ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" серпня 2014 р.Справі № 916/67/14

За позовом: Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль"

До відповідача: Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Виробничо-комерційна фірма "Квадрат"

Третя особа на стороні відповідача, яка
не заявляє самостійних вимог на
предмет спору: Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІСТОК-2001"

Про звернення стягнення на предмет
іпотеки

Головуючий суддя Рога Н.В.

Суддя Власова С.Г.

Суддя Желєзна С.П.

Суть спору: Ухвалою господарського
суду Одеської області від 10 січня 2014р.
суддею Рога Н.В. порушено провадження
по справі № 916/67/14 за позовом Публічного
акціонерного товариства "Райффайзен
Банк Аваль" до Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Виробничо-комерційна фірма "Квадрат",
за участю третьої особи на стороні
відповідача, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
Товариства з обмеженою
відповідальністю "ІСТОК-2001" про
звернення стягнення на предмет
іпотеки.

Ухвалою господарського суду
Одеської області від 25 квітня 2014р.
зупинено провадження по справі, у
зв'язку з призначенням судової
бухгалтерської експертизи.

Ухвалою господарського суду
Одеської області від 05 серпня 2014р.
поновлено провадження по справі.

У відповідності до ст. 4-6
Господарського процесуального кодексу
України, справи у місцевих
господарських судах розглядаються
суддею одноособово. Будь-яку справу, що
відноситься до підсудності цього суду,
залежно від категорії і складності
справи, може бути розглянуто
колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою господарського суду
Одеської області від 05 серпня 2014р.
справу № 916/67/14
призначено до колегіального розгляду у
складі трьох суддів.

Розпорядженням заступника керівника
апарату № 492 від 05 серпня 2014р. щодо
призначення членів колегії, визначено
склад колегії суддів для колегіального
розгляду справи № 916/67/14 у складі: судді
Рога Н.В. (головуючий суддя), судді
Власова С.Г., судді Желєзна С.П.

Керуючись ст. ст. 4-6, 86 Господарського
процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 916/67/14 до
колегіального розгляду у складі: судді
Рога Н.В. (головуючий суддя), судді
Власова С.Г., судді Желєзна С.П.

2. Колегіальний розгляд справи
призначити на "30" вересня 2014р. о 11:00.

Засідання відбудеться у приміщенні
господарського суду за адресою: м.
Одеса, пр-т. Шевченка, 29, зал № 16 (505 каб.),
5-й поверх, тел. (0482) 307-960.

3. Сторонам надати:

а) позивачу: внутрішні нормативні
документи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
стосовно документування та
бухгалтерського обліку операцій з
кредитування юридичних осіб
(технологічна карта, програми
кредитного продукту, положення,
інструкції тощо), зі змінами та
доповненнями, чинні протягом дії
генерального кредитного договору
№010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та укладеного в
межах нього кредитного договору
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009, у тому числі
стосовно встановлення порядку
нарахування банком відсотків за
користування кредитом, та штрафних
санкцій за несвоєчасне погашення
кредиту та відсотків нарахованих по
ньому; рішення уповноважених органів
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про надання
на користь ТОВ "ІСТОК-2001" кредиту та
його обслуговування (встановлення та
зміна відсоткових ставок за кредитом,
встановлення строків погашення
заборгованості за кредитом та
нарахованими відсотками, нарахування
та списання штрафних санкцій тощо)
протягом періоду з 08.02.2008 по 19.12.2013
згідно умов генерального кредитного
договору №010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та
укладеного в межах нього кредитного
договору №010/01-02/09-054 від 06.11.2009
(оформлені належним чином протоколи
засідань кредитного комітету
(кредитних комісії) тощо, та засвідчені
уповноваженими особами банку);
банківська ліцензія ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль", дозвіл та додаток до нього,
на здійснення банківської діяльності,
отримані банком у відповідності до
вимог Закону України "Про банки та
банківську діяльність", чинні протягом
періоду з 08.02.2008 по 19.12.2013; внутрішній
план рахунків бухгалтерського та
управлінського обліку банку, та
рішення уповноважених органів ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" (протоколи,
внутрішні розпорядження банку, накази)
щодо ведення бухгалтерського та
управлінського обліку за генеральним
кредитним договором №010/01-02/08-18 від
08.02.2008, та укладеним в межах нього
кредитним договором №010/01-02/09-054 від
06.11.2009; розшифровки (виписки, реєстри
тощо) за рахунками аналітичного
бухгалтерського обліку ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль" кредитних операцій банку за
генеральним кредитним договором
№010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та укладеним в
межах нього кредитним договором
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009 щодо обліку
нарахування та сплати штрафних санкцій
(пені за прострочення сплати кредитів
та за прострочення погашення
нарахованих відсотків); розшифровки
(виписки, реєстри тощо) за рахунками
позабалансового бухгалтерського
обліку та управлінського обліку ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" кредитних
операцій банку, які стосуються
операцій з видачі та повернення
кредитних коштів, нарахування
процентів та пені, відображення
прострочення і т. п. за генеральним
кредитним договором №010/01-02/08-18 від
08.02.2008, та укладеним в межах нього
кредитним договором №010/01-02/09- 054 від 06.11
2009 за період з 08.02.2008 по 19.12.2013 (у разі
використання банком рахунків
позабалансового бухгалтерського
обліку та управлінського обліку);
первинні меморіальні бухгалтерські та
інші первинні документи ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" за період з
08.02.2008 по 19.12.2013 за генеральним
кредитним договором №010/01-02/08-18 від
08.02.2008, та укладеним в межах нього
кредитним договором №010/01-02/09-054 від
06.11.2009 щодо: надання та погашення
кредитних коштів; нарахування та
погашення відсотків за користування
кредитними коштами; нарахування та
сплати штрафних санкцій (меморіальні
ордери банку, внутрішні розпорядження
банку, тощо); Договори про відкриття
поточних рахунків, укладені між ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" та
позичальником (ТОВ "ІСТОК-2001"), у тому
числі затверджені та узгоджені тарифи
банку щодо умов функціонування
поточних рахунків позичальника та
заяви на відкриття поточних рахунків, у
тому числі стосовно поточних рахунків
№260038723, №1; виписки за поточними
рахунками позичальника ТОВ "ІСТОК-2001",
щодо отримання кредитів та погашення
заборгованості за основною сумою
кредиту, нарахованими відсотками та
штрафними санкціями за прострочення
виконання зобов'язань за генеральним
кредитним договором №010/01-02/08-18 від
08.02.2008, та укладеним в межах нього
кредитним договором №010/01-02/09-054 від
06.11.2009, у тому числі за поточними
рахунками №260038723, №1; листування
між кредитором (ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль") та позичальником (ТОВ "ІСТОК-2001")
за генеральним кредитним договором
№010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та укладеним в
межах нього кредитним договором
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009, за період з 08.02.2008
по 19.12.2013, у тому числі: офіційні
повідомлення з відповідними
відмітками про отримання, поштові
листи, тощо.

б) відповідачу:

в) третій особі: первинні
бухгалтерські та платіжні документи
ТОВ "ІСТОК-2001" щодо обґрунтованості
надання та погашення кредитних коштів,
нарахування та погашення відсотків за
користування кредитними коштами,
нарахування та сплати штрафних санкцій
за генеральним кредитним договором
№010/01-02/08- 18 від 08.02.2008, та укладеним в
межах нього кредитним договором
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009 (платіжні
доручення, меморіальні ордери тощо);
регістри бухгалтерського обліку ТОВ
"ІСТОК-2001", зокрема: журнал 1 по кредиту
рахунку 31 та Відомість за дебетом
рахунку 31, або інших рахунків, на яких
відображені операції з отримання та
погашення кредитних коштів,
нарахування та погашення процентів за
користування кредитами, а також
нарахування та погашення пені за
генеральним кредитним договором
№010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та укладеним в
межах нього кредитним договором
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009; журнал 2, в якому
відображаються операції з одержання
довгострокових і короткострокових
позик в національній та іноземній
валютах, облік яких ведеться на
рахунках 50 "Довгострокові позики", 60
"Короткострокові позики", 61 "Поточна
заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями та Відомість
аналітичного обліку розрахунків за
кредитними операціями, в частині
обліку кредитних коштів за генеральним
кредитним договором №010/01-02/08-18 від
08.02.2008, та укладеним в межах нього
кредитним договором №010/01-02/09-054 від
06.11.2009; журнал 3, щодо обліку розрахунків
за товари, роботи, послуги, інших
розрахунків і резерву сумнівних
боргів, в частині операцій по
субрахунку 684 "Розрахунки за
нарахованими відсотками" за
генеральним кредитним договором
№010/01-02/08-18 від 08.02.2008, та укладеним в
межах нього кредитним договором
№010/01-02/09-054 від 06.11.2009.

4. Явка представників сторін
обов'язкова.

Головуючий -
Рога Н. В.

Суддя
Власова С.Г.

Суддя
Желєзна С.П.