у справі про банкрутство є
обґрунтованою, узгоджується з нормами
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" та підлягає
задоволенню.

Відповідно до п. 13 інформаційного листа
Вищого господарського суду України
«Про Закон України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (у редакції
Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)» від
28.03.2013 року № 01-06/606/2013 з винесенням
ухвали про порушення провадження у
справі про банкрутство пов'язуються
певні правові наслідки, зокрема:
вводиться мораторій на задоволення
вимог кредиторів; розгляд вимог
конкурсних, забезпечених і поточних
кредиторів та вирішення майнових
спорів здійснюється в порядку,
передбаченому Законом; арешт майна
боржника чи інші обмеження щодо
розпорядження майном боржника можуть
застосовуватися виключно
господарським судом у межах
провадження у справі про банкрутство.

Перелік таких заходів прямо
передбачений Законом та стосується
заборони боржнику та власнику майна
(органу, уповноваженому управляти
майном) боржника приймати рішення щодо
ліквідації, реорганізації боржника, а
також відчужувати основні засоби та
предмети застави. При цьому вжиття
заходів щодо забезпечення вимог
кредиторів повинно бути вмотивовано.

Частиною 9 ст. 16 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
передбачено, що в ухвалі про порушення
провадження у справі про банкрутство
зазначається, зокрема, про призначення
розпорядника майна, встановлення
розміру оплати його послуг та джерела
її сплати.

Ухвалою суду від 18.08.2014 року зобов'язано
арбітражного керуючого Дяченко Я. В.
протягом трьох днів з дня отримання
ухвали про прийняття заяви про
порушення справи про банкрутство,
надати господарському суду Волинської
області заяву про його участь у справі
з повідомлення про те, що він не
належить до жодної з категорій осіб,
зазначених у частині 2 статті 114 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", на паперовому
носії.

Відповідна заява на адресу суду не
надійшла.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Закону, у разі
якщо від арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора), визначеного
автоматизованою системою, не надійшла
заява про згоду стати розпорядником
майна в цій справі, то розпорядника
майна призначає суд без застосування
автоматизованої системи з числа осіб,
внесених до Єдиного реєстру
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
України.

З огляду на вищевикладене, питання
призначення особи для виконання
функцій розпорядника майна ПТ «Золоті
терези» вирішується судом самостійно з
врахуванням арбітражних керуючих,
внесених до Єдиного реєстру
арбітражних керуючих виходячи з їх
спеціалізації та рівня кваліфікації.

Заяву про участь у справі про
банкрутство ПТ «Золоті терези» через
канцелярію суду подав арбітражний
керуючий Рабан Микита Тарасович
(свідоцтво НОМЕР_1 від 28.02.2013 року,
адреса: АДРЕСА_2).

Розглядувши відповідну заяву,
господарський суд дійшов висновку про
відсутність обставин, які перешкоджали
б функції розпорядника майна боржника
виконувати арбітражному Рабану М. Т.

При цьому судом при вирішенні питання
призначення особи для виконання
функцій розпорядника майна боржника
було досліджено та взято до уваги факт
належного виконання арбітражним
керуючим у справах про банкрутство
суб'єктів господарювання, котрі
знаходились (знаходяться) в
провадженні господарського суду, своїх
повноважень та обов'язків, освіта,
досвід та організаційно-технічні
можливості арбітражного керуючого,
рівень кваліфікації та спеціалізації
арбітражного керуючого Рабана М. Т.

Крім того, арбітражний керуючий Рабан
М. Т. в заяві від 21.08.2014 року зазначив, що
не є заінтересованою особою стосовно
боржника в розумінні ЗУ "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".

Керуючись ст. ст. 2, 9-13, 16, 114, 115 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом",
господарський суд, -

ухвалив:

1. Порушити провадження у справі
про банкрутство повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1"
(пр. Волі, 58/1, м.Луцьк, ).

2. Визнати безспірні грошові
вимоги Луцької об'єднаної державної
податкової інспекції (Київський
майдан, 4, м.Луцьк, ) до
повного товариства ломбард "Золоті
терези" ІНФОРМАЦІЯ_1" (пр. Волі, 58/1,
м.Луцьк, ) в сумі 113 218 грн.
43 коп. податкового боргу.

3. Визнати безспірні грошові
вимоги Нововолинської об'єднаної
державної податкової інспекції (вул.
Піонерська, 18, м.Нововолинськ, ) до повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1"
(пр. Волі, 58/1, м.Луцьк, ) в
сумі 2 152 548 грн. 32 коп. з них 1 928 178 грн. 32
коп. податкового боргу, 224 370 грн. 00 коп.
штрафних санкцій.

4. Ввести мораторій на задоволення
вимог кредиторів повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1"
(пр. Волі, 58/1, м.Луцьк, ).

5. Ввести процедуру розпорядження
майном боржника - повного товариства
ломбард "Золоті терези" ІНФОРМАЦІЯ_1"
(пр. Волі, 58/1, м.Луцьк, )
строком на сто п'ятнадцять календарних
днів до 19.12.2014 року.

6. Розпорядником майна повного
товариства ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1" (пр. Волі, 58/1, м.Луцьк, ) призначити арбітражного
керуючого Рабана Микиту Тарасовича
(свідоцтво про право здійснення
діяльності арбітражного керуючого
НОМЕР_1 від 28.02.2013 року, адреса: АДРЕСА_2).

7. Грошову винагороду розпоряднику
майна визначити в розмірі двох
мінімальних заробітних плат за кожний
місяць виконання ним повноважень
розпорядника майна за рахунок коштів
кредиторів шляхом авансування.

8. Зобов'язати розпорядника майна
в строк до 10.09.2014 року повідомити органи
державної виконавчої служби за
місцезнаходженням боржника та
знаходженням його майна про введення
мораторію на задоволення вимог
кредиторів. Докази повідомлення надати
господарському суду до 11.09.2014 року.

9. Зобов'язати розпорядника майна
в строк до 06.10.2014 року подати до
господарського суду відомості про
результати розгляду вимог кредиторів,
реєстр вимог кредиторів.

10. Зобов'язати розпорядника майна
в строк до 06.10.2014 року подати до
господарського суду акт
інвентаризації майна боржника, за
можливості проведення санації
боржника план санації останнього.

11. Вжити заходів щодо
забезпечення вимог кредиторів шляхом
заборони боржнику та власнику майна
(органу, уповноваженому управляти
майном) боржника приймати рішення щодо
ліквідації, реорганізації боржника, а
також відчужувати основні засоби та
предмети застави.

12. Розгляд справи в попередньому
засіданні призначити на 07.10.2014 року на
10 год. 00 хв. Судове засідання
відбудеться в приміщенні
господарського суду Волинської
області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі
судових засідань №208).

13. Ухвалу про порушення справи
про банкрутство надіслати:

- Нововолинській об'єднаній державній
податковій інспекції, вул. Піонерська,
18, м.Нововолинськ, 45400;

- Луцькій об'єднаній державній
податковій інспекції Волинської
області Державної податкової служби,
Київський майдан, 4, м. Луцьк;

- повному товариству ломбард "Золоті
терези" ІНФОРМАЦІЯ_1", пр. Волі, 58/1,
м.Луцьк;

- Горохівській філії повного
товариства ломбард "Золоті терези"
ІНФОРМАЦІЯ_1", АДРЕСА_1, 45700;

- сектору з питань банкрутства
Головного управління юстиції у
Волинській області, вул.Володимирська,
1, м. Луцьк;

- відділу Державної виконавчої служби
Луцького міського управління юстиції,
вул.Винниченкавул. Винниченка, 27а, м.
Луцьк;

- державному реєстратору Відділу
державної реєстрації суб'єктів
господарювання Луцької міської ради,
вул. Грушевського, 1, м. Луцьк;

- Луцькому міськрайонному суду, вул.
Лесі Українки, 24, м.Луцьк;

- арбітражному керуючому Рабану М.
Т., АДРЕСА_2.

У відповідності до ч. 13 ст. 16 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ухвала про
порушення провадження у справі про
банкрутство набирає законної сили з
моменту її винесення.

Суддя
М. С. Шум