ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2014 р.Справа № 916/3665/13

За позовом: Одеського обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності

до відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю „Шовковий шлях НТС"

за участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача: Державної фінансової
інспекції в Одеській області

про стягнення 672721,80 грн.

Суддя
Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь
представники:

від позивача: Фролова Н.С., довіреність
№29 від 01.11.2013р.; Іожицький В.О.,
довіреність №1 від 27.01.2014р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Музиченко А.В.,
довіреність №140 від 31.12.2013р.

В судовому засіданні 03.03.2014 р. приймали
участь представники:

від позивача: Іожицький В.О.,
довіреність №1 від 27.01.2014р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Музиченко А.В.,
довіреність №140 від 31.12.2013р.

Суть спору: про стягнення з ТОВ
„Шовковий шлях НТС" на користь
Одеського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності безпідставно
отриманих коштів в сумі 672 721,80 грн.

Позивач підтримує заявлені позовні
вимоги, в їх обґрунтування зазначає, що
в період з 30 березня по 17 травня 2012р.
Приморська районна виконавча дирекція
Одеського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності перерахувала
Товариству з обмеженою
відповідальністю „Шовковий шлях НТС"
грошові кошти у сумі 672 721,80грн. для
надання матеріального забезпечення
застрахованим особам, що
підтверджується бухгалтерською
довідкою Одеської міської виконавчої
дирекції ООВ ФСС з ТВП від 18.12.2013р. В
другому кварталі 2013 року Державною
фінансовою інспекцією в Одеській
області було проведено перевірку
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП, за результатами якої
встановлено, що на момент одержання
коштів ТОВ „Шовковий шлях НТС" не мало
зареєстрованих осіб, тобто ТОВ
„Шовковий шлях НТС" одержало грошові
кошти безпідставно. У зв'язку з цим ДФІ
в Одеській області висунула позивачу
вимогу про усунення виявлених ревізією
порушень чинного законодавства, що і
стало підставою для позивача, за умови
того, що Одеська міська виконавча
дирекція ФСС з ТВП є структурним
підрозділом позивача, звернутись до
суду з даним позовом.

Ухвалою суду від 31.12.2013р. до участі у
справі було залучено Державну
фінансову інспекцію в Одеській області
в якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача.

Третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
позивача Державна фінансова інспекція
в Одеській області усно в судових
засіданнях пояснила, що позовні вимоги
позивача підтримує, на виконання вимог
суду подала витребувані судом
документи за клопотанням вх.№2691/14 від
03.02.2014р. та вх.№5413/14 від 03.03.2014р. про
долучення документів до матеріалів
справи.

Відповідач в судові засідання не
з'являвся, відзив на позов та
витребувані судом документи не надав, у
зв'язку з чим справу розглянуто за
наявними в ній матеріалами у
відповідності до ст.75 ГПК України.

Клопотання позивача вх.№3733/14 від
12.02.2014р. про долучення документів до
матеріалів справи було судом
задоволено.

Розглянувши наявні в матеріалах справи
документи, оцінивши пояснення
представників позивача та третьої
особи та їх правові позиції, суд
встановив наступне:

Приморською районною виконавчою
дирекцією ООВ ФСС з ТВП було
перераховано на рахунок ТОВ „Шовковий
шлях НТС" грошові кошти у сумі 672 721,80грн.
фінансового страхування для надання
матеріальної допомоги застрахованим
особам за 2012р.

Як зазначено в бухгалтерській довідці
Одеської міської виконавчої дирекції
ООВ ФСС з ТВП від 18.12.2013р. вказані кошти
були спрямовані відповідачу згідно
його заяв від 27.03.2012р., від 29.03.2013р., від
05.04.2013р., від 18.04.2013р., від 26.04.2013р., від
10.05.2013р.

Згідно витягу з ЄДРЮОФОП станом на
06.11.2012р. у відношенні Одеського
обласного відділення ФСС з ТВП -
Одеська виконавча дирекція ООВ ФСС з
ТВП є відокремленим підрозділом ООВ
ФСС з ТВП.

Як свідчить акт Державної фінансової
інспекції в Одеській області ревізії
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП №041-76/8 від 02.07.2013р.,
Приморською районною виконавчою
дирекцією ООВ ФСС з ТВП в період з
27.03.2012р. по 10.05.2013р. з рахунку №6002,
на підставі заяв-розрахунків
страхувальника перераховано кошти ТОВ
„Шовковий шлях НТС" на суму 672 721,80 грн.,
однак, заяви-розрахунки
страхувальників до ревізії не надано, у
зв'язку з їх втратою. При цьому,
проведення зустрічної перевірки
Державній фінансовій інспекції в
Одеській області видалось неможливим
через відсутність підприємства за
адресою державної реєстрації, що
викладено в акті ДФІ в Одеській області
№12-041/27 від 23.04.2013р.

З акту Державної фінансової інспекції
в Одеській області ревізії
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП №041-76/8 від 02.07.2013р.
вбачається, що за даними ГУПФУ в
Одеській області та його структурних
підрозділів ТОВ „Шовковий шлях НТС"
протягом січня-липня 2012р.
застрахованих осіб не мало; відповідно
до даних Управління охорони здоров'я
Одеської міської ради листи
непрацездатності особам, які працювали
на ТОВ „Шовковий шлях НТС",
лікувально-профілактичними закладами
м.Одеси за червень 2012р. не видавались.

Згідно наданих на запити ДФІ в Одеській
області відповідей ГУ Міндоходів в
Одеській області від 23.05.2013р. №70/9/20-4009
на протязі 2011-2012р.р. та I кварталу 2013р.
сплата податків та зборів не
здійснювалась, звіти за формою №1ДФ не
подавались, планові та позапланові
перевірки ТОВ „Шовковий шлях НТС" не
проводились.

На підтвердження вилучення слідчим СУ
ГУМВС України в Одеській області у
Приморській районній виконавчій
дирекції ООВ ФСС з ТВП заяв-розрахунків
про перерахування страхового
відшкодування на користь ТОВ
„Шовковий шлях НТС" позивач
супровідним листом від 12.02.2014р. вх.№3733/14
надав суду ухвалу Приморського
районного суду м. Одеси від 08.07.2013р. у
справі №522/17292/13, протокол обшуку від
136.07.2013р. Однак, у вказаних документах не
зазначено про надання дозволу на
вилучення документів, чи факт
вилучення документів саме у ТОВ
„Шовковий шлях НТС".

Державна фінансова інспекція в
Одеській області надіслала ООВ ФСС з
ТВП вимогу про усунення виявлених
ревізією порушень №15-041-23-14/7760 від
07.08.2013р.

Проаналізувавши наявні в матеріалах
справи документи, подані позивачем
докази та викладені сторонами правові
позиції, суд вважає заявлені позивачем
позовні вимоги про стягнення з ТОВ
„Шовковий шлях НТС" безпідставно
отримані кошти в сумі 672721,80грн.,
обґрунтованими, такими, що
відповідають дійсним обставинам
справи з огляду на наступні положення
законодавства.

Засадами чинного Цивільного кодексу
України в редакції від 16.01.2003 р.
передбачено, що кожна особа має право
на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або
оспорювання. Кожна особа має право на
захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам
цивільного законодавства (ст.15 ЦК
України).

Відповідно до ч.1 ст.11 Цивільного
кодексу України цивільні права та
обов'язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного
законодавства, а також із дій осіб, що
не передбачені цими актами, але за
аналогією породжують цивільні права та
обов'язки.

Згідно з ч.2 ст.11 ЦК України підставами
виникнення цивільних прав та
обов'язків, зокрема, є: договори та інші
правочини; створення літературних,
художніх творів, винаходів та інших
результатів інтелектуальної, творчої
діяльності; завдання майнової
(матеріальної) та моральної шкоди іншій
особі; інші юридичні факти.

За положеннями ч.ч.1, 2, 3 ст.1212 ЦК України
особа, яка набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи
(потерпілого) без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно),
зобов'язана повернути потерпілому це
майно. Особа зобов'язана повернути
майно і тоді, коли підстава, на якій
воно було набуте, згодом відпала.
Положення цієї глави застосовуються
незалежно від того, чи безпідставне
набуття або збереження майна було
результатом поведінки набувача майна,
потерпілого, інших осіб чи наслідком
події. Положення цієї глави
застосовуються також до вимог про:
повернення виконаного за недійсним
правочином; витребування майна
власником із чужого незаконного
володіння; повернення виконаного
однією із сторін у зобов'язанні;
відшкодування шкоди особою, яка
незаконно набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи.

Таким чином, як свідчать наявні в
матеріалах справи документи, за
відсутністю правових підстав
Приморською районною виконавчою
дирекцією Одеського обласного
відділення ФСС з ТВП було безпідставно
перераховано на рахунок відповідача
672721,80грн. страхового забезпечення,
доказів повернення яких позивачу суду
не надано, у зв'язку з чим позовна
вимога позивача про їх стягнення з
відповідача підлягає судом
задоволенню.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у
справі є будь-які фактичні дані, на
підставі яких господарський суд у
визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК
України).

Отже, заявлені позивачем позовні
вимоги є обґрунтованими, доведеними, та
підлягають судом задоволенню, у зв'язку
з чим стягненню з відповідача на
користь позивача підлягає 672721,80грн.
безпідставно отриманих коштів

Згідно ст.ст.44, 49 ГПК України судовий
збір підлягає стягненню з відповідача
до державного бюджету України в сумі
13454,42грн.

Неявка відповідача в судове засідання
не є перешкодою для розгляду справи,
оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2.
Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р.
„Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" особи, які беруть
участь у справі, вважаються
повідомленими про час і місце розгляду
судом справи у разі виконання останнім
вимог частини першої статті 64 та статті
87 ГПК України. В разі якщо ухвалу про
порушення провадження у справі було
надіслано за належною адресою (тобто
повідомленою суду стороною, а в разі
ненадання суду відповідної інформації
- адресою, зазначеною в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців), і не
повернуто підприємством зв'язку або
повернуто з посиланням на відсутність
(вибуття) адресата, відмову від
одержання, закінчення строку
зберігання поштового відправлення
тощо, то вважається, що адресат
повідомлений про час і місце розгляду
справи судом. У випадку нез'явлення в
засідання господарського суду
представників обох сторін або однієї з
них справа може бути розглянута без їх
участі, якщо неявка таких
представників не перешкоджає
вирішенню спору.

Крім того, у постанові ВГСУ від 04.11.2010р.
у справі № 10-22-3-30/336-07-9260 визначено, що
суддя може постановити рішення, навіть
якщо не надійшло жодного підтвердження
про вручення або безпосередньо
доставку судових ухвал відповідачу,
якщо виконано наступні умови: ухвала
була передана одним із способів,
передбачених процесуальним
законодавством, не було отримано
будь-якого підтвердження, не зважаючи
на всі розумні зусилля для отримання,
процесуальні документи надсилались за
адресою, яка зазначена стороною.

В процесі розгляду даної справи судом
було вжито всіх необхідних заходів
щодо повідомлення відповідача про
судові засідання, в тому числі судове
засідання, призначене на 03.03.2014р.,
особливо з врахуванням того, що ухвали
надсилались відповідачу за адресою
зазначеною позивачем у позовній заяві,
витязі з ЄДРЮФОП станом на 03.03.2014р., у
зв'язку з чим суд приймає рішення за
результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 49, 82- 85 ГПК України
суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача
повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю „Шовковий шлях НТС"
(65039, м. Одеса, вул. Артилерійська,2,
корп.3, кв.36А, код 33890373) на користь
Одеського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (65079, м. Одеса,
Куликове поле, 1, код 20987675) 672721 (шістсот
сімдесят дві тисячі сімсот двадцять
одну) грн. 80коп. безпідставно отриманих
коштів.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю „Шовковий шлях НТС"
(65039, м. Одеса, вул. Артилерійська,2,
корп.3, кв.36А, код 33890373) до державного
бюджету України (рахунок №3008,
Одержувач: ГУДКСУ в Одеській області,
Код ЄДРПОУ - 37607526, Банк одержувача:
ГУДКСУ в Одеській області, МФО: 828011, Код
бюджетної класифікації: 22030001, Код
ЄДРПОУ господарського суду Одеської
області: 03499997) через ДПІ у Приморському
районі м. Одеси ГУ Міндоходів в
Одеській області 13 454 (тринадцять тисяч
чотириста п'ятдесят чотири) грн. 42 коп.
судового збору.

Рішення господарського суду
набирає законної сили згідно зі ст. 85
ГПК України, після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК
України.

Повний текст рішення складено
07.03.2014р.

Суддя
Малярчук І.А.