м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б
УХВАЛА

Справа № 05-5-43/1913-49/272-2012 09.04.2014За заявою
товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" ()

про визнання банкрутом

Суддя
Мандичев Д.В.

Представники:

від заявника (боржника):Михаленко
Л.С.ліквідатор:Єрохін О.А.від ПАТ
«УкрСиббанк»:Бічуков А.В.від ПАТ
«Державний Експортно - імпортний банк
України»:Волощук Р.А.від ПАТ «Банк
Форум»: Лозовський В.М.від ТОВ «Фактор
Нафтогаз»: Кизенко Д.О.від ПАТ «Перший
Український міжнародний банк»:
Печерський П.М.від УПФУ у Печерському
р-ні м. Києва:Годованець Л.Ю.від ПАТ «БМ
Банк»: Сердійчук О.Л.від ТОВ
«Українська боргова компанія»:
Швидкий О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" подало
до суду заяву за підписом ліквідатора
про порушення справи про банкрутство в
порядку ст. 51 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом",посилаючись на свою
неспроможність виконати грошові
зобов'язання перед кредиторами в сумі
185 638 231, 51 грн. та 54 830 593, 23 дол. США.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
№05-5-43/1913 від 04.04.2012р. було повернуто
заяву без розгляду.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 30.05.2012р.
апеляційну скаргу ТОВ "Фактор Ексім"
задоволено, ухвалу Господарського суду
м. Києва від 04.04.2012р. у справі №05-5-43/1913 -
скасовано. Справу №05-5-43/1913 скеровано до
Господарського суду м. Києва для
розгляду по суті зі стадії прийняття.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 15.06.2012р. справу №05-5-43/1913 прийнято до
провадження для нового розгляду,
присвоєно справі №05-5-43/1913-49/272-2012,
призначено розгляд 02.07.2012р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 02.07.2012р. відкладено розгляд
справи на 11.07.2012р., у зв'язку з частковим
виконанням заявником (боржником) вимог
ухвали суду про порушення провадження
у справі про банкрутство
№05-5-43/1913-49/272-2012 від 15.06.2012р. та з метою
встановлення фактичних обставин
справи.

Розпорядженням голови Господарського
суду міста Києва В.В. Князькова від
11.07.2012р., у зв'язку з тим, що суддя А.В.
Митрохіна знаходиться у відпустці,
справу №05-5-43/1913-49/272-2012 передано для
розгляду судді Д.В. Мандичеву.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 11.07.2012р. суддя Д.В. Мандичев прийняв
до свого провадження справу
№05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" ().

Постановою Господарського суду міста
Києва від 11.07.2012р. визнано банкрутом
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім",
відкрито ліквідаційну процедуру,
призначено ліквідатором банкрута
арбітражного керуючого Швачку Сергія
Васильовича.

У зв'язку з надходженням апеляційної
скарги Державної податкової інспекції
у Печерському районі міста Києва ДПС на
постанову Господарського суду міста
Києва від 11.07.2012р., справу
№05-5-43/1913-49/272-2012 було скеровано до
Київського апеляційного
господарського суду.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 18.10.2012р.
апеляційні скарги Державної
податкової інспекції у Печерському
районі міста Києва ДПС та Публічного
акціонерного товариства "УкрСиббанк"
залишено без задоволення, постанову
Господарського суду міста Києва від
11.07.2012 року по справі №05-5-43/1913-49/272-2012
залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 26.02.2013р. касаційні скарги
Публічного акціонерного товариства
"УкрСиббанк" та Державної податкової
інспекції у Печерському районі міста
Києва Державної податкової служби
залишено без задоволення, постанову
Господарського суду міста Києва від
11.07.2012 року та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
18.10.2012 року у справі №05-5-43/1913-49/272-2012
залишено без змін.

01.03.2013р. до Господарського суду міста
Києва від арбітражного керуючого
Швачки Сергія Васильовича надійшла
заява про дострокове звільнення від
виконання обов'язків ліквідатора
товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім".

12.03.2013р. до Господарського суду міста
Києва від арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича надійшла заява
про участь у справі про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім".

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 15.03.2013р. призначено розгляд заяви на
03.04.2013р.

Ухвалою Господарського суду м.Києва
від 03.04.2013 припинено повноваження
арбітражного керуючого Швачки Сергія
Васильовича (ліцензія серія НОМЕР_3 від
09.02.2010; ідентифікаційний код НОМЕР_1,
місце проживання: АДРЕСА_1), як
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім";
призначено ліквідатором Товариство з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" (01103, м. Київ,вул. Кіквідзе, 11, ) арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича (ліцензія
серії НОМЕР_4 від 16.10.2012р., місце
проживання: АДРЕСА_2, ідентифікаційний
код НОМЕР_2); зобов'язано арбітражного
керуючого Швачку Сергія Васильовича в
тижневий термін з дня винесення даної
ухвали передати арбітражному
керуючому Єрохіну Олегу Петровичу
бухгалтерську та іншу документацію
банкрута, печатки і штампи, матеріальні
та інші цінності банкрута - Товариства
з обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім"; зобов'язано арбітражного
керуючого Єрохіна Олега Петровича
надати суду звіт ліквідатора та
ліквідаційний баланс банкрута у строк
до 11.07.2013р.

Як встановлено судом, 02.08.2012р. до суду
надійшла заява Управління пенсійного
фонду України в Печерському районі м.
Києва №1/210/07 від 01.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 1 488, 80 грн.; 6.08.2012р. до
суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "БМ Банк"
№659-05/2 від 16.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 30 034947, 17 грн.; 16.08.2012р.
до суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "УкрСиббанк"
№33-15/22973 від 13.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 240 864335, 98 грн.;
22.08.2012р. до суду надійшла заява
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Нафтогаз"
№327/08 від 21.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 10 689 231, 58 грн.; 23.08.2012р. до
суду надійшла заява Товариства з
обмеженою відповідальністю "Ойл
Трейдінг" №10/08 від 21.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 9399523, 81 грн.; 27.08.2012р. до
суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "Перший
Український Міжнародний Банк"
№КНО-61-05-341 від 20.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 20385 567, 40 доларів США
та 17286 682, 44 грн.; 27.08.2012р. до суду надійшла
заява Публічного акціонерного
товариства "Державний
експортно-імпортний банк України"
№010-05/6831 від 23.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 832 239 698, 82 грн.; 28.08.2012р.
до суду надійшла заява Товариства з
обмеженою відповідальністю "АСТІКА"
№116 від 23.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 1970000, 00 грн.; 28.08.2012р. до
суду надійшла заява Товариства з
обмеженою відповідальністю "Хімічна
компанія "Укрхімпром" №174/НК від 23.08.2012р.
про визнання кредиторських вимог до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 2 635785, 36 грн.; 28.08.2012р. до
суду надійшла заява Закритого
акціонерного товариства "МОДА" №07/М від
23.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 1 011 063, 04 грн.; 28.08.2012р. до суду
надійшла заява Товариства з обмеженою
відповідальністю "АТІК-М" №23/1 від
23.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 147389, 84 грн.; 29.08.2012р. до суду
надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "Банк Форум"
№4605/10.1.1. від 23.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 797 471, 68 грн.

Ухвалою Господарського суду м.Києва
від 16.05.2013 зобов'язано ліквідатора
банкрута - арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича ознайомитися з
матеріалами справи та надати суду
докази розгляду заяв Управління
пенсійного фонду України в Печерському
районі м. Києва №1/210/07 від 01.08.2012р.;
Публічного акціонерного товариства "БМ
Банк" №659-05/2 від 16.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "УкрСиббанк"
№33-15/22973 від 13.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Нафтогаз" №327/08 від 21.08.2012р.; Товариства
з обмеженою відповідальністю "Ойл
Трейдінг" №10/08 від 21.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Перший
Український Міжнародний Банк"
№КНО-61-05-341 від 20.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України"
№010-05/6831 від 23.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "АСТІКА"
№116 від 23.08.2012р.; Товариства з обмеженою
відповідальністю "Хімічна компанія
"Укрхімпром" №174/НК від 23.08.2012р.;
Закритого акціонерного товариства
"МОДА" №07/М від 23.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "АТІК-М"
№23/1 від 23.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Банк Форум"
№4605/10.1.1. від 23.08.2012р., мотивовані
письмові пояснення з приводу визнання
або відхилення заявлених до боржника
грошових вимог та докази повідомлення
кредиторів про наслідки розгляду їх
вимог (лист, фіскальний чек, опис
вкладення у цінний лист).

12 липня 2013 року до Господарського суду
м.Києва надійшов звіт ліквідатора від
10.07.2013 разом з клопотанням про
продовження строку ліквідаційної
процедури на шість місяців.

Зважаючи на той факт, що строк
ліквідаційної процедури сплинув, а
ліквідатора не надав суду доказів
виконання вимог постанови суду від
11.07.2012, суд, ухвалою від 16.07.2013 призначив
розгляд справи у судовому засіданні на
12.08.2013.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 12.08.2013 задоволено клопотання
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім"
арбітражного керуючого Єрохін О.П. про
продовження строку ліквідаційної
процедури. Продовжено строк
ліквідаційної процедури Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" на шість місяців з 12.08.2013 до
12.02.2014. Зобов'язано ліквідатора
виконати у повному обсязі вимоги
постанови суду про визнання боржника
банкрутом, вжити всіх можливих заходів
щодо забезпечення прав кредиторів, а
також повного виявлення майна
боржника.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 26.12.2013 призначено розгляд
справи у судовому засіданні на 03.02.2014р.

30.01.2014 до Господарського суду міста
Києва від ліквідатора Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фактор
Ексім» - арбітражного керуючого
Єрохіна О.П. надійшли додаткові
документи для долучення до матеріалів
справи разом з клопотанням про
продовження строку ліквідаційної
процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 03.02.2014 продовжено строк
ліквідаційної процедури Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" на шість місяців з 12.02.2014 до
12.08.2014, відкладено розгляд справи у
судовому засіданні на 03.03.2014 та
зобов'язано ліквідатора надати суду
реєстр вимог кредиторів на
затвердження.

28.02.2014 до Господарського суду м. Києва
надійшов реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 03.03.2014 відкладено розгляд справи у
судовому засіданні на 24.03.2014 та
зоюов'язано кредиторів, які заявили
грошові вимоги до банрута надати
докази, які підтверджують їх вимоги.

24.03.2014 до Господарського суду м. Києва
надійшло клопотання про відкладення
розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 24.03.2014 відкладено розгляд справи у
судовому засіданні на 09.04.2014.

24.03.2014 до Господарського суду м. Києва
надійшла заява Товариства з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" з грошовими вимогами до
боржника на суму 258 928880,70грн.

07.04.2014р. до господарського суду міста
Києва від ТОВ «Астіка» надійшло
клопотання про відкладення розгляду
справи.

У судовому засіданні, що відбулось
09.04.2014, судом досліджено поданий
ліквідатором реєстр вимог кредиторів
та заслухано присутніх у судовому
засіданні заявлених кредиторів.

За наслідком дослідження
кредиторських вимог, судом
встановлено, що на виконання вимог
ухвал суду лише від ПАТ "ПУМБ", ПАТ "Банк
"Форум", ПАТ "БМ Банк", ПАТ "Перший
Український Міжнародний банк", ТОВ
"Фактор Нафтогаз", надійшли документи,
які витребовувались судом.

Що стосується ПАТ "Державний
експортно-імпортний банк України", ЗАТ
"МОДА", ТОВ "Астіка", дані кредитори
вимоги ухвали суду не виконали у
повному обсязі та не надали
витребуваних додаткових доказів по
справі.

Крім того, дослідивши у судовому
засіданні заяву Товариства з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" з грошовими вимогами до
боржника на суму 258 928 880,70грн., судом
встановлено, що у поданої заяви
долучено два ідентичних Договори
застави майнових прав №231 І-Н від 18.09.2007
року, а Договір застави майнових прав
№275 І-Н від 14.11.2007, на який посилається
Кредитор у заяві відсутній.

Відповідно до ст. 77 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд відкладає розгляд
справи, коли за якихось обставин спір
не може бути вирішено в даному
засіданні.

За наведених обставин господарський
суд вважає за необхідне відкласти
розгляд справи у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.
1, 51 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86
Господарського процесуального кодексу
України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1.Відкласти розгляд справи у судовому
засіданні на 19.05.2014 о 10:30. Судове
засідання відбудеться в приміщенні
Господарського суду м. Києва у залі №5.

2. Викликати у судове засідання
учасників провадження у справі та всіх
заявлених кредиторів.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" надати суду Договір застави
майнових прав №275 І-Н від 14.11.2007

4. Повторно зобов'язати ПАТ "Державний
експортно-імпортний банк України"
надати суду уточнений розрахунок
заборгованості по кредитним договорам
без урахування суми боргу, стягнутої
рішенням Господарського суду м. Києва
№4/296 від 31.01.2012 року, тобто з 19.05.2010
-15.06.2012 ( порушення справи про
банкрутство).

5. Повторно зобов'язати ЗАТ "МОДА"
надати суду:

- докази перерахування на
розрахунковий рахунок Боржника
грошових коштів у розмірі 1 622442,96грн.

- докази часткового повернення
Боржником грошових коштів у розмірі 611
379,92грн (банківські виписки, платіжні
доручення, тощо). Зазначити, акт звірки
взаєморозрахунків не є первинним
документом, а тому не може бути доказом,
який свідчить про здійснення
фінансових операцій згідно Договору
№13/02/07-1 від 13.02.2007 року.

6. Повтороно зобов'язати ТОВ "Астіка"
надати суду належним чином виготовлені
копії виписок з особового рахунку від
29.04.2010 року, які свідчать про здійснення
передоплати на рахунок Боржника у
розмірі 1970000,00грн.

7.Зобов'язати ліквідатора надати
письмові обгрунтовані пояснення щодо
заяви Товариства з обмеженою
відповідальністю "Українська боргова
компанія" з грошовими вимогами до
боржника на суму 258 928 880,70грн.

8. Копію ухвали направити учасникам
провадження у справі та всім заявленим
кредиторам.

Суддя
Д.В. Мандичев