ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" травня 2014 р. Справа № 5004/871/11
Суддя господарського суду
Волинської області Бондарєв С.В.,
розглянувши матеріали

за заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс" №365
від 08.05.2014р. (вх.№ 01-41/9/14 від 15.05.2014р.)

про заміну сторони виконавчого
провадження

по справі №5004/871/11

за позовом Публічного акціонерного
товариства "Креді Агріколь Банк", м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю "СЕРСА", м.Луцьк

про стягнення 1 422 730,31 грн.

За участю представників сторін:

від заявника: н/з

від позивача: н/з

від відповідача: н/з

Суть спору: 15.05.2014 року Товариство з
обмеженою відповідальністю "Кредекс
Фінанс" звернулося до господарського
суду із заявою №365 від 08.05.2014р. (вх.№
01-41/9/14 від 15.05.2014р.) про заміну сторони
виконавчого провадження, у якій
просить замінити первісного стягувача
- Публічне акціонерне товариство "Креді
Агріколь Банк" на його правонаступника
- Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс", у
зв'язку з переходом до ТзОВ "Кредекс
Фінанс" прав стягувача, відповідно до
договору факторингу №07/13 від 26.07.2013р.,
який був укладений між ПАТ "Креді
Агріколь Банк" та ТзОВ "Кредекс Фінанс".

Відповідна заява обгрунтована тим, що
26.07.2013р. між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс" та
Публічним акціонерним товариством
"Креді Агріколь Банк" було укладено
договір факторингу №07/13, згідно умов
якого відбулося відступлення права
вимоги за кредитним договором №44/2008
від 29.04.2008р., що був укладений між АТ
"Індустріально-Експортний банк" та
ОСОБА_2.

Таким чином, до ТзОВ "Кредекс Фінанс"
перейшли всі права ПАТ "Креді Агріколь
Банк", щодо права вимоги за кредитним
договором №44/2008 від 29.04.2008р.

Ухвалою господарського суду від
19.05.2014р. зазначену заяву прийнято до
розгляду та призначено її до розгляду
на 27.05.2014р. на 10:00год.

Крім того, зобов'язано сторін
представити суду: заявника-оригінали,
долучених до заяви доказів, оригінал
додатку №1 до договору факторингу;
довідку реєстратора про реєстрацію
відповідача та за якою адресою; статут
заявника; уточнити вимогу щодо заміни
стягувача у справі; додаткові
пояснення та докази щодо суми, яка
передавалась згідно додатку №1 і суми
зазначеної в наказі; ТзОВ
"СЕРСА"-пояснення по суті заяви (заміни
стягувача по справі).

26.05.2014р. через канцелярію до суду
надійшло клопотання від заявника №402
від 23.05.2014р. (вх.№ 01-29/5107/14), в якому він
заяву підтримав та повідомив, що
відповідно до умов договору
факторингу, відступлена до ТзОВ
"Кредекс Фінанс" сума складає 1 459
070,04грн., що стверджується витягом з
додатку №1 до договору факторингу №07/13
від 26.07.2013р.

Зауважив, що оскільки, господарським
судом Волинської області 05.07.2011р.
винесено рішення у справі №5004/871/11, яким
вирішено стягнути з Товариства з
обмеженою відповідальністю "СЕРСА" на
користь Публічного акціонерного
товариства "Креді Агріколь Банк" 1 422
730,31 грн., то відповідно до ст. 514 ЦК
України, ТзОВ "Кредекс Фінанс" має право
стягувача саме на суму, що зазначена у
наказі №5004/871/11-1 від 18.07.2011р.

Долучив до матеріалів справи копію
витягу з ЄДР ТзОВ "СЕРСА" від 23.05.2014р.,
копію 1, 56, 57 сторінок реєстру прав вимог
№1 до договору факторингу №07/13 від
26.07.2013р., копію статуту ТзОВ "Кредекс
Фінанс" (нова редакція), який
затверджений Загальними зборами
учасників ТзОВ "Кредекс Фінанс"
(протокол №04/08/2011 ВІД 04.08.2011р.),
зареєстрований 24.11.2011р. за №7035136
та копію виписки з ЄДР ТзОВ "Кредекс
Фінанс".

Заявник в судове засідання 27.05.2014р. не
з'явився, про причини неявки суд не
повідомив, хоча належним чином був
повідомлений про дату, час та місце
судового розгляду спору, що
стверджується рекомендованим
повідомленням про вручення поштового
відправлення від 26.05.2014р.

ПАТ "Креді Агріколь Банк" в судове
засідання 27.05.2014р. не з'явився, про
причини неявки суд не повідомив, хоча
належним чином був повідомлений про
дату, час та місце судового розгляду
спору, що стверджується рекомендованим
повідомленням про вручення поштового
відправлення №565 від 26.05.2014р.

Боржник-ТзОВ "СЕРСА" в судове засідання
27.05.2014р. не з'явився, про причини неявки
суд не повідомив, хоча належним чином
був повідомлений про дату, час та місце
судового засідання. Ухвала суду від
19.05.2014р. була надіслана на адресу ТзОВ
"СЕРСА", зазначену у витязі з ЄДР, згідно
якого місцезнаходження відповідача: м.
Луцьк, вул. Рівненська, 76-А, офіс 205. Дане
стверджується витягом зі списку
рекомендованої кореспонденції від
19.05.2014р.

Дослідивши матеріали справи,
розглянувши заяву Товариства з
обмеженою відповідальністю "Кредекс
Фінанс", господарський суд,-

встановив:

Рішенням господарського суду
Волинської області від 05.07.2011р. у справі
№5004/871/11 було стягнуто з Товариства
з обмеженою відповідальністю "СЕРСА",
м.Луцьк, вул.Рівненська, 76а, офіс 205 (код
34155394) на користь Публічного
акціонерного товариства "Креді
Агріколь Банк", м.Київ, вул.Пушкінська,
42/4 ( код 14361575) - 1 422 730,31 грн., в тому числі
1 198 092,54 грн. основного боргу, 17 205,92 грн. -
заборгованості по процентах, 155 951,96 грн.
- простроченої заборгованості по
процентах, 8 673,51 грн. - заборгованості по
комісії, 30 930,17 грн. - простроченої
заборгованості по комісії, 11 876,21 грн. -
пені та 14 227,30 грн. витрат по сплаті
державного мита і 236,00 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

18 липня 2011 року господарським судом
Волинської області на виконання
рішення господарського суду
Волинської області від 05.07.2011р. у справі
№5004/871/11 було видано наказ №5004/871/11-1 про
стягнення з Товариства з обмеженою
відповідальністю "СЕРСА", м.Луцьк,
вул.Рівненська, 76а, офіс 205 (код 34155394) на
користь Публічного акціонерного
товариства "Креді Агріколь Банк",
м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4 ( код 14361575) - 1
422 730,31 грн., в тому числі 1 198 092,54 грн.
основного боргу, 17 205,92 грн. -
заборгованості по процентах , 155 951,96
грн. - простроченої заборгованості по
процентах, 8 673,51 грн. - заборгованості по
комісії, 30 930,17 грн. - простроченої
заборгованості по комісії, 11 876,21 грн. -
пені та 14 227,30 грн. витрат по сплаті
державного мита і 236,00 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

Даний наказ було предявлено ПАТ "Креді
Агріколь Банк" до примусового
виконання до Другого відділу ДВС
Луцького МУЮ.

14.06.2013р. державним виконавцем винесено
постанову про повернення виконавчого
документа первісному стягувачу на
підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 ЗУ "Про виконавче
провадження."

Як встановлено судом, 26.07.2013р. між
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс"
(фактор) та Публічним акціонерним
товариством "Креді Агріколь Банк"
(клієнт) було укладено договір
факторингу №07/13, згідно умов якого
відбулося відступлення права вимоги за
кредитним договором №44/2008 від 29.04.2008р.,
що був укладений між АТ
"Індустріально-Експортний банк" та
ОСОБА_2.

29.04.2008р. між АТ
"Індустріально-Експортний банк" та ТзОВ
"СЕРСА", на забезпечення виконання
кредитного договору №44/2008 від 29.04.2008р.,
було укладено договір поруки №2, за
яким поручитель поручився перед АТ
"Індустріально-Експортний банк" за
виконання ОСОБА_2 обов'язку за
кредитним договором.

Водночас з матеріалів справи
вбачається, що у зв'язку з набранням
чинності Законом України "Про
акціонерні товариства" та необхідністю
приведення діяльності акціонерних
товариств у відповідність до вимог
цього Закону, рішенням загальних
зборів акціонерів Банку від 7 серпня 2009
року, вказана юридична особа змінила
своє найменування з Акціонерного
товариства "Індустріально-експортний
банк" на Публічне акціонерне
товариство "Індустріально-експортний
банк".

Відповідно до рішення загальних
зборів акціонерів Банку від 20 січня 2011
року дана юридична особа змінила своє
найменування з Публічного
акціонерного товариства
"Індустріально-Експортний банк" на
Публічне акціонерне товариство "Креді
Агріколь Банк". Публічне акціонерне
товариство "Креді Агріколь Банк" є
правонаступником Публічного
акціонерного товариства
"Індустріально-Експортний банк".

Пунктом 2.1. договору факторингу №07/13,
сторонами було визначено, що в порядку
та на умовах, визначених в цьому
договорі, фактор зобов'язується
передати грошові кошти в розпорядження
клієнта за плату, а клієнт
зобов'язується відступити факторові
право вимоги, визначене у реєстрі прав
вимог. Сторони розуміють та
погоджуються з тим, що операція
факторингу за цим договором не є
забезпечувальним відступленням,
фінансування клієнта здійснюється
шляхом купівлі фактором права вимоги,
фактор набуває права на всі суми, які
він одержить від боржника на виконання
вимоги, а клієнт не відповідатиме перед
фактором, якщо одержані ним суми будуть
меншими від суми, сплаченої фактором
клієнту. Разом з правом вимоги до
фактора переходять всі інші права та
обов'язки клієнта за кредитним
договором.

У відповідності до пункту 4.1. договору
факторингу, право вимоги переходить
від клієнта фактору з моменту
підписання ними відповідного реєстру
прав вимог, що складається з
обов'язковим зазначенням інформації,
що містяться в додатку №4 до цього
договору.

Як вбачається з витягу реєстру прав
вимог №1 від 29.07.2013р. до договору
факторингу №07/13 від 26.07.2013р., на умовах
договору клієнт відступає факторові
право вимоги, в т.ч. і до боржника ОСОБА_2
згідно кредитного договору №44/2008 від
29.04.2008р. на суму 1 459 070,04грн.

Даний реєстр підписаний з обох сторін,
підписи скріплені печатками товариств.

Статтею 1077 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) передбачено,
що за договором факторингу одна
сторона (фактор) передає грошові кошти
в розпорядження другої сторони
(клієнта) за плату, а клієнт відступає
факторові своє право грошової вимоги
до третьої особи (боржника).

Згідно з частиною 1 статті 512 ЦК
України однією з підстав заміни
кредитора у зобов'язанні є передання
ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 ЦК України
до нового кредитора переходять права
первісного кредитора у зобов'язанні в
обсязі і на умовах, що існували на
момент переходу цих прав, якщо інше не
встановленедоговором або законом.

На підставі статті 516 ЦК України
заміна кредитора у зобов'язанні
здійснюється без згоди боржника.

Частиною 1 статті 8 Закону України
"Про виконавче провадження"
встановлено, що сторонами у
виконавчому провадженні є стягувач і
боржник.

У разі вибуття однієї із сторін
державний виконавець з власної
ініціативи або за заявою сторони, а
також сама заінтересована сторона
мають право звернутися до суду із
заявою про заміну сторони її
правонаступником. Для правонаступника
усі дії, вчинені до його вступу у
виконавче провадження, обов'язкові
тією мірою, якою вони були б
обов'язковими для сторони, яку
правонаступник замінив (частина 5 даної
статті).

Згідно з приписами статті 25
Господарського процесуального кодексу
України, у разі смерті або оголошення
фізичної особи померлою, припинення
діяльності суб'єкта господарювання
шляхом реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення),
заміни кредитора чи боржника в
зобов'язанні, а також в інших випадках
заміни особи у відносинах, щодо яких
виник спір, господарський суд залучає
до участі у справі правонаступника
відповідної сторони або третьої особи
на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно пункту 1.4. постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" за приписом статті 25
ГПК у разі, зокрема, реорганізації
суб'єкта господарювання у відносинах,
щодо яких виник спір, господарський суд
залучає до участі у справі його
правонаступника.

Зазначеною статтею ГПК передбачено
процесуальне правонаступництво у
зв'язку не лише зі смертю (оголошенням
померлою) фізичної особи та
реорганізацією суб'єкта
господарювання, а й в інших
передбачених законом випадках, у тому
числі заміни кредитора або боржника у
зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520
Цивільного кодексу України).
Процесуальне правонаступництво в
розумінні статті 25 ГПК допускається на
будь-якій стадії судового процесу,
включаючи стадію виконання судового
рішення, і здійснюється господарським
судом без виклику сторін у справі, якщо
їх явка не зумовлена необхідністю
з'ясування судом певних обставин, але з
повідомленням сторін, оскільки інше
суперечило б приписам частини другої
статті 22 ГПК стосовно прав сторін у
судовому процесі.

Таким чином, процесуальне
правонаступництво випливає з
юридичних фактів правонаступництва
(заміни сторони матеріального
правовідношення її правонаступником),
тому у кожному конкретному випадку для
вирішення питань можливості
правонаступництва господарському суду
слід аналізувати відповідні фактичні
обставини, передбачені нормами
матеріального права, які мали місце.

В даному випадку суд вважає, що такі
обставини виникли в результаті
укладення між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс"
(фактор) та Публічним акціонерним
товариством "Креді Агріколь Банк"
(клієнт) договору факторингу №07/13 від
26.07.2013р.

Частинами 2 та 3 статті 25 ГПК України
передбачено, що усі дії, вчинені в
судовому процесі до вступу у справу
правонаступника, обов'язкові для нього
так само, як вони були обов'язкові для
особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни
сторони чи третьої особи її
правонаступником господарський суд
виносить ухвалу.

В результаті викладеного
господарський суд вважає заяву
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс" про
заміну сторони (стягувача) у справі її
правонаступником обґрунтованою та
такою, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8
Закону України "Про виконавче
провадження", ст.ст. 25, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою
відповідальністю "Креді Агріколь Банк"
про заміну сторони (стягувача) у справі
її правонаступником задовольнити.

2. Замінити стягувача -
Публічне акціонерне товариство "Креді
Агріколь Банк" (м. Київ, вул. Пушкінська,
42/4, код 14361575) у справі №5004/871/11 на стадії
примусового виконання наказу
господарського суду Волинської
області №5004/871/11-1 від 18.07.2011р., виданого
на виконання рішення господарського
суду Волинської області від 05.07.2011р., на
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс" (м.
Київ, вул. Авіаконструктора І.
Сікорського 8, поверх 6, код 36799749).

Суддя
С. В. Бондарєв