ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.07.14р. Справа № 904/3894/14

За позовом: VERITIA TRADING LTD, Cyprus

До: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Зроби Сам Україна",
м. Дніпропетровськ

Третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог на стороні
відповідача - Управління Національного
банку України в Дніпропетровській
області, м. Дніпропетровськ

Про: стягнення 127 349 335,88 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

Представники:

Від позивача: Любченко О.І. (дов. від
28.04.14р.);

Від відповідача: Портянко П.П. (дов. від
18.03.14р.);

Від третьої особи: Бондар І.Г. (дов. від
24.04.12р.)

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з відповідача
127 349 335, 88 грн. - заборгованості.

Відповідач у відзиві на позов
підтвердив фактичні обставини справи
(викладені у позовній заяві) та
повідомив про неможливість погашення
заборгованості внаслідок тяжкого
фінансового становища товариства.

Під час судового засідання 21.07.14р.
представники сторін та УНБУ у
Дніпропетровській області, які в своїх
поясненнях по справі зазначили , що
відповідно до пункту 1.8. глави 1
Положення 270, реєстрація договорів,
укладених резидентами-позичальниками
, що не є банками, здійснюється
територіальним управлінням
Національного банку за
місцезнаходженням обслуговуючого
банку. Оскільки обслуговуючий банк
ТОВ "Зроби Сам Україна" - ПАТ
"Укрсоцбанк" знаходиться в м. Києві ,
то реєстрація договорів , укладених
резидентами - позичальниками , що не є
банками, здійснюється Головним
управлінням НБУ по місту Києву і
Київській області.

З урахуванням вищезазначеного ,
слід здійснити заміну третьої особи з
УНБУ у Дніпропетровській області на
Національний банк України в особі
Головного управління Національного
банку України по м. Києву і Київській
області.

Окрім того , враховуючи ту
обставину, що позичкові кошти на
користь ТОВ "Зроби Сам Україна"
надходили на його рахунок у ПАТ
"Укрсоцбанк" та у разі задоволення
позовних вимог у цій справі
підлягатимуть стягненню з рахунку у
вищезазначеній фінансовій установі ;
а також у зв'язку з необхідністю
витребування додаткових доказів , суд
вважає за необхідне залучити до участі
у справі у якості третьої особи-2 , без
самостійних позовних вимог на стороні
відповідача - ПАТ "Укрсоцбанк".

На підставі викладеного, керуючись
статями 25, 27, 77, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 11 год. 10
хв. на 31.07.2014 року , каб.№ 20(3-301).

2. Здійснити заміну третьої особи
без самостійних позовних вимог на
стороні відповідача з УНБУ у
Дніпропетровській області на
Національний банк України в особі
Головного управління Національного
банку України по м. Києву і Київській
області.

3. Залучити до участі у справі в якості
третьої особи-2 , без самостійних
позовних вимог на стороні відповідача
-Публічне акціонерне товариство
"Укрсоцбанк" (03150, м. Київ , вул. Ковпака,
29).

4. Позивачу - направити на адресу третіх
осоіб-1, 2 копію позовної заяви і доданих
до неї матеріалів (надати докази
відправки).

5. Відповідачу - направити на адресу
третіх осіб-1, 2 копію відзиву на позов
(надати докази відправки).

6. Національному банку України в особі
Головного управління Національного
банку України по м. Києву і Київській
області - надати письмові пояснення та
відповідні докази стосовно реєстрації
в НБУ (відповідно до вимог чинного
законодавства) договору позики №1 від
15.11.07р. , додаткової угоди №1 від 22.12.13р.
до цього договору, додаткової угоди №2
від 30.12.13р. до цього договору,
додаткової угоди №3 від 27.02.14р. до цього
договору , договору відступлення від
27.02.14р. Окрім того - відповідність
розміру виплат за користуванням
кредитом вимогами пункту 1.11 глави 1
Положення №270(затвердженого
постановою правління НБУ від 17.06.04р.
№270).

7. Витребувати від ПАТ "Укрсоцбанк" (03150,
м. Київ , вул. Ковпака, 29) - довідку про
стан заборгованості ТОВ "Зроби Сам
Україна" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Московська, буд.6, корп.2; ) за договором позики №1 від 15.11.07р. ,
укладеного з "ДУ ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ)
Орендж Холдінг Бі. Ві" станом на 10.07.14р.
та інформацію про факт надходження на
рахунок ТОВ "Зроби Сам Україна" від "ДУ
ІТ ЙОРСЕЛФ (ДІ АЙ УАЙ) Орендж Холдінг
Бі. Ві" валютних коштів згідно з
умовами вищезазначеного договору
позики (реєстраційне Свідоцтво №8303 від
18.12.07р.); за підписом керівника
фінансової установи , головного
бухгалтера , завірену печаткою ПАТ
"Укрсоцбанк". Окрім того - надати для
огляду у судовому засіданні наступні
первинні документи (оригінали та
звірені копії з перекладом на
українську мову): - SWIFT - повідомленян
про перерахування позикодавцем
валютних коштів за договором позики
№1 від 15.11.2007р., за наявності листи
клієнта (ТОВ "Зроби Сам Україна") щодо
уточнення призначення платежу;
виписки з рахунків 2600 та 2603 з
призначенням платежу клієнта (ТОВ
"Зроби Сам Україна") за весь період дії
вказаного договору позики.

Визнати явку повноважних
представників сторін у судове
засідання обов'язковою.

Роз'яснити сторонам, що згідно з
пунктом 5 статті 83 Господарського
процесуального кодексу України за
ухилення від вчинення дій, покладених
господарським судом на сторону, з
винної сторони стягується штраф до 1 700
грн.

Суддя О.Ю.Васильєв