ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" липня 2014 р.
Справа № 916/948/14

За позовом Публічного акціонерного
товариства "Марфін банк";

до відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант"

про стягнення 8 259 872,84 грн.

Суддя Власова
С.Г.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні судді
господарського суду Одеської області
Власової С.Г. знаходиться справа
№916/948/14 за позовом Публічного
акціонерного товариства "Марфін банк"
до відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант" про стягнення 8 259 872,84 грн.

Ухвалою суду від 18.06.2014р. провадження
у даній справі зупинено у зв'язку з
призначенням судової економічної
експертизи.

22.07.2014р. за вх.№2-3001/14 господарський
суд Одеської області одержав
клопотання судового експерта
Тимофєєнко С.А., відповідно до якого
останній просить надати додаткові
матеріали, необхідні для виконання
експертизи, а саме: 1) Внутрішні
нормативні документи ПАТ "Марфін Банк"
(ВАТ "Морський транспортний Банк")
стосовно документування та
бухгалтерського обліку операцій з
кредитування юридичних осіб
(технологічна карта, програми
кредитного продукту, акційні програми
кредитного продукту, положення,
інструкції тощо), зі змінами та
доповненнями, чинні протягом дії
кредитного

договору №2848/ОF від 25.07.2008 та додаткових
угод до нього, у тому числі стосовно
встановлення порядку нарахування
банком відсотків за користування
кредитом, та штрафних санкцій за
несвоєчасне погашення кредиту та
відсотків нарахованих по ньому; 2)
Рішення уповноважених органів ПАТ
"Марфін Банк" (ВАТ "Морський
транспортний Банк") про надання на
користь ТОВ "Міжнародне стрілкове
товариство" кредиту та переведення
боргу на ТОВ "Ювелірно-гранувальна
компанія "Діамант", його
обслуговування, зокрема: встановлення
та зміна відсоткових ставок за
кредитом, встановлення строків
погашення заборгованості за кредитом
та нарахованими відсотками,
нарахування та списання штрафних
санкцій, встановлення та застосування
акційних умов тощо) протягом періоду з
25.07.2008 по 21.02.2014 згідно умов кредитного
договору №2848/ОF від 25.07.2008 та додаткових
угод до нього, оформлені належним чином
(протоколи засідань кредитного
комітету (кредитних комісії) тощо,
засвідчені уповноваженими особами
банку) 3) Внутрішній план рахунків
бухгалтерського та управлінського
обліку банку, та рішення уповноважених
органів ПАТ "Марфін Банк" (ВАТ "Морський
транспортний Банк"), (протоколи,
внутрішні розпорядження банку, накази)
щодо ведення бухгалтерського та
управлінського обліку за кредитним

договором №2848/ОF від 25.07.2008 та
додатковими угодами до нього 4)
Розшифровки (виписки, реєстри тощо) за
рахунками аналітичного
бухгалтерського обліку ПАТ "Марфін
Банк" (ВАТ "Морський транспортний Банк")
кредитних операцій банку за кредитним
договором №2848/ОF від 25.07.2008, зокрема
щодо: обліку нарахування та погашення
заборгованості за основною сумою
кредиту (строковою та простроченою),
у тому числі за рахунками №3,
№3, №1 (протягом періоду з
25.07.2008 по 30.04.2010), №1, №1,
№2840, №2840 (протягом
періоду з 30.04.2010 по 21.02.2014); обліку
нарахування та сплати нарахованих
відсотків (строкових та прострочених),
у тому числі за рахунками: №3,
№3 (протягом періоду з
25.07.2008 по 30.04.2010), №1,
№3840 (протягом періоду з 30.04.2010 по
21.02.2014);- обліку нарахування та
сплати нарахованої комісії (строкової
та простроченої), у тому числі за
рахунками: №2, №3, №4,
№2, №3, №4 (протягом
періоду з 25.07.2008 по 30.04.2010), №2,
№3, №2, №3 (протягом
періоду з 30.04.2010 по 21.02.2014); -обліку
нарахування та сплати штрафних санкцій
(пені за прострочення сплати кредиту та
за прострочення погашення нарахованих
відсотків), у тому числі за рахунком
№3 протягом періоду з 25.07.2008 по
21.02.2014; 5) Розшифровки (виписки, реєстри
тощо) за рахунками позабалансового
бухгалтерського обліку та
управлінського обліку ПАТ "Марфін Банк"
(ВАТ "Морський транспортний Банк")
кредитних операцій банку, які
стосуються операцій з видачі та
повернення кредитних коштів,
нарахування процентів та пені,
відображення прострочення і т. п. за
кредитним договором №2848/ОF від 25.07.2008 за
період з 25.07.2008 по 21.02.2014 6) Первинні
меморіальні бухгалтерські та інші
розрахункові документи ПАТ "Марфін
Банк" (ВАТ "Морський транспортний Банк")
за період з 25.07.2008 по 21.02.2014 за кредитним
договором №2848/ОF від 25.07.2008
щодо:нарахування та погашення
відсотків за користування кредитними
коштами; нарахування та сплати
комісійної винагороди; нарахування та
сплати штрафних санкцій (меморіальні
ордери банку, внутрішні розпорядження
банку, тощо); 7) Договори про відкриття
поточних рахунків, укладені між ПАТ
"Марфін Банк" (ВАТ "Морський
транспортний Банк") та позичальниками
(ТОВ "Міжнародне стрілкове товариство",
ТОВ "Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант"), у тому числі затверджені та
узгоджені тарифи банку щодо умов
функціонування поточних рахунків
позичальника та заяви на відкриття
поточних рахунків, у тому числі
стосовно поточних рахунків №1,
№1, №1840; 8) Виписки за
поточними рахунками позичальників (ТОВ
"Міжнародне стрілкове товариство", ТОВ
"Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант"), щодо отримання кредитів та
погашення заборгованості за основною
сумою кредиту, нарахованими
відсотками, нарахованою комісією та
штрафними санкціями за прострочення
виконання зобов'язань за кредитним
договором №2848/ОF від 25.07.2008, у тому
числі за поточними рахунками
№1, №1, №1840; 9) Первинні
бухгалтерські та платіжні документи
ТОВ "Міжнародне стрілкове товариство",
ТОВ "Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант" щодо обґрунтованості надання
та погашення кредитних коштів,
нарахування та погашення відсотків за
користування кредитними коштами,
нарахування та сплати комісії,
нарахування та сплати штрафних санкцій
за кредитним договором №2848/ОF від
25.07.2008 протягом періоду з 25.07.2008 по
21.02.2014 (платіжні доручення, меморіальні
ордери тощо); 10) Регістри
бухгалтерського обліку ТОВ
"Міжнародне стрілковетовариство", ТОВ
"Ювелірно-гранувальна компанія
"Діамант", зокрема: Журнал 1 по кредиту
рахунку 31 та Відомість за дебетом
рахунку 31, або інших рахунків, на яких
відображені операції з отримання та
погашення кредитних коштів, погашення
процентів за користування кредитами,
сплати комісії, а також погашення пені
у відповідності до кредитного договору
№2848/ОF від 25.07.2008; Журнал 2, в якому
відображаються операції з одержання
довгострокових і короткострокових
позик в національній та іноземній
валютах, облік яких ведеться на
рахунках 50 "Довгострокові позики", 60
"Короткострокові позики", 61 "Поточна
заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями та Відомість
аналітичного обліку розрахунків за
кредитними операціями, в частині
обліку кредитних коштів по договору
№2848/ОF від 25.07.2008; Журнал 3, щодо обліку
розрахунків за товари, роботи, послуги,
інших розрахунків і резерву сумнівних
боргів, в частині операцій по
субрахунку 684 "Розрахунки за
нарахованими відсотками" по
договору №2848/ОF від25.07.2008.

Судовий експерт зазначає, що
документи, представлені відповідно
заявленого клопотання повинні бути
прошнуровані, пронумеровані,
систематизовані та підписані особами,
які їх склали. Документи повинні бути
представлені разом з описом.
Відповідно до п. 3.5. "Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень"
зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 03.11.1998 р. за № 705/3145 (у редакції
наказу Міністерства юстиції України
від 26.12.2012р. №1 950/5); сторонам необхідно
надати оригінали документів, або
надати копії та зазначити письмово про
проведення судової експертизи по
копіям. А також сторонам необхідно
надати оригінали документів, які
представлені в матеріалах (витягах)
справи або письмово зазначити про
проведення судової експертизи по
копіям.

Враховуючи викладене, для розгляду
зазначеного клопотання експерта щодо
надання матеріалів, необхідних для
проведення експертизи, суд поновлює
провадження у справі.

Також, 22.07.2014р. за вх.. № 19030/14
господарський суд Одеської області
одержав лист з ОНДІСЕ та рахунок для
оплати судової експертизи №3280/3281 від
03.07.2014р.

Керуючись ст. 41, п.1 ст. 79, ст. 86
Господарського процесуального кодексу
України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі
№916/948/14.

2. Призначити розгляд справи на „11"
серпня 2014р. о 14:30.

Засідання відбудеться у приміщенні
господарського суду Одеської області
за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в
залі судових засідань №12, тел. 307-959.

3. Позивачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3001/14;
докази оплати судової експертизи.

4. Відповідачу надати: докази, які
необхідні для виконання експертизи
відповідно до клопотання судового
експерта від 22.07.2014р. за вх.№2-3001/14.

Матеріали, витребувані ухвалою суду,
надати до канцелярії суду за 3 робочих
дні до дня розгляду справи.

Явка представників сторін обов'язкова.

Додаток: рахунок №3308/3309 від 04.07.2014р. (для
позивача)

Суддя
Власова С.Г.