ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.03.14р. Справа № 904/8405/13

За позовом Публічного акціонерного
товариства "Всеукраїнський
Акціонерний Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранд Полімер Груп",
смт. Губиниха Новомосковського району
Дніпропетровської області

Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ніка Крим", м.
Дніпропетровськ

Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранд - С", м.
Дніпропетровськ

Приватного підприємства "Харчування",
м. Одеса

про стягнення заборгованості у
загальному розмірі 85 930 106,40 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство
"Всеукраїнський Акціонерний Банк"
звернулось до господарського суду з
позовом до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранд Полімер Груп",
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ніка Крим",
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранд - С", Приватного
підприємства "Харчування" про
стягнення заборгованості у
загальному розмірі 85 930 106,40 грн., яка
складається з сум: 76 400 000,00 грн.-
заборгованості за Крединим договором
№ 135/К-мв від 22.08.2006 року по
простроченому кредиту; 1 557 304,11 грн. -
заборгованості по простроченим
процентам; 41 707,09 грн.- пені за
несвоєчасне повернення кредиту; 34 199,87
грн. - пені за несвоєчасну оплату
процентів по кредиту; 44 634,39 грн. - 3%
річних; 7 794 673,46 грн. - штрафних санкцій;
257,63 грн. - інфляційних збитків за
несвоєчасне погашення кредиту; 57 329,85
грн. - інфляційних збитків за
несвоєчасну сплату процентів.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від
13.01.2014р. у справі № 904/8405/13 призначено
судову економічну експертизу,
провадження у справі зупинено до
одержання судом результатів
експертизи. Справу направлено на
адресу Дніпропетровського
науково-дослідного інституту судових
експертиз (49000, м. Дніпропетровськ,
Набережна Леніна, 17, оф. 361).

04.03.2014р. від експерта
Дніпропетровського науково-дослідного
інституту судових експертиз Мороз
Т.В. до господарського суду надійшов
супровідний лист від 24.02.2014р. № 09/528/529/663
з письмовим клопотанням про надання
додаткових матеріалів, необхідних для
виконання експертизи, а саме:

ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк":

1. Інструкцію про проведення
розрахунково - касових операцій з
юридичними особами. Положення про
кредитування юридичних осіб.

2. Кредитна справа по Кредитному
договору №135/К-мв від 22.08.2006 (заява па
отримання кредиту, розрахунок
окупності кредитного проекту,
висновок про можливість видачі
кредиту, розрахунок терміну
використання і погашення кредиту,
сплати процентів, розпорядження
бухгалтерії за підписом керуючого
банку і начальника кредитного відділу
про видачу кредиту, платіжні документи,
договори поруки).

3. Додаткові угоди по
Кредитному договору №135/К-мв від
22.08.2006. Графіки погашення кредиту.
Заяви на видачу траншів. Розпорядження
про зміни нарахування процентів.
Висновки кредитного комітету про
фінансовий стан позичальника по
наданому кредиту. Акти звірки
взаєморозрахунків.

4. Розпорядження відділу
бухгалтерського обліку щодо
перерахування грошових коштів.
Меморіальні ордери.

5. Виписки банку по поточним
рахункам ТОВ "Гранд Полімер Груп"
відкритим в ДФ ПАТ «ВАБ» за період з
22.08.2006 по 01.11.2013 (рах. 2600).

6. Виписки банку по руху грошових
коштів та відсоткам по рахункам по
Кредитному договору №135/К-мв від
22.08.2006 за період з 22.08.2006 по 01.11.2013
(з первинними документами).

7. Виписки банку про рух грошових
коштів по нарахуванню комісії,
нарахуванню та сплаті пені за
користування кредитом та пені за
прострочення сплати процентів,
штрафів по Кредитному договору №135/К-мв
від 22.08.2006 за період з 22.08.2006 по 01.11.2013 (з
первинними документами). Курси
валют на дату розрахунку
заборгованості.

ТОВ "Гранд Полімер Груп":

1. Статут.

2. Фінансові звіти, головна книга,
журнали-ордери, первинні документи
по відображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку ТОВ "Гранд Полімер Груп" по
кредитному договору №135/К-мв від 22.08.2006
за період з 22.08.2006 по 01.11.2013. Платіжні
документи. Виписки банку по руху
грошових коштів по рахункам згідно з
наданим кредитом за

період з 22.08.2006 по 01.11.2013.

ТОВ "Гранд - С":

1. Статут.

2.Фінансові звіти, головна книга,
платіжні документи, первинні
документи по відображенню наданого
кредиту, погашенню відсотків, сплаті
комісій, пені, штрафів та ін. в
бухгалтерському обліку по кредитному
договору №135/К-мв від 22.08.2006 за період з
22.08.2006 по 01.11.2013.

Одночасно з вищезазначеним
клопотанням експерта, від
Дніпропетровського науково-дослідного
інституту судових експертиз до
господарського суду надійшов
супровідний лист № 09/528/529/6482 від 24.02.2014р.
з копією рахунку № Рах - 0270 від 21.02.2014р.
на оплату експертизи на суму 16 156,80 грн.
на 1-му аркуші

Відповідно до даного листа експертна
установа просить протягом місяця
забезпечити виконання попередньої
оплати експертизи в порядку,
передбаченому чинним законодавством,
платником, яким згідно ухвали
господарського суду
Дніпропетровської області від
13.01.2014р. у справі № 904/8405/13 є
відповідач - 3 - Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гранд - С",

Також експертною установою було
повідомлено суд про проведення
вищезазначеної експертизи у зв'язку зі
значною завантаженістю експертів
лабораторії економічних досліджень в
строк, що перевищує 90 календарних днів.
Відповідно до п.1.13. Інструкції про
призначенння та проведення судових
експертиз та експертних досліджень,
затвердженої наказом Міністерства
юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (із змінами),
експертна установа запропонувала
господарському суду погодити строк
проведення даної експертизи.

Крім того, експертною установою було
попереджено, що у випадку не здійснення
платником експертизи протягом місяця
оплати вартості судової економічної
експертизи та ненадання позивачем
додаткових доказів, матеріали справи
будуть повернуті до суду без її
виконання.

Приймаючи до уваги викладені в
клопотання експертом обставини,
господарський суд не заперечує проти
проведення вищезазначеної експертизи
в строк, що перевищує 90 календарних
днів,

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 79, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Господарський суд погоджує
проведення судової експертизи в строк,
що перевищує 90 календарних днів, а
також зобов'язує.

1. Здійснити оплату за проведення
судової економічної експертизи
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Гранд - С". Докази
оплати експертизи надати суду.

2. Для проведення судової економічної
експертизи надати додаткові матеріали,
необхідні для виконання експертизи
(оригінали або належним чином завірені
копії):

ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк":

1. Інструкцію про проведення
розрахунково - касових операцій з
юридичними особами. Положення про
кредитування юридичних осіб.

2. Кредитна справа по Кредитному
договору №135/К-мв від 22.08.2006 (заява па
отримання кредиту, розрахунок
окупності кредитного проекту,
висновок про можливість видачі
кредиту, розрахунок терміну
використання і погашення кредиту,
сплати процентів, розпорядження
бухгалтерії за підписом керуючого
банку і начальника кредитного відділу
про видачу кредиту, платіжні документи,
договори поруки).

3. Додаткові угоди по
Кредитному договору №135/К-мв від
22.08.2006. Графіки погашення кредиту.
Заяви на видачу траншів. Розпорядження
про зміни нарахування процентів.
Висновки кредитного комітету про
фінансовий стан позичальника по
наданому кредиту. Акти звірки
взаєморозрахунків.

4. Розпорядження відділу
бухгалтерського обліку щодо
перерахування грошових коштів.
Меморіальні ордери.

5. Виписки банку по поточним
рахункам ТОВ «Гранд Полімер Груп»
відкритим в ДФ ПАТ «ВАБ» за період з
22.08.2006 по 01.11.2013 (рах. 2600).

6. Виписки банку по руху грошових
коштів та відсоткам по рахункам по
Кредитному договору №135/К-мв від
22.08.2006 за період з 22.08.2006 по 01.11.2013
(з первинними документами).

7. Виписки банку про рух грошових
коштів по нарахуванню комісії,
нарахуванню та сплаті пені за
користування кредитом та пені за
прострочення сплати процентів,
штрафів по Кредитному договору №135/К-мв
від 22.08.2006 за період з 22.08.2006 по 01.11.2013 (з
первинними документами). Курси
валют на дату розрахунку
заборгованості.

ТОВ "Гранд Полімер Груп":

1. Статут.

2. Фінансові звіти, головна книга,
журнали-ордери, первинні документи
по відображенню наданого кредиту,
погашенню відсотків, сплаті комісій,
пені, штрафів та ін. в бухгалтерському
обліку ТОВ «Гранд Полімер Груп» по
кредитному договору №135/К-мв від 22.08.2006
за період з 22.08.2006 по 01.11.2013. Платіжні
документи. Виписки банку по руху
грошових коштів по рахункам згідно з
наданим кредитом за

період з 22.08.2006 по 01.11.2013.

ТОВ "Гранд - С":

1. Статут.

2.Фінансові звіти, головна книга,
платіжні документи, первинні
документи по відображенню наданого
кредиту, погашенню відсотків, сплаті
комісій, пені, штрафів та ін. в
бухгалтерському обліку по кредитному
договору №135/К-мв від 22.08.2006 за період з
22.08.2006 по 01.11.2013.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83
Господарського процесуального кодексу
України, за не надіслання витребуваних
господарським судом матеріалів, а
також за ухилення від вчинення дій,
покладених господарським судом на
сторону, з винної сторони стягується
штраф до 1 700 грн.

Суддя В.Г. Бєлік