ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"22" квітня 2014 р.Справа № 3/69/5022-944/2011
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської
області

у складі судді Станик М.С.

розглянув заяву Товариства з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" №675 від 28.02.2014р. про заміну
стягувача у виконавчому провадженні з
виконання рішення господарського суду
від 08.09.2011р. у справі №3/69/5022-944/2011:

за позовом: Публічного акціонерного
товариства "Сведбанк", вул. С. Петлюри, 30,
м.Київ. 04080 (юридична адреса);
м.Тернопіль, вул.Кн.Острозького, 12
(поштова адреса)

до відповідача: Приватного
підприємства "Теребовлянський
шляховик", вул.С.Стрільців, 69,
м.Теребовля, Теребовлянський район,
Тернопільська область, 48100

про стягнення 156845,22грн., з яких:
100000,00грн. - заборгованість по кредиту,
45326,87грн. - несплачені відсотки за
користування кредитом та 11518,35 грн. -
пеня.

Суть справи:

Рішенням господарського суду
Тернопільської області від 08.09.2011р. у
справі №3/69/5022-944/2011 стягнуто з
Приватного підприємства
"Теребовлянський шляховик" на користь
Публічного акціонерного товариства
"Сведбанк" 100000,00грн. заборгованості по
кредиту, 45326,87грн. заборгованості по
несплачених процентах за користування
кредитом, 11518,35грн. пені, 1568,45грн.
державного мита та 236,00грн. витрат на
інформаційно - технічне забезпечення
судового процесу.

На виконання рішення суду 26.09.2011р.
видано наказ про його примусове
виконання.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" звернулось до суду із заявою
№675 від 28.02.2014р. про заміну стягувача у
виконавчому провадженні з виконання
рішення господарського суду від
08.09.2011р. у справі №3/69/5022-944/2011, а саме
просить замінити у виконавчому
проваджені стягувача -Публічне
акціонерне товариство "Сведбанк" () на його правонаступника -
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія".

Розпорядженням керівника апарату
господарського суду Тернопільської
області відповідно до п.3.1.13 Положення
про автоматизовану систему
документообігу суду, для розгляду
заяви ТОВ "Українська боргова компанія"
№675 від 28.02.2014р., призначено проведення
повторного автоматичного розподілу
справи №3/69/5022-944/2011, за результатами
якого справу для розгляду заяви
товариства передано суду у складі
судді Стадник М.С. та ухвалою від
14.03.2014р. призначено до розгляду на
25.03.2014р.

Ухвалою суду від 25.03.2014р. розгляд заяви
товариства відкладено на 22.04.2014р., у
зв'язку із неподанням боржником та
стягувачем витребуваних судом
матеріалів, а також необхідністю
витребування додаткових матеріалів,
які необхідні для встановлення усіх
обставин, зокрема з'ясування факту
переходу прав стягувача до заявника,
та поновного і об'єктивного розгляду
заяви про заміну стягувача у
виконавчому провадженні.

ПАТ "Сведбанк" не надав витребуванні
судом ухвалами від 14.03.2014р. та 25.03.2014р.:
докази передачі ТОВ "Кредекс Фінанс"
повідомлення боржнику про
відступлення права вимоги за договором
факторингу №13 від 22.08.2012р.; довідку про
невиконання боржником рішення суду на
користь банку; акт приймання - передачі
документів ТОВ "Кредекс Фінанс" щодо
кредиту (п.п.4.2, 4.5 умов договору
факторингу №13 від 22.08.2012р.);
підтвердження внесення змін у
Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна щодо обтяжувача предмета
застави, яким забезпечено виконання
грошового зобов'язання за кредитним
договором №145 від 29.05.2008р. (п.2.12 умов
договорів факторингу №13 від 22.08.2012р.,
№01-12 від 22.02.2012р.).

ПП "Теребовлянський шляховик" не надав
витребуванні судом ухвалами від
14.03.2014р. та 25.03.2014р.: обґрунтований
відзив на заяву; докази одержання
повідомлення про відступлення права
вимоги; докази невиконання рішення
суду на користь банку; підтвердження
стадії ліквідаційної процедури; докази
звернення ПАТ "Сведбанк", ТОВ
"Українська боргова компанія", ТОВ
"Кредекс Фінанс" про включення вимог за
кредитним договором №145 від 29.05.2008р. в
реєстр вимог кредиторів та результати
їх розгляду.

ТОВ "Українська боргова компанія"
не надало витребуванні судом ухвалами
від 14.03.2014р. та 25.03.2014р.: докази отримання
документів щодо кредитного договору
№145 від 29.05.2008р. від ТОВ "Кредекс Фінанс"
(акт приймання -передачі); докази
направлення повідомлення ТОВ "Кредекс
Фінанс" боржнику про відступлення
права вимоги за договором №01-12 від
22.02.2012р. (п.2.5 умов договору);
підтвердження права надання послуг з
факторингу (свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи, витяг з
Державного реєстру фінансових
установ); витяг з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна щодо майна,
яким забезпечено виконання грошового
зобов'язання за кредитним договором
№145 від 29.05.2008р.

ТОВ "Українська боргова компанія"
подало клопотання про розгляд заяви
без участі в судовому засіданні його
повноважного представника. Заявник на
вимогу суду подав: довідку про стан
заборгованості боржника на 21.03.2014р. по
кредитному договору №145 від 29.05.2008р.,
яка складає 206005,73грн.; докази на
підтвердження надіслання боржнику
повідомлення про відступлення права
грошової вимоги без номера та дати
складання документа, який складений на
бланку від імені ТОВ "Українська
боргова компанія", а підписаний
генеральним директором ТОВ "Кредекс
Фінанс" та як доказ направлення його
адресату список поштових відправлень
від 25.09.2012р., де відправником значиться
ПП "Катран -ОС"; витяг з веб-сайту ДП
"Інформаційно - ресурсний центр, як
доказ підтвердження адреси та назви
юридичної особи ПАТ "Сведбанк".

Щодо інших витребуваних матеріалів
заявник подав письмові пояснення
відповідно до яких, зазначає: - ТОВ
"Українська боргова компанія" на
підставі договору відступлення права
вимоги №01-12 від 22.08.2012р. отримало в
оригіналі кредитний договір №145 від
29.05.2008р., додаткову угоду до кредитного
договору, нотаріально посвідчений
договір застави рухомого майна
(долучено копії зазначених документів);
- звернув увагу суду, що відповідно до
договору застави відомості про
обтяження рухомого майна внесено до
Державного реєстру обтяжень рухомого
майна згідно витягу з реєстру виданого
31.05.2008р. Відкритому акціонерному
товариству "Сведбанк", як обтяжувачу
рухомого майна; вважає, що договір про
відступлення права вимоги №01-12 від
2.08.2012р., укладений між ним та фінансовою
установою ТОВ "Кредекс Фінанс"
(долучено копію свідоцтва ТОВ "Кредекс
Фінанс" про реєстрацію його як
фінансової установи та додаток до
нього), є договором цесії, укладений
відповідно до ст.512 ЦК України, а не
факторингу.

Також, звертає увагу суду на те, що
заміна кредитора, стягувача на
підставі відступлення права вимоги
можлива на будь-якій стадії процесу та
поза межами виконавчого провадження,
оскільки правонаступник отримує право
бути стороною у виконавчому
провадженні, і водночас стан
виконавчого провадження не є
визначальним для заміни стягувача з
примусового виконання рішення суду.

Відділ державної виконавчої служби
Теребовлянського районного управління
юстиції за допомогою засобів
факсимільного зв'язку подало постанову
від 07.05.2012р. про зупинення виконавчого
провадження №29319095 та повідомило, що
виконавче провадження з виконання
рішення господарського суду
Тернопільської області від 08.09.2011р. у
справі №3/69/5022-944/2011 приєднано до
зведеного виконавчого провадження. По
зведеному виконавчому провадженні
проведено розшук майна боржника та
накладено арешт на його розрахункові
рахунки. Згідно витягу з ЄДРПОУ
боржник перебуває в стані припинення
підприємницької діяльності.

Суд, розглянувши заяву Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Українська боргова компанія" про
заміну стягувача у виконавчому
провадженні з виконання рішення
господарського суду від 08.09.2011р. у
справі №3/69/5022-944/2011 та надані на вимогу
суду матеріали, відмовляє в її
задоволенні.

При цьому суд виходив із наступного:

- відповідно до ст. 25 ГПК України у разі
заміни кредитора чи боржника в
зобов'язанні, а також в інших випадках
заміни особи у відносинах, щодо яких
виник спір, господарський суд залучає
до участі у справі правонаступника
відповідної сторони або третьої особи
на будь-якій стадії судового процесу.
Усі дії, вчинені в судовому процесі до
вступу у справу правонаступника,
обов'язкові для нього так само, як вони
були обов'язкові для особи, яку
правонаступник замінив. Про заміну або
про відмову заміни сторони чи третьої
особи її правонаступником
господарський суд виносить ухвалу.

Процесуальне правонаступництво
допускається на будь-якій стадії
судового процесу, включаючи стадію
виконання судового рішення, яка є
завершальною стадією судового
провадження і здійснюється
господарським судом без виклику сторін
у справі, якщо їх явка не зумовлена
необхідністю з'ясування судом певних
обставин (правова позиція викладена в
п.1.4 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від
26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції").

Згідно ч. 5 ст.8 Закону України "Про
виконавче провадження", у разі вибуття
однієї із сторін у виконавчому
проваджені державний виконавець з
власної ініціативи або за заявою
сторони, а також сама заінтересована
сторона мають право звернутися до суду
із заявою про заміну сторони її
правонаступником.

Отже, за змістом ст.25 ГПК та ст.8 Закону
України "Про виконавче провадження"
процесуальне правонаступництво
можливе на будь-якій стадії судового
процесу (стадії розгляду справи,
перегляду судових рішень) або
виконавчого провадження.

Підстави заміни кредитора у
зобов'язанні передбачені ст. 512 ЦК
України, яка регулює загальні
положення про зобов'язання, серед яких:
передання ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги);
кредитор у зобов'язанні може бути
замінений також в інших випадках,
встановлених законом. Такі випадки
встановлені главою 73 ЦК України, яка
регулює порядок укладення та виконання
договору факторингу.

Так, згідно ст.1077 ЦК України за
договором факторингу (фінансування під
відступлення права грошової вимоги)
одна сторона (фактор) передає або
зобов'язується передати грошові кошти
в розпорядження другій стороні
(клієнта) за плату (у будь-який
передбачений договором спосіб), а
клієнт відступає або зобов'язується
відступити факторові своє право
грошової вимоги до третьої особи
(боржника).

Відповідно до ст.1079 ЦК України
сторонами у договорі факторингу є
фактор і клієнт, при цьому клієнтом у
договорі факторингу може бути фізична
або юридична особа, яка є суб'єктом
підприємницької діяльності, а фактором
може бути банк або фінансова установа,
а також фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, яка
відповідно до закону має право
здійснювати факторингові операції.

Факторингові операції, згідно ст.ст.4, 5
Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг" є одним із видів
фінансових послуг, які надаються
фінансовими установами, а також, якщо
це прямо передбачено законом,
фізичними особами - підприємцями, з
урахуванням вимог Цивільного кодексу
України та цього Закону на підставі
договору.

Державне регулювання ринків
фінансових послуг здійснюється: щодо
ринку банківських послуг та діяльності
з переказу коштів - Національним банком
України; щодо ринків цінних паперів та
похідних цінних паперів (деривативів) -
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку; щодо інших ринків
фінансових послуг - національною
комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, а саме Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг
України (Держфінпослуг) (ст.20 Закону
України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків
фінансових послуг").

Держфінпослуг розпорядженням від
03.04.2009р. №231, зареєстрованим
Міністерство юстиції України 23.04.2009р.
за №373/16389 (в редакції чинній на момент
укладення факторингових угод), до
фінансової послуги факторингу
віднесла сукупність таких операцій з
фінансовими активами (крім цінних
паперів та похідних цінних паперів):

1) фінансування клієнтів - суб'єктів
господарювання, які уклали договір, з
якого випливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової
вимоги, у тому числі права вимоги, яке
виникне в майбутньому, до боржників -
суб'єктів господарювання за договором,
на якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування
грошовими коштами, наданими у
розпорядження клієнта, у тому числі
шляхом дисконтування суми боргу,
розподілу відсотків, винагороди, якщо
інший спосіб оплати не передбачено
договором, на якому базується
відступлення.

Юридична особа набуває статусу
фінансової установи з дати внесення
відповідного запису про неї до
Державного реєстру фінансових установ,
а документом, що підтверджує статус
фінансової установи є Свідоцтво, яке
видається Держфінпослуг на підставі п.8
Положення про Державний реєстр
фінансових установ, затвердженого
Розпорядженням Держфінпослуг від
28.08.2003р. №41.

Відповідно до ст.514 ЦК України до нового
кредитора переходять права первісного
кредитора у зобов'язанні в обсязі і на
умовах, що існували на момент переходу
цих прав, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Законом, а саме ст.1078 ЦК України
встановлено, що предметом договору
факторингу може бути право грошової
вимоги, строк платежу за якою настав
(наявна вимога), а також право вимоги,
яке виникне в майбутньому (майбутня
вимога), яка вважається переданою
фактору з дня виникнення права вимоги
до боржника. Якщо передання права
грошової вимоги обумовлене певною
подією, воно вважається переданим з
моменту настання цієї події.

Слід зазначити, що ст.1083 ЦК України
встановлено обмеження щодо наступного
відступлення фактором права грошової
вимоги третій особі. Так, таке не
допускається, якщо інше не встановлено
договором факторингу.

У разі якщо договором факторингу
допускається наступне відступлення
права грошової вимоги, воно
здійснюється відповідно до положень
глави 73 ЦК України, тобто законом
встановлено порядок подальшого
відступлення права грошової вимоги.

Матеріалами справи встановлено:

- постановою начальника Відділу ДВС
Теребовлянського РУЮ від 18.10.2011р.
відкрито виконавче провадження №29319095
з примусового виконання наказу
виданого 26.09.2011р. на виконання рішення
господарського суду Тернопільської
області від 08.09.2011р. про стягнення з
Приватного підприємства
"Теребовлянський шляховик" на користь
Публічного акціонерного товариства
"Сведбанк" 100000,00грн. заборгованості по
кредиту, 45326,87грн. заборгованості по
несплачених процентах за користування
кредитом, 11518,35грн. пені, 1568,45грн.
державного мита та 236,00грн. витрат на
інформаційно - технічне забезпечення
судового процесу;

- за даними Єдиного державного реєстру
виконавчих проваджень, у зв'язку з
направленням виконавчого документа
ліквідаційній комісії Відділом ДВС
Теребовлянського РУЮ постановою від
26.11.2012р. закінчено виконавче
провадження №29319095 з виконання рішення
господарського суду Тернопільської
області від 08.09.2011р.;

- між Публічним акціонерним
товариством "Сведбанк" (Клієнт) та
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Кредекс Фінанс", яке
є фінансовою установою, що
підтверджується Свідоцтвом про
реєстрацію фінансової установи серії
ФК №246 виданого Держфінпослуг 04.02.2010р.
(Фактор), укладено 22.08.2012р. договір
факторингу №13 в порядку передбаченому
главою 73 Цивільного кодексу України та
Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг".

Так, за договором факторингу Клієнт
відступає Фактору права вимоги
(включаючи права вимоги, що випливають
з договорів забезпечення) за
кредитними договорами, в тому числі за
кредитним договором №145 від 29.05.2008р. в
розмірі (станом на 22.08.2012р.) 206005,73грн. з
яких: 100000,00грн. - тіло кредиту, 53770,74грн. -
відсотки за користування кредитом,
52234,99грн. - пеня, а Фактор шляхом надання
фінансової послуги Клієнту набуває
права вимоги такої заборгованості від
боржника та передає Клієнту за плату
грошові кошти в розпорядження у
розмірі 1602983,35грн. без ПДВ. Фактор стає
новим кредитором по відношенню до
боржника стосовно заборгованості і
отримує відповідні права вимоги за
кредитами у дату передачі (якою є день
укладення цього договору) у повному
обсязі ціни продажу Клієнтові, та
підписання сторонами Акта приймання -
передачі Реєстру заборгованостей
боржників, який є доказом передачі
права вимоги за кредитами та
підтверджує факт переходу від Клієнта
до Фактора прав вимоги за кредитами.
Факт передачі основних документів по
кожному кредиту підтверджується актом
приймання - передачі, який складається
не пізніше ніж на 45 день після
укладення договору. Клієнт
зобов'язується протягом 5 робочих днів
з дати передачі оформити (підписати та
скріпити печаткою) для кожного з
боржників повідомлення про
відступлення права вимоги Фактору та
передати оригінал цього повідомлення
Фактору, який самостійно повідомляє
боржників про відступлення права
вимоги і несе усі ризики пов'язані з
неналежним повідомленням боржників, а
також повинен внести зміни до записів
у Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна, але виключно по тим договорам
застави рухомого майна, які були
посвідчені нотаріально (п.п.1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
2.5 , 2.7, 2.12, 3.2, 4.2 умов договору факторингу
та додатку №1 до договору факторингу).

Подальше відступлення (чи інше
відчуження, включаючи заставу)
Фактором прав вимоги за кредитами
будь-яким третім особам допускається
відповідно до положень законодавства
України та виключно за умови, що
відносно такої третьої особи: відсутня
негативна інформація від компетентних
державних органів, засобів масової
інформації та/або будь-яких
організацій, які здійснюють свою
діяльність у банківській сфері та/або
сфері фінансів та/або колекторського
бізнесу; що така третя особа має усі
обов'язкові дозволи, передбачені
чинним законодавством України та
приймає на себе зобов'язання
підтримувати рівень конфіденційності,
що зазначений між сторонами цього
договору, та дотримуватись відповідних
культурно - етичних норм спілкування та
поведінки при здійснені діяльності зі
стягнення заборгованості (п.2.6 умов
договору факторингу).

На виконання договору факторингу ТОВ
"Кредек Фінанс" перерахував 22.08.2012р.
платіжним дорученням №819 на рахунок
ПАТ "Сведбанк" 1602983,35грн., і 22.08.2012р.
сторони підписали акт приймання -
передачі. Дані докази долучені до
матеріалів справи.

Того самого дня - 22.08.2012р., між ТОВ
"Кредекс Фінанс" в особі генерального
директора Сичика М.В., (далі - Первісний
кредитор) та Товариством з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія", в особі генерального
директора Ларченка Р.М., (далі - Новий
кредитор) укладено договір №01-12 про
відступлення права вимоги.

За умовами договору Первісний кредитор
відступає Новому кредитору права
вимоги за кредитами, в тому числі
передає всі права щодо примусового
стягнення заборгованості, зокрема і за
кредитним договором №145 від 29.05.2008р.,
укладеного між ВАТ "Сведбанк" та ПП
"Теребовлянський шляховик", в розмірі
(станом на 22.08.2012р.) 206005,73грн., з яких:
100000,00грн. - тіло кредиту, 53770,74грн. -
відсотки за користування кредитом,
52234,99грн. - пеня, зазначеними у реєстрі
заборгованості боржників, а Новий
кредитор набуває права вимоги такої
заборгованості від боржників та
передає Первісному кредитору грошові
кошти у розмірі 1604983,35грн. без ПДВ.
Загальна сума прав вимоги, що
відступається за цим договором
(215431659,42грн., 37526096 дол.США, 733633,45Євро) та
ціна продажу (1604983,35грн. без ПДВ)
визначаються в день передачі по Акту
прийому - передачі Реєстру
заборгованості боржників (складається
та підписується сторонами в день
укладення договору), який є днем
укладення цього договору. Після сплати
Новим кредитором у дату передачі, якою
є день укладення цього договору у
повному обсязі ціни продажу Первісному
кредитору сторони підписують Акт
приймання - передачі, який є доказом
передачі прав вимоги за кредитами та
підтверджує факт переходу від
Первісного кредитора до Нового
кредитора права вимоги за кредитами
згідно умов цього договору. Первісний
кредитор зобов'язується протягом 6
робочих днів з дати передачі оформити
(підписати та скріпити печаткою) для
кожного з боржників повідомлення про
відступлення права вимоги Новому
кредитору та передати оригінал цього
повідомлення Новому кредитору, який
самостійно повідомляє боржників про
відступлення права вимоги і несе усі
ризики пов'язані з неналежним
повідомленням боржників, а також
Первісний кредитор повинен внести
зміни до записів у Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна, але виключно
по тим договорам застави рухомого
майна, які були посвідчені нотаріально
(п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.12, 3.1, 3.2 умов
договору, додатку №1 до договору -
реєстру заборгованості боржників №1).

Факт передачі документації зазначеної
в п.1.1 договору по кожному кредиту
підтверджується актом приймання -
передачі, який складається не пізніше
ніж на 50 день після укладення договору
та підписується уповноваженими
представниками сторін підписи яких
скріплюються печатками (п.п.4.2, 4.5 умов
договору).

На виконання умов договору ТОВ
"Українська боргова компанія" 22.08.2012р.
платіжним дорученням №1 сплатило ТОВ
"Кредекс Фінанс" 1604983,35грн. та між
сторонами договору 22.08.2012р. складено
акт приймання - передачі (додаток №2 до
договору), відповідно до п.3 якого
Первісний кредитор передає (відступає)
права вимоги за кредитами Новому
кредитору, а Новий кредитор приймає
права вимоги за кредитами.

Відповідно до ст.ст.32-34 ГПК України,
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
при цьому обставини справи, які
відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Звертаючись з заявою про заміну
сторони у виконавчому проваджені,
заявник не довів, що йому передані
права по кредитному договору №145 від
29.05.2008р. укладеного між ВАТ "Сведбанк" та
ПП "Теребовлянський шляховик", також не
доведено, що такі права передані від
ПАТ "Сведбанк" до ТОВ "Кдетекс Фінанс" по
договору факторингу:

1/- відповідно до ч. 1 ст. 517 ЦК України
доказами прав нового кредитора у
зобов'язанні є факт передачі первісним
кредитором у зобов'язанні новому
кредиторові документів, які
засвідчують права, що передаються та
інформацію, яка є важливою для їх
здійснення. Частиною другою даної
норми закону передбачено, що боржник
має право не виконувати свого обов'язку
новому кредиторові до надання
боржникові доказів переходу до нового
кредитора прав у зобов'язанні.

Заявником не подано акту приймання -
передачі документації по кредитному
договору, який засвідчує факт передачі
права грошової вимоги, враховуючи, що
такий складається згідно п.4.1 договору
не пізніше ніж на 50 день після
підписання договору.

Оскільки договір факторингу і договір
відступлення права вимоги укладені в
один день - 22.08.2012р., а тому не відбулася
передача документації і по договору
факторингу, яка згідно п.4.1 договору
передається не пізніше ніж на 45 день
після його укладення. Докази такої
передачі на вимогу суду ПАТ "Сведбанк"
не надав.

Не надав заявник і доказів
повідомлення боржника про
відступлення права вимоги. Надане
повідомлення без дати та номера, не
приймається судом до уваги, оскільки
текст повідомлення про передачу прав
вимоги не містить інформації про
договір на підставі якого передано
вимогу, даних про дату передачі
документації, тобто не відповідає
доказам в розумінні ст.517 ЦК України.

Також, суд не приймає до уваги як доказ
направлення даного повідомлення
боржнику 25.09.2012р. відправником ПП
"Катран-ОС", оскільки не підтверджено
доказами щодо надання останнім таких
послуг, та що саме дане повідомлення
направлено боржнику.

Отже, відсутність доказів передачі
документації, повідомлення про таку
передачу, надає право боржнику не
виконувати зобов'язання новому
кредиторові.

2/ Відповідно до умов договору з
відступлення права грошових вимог,
передаються і вимоги щодо забезпечення
по кредитному договору, а саме право на
звернення стягнення на заставне майно
згідно нотаріально посвідченого
договору застави від 29.05.2008р., а саме
автотранспорт. Разом з тим
відступлення права вимоги за договором
застави само по собі не породжує у
особи, яка в цьому договорі визначена
як новий кредитор, беззаперечного
права вимагати звернення стягнення на
рухоме майно за договором застави
укладеним з іншим заставодержателем -
первісним позивачем.

Так, згідно ст.ст. 589, 590 ЦК України
передбачено, що саме заставодержатель,
у разі невиконання зобов'язання,
забезпеченого заставою, набуває право
звернення стягнення на предмет
застави.

Правовий режим регулювання обтяжень
рухомого майна, встановлених з метою
забезпечення виконання зобов'язань, а
також правовий режим виникнення,
оприлюднення та реалізації інших прав
юридичних і фізичних осіб стосовно
рухомого майна регулюється Законом
України "Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень",
який є спеціальним при вирішенні
питань про виникнення, зміну,
припинення обтяжень та про звернення
стягнення на предмет обтяження (далі
Закон про обтяження).

Предметом обтяження згідно Закону про
обтяження може бути рухоме майно, не
вилучене з цивільного обороту, на яке
згідно із законодавством може бути
звернене стягнення. Статтею 11 Закону
про обтяження визначено, що обтяження
рухомого майна реєструються в
Державному реєстрі в порядку,
встановленому цим Законом.

До Державного реєстру обтяжень
рухомого майна вносяться відомості про
виникнення, зміну, припинення обтяжень,
а також про звернення стягнення на
предмет обтяження.

До забезпечувальних обтяжень, крім
інших, належить застава рухомого майна
згідно з параграфом 6 глави 49 ЦК
України, що виникає на підставі
договору.

У разі заміни обтяжувача внаслідок
відступлення прав за правочином,
відповідно до якого виникло обтяження,
або з інших підстав, обтяжувач
зобов'язаний зареєструвати зміни у
відомостях про зареєстроване
обтяження протягом п'яти днів із
моменту набрання чинності правочином,
на підставі якого відбулися зазначені
зміни. Боржник або інші особи, права
яких були порушені внаслідок
невиконання цього обов'язку, мають
право вимагати від обтяжувача
відшкодування завданих збитків (ст.13
Закону про обтяження).

Поданий заявником витяг про реєстрацію
в Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна виданого 31.05.2008р. свідчить про
обтяження Відкритим акціонерним
товариством "Сведбанк" рухомого майна
переданого в заставу Приватним
підприємством "Теребовлянський
шляховик", в забезпечення виконання
грошового зобов'язання за кредитним
договором №145 від 29.05.2008р. відповідно до
договору застави від 29.05.2008р.,
посвідченого приватним нотаріусом
Тернопільського районного
нотаріального округу ОСОБА_3 та
зареєстровано в реєстрі за №691.

Отже, матеріалами справи
підтверджено, що зміни в Реєстрі
відомостей щодо обтяжувача не
проводилися, що є порушенням норм
закону та невиконання п.2.12 умов
договору сторонами (як договору
факторингу так і договору відступлення
права вимоги).

3/ Договір відступлення права вимоги
укладений з порушенням чинного
законодавства, а саме глави 73
Цивільного кодексу України
("Факторинг") та Закону України "Про
фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг",
згідно яких при встановлені в договорі
факторингу права на подальше
відступлення права вимоги, укладається
договір факторингу, а наявні у справі
докази не доводять право ТОВ
"Українська боргова компанія"
здійснювати факторингові операції.

4/ Також, за договором відступлення
права вимоги та реєстру вимог, новому
кредитору не відступлено право вимоги
на стягнення з боржника 1568,45грн.
державного мита та 236,00грн. витрат на
інформаційно - технічне забезпечення
судового процесу стягнутих рішенням
суду на користь ПАТ "Сведбанк", не
надано доказів виконання рішення в цій
частині, а тому заміна стягувача у
виконавчому провадженні з виконання
рішення суду Тернопільської області
від 29.06.2011р. у справі №3/69/5022-944/2011 з ПАТ
"Сведбанк" на ТОВ"Українська боргова
компанія" тільки в частині вимог, не
передбачена законодавством.

З огляду на викладене, заявник - ТОВ
"Українська боргова компанія" не
виконало вимог суду щодо надання
доказів на предмет зв'язування факту
переходу прав стягувача до заявника, а
тому заява про заміну стягувача у
виконавчому провадженні з виконання
рішення господарського суду від
08.09.2011р. у справі №3/69/5022-944/2011
задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись
ст.ст.25,32, 33, 43, 86 ГПК України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Українська боргова компанія" №675 від
28.02.2014р. про заміну стягувача у
виконавчому провадженні з виконання
рішення господарського суду від
08.09.2011р. у справі №3/69/5022-944/2011 -
відмовити.

Копію ухвали направити заявнику
(вул.Мельникова, 12, м.Київ, 04050) та
сторонам у справі.

Суддя
М.С. Стадник