ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.07.14 р. Справа № 904/3893/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю VERITIA TRADING LTD, Cyprus

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОБІ Україна
Франчайзинговий центр", м.
Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості у розмірі
261 120 113, 29 грн.

Суддя Крижний О.М.

Представники:

від позивача: Лобченко О.І., довіреність
від 28.04.2014 року, представник;

від відповідача: Портянко П.П.,
довіреність від 18.03.2014 року, адвокат.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю VERITIA TRADING LTD
звернулось до господарського суду з
позовом, у якому просить стягнути на
свою користь з Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОБІ Україна
Франчайзинговий центр" заборгованість
за договором позики № 1 від 03.05.2007 року у
сумі 261 120 113, 29 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним
виконанням відповідачем зобов'язань за
договором позики № 1 від 03.05.2007 року,
внаслідок чого утворилась
заборгованість у сумі 261 120 113, 29 грн.

Відповідач позовні вимоги визнає,
зазначає, що у зв'язку з тяжким
фінансовим становищем не в змозі
погасити борг, тому вирішення спору
залишає на розсуд суду.

Під час судового засідання були
оглянуті, надані представниками сторін
наступні оригінали документів, а
саме: договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 1 від 10.05.2007
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 2 від 31.08.2007
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 3 від 30.01.2008
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 4 від 09.09.2011
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 5 від 22.11.2013
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 6 від 29.01.2014
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 7 від 05.02.2014
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, додаткової угоди № 8 від 27.02.2014
року до договору позики № 1 від 03.05.2007
року, договору відступлення від 27.02.2014
р., оригіналу сертифікату реєстрації
апостіля компанії VERITIA TRADING LTD та
установчого договору та статуту,
перекладеного з англійської на
українську мову перекладачем ОСОБА_3;
справжність підпису якого засвідчена
приватним нотаріусом
Дніпропетровського міського
нотаріального округу ОСОБА_4 - 11.03.2014
року (зареєстровано в реєстрі за № 2099).;
акту звіряння розрахунків від 27.02.2014 р.
та довіреності від 28.04.2014 року,
реєстраційного свідоцтва № 7083,
виданого 08.06.2007 року Головним
управлінням НБУ по м. Києву і Київській
області.

В той же час представником позивача до
господарського суду не надана довідка
ПАТ "Укрсоцбанк" про зарахування
грошових коштів, за спірним договором,
на рахунок Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОБІ Україна
Франчайзинговий центр", та, відповідно,
не надана довідка про повне, або
часткове повернення позичальником
грошових коштів за спірним договором
на користь позикодавця - "ОБІ ГмбХ"
(станом на даний час, за підписом
керівника банківської установи та
головного бухгалтера, завірені
гербовою печаткою банку).

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України
"Про банки та банківську діяльність"
інформація щодо юридичних та фізичних
осіб, яка містить банківську таємницю,
розкривається банками за рішенням
суду.

У зв'язку з необхідністю витребування
додаткової інформації, необхідної для
повного та всебічного розгляду справи,
керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України
"Про банки та банківську діяльність",
ст. ст. 38, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати від ПАТ "Укрсоцбанк" (03150, м.
Київ , вул. Ковпака, 29) - довіку про стан
заборгованості Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОБІ Україна
Франчайзинговий центр" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд.
20/8/1; ) за договором
позики № 1 від 03.05.2007 року, укладеного з
"ОБІ ГмбХ" станом на 09.07.2014 року та
інформацію про факт надходження на
рахунок Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОБІ Україна
Франчайзинговий центр" від "ОБІ ГмбХ"
валютних коштів згідно з умовами
вищезазначеного договору позики
(реєстраційне свідоцтво № 7083 від 08.06.2007
року) за підписом керівника фінансової
установи, головного бухгалтера,
завірену печаткою ПАТ "Укрсоцбанк".

ПАТ "Укрсоцбанк" надати вказані
пояснення представнику Товариства з
обмеженою відповідальністю "ОБІ
Україна Франчайзинговий центр" для
наступного надання їх до
господарського суду Дніпропетровської
області.

Уповноважити представника Товариства
з обмеженою відповідальністю "ОБІ
Україна Франчайзинговий центр"
отримати вказану інформацію в ПАТ
"Укрсоцбанк" для наступного надання її
до господарського суду
Дніпропетровської області.

Суддя О.М. Крижний