ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"30" липня 2014 р.
Справа № 918/774/14

Господарський суд Рівненської області
у складі судді Качура А.М., розглянувши
матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"

до відповідача Закритого акціонерного
товариства "Завод Технопривод"

про визнання недійсним рішення
наглядової ради

Представники:

Від позивача: Губар Є.В. (довіреність
від 20.05.2013 року);

Від відповідача: Цуркан М.М. (директор);

Від відповідача: Злобін В.Г.
(довіреність від 04.07.2014 року).

Статті 20, 22, 91, 107 Господарського
процесуального кодексу України
(далі-ГПК України) роз'яснені

Відводи з підстав, передбачених
статтею 20 ГПК України, відсутні.

Протокол судового засідання складено
відповідно до статті 811 ГПК України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
звернулось до господарською суду
Рівненської області з позовом до
відповідача Закритого акціонерного
товариства "Завод Технопривод" про
визнання недійсним рішення наглядової
ради, позовні вимоги аргументувавши
тим, що ТОВ "Клесівські граніти", яке є
правонаступником ТОВ "Нівана" яке є
засновником ЗАТ "Завод "Технопривод", не
було повідомлено про скликання
засідання наглядової ради ЗАТ "Завод
"Технопривод", на якому, зокрема,
прийнято рішення про припинення
повноважень та обрання виконавчого
органу ЗАТ "Завод "Технопривод". У
зв'язку з зазначеним, позивач просить
суд визнати недійсним з моменту
прийняття, рішення наглядової ради
Закритого акціонерного товариства
"Завод "Технопривод", що оформлені
протоколом № 1 від 16.05.2014 року.

24.07.2014 року на виконання вимог ухвали
суду від 17.07.2014 року Реєстраційна
служба Рівненського районного
управління юстиції надала суду копію
протоколу засідання наглядової ради
ЗАТ "Завод "Технопривод" № 1 від 16.05.2014
року.

В судовому засіданні представник
позивача підтримав позовні вимоги з
підстав зазначених у позовній заяві.

В судовому засіданні представник
відповідача позовні вимоги визнав.

Заслухавши пояснення представників
сторін, оцінивши наявні в матеріалах
справи та досліджені в судовому
засіданні докази, на основі діючого
законодавства, суд прийшов до
наступних висновків.

Як слідує з матеріалів справи,
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Нівана" є одним із
засновників Закритого акціонерного
товариства завод "Технопривод", про
вказані обставини свідчить зокрема
установчий договір Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" затверджений установчими
зборами Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод" від 18
квітня 2003 року, протокол № 1.

Відповідно до частини 2 статті 87
Цивільного кодексу України (далі ЦК
України), установчим документом
товариства є затверджений учасниками
статут або засновницький договір між
учасниками, якщо інше не встановлено
законом.

Частиною 2 статті 88 ЦК України
встановлено, що у засновницькому
договорі товариства визначаються
зобов'язання учасників створити
товариство, порядок їх спільної
діяльності щодо його створення, умови
передання товариству майна учасників,
якщо додаткові вимоги щодо змісту
засновницького договору не
встановлені цим Кодексом або іншим
законом.

Згідно частини 3 статті 9 Закону України
"Про акціонерні товариства",
засновниками може укладатися
засновницький договір, у якому
визначаються порядок провадження
спільної діяльності щодо створення
акціонерного товариства, кількість,
тип і клас акцій, що підлягають
придбанню кожним засновником,
номінальна вартість і вартість
придбання цих акцій, строк і форма
оплати вартості акцій, строк дії
договору.

Зі статуту Товариства з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти",
затвердженого Загальними зборами
учасників Товариства (протокол від 03
жовтня 2012 року) слідує, що Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Клесівські граніти" є
правонаступником товариства з
обмеженою відповідальністю - фірми
"Нівана", у зв'язку зі знімною
офіційного найменування.

Статтею 13 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено, що
установчим документом акціонерного
товариства є його статут.

З наявної в матеріалах справи виписки
про стан рахунку в цінних паперах від
28.05.2014 року судом встановлено, що
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
є власником акцій (акціонером) ПАТ
"Завод "Технопривод" в кількості 24750 шт.

Відповідно до статті 20 Закону України
"Про акціонерні товариства", акція
товариства посвідчує корпоративні
права акціонера щодо цього
акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 8 статті 2 Закону
України "Про акціонерні товариства",
корпоративними правами є сукупність
майнових і немайнових прав акціонера -
власника акцій товариства, які
випливають з права власності на акції,
що включають право на участь в
управлінні акціонерним товариством,
отримання дивідендів та активів
акціонерного товариства у разі його
ліквідації відповідно до закону, а
також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними
документами.

Статтею 25 вищезазначеного закону
визначені права акціонерів - власників
простих акцій, які включають права на:
участь в управлінні акціонерним
товариством; отримання дивідендів;
отримання у разі ліквідації товариства
частини його майна або вартості;
отримання інформації про господарську
діяльність акціонерного товариства.

Відповідно до частини 1 статті 167
Господарського кодексу України,
корпоративними є права особи, частка
якої визначається у статутному фонді
(майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї
особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної
організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до
закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними
документами.

Як зазначено в протоколі зборів
акціонерів (засновників) закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" від 26 травня 2011 року, ТОВ
фірма "Нівана" було обрано до складу
спостережної (наглядової) Ради ЗАТ
"Завод "Технопривод".

Суд враховує, що з матеріалів справи
слідує, що ТОВ "Клесівські граніти" є
правонаступником ТОВ "Нівана".

Відповідно до 160 ЦК України, в
акціонерному товаристві може бути
створена наглядова рада акціонерного
товариства, яка здійснює контроль за
діяльністю його виконавчого органу та
захист прав акціонерів товариства.

Випадки обов'язкового створення в
акціонерному товаристві наглядової
ради встановлюються законом.

Статутом акціонерного товариства і
законом встановлюється виключна
компетенція наглядової ради. Питання,
віднесені статутом до виключної
компетенції наглядової ради, не можуть
бути передані нею для вирішення
виконавчому органу товариства.

Статтею 53 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено, що
члени наглядової ради акціонерного
товариства обираються з числа фізичних
осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб - акціонерів.

16 травня 2014 року відбулось засідання
наглядової ради Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод", яке оформлене протоколом
№ 1 від 16 травня 2014 року.

У вказаному протоколі зазначено
зокрема, що присутніми членами
наглядової ради були: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та
ОСОБА_7, також в протоколі зазначено, що
оскільки кворум засідання наглядової
ради досягнуто за присутності трьох з
п'яти членів наглядової ради, відтак
збори наглядової ради є правомочними.
Вказаним протоколом були оформлені
рішення наглядової ради щодо обрання
нового голови наглядової ради,
звільнення з посади директора ЗАТ
"Завод "Технопривод" та обрання нового
директора, а також затвердження умов
контракту, який укладатиметься з
директором ЗАТ "Завод "Технопривод".
Протокол підписаний головою
наглядової ради ОСОБА_7, та секретарем
засідання наглядової ради ОСОБА_6

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги
позивач зазначає, що через
неповідомлення відповідачем ТОВ
"Клесівські граніти" про скликання на
16.05.2014 року засідання наглядової ради,
позивач був позбавлений можливості
реалізувати своє право на участь в
управлінні товариством, відтак рішення
наглядової ради ЗАТ "Завод
"Технопривод" оформлені протоколом №1
від 16 травня 2014 року підлягає визнанню
недійсним з моменту прийняття.

Вивчивши наявні в матеріалах справи
докази та заслухавши усні пояснення
сторін суд зазначає наступне.

Статтею 25 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено, що
кожною простою акцією акціонерного
товариства її власнику - акціонеру
надається однакова сукупність прав,
включаючи права на участь в управлінні
акціонерним товариством; отримання
дивідендів; отримання у разі
ліквідації товариства частини його
майна або вартості частини майна
товариства.

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону
України "Про акціонерні товариства",
наглядова рада акціонерного
товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів товариства, і в
межах компетенції, визначеної статутом
та цим Законом, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу.

Частиною 3 статті 51 Закону України "Про
акціонерні товариства" встановлено, що
порядок роботи, членів наглядової ради
та виплати їм винагороди визначається
цим Законом, статутом товариства,
положенням про наглядову раду
акціонерного товариства, а також
цивільно-правовим чи трудовим
договором (контрактом), що укладається
з членом наглядової ради. Такий договір
або контракт від імені товариства
підписується головою виконавчого
органу чи іншою уповноваженою
загальними зборами особою на умовах,
затверджених рішенням загальних
зборів.

Згідно частини 1 статті 52 Закону
України "Про акціонерні товариства" до
компетенції наглядової ради належить
вирішення питань, передбачених цим
Законом, статутом, а також переданих на
вирішення наглядової ради загальними
зборами.

Положеннями статті 55 Закону України
"Про акціонерні товариства" зокрема
встановлено, що засідання наглядової
ради скликаються за ініціативою голови
наглядової ради або на вимогу члена
наглядової ради.

Засідання наглядової ради також
скликаються на вимогу ревізійної
комісії, виконавчого органу чи його
члена, інших осіб, визначених статутом
акціонерного товариства, які беруть
участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її
засіданні або в розгляді окремих
питань порядку денного засідання
беруть участь члени виконавчого органу
та інші визначені нею особи в порядку,
встановленому положенням про
наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться
в міру необхідності з періодичністю,
визначеною статутом, але не рідше
одного разу на квартал.

Статут акціонерного товариства може
передбачати порядок прийняття
наглядовою радою рішення шляхом
проведення заочного голосування
(опитування).

Пунктом 39 постанови пленуму Верховного
Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13
"Про практику розгляду судами
корпоративних спорів" передбачено, що
рішення наглядової ради товариства
може бути оскаржено в судовому порядку
акціонером (учасником) товариства
шляхом пред'явлення позову про
визнання його недійсним, якщо таке
рішення не відповідає вимогам
законодавства та порушує права чи
законні інтереси учасника (акціонера)
товариства. Відповідачем за таким
позовом є товариство. При вирішенні
спорів, пов'язаних з порядком скликання
і роботи наглядової ради товариства,
визначенням правомочності її
засідання, необхідно застосовувати
положення установчих документів
товариства. У випадку їх
неврегульованості в установчих
документах застосовується аналогія
закону в частині норм, що регулюють
відповідні питання скликання та
проведення загальних зборів
товариства (обов'язковість
повідомлення усіх членів наглядової
ради про проведення засідання, надання
інформації з питань порядку денного,
правомочність, порядок прийняття
рішення).

Пунктом 10.1 статуту Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" передбачено, що
спостережна рада в своїй діяльності
діє на підставі положення про
спостережну раду.

За приписами пунктів 4.1., 4.5. Положення
про наглядову раду ЗАТ "Завод
"Технопривод" рішення наглядової ради
товариства приймаються на її
засіданнях. Повідомлення про скликання
засідання наглядової ради товариства
направляється кожному члену
наглядової ради товариства в письмовій
формі не пізніше, як за 7 днів до дати
проведення.

Пунктом 4.4. положення про наглядову
раду ЗАТ "Завод "Технопривод"
передбачено, що засідання наглядової
ради товариства вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не
менш 1/2 членів наглядової ради
товариства та дотримані вимоги по
процедурі скликання засідань
наглядової ради товариства.

Проте, відповідач не надав суду доказів
виконання приписів пунктів 4.1., 4.5.
положення про наглядову раду ЗАТ "Завод
"Технопривод" щодо направлення в
письмовій формі не пізніше, як за 7 днів
до дати проведення повідомлення про
скликання засідання наглядової ради
товариств, відтак, оскільки з
матеріалів справи слідує (зворотного
відповідачем не доведено), що позивач є
членом наглядової ради ЗАТ "Завод
"Технопривод" та у зв'язку з
невиконанням відповідачем пунктів 4.1.,
4.5. положення про наглядову раду ЗАТ
"Завод "Технопривод", суд приходить до
висновку, що позивач був позбавлений
права на участь в управлінні
товариством, що порушує його законні
права, та враховуючи позицію
відповідача що виражається у визанні
позовних вимог, суд вважає, що позовні
вимоги є законними, обґрунтованими,
відповідачем не спростовані, а відтак
такими що підлягають до задоволення.

У відповідності до статті 32
Господарського процесуального кодексу
України, доказами у справі є будь-які
фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному
законом порядку встановлює наявність
чи відсутність обставин, на яких
ґрунтуються вимоги і заперечення
сторін, а також інші обставини, які
мають значення для правильного
вирішення господарського спору.

Згідно статті 33 Господарського
процесуального кодексу України, кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Судові витрати відповідно до положень
статті 49 Господарського
процесуального кодексу України,
покладаються на відповідача в повному
обсязі.

Керуючись статтями 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Рішення наглядової ради Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" (Рівненська область,
Рівненський район, с. Городок, вул.
Привокзальна, 2, ), що
оформлені протоколом № 1 від 16.05.2014 року
визнати недійсним з моменту прийняття.

3. Стягнути з Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод"
(Рівненська область, Рівненський район,
с. Городок, вул. Привокзальна, 2, ) на користь Товариства з
обмеженою відповідальінстю
"Клесівські граніти" (33028, м. Рівне, вул.
Міцькевича, 32, офіс 56, )
судовий збір в сумі 1218,00 грн.

4. Видати наказ після набрання рішенням
законної сили.

повне рішення складено 31.07.2014 року

Суддя
Качур А.М.