ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" липня 2014 р.
Справа № 916/897/14

за позовом Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль" в
особі Одеської обласної дирекції АТ
"Райффайзен Банк Аваль";

до відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю "Раф-Плюс"

за участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на
стороні Відповідача ОСОБА_3

про стягнення 1 860 383,75 грн.

Суддя Власова
С.Г.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні судді
господарського суду Одеської області
Власової С.Г. знаходиться справа
№916/897/14 за позовом Публічного
акціонерного товариства "Райффайзен
Банк Аваль" в особі Одеської обласної
дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" до
відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю "Раф-Плюс" за участю
третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на
стороні Відповідача ОСОБА_3 про
стягнення 1 860 383,75 грн.

Ухвалою суду від 20.06.2014р.
провадження у даній справі зупинено у
зв'язку з призначенням судової
економічної експертизи.

22.07.2014р. за вх.№2-3002/14
господарський суд Одеської області
одержав клопотання судового експерта
Тимофєєнко С.А., відповідно до якого
останній просить надати додаткові
матеріали, необхідні для виконання
експертизи, а саме: 1) Внутрішні
нормативні документи ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль" стосовно документування та
бухгалтерського обліку операцій з
кредитування фізичних осіб
(технологічна карта, програми
кредитного продукту, акційні програми
кредитного продукту, положення,
інструкції тощо), зі змінами та
доповненнями, чинні протягом дії
кредитного договору №010/15-29/07-337 від
19.06.2007р. та додаткових угод до нього, у
тому числі стосовно встановлення
порядку нарахування банком відсотків
за користування кредитом, та штрафних
санкцій за несвоєчасне погашення
кредиту та відсотків нарахованих по
ньому; 2) Рішення уповноважених органів
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про надання
на користь ОСОБА_3 кредиту, його
обслуговування, зокрема: встановлення
та зміна відсоткових ставок за
кредитом, встановлення строків
погашення заборгованості за
кредитом та нарахованими
відсотками, нарахування та списання
штрафних санкцій, встановлення та
застосування акційних умов тощо)
протягом періоду з 19.06.2007р. по 12.02.2014р.
згідно умов кредитного договору
№010/15-29/07-337 від 19.06.2007р. та додаткових
угод до нього, оформлені належним чином
(протоколи засідань кредитного
комітету (кредитних комісії) тощо,
засвідчені уповноваженими особами
банку); 3) Банківська ліцензія ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль", дозвіл та
додаток до нього, на здійснення
банківської діяльності, отримані
банком у відповідності до вимог Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", чинні протягом періоду з
19.06.2007 по 12.02.2014р.; 4) Кредитний
договір №010/15-29/07-337 від 19.06.2007 (у
читабельній формі); 5) Додаток №1 до
Додаткової угоди №010/15-29/07-337/2 від 29.04.2009
до кредитного договору №010/15-29/07-337 від
19.06.2007 (у читабельній формі); 6)
Внутрішній план рахунків
бухгалтерського та управлінського
обліку банку, та рішення уповноважених
органів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
(протоколи, внутрішні розпорядження
банку, накази) щодо ведення
бухгалтерського та управлінського
обліку за кредитним договором №010/15-
29/07-337 від 19.06.2007 та додатковими угодами
до нього; 7) Розшифровки (виписки,
реєстри тощо) за рахунками
позабалансового бухгалтерського
обліку та управлінського обліку ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" кредитних
операцій банку, які стосуються
операцій з видачі та повернення
кредитних коштів, нарахування
процентів та пені, відображення
прострочення і т. п. за кредитним
договором №010/15-29/07-337 від 19.06.2007

за період з 19.06.2007 по 12.02.2014; 8) Первинні
меморіальні бухгалтерські та інші
розрахункові документи ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль" за період з 19.06.2007 по 12.02.2014
за кредитним договором №010/15-29/07-337 від
19.06.2007 щодо: надання та погашення
кредиту, нарахування та погашення
відсотків за користування кредитними
коштами; нарахування та сплати
штрафних санкцій (меморіальні ордери
банку, внутрішні розпорядження банку,
тощо); 9.Первинні касові документи
позичальника (ОСОБА_3) та поручителів
стосовно отримання та погашення
кредиту та нарахованих відсотків за
кредитним договором №010/15-29/07-337 від
19.06.2007 за період 19.06.2007 по 12.02.2014,
оформлені належним чином (квитанції,
платіжні доручення); 10) Виписки за
поточним рахунком позичальника НОМЕР_1
стосовно отримання та погашення
грошових коштів за кредитним договором
№010/15-29/07-337 від 19.06.2007 за період 19.06.2007
по 12.02.2014, з урахуванням номеру
поточного рахунку, валюти рахунку,
назви клієнта, номеру кореспондуючого
рахунку, періоду виписки, дати, змісту
та суми операції.; 11) Договір про
відкриття поточного рахунку, укладений
між банком та ОСОБА_3, з додатками до
нього щодо узгодження порядку та
тарифів за обслуговування поточного
рахунку, та заяви на його відкриття.

Судовий експерт зазначає, що
документи, представлені відповідно
заявленого клопотання повинні бути
прошнуровані, пронумеровані,
систематизовані та підписані особами,
які їх склали. Документи повинні бути
представлені разом з описом.
Відповідно до п. 3.5. "Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень"
зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 03.11.1998 р. за № 705/3145 (у редакції
наказу Міністерства юстиції України
від 26.12.2012р. №1 950/5); сторонам необхідно
надати оригінали документів, або
надати копії та зазначити письмово про
проведення судової експертизи по
копіям. А також сторонам необхідно
надати оригінали документів, які
представлені в матеріалах (витягах)
справи або письмово зазначити про
проведення судової експертизи по
копіям.

Враховуючи викладене, для розгляду
зазначеного клопотання експерта щодо
надання матеріалів, необхідних для
проведення експертизи, суд поновлює
провадження у справі.

Також, 22.07.2014р. за вх.. № 19023/14
господарський суд Одеської області
одержав лист з ОНДІСЕ та рахунок для
оплати судової експертизи №3308/3309 від
04.07.2014р.

Керуючись ст. 41, п.1 ст. 79, ст. 86
Господарського процесуального кодексу
України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі
№916/897/14.

2. Призначити розгляд справи на „04"
серпня 2014р. о 10:30.

Засідання відбудеться у приміщенні
господарського суду Одеської області
за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в
залі судових засідань №12, тел. 307-959.

3. Позивачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3002/14.

4. Відповідачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3002/14.

Матеріали, витребувані ухвалою суду,
надати до канцелярії суду за 3 робочих
дні до дня розгляду справи.

Явка представників сторін обов'язкова.

Додаток: рахунок №3308/3309 від 04.07.2014р. (для
відповідача)

Суддя
Власова С.Г.