ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5,
канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
________________________________________________________________________
УХВАЛА

про затвердження ліквідаційного
балансу

"02" липня 2014 р.
Справа № Б-48/192-09

вх. № 9261/2-48

Суддя господарського суду Дзюба О.А.

при секретарі судового засідання
Шаповалов О.В.

За участю:

Ліквідатора - арбітражного керуючого
Хорошевської Т.В.

Представника ПАТ "ОТП Банк" - Пчолкіна
Л.В., довіреність від 18.07.13р.

По справі за заявою Фізичної особи -
підприємця ОСОБА_3, м. Харків

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3,
м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 12 червня 2014
року відкладено розгляд справи на 02
липня 2014р. об 11-15; зобов'язано
ліквідатора надати суду докази, що
свідчать про завершення ліквідаційної
процедури.

В судовому засіданні ліквідатор
повідомив, що ліквідаційна процедура
завершена, в підтвердження чого надав
ліквідаційний звіт з документами, що
свідчать про виконання ліквідаційної
процедури.

Ліквідатор також повідомив, що у
зв'язку з тяжким фінансовим становищем
АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» та мораторієм
на перерахування грошових коштів на
рахунки в інших банківських установах,
з депозитного рахунку приватного
нотаріуса ОСОБА_5, на якому зберігалася
частина коштів, отриманих від продажу
майна банкрута, не були перераховані
грошові кошти на рахунок ПАТ «ОТП
Банк», як задоволення вимог заставного
кредитора та на рахунок ліквідатора,
як оплата послуг ліквідатора по
справі.Втім, ліквідатор вважає, що
виконані всі заходи з ліквідації
банкрута, в тому числі здійснені заходи
для погашення вимог заставного
кредитора. Невиконання АТ «БАНК ЗОЛОТІ
ВОРОТА» вимог ухвали господарського
суду Харківської області від 12 червня
2014р. щодо перерахування грошових
коштів у зв'язку з відсутністю грошових
коштів в бюджеті банку не може бути
підставою для незатвердження
ліквідаційного звіту. Відношення між
АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» та ПАТ «ОТП
Банк» з приводу перерахування грошових
це правовідношення, які мають
регулюватися поза межами процедури
банкрутства.

Представник ПАТ «ОТП Банк» заперечував
проти затвердження ліквідаційного
звіту.

Розглянувши наданий суду
ліквідаційний звіт та документи, що
свідчать про виконання ліквідаційної
процедури, суд встановив наступне.

Постановою господарського суду
Харківської області від 07 липня 2010 р.
Фізичну особу-підприємця ОСОБА_3
визнано банкрутом та відкрито відносно
неї ліквідаційну процедуру,
ліквідатором призначено арбітражного
керуючого Богомазова П.С.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 30 липня 2013 р.
було задоволено скаргу ПАТ «ОТП Банк»
на дії ліквідатора Богомазова П.С.,
усунуто його від виконання обов'язків
ліквідатора Фізичної особи-підприємця
ОСОБА_3, призначено ліквідатором
банкрута арбітражного керуючого
ОСОБА_1, яку зобов'язано виконати
ліквідаційну процедуру в повному
обсязі відповідно до Закону України
«Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
та постанови суду від 02 червня 2010р.,
надати суду звіт ліквідатора про
виконану роботу та всі документи, що
свідчать про завершення ліквідаційної
процедури.

Судом встановлено, що після визнання
боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури, у
відповідності до ст. ст. 22-32, 47-49 Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (надалі -
Закон), в редакції станом на момент
порушення справи, ліквідаторами
проведені необхідні дії з ліквідації
банкрута.

Так, ліквідатором Богомазовим П.С.
проведені наступні дії.

Надано оголошення в газеті «Голос
України»№137(4887) від 27.07.2010р. про
визнання Фізичної особи - підприємця
ОСОБА_3 банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури, встановлений
строк для заявлення вимог кредиторів.

Як вбачається з матеріалів справи,
після здійснення зазначеної
публікації до ліквідатора та суду
надійшли дві заяви кредиторів з
вимогами до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи,
попереднім ліквідатором виявлено
майно банкрута, яке включено до
ліквідаційної маси. Проведено оцінку
цього майна та його реалізація шляхом
продажу на аукціоні.

З переможцем аукціону укладено
нотаріально посвідчений договір
купівлі-продажу, вартість майна
сплачена покупцем в повному обсязі
відповідно до протоколу аукціону.
Грошові кошти, сплачені покупцем у
відповідності до ч. 7 ст. 48 Закону були
зараховані на депозитний рахунок
приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5, про
що свідчить відповідні лист та
квитанція нотаріуса.

Ухвалою господарського суду від
28.02.2014р. було встановлено порядок
часткового розподілу грошових коштів,
отриманих від реалізації майна
банкрута.

Ухвалою господарського суду від
03.03.2014р. було зобов'язано приватного
нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 перерахувати
грошові кошти, отримані від продажу
майна банкрута зі свого депозитного
рахунку у порядку, визначеному ухвалою
суду від 28.02.2014р.

Окрім того, попереднім ліквідатором
банкрута Богомазовим П.С. також
закрито поточний рахунок банкрута в
ПАТ «АКБ «Базис», про що свідчить
відповідна довідка банку та отримано
повідомлення від Дзержинської
державної виконавчої служби ХМУЮ про
відсутність виконавчих проваджень,
відкритих у відношенні Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_3.

З дня призначення ліквідатором по
справі арбітражного керуючого
Хорошевської Т.В., ліквідатором
виконані наступні заходи.

Направлений запит до Дзержинської ДПІ
м. Харкова Головного управління
Міндоходів стосовно відкритих
банківських рахунків банкрута.
Отримана відповідь Дзержинської ДПІ м.
Харкова Головного управління
Міндоходів про наявність відкритого у
банкрута банківського рахунку №
320 у Філії АТ «Укрексімбанк» м.
Чернігів. Закрито рахунок банкрута у
ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України» Філія в м. Чернігів, про
що свідчить відповідна довідка банку.

За наслідками звернень ліквідатора із
відповідними запитами та отримання
відповідей від органів, які згідно з
чинним законодавством в обов'язковому
порядку реєструють права власності на
нерухоме та цінне рухоме майно
встановлено, що будь-якого майна,
зареєстрованого за боржником на праві
власності не виявлено.

За наслідками звернень ліквідатора із
відповідними запитами та отримання
відповідей від державних органів,
встановлено, що боржник не має
кредиторської заборгованості перед
податковою інспекцією, пенсійним
фондом та іншими фондами соціального
страхування.

Окрім того, додатково встановлено, що з
09.09.2008р. по 31.12.2009р.Фізична
особа-підприємець ОСОБА_3 найманої
праці не використовувала, звітність за
ф. 1 ДФ до податкової інспекції не
надавала.

Як свідчить відповідь Головного
управління статистики у Харківській
області на запит ліквідатора, протягом
2011-2014р.р. статистична звітність
Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 до
Головного управління статистики у
Харківській області не надавалась.

Ліквідатором, в межах здійснення
ліквідаційної процедури, не знайдено
будь-яких відомостей або документів, на
підтвердження існування дебіторської
заборгованості, майнових прав, що
виникають з договорів банківського
вкладу; право на отримання дивідендів
як учасника господарських товариств.

За результатами розгляду вимог
кредиторів складено реєстр вимог
кредиторів, до якого включені вимоги
наступних кредиторів :ОСОБА_8 на суму 300
000,00 грн.; ФОП ОСОБА_9 на суму 5 000,00 грн.

ПАТ «ОТП Банк» не звертався до суду та
до ліквідатора по справі із заявою про
визнання кредиторських вимог. Однак,
ліквідатором окремо до реєстру вимог
кредиторів внесені вимоги ПАТ «ОТП
Банк», забезпечені заставою майна
банкрута, на суму 1058212,18 грн., яка
визначена відповідно до даних
бухгалтерського обліку боржника, на
підставі даних інвентаризації,
проведеної попереднім ліквідатором
боржника.

В ході виконання ліквідаційної
процедури та здійснення розшуку
майнових активів банкрута
ліквідатором з'ясовано, що на
депозитному рахунку приватного
нотаріуса ОСОБА_5 (в минулому -
ОСОБА_5)зберігається частина грошових
коштів, отриманих від реалізації майна
боржника в сумі 148167,00 грн. Депозитний
рахунок нотаріуса, на якому
зберігається залишок цих грошових
коштів, знаходиться в АТ «БАНК ЗОЛОТІ
ВОРОТА».

Ліквідатор звернувся о суду із
клопотанням про розподіл вказаних
коштів.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 12червня 2014
року задоволено клопотання
ліквідатора про розподіл коштів,
отриманих від продажу майна банкрута;
встановлено порядок розподілу частини
грошових коштів, отриманих від продажу
майна Фізичної особи - підприємця
ОСОБА_3 в сумі 148167,00 грн.

Також, ухвалою господарського суду
Харківської області від 12 червня 2014р.
зобов'язано АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
перерахувати грошові кошти в сумі 148167,00
грн. в порядку, встановленому ухвалою
суду від 12 червня 2014р. про розподіл
коштів.

ПН ХМНО ОСОБА_5 звернулася до АТ «БАНК
ЗОЛОТІ ВОРОТА» з відповідними
платіжними дорученнями від 16.06.2014р. про
перерахування грошових коштів з
депозиту в порядку, встановленому
ухвалою суду від 12 червня 2014р.

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» здійснив лише
часткове перерахування грошових
коштів: на рахунок ліквідатора
перераховано 781,82 грн. - в рахунок оплати
витрат в ліквідаційній процедурі
банкрута; на рахунок ПН ХМНО ОСОБА_5
перераховано 10355,00 - в рахунок оплати за
вчинення нотаріальної дії - прийняття
грошових коштів, отриманих від
реалізації майна банкрута. Решта
грошових коштів на банківський рахунок
ПАТ «ОТП Банк» та на рахунок
ліквідатора як оплата його послуг не
перераховані, платіжні доручення не
виконані та не повернуті із
зазначенням підстав невиконання.

На листи-запити приватного нотаріуса
ОСОБА_5 та ліквідатора Хорошевської Т.В.
стосовно невиконання вимог
господарського суду та
неперерахування грошових коштів з
депозитного рахунку нотаріуса АТ «БАНК
ЗОЛОТІ ВОРОТА» відповідей не надав.

Як вбачається із пояснень ліквідатора,
у банківській установі АТ «БАНК ЗОЛОТІ
ВОРОТА» сталися фінансові проблеми і
виникли труднощі з перерахуванням
грошових коштів з рахунків банку за
межі банку, встановлені ліміти на
отримання грошових коштів. Дана
інформація підтверджується
зверненнями правління банку до своїх
клієнтів на офіційному інтернет - сайті
АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» від 28.05.2014р. та
від 07.06.2014р.(витяг з інформацією
надавалася ліквідатором до матеріалів
справи 12 червня 2014р.). Таким чином, на
даний час перерахування грошових
коштів з депозиту нотаріуса на рахунок
ПАТ «ОТП Банк» неможливо.

Проте, ухвала господарського суду
Харківської області від 12 червня 2014р.
про зобов'язання АТ «БАНК ЗОЛОТІ
ВОРОТА» перерахувати грошові кошти у
визначеному порядку набула чинності у
день її винесення та її дія буде чинною
до повного виконання банком своїх
зобов'язань щодо перерахування
грошових коштів. Вимоги даної ухвали
суду можуть бути виконані після
усунення обставин, які призвели до
тяжкого фінансового становища банку та
неможливості вільно розпоряджатися
коштами на банківських рахунках.

Частиною 4 ст.32 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
передбачено, що не затвердження звіту
ліквідатора може мати місце у разі,
якщо господарський суд дійшов
висновку, що ліквідатор не виявив або
не реалізував усі наявні майнові
активи ліквідаційної маси, необхідні
для задоволення вимог кредиторів. В
такому випадку виноситься ухвала про
призначення нового ліквідатора, який
очолює ліквідаційну комісію і
забезпечує виконання покладених на
нього функцій.

Однак, в даному випадку обставини, що
призвели до невиконання вимог ухвали
суду від 12 червня 2014р. не можуть бути
підставою для незадоволення
клопотання ліквідатора про
затвердження ліквідаційного звіту,
вони не залежать від дій ліквідатора і
не можуть свідчити про те, що
ліквідатором не в повному обсязі
проведена ліквідаційна робота та
виконані дії, необхідні для
задоволення вимог кредиторів.
Перерахування грошових коштів з
депозиту нотаріуса на рахунки ПАТ «ОТП
Банк» та ліквідатора залежить виключно
від подолання фінансової кризи в АТ
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» та може бути
здійснено вже поза межами процедури
банкрутства.

Ліквідатор, з метою виконання
ліквідаційної процедури письмово
звертався до боржника з вимогою
передати оригінали свідоцтва про
державну реєстрацію, свідоцтва про
сплату єдиного податку, довідки
управління статистики та інших
документів, однак, документи передані
не були, поштові листи, які надсилалися
на адресу Фізичної особи-підприємця
ОСОБА_3 повернулися без вручення
адресату у зв'язку зі спливом терміну
зберігання.

Ліквідатором надано оголошення в
газеті «Прем'єр» № 148(5452) від 01.07.2014р.
про недійсність свідоцтва про державну
реєстрацію та свідоцтва про сплату
єдиного податку Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_3.

Відповідно до матеріалів справи,
Фізична особа-підприємець ОСОБА_3
здійснювала підприємницьку діяльність
без використання круглої печатки та
штампу.

Складено реєстр погашених вимог
кредиторів станом на 01 липня 2014р.

Про завершення ліквідаційної
процедури повідомлено кредиторів та
відповідні державні органи.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
в редакції станом на момент порушення
справи, провадження у справах про
банкрутство регулюється цим Законом,
Господарським процесуальним кодексом
України, іншими законодавчими актами
України.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
після завершення розрахунків з
кредиторами громадянин-підприємець,
визнаний банкрутом, звільняється від
подальшого виконання вимог кредиторів,
що були заявлені після визнання
громадянина-підприємця банкрутом, за
винятком вимог, передбачених абзацом
другим цієї частини.

Абзацом другим ч. 2 ст. 49 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
передбачено, що вимоги кредиторів щодо
відшкодування шкоди, заподіяної життю
та здоров'ю громадян, вимоги щодо
стягнення аліментів, а також інші
вимоги особистого характеру, які не
були задоволені в порядку виконання
постанови господарського суду про
визнання громадянина-підприємця
банкрутом або які погашені частково чи
не заявлені після визнання
громадянина-підприємця банкрутом,
можуть бути заявлені після закінчення
провадження у справі про банкрутство
громадянина-підприємця відповідно в
повному обсязі або в незадоволеній їх
частині в порядку, встановленому
цивільним законодавством України.

Таким чином, ч.2 ст. 49 вищезазначеного
Закону передбачено, що
громадянин-підприємець звільняється
від подальшого виконання усіх вимог
кредиторів, що були заявлені після
визнання громадянина-підприємця
банкрутом, за винятком вимог
особистого характеру.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
вважаються погашеними вимоги, не
задоволені за недостатністю майна
банкрута.

Таким чином, за результатами роботи
проведеної ліквідатором, здійснені всі
заходи щодо завершення ліквідаційної
процедури в повному обсязі.

Згідно ст. 32 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
передбачено, що господарський суд
після заслуховування звіту
ліквідатора або окремих кредиторів
виносить ухвалу про затвердження звіту
ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Враховуючи, що ліквідатор здійснив всі
заходи по ліквідації банкрута, суду
надані документи, що свідчать про
завершення ліквідаційної процедури,
суд вважає за необхідне затвердити
звіт ліквідатора та визнати вимоги, що
не задоволені за недостатністю активів
банкрута погашеними, припинити
провадження по справі і сповістити
державні органи про ліквідацію
банкрута.

На підставі вищенаведеного та
керуючись ст.ст. 3-1, 32, п.6 ст.40, 47-49 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст. 86
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити наданий суду
ліквідаційний звіт.

2. Визнати вимоги кредиторів, які
незадоволені за недостатністю майна
банкрута в сумі 1 249 974, 00 грн. -
погашеними.

3. Зобов`язати державного реєстратора
внести до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців запис про проведення
державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності Фізичної
особи підприємця ОСОБА_3
(ідентифікаційний номер НОМЕР_1,
зареєстрованої як суб'єкт
підприємницької діяльності Виконавчим
комітетом Харківської міської ради
06.12.2004 запис про реєстрацію: 2
001283, місце проживання: АДРЕСА_1) та
передати органам, які здійснювали
облік, відповідне повідомлення про
знаття фізичної особи підприємця з
обліку.

4. Провадження у справі №Б 48/192-09
припинити.

5. Дану ухвалу направити ліквідатору,
кредиторам, банкруту, державному
органу з питань банкрутства,
державному реєстратору, фондам.

Суддя
Дзюба О.А.