Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________
___________________________________________
УХВАЛА

Від "10" липня 2014 р.
Справа № 906/1821/13

Господарський суд Житомирської
області у складі судді Омельяна О.С.,
при секретарі Шимон О.О., розглянувши у
відкритому судовому засіданні
матеріали справи № 906/1821/13

за заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю "УніКредит Лізинг",
ідентифікаційний код 33942232,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул.
Петра Сагайдачного, буд. 22/1 (далі -
ініціюючий кредитор, заявник, ТОВ
"УніКредит Лізинг")

до Публічного акціонерного товариства
Овруцький гірничо-збагачувальний
комбінат "Кварцит", ідентифікаційний
код 00191879, місцезнаходження: 11114,
Житомирська область, Овруцький район,
смт. Першотравневе, вул. Леніна, буд. 1
(далі - боржник, ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит")

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про
банкрутство:

кредитор 2 - Приватне акціонерне
товариство "Товкачівський
гірничо-збагачувальний комбінат",
ідентифікаційний код 01056244,
місцезнаходження: 11114, Житомирська обл.,
Овруцький район, смт. Першотравневе,
вул. Залізнична, буд, 9;

кредитор 3 - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Вольтех",
ідентифікаційний код 33747588,
місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул.
Академіка Булаховського, буд. 5-Б, офіс
13;

кредитор 4 - Публічне акціонерне
товариство "Перший український
міжнародний банк", ідентифікаційний
код 14282829, місцезнаходження: м. Донецьк,
вул. Університетська, буд. 2А;

кредитор 5 - Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГЕМІ",
місцезнаходження: ul. Cieszynska 23 G, 43-170 Laziska
Gorne, Polska;

кредитор 6 - Овруцька об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у Житомирській
області, ідентифікаційний код 38335522,
місцезнаходження: 11102, Житомирська обл.,
м. Овруч, вул. Сабурова, буд. 1/20;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Маграт Капітал
Лімітед", місцезнаходження: 83001, м.
Донецьк, вул. Артема, буд. 95;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою
відповідальністю "ОТП Факторинг
Україна", ідентифікаційний код 36789421,
місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул.
Фізкультури, буд. 28Д;

кредитор 9 - Управління Пенсійного
фонду України в Овруцькому районі
Житомирської області,
ідентифікаційний код 20405087,
місцезнаходження: 11100, Житомирська обл.,
м. Овруч, вул. Леніна, буд. 12;

розпорядник майна боржника
арбітражний керуючий Моісеєв Юрій
Олександрович (свідоцтво про право на
здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)
НОМЕР_2 від 01.02.2013 р., ідентифікаційний
номер НОМЕР_1, місце реєстрації:
АДРЕСА_1;

за участі представників учасників у
справі:

від ініціюючого кредитора - Букова Ю.В. -
дов. від 30.12.2013 р.;

від боржника - не з'явився;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - не з'явився;

від кредитора 5 - не з'явився;

від кредитора 6 - Гриб В.П. - дов. від
09.07.2014 р. вих. №47/2918/06-10-007;

від кредитора 7 - не з'явився;

від кредитора 8 - Забара Ю.С. - дов. від
03.03.2014 р., Попадюк І.В. - дов. від 12.09.2013 р.;

від кредитора 9 - Крамчанин О.Г. - дов. від
09.01.2014 р. вих. №245/06;

від розпорядника майна боржника -
арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О.;

від прокуратури м. Житомира - Шевчук М.М.
- посв. №011387 від 24.10.2012 р., -

встановив:

у провадженні господарського суду
Житомирської області перебуває справа
про банкрутство ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит".

Ухвалою господарського суду від 04.02.2014
р. порушено провадження у справі про
банкрутство ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит", визнано вимоги ініціюючого
кредитора Товариства з обмеженою
відповідальністю "УніКредит Лізинг" на
суму 2725168,83 грн. основного боргу
(четверта черга), 5735,00 грн. судового
збору (перша черга), введено мораторій
на задоволення вимог кредиторів
боржника, введено процедуру
розпорядження майном боржника на строк
115 календарних днів до 29.05.2014 р.,
призначено розпорядником майна
боржника арбітражного керуючого
Моісеєва Ю.О., призначено справу до
розгляду в попередньому засіданні суду
на 25.03.2014 р. о 10:00 год.

Ухвалою господарського суду від 17.02.2014
р. зупинено провадження у справі
№906/1821/13 про банкрутство ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит".

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р. поновлено провадження у справі
№906/1821/13 про банкрутство ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит" з 03.04.2014 р., справу до розгляду
у попередньому засіданні суду
призначено на "03" квітня 2014 р. о 10:00,
зобов'язано Овруцьку ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області,
УПФУ в Овруцькому районі Житомирської
області, ТОВ «Гемі», ПАТ «Перший
український міжнародний банк», ТОВ
«Вольтех», ТОВ «Гранмаш», ПрАТ
«Товкачівський гірничо-збагачувальний
комбінат», ТОВ «Марготранс», ТОВ
«Маграт Капітал Лімітед» в строк до
09.04.2014 р. усунути недоліки заяв з
вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р. прийнято до розгляду заяви ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" з вимогами до
боржника на суму 456539,69 грн., ТОВ
"Вольтех" з вимогами до боржника на суму
274646,31 грн., ПАТ "ПУМБ" з вимогами до
боржника на суму 15696406,92 грн., ТОВ "ГЕМІ" з
вимогами до боржника на суму 1323708,46 грн.,
Овруцької об'єднаної державної
податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Житомирській
області від 17.02.2014р. вих. №729/10/06-16-10-007 та
уточнюючу заяву до неї №1458/10/06-16-10-007 від
02.04.2014р. про визнання грошових вимог до
боржника, ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" з
вимогами до боржника на суму 538066024,98
грн., ТОВ "ОТП Факторинг Україна" з
вимогами до боржника на суму 431908835,84
грн.

Ухвалою господарського суду від 29.04.2014
р. зупинено з 14.04.2014 р. провадження у
справі №906/1821/13 про банкрутство ПАТ
Овруцький гірничо-збагачувальний
комбінат "Кварцит".

Ухвалою господарського суду від 01.07.2014
р., зокрема, поновлено провадження у
справі №906/1821/13, повернуто заяву
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Марготранс» від
24.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму
531725,45 грн. та заяву ТОВ "Марготранс" про
усунення недоліків від 09.04.2014 р.,
повернуто заяву Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранмаш" від 19.02.2014 р.
вих. №19/02-14 з вимогами до боржника на
суму 79720,50 грн.; прийнято заяву ТОВ
"УніКредит Лізинг" від 17.02.2014 р. з
вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн.
та призначено її розгляд у судовому
засіданні, призначено засідання суду
для розгляду заяв наступних кредиторів
з вимогами до боржника: ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" на суму 456539,69 грн.,
ТОВ "Вольтех" на суму 274646,31 грн., ПАТ
"ПУМБ" на суму 15696406,92 грн., ТОВ "ГЕМІ" на
суму 1323708,46 грн., Овруцької ОДПІ
Головного управління Міндоходів у
Житомирській області від 17.02.2014р. вих.
№729/10/06-16-10-007, уточнюючої заяви до неї
№1458/10/06-16-10-007 від 02.04.2014р. про визнання
грошових вимог до боржника, ТОВ "Маграт
Капітал Лімітед" на суму 538066024,98 грн.,
ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на суму
431908835,84 грн., ТОВ "УніКредит Лізинг" від
17.02.2014 р. на суму 4153742,28 грн., УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області про зменшення вимог до
боржника від 10.04.2014 р. вих. №3287/06 на суму
130387,36 грн. та заяву Овруцької
міжрайонної прокуратури від 21.05.2014 р.
вих. №1365 про вступ у розгляд справи.

Ухвалою господарського суду від 02.07.2014
р. зобов'язано ДП "Придніпровська
залізниця", ПАТ "Могилів-Подільський
машинобудівний завод ім. С.М. Кірова",
ТОВ "МАЙР-АСТХ", Центральний
територіальний департамент
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку в строк до 15.07.2014 р.
усунути недоліки заяв з вимогами до
боржника.

До господарського суду надійшли
наступні документи:

- 07.07.2014 р. заява від ТОВ "Гранмаш" від
27.06.2014 р. вих. №27-06/2014 про усунення
недоліків заяви з вимогами до боржника;

- 10.07.2014 р. від ТОВ "ОТП Факторинг"
пояснення від 10.07.2014 р. стосовно
черговості задоволення вимог;

- 10.07.2014 р. від ПрАТ "Товкачівський ГЗК"
факсимільним зв'язком клопотання про
відкладення розгляду справи у зв'язку з
неможливістю представника бути
присутнім у судовому засіданні;

- 10.07.2014 р. від розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. клопотання від
07.07.2014 р. вих. №52-01/14 про усунення
директора боржника від посади та
виконання обов'язків керівника
боржника, покладення виконання
обов'язків керівника боржника на
арбітражного керуючого - розпорядника
майна боржника Моісеєва Ю.О.

Судом встановлено, що особи, які беруть
участь у справі, але не з'явилися у
засідання, повідомлені про час і місце
розгляду справи своєчасно та з
дотриманням вимог Господарського
процесуального кодексу України, що
підтверджується реєстром на відправку
рекомендованої кореспонденції за
04.07.2014 р., який містить інформацію про
надсилання кредиторам 2-5, 7 та боржнику
відповідних поштових відправлень -
копій ухвали господарського суду
Житомирської області від 01.07.2014 р.

Оголошення про порушення провадження у
справі про банкрутство боржника
оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному
веб-сайті Вищого господарського суду
України. Таким чином, строк на
звернення до господарського суду
кредиторів із заявами з вимогами до
боржника закінчується 07.03.2014 р.

Судом розглядається спільна заява
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області та УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області від 17.02.2014р. вих. №729/10/06-16-10-007 в
частині вимог УПФУ в Овруцькому районі
до боржника на суму 831482,21 грн. (т. 3 а.с.
162-252) та заява УПФУ в Овруцькому районі
з вимогами до боржника від 10.04.2014 р. вих.
№3287/06 на суму 130387,36 грн. (т. 13 а.с. 169-180).

19.02.2014 р. до господарського суду
надійшла спільна заява Овруцької ОДПІ
ГУ Міндоходів у Житомирській області
та УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області від 17.02.2014р. вих.
№729/10/06-16-10-007.

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р. зобов'язано, зокрема, УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області в строк до 09.04.2014 р. усунути
недоліки заяви з вимогами до боржника.

03.04.2014 р. до господарського суду від
УПФУ в Овруцькому районі Житомирської
області надійшла заява від 03.04.2014 р. про
долучення до матеріалів справи витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
стосовно УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області станом на 01.04.2014 р.
(т. 13 а.с. 160-161).

08.04.2014 р. до господарського суду від
Головного управління Пенсійного фонду
України в Житомирської області
надійшов лист від 04.04.2014 р. вих. №3301/12 на
виконання вимог ухвали суду від 25.03.2014
р. з доданими завіреними належним чином
копіями постанов Житомирського
окружного адміністративного суду від
18.06.2013 р. у справі №806/3904/13-а, від 15.07.2013 р.
у справі №806/3093/13-а, від 19.09.2013 р. у справі
№806/4182/13-а, від 28.11.2013 р. у справі
№806/7061/13-а (т. 13 а.с. 163-169).

Господарський суд вважає за необхідне
зазначити, що Законом України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
(далі - Закон про банкрутство) не
передбачено можливості об'єднання
вимог до боржника декількома
конкурсними кредиторами в одній заяві.

Разом з тим, УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області не усунуто в
строк до 09.04.2014 р. недоліки заяви від
17.02.2014 р. вих. №729/10/06-16-10-007 стосовно
подання до суду заяви з вимогами до
боржника окремо від Овруцької ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області у
зв'язку з неможливістю об'єднання вимог
до боржника декількома конкурсними
кредиторами в одній заяві.

Таким чином, УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області не усунуто у
повному обсязі в строк до 09.04.2014 р.
недоліки заяви від 17.02.2014 р. вих.
№729/10/06-16-10-007.

Відповідно до п. 20 Інформаційного листа
Вищого господарського суду України від
28.03.2013 р. №01-06/606/2013 "Про Закон України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
(у редакції Закону України від 22.12.2011 р.
№4212-VI) у разі виявлення недоліків заяви
господарський суд відповідною ухвалою
зобов'язує заявника усунути їх в
установлений судом строк.

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону, якщо
конкурсний кредитор усунув недоліки
заяви у строк, встановлений судом, вона
вважається поданою у день первинного
її подання до суду. В іншому випадку суд
виносить ухвалу про повернення заяви.

З урахуванням викладеного,
господарський суд прийшов до висновку
про необхідність повернути заяву від
17.02.2014 р. вих. №729/10/06-16-10-007 в частині
вимог УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області до боржника на
суму 831482,21 грн.

16.04.2014 р. до господарського суду від
УПФУ в Овруцькому районі Житомирської
області надійшла заява від 10.04.2014 р. вих.
№3287/06 з вимогами до боржника на суму
130387,36 грн. (т. 13 а.с. 169-180), яка оцінюється
господарським судом як нова заява з
вимогами до боржника, подана з
пропущенням 30-денного строку,
встановленого Законом про банкрутство,
на звернення кредиторів із заявами з
вимогами до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи,
вимоги УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області до боржника на
суму 130387,36 грн. грунтуються на підставі
наступних судових рішень:

- постанови Житомирського окружного
адміністративного суду від 19.09.2013 р. у
справі №806/4182/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області 6830,87 грн. заборгованості по
відшкодуванню витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій. Як
вбачається з мотивувальної частини
вказаної постанови заборгованість у
сумі 6830,87 грн. по відшкодуванню витрат
на виплату та доставку пільгових
пенсій виникла за травень 2013 року (т. 13
а.с. 166);

- постанови Житомирського окружного
адміністративного суду від 15.07.2013 р. у
справі №806/3093/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області 210146,48 грн. заборгованості. Як
вбачається з мотивувальної частини
вказаної постанови, боржник за період з
14.02.2013 р. по 28.02.2013 р. допустив
заборгованість по сплаті страхових
внесків в розмірі 210146,48 грн., із них
заборгованість по відшкодуванню
виплачених пільгових пенсій за період
з 01.03.2013 р. по 26.04.2013 р. на загальну суму
15214,09 грн. (т. 13 а.с. 167);

- постанови Житомирського окружного
адміністративного суду від 28.11.2013 р. у
справі №806/7061/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області заборгованість по
відшкодуванню фактичних витрат на
виплату та доставку пільгових пенсій
за період з 01.06.2013 р. по 30.09.2013 р. за
списком №2 - 28279,83 грн., а за період з
01.06.2013 р. по 30.06.2013 р. по списку №1 - 9846,44
грн., тобто на загальну суму 38126,27 грн.
(9846,44 грн. + 28279,83 грн.) (т. 13 а.с. 165);

- постанови Житомирського окружного
адміністративного суду від 14.04.2014 р. у
справі №806/1352/14, якою ухвалено стягнути
з боржника на користь УПФУ в Овруцькому
районі Житомирської області 70216,11 грн.
заборгованості по відшкодуванню
фактичних витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій, у тому
числі: по списку №1 - 9492,70 грн. за період
з вересня 2013 року по січень 2014 року, по
Списку №2 - 60723,41 грн. за період з жовтня
2013 року по січень 2014 року (т. 15 а.с. 33).

Представником УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області підтримано
вимоги до боржника на суму 130387,36 грн.
основного боргу та повідомлено про
необхідність включення вказаних вимог
до першої черги реєстру вимог
кредиторів боржника.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. письмового відзиву на
заяву УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області до
господарського суду не надано. Разом з
тим, у судовому засіданні повідомлено
про визнання вимог УПФУ в Овруцькому
районі Житомирської області на суму
130387,36 грн. основного боргу з включенням
до шостої черги реєстру вимог
кредиторів боржника, у зв'язку з
пропущенням кредитором 30-денного
строку, встановленого Законом про
банкрутство, на звернення кредиторів
із заявами з вимогами до боржника.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку,
що вимоги УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області на суму 130387,36 грн.
обгрунтовані та підтверджені
належними доказами, тому підлягають
визнанню господарським судом.

Разом з тим, відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 23
Закону про банкрутство особи, вимоги
яких заявлені після закінчення строку,
встановленого для їх подання, або не
заявлені взагалі, не є конкурсними
кредиторами, а їх вимоги погашаються в
шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 23 Закону про
банкрутство відповідне правило не
поширюється на вимоги кредиторів щодо
виплати заробітної плати, авторської
винагороди, аліментів, а також вимоги
щодо відшкодування шкоди, заподіяної
життю та здоров'ю громадян, сплати
страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
та інше соціальне страхування.

Вимоги УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області на суму 130387,36 грн.
заборгованості по відшкодуванню
фактичних витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій не
відносяться до вимог, на які не
поширюється правило, визначене абз. 1 ч.
4 ст. 23 Закону про банкрутство.

У зв'язку з викладеним, господарський
суд прийшов до висновку про
необхідність включення вимог УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області на суму 130387,36 грн. основного
боргу до шостої черги реєстру вимог
кредиторів боржника як таких, що
погашаються в шосту чергу в
ліквідаційній процедурі.

Згідно з п. 4.11 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду "Про деякі питання
практики застосування розділу VI
Господарського процесуального кодексу
України" від 21.02.2013р. №7, розподіл сум
судового збору (так само як й інших
судових витрат) у непозовному
провадженні, зокрема, як-от у справах
про банкрутство, здійснюється,
оскільки інше не передбачено законом,
за загальними правилами ст. 49 ГПК.

Ураховуючи викладене, у зв'язку із
звільненням УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області від сплати
судового збору за подачу заяви з
вимогами до боржника від 10.04.2014 р. вих.
№3287/06 до господарського суду, підлягає
сплаті боржником 1218,00 грн. в доход
Державного бюджету України, які слід
включити до першої черги реєстру вимог
кредиторів боржника.

Судом розглядається заява Овруцької
ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській
області №1458/10/06-16-10-007 від 02.04.2014р. з
вимогами до боржника на суму 1733820,45 грн.
(т. 3 а.с. 127-140).

19.02.2014 р. до господарського суду
надійшла спільна заява Овруцької ОДПІ
ГУ Міндоходів у Житомирській області
та УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області від 17.02.2014р. вих.
№729/10/06-16-10-007 (т. 3 а.с. 162-252).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р. зобов'язано, зокрема, Овруцьку ОДПІ
ГУ Міндоходів у Житомирській області в
строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки
заяви з вимогами до боржника.

03.04.2014 р. до господарського суду від
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області надійшла заява
від 02.04.2014 р. вих. №1458/10/06-16-10-007 з
вимогами до боржника на суму 1733820,45 грн.,
якою усунуто недоліки заяви від 17.02.2014р.
вих. №729/10/06-16-10-007, яка оцінюється судом
як нова заява в частині вимог на суму
945185,04 грн. заборгованості по єдиному
соціальному внеску, що подана з
пропущенням 30-денного строку,
встановленого Законом про банкрутство,
на звернення кредиторами із заявами з
вимогами до боржника (т. 3 а.с. 127-140).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р. прийнято до розгляду заяву Овруцької
об'єднаної державної податкової
інспекції Головного управління
Міндоходів у Житомирській області від
17.02.2014р. вих. №729/10/06-16-10-007 та уточнюючу
заяву до неї №1458/10/06-16-10-007 від 02.04.2014р.
про визнання грошових вимог до
боржника.

Як вбачається з матеріалів справи,
вимоги Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області виникли на
підставі наступного.

1) вимоги по єдиному соціальному внеску
на загальну суму 945185,04 грн., з яких 701094,85
грн. основного боргу, 244090,19 грн. пені,
грунтуються на:

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 15.07.2013 р. у
справі №806/3093/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області 210146,48 грн. заборгованості. Як
вбачається з описової частини вказаної
постанови, УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області звернулось до
суду з позовом про стягнення з боржника
заборгованості по сплаті єдиного
соціального внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у сумі 194939,39 грн.
та заборгованість по відшкодуванню
виплачених пільгових пенсій за період
з 01.03.2013 р. по 26.04.2013 р. в розмірі 15214,09 грн.
(т. 13 а.с. 167);

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 18.06.2013 р. у
справі №806/3904/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області заборгованість по сплаті
єдиного соціального внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за лютий 2013 року
у сумі 170455,92 грн. (т. 13 а.с. 168);

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 29.04.2013 р. у
справі №806/1083/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області заборгованість у сумі 363161,01
грн. (т. 3 а.с. 199). Разом з тим, ухвалою
Житомирського апеляційного
адміністративного суду від 18.12.2013 р. у
справі №806/1083/13-а скасовано постанову
Житомирського окружного
адміністративного суду від 29.04.2013 р. у
справі №806/1083/13-а та прийнято нову
постанову, якою відмовлено УПФУ в
Овруцькому районі Житомирської
області в задоволенні позову (т. 3 а.с.
200-201).

Як вбачається з мотивувальної частини
вказаної ухвали, заборгованість
боржника у сумі 363161,01 грн. по сплаті
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за
період з 20.12.2012 р. по 14.02.2013 р.
підтверджується звітами боржника про
нарахування єдиного внеску,
розрахунком боргу ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит" та карткою особового рахунку
платника податків. УПФУ в Овруцькому
районі Житомирської області винесено
вимогу №Ю-535 У від 04.02.2013 р. про
стягнення з відповідача
заборгованості по єдиному соціальному
внеску (т. 3 а.с. 198). Оскільки вимога про
сплату недоїмки зі страхових внесків
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування є виконавчим
документом, який підлягає виконанню
ДВС, і при її наявності повторне
звернення до суду про її стягнення не
допускається, оскільки є рішення з
цього ж питання суб'єкта владних
повноважень, ухвалене в межах
повноважень, наданих йому законом, у
зв'язку з чим в задоволенні позову УПФУ
в Овруцькому районі Житомирської
області було відмовлено. З
мотивувальної частини також
вбачається, що УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області було направлено
вимогу від 04.02.2013 р. №Ю-535 У про сплату
недоїмки на примусове виконання до
органу ДВС і постановою державного
виконавця відділу ДВС Овруцького
районного управління юстиції від 21.02.2013
р. було відкрито виконавче провадження
щодо примусового стягнення недоїмки.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 ГПК України
обставини, встановлені рішенням суду у
господарській, цивільній або
адміністративній справі, що набрало
законної сили, крім встановлених
рішенням третейського суду, не
доказуються при розгляді інших справ, у
яких беруть участь ті самі особи або
особа, щодо якої встановлено ці
обставини.

Таким чином, постанова Житомирського
окружного адміністративного суду від
29.04.2013 р. у справі №806/1083/13-а, якою
ухвалено стягнути з боржника на
користь УПФУ в Овруцькому районі
Житомирської області заборгованість у
сумі 363161,01 грн., на яку посилається
кредитор як на підставу заявлених
вимог у сумі 363161,01 грн. заборгованості
по сплаті єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, скасована
Житомирським апеляційним
адміністративним судом.

Разом з тим, вказані вимоги
підтверджуються, зокрема, вимогою №Ю-535
У від 04.02.2013 р. про стягнення з
відповідача заборгованості по єдиному
соціальному внеску, що було
встановлено ухвалою Житомирського
апеляційного адміністративного суду
від 18.12.2013 р. у справі №806/1083/13-а.

- витязі з облікової картки платника
податків на суму 244090,19 грн. пені (т. 3 а.с.
137).

2) вимоги по платі за користування
надрами місцевого значення на загальну
суму 503663,50 грн., з яких 459122,99 грн.
основний борг, 450,00 грн. штрафні санкції,
44090,51 грн. пеня, грунтуються на:

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 25.07.2013 р. у
справі №806/3736/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області 559090,85 грн. Як
вбачається з мотивувальної частини
вказаної постанови, за боржником
рахується заборгованість по платі за
користування надрами місцевого
значення у сумі 490299,53 грн. основного
боргу (т. 3 а.с. 134);

- акті Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області №470/15-01-00191879 від
20.11.2013 р. про результати камеральної
перевірки своєчасності сплати плати за
землю, збору за спеціальне
використання води та плати за
користування надрами до бюджету (т. 3
а.с. 180), на підставі якого було винесено
податкове повідомлення-рішення від
10.12.2013 р. № на суму 450,00 грн.
штрафних санкцій (т. 3 а.с. 182 на звороті);

- витязі з облікової картки платника
податків на суму 44090,51 грн. пені (т. 3 а.с.
190-191).

3) вимоги по платі за землю на загальну
суму 154983,90 грн., з яких 147419,69 грн.
основний борг, 1330,43 грн. штрафні
санкції, 6233,78 грн. пеня, грунтуються на:

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 25.07.2013 р. у
справі №806/3736/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області 559090,85 грн.
Відповідно до мотивувальної частини
якої за боржником рахується
заборгованість по платі за землю - 35879,51
грн. та 3905,81 грн. (т. 3 а.с. 134);

- податковій декларації з плати за
землю (земельний податок та/або орендна
плата за земельні ділянки державної
або комунальної власності) від 22.01.2013 р..
відповідно до якої за боржником
рахується заборгованість з плати за
землю за серпень-грудень 2013 року у сумі
16776,20 грн. (3355,24 грн. х 5 місяців) (т. 3 а.с.
184-185);

- акті Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області від 20.11.2013 р.
№470/15-01-00191879 про результати камеральної
перевірки своєчасності сплати плати за
землю, збору за спеціальне
використання води та плати за
користування надрами до бюджету (т. 3
а.с. 180), на підставі якого було винесено
податкове повідомлення-рішення від
10.12.2013 р. № на суму 470,00 грн.
штрафних санкцій (т. 3 а.с. 182);

- постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 14.10.2013 р. у
справі №806/6331/13-а, якою було ухвалено
надати Овруцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області дозвіл на
погашення податкового боргу боржника в
розмірі 741170,55 грн. шляхом продажу його
майна, яке перебуває у податковій
заставі (т. 3 а.с. 135-136). Згідно з довідкою
про недоїмку з податків від 06.09.2013 р.
реєстраційний №88/10/15-01, яка була додана
до позовної заяви від 06.09.2013 р. вих.
№4320/8/10-028 про надання дозволу на
погашення усієї суми податкового боргу
за рахунок майна платника податків, що
перебуває у податковій заставі, за
боржником рахувалася заборгованість
по платі за землю у сумі 88485,94 грн., з
яких 87624,72 грн. основного боргу, 860,43 грн.
штрафних санкцій, 0,79 грн. пені. Згідно з
поясненнями представника кредитора
заборгованість по штрафних санкціях у
сумі 860,43 грн. та пені у сумі 0,79 грн.
включена до загальної суми
заборгованості по вказаному судовому
рішенню;

- витягах з облікової картки платника
податку на загальну суму 6233,78 грн. (4591,88
грн. + 1641,90 грн.) (т. 3 а.с. 192-194).

4) вимоги по орендній платі за землю на
суму загальну суму 1016,81 грн., з яких 1015,72
грн. основний борг, 1,09 грн. пеня,
грунтуються на:

- податковій декларації з плати за
землю (земельний податок та/або орендна
плата за земельні ділянки державної
або комунальної власності) від 22.01.2013 р.
на суму 1015,00 грн. орендної плати за
землю;

- витязі з облікової картки платника
податку на суму 472,91 грн. пені (т. 3 а.с. 195).

5) вимоги по податку з доходів фізичних
осіб на загальну суму 128971,20 грн.
основного боргу, грунтуються на
постанові Житомирського окружного
адміністративного суду від 13.05.2013 р. у
справі №806/2572/13-а, якою ухвалено
стягнути з боржника на користь
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області128971,20 грн.
податкового боргу з податку на доходи
фізичних осіб (т. 3 а.с. 133).

Представником кредитора у судовому
засіданні підтримано заяву з вимогами
до боржника на суму 1733820,45 грн. та
пояснено, що частково заборгованість
боржника по платі за користування
надрами місцевого значення, платі за
землю та орендній платі за землю було
погашено, у зв'язку з чим заявлено
вимоги до боржника у наступних сумах:

- плата за користування надрами
місцевого значення на загальну суму
503663,50 грн., з яких 459122,99 грн. основний
борг, 450,00 грн. штрафні санкції, 44090,51 грн.
пеня;

- плата за землю на загальну суму 154983,90
грн., з яких 147419,69 грн. основний борг,
1330,43 грн. штрафні санкції, 6233,78 грн. пеня;

- орендна плата за землю на загальну
суму 1016,81 грн., з яких 1015.72 грн. основний
борг, 1,09 грн. пеня;

- податок з доходів фізичних осіб на
загальну суму 128971,20 грн. основного
боргу;

- єдиний соціальний внесок на загальну
суму 945185,04 грн., з яких 701094,85 грн.
основний борг, 244090,19 грн. пеня.

Представником кредитора зазначено про
необхідність включення вимог на суму
736529,60 грн. податкового боргу до третьої
черги реєстру вимог кредиторів, 701094,85
грн. єдиного соціального внеску до
другої черги реєстру вимог кредиторів
боржника, 1780,43 грн. штрафних санкцій та
294415,57 грн. пені до шостої черги реєстру
вимог кредиторів боржника.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. письмового відзиву на
заяву кредитора не надано. Разом з тим,
у судовому засіданні повідомлено про
визнання вимог Овруцької ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області на
суму 736529,60 грн. податкового боргу з
віднесенням до третьої черги реєстру
вимог кредиторів, 701094,85 грн. єдиного
соціального внеску з віднесенням до
другої черги реєстру вимог кредиторів
боржника, 1780,43 грн. штрафних санкцій та
294415,57 грн. пені з віднесенням до шостої
черги реєстру вимог кредиторів
боржника.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог Овруцької
ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській
області не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку,
що вимоги Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів
у Житомирській області на суму 736529,60
грн. податкового боргу з віднесенням до
третьої черги реєстру вимог
кредиторів, 701094,85 грн. єдиного
соціального внеску з віднесенням до
другої черги реєстру вимог кредиторів
боржника, 1780,43 грн. штрафних санкцій та
294415,57 грн. пені обгрунтовані та
підтверджені належними доказами, тому
підлягають визнанню господарським
судом.

Разом з тим, відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 23
Закону про банкрутство особи, вимоги
яких заявлені після закінчення строку,
встановленого для їх подання, або не
заявлені взагалі, не є конкурсними
кредиторами, а їх вимоги погашаються в
шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 23 Закону про
банкрутство відповідне правило не
поширюється на вимоги кредиторів щодо
виплати заробітної плати, авторської
винагороди, аліментів, а також вимоги
щодо відшкодування шкоди, заподіяної
життю та здоров'ю громадян, сплати
страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
та інше соціальне страхування.

Вимоги Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області на суму 701094,85 грн.
єдиного соціального внеску
відносяться до вимог, на які не
поширюється правило, визначене абз. 1 ч.
4 ст. 23 Закону про банкрутство. Разом з
тим, вказані вимоги заявлені з
пропущенням 30-денного строку,
встановленого Законом про банкрутство,
на звернення кредиторами із заявами з
вимогами до боржника.

У зв'язку з викладеним, господарський
суд прийшов до висновку про
необхідність включення вимог
Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області на суму 701094,85 грн.
основного боргу до другої черги
реєстру вимог кредиторів боржника, які
підлягають включенню до реєстру вимог
кредиторів боржника окремо та
задоволенню тільки у ліквідаційній
процедурі; 736529,60 грн. основного боргу з
віднесенням до третьої черги реєстру
вимог кредиторів боржника; 1780,43 грн.
штрафних санкцій та 294415,57 грн. пені з
віднесенням до шостої черги реєстру
вимог кредиторів боржника.

Згідно з п. 4.11 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду "Про деякі питання
практики застосування розділу VI
Господарського процесуального кодексу
України" від 21.02.2013р. №7, розподіл сум
судового збору (так само як й інших
судових витрат) у непозовному
провадженні, зокрема, як-от у справах
про банкрутство, здійснюється,
оскільки інше не передбачено законом,
за загальними правилами ст. 49 ГПК.

Ураховуючи викладене, у зв'язку із
звільненням Овруцької ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області від
сплати судового збору за подачу заяв з
вимогами до боржника від 17.02.2014р. вих.
№729/10/06-16-10-007 та від 02.04.2014 р. вих.
№1458/10/06-16-10-007 до господарського суду,
підлягає сплаті боржником 2436,00 грн. в
доход Державного бюджету України, які
слід включити до першої черги реєстру
вимог кредиторів боржника.

Судом розглядається заява ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" від 28.02.2014 р. вих. №451
з вимогами до боржника на суму 456539,69
грн.

04.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ПрАТ "Товкачівський ГЗК"
від 28.02.2014 р. вих. №451 з вимогами до
боржника на суму 456539,69 грн. (т. 4 а.с. 1-116).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р., зокрема, зобов'язано ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" усунути в строк до
09.04.2014 р. недоліки заяви з вимогами до
боржника.

08.04.2014 р. до господарського суду від
ПрАТ "Товкачівський ГЗК" надійшло
клопотання від 07.04.2014 р. вих. №708 про
долучення до матеріалів справи
наступних документів: витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців стосовно
себе та належним чином засвідченого
рішення господарського суду
Житомирської області від 11.04.2013 р. у
справі №906/314/13-г.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ПрАТ "Товкачівський ГЗК" з вимогами до
боржника на суму 456539,69 грн.

Як вбачається з матеріалів справи,
рішенням господарського суду
Житомирської області постановлено
стягнути з боржника на користь ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" 447587,94 грн. боргу,
8951,75 грн. судового збору (т. 4 а.с. 121-124).

На примусове виконання вказаного
рішення суду господарським судом
Житомирської області видано наказ
№906/314/13-г від 13.05.2013 р. (т. 4 а.с. 14).

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. не надано до суду відзиву
на заяву кредитора. Разом з тим, у
судовому засіданні повідомлено про
визнання вимог ПрАТ "Товкачівський ГЗК"
до боржника на суму 456539,69 грн. основного
боргу з віднесенням до четвертої черги
реєстру вимог кредиторів боржника та
1218,00 грн. судового збору з віднесенням
до першої черги реєстру вимог
кредиторів боржника.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог ПрАТ
"Товкачівський ГЗК" не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку,
що вимоги ПрАТ "Товкачівський ГЗК"
обгрунтовані, підтверджені належними
доказами та підлягають визнанню
господарським судом на суму 456539,69 грн.
основного боргу з віднесенням до
четвертої черги реєстру вимог
кредиторів боржника та 1218,00 грн.
судового збору з віднесенням до першої
черги реєстру вимог кредиторів
боржника.

Судом розглядається заява ТОВ "Вольтех"
від 28.02.2014 р. вих. №53 з вимогами до
боржника на суму 274646,31 грн.

11.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява від ТОВ "Вольтех" від
28.02.2014 р. вих. №53 з вимогами до боржника
на суму 274646,31 грн., яка згідно з
відбитком штемпеля відділення зв'язку
на поштовому конверті надіслана на
адресу суду 04.03.2014 р. (т. 4 а.с. 125-138).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р., зокрема, зобов'язано ТОВ "Вольтех" в
строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки
заяви з вимогами до боржника.

08.04.2014 р. та 10.04.2014 р. до господарського
суду від ТОВ "Вольтех" надійшли докази
надіслання заяви з вимогами до
боржника на адреси боржника та
розпорядника майна боржника та заява з
вимогами до боржника на виконання
вимог ухвали суду від 25.03.2014 р., які були
надіслані до суду згідно з відбитками
штемпелів відділення зв'язку на
поштових конвертах відповідно 02.04.2014 р.
та 03.04.2014 р. (т. 4 а.с. 140-189).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ТОВ "Вольтех" з вимогами до боржника на
суму 274646,31 грн.

Як вбачається з матеріалів справи,
рішенням господарського суду
Житомирської області від 17.09.2013 р. у
справі №906/1048/13 постановлено стягнути з
боржника на користь кредитора 268066,96
грн. боргу по оплаті наданих послуг та
поставленого товару, 5361,35 грн. судового
збору (т. 4 а.с. 135-137).

Постановою Рівненського апеляційного
господарського суду від 20.11.2013 р. у
справі №906/1048/13, рішення господарського
суду Житомирської області від 17.09.2013 р.
у справі №906/1048/13 залишено без змін, а
апеляційну скаргу боржника без
задоволення (т. 4 а.с. 132-134).

На примусове виконання вказаного
рішення суду господарським судом
Житомирської області видано наказ
№906/1048/13 від 24.12.2013 р. (т. 4 а.с. 131).

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. не надано до суду відзиву
на заяву кредитора. Разом з тим, у
судовому засіданні повідомлено про
визнання вимог ТОВ "Вольтех" до
боржника на суму 273428,31 грн. основного
боргу з віднесенням до четвертої черги
реєстру вимог кредиторів та 1218,00 грн.
судового збору до першої черги реєстру
вимог кредиторів боржника.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог ТОВ "Вольтех"
не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку,
що вимоги ТОВ "Вольтех" обгрунтовані,
підтверджені належними доказами та
підлягають визнанню господарським
судом на суму 273428,31 грн. основного боргу
з віднесенням до четвертої черги
реєстру вимог кредиторів та 1218,00 грн.
судового збору до першої черги реєстру
вимог кредиторів боржника.

Судом розглядається заява ПАТ "ПУМБ"
від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 з вимогами до
боржника на суму 15696406,92 грн.

04.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ПАТ "ПУМБ" від 26.02.2014 р.
вих. №DON 61/583 з вимогами до боржника на
суму 15696406,92 грн. (т. 5 а.с. 1-37).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р., зокрема, зобов'язано ПАТ "ПУМБ" в
строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки
заяви з вимогами до боржника.

03.04.2014 р. до господарського суду від ПАТ
"ПУМБ" надійшла заява про усунення
недоліків заяви з вимогами до боржника
(т. 5 а.с. 39-84).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ПАТ "ПУМБ" від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 з
вимогами до боржника на суму 15696406,92 грн.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. не надано відзиву на
заяву кредитора. Разом з тим, у судовому
засіданні повідомлено про визнання
вимог ПАТ "ПУМБ" до боржника у повному
обсязі на суму 15696406,92 грн.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог ПАТ "ПУМБ" не
висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку
відкласти розгляд вказаної заяви у
зв'язку з необхідністю витребувати
додаткові документи для забезпечення
повноти судового розгляду заяви ПАТ
"ПУМБ" та надання розпорядником майна
боржника Моісеєвим Ю.О. обгрунтованого
відзиву на заяву кредитора.

Судом розглядається заява ТОВ "ГЕМІ" б/н
б/д з вимогами до боржника на суму 1323708,46
грн.

05.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ТОВ "ГЕМІ" б/н б/д з
вимогами до боржника на суму 1323708,46 грн.
(т. 5 а.с. 85-153).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р., зокрема, зобов'язано ТОВ "ГЕМІ" в
строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки
заяви з вимогами до боржника.

11.04.2014 р. до господарського суду від ТОВ
"ГЕМІ" надійшла заява про усунення
недоліків заяви з вимогами до боржника,
яка згідно з відміткою на поштовому
конверті надіслана до суду 09.04.2014 р. (т. 5
а.с. 156-214).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ТОВ "ГЕМІ" б/н б/д з вимогами до боржника
на суму 1323708,46 грн.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. не надано відзиву на
заяву кредитора. Разом з тим, у судовому
засіданні повідомлено про визнання
вимог ТОВ "ГЕМІ" до боржника у повному
обсязі на суму 15696406,92 грн.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог ТОВ "ГЕМІ" не
висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку
про необхідність відкласти розгляд
вказаної заяви для надання
розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. обгрунтованого відзиву
на заяву кредитора.

Судом розглядається заява ТОВ "Маграт
Капітал Лімітед" від 05.03.2014 р. з вимогами
до боржника на суму 538066024,98 грн.

14.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ТОВ "Маграт Капітал
Лімітед" від 05.03.2014 р. з вимогами до
боржника на суму 538066024,98 грн. Згідно з
відміткою на поштовому конверті
вказана заява надіслана до суду 11.03.2014
р., тобто з пропущенням встановленого
Законом про банкрутство 30-денного
строку на звернення кредиторів з
вимогами до боржника (т. 6 а.с. 1-214, т. 7 а.с.
1-211, т. 8 а.с. 1-184).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014
р., зокрема, зобов'язано ТОВ "Маграт
Капітал Лімітед" в строк до 09.04.2014 р.
усунути недоліки заяви з вимогами до
боржника.

10.04.2014 р. до господарського суду від ТОВ
"Маграт Капітал Лімітед" надійшла заява
від 08.04.2014 р. про усунення недоліків
заяви з вимогами до боржника, яка
згідно з відміткою на поштовому
конверті надіслана до суду 08.04.2014 р. (т. 9
а.с. 1-153).

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. заявлено клопотання про
відкладення розгляду вказаної заяви у
зв'язку з необхідністю підготовки
відзиву на заяву кредитора з вимогами
до боржника.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно відкладення
розгляду заяви ТОВ "Маграт Капітал
Лімітед" від 05.03.2014 р. з вимогами до
боржника на суму 538066024,98 грн. не
висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку
про необхідність задовольнити
клопотання розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. та відкласти
розгляд вказаної заяви.

Судом розглядається заява ТОВ
"УніКредит Лізинг" від 17.02.2014 р. з
вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн.

08.04.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ТОВ "УніКредит Лізинг"
від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на
суму 4153742,28 грн., яка згідно з відбитком
штемпеля на поштовому конверті
надіслана на адресу суду 04.04.2014 р., тобто
з пропущенням 30-денного строку,
встановленого Законом про банкрутство,
для звернення кредиторів з вимогами до
боржника (т. 14 а.с. 1-186).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р. зобов'язано ТОВ "УніКредит Лізинг" в
строк до 10.05.2014 р. усунути недоліки
заяви з вимогами до боржника.

13.05.2014 р. до господарського суду від ТОВ
"УніКредит Лізинг" надійшла заява від
08.05.2014 р. про усунення недоліків заяви з
вимогами до боржника (т. 14 а.с. 187-196), яка
згідно з відбитком штемпеля на
поштовому конверті надіслана на адресу
суду 08.05.2014 р.

Ухвалою господарського суду від 01.07.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ТОВ "УніКредит Лізинг" від 17.02.2014 р. з
вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн.

Представником ТОВ "УніКредит Лізинг"
заявлено клопотання про відкладення
розгляду вказаної заяви у зв'язку з
необхідністю надання додаткових
документів.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно відкладення
розгляду заяви ТОВ "УніКредит Лізинг"
від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на
суму 4153742,28 грн. не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку
про необхідність задовольнити
клопотання представника ТОВ "УніКредит
Лізинг" та відкласти розгляд вказаної
заяви.

Судом розглядається заява ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" від 05.03.2014 р. з
вимогами до боржника на суму 431908835,84
грн.

27.03.2014 р. до господарського суду
надійшла заява ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" від 05.03.2014 р. з вимогами до
боржника на суму 431908835,84 грн., яка згідно
з відміткою на описі вкладення у цінний
лист, надісланий на адресу
господарського суду Житомирської
області надіслана 05.03.2014 р. (т. 10 а.с. 1-221,
т. 11 а.с. 1-209, т. 12 а.с. 1-196, т. 13 а.с. 1-129).

Ухвалою господарського суду від 31.03.2014
р. зобов'язано ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" в строк до 10.04.2014 р. усунути
недоліки заяви з вимогами до боржника.

08.04.2014 р. до господарського суду від ТОВ
"ОТП Факторинг Україна" надійшла заява
про усунення недоліків заяви з
вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014
р., зокрема, прийнято до розгляду заяву
ТОВ "ОТП Факторинг Україна" від 05.03.2014 р.
з вимогами до боржника на суму 431908835,84
грн.

Представником ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" у судовому засіданні
підтримано заяву з вимогами до
боржника у повному обсязі, заявлено про
необхідність визнання вимог до
боржника на суму 428555615,48 грн. основного
боргу з віднесенням до четвертої черги
реєстру вимог кредиторів боржника,
3353220,36 грн. пені з віднесенням до шостої
черги реєстру вимог кредиторів
боржника.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. відзиву на заяву
кредитора не надано. Разом з тим, у
судовому засіданні повідомлено про
визнання вимог ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" до боржника у повному обсязі
на суму 431908835,84 грн.

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
заперечень стосовно вимог ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" не висловлено.

Господарський суд прийшов до висновку
відкласти розгляд заяви ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" від 05.03.2014 р. з
вимогами до боржника на суму 431908835,84
грн. у зв'язку з необхідністю
витребувати додаткові документи для
забезпечення повноти судового
розгляду заяви кредитора ТОВ "ОТП
Факторинг Україна".

Судом розглядається клопотання
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О. від 07.07.2014 р. вих. №52-01/14 про усунення
директора боржника від посади та
виконання обов'язків керівника
боржника, покладення виконання
обов'язків керівника боржника на
арбітражного керуючого - розпорядника
майна боржника Моісеєва Ю.О.

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. у судовому засіданні
підтримано вказане клопотання у
повному обсязі, оскільки дії директора
боржника свідчать про перешкоджання
керівником боржника діям розпорядника
майна боржника, а також вчинення
керівником боржника дій, що порушують
права та законні інтереси боржника і
кредиторів. Повідомлено, що 18.02.2014 р.
були направлені лист-запит керівнику
боржника з проханням надати копії
бухгалтерських та інших документів
боржника та лист-вимога з проханням
видати наказ про проведення
інвентаризації майна боржника та
визначення дати, часу і місця її
проведення, про направлення даних
листів та отримання вказаних листів
боржником свідчать відповідно описи
вкладення у листи та рекомендовані
повідомлення про вручення поштових
відправлень (т. 15 а.с. 15-21).

Розпорядником майна боржника
Моісеєвим Ю.О. також зазначено, що
жодної відповіді від керівника
боржника на вказані листи отримано не
було, у зв'язку з чим 14.05.2014 р. було
повторно направлено аналогічні запити
(т. 15 а.с. 22-26). Разом з тим, вказані листи
повернулися у зв'язку із закінченням
терміну зберігання.

Також повідомлено про неможливість
проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності та
виявлення ознак фіктивного
банкрутства у зв'язку з відсутністю
необхідної документації, яка перебуває
у віданні самого боржника або
знаходиться в органах статистики.

З метою одержання вказаної
документації розпорядником майна
боржника Моісеєвим Ю.О. було надіслано
запит до Головного управління
статистики в Житомирській області від
14.02.2014 р. вих. №08-01/14 щодо надання
балансу та статистичної звітності
боржника (т. 15 а.с. 27-29). Разом з тим,
Головним управлінням статистики в
Житомирській області було відмовлено у
наданні такої документації з
посиланням на те, що згідно із Законом
України "Про державну статистику" у
органів статистики відсутній обов'язок
надавати арбітражним керуючим
статистичну інформація щодо
конкретного респондентп,
розпорядженням майна, санацією або
ліквідацією якого вони керують (т. 15 а.с.
30).

Присутніми у судовому засіданні
учасниками у справі про банкрутство
підтримано вказане клопотання
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону про
банкрутство у процедурі розпорядження
майном за клопотанням розпорядника
майна, сторін або інших учасників
справи про банкрутство, що містить
підтверджені відомості про
перешкоджання керівником боржника
виконанню повноважень розпорядника
майна, а також про вчинення керівником
дій, що порушують права та законні
інтереси боржника або кредиторів,
господарський суд має право
відсторонити керівника боржника від
посади та покласти виконання його
обов'язків на розпорядника майна. Про
усунення керівника боржника від посади
господарський суд виносить ухвалу.

Згідно з ч. 12 ст. 22 Закону про
банкрутство повноваження керівника
боржника та виконавчих органів його
управління, покладені на них
відповідно до законодавства чи
установчих документів, можуть бути
припинені в разі, якщо ними не
вживаються заходи щодо забезпечення
збереження майна боржника, створюються
перешкоди діям розпорядника майна чи
допускаються інші порушення
законодавства. У разі виявлення
зазначених обставин за клопотанням
кредиторів або інших учасників справи
про банкрутство ухвалою
господарського суду повноваження
керівника та виконавчих органів
управління боржника припиняються, а
виконання відповідних обов'язків
тимчасово покладається на
розпорядника майна до призначення в
порядку, визначеному законодавством та
установчими документами, нового
керівника боржника та виконавчих
органів управління боржника.

З дня винесення господарським судом
ухвали про припинення повноважень
керівника боржника або органів
управління боржника керівник,
повноваження якого припинені ухвалою
господарського суду, зобов'язаний
протягом трьох днів передати
розпоряднику майна, а розпорядник
майна прийняти бухгалтерську та іншу
документацію боржника, його печатки і
штампи, матеріальні та інші цінності (ч.
13 ст. 22 Закону про банкрутство).

З підстав викладеного, у зв'язку з
наявністю підтверджених відомостей
про перешкоджання керівником боржника
виконанню повноважень розпорядника
майна боржника, що виявилось у
неодноразовому ненаданні на
обгрунтований запит останнього жодних
документів для проведення
розпорядником майна боржника аналізу
вінансово-господарської діяльності,
інвестиційного становища боржника та
його становища на ринках, виявлення
ознак фіктивного банкрутства,
доведення до ьанкрутства, приховування
стійкої фінсової неспроможності,
виявлення незаконних дій у разі
банкрутства, бездіяльності щодо
організації інвентаризації активів
боржника та перешкоджанні цим вжиттю
заходів для захисту майна боржника,
проведення оцінки майна арбітражним
керуючим, а також з огляду на ненадання
боржником суду відзиву на жодну
кредиторську заяву та систематичне не
отримання боржником копій
постановлених у справі судових рішень
і не забезпечення участі в судових
засіданнях представника боржника, що,
серед іншого, перешкоджає належному та
своєчасному розгляду справи,
господарський суд прийшов до висновку
усунути керівника боржника від посади
та тимчасово покласти виконання
обов'язків керівника боржника на
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О. до призначення в порядку,
визначеному законодавством та
установчими документами боржника,
нового керівника боржника.

Судом розглядається заява Овруцької
міжрайонної прокуратури від 21.05.2014 р.
вих. №1365 про вступ у розгляд справи.

Прокурором прокуратури м. Житомира у
судовому засіданні усно повідомлено
про вступ у розгляд справи.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 29 ГПК України
про свою участь у вже порушеній справі
прокурор повідомляє господарський суд
письмово, а в судовому засіданні - також
і усно. Прокурор, який бере участь у
справі, несе обов'язки і користується
правами сторони, крім права на
укладення мирової угоди.

З урахуванням викладеного,
господарський суд прийшов до висновку
взяти до відома заяву Овруцької
міжрайонної прокуратури від 21.05.2014 р.
вих. №1365 про вступ у розгляд справи.

Господарський суд прийшов до висновку
відкласти розгляд справи та заяв
кредиторів з вимогами до боржника у
зв'язку з необхідністю витребування
додаткових документів та призначити
наступне судове засідання.

Керуючись ст.ст. 30, 77, 85, 86
Господарського процесуального кодексу
України, ст.ст. 18, 22-23 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
господарський суд, -

ухвалив:

1. Повернути заяву від 17.02.2014 р. вих.
№729/10/06-16-10-007 Управлінню Пенсійного
фонду України в Овруцькому районі
Житомирської області в частині вимог
Управління Пенсійного фонду України в
Овруцькому районі Житомирської
області до боржника на суму 831482,21 грн.

2. Визнати вимоги Управління Пенсійного
фонду України в Овруцькому районі
Житомирської області до боржника на
суму 130387,36 грн. основного боргу (шоста
черга), які підлягають включенню до
реєстру вимог кредиторів окремо і
задоволенню тільки у ліквідаційній
процедурі.

3. У зв'язку із звільненням Управління
Пенсійного фонду України в Овруцькому
районі Житомирської області від сплати
судового збору за подачу заяви з
вимогами до боржника від 10.04.2014 р. вих.
№3287/06 до господарського суду, підлягає
сплаті боржником 1218,00 грн. в доход
Державного бюджету України, які слід
включити до першої черги реєстру вимог
кредиторів боржника.

4. Визнати вимоги Овруцької ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області до
боржника на суму 736529,60 грн. основного
боргу (третя черга), 1780,43 грн. штрафних
санкцій (шоста черга) та 294415,57 грн. пені
(шоста черга).

5. Визнати вимоги Овруцької ОДПІ ГУ
Міндоходів у Житомирській області до
боржника на суму 701094,85 грн. основного
боргу (друга черга), які підлягають
включенню до реєстру вимог кредиторів
окремо і задоволенню тільки у
ліквідаційній процедурі.

6. У зв'язку із звільненням Овруцької
ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській
області від сплати судового збору за
подачу заяв з вимогами до боржника від
17.02.2014р. вих. №729/10/06-16-10-007 та від 02.04.2014 р.
вих. №1458/10/06-16-10-007 до господарського
суду, підлягає сплаті боржником 2436,00
грн. в доход Державного бюджету
України, які слід включити до першої
черги реєстру вимог кредиторів
боржника.

7. Визнати вимоги ПрАТ "Товкачівський
ГЗК" до боржника на суму 456539,69 грн.
основного боргу (четверта черга) 1218,00
грн. судового збору (перша черга).

8. Визнати вимоги ТОВ "Вольтех" до
боржника на суму 273428,31 грн. основного
боргу (четверта черга), 1218,00 грн.
судового збору (перша черга).

9. Відкласти розгляд справи та заяв з
вимогами до боржника наступних
кредиторів: ПАТ "ПУМБ" від 26.02.2014 р. вих.
№DON 61/583 на суму 15696406,92 грн., ТОВ "ГЕМІ" б/н
б/д на суму 1323708,46 грн., ТОВ "Маграт
Капітал Лімітед" від 05.03.2014 р. на суму
538066024,98 грн., ТОВ "УніКредит Лізинг" від
17.02.2014 р. на суму 4153742,28 грн., ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" від 05.03.2014 р. на суму
431908835,84 грн.

10. Призначити наступне судове
засідання на "03" вересня 2014 р. о 14:30 в
приміщенні господарського суду
Житомирської області, каб. №110.

11. Усунути керівника ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит" від посади.

12. Тимчасово покласти виконання
обов'язків керівника ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит" на розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. до призначення в
порядку, визначеному законодавством та
установчими документами ПАТ Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит", нового керівника боржника.

13. Зобов'язати усуного від посади
керівника боржника протягом трьох днів
з дня винесення господарським судом
даної ухвали передати розпоряднику
майна боржника Моісеєву Ю.О., а
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О. прийняти статутні документи,
бухгалтерську, технічну та іншу
документацію боржника, його печатки і
штампи, матеріальні та інші цінності.

14. Зобов'язати Реєстраційну службу
Овруцького районного управління
юстиції (після звернення арбітражного
керуючого Моісеєва Ю.О. до
реєстраційної служби з заявою про
внесення до ЄДР юридичних та фізичних
осіб - підприємців запису про
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О. як керівника юридичної особи;
особу, уповноважену представляти
юридичну особу у правовідносинах з
третіми особами; особу, яка має право
вчиняти від імені юридичної особи дії
без довіреності, у тому числі
підписувати договори) внести до
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
відповідні записи; надіслати на адресу
господарського суду витяг з ЄДР із
відповідними записами згідно запиту.

Також надати до господарського суду
Житомирської області у строк до 15.08.2014
р. витяг із Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно щодо боржника
згідно із запитом.

15. Взяти до відома заяву Овруцької
міжрайонної прокуратури від 21.05.2014 р.
вих. №1365 про вступ у розгляд справи.

16. Зобов'язати розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. надати у судове
засідання:

- нормативно обгрунтовані відзиви на
заяви кредиторів з вимогами до
боржника;

- докази приймання-передачі від
керівника боржника статутних
документів, бухгалтерської, технічної
та іншої документації боржника, його
печаток і штампів, матеріальних та
інших цінностей;

- докази звернення до Національного
депозитарію України та відповідного
реєстратора, який веде реєстр
власників акцій боржника, з метою
виявлення акціонерів боржника та
докази повідомлення вказаних
акціонерів про усунення керівника
боржника від посади, призначення
керівником боржника арбітражного
керуючого розпорядника майна боржника
Моісеєва Ю.О. та необхідність вжиття
заходів стосовно призначення в
порядку, визначеному законодавством та
установчими документами боржника,
нового керівника боржника;

- реєстр вимог кредиторів боржника;

- докази проведення інвентаризації
майна боржника;

- докази проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності,
інвестиційного становища боржника та
його становища на ринках;

- докази вчинення дій щодо виявлення
ознак фіктивного банкрутства,
доведення до банкрутства, приховування
стійкої фінансової неспроможності,
незаконних дій у разі банкрутства;

- докази прийняття до свого відання
майнових активів банкрута боржника та
забезпечення їх збереження;

- докази звернення до відповідних
органів, що здійснюють реєстрацію
наявності/відсутності у боржника
майнових активів, які належать йому на
підставі речових та зобов'язальних
прав, а також права інтелектуальної
власності;

- доказ наявності/відсутності у
боржника дебіторської заборгованості;

- письмово повідомити чи є боржник
засновником інших юридичних осіб;
підтверджуючі документи подати суду;

- додаткові докази про
наявність/відсутність у банкрута майна
на праві власності/користування;
підтверджуючі документи подати суду.

17. Зобов'язати розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. протягом трьох
днів з дня винесення даної ухвали
звернутися до Національного
депозитарію України та відповідного
реєстратора, який веде реєстр
власників акцій боржника, з метою
виявлення усіх акціонерів боржника.

18. Зобов'язати розпорядника майна
боржника Моісеєва Ю.О. в строк до 20.07.2014
р. повідомити усіх акціонерів боржника
про усунення керівника боржника від
посади, призначення керівником
боржника арбітражного керуючого
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О. та необхідність вжиття заходів
стосовно призначення в порядку,
визначеному законодавством та
установчими документами боржника,
нового керівника боржника.

19. Зобов'язати ТОВ "ОТП Факторинг
Україна":

- оригінал (для огляду) та належним
чином завірені копії договорів поруки
укладені ПАТ "ОТП Банк" з ТОВ
"Науково-комерційне товариство "Данко",
ТОВ "Схід -Ресурс", якими забезпечено
виконання зобов'язань ВАТ "Овруцький
гірничо-збагачувальний комбінат
"Кварцит", ТОВ "СХІД-РЕСУРС" за
договорами кредиту CR 08-296/29-1 від 04.06.2008
р., CR 08-297/29-1 від 04.06.2008 р., CR 08-298/29-1 від
04.06.2008 р., CR 08-296/29-1 від 04.06.2008 р., CR 08-131/29-1
від 26.03.2008 р., CR 08-457/29-1 від 31.08.2008 р.;

- оригінал (для огляду) та належним
чином завірену копію договору №4 від
20.03.2009 р. про зміну договору про надання
кредиту №CR 08-296/29-1 від 24.06.2008 р.

20. Зобов'язати ТОВ "УніКредит Лізинг"
надати у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на
яких грунтуються вимоги до боржника;

- витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців стосовно себе станом
напередодні дати судового засідання;

- засвідчену відповідно до вимог
Інструкції з діловодства в
господарських судах, яку затверджено
наказом Державної судової
адміністрації від 20.02.2013 р. №28, копію
рішення господарського суду
Житомирської області від 27.01.2014 р. у
справі №906/1671/13;

- письмове пояснення стосовно
черговості задоволення вимог ТОВ
"УніКредит Лізинг";

- нормативно обгрунтоване письмове
пояснення причин заявлення у процедурі
розпорядження майном боржника
поточної заборгованості по судовому
збору у сумі 11287,58 грн., сплаченого за
подання позову про визнання права
власності на майно - предмет лізингу, на
підставі рішення господарського суду
Житомирської області від 27.01.2014 р. у
справі №906/1671/13;

- докази повернення предмету лізингу за
договором фінансового лізингу №419-LD
від 29.02.2008 р.;

- докази укладення договорів
страхування предметів лізингу за
договорами фінансового лізингу,
укладеними з боржником, та докази
оплати договорів страхування;

- нормативно обгрунтоване пояснення
стосовно нарахування пені, періоду
нарахування пені та ставки
нарахування;

- вимоги про повернення предметів
лізингу та докази надсилання вказаних
вимог боржнику.

21. Зобов'язати ПАТ "ПУМБ" надати у судове
засідання:

- для огляду оригінали документів, на
яких грунтуються вимоги до боржника;

- фіскальні чеки №5625 та №5626 від 27.02.2014
р.;

- витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців стосовно себе
напередодні судового засідання;

- письмове пояснення стосовно
черговості задоволення вимог ПАТ
"ПУМБ";

- докази надання кредитних коштів
боржнику (меморіальний ордер або
платіжні доручення).

22. Зобов'язати ТОВ "ГЕМІ " надати у
судове засідання письмове пояснення
стосовно черговості задоволення вимог
ТОВ "ГЕМІ".

23. Зобов'язати ТОВ "Маграт Капітал
Лімітед" надати у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на
яких грунтуються вимоги до боржника;

- письмове пояснення стосовно
черговості задоволення вимог ТОВ
"Маграт Капітал Лімітед";

- обгрунтовані розрахунки
заборгованості окремо по кожному
договору, що є підставою заявлених
вимог, з посиланням на первинні
документи (дату платежу, № платіжного
доручення/квитанції, суму платежу).

24. Визнати явку представника ТОВ
"Маграт Капітал Лімітед" у судове
засідання обов'язковою.

25. Зобов'язати боржника надати у судове
засідання:

- для огляду оригінал договору поруки
від 24.12.2012 р. №241212, укладений з ТОВ
"Маграт Капітал Лімітед";

- оригінал договору поруки № SR 08-96/29-1
від 26.03.2008 р., укладений з ЗАТ "ОТП Банк";

- оригінал договору № 3 про зміну
договору про надання кредиту № CR 08-296/29-1
від 24.06.2008 р., укладеного із ЗАТ "ОТП
Банк";

- оригінал договору № 3 про зміну
договору про надання кредиту № CR 08-297/29-1
від 24.06.2008 р., укладеного із ЗАТ "ОТП
Банк";

- оригінал договору № 3 про зміну
договору про надання кредиту № CR 08-298/29-1
від 24.06.2008 р., укладеного із ЗАТ "ОТП
Банк";

- оригінал договору № 3 про зміну
договору про надання кредиту № CR 08-299/29-1
від 24.06.2008 р., укладеного із ЗАТ "ОТП
Банк".

26. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ПАТ "Донгорбанк" надати до суду
в строк до 30.08.2014 р. довідки про рух
коштів по рахунках, які відкриті для
обслуговування договорів позики:

- б/н від 04.04.2008 р., укладеного між ТОВ
"Данко Кепітал" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 11.05.2007 р., укладеного між ПАТ
Овруцький гірничо-збагачувальний
комбінат "Кварцит" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 12.09.2008 р., укладеного між ТОВ
"Данко-Корпорет Менеджмент" та Magrat Capital
Limited, від 03.09.2007 р., укладеного між ТОВ
"Данко-Корпорет Менеджмент" та Salvona
Investments,

- б/н від 12.09.2008 р., укладеного між ТОВ
"Інфоком Інвест" та Magrat Capital Limited,

- б/н від 17.04.2008 р., укладеного між ТОВ
"Інфоком Інвест" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 22.10.2007 р., укладеного між ТОВ
"Данко-Ізол" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 01.08.2007 р., укладеного між АТЗТ
Донецьке акціонерне
науково-комерційне товариство "Данко"
та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 01.08.2007 р, укладеного між ТОВ
"Восток-Ресурс" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 03.09.2007 р., укладеного між ТОВ
"Данко-Базальт" та Zivolion Enterprises Limited,

із зазначенням дат, сум, призначення
платежу зарахування коштів та дат, сум,
призначення платежу списання коштів по
відповідних рахункам.

27. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ПАТ "Державний
експортно-імпортний банк України"
надати до суду в строк до 30.08.2014 р.
довідку про рух коштів по рахунку, який
відкритий для обслуговування
договорів позики б/н від 31.03.2008 р.,
укладеного між ТОВ "Данко-Ізол" та Zivolion
Enterprises Limited, із зазначенням дат, сум,
призначення платежу зарахування
коштів та дат, сум, призначення платежу
списання коштів по відповідному
рахунку.

28. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ПАТ "УкрСиббанк" надати до суду
в строк до 30.08.2014 р. довідки про рух
коштів по рахунках, які відкриті для
обслуговування договорів позики:

- б/н від 06.01.2010 р., укладеного між ТОВ
"Данко Констракшн Матіріалз" та Magrat Capital
Limited,

- б/н від 28.03.2011 р., укладеного між ТОВ
"Садове товариство Мізгард",

із зазначенням дат, сум, призначення
платежу зарахування коштів та дат, сум,
призначення платежу списання коштів по
відповідних рахунках.

29. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ПАТ "Діамантбанк" надати до
суду в строк до 30.08.2014 р. довідки про рух
коштів по рахунках, які відкриті для
обслуговування договорів позики:

- б/н від 17.06.2010 р. №02/10, укладеного між
ТОВ "Данко-Технолоджис" та Magrat Capital Limited,

- б/н від 10.03.2010 р. №01/10, укладеного між
ТОВ "Данко-Базальт" та Magrat Capital Limited,

із зазначенням дат, сум, призначення
платежу зарахування коштів та дат, сум,
призначення платежу списання коштів по
відповідних рахунках.

30. Викликати у судове засідання для
дачі пояснень у порядку ст. 30 ГПК
України ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ
"Схід-Ресурс", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ
"Данко Базальт", ТОВ "Данко Технолоджис",
ТОВ "Інфоком Інвест", ПАТ
"Новоукраїнський кар'єр", ТОВ
"Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ
"Маграт Україна".

27. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ
"Схід-Ресурс", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ
"Данко Базальт", ТОВ "Данко Технолоджис",
ТОВ "Інфоком Інвест", ПАТ
"Новоукраїнський кар'єр", ТОВ
"Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ
"Маграт Україна" надати письмові
обгрунтовані пояснення стосовно
розміру заборгованості перед ТОВ
"Маграт Капітал Лімітед" та докази
погашення заборгованості.

28. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК
України ТОВ "СХІД-РЕСУРС", ТОВ
"Науково-комерційне товариство "Данко",
ТОВ "Схід-Ресурс" надати письмові
обгрунтовані пояснення стосовно
розміру заборгованості перед ПАТ "ОТП
Банк" (ТОВ "ОТП Факторинг Україна") за
договорами кредиту CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р.
та CR 08-457/29-1 від 31.08.2008 р. з урахуванням
відповідних договорів поруки,
укладених ТОВ "Науково-комерційне
товариство "Данко", ТОВ "Схід-Ресурс" та
ЗАТ "ОТП Банк" , а також докази погашення
заборгованості.

29. Викликати в судове засідання
учасників у справі про банкрутство та
розпорядника майна боржника Моісеєва
Ю.О.

30. Копію ухвали направити усім
учасникам у справі про банкрутство, ТОВ
"НКТ "Данко", ТОВ "Схід-Ресурс", ТОВ
"Данко-Ізол", ТОВ "Данко Базальт", ТОВ
"Данко Технолоджис", ТОВ "Інфоком
Інвест", ПАТ "Новоукраїнський кар'єр",
ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ
"Маграт Україна", Реєстраційній службі
Овруцького районного управління
юстиції, ПАТ "Донгорбанк", ПАТ
"Державний експортно-імпортний банк
України", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ
"УкрСиббанк".

Суддя
Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Товариство з обмеженою
відповідальністю "УніКредит Лізинг"
(04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22/1)
- рек.;

2 - Публічне акціонерне товариство
Овруцький гірничо-збагачувальний
комбінат "Кварцит" (11100, Житомирська
обл., Овруцький район, смт.
Першотравневе, вул. Леніна, 1) - рек.;

3 - а/к Моісеєв Ю.О. АДРЕСА_1 - рек.;

4 - Овруцька ОДПІ ГУ Міндоходів у
Житомирській області (11102, Житомирська
обл., м. Овруч, вул.. Сабурова, 1/20) - рек.;

5 - Управління Пенсійного фонду України
в Овруцькому районі Житомирської
області (11101, Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Леніна, 12) - рек.;

6 - ПАТ "Товкачівський
гірничо-збагачувальний комбінат" (11114,
Житомирська область, Овруцький район,
смт. Першотравневе, вул. Залізнична,9) -
рек.;

7 - ПАТ "Перший український міжнародний
банк" (83001, м. Донецьк, Ворошиловський
район, вул. Університетська, буд. 2а) -
рек.;

8 - ТОВ "ГЕМІ" (ul. Cieszynska 23 G, 43-170 Laziska Gorne,
Polska) - рек.;

9 - ТОВ "Вольтех" (08131, Київська область,
Києво-Святошинський район, с.
Софіївська Борщагівка, вул. Озерна, буд.
17) - рек.;

10 - ТОВ "МАГРАТ КАПІТАЛ ЛІМІТЕД" (83001, м.
Донецьк, вул.. Артема, буд. 95) - рек.;

11 - Овруцька міжрайонна прокуратура
(11101, м. Овруч, вул. Леніна, 5) - рек.;

12 - ПАТ "Державний експортно-імпортний
банк України" (03150, м. Київ, вул. Горького,
127) - рек.;

13 - ПАТ "Новоукраїнський кар'єр" (27100,
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Панаса Мирного, буд. 1) - рек.;

14 - ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр"
(56445, Миколаївська обл., Доманівський
район, село Прибужжя) - рек.;

15 - ПАТ "Діамантбанк" (04070 м. Київ,
Контрактова площа, 10-А) - рек.;

16 - ПАТ "УкрСиббанк" (м. Київ, вул.
Андріївська 2/12) - рек.;

17 - ПАТ "Донгорбанк" (01021, м. Київ, вул.
Кловський узвіз, б. 5) - рек.;

18 - ТОВ "НКТ "Данко" (83001, м. Донецьк, вул.
Артема, 95) - рек.;

19 - ТОВ "Схід-Ресурс" (83001, м. Донецьк, вул.
Артема, 95) - рек.;

20 - ТОВ "Данко-ізол" (85740, Донецька обл., м.
Докучаєвськ, вул. Індустріальна, 3) -
рек.;

21 - ТОВ "Данко Базальт" (87200, Донецька
обл., смт. Старобешеве, вул. Степова, 74) -
рек.;

22 - ТОВ "Данко Технолоджис" (83001, м.
Донецьк, вул. Артема, 95) - рек.;

23 - ТОВ "Маграт Україна" (04070, м. Київ, вул.
Спаська, 36-А) - рек.;

24 - ТОВ "Інфоком Інвест" (04070, м. Київ, вул.
м.Коцюбинського, 4-Б) - рек.;

25 - ТОВ "СХІД-РЕСУРС" (83000, м. Донецьк, вул.
Пушкіна, 1) - рек.