ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
_________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"22" квітня 2014 р.Справа № 924/233/13-г

Господарський суд Хмельницької
області у складі судді Гладія С.В.,
розглянувши матеріали за позовом
заступника прокурора Хмельницької
області в інтересах держави та
державного органу, який її уособлює -
Аграрного фонду м. Київ

до товариства з обмеженою
відповідальністю "Енселко Агро" с.
Сахнівці, Старокостянтинівський район,
Хмельницька область

про стягнення заборгованості в сумі
5689974,01 грн., з яких 1638280,89 грн. 20% штрафу за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
1544738,40 грн. 20% штрафу за форвардним
біржовим контрактом №725Ф, 573398,31 грн. 7% -
штрафу за форвардним біржовим
контрактом №724Ф, 540658,44 грн. 7% - штрафу за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
679886,57 грн. пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
641066,44 грн. пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
37029,64 грн. 3% річних за форвардним
біржовим контрактом №724Ф, 34915,32 грн. 3%
річних за форвардним біржовим
контрактом №725Ф

Представники сторін:

позивача: Баранова І.А. - за довіреність
№385 від 11.04.14р.

відповідача: Товмач В.В. за довіреністю
№220113 від 22.01.2013р.

прокурора: Ільчук Ю.Ф. - прокурор
відділу облпрокуратури

Рішення приймається 22.04.2014 р. оскільки в
судовому засіданні 14.04.2014 р.
оголошувалась перерва.

В судовому засіданні відповідно до ч.2
ст.85 ГПК України проголошено вступну та
резолютивну частини рішення.

Обставини справи :

Заступник прокурора Хмельницької
області в інтересах держави в особі
Аграрного фонду звернувся з позовом до
суду про стягнення з відповідача ТОВ
"Енселко Агро" 5689974,01 грн., з яких 1638280,89
грн. 20% штрафу за форвардним біржовим
контрактом №724Ф, 1 544738,40 грн. 20% штрафу за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
573398,31 грн. 7% - штрафу за форвардним
біржовим контрактом №724Ф, 540658,44 грн. 7% -
штрафу за форвардним біржовим
контрактом №725Ф, 679886,57 грн. пені за не
доставку товару за форвардним біржовим
контрактом №724Ф, 641066,44 грн. пені за не
доставку товару за форвардним біржовим
контрактом №725Ф, 37029,64 грн. 3% річних за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
34915,32 грн. 3% річних за форвардним
біржовим контрактом №725Ф.

В обґрунтування позову зазначає, що
проведеною прокуратурою перевіркою
встановлено, що 24.05.2012р. між Аграрним
фондом (покупцем) та ТОВ "Енселко Агро"
(продавцем) укладено форвардні біржові
контракти на закупівлю зерна №724 Ф та
№725Ф.

На виконання п. 5.1. зазначених
форвардних біржових контрактів
Аграрний фонд перерахував на рахунок
відповідача 4095702,23 грн. за біржовим
контрактом №724Ф та 3861846,00 грн. за
біржовим контрактом №725Ф, що
підтверджується платіжними
дорученнями №1141, №1142 від 02.07.2012р.

Однак відповідач в порушення п.п. 1.1., 2.1.,
2.2., 6.5. форвардних біржових контрактів
№724Ф та №725Ф свої зобов'язання щодо
передачі товару у встановлений строк
не виконав, товар не передав, авансовий
платіж в розмірі 7957548,23 грн. повернув на
рахунок Аграрного фонду лише 08.11.2012р.

Таким чином, у зв'язку з простроченням
відповідачем зобов'язань за договором
позивач нарахував відповідачу штраф
відповідно до п. 7.2. контрактів у
розмірі 20% від вартості
недопоставленого товару в розмірі
1638280,89 грн. (контракт №724Ф) та 1544738,40 грн.
(контракт №725 Ф).

Крім того, на підставі п. 7.5. контрактів
позивач нарахував пеню за
непоставлений товар, розраховану з
02.11.2012р. по 24.01.2013р., в сумі 679886,57 грн.
(контракт №724Ф) та 641066,44 грн. (контракт
№725Ф), а також штраф за прострочення
виконання понад тридцять днів в сумі
573398,31 грн. та 540658,44 грн. відповідно.

Також, у зв'язку з простроченням
грошового зобов'язання позивач
нарахував відповідачу 3% річних в сумі
37029,64 грн. (контракт №724Ф) та 34915,32 грн.
(контракт №725Ф).

Обґрунтовуючи підстави для звернення з
даним позовом до суду в інтересах
Аграрного фонду України прокурор
зазначає, що невиконання відповідачем
взятих на себе зобов'язань по
форвардним біржовим контрактам не дає
можливості Аграрному фонду в повній
мірі виконувати покладені на нього
завдання, зачіпає економічні інтереси
держави, дискредитує державну політику
по підтримці сільського господарства
України.

Прокурор в судовому засіданні позовні
вимоги підтримує у повному обсязі,
вважає їх правомірними та
обґрунтованими.

Представник позивача в судовому
засіданні позовні вимоги підтримав та
наполягав на їх задоволенні.

Представник відповідача в судовому
засіданні та у відзиві на позов
заперечує проти позовних вимог,
зокрема вказує, що позивачем були
порушені умови контрактів щодо
перерахування грошових коштів, зокрема
останнім кошти були перераховані
20.07.2012р.

У свою чергу, відповідач, у зв'язку із
простроченням (несвоєчасним
виконанням) обов'язку позивача за
контрактами по здійсненню попередньої
оплати за товар, керуючись положеннями
ст. 538 ЦК України та п. 6.7. контрактів,
відмовився (в повному обсязі) від
виконання своїх обов'язків по поставці
товару за форвардними біржовими
контрактами №724Ф та №725Ф від 24.05.2012р. на
закупівлю Аграрним фондом зерна. У
зв'язку з цим, на адресу позивача були
направлені повідомлення про відмову
від виконання зобов'язання по поставці
товару від 23.07.2012р. №553, №554, від 24.07.2012р.
№556, №557.

Також відповідач наголошує на тому, що
грошові кошти в сумі 4 095702,23 грн. за
контрактом №724Ф та 3 861846,00 грн. за
контрактом №725Ф були повернуті
позивачу 07.11.2012р., про що свідчать
платіжні доручення.

Таким чином, оскільки відповідач
відмовився від виконання зобов'язань
за контрактами, підстави для
нарахування штрафних санкцій за
невиконання поставки товару відсутні.

В письмових поясненнях від 22.04.2013 р.
відповідач посилається на ч.1 ст. 193 ГК
України, ст. 706 ЦК України, ст. 9 Закону
України "Про державну підтримку
сільського господарства України", п. 6.7
форвардних контрактів, наголошує, що
позивач не надав жодної відповіді на
повідомлення товариства та
намагається видати бажане за дійсне,
оскільки у даному випадку прострочення
необхідно розглядати як порушення
обов'язку сплатити кошти.

ВСТАНОВИВ :

Відповідно до Довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України АА №363866 Аграрний
фонд наділений статусом юридичної
особи та зареєстрований за адресою: м.
Київ, вул. Грінченка, 1, код 33642855.

Згідно з Довідкою з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України АБ №543213 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Енселко Агро"
зареєстроване за адресою: Хмельницька
область, Старокостянтинівський район,
с. Сахнівці, вул. Центральна, буд. 13/1, код
37083810.

24.05.2012р. між ТОВ "Енселко Агро" (надалі
Довіритель) та Брокерською конторою
№200 ТОВ "Електронні технології ЕТП"
(надалі Брокер) був укладений
договір-доручення №К24/05/5, відповідно
до п. 1.1. якого Довіритель доручає, а
Брокер зобов'язується від імені, за
винагороду і за рахунок Довірителя
надати останньому послуги з продажу
товару, згідно додатку 1 (пшениця м'яка 2
та 3 класу), який є невід'ємною частиною
Договору та оформлення необхідної
документації, з метою укладення
Брокером біржових контрактів на
Аграрній Біржі.

24.05.2012р. між державною спеціалізованою
бюджетною установою Аграрний фонд
(далі Покупець) в особі Брокера-покупця
Кириченка В.М., що діє на підставі
довіреності від 04.06.2010р. №107, та
сільськогосподарським
товаровиробником зерна (далі
Продавець) Товариством з обмеженою
відповідальністю "Енселко Агро" в особі
Брокера-продавця Підкоморної В.О.
Брокерської контори №200 Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Електронні технології ЕТП", що діє на
підставі договору доручення від
24.05.2012р. №К24/05/5 та довіреності від
16.01.2012р. №109, були укладені аналогічні
за змістом форвардні біржові контракти
на закупівлю аграрним фондом зерна
№724Ф та №725Ф (далі контракти). Вказані
контракти відрізняються лише
предметом контракту та вартістю
товару.

Так, відповідно до п. 1.1. Контракту №724Ф
в порядку та на умовах даного контракту
Продавець передає Покупцю у власність
товар: пшеницю м'яку 2 класу, що
відповідає ДСТУ 3768-2010 (далі Товар), а
Покупець зобов'язується прийняти Товар
та оплатити його.

Ціна за одиницю товару (тонну) на базисі
поставки: 1909,00 грн. Вартість Товару
всього 8191404,46 грн., в тому числі ПДВ
1365234,08 грн. (п.п. 1.5, 1.6 Контракту №724 Ф).

Згідно з п. 1.1. Контракту №725Ф в порядку
та на умовах даного контракту
Продавець передає Покупцю у власність
товар: пшеницю м'яку 3 класу, що
відповідає ДСТУ 3768-2010 (далі Товар), а
Покупець зобов'язується прийняти Товар
та оплатити його.

Ціна за одиницю товару (тонну) на базисі
поставки: 1800,00 грн. Вартість Товару
всього 7723692,00 грн., в тому числі ПДВ
1287282,00 грн. (п.п. 1.5, 1.6 Контракту №725 Ф).

Пунктами 1.2, 1.3, 1.4 Контрактів
передбачено кількість товару, що
поставляється (тонн): 4290,94. Місяць
поставки: в термін до 01.11.2012р. Базис
поставки: EXW ДПЗКУ ПАТ (філія
Старокостянтинівський елеватор).

Зі змісту п. 2.1., 2.2. Контрактів
вбачається, що Брокер-продавець
поставляє Брокеру-покупцю Товар на
базисі поставки: EXW ДПЗКУ ПАТ (філія
Старокостянтинівський елеватор),
Хмельницька обл. в термін до 01.11.2012р.
Поставка вважається здійсненою в
момент підписання акта
приймання-передавання товару на базисі
поставки відповідно до умов цього
Контракту.

Розділом 5 Контрактів передбачено
порядок розрахунків, зокрема Покупець
упродовж трьох робочих днів з моменту
укладання Контракту на торгах Аграрної
біржі зобов'язується перерахувати
кошти (авансовий платіж) на поточний
рахунок Продавця в розмірі 50 % від суми
Контракту. Продавець у день
надходження авансового платежу на свій
поточний рахунок видає Покупцю
податкову накладну на відповідну суму.
Остаточний розрахунок здійснюється
впродовж трьох робочих днів після
поставки Товару відповідно до цього
Контракту, надання документів,
передбачених пунктом 3.3, та виконання
пункту 4.1. Контракту.

Відповідно до п. 6.5 Контрактів сторона,
яка наперед знає, що вона не зможе
виконати своїх зобов'язань, повинна
письмово повідомити про це другу
сторону не пізніше ніж за два тижні до
терміну поставки.

У разі невиконання однією із сторін
своїх зобов'язань або за наявності
очевидних підстав вважати, що вона не
виконає своїх зобов'язань у
встановлений строк або виконає його не
в повному обсязі, друга сторона має
право зупинити виконання своїх
зобов'язань, відмовитися від їх
виконання частково або в повному
обсязі (п. 6.7 Контрактів).

Згідно з п. 7.2. Контрактів за
невиконання продавцем умов Контракту
щодо обсягів поставки ним сплачується
штраф у розмірі 20 відсотків вартості
недопоставленого Товару.

У разі порушення Покупцем строків
оплати, установлених пунктами 5.1 та 5.3
цього Контракту, Покупець сплачує пеню
у розмірі однієї облікової ставки НБУ,
що діяла в період несвоєчасної оплати
від вартості простроченого платежу (п.
7.4. Контрактів).

Відповідно до п. 7.5. Контрактів у разі
виконання Покупцем пункту 5.1 та
невиконання Продавцем пункту 2.1. цього
Контракту з Продавця стягується пеня у
розмірі 0,1 відсотка від вартості
недопоставленого Товару, з якого
допущено прострочення виконання за
кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів
додатково стягується штраф у розмірі 7
відсотків указаної вартості.

Розірвання контракту в
односторонньому порядку не
допускається, крім випадків що
передбачені законодавством та цим
контрактом (п. 10.1 договорів).

Цей контракт набуває чинності з
моменту його підписання Сторонами та
реєстрації на Аграрній біржі і діє до
01.12.2012р.

Контракти №724Ф та №725Ф підписані
Брокером-Продавцем (Брокерська контора
№200 ТОВ "Електронні технології ЕТП") та
Брокером-Покупцем (В.М.Кириченко),
скріплені печатками ТОВ "Електронні
технології ЕТП" та Аграрного фонду, а
також зареєстровані Аграрною біржею
24.05.2012р., про що свідчить печатка
останньої та підпис уповноваженої
особи Аграрної біржі Л.В. Филь.

02.07.2012р. на виконання умов контракту
№724Ф Аграрний фонд згідно платіжного
доручення №1141 (проведено банком
20.07.2012р.) перерахував на рахунок ТОВ
"Енселко Агро" грошові кошти в сумі
4095702,23 грн. з призначенням платежу:
"попередня оплата за пшеницю по
форвардному біржовому контракту №724Ф
від 24.05.2012р.

Платіжним дорученням №1142 від 02.07.2012р.
(проведено банком 20.07.2012р.) на виконання
умов контракту №725Ф, Аграрний фонд
перерахував відповідачу грошові кошти
в сумі 3861846,00 грн. з призначенням
платежу: "попередня оплата за пшеницю
по форвардному біржовому контракту
№725Ф від 24.05.2012р.

Також зазначені операції відображені
позивачем в податкових накладних від
20.07.2012р. №288/2, №287/2.

Однак відповідач свої зобов'язання за
контрактами щодо передачі товару в
строк (до 01.11.2012р.) не виконав, повернув
авансовий платіж в розмірі 7957548,23 грн.
на рахунок Аграрного фонду, про що
свідчать виписка з рахунку з
урахуванням КЕКВ рахунок №04099 за
07.11.2012р., платіжні доручення №5007 від
07.11.2012р. на суму 3861846,00 грн., №5006 від
07.11.2012р. на суму 4095702,23 грн.

Крім цього, відповідачем 23.07.2012р. було
надіслано на адресу Аграрного фонду
повідомлення (вих.№553, №554) про відмову
(в повному обсязі) від виконання
зобов'язань за форвардними контрактами
на закупівлю Аграрним фондом зерна
№724Ф, № 725Ф від 24.05.2012р.

24.07.2012р. позивачу були надіслані
аналогічні за змістом повідомлення про
відмову від виконання зобов'язань за
форвардними контрактами на закупівлю
Аграрним фондом зерна №724Ф, № 725Ф від
24.05.2012р.

Згідно письмових пояснень головного
спеціаліста Хмельницького
регіонального відділення Аграрного
Фонду, остання неодноразово в 2012 р.
нагадувала керівництву відповідача
про виконання контрактів та наслідки
відмови.

Враховуючи невиконання відповідачем
умов контрактів позивачем відповідно
до п.7.2 контрактів нараховано штраф у
розмірі 20% вартості недопоставленого
товару, а саме за контрактом №724Ф -1638280,89
грн., за контрактом №725Ф - 1544738,40 грн., що
вбачається із наявного в матеріалах
справи розрахунку.

Також на підставі п. 7.5. контрактів
позивачем нараховано пеню у розмірі 0,1
%, розраховану за період з 02.11.2012р. по
24.01.2013р., зокрема за контрактом №724Ф в
сумі 679886,57 грн., за контрактом №725Ф -
641066,44 грн.

Крім того, враховуючи, що порушення
строків виконання зобов'язання
становить більше 30-ти днів, позивачем
відповідно до п.7.5. контрактів
нараховано відповідачу штраф в розмірі
7% від вартості недопоставленого
товару, а саме за контрактом №724Ф -573398,31
грн., за контрактом №725Ф - 540658,44 грн.

Разом з цим, керуючись ст. 625 ЦК України,
позивач нарахував до сплати
відповідачу 3% річних, зокрема за
контрактом №724Ф - 37029,64 грн., за
контрактом №725Ф - 34915,32 грн.

Враховуючи вищенаведене, вважаючи
порушеними права та інтереси держави в
особі Аграрного фонду України,
прокурор звернувся з даним позовом до
суду.

Відповідно до ст.ст. 11, 629 Цивільного
кодексу України договір є однією з
підстав виникнення зобов'язань та є
обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно приписів статей 526, 610, 611 ЦК
України, зобов'язання має виконуватися
належним чином відповідно до умов
договору та вимог цього Кодексу, інших
актів цивільного законодавства.
Порушенням зобов'язання є його
невиконання або виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання). У разі порушення
зобов'язання настають правові
наслідки, встановлені договором або
законом.

Відповідно до частини 1 статті 693
Цивільного кодексу України, якщо
договором встановлений обов'язок
покупця частково або повністю оплатити
товар до його передання продацем
(попередня оплата), покупець повинен
здійснити оплату в строк. Встановлений
договором купівлі-продажу, а якщо такий
строк не встановлений договором
купівлі-продажу, у строк визначений
відповідно до статті 530 цього Кодексу. У
разі невиконання покупцем обов'язку
щодо попередньої оплати товару
застосовуються положення статті 538
цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 538
Цивільного кодексу України, у разі
невиконання однією із сторін у
зобов'язанні свого обов'язку або
наявності очевидних підстав вважати,
що вона не виконає свого обов'язку у
встановлений строк (термін) або виконає
його не в повному обсязі, друга сторона
має право зупинити виконання свого
обов'язку, відмовитись від його
виконання частково або в повному
обсязі.

Форвардні біржові контракти № 724Ф та
725Ф про закупівлю Аграрним фондом зерна
містять пункти 6.7 аналогічного змісту,
в яких сторони узгодили, що у разі
невиконання однією із сторін у
зобов'язанні свого обов'язку або
наявності очевидних підстав вважати,
що вона не виконає свого обов'язку у
встановлений строк (термін) або виконає
його не в повному обсязі, друга сторона
має право зупинити виконання свого
обов'язку , відмовитись від його
виконання частково або в повному
обсязі.

Як встановлено судом, відповідно до
умов контрактів Аграрний фонд повинен
був перерахувати кошти на поточний
рахунок ТОВ „Енселко Агро" до 27.05.2012
року (пункти 5.1 Контрактів), проте
фактично оплата була здійснена за
контрактом № 724Ф 02.07.2012 року згідно
платіжного доручення № 1141 та 02.07.2012
року за контрактом № 725Ф згідно
платіжного доручення № 1142, які були
проведені банком 20.07.2012 року - майже
через два місяці в порушення умов
контрактів.

Скориставшись правом, наданим
положеннями цивільного законодавства
та умовами контрактів, товариство з
обмеженою відповідальністю „Енселко
Агро" відмовилось від прийняття
виконання та від виконання свого
зобов'язання з поставки товару.
Надіславши Аграрному фонду відповідні
листи № 553, № 554 від 23.07.20122 рокута 24.07.2012
року.

За приписами частини 3 статті 651
Цивільного кодексу України, у разі
односторонньої відмови від договору у
повному обсязі або частково, якщо право
на таку відмову встановлено договором
або законом, договір є відповідно
розірваним, або зміненим.

У відповідності до приписів частини 2
статті 653 Цивільного кодексу України, у
разі розірвання договору зобов'язання
сторін припиняються.

Відповідно до аналізу вищевикладених
норм законодавства та встановлених
обставин справи, суд приходить до
висновку, що зобов'язання за біржовими
контрактами № 724Ф та № 725Ф від 24.05.2012
року про закупівлю Аграрним фондом
зерна припинилося 23.07.2012 року та 24.07.2012
року у зв'язку з неналежним виконанням
Аграрним фондом пункту 5.1 контрактів

Із врахуванням вищенаведеного, позовні
вимоги позивача про стягнення з
відповідача ТОВ "Енселко Агро" 5689974,01
грн., з яких 1638280,89 грн. 20% штрафу за
форвардним біржовим контрактом №724Ф, 1
544738,40 грн. 20% штрафу за форвардним
біржовим контрактом №725Ф, 573398,31 грн. 7% -
штрафу за форвардним біржовим
контрактом №724Ф, 540658,44 грн. 7% - штрафу за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
679886,57 грн. пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
641066,44 грн. пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
37029,64 грн. 3% річних за форвардним
біржовим контрактом №724Ф, 34915,32 грн. 3%
річних за форвардним біржовим
контрактом №725Ф суд вважає
безпідставними.

Виходячи із змісту ст.33 ГПК України,
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.
Доказування полягає не лише в поданні
особами доказів, а й у доведенні їх
переконливості. Отже, обов'язок
доказування певних обставин
покладається на особу, яка посилається
на ці обставини.

Господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи;
обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування. (ст.34 ГПК України).

Враховуючи вищевикладені норми
чинного законодавства, фактичні
обставини справи, суд вважає, що у
позові необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 1, 45, 47, 12, 32, 33, 44, 49, 82-85, 87
Господарського процесуального кодексу
України, суд

В И Р І Ш И В:

В позові заступника прокурора
Хмельницької області в інтересах
держави та державного органу, який її
уособлює - Аграрного фонду м. Київ до
товариства з обмеженою
відповідальністю "Енселко Агро" с.
Сахнівці, Старокостянтинівський район,
Хмельницька область про стягнення
заборгованості в сумі 5689974,01 грн., з яких
1638280,89 грн. 20% штрафу за форвардним
біржовим контрактом №724Ф, 1544738,40 грн. 20%
штрафу за форвардним біржовим
контрактом №725Ф, 573398,31 грн. 7% - штрафу за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
540658,44 грн. 7% - штрафу за форвардним
біржовим контрактом №725Ф, 679886,57 грн.
пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №724Ф,
641066,44 грн. пені за не доставку товару за
форвардним біржовим контрактом №725Ф,
37029,64 грн. 3% річних за форвардним
біржовим контрактом №724Ф, 34915,32 грн. 3%
річних за форвардним біржовим
контрактом №725Ф відмовити.

Повний текст рішення складено 27.04.2014р.

Суддя
С.В. Гладій

Помічник судді І.М. Вальчук

Віддрук. 4 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу, (01001, м. Київ, вул. Б.
Грінченка,1),

3 - відповідачу, (31134, Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н, с. Сахнівці,
вул. Центральна, 13/1),

4 - прокуратурі, ( 29000, м. Хмельницький,
пров. Військоматський, 3).