м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
У Х В А Л А

Справа № 910/23291/13 05.08.14

За позовом Публічного
акціонерного товариства "Райффайзен
Банк Аваль"

до Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп"

про стягнення
заборгованості у розмірі 7 942 037,65 дол.
США, що еквівалентно
63 480 706,92 грн.

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Гулевець О.В.

Суддя Бондаренко Г.П.

Суддя Пригунова А.Б.

Представники сторін:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: Діденко С.М. (дов.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач - Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль"
звернувся до Господарського суду міста
Києва з вимогою про стягнення з
Відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" заборгованості у
розмірі 7 942 037,65 дол. США, що
еквівалентно 63 480 706,92 грн. за
кредитним договором № 010/08/3744 від
13.09.2007р., кредитним договором № 010/08/4012
від 15.07.2008р., кредитним договором №
010/08/4077 від 12.09.2008р., кредитним договором
№ 010/08/4112 від 10.10.2008р., укладеним в рамках
Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349
від 16.09.2004р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 04.12.2013р. порушено провадження
у справі № 910/23291/13, призначено її до
розгляду у судовому засіданні на
24.12.2013р.

23.12.2013р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Публічного
акціонерного товариства "Райффайзен
Банк Аваль" надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.

24.12.2013р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
позивача - Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль"
надійшли документи по справі та
клопотання про продовження строку
розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 24.12.2014р. відкладено розгляд
справи № 910/23291/13 на 05.02.2014р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 24.12.2014р. продовжено строк
вирішення спору у справі № 910/23291/13.

05.02.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшов відзив на
позовну заяву та заява про залучення до
участі у справі третю особу, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача - Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" та третю особу, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на
стороні відповідача - Закрите
акціонерне товариство
"Ремонтно-механічний завод "РЕМЕЗ".

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 05.02.2014р. призначено
колегіальний розгляд справи № 910/23291/13.

Розпорядженням Заступника Голови
Господарського суду міста Києва Бойка
Р.В. від 05.02.2014 року призначено
колегіальний розгляд справи № 910/23291/13 у
складі колегії суддів: Гулевець О.В.
(головуючий), Привалов А.І., Пригунова
А.Б.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 05.02.2014р. колегією суддів у
складі: Гулевець О.В. (головуючий),
Привалов А.І., Пригунова А.Б. прийнято
справу № 910/23291/13 до свого провадження
та призначено її розгляд на 18.03.2014р.

18.03.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
про відкладення розгляду справи.

Розпорядженням Заступника Голови
Господарського суду міста Києва Бойка
Р.В. від 18.03.2014 року в зв'язку з
відпусткою судді Гулевець О.В та судді
Пригунової А.Б. справу № 910/23291/13
передано на розгляд колегії у складі:
Стасюк С.В. (головуючий), Любченко М.О.,
Привалов А.І.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 18.03.2014р. колегією суддів у
складі: Стасюк С.В. (головуючий),
Любченко М.О., Привалов А.І. прийнято
справу № 910/23291/13 до свого провадження
та призначено її розгляд на 15.04.2014р.

14.04.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
позивача - Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль"
надійшла заява про уточнення позовних
вимог.

Розпорядженням Голови Господарського
суду міста Києва Князькова В.В. від
15.04.2014 року в зв'язку з великою
завантаженістю судді Привалова А.І., в
зв'язку в виходом з відпустки судді
Гулевець О.В та судді Пригунової А.Б.
справу № 910/23291/13 передано на розгляд
колегії у складі: Гулевець О.В.
(головуючий), Пригунова А.Б., Стасюк С.В.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 15.04.2014р. колегією суддів у
складі: Гулевець О.В. (головуючий),
Пригунова А.Б., Стасюк С.В. прийнято
справу № 910/23291/13 до свого провадження.

15.04.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшли додаткові
пояснення до заяви про залучення
третіх осіб.

В судовому засіданні 15.04.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 23.04.2014р. о
12:30.

23.04.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 23.04.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 14.05.2014р. о
12:50.

14.05.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 14.05.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 03.06.2014р. о
14:20.

Розпорядженням заступника Голови
Господарського суду міста Києва
Ковтуна С.А. від 03.06.2014 року в зв'язку з
великою завантаженістю судді Стасюка
С.В. справу № 910/23291/13 передано на
розгляд колегії у складі: Гулевець О.В.
(головуючий), Любченко М.О., Пригунова
А.Б.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 03.06.2014р. колегією суддів у
складі: Гулевець О.В. (головуючий),
Любченко М.О., Пригунова А.Б. прийнято
справу № 910/23291/13 до свого провадження.

03.06.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
в якому просить суд зобов'язати сторін
провести звірку взаєморозрахунків
заборгованості та відкласти розгляд
справи.

В судовому засіданні 03.06.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 18.06.2014р. о
14:15.

18.06.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 18.06.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 01.07.2014р. о
14:40.

01.07.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання
про відкладення розгляду справи.

Розпорядженням заступника Голови
Господарського суду міста Києва
Ковтуна С.А. від 01.07.2014 року в зв'язку з
відпусткою судді Любченко М.О. справу №
910/23291/13 передано на розгляд колегії у
складі: Гулевець О.В. (головуючий),
Бондаренко Г.П., Пригунова А.Б.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 03.06.2014р. колегією суддів у
складі: Гулевець О.В. (головуючий),
Бондаренко Г.П., Пригунова А.Б. прийнято
справу № 910/23291/13 до свого провадження
та призначено її розгляд на 29.07.2014р.

29.07.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшли
клопотання: про відкладення розгляду
справи та про залучення до участі у
справі третіх осіб, в якому останній
просив суд розглянути клопотання про
залучення третьої особи лише - Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД"

В судовому засіданні 29.07.2014р. оголошено
перерву по справі № 910/23291/13 на 05.08.2014р. о
14:50.

05.08.2014р. через відділ діловодства
Господарського суду міста Києва від
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" надійшли письмові
доповнення до заяви про залучення
третіх осіб, в яких просив крім
Приватного товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД", залучити ще інших третіх осіб.

Представники відповідача - Дочірнього
підприємства "Строй-Маркет Груп" в
судовому засіданні 05.08.2014р. надав суду
пояснення щодо свого клопотання про
залучення третьої особи без
самостійних вимог на предмет спору на
стороні відповідача - Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД", просив його задовольнити.

Представник позивача - Публічного
акціонерного товариства "Райффайзен
Банк Аваль" в судове засідання 05.08.2014р.
не з'явився, про причини неявки суд не
повідомив.

Суд, заслухавши представника
відповідача та дослідивши матеріали
справи, дійшов висновку, що для
всебічного та повного з'ясування
обставин справи № 910/23291/13 та розгляду
даної справи, необхідним є залучення до
участі у справі № 910/23291/13 Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" в якості третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача, з огляду
на наступне.

Позивач - Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль",
обґрунтовуючи позовні вимоги,
посилається на те, що у позивача у
відповідності до кредитного договору
№ 010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитного
договору № 010/08/4012 від 15.07.2008р.,
кредитного договору № 010/08/4077 від
12.09.2008р., кредитного договору № 010/08/4112
від 10.10.2008р., укладених в рамках
Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349
від 16.09.2004р. виникло право на стягнення
з відповідача - Дочірнього
підприємства "Строй-Маркет Груп"
заборгованості у розмірі 7 942 037,65
дол. США, що еквівалентно 63 480 706,92 грн.

З матеріалів справи вбачається, що
08.12.2005р. між позивачем - Публічним
акціонерним товариством "Райффайзен
Банк Аваль" (іпотекодержатель) та
Приватним товариством з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" (іпотекодавець) було укладено
договір іпотеки. Відповідно до п.1.1,
даного договору, цей договір
забезпечує вимогу іпотекодержателя, що
випливає з Генеральної кредитної угоди
№ 010/08/2349 від 16.09.2004р. (а також усіх
кредитних договорів, що
укладені/будуть укладені в межах
Генеральної угоди, додаткових угод до
них та додаткових угод Генеральної
угоди, які можуть бути укладені до
закінчення строку дії Генеральної
угоди), укладеного між
іпотекодержателем та позичальниками -
ТОВ "Господарник", ДП "Маркет-Плазо", ДП
"Гарантія-Маркет", ДП "Продмережа", ДП
"Гарантія-Трейд", ДП "Регіон-Маркет", ТОВ
"Строй-Маркет", за умовами якого
позичальники зобов'язані повернути
іпотекодержателю кредит в розмірі
12100000,00 дол. США, сплатити проценти за
користування ним згідно умов Кредитних
договорів, укладених в межах
Генеральної угоди, а також можливу
неустойку у розмірі і випадках,
передбачених Генеральною угодою,
Кредитним договором та цим договором.

Також, п. 1.1 договору іпотеки від 08.12.2005р.
встановлено, що іпотекодавець -
Приватне товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" за цим договором виступає як
майновий поручитель позичальників: ТОВ
"Господарник", ДП "Маркет-Плазо", ДП
"Гарантія-Маркет", ДП "Продмережа", ДП
"Гарантія-Трейд", ДП "Регіон-Маркет", ТОВ
"Строй-Маркет" по Генеральній угоді та
всіх кредитних договорах, що
укладені/будуть укладені в межах
Генеральної угоди, додаткових угод до
них та додаткових угод до Генеральної
угоди, які можуть бути укладені до
закінчення строку дії Генеральної
угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Господарського
процесуального кодексу України треті
особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору, можуть вступити
у справу на стороні позивача або
відповідача до прийняття рішення
господарським судом, якщо рішення з
господарського спору може вплинути на
їх права або обов'язки щодо однієї з
сторін. Їх може бути залучено до участі
у справі також за клопотанням сторін,
прокурора. Якщо господарський суд при
прийнятті позовної заяви, вчиненні дій
по підготовці справи до розгляду або
під час розгляду справи встановить, що
рішення господарського суду може
вплинути на права і обов'язки осіб, що
не є стороною у справі, господарський
суд залучає таких осіб до участі у
справі як третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору.

Пунктом 1.6. Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011р. "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" визначено, що ГПК
України передбачає можливість участі в
судовому процесі третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог, на предмет
спору, якщо рішення господарського
суду зі спору може вплинути на права та
обов'язки цієї особи щодо однієї із
сторін (стаття 27 ГПК України). Така
третя особа виступає в процесі на
стороні позивача або відповідача - у
залежності від того, з ким із них у неї
існують (або існували) певні правові
відносини.

У вирішенні питання щодо наявності
юридичного інтересу у третьої особи, то
суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з
прийняттям судового рішення з даної
справи таку особу наділено новими
правами чи покладено на неї нові
обов'язки, або змінено її наявні права
та/або обов'язки, або позбавлено певних
прав та/або обов'язків у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, та те, що
Приватне товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" виступає як майновим
поручителем Позичальника (відповідача
у справі) - ТОВ "Строй-Маркет", суд вважає
за необхідне залучити до участі у
справі № 910/23291/13 Приватне товариство з
обмеженою відповідальністю "Компанія
"АНСУС ЛІМІТЕД" в якості третьої особи,
яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору на стороні відповідача.

Однак, юридичною адресою Приватного
товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) є 4 Croxted Mews Croxted Road
Dulwich Village London SE 24 9 DA).

Ст. 125 ГПК України перебачено, що у разі
якщо в процесі розгляду справи
господарському суду необхідно вручити
документи, отримати докази, провести
окремі процесуальні дії на території
іншої держави, господарський суд може
звернутись із відповідним судовим
дорученням до іноземного суду або
іншого компетентного органу іноземної
держав и (далі - іноземний суд) у
порядку, встановленому цим Кодексом
або міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною
Радою України.

Згідно ст. 1 Конвенції про вручення за
кордоном судових та позасудових
документів у цивільних або комерційних
справах ця Конвенція застосовується у
цивільних та комерційних справах щодо
всіх випадків, коли існує потреба в
передачі судових та позасудових
документів для вручення за кордоном.

Порядок та умови передачі судових та
позасудових документів для вручення за
кордоном згідно вимог вищезазначеної
Конвенції визначено розділом VI
Інструкції про порядок виконання
міжнародних договорів з питань надання
правової допомоги в цивільних справах
щодо вручення документів, отримання
доказів та визнання і виконання
судових рішень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України і
Державної судової адміністрації
України від 27.06.2008 N 1092/5/54.

Порядок передачі судових та
позасудових документів для вручення за
кордоном визначено Конвенцією про
вручення за кордоном судових та
позасудових документів у цивільних або
комерційних справах від 15.11.1965р., яка
набула чинності для України 01.12.2001р.,
учасником якої також є Великобританія,
де і має своє місцезнаходження
Приватне товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД".

Відповідно до ч. І ст. 15 Конвенції про
вручення за кордоном судових та
позасудових документів у цивільних або
комерційних справах, судове рішення не
може бути винесено, поки не буде
встановлено, що: документ був вручений
у спосіб, передбачений внутрішнім
правом запитуваної держави для
вручення документів, складених у цій
країні, особам, які перебувають на її
території; документ був дійсно
доставлений особисто відповідачеві
або за його місцем проживання в інший
спосіб, передбачений цією Конвенцією.

Згідно з застереженнями України до ст.
15 Конвенції, викладеними у Законі
України «Про приєднання України до
Конвенції про вручення за кордоном
судових та позасудових документів у
цивільних або комерційних справах»,
суддя незалежно від положень частини
першої статті 15 Конвенції може винести
рішення, навіть якщо не надійшло
жодного підтвердження про вручення або
безпосередню доставку документів, якщо
виконано всі умови, зазначені у частині
другій статті 15 Конвенції, а саме:
документ було передано одним із
способів, передбачених Конвенцією; з
дати направлення документа сплинув
термін, який суддя визначив як
достатній для даної справи і який
становить щонайменше шість місяців; не
було отримано будь-якого
підтвердження, незважаючи на всі
розумні зусилля для отримання його
через компетентні органи запитуваної
Держави.

Враховуючи наведене, Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю Компанію "АНСУСА
ЛІМІТЕД" повинне бути повідомлене про
час та місце слухання розглядуваної
справи у спосіб, передбачений
Конвенцією про вручення за кордоном
судових та позасудових документів у
цивільних або комерційних справах.

Таким чином, для належного
повідомлення третьої особи -
Приватного товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) (4 Croxted Mews Croxted Road Dulwich
Village London SE 24 9 DA) про час і місце судового
засідання, у відповідності до ст. 126 ГПК
України відповідно до вимог пунктів
6.2-6.5 Інструкції про порядок виконання
міжнародних договорів з питань надання
правової допомоги в цивільних справах
щодо вручення документів, отримання
доказів та визнання і виконання
судових рішень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України,
Державної судової адміністрації
України, від 27.06.2008 року № 1092/5/54, суд
вважає за необхідне зобов'язати
відповідача - Дочірнє підприємство
"Строй-Маркет Груп" у строк до 05.09.2014
року надати суду по три примірники
нотаріально засвідченого перекладу на
англійську мову позовної заяви з
доданими до неї документами, даної
ухвали та Прохання про вручення за
кордоном судових або позасудових
документів.

З огляду на викладені обставини, та
керуючись ст.ст. 27, 77, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
Конвенцією про вручення за кордоном
судових та позасудових документів у
цивільних або комерційних справах, суд
-

У Х В А Л И В :

1. Залучити до участі у справі в
якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на
стороні відповідача - Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) (4 Croxted Mews Croxted Road Dulwich
Village London SE 24 9 DA).

2. Розгляд справи № 910/23291/13
відкласти на 03.02.2015 о 14:30. Засідання
відбудеться у приміщенні
Господарського суду міста Києва за
адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 44-Б, зал судових
засідань № 16.

3. Зобов'язати третю особу, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача - Приватне
товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія "АНСУСА
ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) надати суду
письмові пояснення по справі і всі
документи, що підтверджують викладені
у письмових поясненнях обставини.

4. Зобов'язати відповідача- Дочірнє
підприємство "Строй-Маркет Груп" надати
суду:

- три примірники нотаріально
засвідченого перекладу на англійську
мову позовної заяви з доданими до неї
документами та даної ухвали, у
відповідності до ст. 126 ГПК України;

- три примірники нотаріально
засвідченого перекладу на англійську
мову прохання про вручення за кордон
судових та позасудових документів, у
відповідності до ст. 126 ГПК України;

5. Повторно зобов'язати позивача -
Публічне акціонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль" надати суду
письмові пояснення на відзив
відповідача - Дочірнього підприємства
"Строй-Маркет Груп" (№ б/н від 05.02.2014р.) та
повторно зобов'язати виконати вимоги
ухвал суду та надати суду:

- довідку про стан заборгованості
відповідача за кредитними договорами,
укладеними в рамках Генеральної
кредитної угоди №010/08/2349 від 16.09.2004р.,
станом на час розгляду справи;

- оригінали доданих до позовної
заяви документів для огляду в судовому
засіданні та належним чином їх копії;

6. Повторно зобов'язати
відповідача - Дочірнє підприємство
"Строй-Маркет Груп" надати суду:

- докази, що підтверджують
викладені у відзиві обставини
(первинні документи, що підтверджують
часткову оплату кредиторської
заборгованості, тощо);

- обґрунтований та детальний
контррозрахунок заборгованості перед
позивачем за кредитним договором №
010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитним договором
№ 010/08/4012 від 15.07.2008р., кредитним
договором № 010/08/4077 від 12.09.2008р.,
кредитним договором № 010/08/4112 від
10.10.2008р., укладеним в рамках Генеральної
кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р.

7. Зобов'язати учасників процесу
направити в судове засідання своїх
представників, повноваження яких
оформити у відповідності з вимогами ст.
28 ГПК України, а також надати належним
чином засвідчені копії документів, що
підтверджують повноваження
представників.

8. Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК
України суд має право стягувати в доход
Державного бюджету України з винної
сторони штраф у розмірі до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за ухилення від вчинення дій,
покладених господарським судом на
сторону.

9. Повідомити учасників судового
процесу, що копії процесуальних
документів надсилаються лише тим
особам, які не були присутні у судовому
засіданні. Водночас ці сторони,
прокурор, треті особи (які були
присутні в судовому засіданні) мають
право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського
процесуального кодексу України
знайомитись з відповідними
процесуальними актами, знімати з них
копії, а також заявляти клопотання про
видачу їм належно засвідчених копій
судових рішень (ст. 87 Господарського
процесуального кодексу України, п. 3.18
Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011р. "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції", п. 1.13 рішення зборів
суддів Вищого господарського суду
України № 4 від 04.08.2010р.).

10. Витребувані документи подати
супровідним листом в прошитому та
пронумерованому вигляді через відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва.

Головуючий суддя
О.В. Гулевець

Суддя
Г.П. Бондаренко

Суддя
А.Б. Пригунова