ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

13.05.14р. Справа № 904/1739/14

За позовом Національного банку
України, м. Київ

до товариства з обмеженою
відповідальністю "ДІАЛОГБАНК", м.
Дніпропетровськ

про підтвердження кандидатури
ліквідатора

Суддя Петренко І.В.

Представники:

Від позивача: представник Картишов О.В.
- довіреність № б/н від 24.04.12р

Від відповідача: ліквідатор Івченко
Т.В. - згідно постанови Правління
Національного банку України № 62 від
12.02.14р.

СУТЬ СПОРУ:

Національний банк України, м.Київ (далі
по тексту - позивач) звернувся до
господарського суду з позовною заявою
до товариства з обмеженою
відповідальністю "Діалогбанк",
м.Дніпропетровськ (далі по тексту -
відповідач) про підтвердження
кандидатури ліквідатора відповідача,
службовця позивача Івченко Тетяни
Володимирівни.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що
постановою Правління Національного
банку України від 10.05.11р. за №143 "Про
відкликання банківської ліцензії та
призначення ліквідатора товариства з
обмеженою відповідальністю
"Діалогбанк" у відповідача відкликано
банківську ліцензію та з 11.05.11р.
ініційовано процедуру ліквідації.
Ліквідатором відповідача призначено
фізичну особу-незалежного експерта (за
договором з Національним банком
України) ОСОБА_5. Згодом ОСОБА_4 подала
заяву про припинення повноважень
ліквідатора відповідача, у зв'язку з
закінченням повноважень ліквідатора
відповідача (закінчено строк дії
Сертифікату на право здійснення
ліквідаційної процедури), в результаті
чого Правління Національного банку
України прийняло постанову від 12.02.14р.
за № 62 "Про заміну ліквідатора
товариства з обмеженою
відповідальністю "Діалогбанк".
Повноваження ОСОБА_4 припинені, договір
укладений між позивачем та ОСОБА_4 від
27.05.11р. за №3-Л з 12.02.14р. розірваний за
згодою сторін. З 12.02.14р. ліквідатором
відповідача призначено державного
службовця позивача Івченко Тетяну
Володимірну. Позовна заява подана з
метою підтвердження кандидатури
ліквідатора відповідача, службовця
позивача Івченко Тетяни Володимирівни.

За результатами розгляду позовної
заяви за вих. №18-317/9220 від 06.03.14р. ухвалою
суду від 20.03.14р. порушено провадження по
справі та призначено слухання на 03.04.14р.

Сторони про час та місце розгляду
справи повідомлені належним чином, що
підтверджується явкою представників
сторін в судове засідання. Відомості
про явку сторін в судове засідання
відображені в протоколі судового
засідання від 13.05.14р. Представник
відповідача в судовому засіданні
позовні вимоги визнав та наполягав на
їх задоволенні в повному обсязі.

Суд розгляд справи відкладав з 03.04.14р.
на 24.04.14р. та з 24.04.14р. на 13.05.14р.

У судовому засіданні, яке відбулося
13.05.14р. в порядку ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України,
оголошено вступну та резолютивну
частину рішення.

Розглянувши матеріали справи, подані
документи, заслухавши пояснення
повноважних представників сторін,
господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Правління Національного
банку України від 10.05.11р. за №143 „Про
відкликання банківської ліцензії та
призначення ліквідатора товариства з
обмеженою відповідальністю
«Діалогбанк» у відповідача було
відкликано банківську ліцензію та з
11.05.11р. ініційовано процедуру його
ліквідації.

Ліквідатором відповідача призначено
фізичну особу - незалежного експерта
(за договором з Національним банком
України) ОСОБА_5.

У зв'язку із поданням ОСОБА_5 заяви про
припинення повноважень ліквідатора
відповідача (закінчено строк дії
Сертифікату на право здійснення
ліквідаційної процедури) Правлінням
Національного банку України прийнято
постанову від 12.02.14р. за №62 «Про заміну
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю «Діалогбанк».
Повноваження ОСОБА_5 були припинені, а
договір укладений між Національним
банком України та ОСОБА_5 від 27.05.11р. за
№3-Л як ліквідатором відповідача з
12.02.14р. розірваний за згодою сторін на
підставі підпункту 5.2 пункту 5 договору.

З 12.02.14р. ліквідатором відповідача
призначено службовця Національного
банку України Івченко Тетяну
Володимирівну (ідентифікаційний номер
НОМЕР_1).

У відповідності до пункту 3 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України
«Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» ініційована до набрання
чинності цим Законом процедура
ліквідації банку здійснюється
відповідно до законодавства, що діяло
до набрання чинності цим Законом.

Кандидатура ліквідатора відповідача
Івченко І.В. відповідає вимогам статей
90 та 76 Закону України «Про банки і
банківську діяльність» (у редакції, що
діяла до 22.09.12р.).

Івченко Тетяна Володимирівна має повну
вищу юридичну та економічну освіту, що
підтверджується дипломом від 11.07.04р.
НОМЕР_4 про закінчення Української
академії банківської справи за
спеціальністю «Правознавство»
відповідно до якого їй присвоєно
кваліфікацію юриста, належним чином
засвідчена копія якого долучена до
матеріалів справи. Дипломом з
відзнакою від 22.05.98р. НОМЕР_3 на ім'я
Мокану Тетяни Володимирівни (до
матеріалів справи долучено належним
чином засвідчену копію свідоцтва про
одруження НОМЕР_2 згідно з яким
прізвище Мокану змінено на Івченко) про
закінчення Державного інституту
підвищення кваліфікації та
перепідготовки керівних кадрів і
спеціалістів за спеціальністю
«Фінанси і кредит» згідно з яким
присвоєно кваліфікацію економіста,
належним чином засвідчена копія
свідоцтва долучена до матеріалів
справи. Івченко Т.В. має також диплом
про закінчення Білоруського
державного економічного університету
(Республіка Білорусь) від 28.06.94р. НОМЕР_5
на ім'я Мокану Тетяни Володимирівни по
спеціальності товарознавець
непродовольчих товарів яким присвоєно
кваліфікацію «Товарознавець-інженер»,
належним чином засвідчена копія якого
долучена до матеріалів справи. Івченко
Тетяна Володимирівна має диплом
кандидата наук виданий Вищою
атестаційною комісією України від
18.11.09р. НОМЕР_6, згідно з яким Рішенням
спеціалізованої вченої ради Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України присуджено науковий ступінь
кандидата юридичних наук зі
спеціальності цивільне право і
цивільний процес, сімейне право та
міжнародне приватне право. Івченко
Тетяна Володимирівна має достатній
досвід роботи в банківській системі
(більше 15 років), необхідний для
виконання функцій ліквідатора банку, а
також високі професійні та моральні
якості, бездоганну ділову репутацію.
Відповідно до рішення Кваліфікаційної
комісії Національного банку України
від 05.10.2010 № 334 Івченко Тетяні
Володимирівні видано сертифікат серії
НОМЕР_7, який надає їй право здійснення
функцій ліквідатора банків. Перешкоди
для призначення Івченко Тетяни
Володимирівни ліквідатором
відповідача, визначені частиною
десятою статті 76 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» (у
редакції, що діяла до 22.09.12р.), відсутні.
Перед призначенням Івченко Тетяни
Володимирівни ліквідатором
відповідача Національний банк України
перевірив надану нею інформацію на
предмет відсутності конфлікту
інтересів та переконався у відсутності
обставин, які б свідчили про наявність
конфлікту інтересів з відповідачем і
позивачем, та у її здатності діяти в
якості ліквідатора цього банку
неупереджено.

Враховуючи вищевикладене,
господарський суд вважає, що
кандидатура ліквідатора відповідає
вимогам Закону України „Про банки і
банківську діяльність".

За таких обставин позовні вимоги
Національного банку України є
обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського
процесуального кодексу України судові
витрати покладаються на відповідача.

Керуючись Законом України „Про банки і
банківську діяльність", ст.ст. 1, 2, 12, 21, 32,
36, 44, 49, 75, 82-85, 115-117 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Підтвердити кандидатуру ліквідатора
товариства з обмеженою
відповідальністю "Діалогбанк" (49101,
м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 26,
позиція 5; ідентифікаційний код 21734522),
службовця Національного банку України
(01008, м.Київ, вул.Інститутська, 9;
ідентифікаційний код 00032106) Івченко
Тетяни Володимирівни.

Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю "Діалогбанк" (49101,
м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 26,
позиція 5; ідентифікаційний код 21734522) в
дохід державного бюджету в особі
Управління Державної Казначейської
Служби України у Жовтневому районі м.
Дніпропетровська Дніпропетровської
області у відділенні банку ГУ ДКСУ у
Дніпропетровській області (49027, м.
Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 7; ; р/р 3005; МФО 805012; КБКД
22030001; призначення платежу (необхідно
вказати): судовий збір, код ЄДРПОУ суду
03499891 та пункт з таблиці ставок судового
збору, за яким визначено розмір
судового збору (ст. 4 Закону України
„Про судовий збір") 1218,00грн. (одна
тисяча двісті вісімнадцять грн. 00 коп.) -
судовий збір, видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням
законної сили.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повне рішення складено

16.05.14р.

Суддя І.В. Петренко