ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"25" березня 2014 р. Справа № 5004/1494/12
Господарський суд Волинської області,
розглянувши клопотання арбітражного
керуючого Михайловського С.В. про
зобов'язання надати документи

у справі №5004/1494/12

за заявою Управління Пенсійного фонду
України в місті Ковелі та Ковельському
районі

до Спільного українсько - словацького
підприємства товариства з обмеженою
відповідальністю "ЛІСПРОМ"

про банкрутство

Суддя: Гончар М.М.

при секретарі судового засідання:
Кіпко Ю.Л.

за участю представників сторін:

від заявника: н/з

від боржника: н/з

в судовому засіданні приймали участь:
арбітражний керуючий Михайловський
С.В.,

Клопотання про здійснення технічної
фіксації судового процесу не заявлено.

Відповідно до ст. 20 Господарського
процесуального кодексу України
роз'яснено право відводу судді. Відводу
судді не заявлено. На підставі ст. 22 ГПК
України роз'яснено процесуальні права
та обов'язки сторін.

Суть спору: постановою господарського
суду Волинської області від 05 грудня 2012
р. визнано боржника банкрутом і
відкрито ліквідаційну процедуру,
ліквідатором призначено
Михайловського С. В. (АДРЕСА_1, Свідоцтво
Міністерства юстиції України про право
на здійснення діяльності арбітражного
керуючого № НОМЕР_2 від 22.03.2013 р.)

Через канцелярію суду арбітражним
керуючим ОСОБА_1 подано клопотання від
11.03.2014р. №02-06/167 про зобов'язання
директора (засновника) СП ТзОВ "Ліспром"
ОСОБА_2 надати повний перелік основних
засобів, матеріальних цінностей
товариства (із зазначенням
місцезнаходження) та здійснити їх
передачу по факту арбітражному
керуючому згідно актів
приймання-передачі.

Ухвалою господарського суду
Волинської області від 18.03.2014р. дане
клопотання призначено до розгляду.

Заслухавши арбітражного керуючого та
оглянувши подані документи, клопотання
підлягає до задоволення, мотивуючи
наступним.

Арбітражним керуючим Михайловським
С.В. 27.12.2012р. рекомендованим листом з
повідомленням, надіслано запит вих..№436
на адресу засновника СП ТзОВ «Ліспром»
ОСОБА_2 з проханням передати
ліквідатору печатку, штамп, оригінали
установчих документів,
правовстановлюючих документів на
майно, здійснити передачу матеріальних
та інших цінностей СП ТзОВ «Ліспром»
арбітражному керуючому Михайловському
С.В. згідно актів приймання - передачі,
передати оригінали наступних
документів та надати наступну письмову
інформацію: 1. Бухгалтерську та іншу
документацію товариства, в тому числі
документи довготривалого зберігання,
документи для нарахування з/п, накази,
особові картки, головні книги за 2009, 2010,
2011, 2012 роки або ж довідку про передання
документів на зберігання в архів; 2.
Фінансову, статистичну, бухгалтерську
звітність підприємства за 2009-2012 роки:
баланс підприємства (форма №1) з
розшифруванням статей балансу; звіт
про фінансові результати (форма №2),
розшифрування до нього; звіт про рух
грошових коштів (форма №3) з
розшифруванням; звіт про власний
капітал (форма №4); примітки до річної
фінансової звітності (форма №5);звіт
про наявність та рух основних фондів,
амортизацію (знос) (ФN11-03);обстеження
технологічних інновацій промислового
підприємства (ФN 1 - інновація); звіт про
фінансові результати і дебіторську та
кредиторську заборгованість (ФN1-Б);
звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан
умов праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці
(форма N 1 -ПВ (умови праці)); звіт про
використання робочого часу (форма N 3 -
ПВ). 3. Надати журнали-ордери або
оборотно-сальдові відомості для
розшифровки статей балансу. 4. Вказати
фактичне місцезнаходження СП ТзОВ
«Ліспром». Чи здійснює банкрут
фінансово-господарську діяльність?
Якщо ні, то з якого періоду? 5. Скласти
перелік усіх активів, матеріальних
цінностей підприємства із зазначенням
їх місцезнаходження (включаючи активи,
які передані третім особам на підставі
договорів), перелік основних засобів
(книгу основних засобів). 6. Надати
договори про передачу основних засобів
підприємства в оренду, заставу,
внесення зазначеного майна як внеску
до статутного фонду інших підприємств
або розпорядження таким майном іншим
чином за останні 3 роки. 7. Надати списки
дебіторів та розшифровку кредиторів з
фіксацією дат виникнення дебіторської
та кредиторської заборгованості;
оригінали угод по яких виникла
кредиторська та дебіторська
заборгованість. 8. Надати список
працівників підприємства, які
перебувають у трудових відносинах з
підприємством. 9. Надати відомості про
заборгованість товариства перед
працівниками, в тому числі вимоги щодо
виплати заробітної плати, авторської
винагороди, аліментів, відшкодуванню
шкоди заподіяної життю та здоров'ю
громадян. 10. Вказати розмір вимог
кредиторів, які забезпечені заставою
(іпотекою) майна. 11. Надати довідку про
відсутність (наявність) за межами
України валютних цінностей та майна. 12 .
Передати документацію, яка відповідно
до законодавства після ліквідації
підприємства повинна передаватися на
збереження до архіву.

Як зазначає арбітражний керуючий
Михайловський С.В. запитуваних
документів та інформації не було
надано, а лист повернутий з відміткою
«за закінченням терміну зберігання».

15.03.2013р. ліквідатору передано: статут
підприємства, зміни до Статуту від
17.01.2000р., зміни та доповнення в статут
від 19.07.2001р., установчий договір про
створення СП ТзОВ «Ліспром», зміни до
Установчого договору від 17.01.2000р.,
Додаткова угода №2 про внесення змін та
доповнень в установчий договір від
19.07.2001р., Свідоцтво про реєстрацію
платника ПДВ, Довідку про взяття на
облік платника (форма 4-ОПП), витяг з ЄДР
ЮО та ФОП від 12.01.2011р., Свідоцтво про
державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ,
печатка СП ТзОВ «Ліспром». Було
передано форми звітності до
Ковельської ОДПІ та Пенсійного фонду у
м.Ковелі, а саме: податкові декларації з
ПДВ за 2012 рік, податкові декларації з
податку на прибуток підприємства за 1, 2,
4 квартал 2012р., відомість розподілу
чисельності працівників до ФСНВ за
2011р., 2012р., податковий розрахунок форми
№1ДФ за 4 квартал 2011р. - 2 квартал 2012р.,
баланс та звіт про фінансові
результати за 2012 рік, звіт про суми
нарахованої зарплати застрахованих
осіб та суми нарахованого ЄСВ до
органів ПФУ за січень - вересень 2012р.,
грудень 2012р.

18.03.2013р., 11.04.2013р., 17.12.2013р. ліквідатором
направлені повідомлення з вимогою
передати йому оригінали
правовстановлюючих документів.

П. 2 ст. 25 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції чинній до 19.01.2013р.,
передбачено, що протягом п'ятнадцяти
днів з дня призначення ліквідатора
відповідні посадові особи банкрута
зобов'язані передати бухгалтерську та
іншу документацію банкрута, печатки і
штампи, матеріальні та інші цінності
банкрута ліквідатору. У разі ухилення
від виконання зазначених обов'язків
відповідні посадові особи банкрута
несуть відповідальність відповідно до
законів України.

Встановлений Законом України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
термін передачі документів банкрута
закінчився.

Як зазначає ліквідатор передачі йому
документів не здійснено, письмових
пояснень не надано.

Ухилення засновником СП ТзОВ «Ліспром»
від здійснення передачі
бухгалтерських та інших запитуваних
документів, матеріальних цінностей
банкрута перешкоджає належному
здійсненню ліквідатором покладених на
нього обов'язків, зокрема проведення
інвентаризації усього майна.

Ненадання посадовими особами ВАТ
«Володимир-Волинський цукровий завод»
бухгалтерських та інших запитуваних
документів перешкоджає належному
здійсненню ліквідатором покладених на
нього обов'язків, зокрема проведення
інвентаризації усього майна.

Відповідно до п.2 ст. 17 Закону України
«Про виконавче провадження» до
виконавчих документів належать ухвали,
постанови судів у цивільних,
господарських, адміністративних та
кримінальних справах, а відповідно до
п. 5 ст. 18 цього Закону у виконавчому
документі повинна зазначатися дата
набрання законної (юридичної) сили
рішення.

Ст. 8 Закону України «Про виконавче
провадження» передбачено, що сторонами
у виконавчому провадженні є стягувач і
боржник. Відповідно до п.3 ст. 18 Закону
України «Про виконавче провадження»
передбачено повне найменування (для
юридичних осіб) або ім'я (прізвище,
власне ім'я та по - батькові) (для
фізичних осіб) стягувача і боржника, їх
місцезнаходження (для юридичних осіб)
або місце проживання чи перебування
(для фізичних осіб), ідентифікаційний
код суб'єкта господарської діяльності
стягувача та боржника (для юридичних
осіб), індивідуальний ідентифікаційний
номер стягувача та боржника (для
фізичних осіб - платників податків або
номер і серія паспорта стягувача та
боржника для фізичних осіб - громадян
України, які через релігійні або інші
переконання відмовилися від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно
повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку в
паспорті громадянина України, а також
інші дані, якщо вони відомі суду чи
іншому органу, що видав виконавчий
документ, які ідентифікують стягувача
та боржника чи можуть сприяти
примусовому виконанню, зокрема, дата
народження боржника та його місце
роботи (для фізичних осіб),
місцезнаходження майна боржника,
рахунки стягувача та боржника.

П. 12 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від
23.03.2012р. №6 «Про судове рішення» ухвали
господарських судів набирають
законної сили в день їх винесення, якщо
інше не передбачено законом.

Оглянувши подані документи та
керуючись ст. 24, 25 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»,
ст. ст. 8 , 17 Закону України «Про
виконавче провадження», ст. 86 ГПК
України, господарський суд Волинської
області, -

ухвалив:

1. Задовольнити клопотання
арбітражного керуючого Михайловського
С.В. від 14.03.2014р.№02-06/167 про зобов'язання
надати документи.

2. Зобов'язати директора СП ТзОВ
«Ліспром» ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), передати
арбітражному керуючому Михайловському
Сергію Володимировичу (свідоцтво
Міністерства юстиції України про право
здійснення діяльності арбітражного
керуючого №НОМЕР_1 від 22.03.2013)
оригінали правовстановлюючих
документів на майно, здійснити
передачу матеріальних та інших
цінностей СП ТзОВ «Ліспром»
арбітражному керуючому Михайловському
С.В. згідно актів приймання-передачі та
оригінали наступних документів та
наступну письмову інформацію:

- бухгалтерську та нішу документацію
товариства, в тому числі документи
довготривалого зберігання, документи
щодо нарахування заробітної плати,
накази, особові картки, головні книги
за 2009, 2010, 2011, 2012 роки або ж довідку про
передання документів на зберігання в
архів;

- фінансову, статистичну,
бухгалтерську звітність підприємства
за 2009-2012 роки;

- надати журнали
-ордери/оборотно-сальдові відомості
для розшифровки статей балансу;

- вказати фактичне місцезнаходження СП
ТзОВ «Ліспром». Чи здійснює
фінансово-господарську діяльність СП
ТзОВ «Ліспром»? Якщо ні, то з якого
періоду?

- скласти перелік усіх активів
підприємства із зазначенням їх
розміщення (включаючи активи, які
передані третім особам на підставі
договорів), перелік основних засобів
(книгу основних засобів);

- надати договори, акти про передачу
основних засобів, матеріальних
цінностей підприємств в оренду,
заставу, внесення зазначеного майна як
внеску до статутного фонду інших
підприємств або розпорядження таким
майном іншим чином за останні 3 (три)
роки;

- надати списки дебіторів та
розшифровку кредиторів з фіксацією дат
виникнення дебіторської та
кредиторської заборгованості;
оригінали угод по яких виникла
кредиторська та дебіторська
заборгованість;

- надати список працівників
підприємства, які перебувають у
трудових відносинах з підприємством;

- надати відомості про заборгованість
товариства перед працівниками, в тому
числі вимоги щодо виплати заробітної
плати, авторської винагороди,
аліментів, відшкодуванню шкоди
заподіяної життю та здоров'ю громадян.

- вказати розмір вимог кредиторів, які
забезпечені заставою (іпотекою) майна;

- надати довідку про відсутність
(наявність) за межами України валютних
цінностей та майна;

- передати документацію, яка відповідно
до законодавства після ліквідації
підприємства повинна передаватися на
збереження до архіву.

3. Зобов'язати директора (засновника) СП
ТзОВ «Ліспром» ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1)
надати повний перелік основних
засобів, матеріальних цінностей СП
ТзОВ «Ліспром» (із зазначенням
місцезнаходження) та здійснити їх
передачу по факту арбітражному
керуючому Михайловському Сергію
Володимировичу згідно актів приймання
- передачі.

4. Ухвала набирає законної сили 25.03.2014
року.

5. Ухвала дійсна до пред'явлення до
25.03.2015 року.

Суддя
М. М. Гончар