ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"01" липня 2014 р. Справа № 6/85-50
Суддя господарського суду Волинської
області Бондарєв С.В., розглянувши
матеріали

за заявою Публічного акціонерного
товариства "Кредобанк" №б/н від 17.06.2014р.
(вх.№ 01-41/10/14 від 19.06.2014р.)

про заміну сторони виконавчого
провадження

по справі №6/85-50

за позовом Відкритого акціонерного
товариства "Кредобанк" від імені якого
діє Волинська філія ВАТ "Кредобанк"

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЕП"

про стягнення 5 571 251, 05 грн.

За участю представників сторін:

від заявника: Каліщук В.П., дов. №7294 від
22.05.2014р.

від боржника: н/з

від ТзОВ "Фінансова компанія "Ідеа
Капітал": н/з

Суть заяви: 19.06.2014 року Публічне
акціонерне товариство "Кредобанк"
звернулося до господарського суду із
заявою №б/н від 17.06.2014р. (вх.№ 01-41/10/14 від
19.06.2014р.) про заміну сторони виконавчого
провадження, у якій просить замінити
первісного стягувача - Відкрите
акціонерне товариство "Кредобанк" на
його правонаступника - Товариство з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Ідеа Капітал", у зв'язку з
переходом до ТзОВ "Фінансова компанія
"Ідеа Капітал" прав стягувача,
відповідно до договору факторингу №09
від 25.03.2014р., який був укладений між ПАТ
"Кредобанк" та ТзОВ "Фінансова компанія
"Ідеа Капітал".

Відповідна заява обгрунтована тим, що
25.03.2014р. між Публічним акціонерним
товариством "Кредобанк"
(правонаступник ВАТ "Кредобанк") та
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Фінансова компанія
"Ідеа Капітал" було укладено договір
факторингу із відступленням прав
грошової вимоги за кредитним договором
та прав за забезпечувальними
документами №09, згідно умов якого
відбулося відступлення права вимоги за
кредитним договором №143/06 від 28.12.2006р.,
що був укладений між ВАТ "Кредобанк" та
ТзОВ "НЕП".

Таким чином, до ТзОВ "Фінансова
компанія "Ідеа Капітал" перейшли всі
права ПАТ "Кредобанк", щодо права вимоги
за кредитним договором №143/06 від
28.12.2006р.

Ухвалою господарського суду від
20.06.2014р. зазначену заяву прийнято до
розгляду та призначено її до розгляду
на 01.07.2014р. на 15:30год.

Крім того, зобов'язано представити
суду: заявника-оригінали, долучених до
заяви доказів, статут; довідку
реєстратора про реєстрацію
відповідача та за якою адресою; ТзОВ
"Фінансова компанія "Ідеа
Капітал"-пояснення по суті заяви
(заміни стягувача по справі); статут.

01.07.2014р. через канцелярію до суду
надійшли пояснення від ТзОВ "Фінансова
компанія "Ідеа Капітал" №62 від 25.06.2014р.
(вх.№ 01-29/6379/14), в якому він заяву
підтримав та повідомив, що відповідно
до умов договору факторингу, ТзОВ
"Фінансова компанія "Ідеа Капітал"
набуло прав кредитора до ТзОВ "НЕП".

Просив розглядати заяву за відсутності
його представника.

Заявник в судовому засіданні 01.07.2014р.
заяву підтримав та просив її
задовольнити.

Боржник-ТзОВ "НЕП" в судове засідання
01.07.2014р. не з'явився, хоча належним чином
був повідомлений про дату, час та місце
судового розгляду спору, що
стверджується рекомендованим
повідомленням про вручення поштового
відправлення від 01.07.2014р. №308.

Представник ТзОВ "Фінансова компанія
"Ідеа Капітал" в судове засідання
01.07.2014р. не з'явився, про причини неявки
суд не повідомив, хоча належним чином
був повідомлений про дату, час та місце
судового розгляду спору, що
стверджується рекомендованим
повідомленням про вручення поштового
відправлення від 01.07.2014р. №333.

Дослідивши матеріали справи,
розглянувши заяву ПАТ "Кредобанк",
господарський суд,-

встановив:

Рішенням господарського суду
Волинської області від 07.09.2009р. у справі
№6/85-50 було стягнуто з Товариства з
обмеженою відповідальністю "НЕП" (43000,
Волинська область, м. Луцьк, вул.
Червоноармійська, 13, ,
п/р 391 у ВФ ВАТ "Кредобанк", МФО 303224)
на користь Відкритого акціонерного
товариства „Кредобанк" в особі
Волинської філії ВАТ "Кредобанк" (43025, м.
Луцьк, вул. Лесі Українки, 28-а, рахунок
351900340 у ВФ ВАТ "Кредобанк", МФО 303224, код
20120226) 5 571 251, 05 грн. заборгованості
за кредитним договором, в т. ч. 4 700
000, 00 грн. -сукупна заборгованість по
кредиту, 637 212, 03 грн. -прострочена
заборгованість по відсотках за
користування кредитними коштами, 47 905,
41 грн. - пеня за простроченими
відсотками з 14.09.2008 р. по 22.06.2009 р., 85 508,
20 грн. -пеня за несвоєчасне погашення
кредиту за період з 01.03.2009 р. по 22.06.2009 р.,
83 229, 17 грн. -строкова заборгованість
по процентах за період з 01.06.2009 р. по
25.06.2009 р., 17 396, 24 грн. -штрафні санкції
та інфляційні в порядку ч.2 ст.625 ЦК
України та 25 500,00грн. в повернення
витрат по сплаті державного мита, 312,50
грн. в повернення витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

Постановою Львівського апеляційного
господарського суду від 02.12.2009р. у
справі №6/85-50, рішення господарського
суду Волинської області від 07.09.2009р. у
справі №6/85-50 було залишено без змін.

18 грудня 2009 року господарським судом
Волинської області на виконання
рішення господарського суду
Волинської області від від 07.09.2009р. та
постанови апеляційного господарського
суду від 02.12.2009р. у справі №6/85-50 було
видано наказ №6/85-1 про стягнення з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "НЕП" (43000, Волинська
область, м. Луцьк, вул.
Червоноармійська, 13, ,
п/р 391 у ВФ ВАТ "Кредобанк", МФО 303224)
на користь Відкритого акціонерного
товариства „Кредобанк" в особі
Волинської філії ВАТ "Кредобанк" (43025, м.
Луцьк, вул. Лесі Українки, 28-а, рахунок
351900340 у ВФ ВАТ "Кредобанк", МФО 303224, код
20120226) 5 571 251, 05 грн. заборгованості
за кредитним договором, в т. ч. 4 700
000, 00 грн. -сукупна заборгованість по
кредиту, 637 212, 03 грн. -прострочена
заборгованість по відсотках за
користування кредитними коштами, 47 905,
41 грн. -пеня за простроченими
відсотками з 14.09.2008 р. по 22.06.2009 р., 85 508,
20 грн. -пеня за несвоєчасне погашення
кредиту за період з 01.03.2009 р. по 22.06.2009 р.,
83 229, 17 грн. -строкова заборгованість
по процентах за період з 01.06.2009 р. по
25.06.2009 р., 17 396, 24 грн. -штрафні санкції
та інфляційні в порядку ч.2 ст.625 ЦК
України та 25 500,00грн. в повернення
витрат по сплаті державного мита, 312,50
грн. в повернення витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

Даний наказ було пред'явлено до
примусового виконання до Підрозділу
примусового виконання рішень
Головного управління юстиції у
Волинській області.

23.12.2009р. державним виконавцем винесено
постанову про відкриття виконавчого
провадження відповідно до наказу
господарського суду Волинської
області №6/85-1 від 18.12.2009р.

Як встановлено судом, 25.03.2014р. між
Публічним акціонерним товариством
"Кредобанк", який є правонаступником
ВАТ "Кредобанк" та Товариством з
обмеженою відповідальністю "Фінансова
компанія "Ідеа Капітал" було укладено
договір факторингу із відступленням
прав грошової вимоги за кредитним
договором та прав за забезпечувальними
документами №09, відповідно до умов
якого відбулося відступлення права
вимоги за кредитним договором №143/06 від
28.12.2006р., що був укладений між ВАТ
"Кредобанк" та ТзОВ "НЕП".

У відповідності до пункту 2.1.4.
договору, станом на дату укладення
цього договору банку належать права
вимоги за заборгованістю, що виникла з
кредитного договору, на загальну суму
(в частині щодо непогашеного кредиту,
несплачених процентів за користування
кредитом) в розмірі 5 022 179,47грн., в т.ч.: 4
700 000,00грн. непогашеного кредиту, 322
179,47грн. несплачених процентів за
користування кредитом. При цьому банк,
як і новий кредитор, підтверджують, що
оскільки вищевказана конкретна сума
заборгованості може не включати наявні
на дату укладання цього договору певні
частини заборгованості, права вимоги
щодо таких частин заборгованості також
відступаються на умовах цього договору
банком новому кредитору, як і права
вимоги, які виникнуть у майбутньому.

Пунктами 3.1., 3.2. договору факторингу із
відступленням прав грошової вимоги за
кредитним договором та прав за
забезпечувальними документами №09,
сторонами було визначено, що на умовах
цього договору банк відступає новому
кредитору з 28.03.2014р. права вимоги в
повному обсязі під фінансування від
нового кредитора, а новий кредитор
набуває від банку з 28.03.2014р. права
вимоги в повному обсязі та здійснює їх
оплату банку за плату. Шляхом укладення
цього договору сторонами
підтверджується здійснення фактичної
передачі банком у власність новому
кредиторові та прийняття новим
кредитором у власність від банку прав
вимоги як за кредитним договором, так і
за забезпечувальними документами в
повному обсязі з 28.03.2014р.

Згідно пункту 7.2. цього договору новий
кредитор зобов'язується вчинити
залежні від нього необхідні
процесуальні дії, спрямовані на
оформлення правонаступництва чи іншої
належної процесуальної участі нового
кредитора у судових, виконавчих та
інших справах щодо прав вимоги,
кредитного договору та
забезпечувальних документів, у яких
участь нового кредитора є необхідною,
зокрема, але не виключно, вступити у
відповідні справи та добросовісно
брати в них участь, а також вживати
заходи, необхідні для звільнення банку
від подальшої участі у справах, в яких
участь банку не є необхідною.

Даний договір підписаний з обох сторін,
підписи скріплені печатками товариств.

Статтею 1077 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) передбачено,
що за договором факторингу одна
сторона (фактор) передає грошові кошти
в розпорядження другої сторони
(клієнта) за плату, а клієнт відступає
факторові своє право грошової вимоги
до третьої особи (боржника).

Згідно з частиною 1 статті 512 ЦК
України однією з підстав заміни
кредитора у зобов'язанні є передання
ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 ЦК України
до нового кредитора переходять права
первісного кредитора у зобов'язанні в
обсязі і на умовах, що існували на
момент переходу цих прав, якщо інше не
встановлене договором або законом.

На підставі статті 516 ЦК України
заміна кредитора у зобов'язанні
здійснюється без згоди боржника.

Частиною 1 статті 8 Закону України
"Про виконавче провадження"
встановлено, що сторонами у
виконавчому провадженні є стягувач і
боржник.

У разі вибуття однієї із сторін
державний виконавець з власної
ініціативи або за заявою сторони, а
також сама заінтересована сторона
мають право звернутися до суду із
заявою про заміну сторони її
правонаступником. Для правонаступника
усі дії, вчинені до його вступу у
виконавче провадження, обов'язкові
тією мірою, якою вони були б
обов'язковими для сторони, яку
правонаступник замінив (частина 5 даної
статті).

Згідно з приписами статті 25
Господарського процесуального кодексу
України, у разі смерті або оголошення
фізичної особи померлою, припинення
діяльності суб'єкта господарювання
шляхом реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення),
заміни кредитора чи боржника в
зобов'язанні, а також в інших випадках
заміни особи у відносинах, щодо яких
виник спір, господарський суд залучає
до участі у справі правонаступника
відповідної сторони або третьої особи
на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно пункту 1.4. постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" за приписом статті 25
ГПК у разі, зокрема, реорганізації
суб'єкта господарювання у відносинах,
щодо яких виник спір, господарський суд
залучає до участі у справі його
правонаступника.

Зазначеною статтею ГПК передбачено
процесуальне правонаступництво у
зв'язку не лише зі смертю (оголошенням
померлою) фізичної особи та
реорганізацією суб'єкта
господарювання, а й в інших
передбачених законом випадках, у тому
числі заміни кредитора або боржника у
зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520
Цивільного кодексу України).
Процесуальне правонаступництво в
розумінні статті 25 ГПК допускається на
будь-якій стадії судового процесу,
включаючи стадію виконання судового
рішення, і здійснюється господарським
судом без виклику сторін у справі, якщо
їх явка не зумовлена необхідністю
з'ясування судом певних обставин, але з
повідомленням сторін, оскільки інше
суперечило б приписам частини другої
статті 22 ГПК стосовно прав сторін у
судовому процесі.

Таким чином, процесуальне
правонаступництво випливає з
юридичних фактів правонаступництва
(заміни сторони матеріального
правовідношення її правонаступником),
тому у кожному конкретному випадку для
вирішення питань можливості
правонаступництва господарському суду
слід аналізувати відповідні фактичні
обставини, передбачені нормами
матеріального права, які мали місце.

В даному випадку суд вважає, що такі
обставини виникли в результаті
укладення між Публічним акціонерним
товариством "Кредобанк" та Товариством
з обмеженою відповідальністю
"Фінансова компанія "Ідеа Капітал"
договору факторингу із відступленням
прав грошової вимоги за кредитним
договором та прав за забезпечувальними
документами №09 від 25.03.2014р.

Частинами 2 та 3 статті 25 ГПК України
передбачено, що усі дії, вчинені в
судовому процесі до вступу у справу
правонаступника, обов'язкові для нього
так само, як вони були обов'язкові для
особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни
сторони чи третьої особи її
правонаступником господарський суд
виносить ухвалу.

В результаті викладеного
господарський суд вважає заяву
Публічного акціонерного товариства
"Кредобанк" про заміну сторони
(стягувача) у справі її
правонаступником обґрунтованою та
такою, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8
Закону України "Про виконавче
провадження", ст.ст. 25, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд,-

ухвалив:

1. Заяву Публічного акціонерного
товариства "Кредобанк" про заміну
сторони (стягувача) у справі її
правонаступником задовольнити.

2. Замінити стягувача -
Відкрите акціонерне товариство
"Кредобанк" (м. Львів, вул. Сахарова, 78,
код 09807862) у справі №6/85-50 на стадії
примусового виконання наказу
господарського суду Волинської
області №6/85-1 від 18.12.2009р., виданого на
виконання рішення господарського суду
Волинської області від 07.09.2009р.,
постанови Львівського апеляційного
господарського суду від 02.12.2009р. на
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фінансова компанія
"Ідеа Капітал" (м. Львів, Франківський
район, вул. Сахарова, 43, код 37854056).

Суддя
С. В. Бондарєв