м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/25242/13 17.03.14Господарський
суд міста Києва у складі головуючого
судді Головіної К.І., при секретарі
судового засідання Крапивній А.М.,
розглянувши матеріали справи

за позовною заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю "Іст
Грейнс"

до Публічного акціонерного товариства
"Банк Камбіо"

треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Лотуре-Агро",

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Лотуре"

про стягнення заборгованості в розмірі
34 148 722,10 грн.

за участю представників:

від позивача :Луцюк В.В. - представник за
довіреністю б/н від 16.12.2013р. від
відповідача: від третьої особи 1: від
третьої особи 2:Сергієнко А.Ю. -
представник за довіреністю № 04/111 від
24.01.2014р не з'явився не з'явився

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду м. Києва
звернулось Товариство з обмежено
відповідальністю "Іст Грейнс" (далі -
ТОВ "Іст Грейнс") з позовом до
Публічного акціонерного товариства
"Банк Камбіо" (далі - ПАТ "Банк Камбіо") за
участю третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача - Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Лотуре-Агро" (далі - ТОВ "Лотуре-Агро"),
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Лотуре" (далі - ТОВ
"Лотуре") про стягнення суми
банківської гарантії № 32/304 від
21.02.2013 р. у сумі 32 539 792,56 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач
посилається на порушення відповідачем
умов банківської гарантії № 32/304 від
21.02.2013 р., виданої банком для
гарантування належного виконання ТОВ
"Лотуре-Агро" зобов'язань перед
позивачем за договором поставки
сільськогосподарської продукції №
О/ПСе-1 від 07.02.2013 р., у зв'язку з чим у
позивача наявні підстави вимагати
сплати заборгованості за вказаною
банківською гарантією.

У позові Товариство з обмеженою
відповідальністю "Іст Грейнс" просило
суд стягнути з ПАТ "Банк Камбіо"
заборгованість з банківської гарантії
в сумі 32 539 792,56 грн., яка складалась з 23 476
806,38 - основної заборгованості та 9 062 986,18
- штрафних санкцій.

Під час розгляду справи по суті від
позивача надійшла заява про збільшення
позовних вимог, відповідно до якої
останній просить суд стягнути з
відповідача суму основної
заборгованості за банківською
гарантією - 32 539 792,56 грн., а також 828 650,33
грн. - пені, 397 825,21 грн. - інфляційні
втрати та 382 454,00 грн. - 3 % річних.

Вказана заява була прийнята судом до
розгляду відповідно до вимог ст.. 22 ГПК
України, п. 3.10 Постанови Пленуму ВГСУ №
18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання
практики застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції».

У судовому засіданні представник
позивача підтримав та обґрунтував
збільшені позовні вимоги, просив їх
задовольнити в повному обсязі.

Присутній в судовому засіданні
представник відповідача проти позову
заперечив, зазначив, що, відсутні
підстави для виплати коштів за
банківською гарантією, оскільки
наявність порушень з боку ТОВ
"Лотуре-Агро" за договором поставки
сільськогосподарської продукції,
забезпечених гарантією, не
підтверджена позивачем, а його вимога
про сплату гарантії № 275 від 20.09.2013 р. не
відповідала умовам банківської
гарантії та законодавству України.
Просив відмовити в задоволенні позову.

Представники третіх осіб в судове
засідання не з'явилися, про причини
неявки суд не повідомили, належним
чином були повідомлені про дату, час та
місце розгляду справи. Заяв чи
клопотань про відкладення розгляду
справи або про розгляд без їх участі до
суду не подали.

Заслухавши пояснення представників
позивача та відповідача, дослідивши
наявні в матеріалах справи докази, суд
встановив таке.

07.02.2013 між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Лотуре-Агро"
(постачальник) та Товариством з
обмеженою відповідальністю "Іст
Грейнс" (покупець) був укладений
договір поставки
сільськогосподарської продукції №
О/ПСе-1 від 07.02.2013 р. (далі - договір
поставки).

Відповідно до п. 1.1 постачальник
зобов'язується поставити, а покупець
прийняти та оплатити
сільськогосподарську продукцію (товар)
у кількості, асортименті, у строки і на
умовах, передбачених договором і
додатковою (их) угодою (ах), яка (і) є
невід'ємною частиною договору.

Ціна Договору становить загальну
вартість (ціну) товару, яка
визначатиметься відповідно до умов
Договору та додатків до Договору (пункт
2.1 договору).

Відповідно до п. 2.8 договору
передоплата кожної партії товару,
вказаного у додатках до договору
(внесення змін до додаткової угоди до
договору), проводиться протягом 2-х
(двох) банківських днів за умови
надання постачальником таких
документів: рахунку-фактури на
передоплату товару; реєстраційних
документів, визначених пунктом 8.7
договору; оригіналу банківської
гарантії, підписаної банком, який
виступає як гарант постачальника в
разі невиконання взятих на себе
зобов'язань. Банківська гарантія
повинна включати та покривати суму
передоплати, що визначатиметься
відповідним додатком до договору та
штрафу в разі невиконання взятих на
себе постачальником зобов'язань за
договором, передбаченого розділом 6
договору. Після проведення покупцем
передоплати постачальник
зобов'язується протягом 2-х календарних
днів з моменту проведення такої
передоплати надати оригінал
податкової накладної, оформленої
відповідно до вимог чинного
законодавства України.

Згідно з п. 6.1 договору у випадку, якщо
поставка конкретної партії товару буде
здійснена пізніше строків,
встановлених та визначених сторонами в
додатках до договору з боку
постачальника, постачальник
зобов'язаний сплатити на користь
покупця пеню у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку
України (далі - НБУ) за кожен день такого
прострочення із розрахунку від
загальної вартості (ціни) такого
товару, визначеної відповідно до умов
договору.

Відповідно до п. 6.3 договору у випадку
відмови від поставки товару або
прострочення поставки більше ніж на 30
(тридцять) календарних днів
постачальник зобов'язаний сплатити на
користь покупця штраф в розмірі 30 % від
загальної вартості (ціни) такого
товару, визначеної відповідно до умов
договору.

Відповідно до п. 8.6 договору договір
вступає в силу з моменту його
підписання сторонами і діє до повного
виконання зобов'язань сторонами за
договором. Моментом підписання
договору є дата, зазначена у преамбулі
договору.

У подальшому до договору поставки були
внесені зміни шляхом укладення
сторонами додаткових угод, відповідно
до яких постачальник зобов'язується
поставити товар у кількості 25 000,00 т. на
загальну суму 36 250 000,00 грн. до 15.08.2013 р. та
встановленням штрафу у розмірі 30% від
загальної вартості (ціни)
непоставленого товару, за відмову від
поставки товару або прострочення
поставки більше ніж на 30 календарних
днів (додаткові угоди №№ 1, 2,
3 від 07.02.2013 р.).

Також договірну ціну за договором
поставки сторони погодили протоколами
погодження договірної ціни від 13.08.2013
№№ 1, 2, 3 та 4 сума товару відповідно до
яких складає: 615 062,72 грн. (у кількості
452,252 тонни); 2 816 94,40 грн. (у кількості
2 086,144 тонни); 950 044,79 грн. (у
кількості 706,353 тонн); 1 141 792 грн. (у
кількості 920,800 тонн).

Крім того, судом встановлено, що 07.02.2013
між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Іст Грейнс"
(кредитор) та Товариством з обмеженою
відповідальністю "Лотуре" (поручитель)
укладено договір поруки.

Відповідно до п. 1.1 договору поруки
поручитель поручається в повному
обсязі за невиконання або неналежне
виконання боржником усіх його боргових
зобов'язань перед кредитором, які
існують в теперішній час, так і тих, що
можуть виникнути у майбутньому за
договором, в повному обсязі таких
зобов'язань.

Відповідно до п. 2.2 договору поруки
поручитель безспірно приймає на себе
зобов'язання у випадку невиконання
боржником боргових зобов'язань перед
кредитором за договором здійснити
виконання боргових зобов'язань в
обсязі, заявленому у вимозі кредитора,
протягом 3-х (трьох) банківських днів з
дати отримання відповідної письмової
вимоги. Виконання здійснюється
поручителем шляхом перерахування
відповідної суми на рахунок кредитора
або інших, якщо такий буде вказаний у
вимозі.

Згідно п. 3.1 договору поруки договір
набирає чинності в день його
підписання уповноваженими
представниками сторін і діє до повного
виконання взятих на себе поручителем
зобов'язань, а також зобов'язань
боржника за договором, забезпечених
даною порукою.

Ціна договору дорівнює розміру
боргових зобов'язань (п. 6.2 договору
поруки).

Крім того, у судовому засіданні
встановлено, що 21.02.2013 р. Публічне
акціонерне товариство "Банк Камбіо"
(гарант) на забезпечення виконання
договору поставки
сільськогосподарської продукції
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Лотуре-Агро"
(принципал) надав банківську гарантію
№ 32/304 (далі - банківська гарантія) на
користь Товариства з обмеженою
відповідальністю "Іст Грейнс"
(бенефіціар), згідно якої відповідач
безвідклично та безумовно, без
заперечень зобов'язується сплатити
позивачу на першу письмову вимогу
будь-яку суму, що не перевищує 39 875 000,00
грн., протягом 5 (п'яти) днів після
отримання вимоги про сплату у разі
порушення ТОВ «Лотуре-Агро»
зобов'язань за договором за умов:

- зарахування передплати в сумі 29 000 000,00
грн. на рахунок принципала;

- надання бенефіціаром вимоги щодо
сплати платежу, яка складена у
довільній формі на фірмовому бланку
бенефіціара та яка повинна бути
належним чином підписана
уповноваженою особою та скріплена
відбитком печатки бенефіціара, містити
посилання на цю гарантію, із
зазначенням, які саме зобов'язання не
виконав принципал, а також розмір
штрафних санкцій за відшкодування
бенефіціару збитків, зумовлених
невиконанням або неналежним
виконанням принципалом зобов'язань за
договором;

- надання бенефіціаром документу, який
свідчить про наявність порушення
та/або невиконання принципалом умов
договору, а саме довідки про
невиконання принципалом взятих на себе
зобов'язань відповідно до умов
договору, що складена у довільній формі
на фірмовому бланку бенефіціара та яка
повинна бути належним чином підписана
уповноваженою особою та скріплена
відбитком печатки бенефіціара, із
зазначенням, які саме зобов'язання не
виконав принципал, а також розмір
штрафних санкцій та збитків,
зумовлених невиконанням або
неналежним виконанням принципалом
зобов'язань за договором. У разі
часткового виконання умов договору з
боку принципала, бенефіціар надає
копії складських квитанцій на
підтвердження такого часткового
виконання;

Вказана гарантія набуває чинності з
моменту зарахування передоплати на
рахунок ТОВ "Лотуре-Агро" в ПАТ "Банк
Камбіо" та діє до 04.10.2013 (включно), і
будь-яка вимога з платежу повинна бути
отримана гарантом не пізніше 04.10.2013р.,
після настання якої ця гарантія
втрачає чинність, незалежно від того,
чи буде вона повернута гаранту, чи ні.

У судовому засіданні встановлено, що
умови договору поставки
сільськогосподарської продукції в
частині зарахування передплати в сумі
29 000 000,00 грн. на рахунок
ТОВ "Лотуре-Агро" (принципала) позивачем
були виконані належним чином, що
підтверджується платіжним дорученням
від 28.02.2013 № 175.

ТОВ «Лотуре-Агро» свої зобов'язання за
договором поставки виконало частково
та поставило товар у кількості 4 166 549
тонн на загальну суму 5 523 193,91 грн., що
підтверджується копіями видаткових
накладних, а саме - № CN- від
22.08.2013р. на суму 950 044,79 грн.; № CN- від
30.08.2013р. на суму 1 141 792 грн.; № CN- від
02.09.2013р. на суму 615 062,72 грн.; № CN- від
06.09.2013р. на суму 2 816 294,40 грн. та
складськими квитанціями на зерно № 330
від 22.08.2013 р., № 124 від 30.08.2013 р., № 59 від
02.09.2013 р. та № 1037 від 06.09.2013 р.

Зважаючи на факт порушення з боку ТОВ
"Лотуре-Агро" умов договору щодо
своєчасної поставки товару, 20.09.2013 р.
ТОВ "Іст Грейнс" через свій
обслуговуючий банк направило на адресу
відповідача вимогу вих. № 275 про сплату
банківської гарантії за договором
поставки на загальну суму 32 539 792,56 грн.
та документи, якими він підтверджував
невиконання третьою особою зобов'язань
за договором поставки, а також
розрахунок загального розміру
грошового зобов'язання та штрафних
санкцій.

Однак, 09.10.2013 р. позивач отримав
відповідь ПАТ "Банк Камбіо" від 04.10.2013 р.,
якою відповідач відмовив ТОВ "Іст
Грейнс" у задоволенні його вимоги через
невідповідність вимоги та доданих до
неї документів умовам гарантії від
21.02.2013 р. № 32/304.

10.10.2013 р. ТОВ "Іст Грейнс" повторно
звернулося до ПАТ "Банк Камбіо" з
вимогою вих. № 308/1 про виконання
банківської гарантії № 32/304 від 21.02.2013 р.

Вказана вимога була залишена
відповідачем без відповіді та
задоволення, у зв'язку з чим позивач
звернувся до суду з позовом про
стягнення заборгованості.

Зазначені фактичні обставини
встановлені судом та сторонами не
заперечуються, спір у справі виник з
приводу наявності (відсутності)
підстав для виплати банківської
гарантії.

Частиною 1 ст. 200 Господарського кодексу
України визначено, що гарантія є
специфічним засобом забезпечення
виконання господарських зобов'язань
шляхом письмового підтвердження
(гарантійного листа) банком, іншою
кредитною установою, страховою
організацією (банківська гарантія) про
задоволення вимог уповноваженої
сторони у розмірі повної грошової суми,
яку вказано у письмовому
підтвердженні, якщо третя особа
(зобов'язана сторона) не виконує
вказані в ньому зобов'язання.

У відповідності до ст. 560 ЦК України за
гарантією банк, інша фінансова
установа, страхова організація (гарант)
гарантує перед кредитором
(бенефіціаром) виконання боржником
(принципалом) свого обов'язку. Гарант
відповідає перед кредитором за
порушення зобов'язання боржником.

Згідно ст. 561 ЦК України гарантія діє
протягом строку, на який вона видана.
Гарантія є чинною від дня її видачі,
якщо в ній не встановлено інше.
Гарантія не може бути відкликана
гарантом, якщо в ній не встановлено
інше.

Зобов'язання гаранта перед кредитором
не залежить від основного зобов'язання
(його припинення або недійсності),
зокрема і тоді, коли в гарантії
міститься посилання на основне
зобов'язання. (ст. 562 ЦК України).

Частиною 1 ст. 563 ЦК України передбачено,
що у разі порушення боржником
зобов'язання, забезпеченого гарантією,
гарант зобов'язаний сплатити
кредиторові грошову суму відповідно до
умов гарантії.

Як вже зазначалось, відповідно до
банківської гарантії обов'язковими
умовами для сплати банком грошових
коштів було визначено виконання
бенефіціаром наступних дій:

- зарахування передплати в сумі 29 000
000,00 гривень на рахунок принципала;

- надання вимоги щодо сплати платежу із
зазначенням, які саме зобов'язання не
виконав принципал, а також розмір
штрафних санкцій та відшкодування
збитків;

- надання довідки про невиконання
принципалом взятих на себе зобов'язань
із зазначенням, які саме зобов'язання
не виконав принципал, а також
розрахунку розміру грошового
зобов'язання, штрафних санкцій та
збитків, зумовлених припиненням або
неналежним виконанням принципалом
своїх зобов'язань.

Позивач вказує, що гарантією було
забезпечене грошове зобов'язання, що
виникло за договором поставки
продукції, а саме - виконання ТОВ
«Лотуре-Агро» своєчасної та повному
обсязі поставки позивачу
сільськогосподарської продукції.

Однак, дослідивши зміст положень
банківської гарантії, суд приходить до
висновку, що нею було забезпечене
зобов'язання з повернення третьою
особою суми передплати та штрафу на
умовах, передбачених договором
поставки від 07.02.2013 р., а також додатками
№ 1 та № 2 до нього та без
будь-яких подальших змін та доповнень
до цього договору.

Разом з тим, судом встановлено, що
позивач у вимозі № 275 від 20.09.2013 р. про
сплату банківської гарантії та довідці
№ 276 від 20.09.2013 року про невиконання
ТОВ «Лотуре-Агро» взятих на
себе зобов'язань за договором поставки
не вказав, які саме грошові
зобов'язання порушені принципалом, у
чому полягає порушення зобов'язання та
причини такого порушення. ТОВ "Іст
Грейнс" у вказаних документах
повідомляє лише про те, що поставку
товару здійснено ТОВ "Лотуре-Агро"
частково.

Як вбачається з матеріалів справи,
умовами банківської гарантії не
забезпечувалось виконання ТОВ
"Лотуре-Агро" зобов'язання за договором
поставки у встановлений строк та у
повному обсязі, а як вже встановлено
судом, вказаною гарантією
забезпечувалось лише зобов'язання з
повернення попередньої оплати товару в
розмірі 29 000 000, 00 грн. та сплата штрафу
за невиконання умов договору.

Також за умовами гарантії в разі
часткового виконання грошового
зобов'язання бенефіціар (позивач)
повинен був надати документи, що
свідчать про таке часткове виконання,
проте, ТОВ "Іст Грейнс", зазначаючи що
третя особа зобов'язання виконала не в
повному обсязі, доказів на
підтвердження часткового виконання
зобов'язання з повернення попередньої
оплати товару та сплата штрафу за
невиконання умов договору не надало.

Відповідно до ст. 565 Цивільного
кодексу України гарант має право
відмовитись від задоволення вимоги
кредитора, якщо вимога або додані до
неї документи не відповідають умовам
гарантії.

Таким чином, обов'язок гаранта сплатити
кредиторові грошову суму відповідно до
умов гарантії настає за умови
порушення боржником зобов'язання,
забезпеченого гарантією, та
направлення кредитором гаранту
письмової вимоги разом із зазначеними
в гарантії документами. За відсутності
однієї із вказаних умов
відповідальність за гарантією не
настає (Постанова Верховного суду
України від 12.09.2011 р. у справі № 8/351).

Крім того, суд враховує, що з вимогою
сплатити заборгованість за договором
поставки TOB "Іст Грейнс" звернулось до
ТОВ "Лотуре-Агро" лише 23.10.2013 р. (вих. №
341), тобто поза межами дії банківської
гарантії. А, отже, до моменту
пред'явлення вказаної вимоги
зобов'язання по поверненню суми
передплати та штрафних санкцій у ТОВ
«Лотуре-агро» не виникало, про що також
зазначає третя особа у своєму листі від
18.11.2013 р.

На підставі викладеного, зважвючи на
те, що вимога TOB "Іст Грейнс" № 275 від
20.09.2013 р. про сплату банківської
гарантії та додані до неї документи не
відповідали умовам банківської
гарантії, суд дійшов висновку, що
відповідач правомірно відмовив
позивачу у її виконанні, а тому позовні
вимоги в частині стягнення з ПАТ "Банк
Камбіо" суми банківської гарантії
задоволенню не підлягають.

Щодо вимог позивача про стягнення
штрафних санкцій та матеріальних
втрат, нарахованих на суму банківської
гарантії, суд також вважає, необхідним
відмовити в цій частині, оскільки сума
основної заборгованості, як зазначено
вище, стягненню не підлягає.

Згідно статті 49 ГПК України витрати по
сплаті судового збору покладаються на
позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 44, 49, 32 - 35, 82 - 85 Господарського
процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Товариства з
обмеженою відповідальністю "Іст
Грейнс" до Публічного Публічного
акціонерного товариства "Банк Камбіо"
за участю третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача - Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Лотуре-Агро" та Товариства з обмеженою
відповідальністю "Лотуре" про
стягнення заборгованості в розмірі 34 148
722,10 грн. відмовити.

Рішення ухвалено в нарадчій кімнаті та
проголошено його вступну та
резолютивну частини в судовому
засіданні в присутності представників
сторін 17 березня 2014 року.

Повний текст рішення підписаний 24
березня 2014 року.

Рішення мож е бути оскаржено в
апеляційному порядку до Київського
апеляційного господарського суду
через господарський суд міста Києва
шляхом подачі апеляційної скарги в
10-денний строк з дня підписання повного
тексту рішення.

Суддя
К.І.
Головіна