ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

про порушення провадження у справі

"28" квітня 2014 р.
Справа № 902/559/14

Суддя господарського суду
Банасько О.О., розглянувши матеріали

за позовом: Приватного підприємства
"ГРІМ - СЕРВІС", м.Київ

до: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1,
с.Мурафа, Шаргородський район,
Вінницька область

про повернення коштів, набутих без
достатніх правових підстав в сумі 175 340
грн.

визнав подані матеріали достатніми для
прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 64, 65, 86 Господарського
процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і
прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в
засіданні на "14" травня 2014 р. на 12:30 в
приміщенні господарського суду в кімн.
№ 1108 .

3. Залучити до розгляду справи в якості
третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на стороні позивача
"ПАТ "Кредобанк", м.Львів та в якості
третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на стороні
відповідача Публічне акціонерне
товариство "Дочірній банк СБЕРБАНК
РОСІЇ", м.Київ.

4. Зобов'язати позивача, відповідача та
третіх осіб забезпечити явку в
засідання представників сторін з
доказами про повноваження, визначеними
ст.28 ГПК України з документами, що
посвідчують особу.

5. Зобов'язати сторони надати суду
необхідні для вирішення спору докази (в
належно оформлених копіях через
канцелярію суду з супровідним листом
до судового засідання, в оригіналах - в
судове засідання для огляду), в тому
рахунку :

Позивачу:

1. Оригінали документів доданих до
позовної заяви для огляду в судовому
засіданні.

2. Докази звернення до відповідача з
вимогою про повернення безпідставно
набутих коштів в сумі 175 340 грн. (поштові
квитанції, фіскальні чеки тощо).

3. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо стану
розслідування кримінального
провадження (постанови, акти експертиз,
ухвали, листи, заяви, клопотання тощо).

4. Договір на розрахунково-касове
обслуговування укладений з
банківською установою станом на 25.10.2012
року.

5. Належні докази щодо факту
несанкціонованого доступу до системи
Клієнт Банк розрахункового рахунку
(довідку, акт або інший документ
підписаний уповноваженими особами
банку).

6. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо наявності
(відсутності) договірних правовідносин
із відповідачем з урахуванням
посилання в платіжному дорученні від
25.10.2012 року № 1055 на рахунок № 12-10 від
01.10.2012 року. При наявності такого
договору його оригінал надати в судове
засідання.

7. Інші докази в обґрунтування своїх
позовних вимог

Відповідачу:

1. Довідку про включення до ЄДРПОУ
станом на час розгляду справи в суді
(оригінали для огляду в судовому
засіданні, належним чином засвідчені
копії в справу).

2. Реквізити наявних поточних рахунків
в банківських установах надавши
відповідну довідку.

3. Відзив на позовну заяву у порядку
передбаченому ст.59 ГПК України, з
поясненнями по суті заявлених вимог та
доданням підтверджуючих документів у
тому числі документів, що
підтверджують надіслання копії
відзиву та доданих до нього документів
позивачу.

4. Договір на розрахунково-касове
обслуговування укладений з
банківською установою станом на 25.10.2012
року.

5. Письмове пояснення з наданням
підтверджуючих доказів щодо наявності
(відсутності) договірних правовідносин
із позивачем з урахуванням посилання в
платіжному дорученні від 25.10.2012 року №
1055 на рахунок № 12-10 від 01.10.2012 року. При
наявності такого договору його
оригінал надати в судове засідання.

6. Інші докази в обґрунтування
заперечень на позов.

Публічне акціонерне товариство
"Кредобанк":

1. Письмове пояснення в якому вказати
процесуальну позицію щодо заявленого
позову.

2. Надати письмове пояснення з
підтверджуючими доказами щодо:

- власника поточного рахунку № НОМЕР_2
(договір, довідка тощо);

- наявності поточних рахунків
відкритих ПП "Грім-Сервіс"
(ідентифікаційний код-31569522) (договір,
довідка тощо);

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за
25.10.2012 року (довідка, виписка руху
коштів по вказаному рахунку тощо);

- способу перерахування грошових
коштів згідно платіжного доручення №
1055 від 25.10.2012 року;

- руху коштів між ПП "Грім-Сервіс"
(ідентифікаційний код-31569522) та ФОП
ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер-НОМЕР_1)
за період з 01.01.2012 року по 13.05.2014 року
(довідка, виписка по поточному рахунку
тощо).

3. Докази в обґрунтування доводів та
заперечень.

Акціонерне товариство "Сбербанк Росії":

1. Письмове пояснення в якому вказати
процесуальну позицію щодо заявленого
позову.

2. Надати письмове пояснення з
підтверджуючими доказами щодо:

- власника поточного рахунку № НОМЕР_3
(договір, довідка тощо);

- наявності поточних рахунків
відкритих ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний
номер-НОМЕР_1) (договір, довідка тощо);

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за
25.10.2012 року (довідка, виписка руху
коштів по вказаному рахунку тощо);

- отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_1
від ПП "Грім-Сервіс" згідно платіжного
доручення № 1055 від 25.10.2012 року та їх
наявності станом на 13.05.2014 року;

- руху коштів між ФОП ОСОБА_1
(ідентифікаційний номер-НОМЕР_1) та ПП
"Грім-Сервіс" (ідентифікаційний
код-31569522) за період з 01.01.2012 року по
13.05.2014 року (довідка, виписка по
поточному рахунку тощо).

3. Докази в обґрунтування доводів та
заперечень.

6. Письмове підтвердження того, що у
провадженні господарських судів
України або іншого органу, який в межах
компетенції вирішує спір, немає справ
зі спору між тими ж сторонами, про той
же предмет із тих же підстав та немає
рішення цих органів з такого спору.

7. Зобов'язати позивача направити
третім особам, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору
копії позовної заяви з додатками,
докази чого надати суду.

8. Попередити позивача та відповідача
про те, що невиконання вимог ухвали
суду може бути підставою для
застосування штрафу у розмірі до 1 700,00
грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.

9. Попередити позивача, що у разі
неподання без поважних причин
витребуваних судом матеріалів, позов
може бути залишено без розгляду
відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.

10. Попередити відповідача, що в разі
неявки в судове засідання та неподання
витребуваних документів суд вправі
розглянути справу за наявними у ній
матеріалами відповідно до ст.75 ГПК
України.

11. Звернути увагу сторін на те, що спір
може бути врегульований між сторонами
шляхом укладення мирової угоди.

12. Попередити сторони, що письмові
докази подаються до суду в оригіналі
або в належним чином засвідченій копії
(ст.36 ГПК України). В разі подання копії
документу вона повинна бути засвідчена
відповідно до вимог чинного
законодавства України (Закону України
"Про нотаріат", Закону України "Про
адвокатуру та адвокатську діяльність"
або ін.). Відповідно до п.5.27
Уніфікованої системи
організаційно-розпорядчої
документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про
засвідчення копії документа складають
зі слів "Згідно з оригіналом", назви
посади, особистого підпису особи, яка
засвідчує копію, її ініціалів та
прізвища, дати засвідчення копії,
засвідчуватись повинна кожна сторінка
документу з відтиском печатки
підприємства, установи, організації,
іншої юридичної особи.

13. Ухвалу надіслати сторонам та третім
особам рекомендованим листом з
повідомленням про вручення поштового
відправлення.

У випадку невиконання сторонами
будь-яких вимог даної ухвали - надати
письмові пояснення з обґрунтуванням
причин її невиконання.

Суддя
Банасько О.О.

віддрук. 6 прим.:

1 - до справи

2 - позивачу - вул.Кіквідзе, 41, м. Київ,
01103.

3, 4 - відповідачу - АДРЕСА_5 АДРЕСА_4

5 - КВ ЦФ "ПАТ "Кредобанк", вул.Сахарова,
м.Львів, 79026.

6 - Публічне акціонерне товариство
"Дочірній банк СБЕРБАНК РОСІЇ"-
вул.Володимирська, 46, м.Київ, 01601