ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.04.2014
Справа № 16/21/10

Кредитор -приватне підприємство "Віза",
69104, м.Запоріжжя, вул.Малиновського,
буд.8 кв.34,

Боржник - селянське (фермерське)
господарство "Марія", 69006, м.Запоріжжя,
вул.Трегубенка, 12 кв.38,

Банки, здійснюючі розрахунково-касове
обслуговування боржника:

1. ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Запоріжжя

2. філія "Орджонікідзевське відділення
ПІБ" у м.Запоріжжі, м.Запоріжжя

3. ЗОД "Райффайзен Банк Аваль",
м.Запоріжжя

про банкрутство

Ліквідатор -арбітражний керуючий
Амельченко М.Д.

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники сторін:

від кредитора -не з"явився

від боржника - ліквідатор Амельченко
М.Д.

В засіданні приймають участь:

від ДПІ у Запорізькому районі
Запорізької області - Омельчук О.Г.
(дов.529 від 06.02.2014)

від ДПІ у Ленінському районі
м.Запоріжжя - Жеравов Г.Г. (дов.1726/10/10-017
від 20.02.2014)

ОСОБА_6, паспорт серія НОМЕР_3, видан
Ленінським РВ УМВС України в
Запорізькій області 15.06.2002,

Представник ОСОБА_6 - адвокат
ОСОБА_7(свідоцтво НОМЕР_4 від 18.04.2011,
угода про надання правової допомоги
від 07.06.2012)

ВСТАНОВЛЕНО:

Постановою господарського суду
Запорізької області від 06.04.2010 у справі
№ 16/21/10 селянське (фермерське)
господарство "Марія", 69006, м.Запоріжжя,
вул.Трегубенка, 12 кв.38,
визнано банкрутом, відкрито
ліквідаційну процедуру, ліквідатором
банкрута призначено арбітражного
керуючого Амельченка М.Д.

В офіційному друкованому органі -
газеті "Голос України" № 78 від 28.04.2010
опубліковано оголошення про визнання
С(Ф)Г "Марія" банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури.

Під час розгляду справи на стадії
ліквідаційної процедури відбувалися
судові засідання з розгляду клопотань
та заяв, що надходили до суду, про що
винесено відповідні ухвали.

ЗМУ УМВС України в Запорізькій
області листом від 07.04.2011 повідомило
суд, що 27.02.2011 СВ ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області порушено
кримінальну справу № 5831001 за ознаками
злочинів, передбачених ст. 358 ч.2, ч.3, ст.
190 ч.4 КК України відносно директора ПП
"Віза" ОСОБА_8, 28.02.1011 по даній справі
винесено постанову про притягнення в
якості обвинуваченого за ст. 358 ч.2,3,
ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_8. 04.02.2011 по
кримінальній справі № 5831001 винесено
постанову про оголошення
обвинуваченого ОСОБА_8 в розшук, на
теперішній час обвинуваченого не
розшукано.

Як свідчать матеріали справи,
пояснення ліквідатора та надані ним
документи, в порушення вимог ст.23
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" триває
господарська діяльність банкрута,
ліквідатором не вжито заходів
направлених на завершення
підприємницької діяльності С(Ф)Г
"Марія", майно банкрута продовжує
перебувати в оренді, від якої
ліквідатор отримує кошти, оплачує свої
витрати та послуги, заборгованість
кредиторам, в тому числі по заробітній
платі в розмірі 11349,58 грн. та перед
бюджетом - 65720,95 грн. не погашається.

Крім того, як вбачається з
матеріалів справи ліквідатор визнав та
включив до реєстру кредиторів вимоги
ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" та ПП
"Віза" в розмірі 1378578,68 грн. без надання
кредитором первинних документів,
судових рішень в підтвердження
виникнення заборгованості С(Ф)Г "Марія".

До суду з письмовими заявами про
призначення ліквідатором у справі
звернулися арбітражні керуючи
Кравченко Анастасія Ігорівна
(ідент.номер НОМЕР_1, адреса АДРЕСА_1,
адреса листування: АДРЕСА_2) та Дон
Віктор Олександрович (ліцензія
Державного департаменту з питань
банкрутства серії НОМЕР_5 від 18.10.2010;
адреса: АДРЕСА_3; ідент.№ НОМЕР_2).

В чергове засідання, призначене
на 07.06.2011, кредитором та ліквідатором
подано клопотання про зупинення
провадження у справі, яке було
розглянуто та задоволено, ухвалою суду
від 07.06.2011 направлено до СВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізькій області копії
матеріалів зі справі № 16/21/10 про
банкрутство С(Ф)Г "Марія", що стосуються
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза", для
приєднання до матеріалів кримінальної
справи № 5831001 та проведення перевірки в
порядку ст.97 КПК України; зобов'язано СВ
ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій
області, кредитора повідомити суд про
результати перевірки в порядку ст.97 КПК
України за матеріалами щодо включення
до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г
"Марія" вимог ПП "Віза" та про результати
досудового слідства у кримінальній
справі № 5831001; провадження у справі
зупинено до отримання результатів
перевірки в порядку ст.97 КПК України за
матеріалами справи № 16/21/10 щодо
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" та
результатів досудового слідства у
кримінальній справі № 5831001.

До суду з клопотанням від 31.01.2013
вих.№31/01/01 про поновлення провадження у
справі №16/21/10 про банкрутство СФГ
"Марія", припинення повноважень
арбітражного керуючого ліквідатора
Амельченка М.Д., призначення
ліквідатором Острика С.Ю звернувся
арбітражний керуючий Острик Сергій
Юрійович (ліцензія серії НОМЕР_6 від
03.08.2012; адреса листування: АДРЕСА_4).

Відповідно до листа Ленінського
районного суду м.Запоріжжя від 12.12.2012
кримінальна справа за звинуваченням
ОСОБА_8 (керівника ПП "Віза") за ст. 15 ч.2,
190 ч.4, ст.358 ч.2,3, ст. 366 ч.2 КК України
перебуває в провадженні судді Дубини
Л.А., чергове судове засідання було
призначено на 25.12.2012.

Проте, станом на 04.02.2013 інформації
від Ленінського районного суду
м.Запоріжжя про результати розгляду
справи не надходило.

Враховуючи тривалість зупинення
справи - з 07.06.2011 року, трирічний строк
перебування справи у провадженні
(порушена 04.02.2010), невизначеність із
строками розгляду кримінальної справи
за звинуваченням ОСОБА_8 Ленінським
районним судом м.Запоріжжя (справа
слухається з грудня 2011 року), обставини
клопотання арбітражного керуючого
Острика Сергія Юрійовича, провадження
у справі ухвалою суду від 04.02.2013 було
поновлено, на 21.02.2013 призначено судове
засідання.

Проте, у зв'язку із направленням
справи до судів апеляційної та
касаційної інстанцій розгляд справи не
відбувся.

На даний час справу повернуто до
господарського суду Запорізької
області.

За інформацією СВ ЗМУ ГУМВС від
25.06.2011 вих.№26/4-1935 оригінали
направлених судом матеріалів щодо
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" були
направлені до ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС України
в області для проведення перевірки в
порядку ст.97 КПК України.

У зв'язку із зупиненням
провадження у справі розгляд
клопотання ліквідатора про
продовження строку ліквідаційної
процедури від 06.04.2011, а також заяви
арбітражних керуючих Дона В.О. та
Кравченко А.І. на участь у справі у
якості ліквідатора було ухвалено
розглянути після поновлення
провадження.

Відповідно до наявних у справі
матеріалів, по кримінальній справі №
1-854/11 (номер провадження 1/334/12/2013)
Ленінським районним судом м. Запоріжжя
17.06.2013 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК
України підсудному ОСОБА_8 винесено
обвинувальний вирок.

Проте, дані про набрання вироку
суду законної сили у матеріалах справи
відсутні.

Ухвалою суду від 06.03.2014 судове
засідання було призначено на 18.03.2014,
відкладено до 15.04.2014.

Керівник ініціюючого кредитора
приватного підприємства "Віза" ОСОБА_8
у судовому засіданні 18.03.2014 надав суду
копію ухвали Апеляційного суду
Запорізької області від 20.11.2013 року по
справі №11-425/13 про скасування вироку
Ленінського районного суду м.Запоріжжя
від 17.06.2013 відносно ОСОБА_8 та
направлення справи прокурору
м.Запоріжжя на додаткове
розслідування.

За інформацією ЗМУ ГУМВС України
в Запорізькій області від 17.03.2014
вих.№26/3-695 матеріали справи 26.12.2013 були
внесені до єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за №0000772,
додаткове розслідування проводе СВ
ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій
області.

У судове засідання 15.04.2014 з"явився
ліквідатор, представники кредиторів,
особисто ОСОБА_6, її представник
адвокат ОСОБА_7

З письмовою заявою від 11.04.2014 про участь
у справі про банкрутство до суду 15.04.2014
звернулася арбітражний керуючий
Мартиненко Н.М.

Ліквідатор надав суду звіт по
справі, підтримав наданий раніше звіт
про оплату послуг та витрат, заявив
клопотання про виключення зі звіту сум
витрат на охорону, які не підтверджені
документально відповідними
квитанціями. Зазначив, що звіти
розглянуті та затверджені на засіданні
комітету кредиторів 31.03.2014. Також
комітетом кредиторів відхилено
кандидатури арбітражних керуючих
Кравченко А.І., Дона В.О., Острика С.Ю.,
зазначено, що ліквідатор Амельченко
М.Д. належно виконує свої обов'язки.

Присутні ОСОБА_6, її представник
адвокат ОСОБА_7 заперечили проти
затвердження звіту ліквідатора,
заявили клопотання про зупинення
провадження по справі №16/21/10 до
прийняття рішення по кримінальній
справі № 0000772, розслідування по
якій проводить СВ ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області. Зазначили, що
керівнику ПП «Віза» ОСОБА_8 оголошено
підозру про скоєння злочину,
передбаченого ст.190 КК України і
результати розгляду кримінальної
справи безпосередньо впливають на
результат розгляду справи про
банкрутство.

Ліквідатор арбітражний керуючий
Амельченко М.Д просив вирішити
зазначене клопотання на розсуд суду.

Судом встановлено, що 27.01.2011 у
відношенні ОСОБА_8 було порушено
кримінальну справу № 5831001 за ознаками
злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2,3
ст.358 КК України. Із постанови про
порушення кримінальної справи слідує,
що слідчий вважає договір підряду №
515/КР від 17.09.2004, акт виконаних робіт від
25.10.2004, а також акт звірки підробленими
організованою злочинною групою при
невстановлених слідством обставинах.
Також ця злочинна група із
невстановлених осіб звернулася із
заявою про банкрутство до
господарського суду Запорізької
області, маючи на меті умисел на
заволодіння майном, право на яке мають
ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14 після смерті
ОСОБА_2 Результати розгляду
кримінальної справи № 5831001
безпосередньо впливають на результат
розгляду справи про банкрутство, тому
що в кримінальній справі розглядається
питання щодо правомірності
кредиторських вимог ПП "Віза" до С(Ф)Г
"Марія", правомірності звернення із
заявою про порушення справи про
банкрутство до господарського суду, а
також питання існування злочинної
групи та її умислу на заволодіння
майном, право на яке мають ОСОБА_6,
ОСОБА_13, ОСОБА_14 після смерті ОСОБА_2

В ході розслідування
кримінальної справи було встановлено,
що директор ПП "Віза" ОСОБА_8, за
попередньою змовою з невстановленими
особами підробив договір підряду №
0515/КР від 17.09.2004 між С(Ф)Г "Марія" та ЗАТ
"ВО "Стальні конструкції",
проектно-кошторисну документацію, акт
виконаних робіт від 21.10.2004 до цього
договору, акт звірки взаєморозрахунків
за договором станом на 25.10.2004, після
чого використав ці документи у
протиправних цілях шляхом пред'явлення
їх до суду, в результаті чого
господарським судом видані накази про
стягнення з С(Ф)Г "Марія" на користь ПП
"Віза" 290370,38 грн. У кримінальній справі
№ 5831001 винесено постанову про
притягнення ОСОБА_8 в якості
обвинуваченого за ст. 358 ч.2,3, ст.190 ч.4 КК
України, згодом справу було направлено
до суду, розглянуто та вироком
Ленінського районного суду м.
Запоріжжя від 17.06.2013 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.
365, ч. 1 ст. 366, 75 КК України підсудного
ОСОБА_8 було засуджено до 5 років
позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських
функцій, строком на 3 роки, з
застосуванням ст.69 КК України та на
підставі ст.75 КК України ОСОБА_8
звільнено від відбуття основного
покарання з випробуванням строком на 3
роки.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької
області від 20.11.2013 року по справі №11-425/13
вирок Ленінського районного суду
м.Запоріжжя від 17.06.2013 відносно ОСОБА_8
скасовано та справу направлено
прокурору м.Запоріжжя на додаткове
розслідування.

На виконання вимог ухвали суду від
18.03.2014 прокуратурою м.Запоріжжя
повідомлено, що 19.02.2014 року до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
№0000772 за ч.2 ст.15 ч.2 ст.365 КК України
внесено відомості по справі за
обвинуваченням ОСОБА_8 і у
відповідності до вимог п.12 перехідних
положень КПК України в редакції 2012
року розпочато досудове розслідування.
На цей час дії ОСОБА_8 у ЄДР
кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК
України та у провадженні триває
досудове розслідування.

Крім того, суд вважає зазначити про
наступне.

До реєстру вимог кредиторів,
поряд з ДПІ у Запорізькому районі
Запорізької області, ДПІ у Ленінському
районі м.Запоріжжя та концерном "Міські
теплові мережі" м.Запоріжжя,
ліквідатором було включено ПП "Віза",
м.Запоріжжя з вимогами в сумі 1668959,06 грн.

При розгляді включених до реєстру
вимог ПП "Віза" встановлено наступне.

До ліквідатора із заявою за вих.№ 27 від
25.05.2010 про визнання кредиторських вимог
в сумі 1037760,00 грн. звернулося ТОВ
"Торговий будинок "Азовресурс",
м.Мелітополь Запорізької області.

В адресованому ліквідатору
листі-повідомленні вих.№ 14 від 06.05.2010
ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс", як
на підтвердження виникнення права
вимоги до С(Ф)Г "Марія", зазначає, що
25.09.2004 між ФГ "Мирон" та С(Ф)Г "Марія" було
укладено договір купівлі-продажу № 27,
за яким ФГ "Мирон" за видатковою
накладною № РН-002399 поставив на користь
С(Ф)Г "Марія" 920 тон насіння соняшнику. В
подальшому, 15.01.2006 між ТОВ "Торговий
будинок "Азовресурс" та ФГ "Мирон" був
укладений договір про поступку сторони
за договором купівлі-продажу № 27 від
25.09.2004, про що було повідомлено С(Ф)Г
"Марія", в результаті чого до ТОВ
"Торговий будинок "Азовресурс" перейшли
всі майнові права за договором
купівлі-продажу № 27 від 25.09.2004, у тому
числі і право вимагати від С(Ф)Г "Марія"
оплати товару в сумі 1037760,00 грн.

Із заявою за вих № 38 від 17.05.2010 про
визнання кредиторських вимог до С(Ф)Г
"Марія" до ліквідатора звернулося ПП
"Віза". Розмір заявлених вимог
становить 631199,06 грн., з яких вимоги в
сумі 340499,06 грн. заявником віднесено до
четвертої черги задоволення, а в сумі
290700,00 грн. - до шостої черги. На
підтвердження вимог ПП "Віза" послалося
на видані на примусове виконання
рішення Постійно діючого третейського
суду при Товарній біржі
"Південноукраїнська торгова біржа" від
16.03.2009 по справі № 0001/9 накази
господарського суду Запорізької
області від 28.09.2009 № 28/316/09 про стягнення
з С(Ф)Г "Марія" на користь ПП "Віза" 59677,00
грн. основного боргу, 192159,94 грн.
процентів за користування чужими
грошовими коштами та 38533,44 грн. збитків,
за якими було відкрито виконавчі
провадження. Крім того, відокремивши
основний борг, заявник згідно з умовами
договору, заборгованість за яким
стягнуто за рішення третейського суду,
нарахував штраф в розмірі 290700,00 грн. та
проценти за користування чужими
грошовими коштами за подальший період
в сумі 50128,68 грн. і ці суми також включив
до кредиторських вимог.

Листом-повідомленням від 03.06.2010 №
27 ПП "Віза" проінформувало ліквідатора
про укладення ним 02.06.2010 з ТОВ "Торговий
будинок "Азовресурс" угоди про передачу
прав та обов'язків сторони за договором
купівлі-продажу № 27 від 25.09.2004, згідно з
яким до ПП "Віза" перейшли права вимоги
до С(Ф)Г "Марія" в розмірі 1037760,00 грн.
Посилаючись на це, ПП "Віза" просило
внести відповідні зміни до реєстру
кредиторів С(Ф)Г "Марія", додавши до
заявлених раніше заявлених вимог ПП
"Віза" в розмірі 631199,06 грн. суму 1037760,00
грн.

З врахуванням такого заявлення
ліквідатором визнано та включено до
реєстру вимог кредиторів банкрута
вимоги ПП "Віза", загальний розмір яких
склав 1668959,06 грн.

Однак, ні договору купівлі-продажу № 27
від 25.09.2004, ні накладної № РН-002399 від
27.09.2004, ні договору про поступку сторони
за договором від 15.01.2005, ні угоди від
02.06.2010, на які посилалися кредитор та
ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" в
заявах, суду не представлено, пояснень
щодо причин тому не надано.

Ініційована судом ухвалою від
07.06.2011 перевірка в порядку ст.97 КПК
України (1961 року) за матеріалами щодо
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" на даний час
ЗМУ ГУМВС України в області не
проведена, рішення за результатами
перевірки не прийнято, суд про наслідки
перевірки не повідомлено.

За ст.79 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд має право зупинити
провадження у справі за клопотанням
сторони, прокурора, який бере участь у
судовому процесі, або за своєю
ініціативою у випадку надсилання
господарським судом матеріалів до
слідчих органів.

З огляду на приведені вище
обставини, зокрема факт проведення
досудового розслідування по внесеним
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000772 відомості
по справі відносно ОСОБА_8 за ч.2 ст.15,
ч.2 ст.190 КК України, майже трирічне
проведення ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області перевірки за
матеріалами щодо включення до реєстру
вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП
"Віза", а також враховуючи клопотання
ОСОБА_6 про зупинення провадження у
даній справі, суд вважає за необхідне
направити до СВ ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області повторно копії
матеріалів з даної справи про
банкрутство, які стосуються включення
до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г
"Марія" вимог ПП "Віза", для проведення
перевірки в порядку, передбаченому КПК
України, а провадження у справі
зупинити до отримання результатів
перевірки та результатів досудового
розслідування у кримінальній справі
№0000772 відносно ОСОБА_8 за ч.2 ст.15,
ч.2 ст.190 КК України, оскільки ці
результати можуть вплинути на
подальший рух справи про банкрутство
С(Ф)Г "Марія".

У зв'язку із зупиненням
провадження у справі розгляд
клопотання ліквідатора про
продовження строку ліквідаційної
процедури від 06.04.2011, а також заяви
арбітражних керуючих Дона В.О.,
Кравченко А.І., Острика С.Ю., Мартиненко
Н.М. на участь у справі підлягають
розгляду після поновлення провадження.

На підставі викладеного,
керуючись ст.5 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
ст. ч.2 ст.79, ст. 86 Господарського
процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Направити до СВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізькій області копії
матеріалів зі справі № 16/21/10 про
банкрутство С(Ф)Г "Марія", що стосуються
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза", для
проведення перевірки в порядку,
передбаченому КПК України.

Провадження у справі зупинити до
отримання результатів перевірки в
порядку, передбаченому КПК України за
матеріалами справи № 16/21/10 щодо
включення до реєстру вимог кредиторів
С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" та
результатів досудового розслідування
у кримінальній справі №0000772
відносно ОСОБА_8 за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК
України.

Зобов'язати прокурора
м.Запоріжжя, СВ ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області, кредитора
повідомити суд про результати
перевірки в порядку, передбаченому КПК
України за матеріалами щодо включення
до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г
"Марія" вимог ПП "Віза" та про результати
досудового розслідування у
кримінальній справі №0000772
відносно ОСОБА_8 за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК
України.

Примірники ухвали направити
кредитору, банкруту, ДПІ у Запорізькому
районі Запорізької області, концерну
"МТМ" м.Запоріжжя, ДПІ у Ленінському
районі м.Запоріжжя, ОСОБА_15, ОСОБА_6,
адвокату ОСОБА_7, ліквідатору, СВ ЗМУ
ГУМВС України в області, прокуратурі
Запорізької області, прокуратурі
м.Запоріжжя, арбітражним керуючим
Кравченко А.І., Дон В.О., Острику С.Ю.,
Мартиненко Н.М., відділу з питань
банкрутства ГУЮ у Запорізькій області.

Суддя

Р.Ніколаєнко