м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
УХВАЛА

Справа № 910/1233/14 26.03.14

Суддя Нечай О.В., під час розгляду
справи № 910/1233/14 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю
«Промімпекс Трейд»

до Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМБ Груп»

треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача: Публічне
акціонерне товариство «ОТП Банк» та
Публічне акціонерне товариство
«Міський комерційний банк»

про стягнення безпідставно набутого
майна

Представники учасників судового
процесу:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

від третьої особи - 1: не з'явився

від третьої особи - 2: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

22.03.2010 р. між Публічним акціонерним
товариством «ОТП Банк» та Товариством
з обмеженою відповідальністю
«Промімпекс Трейд» було укладено
Договір про відкриття рахунку,
здійснення розрахунково-касового
обслуговування та надання інших
банківських послуг № 274.

В подальшому, за невідомих обставин,
23.08.2013 р. грошові кошти в розмірі 105 250,00
грн. було списано з рахунку позивача,
відкритому у Публічному акціонерному
товаристві «ОТП Банк» на підставі
платіжного доручення № 567 на рахунок №
1, який належить Товариству з
обмеженою відповідальністю «БМБ Груп»
та відкритий у Публічному акціонерному
товаристві «Міський комерційний банк».

При цьому, відповідно до тверджень
позивача, між ним та відповідачем не
існувало жодних стосунків, а
працівники позивача не створювали у
системі «Клієнт Банк» відповідного
платіжного доручення.

Факт списання коштів за рахунку
позивача підтверджується первинним
документом, а саме: наявною у
матеріалах справи копією банківської
виписки з особового рахунку позивача, з
якої вбачається, що 23.08.2013 р. на підставі
платіжного доручення № 567 з
банківського рахунку позивача були
писані кошти в розмірі 105 250,00 грн. з
призначенням платежу: «Оплата за
дизельне пальне згідно з договором №
26/49 від 20.08.2013 р., в тому числі ПДВ 17 541,67
грн.».

13.09.2013 р. позивач звернувся до
Печерського районного управління
Головного Управління Міністерства
внутрішніх справ України в м. Києві,
Прокуратури міста Києва та Управління
по боротьбі з організованою
злочинністю Головного Управління
Міністерства внутрішніх справ в м.
Києві із заявою про вчинення злочину.

Листом Першого заступника прокурора
Печерського району м. Києва № 165 вих. - 14
від 10.01.2014 р. позивача було повідомлено
про те, що кримінальне провадження
№ 0007254 від 13.09.2013 р. за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192
Кримінального кодексу України, закрито
19.09.2013 р., у зв'язку із відсутністю
складу кримінального правопорушення,
тобто за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В подальшому, позивач неодноразово
звертався до відповідача з листами про
повернення списаних коштів у
вищезазначеному розмірі. Проте,
відповідачем були залишені дані листи
без виконання.

Суд, дослідивши всі наявні у матеріалах
справи документи, вважає за необхідне
направити матеріали справи № 910/1233/14 до
слідчих органів з метою проведення
перевірки щодо незаконного втручання в
роботу автоматизованої
електронно-обчислювальної системи
«Клієнт Банк» Публічного акціонерного
товариства «ОТП Банк», оскільки під час
розгляду господарської справи, були
виявлені факти, що мають ознаки дії,
переслідуваної у кримінальному
порядку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України
господарський суд має право зупинити
провадження у справі за клопотанням
сторони, прокурора, який бере участь в
судовому процесі, або за своєю
ініціативою у випадках надсилання
господарським судом матеріалів до
слідчих органів.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського
процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Матеріали справи № 910/1233/14 направити до
Генеральної прокуратури України з
метою проведення перевірки щодо
незаконного втручання в роботу
автоматизованої
електронно-обчислювальної системи
«Клієнт Банк» Публічного акціонерного
товариства «ОТП Банк».

Суддя
О.В.
Нечай