ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"11" липня 2014 р.
Справа № 5019/1914/12

Господарський суд Рівненської області
у складі судді Пашкевич І.О.,

при секретарі судових засідань Морозу
С.Ю.,

розглянувши матеріали справи за
позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"

до Закритого акціонерного товариства
"Завод "Технопривод"

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
відповідача Відкрите акціонерне
товариство "Рівненський завод
тракторних агрегатів"

про визнання недійсним рішення
наглядової ради

за участі представників:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: Губар Н.В., довіреність
від 18.06.2014 року;

від третьої особи: не з'явився.

Статті 20, 22, 91 Господарського
процесуального кодексу України
відповідачу роз'яснені.

Відводи з підстав визначених статтею 20
ГПК України відсутні.

Обставини справи: У грудні 2012 року
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
(далі ТОВ "Клесівські граніти")
звернулось до господарського суду
Рівненської області з позовом до
Закритого акціонерного товариства
"Завод "Технопривод" (далі ЗАТ "Завод
"Технопривод") про визнання недійсними
з моменту прийняття рішення Наглядової
ради ЗАТ "Завод "Технопривод", що
оформлені протоколом № 5 від 11 жовтня
2012 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ТОВ
"Клесівські граніти" (яке є
правонаступником ТОВ "Нівана", що
виступило засновником ЗАТ "Завод
"Технопривод") є акціонером ЗАТ "Завод
"Технопривод". Позивачу стало відомо, що
11.10.2012 року відбулось засідання
Наглядової ради ЗАТ "Завод
"Технопривод", на якому вирішувалось
питання про припинення повноважень та
обрання виконавчого органу ЗАТ "Завод
"Технопривод", на яке позивач не
запрошувався, а тому участі в ньому не
приймав. Відтак, на думку позивача,
неповідомлення ТОВ "Клесівські
граніти", як члена Наглядової Ради, про
проведення засідання є прямим
порушенням положень установчих
документів ЗАТ "Завод "Технопривод", що
може бути підставою для визнання
недійсними рішень, прийнятих на ньому
та порушує права позивача, оскільки
останній був позбавлений можливості
пропонувати зміни або доповнення до
порядку денного цього засідання. Крім
того, вважає, що оскільки вимоги щодо
процедури скликання засідання
Наглядової ради від 11.10.2012 року не були
дотримані, таке засідання не можна
вважати правомочним.

Ухвалою господарського суду
Рівненської області від 06 грудня 2012
року порушено провадження у справі №
5019/1914/12 та призначено її до розгляду.

Рішенням господарського суду
Рівненської області від 19 лютого 2013
року, залишеним без змін постановою
Рівненського апеляційного
господарського суду від 29 травня 2013
року у справі № 5019/1914/12 у задоволені
позовних вимог Товариства з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду
України від 29 липня 2013 року рішення
господарського суду Рівненської
області від 19 лютого 2013 року та
постанову Рівненського апеляційного
господарського суду від 29 травня 2013
року у справі № 5019/1914/12 скасовано,
справу № 5019/1914/12 направлено на новий
розгляд до господарського суду
Рівненської області.

Рішенням господарського суду
Рівненської області від 24 вересня 2013
року, залишеним без змін постановою
Рівненського апеляційного
господарського суду від 13 листопада 2013
року, у задоволенні позову ТОВ
"Клесівські граніти" до ЗАТ "Завод
"Технопривод", за участю третьої особи,
яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору на стороні відповідача -
ВАТ "РЗТА", про визнання недійсним
рішення наглядової ради відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду
України від 31 березня 2014 року
вищезазначені рішення господарського
суду Рівненської області та постанова
Рівненського апеляційного
господарського суду скасовані, справу
№5019/1914/12 направлено на новий розгляд до
господарського суду Рівненської
області.

30.04.2014 року здійснено автоматичний
розподіл справи №5019/1914/12, за
результатами якого вказану справу
розподілено судді Пашкевич І.О.

Ухвалою господарського суду
Рівненської області справу №5019/1914/12
прийнято до розгляду та призначено її
до слухання в судовому засіданні на 27
травня 2014 року.

04.07.2014 року відповідачем через відділ
канцелярії суду подано відзив на
позовну заяву, відповідно до якого
останній визнав позовні вимоги в
повному обсязі.

Представник відповідача в судовому
засіданні 11 липня 2014 року проти
задоволення позовних вимог не
заперечував.

Позивач у судове засідання не з'явився.
Про дату, час та місце розгляду справи
повідомлений, про що свідчить підпис
представника останнього в протоколі
судового засідання від 04.07.2014 року.

Третя особа у судове засідання не
забезпечила участі повноважного
представника, хоча про дату, час та
місце розгляду справи повідомлена у
встановленому законом порядку
(повідомлення про вручення поштового
відправлення, том 2 а.с. 160).

Пунктом 3.9.2 постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 26
грудня 2011 року № 18 "Про деякі
питання практики застосування
Господарського процесуального кодексу
України судами першої інстанції"
передбачено, що у випадку нез'явлення в
засідання господарського суду
представників обох сторін або однієї з
них справа може бути розглянута без їх
участі, якщо неявка таких
представників не перешкоджає
вирішенню спору.

З огляду на зазначене, оскільки строк
розгляду спору закінчується, суд
дійшов висновку про розгляд цієї
справи за наявними в ній матеріалами
без участі представника позивача.

Вивчивши подані письмові докази,
оцінивши їх за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді у судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, суд
дійшов висновку, що позов підлягає
задоволенню.

В результаті розгляду матеріалів
справи господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до установчого договору про
створення Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод",
затвердженого установчими зборами
відповідача від 18.04.2003 р., статутний
фонд Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод"
поділено відповідно до внесків
засновників (акціонерів) між Відкритим
акціонерним товариством "Рівненський
завод тракторних агрегатів" (99,45 %) та
Товариством з обмеженою
відповідальністю - фірмою "Нівана" (0,55
%).

Відповідно до п. 1.2 статуту Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Клесівські граніти", затвердженого
загальними зборами учасників
товариства (протокол від 03.10.2012 р.),
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
є правонаступником Товариства з
обмеженою відповідальністю - фірми
"Нівана".

26.05.2011 р. відбулись збори акціонерів
(засновників) Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод", на яких
було прийнято рішення про обрання
головою спостережної (наглядової) ради
Закритого акціонерного товариства
"Завод "Технопривод" Коваленка Миколи
Васильовича, уповноваженого
представника акціонера Відкритого
акціонерного товариства "Рівненський
завод тракторних агрегатів". Визначено
наступні квоти у складі спостережної
(наглядової) ради товариства: чотири
представника Відкритого акціонерного
товариства "Рівненський завод
тракторних агрегатів", одного
представника Товариства з обмеженою
відповідальністю Фірма "Нівана" (за
бажанням) та у зв'язку із соціальною
значимістю підприємства одного
представника органів державної влади
Рівненського району (за бажанням).

Відповідно до п. 10.1 статуту Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" спостережна рада є
органом, який представляє інтереси
акціонерів в перерві між проведенням
загальних зборів акціонерів та в межах
компетенції, визначеної статутом,
контролює та регулює діяльність
директора товариства. В своїй
діяльності спостережна рада підзвітна
виключно загальним зборам акціонерів
та діє на підставі положення про
спостережну раду, затвердженого
загальними зборами акціонерів.

У матеріалах справи міститься
повідомлення голови наглядової ради
товариства про засідання наглядової
ради Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод", яке
відбудеться 11.10.2012 р. о 12 год. 00 хв. за
адресою: Рівненська область,
Рівненський район, с. Городок, вул. Б.
Штейнгеля, 4а, із зазначенням питань
порядку денного про обрання секретаря
засідання наглядової ради та про
припинення повноважень і обрання
виконавчого органу Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод".

11.10.2012 р. відбулось засідання
наглядової ради Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод", що оформлено протоколом
№ 5 від 11.10.2012 р. Згідно з вказаним
протоколом на засіданні наглядової
ради були присутні: Тараненко Тетяна
Володимирівна, представник Відкритого
акціонерного товариства "Рівненський
завод тракторних агрегатів" та голова
наглядової ради Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" (1 голос); представник
акціонера Відкритого акціонерного
товариства "Рівненський завод
тракторних агрегатів" - Ющак Б.В. (1
голос); представник акціонера
Відкритого акціонерного товариства
"Рівненський завод тракторних
агрегатів" - Цуркан М.М. (1 голос);
представник акціонера Відкритого
акціонерного товариства "Рівненський
завод тракторних агрегатів" - Якимів
Ю.Б. (1 голос); представник акціонера
Відкритого акціонерного товариства
"Рівненський завод тракторних
агрегатів" - Черкасов В.О. (1 голос).

Відповідно до протоколу № 5 від 11.10.2012
р. на засіданні наглядової ради
відповідача були прийняті наступні
рішення: 1. обрано секретарем засідання
наглядової ради Цуркан М.М.; 2. припинено
повноваження директора Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" ОСОБА_11 та обрано
Корчевого Володимира Олександровича
директором Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод"
(одноособовий виконавчий орган
відповідно до статуту) з 11.10.2012 р. з
правами, які надані директору
відповідно до статуту.

Посилаючись на неповідомлення
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Клесівські граніти"
про проведення засідання наглядової
ради Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод",
оформленого протоколом № 5 від 11.10.2012 р.,
позивач звернувся до суду з позовом
про визнання вказаних рішень
наглядової ради недійсними.

Відповідно до ст. 53 Закону України "Про
акціонерні товариства" (в редакції,
чинній на час проведення зборів
акціонерів (засновників) Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" від 26.05.2011 р.) члени
наглядової ради акціонерного
товариства обираються з числа фізичних
осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа
може мати необмежену кількість
представників у наглядовій раді.
Порядок діяльності представника
акціонера у наглядовій раді
визначається самим акціонером.

Повноваження члена наглядової ради
дійсні з моменту його обрання
загальними зборами товариства.
Повноваження представника акціонера -
члена наглядової ради дійсні з моменту
видачі йому довіреності акціонером -
членом наглядової ради та отримання
товариством письмового повідомлення
про призначення представника, яке, крім
іншого, повинно містити: 1) прізвище,
ім'я та по батькові (за наявності)
представника; 2) дату народження
представника; 3) серію і номер паспорта
представника (або іншого документа, що
посвідчує особу), дату видачі та орган,
що його видав; 4) місце роботи
представника та посаду, яку він
обіймає; 5) місце проживання або місце
перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа
несе відповідальність перед
товариством за дії свого представника
у наглядовій раді.

Акціонери товариства в порядку,
передбаченому частиною другою статті 78
цього Закону, мають право на
ознайомлення з письмовими
повідомленнями акціонерів - членів
наглядової ради про призначення
представників у наглядовій раді.

Обрання членів наглядової ради
приватного акціонерного товариства
здійснюється за принципом
представництва у складі наглядової
ради представників акціонерів або
шляхом кумулятивного голосування.
Конкретний спосіб обрання членів
наглядової ради приватного
акціонерного товариства визначається
його статутом.

У разі обрання членів наглядової ради
приватного акціонерного товариства за
принципом представництва в її складі
представників акціонерів статутом
товариства може бути встановлена
залежність членства та/або
пропорційність представництва
представників акціонерів у складі
наглядової ради залежно від кількості
належних акціонерам простих акцій або
відсутність обмеження кількості
представників акціонера у складі
наглядової ради товариства.

Порядок представництва представником
акціонера у складі наглядової ради
приватного акціонерного товариства
визначається самим акціонером.

Акціонер має право в будь-який час
відкликати свого представника, що
представляє його інтереси у складі
наглядової ради приватного
акціонерного товариства, письмово
повідомивши про це товариство. З дня
направлення такого повідомлення
повноваження представника акціонера в
наглядовій раді товариства
припиняються.

Одна й та сама особа може обиратися до
складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути
одночасно членом виконавчого органу
та/або членом ревізійної комісії
(ревізором) цього товариства.

Кількісний склад наглядової ради
встановлюється загальними зборами.

Якщо кількість членів наглядової ради
становить менше половини її
кількісного складу, товариство
протягом трьох місяців має скликати
позачергові загальні збори для обрання
решти членів наглядової ради, а в разі
обрання членів наглядової ради шляхом
кумулятивного голосування - для
обрання всього складу наглядової ради.

Член наглядової ради здійснює свої
повноваження, дотримуючись умов
цивільно-правового договору, трудового
договору або контракту з товариством
та відповідно до статуту товариства, а
представник акціонера - члена
наглядової ради товариства здійснює
свої повноваження відповідно до
вказівок акціонера, інтереси якого він
представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт)
підписує особа, уповноважена на це
загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом
наглядової ради припиняється у разі
припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена
наглядової ради державними
службовцями здійснюється у випадках та
порядку, визначених законом. Виконання
повноважень члена наглядової ради
особами, які перебувають на службі в
органах місцевого самоврядування,
здійснюється відповідно до закону.

З аналізу наведених положень
законодавства вбачається, що член
наглядової ради обирається загальними
зборами товариства, і його
повноваження дійсні з моменту його
обрання.

Згідно ст. 53 ЗУ "Про акціонерні
товариства" обрання членів наглядової
ради приватного акціонерного
товариства здійснюється за принципом
представництва у складі наглядової
ради представників акціонерів або
шляхом кумулятивного голосування.
Конкретний спосіб обрання членів
наглядової ради приватного
акціонерного товариства визначається
його статутом.

Згідно п. 9.6.7 статуту Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" до компетенції загальних
зборів товариства належить обрання та
відкликання голови та членів
спостережної ради. При цьому
конкретний спосіб обрання голови та
членів Наглядової ради статутом не
передбачено, як і не передбачено
положенням про наглядову раду
останнього.

Судом встановлено, що 26.05.2011 р.
відбулись збори акціонерів
(засновників) Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод", на яких
визначено наступні квоти у складі
спостережної (наглядової) ради
товариства: чотири представника
Відкритого акціонерного товариства
"Рівненський завод тракторних
агрегатів", одного представника
Товариства з обмеженою
відповідальністю Фірма "Нівана" (за
бажанням) та у зв'язку із соціальною
значимістю підприємства одного
представника органів державної влади
Рівненського району (за бажанням).

Однак з протоколу зборів акціонерів
(засновників) ЗАТ "Завод "Технопривод"
від 26.05.2011 року вбачається, що
персональний склад наглядової ради не
обраний, тобто не прийнято рішення про
включення до наглядової ради
конкретних осіб та їх кількість (в т.ч.
ТОВ фірми "Нівана" правонаступником
якого є позивач) в порядку,
передбаченому ст. 53 Закону України "Про
акціонерні товариства", а фактично
визначено кількісний склад наглядової
ради (шість осіб) із зазначенням квот на
представництво.

Крім того, з оскаржуваного протоколу
наглядової ради №5 від 11.10.2012 року
вбачається, що в засіданні брало участь
5 членів наглядової ради з кількістю в
п'ять голосів замість чотирьох
представників відповідно до рішення
зборів акціонерів від 26.05.2011 року.

Жодних інших доказів, з яких би
вбачався персональний та кількісний
склад наглядової ради в матеріалах
справи відсутні.

Відповідач та третя особа, належним
чином повідомлені про дату, час та
місце розгляду справи доказів на
спростування вказаних обставин не
надали, хоча судом не одноразово
витребовувались письмові пояснення з
врахуванням постанови Вищого
господарського суду України від 31.03.2014
року у справі №5019/1914/12, у якій зокрема
вказано, що судами попередніх
інстанцій не встановлено обставин щодо
фактичного включення до спостережної
ради конкретних осіб, відтак висновок
про наявність кворуму на її засіданнях
в тому числі на засіданні 11.10.2012 року є
передчасним.

Згідно з п.39 Постанови Пленуму
Верховного суду України №13 від 24.10.2008
року "Про практику розгляду судами
корпоративних спорів" рішення
наглядової ради товариства може бути
оскаржено в судовому порядку
акціонером (учасником) товариства
шляхом пред'явлення позову про
визнання його недійсним, якщо таке
рішення не відповідає вимогам
законодавства та порушує права чи
законні інтереси учасника (акціонера)
товариства. Відповідачем за таким
позовом є товариство.

Згідно статті 16 Цивільного кодексу
України кожна особа має право
звернутися до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового
права та інтересу, зокрема може
захищати свої права та охоронювані
законом інтереси шляхом звернення до
суду у випадку їх порушення,
оспорювання чи невизнання самим
акціонерним товариством.

Враховуючи наведені обставини та
положення чинного законодавства,
оскільки фактичний (персональний)
склад наглядової ради не встановлений,
рішення прийняті нелегітимним складом
наглядової ради, оформлені протоколом
№5 від 11.10.2012 року не відповідають
положенням законодавства та оскільки
порушують права позивача як акціонера
на участь в управлінні ЗАТ "Завод
"Технопривод", підлягають визнанню
недійсними.

Судовий збір на підставі частини 1
статті 49 ГПК України покладається на
відповідача.

Керуючись ст. ст. 49, ст. 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсними рішення
Наглядової ради Закритого
акціонерного товариства "Завод
"Технопривод" оформлені протоколом №5
від 11.10.2012 року.

3. Стягнути з Закритого акціонерного
товариства "Завод "Технопривод" (35331,
Рівненська область, Рівненський район,
село Городок, вулиця Привокзальна, 2,
) на користь Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Клесівські граніти" (33001, місто Рівне,
вулиця Міцкевича, 32, офіс 56, ) 1 073 (одну тисячу сімдесят три) грн.
00 коп. судового збору.

4. Видати наказ після набрання рішенням
законної сили.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повне рішення складено "11" липня 2014
року.

Суддя

Пашкевич І.О.