ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.07.2014 р.
Справа№ 914/1808/13

За первісним позовом: Публічного
акціонерного товариства "Ідея Банк",
м.Львів

до відповідача-1: Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Автотрейд", м.Луганськ

до відповідача-2: Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Гарант-Плюс", м.Львів

третя особа 1, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору :
ОСОБА_1, м.Луганськ

третя особа -2 ,яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_2 , м. Луганськ,

третя особа -3, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_3, Луганська область, с.
Білокуракіно;

третя особа-4, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_4, м. Луганськ;

третя особа-5, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору
:ТзОВ НВ «Долина» , м. Луганськ;

третя особа-6, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_5, Луганська область, м.
Суходольськ;

третя особа-7, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_6,Луганська область, м.Стаханов;

про звернення стягнення на майно в
сумі 2 421 355,55 грн.

за зустрічним позовом: Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Автотрейд", м.Луганськ

до відповідача 1: Публічного
акціонерного товариства "Ідея Банк",
м.Львів

до відповідача 2: Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Гарант Плюс", м.Львів

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору : ОСОБА_1,
м.Луганськ

про визнання відсутнім права
утримувати під обтяженнями рухоме
майно та про зобов"язання припинити
дії, що порушують право власності.

Головуючий суддя Кітаєва С.Б.

суддя Ділай У.І.

суддя Матвіїв Р.І.

Представники:

від ПАТ "Ідея Банк": Салабай Р.І.
-представник (довіреність від 15.04.2013
року);

від ТзОВ "Автотрейд": не з'явився

від ТзОВ "Фінансова компанія
"Гарант-Плюс": не з"явився

від ОСОБА_1 : не з'явився

Суть спору: Позов заявлено Публічним
акціонерним товариством ПАТ "Ідея
Банк", м.Львів до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Автотрейд",
м.Луганськ, та до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Гарант-Плюс", м.Львів; за
участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_1, м. Луганськ про звернення
стягнення на майно в сумі 2421355,55 грн.

Постановою Вищого господарського суду
України від 27 січня 2014 року задоволено
касаційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Автотрейд": Постанову Львівського
апеляційного господарського суду від
19.09.2013р. (складена 24.09.2013р.) та рішення
господарського суду Львівської
області від 18.07.2013р. (складене 19.07.2013р.) у
справі №914/1808/13 скасовано, а справу
передано на новий розгляд до
господарського суду Львівської
області.

Відповідно до пункту 3.9.1 Положення про
автоматизовану систему документообігу
суду, 12.02.2014 року призначено повторний
автоматичний розподіл справи №914/1808/13
за результатами якого визначено суддю
Кітаєву С.Б. для нового розгляду
вказаної справи.

Ухвалою суду від 14.02.2014 року прийнято
справу до розгляду та судове засідання
призначено на 14.03.2014 року на 10 год. 00 хв.
Рух справи висвітлено судом в ухвалах
по справі.

Так, зокрема, ухвалою суду від 31.03.2014р.
до спільного розгляду з первісним
позовом прийнято зустрічний позов
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Автотрейд", м.
Луганськ до відповідача 1: Публічного
акціонерного товариства "Ідея Банк", м.
Львів та відповідача 2: Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Гарант Плюс", м. Львів, за
участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_1, м. Луганськ про визнання
відсутнім права утримувати під
обтяженнями рухоме майно та про
зобов'язання припинити дії, що
порушують право власності.

Ухвалою суду від 09.04.2014р. задоволено
клопотання Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» від 08.04.2014р
№05.1-05/35882 про витребування доказів і
відкладено розгляд справи на 05.05.2014р.
Заяву від 08.04.2014р. (вх.№1812/14) ТзОВ
«Автотрейд» про залучення до участі у
справі третіх осіб без самостійних
вимог на предмет спору відкладено до
отримання витребовуваних судом
доказів.

Також ухвалою суду від 09.04.2014р.
призначено колегіальний розгляд
справи № 914/1808/13 у складі трьох суддів.
Згідно розпорядження керівника
апарату господарського суду
Львівської області від 10.04.2014р. №200
автоматичним розподілом визначено
членами колегії у справі №914/1808/13
суддів: Мороз Н.В. і Ділай У.І.

У зв'язку із відпусткою судді Мороз Н.В.,
яка бере участь у колегіальному
розгляді справи колегією у складі
трьох суддів у справі №914/1808/13,
розпорядженням керівника апарату
господарського суду Львівської
області від 05.05.2014р. №227 призначено
повторний автоматичний розподіл члена
колегії суддів у справі №914/1808/13, згідно
якого визначено суддю Матвіїва Р. І.
замість судді Мороз Н.В.

Розгляд справи неодноразово
відкладався з підстав, наведених судом
в ухвалах справи. У тому числі у
зв»язку із задоволенням клопотань
сторін (Банку і ТОВ «Автотрейд») про
витребування доказів в порядку ст.38 ГПК
України, та через невиконання
сторонами , третьою особою вимог суду і
неподанням документів, які
витребовувались в ухвалах справи.

В ході розгляду справи :

Центром безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем Міністерства
внутрішніх справ України надіслано
відповідь від 25.04.2014р. №45/1893 (вх.№18862/14
від 29.04.2014р.) на запит викладений в
ухвалі господарського суду Львівської
області від 09.04.2014р.

Управлінням Державтоінспекції ГУМВС
України у Луганській області надіслано
відповідь від 25.04.2014р. №11/8-2045 (вх.№19256/14
від 05.05.2014р.) на запит викладений в
ухвалі господарського суду Львівської
області від 09.04.2014р.

В засіданні,04.06.2014 року враховуючи
отримані на виконання вимог ухвали
господарського суду Львівської
області від 09.04.2014 року у даній справі
листи -відповіді від Управління
Державтоінспекції ГУМВС України у
Луганській області за №11/8-2045 від 25.04.2014
р. та від Центру безпеки дорожнього
руху та автоматизованих систем МВС
України за №45/1893 від 25.04.2014 року, судом
розглянуто Заяву ТзОВ «Автотрейд» від
08 квітня 2014 року (вх.№1812/14 від 08.04.2014р.)
про залучення до участі у справі третіх
осіб на стороні відповідача -1, які не
заявляють самостійних вимог на предмет
спору.

Ухвалою суду від 04.06.2014 р. було залучено
до участі у справі на стороні
відповідача - 1 за первісним позовом,
ТзОВ «Автотрейд» (м. Луганськ) в якості
третіх осіб без самостійних вимог на
предмет спору, а саме, в якості: третьої
особи -2: ОСОБА_2 (АДРЕСА_1); Третьої особи
-3: ОСОБА_3 (АДРЕСА_18); Третьої особи-4:
ОСОБА_4 (АДРЕСА_2); Третьої особи-5 :ТзОВ
НВ «Долина» (м. Луганськ, вул. Левченка,
буд.1а, кв.18); Третьої особи-6: ОСОБА_5
(АДРЕСА_19); Третьої особи-7: ОСОБА_6
(АДРЕСА_4) та відкладено розгляд справи
на 27.06.2014 р.

17.06.2014 р. до суду за вх. № 26270/14 від
представника ТзОВ «Автотрейд»
поступили наступні документи: копія
статуту ТзОВ «Автотрейд», копія
довідки з ЄДРПОУ № 567007 від 27.09.2012 р.,
копія дозволу на розміщення об'єкту
торгівлі стаціонарної мережі № 6212 від
20.06.2007 р., копія торгового патенту № 137674
від 23.06.2011 р., копія листа УДАІ УМВС
України у Луганській області № 4/8-3582
від 21.06.2005 р., копії видаткових
накладних, рахунків на оплату,
прибуткових касових ордерів та
банківських виписок, копія витягу з
ЄДРЮОФОП № 18730588 станом на 26.05.2014 р.,
копія витягу з ЄДРЮОФОП № 18730632 станом
на 26.05.2014 р., копія витягу х ЄДРЮОФОП №
18730616 станом на 26.05.2014 р.

17.06.2014 р. до суду за вх. № 26266/14 від
представника ТзОВ «Автотрейд»
поступила заява б/н від 12.06.2014 р.( в
порядку ст.38 ГПК), в якій він просить суд
витребувати у відділу
адресно-довідкової роботи головного
управління державної міграційної
служби України у Луганській області
(вул. Коцюбинського 2, м. Луганськ, 91000)
інформацію про місце реєстрації
перелічених у заяві фізичних осіб.

17.06.2014 р. до суду за вх. № 26267/14 від
представника ТзОВ «Автотрейд»
поступили письмові пояснення щодо
обставин справи.

23.06.2014 р. до суду за вх. № 27126/14 від ОСОБА_2
поступила заява від 19.06.2014 р. До
зазначеної заяви долучено копію
договору купівлі - продажу № 15 від
10.07.2012 р., копію рахунку на оплату № 1734
від 10.07.2012 р., копії квитанцій та копію
свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_30 від 27.07.2012
р.

25.06.2014 р. до суду за вх. № 27712/14 від
представника ПАТ «Ідея Банк» поступили
докази скерування залученим до участі
у справі третім особам копії позовної
заяви та копії документів, які долучені
до позовної заяви.

24.06.2014 р. до суду за вх. № 27781/14 від Центру
безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем (ЦБДР та АС)
поступив лист № 45/2684 від 20.06.2014 р.

26.06.2014 р. до суду за вх. № 27889/14 від ОСОБА_1
поступило електронне повідомлення, в
якому він просить суд продовжити строк
розгляду спору та відкласти розгляд
справи.

27.06.2014 р. до суду за вх. № 3320/14 від
представника ПАТ «Ідея Банк» поступило
клопотання, в якому він просить суд
продовжити строк розгляду спору та
відкласти розгляд справи.

Ухвалою від 27.06.2014 року, розглянувши в
засіданні заяву б/н від 12.06.2014 (вх. №
26266/14 від 17.06.14р.) представника ТзОВ
«Автотрейд» суд заяву задоволив; із
врахуванням вищенаведеного, суд
вбачав, що розгляд Заяви від 08.04.2014р.
(вх.№1812/14) ТзОВ "Автотрейд" (в частині
вимог, розгляд яких було відкладено)
про залучення до участі у справі третіх
осіб без самостійних вимог на предмет
спору слід відкласти; із врахуванням
конкретних обставин даної справи суд
також вбачав за доцільне задоволити
клопотання ОСОБА_1та ПАТ «Ідея Банк»
про продовження строку вирішення спору
і відкласти розгляд справи на 16.07.2014
року.

16.07.2014 року від третьої особи , ОСОБА_3,
до суду поступив у копії відзив на
позовну заяву. ( вх.№30860/14 від 16.07.14 р.) До
відзиву долучена незасвідчена
(сканована) ксерокопія рахунку на
оплату за №1981 від 01.08.2012 р. Інші,
перелічені у «Додатках» до відзиву
документи до суду не поступили.

В судове засідання 16.07.2014 року з»явився
лише представник позивача за первісним
позовом. Клопотання, заяви від інших
учасників судового процесу, як і
документи, до суду не поступали.

Станом на даний час не отримано
інформації від Відділу
адресно-довідкової роботи головного
управління державної міграційної
служби України у Луганській області
(вул.Коцюбинського,2 м.Луганськ,91000) на
запит суду в ухвалі від 27.06.2014 р. (по
заяві ТзОВ «Автотрейд» б/н від 12.06.2014
року). У зв»язку із зазначеним, та
зважаючи на обставини, які мають місце
станом на даний час у регіоні
(Луганська, Донецька області), суд
вбачає за доцільне повторно скерувати
ухвалу Відділу адресно-довідкової
роботи головного управління державної
міграційної служби України у
Луганській області для отримання
необхідної по справі інформації.

Окрім того, враховуючи що предметом
спору за первісним позовом є звернення
стягнення на майно, у тому числі на
майно власником якого є станом на
даний час ТзОВ НВ «Долина» (м.Луганськ),
суд вбачає, що зазначена юридична
особа повинна брати участь у справі в
статусі відповідача (не третьої особи
без самостійних вимог на предмет спору)
і бути наділена всіма правами сторони
у судовому процесі з метою
обстоювання нею власних прав і
законних інтересів. Окрім того, треті
особи без самостійних вимог на предмет
спору не користуються правами, які
належать лише позивачу та відповідачу.

Керуючись ст.ст. 24, 27, 38, 77, 86
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву від 08.04.2014р. (вх.№1812/14) ТзОВ
"Автотрейд" (в частині вимог, розгляд
яких було відкладено ухвалою від
04.06.14р.) про залучення до участі у справі
третіх осіб без самостійних вимог на
предмет спору- відкласти.

2. Зміни процесуальний статус ТзОВ НВ
«Долина» (м.Луганськ).

3. Виключити ТзОВ НВ «Долина» ,
м.Луганськ, з числа третіх осіб без
самостійних вимог на предмет спору на
стороні відповідача -1;

4. Залучити ТзОВ НВ «Долина» ,
м.Луганськ, до участі у справі в
статусі відповідача -3 за первісним
позовом про звернення стягнення на
майно.

5. Розгляд справи відкласти на : 15.09.14 р.
на 11:00.

Засідання відбудеться в приміщенні
господарського суду Львівської
області за адресою: 79014, м.Львів,
вул.Личаківська, 128, 2-й поверх, зал
судових засідань № 9.

Сторонам, третім особам - у зв"язку із
запровадженням автоматизованої
системи документообігу у
господарському суді, з метою належної
реєстрації та своєчасного передання
таких матеріалів до судді ( суддів),
кореспонденцію до суду подати за три
дні до судового засідання, з
реєстрацією у канцелярії суду (1-й
поверх).

6. Зобов»язати позивача за первісним
позовом, Публічне акціонерне
товариство «Ідея Банк»:

-забезпечити в судове засідання явку
повноважного представника.

7. Суд повторно витребовує у Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Автотрейд" (м.Луганськ, вул. 6
Бакинських комісарів, б.170; код 32279782) та
зобов"язує Товариство в строк до
01.09.2014 року подати документи , які
витребовувались попередніми ухвалами
у справі . Явка представника в
засідання.

8. Суд повторно зобов"язує
відповідача-2: ТзОВ "Фінансова компанія
"Гарант-Плюс" (м.Львів) у порядку та
строки, встановлені у даній ухвалі
подати:

8.1 - на виконання вимог суду у справі
документи, які витребовувались, а також
- відзив на зустрічний позов.

8.2 - явка повноважного представника в
судове засідання;

9. Суд повторно зобов"язує третю особу -
ОСОБА_1 (м.Луганськ) :

9.1 подати на виконання вимог суду
згідно ухвал у справі, документи, які
витребовувались, а також - пояснення по
зустрічному позову.

9.2 - явка повноважного представника .

10. Суд зобов»язує залучених до участі
у справі третіх осіб скерувати до суду
:

10.1 - пояснення на первісний позов ПАТ
«Ідея Банк» та на зустрічний позов ТзОВ
«Автотрейд»;

10.2 -подати документи в підтвердження
обставин, на яких грунтуватимуться
пояснення третіх осіб ;

10.3 - подати договори купівлі-продажу,
між товариством «Автотрейд» і третіми
особами транспортних засобів; докази
сплати вартості автомобілів
товариству «Автотрейд»; акти
приймання-передачі рухомого майна,
складені покупцем і продавцем;
належні копії свідоцтв про реєстрацію
транспортних засобів; копії паспортів
та довідок ДПІ в підтвердження
індивідуальних ідентифікаційних
номерів фізичних осіб та інші
документи, які стосуються
транспортних засобів і ( при наявності
) підтверджують передачу т/з у
користування іншим особам тощо.

10.4 -явка третіх осіб в судове засідання
на власний розсуд.

11. Суд зобов»язує відповідача 3 - подати
обгрунтований документально відзив на
позовну заяву; подати документи в
підтвердження обставин у відзиві;
подати договори купівлі-продажу, між
товариством «Автотрейд» і ТОВ НВ
«Долина» транспортних засобів; докази
сплати вартості автомобілів
товариству «Автотрейд»; акти
приймання-передачі рухомого майна,
складені покупцем і продавцем;
належні копії свідоцтв про реєстрацію
транспортних засобів; Витяг з ЄДРПОУ з
відомостями про відповідача 3 ;інші
документи, які стосуються
транспортних засобів і (при наявності )
підтверджують передачу т/з у
користування іншим особам тощо. Явка
представника відповідача в засідання.

12. Суд повторно витребовує у відділу
адресно-довідкової роботи головного
управління державної міграційної
служби України у Луганській області
(вул. Коцюбинського 2, м. Луганськ, 91000)
інформацію про місце реєстрації
нижченаведених фізичних осіб та
зобов»язує Відділ витребовувану
інформацію подати господарському суду
у строк до 01.09.2014 року. А саме, стосовно
місця реєстрації :

1. ОСОБА_9, НОМЕР_1, виданий
Перевальським РВ УМВС України в
Луганській області 26.06.1997 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_20.

2. ОСОБА_10, НОМЕР_2, виданий
Марківським РВ УМВС України в
Луганській області 04.03.1998 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_21.

3. ОСОБА_11, НОМЕР_3, виданий
Станично-Луганським РВ УМВС України в
Луганській області 17.08.1998 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_22.

4. ОСОБА_12, НОМЕР_4, виданий
Краснолуцьким МВ УМВС України в
Луганській області 19.08.1996 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_23

5. ОСОБА_13, НОМЕР_5, виданий
Слов'яносербським РВ УМВС України в
Луганській області 27.01.2000 р..останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_24.

6. ОСОБА_14, НОМЕР_6, виданий
Троїцьким РВ УМВС України в 1
Луганській області 21.06.2004 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_25.

7. ОСОБА_15, НОМЕР_7, виданий
Біловодським РВ УМВС України в
Луганській області 24.12.1999 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_26.

8. ОСОБА_16, НОМЕР_8, виданий
Троїцьким РВ УМВС України в Луганській
області 10.12.1998 р.,останнє відоме місце
реєстрації АДРЕСА_27.

9. ОСОБА_17, НОМЕР_9, виданий
Краснолуцьким МВ УМВС України в
Луганській області 17.11.1995 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_28.

10. ОСОБА_18, НОМЕР_10, виданий
Артемівським РВ УМВС України в
Донецькій області 28.04.1999 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_29.

11. ОСОБА_19, НОМЕР_11, виданий
Сватівським РВ УМВС України в
Луганській області 28.04.2011 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_30.

12. ОСОБА_20, НОМЕР_12, виданий
Стахановським МВ УМВС України
Луганській області 01.10.2004 р.,останнє
відоме місце реєстраціїЛуганська
обл.,АДРЕСА_6.

13. ОСОБА_21, НОМЕР_13, виданий
Антрацитівським РВ УМВС України в
Луганській області 18.03.1996 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_31.

14. ОСОБА_22, НОМЕР_14, виданий
Сєвєродонецьким МВ УМВС України в
Луганській області 30.07.1999 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_7.

15. ОСОБА_23, НОМЕР_15, виданий
Антрацитівським МВ УМВС України в
Луганській області 02.08.1999 р.,останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_8.

16. ОСОБА_24, НОМЕР_16, виданий
Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в
Луганській області 06.09.2001 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_32.

17. ОСОБА_25, НОМЕР_17, виданий
Свердловським МВ УМВС України в
Луганській області 27.03.2009 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_33.

18. ОСОБА_26, НОМЕР_18, виданий
Сєвєродонецьким МВ УМВС України в
Луганській області 24.06.1999 р., останнє
відоме місце реєстрації Луганська обл,
АДРЕСА_10.

19. ОСОБА_27, НОМЕР_19, виданий
Жовтневим РВ УМВС України в Луганській
області 21.11.1995 р., останнє відоме місце
реєстрації АДРЕСА_11.

20. ОСОБА_28, НОМЕР_20, виданий
Старобільським РВ УМВС України в
Луганській області 25.12.2007 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_34.

21. ОСОБА_29, НОМЕР_21, виданий
Ровеньківським МВ УМВС України в
Луганській області 21.09.2006 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_12.

22. ОСОБА_30, НОМЕР_22, виданий
Станично-Луганським РВ УМВС України в
Луганській області 12.12.1997 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_35.

23. ОСОБА_2, НОМЕР_23, виданий
Ленінським РВ УМВС У країни в
Луганській області 11.01.2000 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_13.

24. ОСОБА_3, НОМЕР_24, виданий
Білокуракінським РВ УМВС України в
Луганській області 22.12.2007 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_36.

25. ОСОБА_31, НОМЕР_25, виданий
Марківським РВ УМВС України в
Луганській області 25.07.1997 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_14.

26. ОСОБА_32, НОМЕР_26, виданий
Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в
Луганській області 22.12.2000 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_15.

27. ОСОБА_4, НОМЕР_27, виданий
Ленінським РВ УМВС України в
Луганській області 22.04.2005 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_37.

28. ОСОБА_6, НОМЕР_28, виданий
Стахановським МВ УМВС України в
Луганській області 25.08.1998 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_17.

29. ОСОБА_33, НОМЕР_29, виданий
Суходільським МВ УМВС України в
Луганській області 23.11.1998 р., останнє
відоме місце реєстрації АДРЕСА_38.

Головуючий суддя
Кітаєва С.Б.

суддя
Ділай У.І.

суддя
Матвіїв Р.І.