ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
УХВАЛА

про визнання вимог кредитора

"05" березня 2014 р.
Справа № 916/3014/13

За заявою: ліквідатора Товариства з
обмеженою відповідальністю ( надалі
ТОВ ) „КФТ ЛОДЖИСТИК" ( 65481, Одеська
область, м. Южне, Одесько-Миколаївське
шосе, буд. 24, каб. № 6, ),
про порушення справи про банкрутство
за спрощеною процедурою, передбаченою
ст. 95 Закону України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( в подальшому
Закон України № 2343-ХІІ ).

Господарський суд Одеської області у
складі:

судді -
Ровинського О.Ю.

секретаря судового засідання -
Щерблюка О.М.

за участю представників сторін:

ліквідатор : Погорєльцев М.М., на
підставі постанови суду від 26.11.2013 р.,
особа підтверджена паспортом;

від заявників: представник ДП
„Керченський морський торговельний
порт" - Красильникова В.З., яка діє на
підставі довіреності від 08.01.2014 р. за №
178; від компанії Deredeck Limited - не з'явився,
не зважаючи на те, що був повідомлений
належним чином;

СУТЬ СПОРУ: 01.11.2013 р. голова
ліквідаційної комісії ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК", звернувся до
господарського суду Одеської області
із заявою про визнання ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" банкрутом, в порядку
передбаченому ст. 95 Закону України №
2343-ХІІ, оскільки в процедурі
самостійної ліквідації, виявлена
неможливість виконання своїх грошових
зобов'язань перед кредитором на
загальну суму у розмірі 13 069 651 грн. 10
коп. у зв'язку з відсутністю майнових
активів для їх задоволення у повному
обсязі та прийняття 21.10.2013 р. рішення
про звернення до господарського суду
Одеської області із відповідною
заявою.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 06.11.2013 р. заяву голови
ліквідаційної комісії ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" про порушення провадження у
справі про банкрутство, прийнято до
розгляду, матеріалам заяви присвоєно №
916/3014/13.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 13.11.2013 р. порушено
провадження у справі про банкрутство
ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" та введено
мораторій на задоволенні вимог
кредиторів.

Постановою господарського суду
Одеської області від 26.11.2013 р. ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" визнано банкрутом, відносно
нього відкрито ліквідаційну процедуру
та призначено ліквідатором гр.
Погорєльцева Михайла Миколайовича,
якого зобов'язано провести дії
відповідно до ст.ст. 37 - 46, 95 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", та після
завершення усіх розрахунків із
виявленими кредиторами надати до
господарського суду звіт та
ліквідаційний баланс в порядку ст. 46
Закону України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" на розгляд та
затвердження.

06.12.2013 р. в офіційному друкованому
органі - газеті "Урядовий кур'єр" № 226,
відповідно ч. 3 ст. 95 та ч.1 Прикінцевих
та перехідних положень цього Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" опубліковано
відомості про визнання банкрутом ТОВ
„КФТ ЛОДЖИСТИК", відкриття відносно
нього ліквідаційної процедури,
призначення ліквідатором - гр.
Погорєльцева Михайла Миколайовича та
прийняття претензій кредиторів
протягом місяця з дня опублікування
оголошення.

27.12.2013 р. до господарського суду
Одеської області надійшла заява ( вх. №
3-1730/13 ) компанії зареєстрованої на
території республіки Кіпр - Deredeck Limited
про визнання кредитором до Банкрута -
ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" з грошовими
вимогами на загальну суму у розмірі 12
520 156 грн. 55 коп.

08.01.2014 р. до господарського суду
Одеської області надійшла заява ( вх. №
3-3/14 ) Державного підприємства
„Керченський морський торговельний
порт" про визнання кредитором до
Банкрута - ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" з
грошовими вимогами на загальну суму у
розмірі 3 779 897 грн. 98 коп.

Ухвалами господарського суду від 30.12.2013
р. та від 15.01.2014 р. заяву компанії Deredeck
Limited та Державного підприємства
„Керченський морський торговельний
порт" про визнання кредиторських вимог
до ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" прийнято до
розгляду.

30.12.2013 р. до господарського суду
Одеської області надійшла апеляційна
скарга Державної податкової інспекції
у м. Южному Головного управління
Міндоходів в Одеській області на
постанову господарського суду
Одеської області від 26.11.2013 по справі №
916/3014/13.

Ухвалою Одеського апеляційного
господарського суду від 11.02.2014 р.
апеляційне провадження з перегляду
постанови господарського суду
Одеської області від 26.11.2013 р. по справі
№ 916/3014/13 за апеляційною скаргою
Державної податкової інспекції у м.
Южному Головного управління
Міністерства доходів і зборів в
Одеській області припинено, справу
повернуто господарському суду
Одеської області.

05.03.2014 р. до господарського суду
Одеської області, в порядку ст. 22 ГПК
України надійшло клопотання ( вх. № 5701/14
) компанії Deredeck Limited про розгляд справи
за відсутністю уповноваженого
представника заявника.

Розглянувши у відкритому судовому
засіданні заяви компанії Deredeck Limited та
Державного підприємства „Керченський
морський торговельний порт",
заслухавши доводи та пояснення сторін
та інші наявні матеріали справи,
господарський суд встановив, що :

Грошові вимоги компанії Deredeck Limited до
банкрута - ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" виникли
на підставі укладеної 15.06.2011 р. між
„POLYCENTER LTD" та ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК"
кредитної угоди № 6/01, відповідно до
умов якої „POLYCENTER LTD" надає ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" ( Позичальник та Кредитор за
кредитною угодою ) шляхом
перерахування на поточний рахунок
грошових коштів у розмірі 5 000 000 доларів
США, а Позичальник зобов'язується
повернути кредит в строки визначені
Кредитною угодою, а саме до 01.06.2016 р.

На виконання вимог п. 1.7. глави 1 Розділу
1 „Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в
іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами позик в іноземній
валюті нерезидентами", затвердженого
постановою НБУ „ 270 від 17.06.2004 р. кредина
угода зареєстрована в Управлінні НБУ
Одеської області № 67, про що свідчить
реєстраційне свідоцтво від 23.06.2011 р. №
18-29/4430.

17.06.2013 р. між „POLYCENTER LTD", ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" та компанією Deredeck Limited
укладено договір про заміну сторони у
кредитній угоді, відповідно до п. 1
якого Сторони домовились здійснити
заміну первісного кредитора - „POLYCENTER
LTD" на нового кредитора - компанію Deredeck
Limited з переходом до останнього усіх
прав та обов'язків первісного
кредитора, що виникли на підставі
укладеної 15.06.2011 р. кредитної угоди за №
6/01, у тому числі права вимоги
повернення суми кредиту та виплати
процентів за весь час користування
кредитом на умовах, передбачених
кредитною угодою, що зареєстровано в
правління НБУ в Одеській області 19.07.2013
р.

Пунктом 2 Договору про заміну сторони
визначено, що станом на 17.06.2013 р. ( момент
підписання договору ) Позичальником
отримано кредит у розмірі 4 248 280 доларів
США, який частково погашено на суму у
розмірі 2 557 899 доларів США, нараховані
відсотки за користування кредитом
складають 554 248,59 доларів США.

В заяві про визнання кредиторських
вимог компанія Deredeck Limited зазначає, що з
моменту підписання договору ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" частково погашено суму
заборгованості за кредитом у розмірі 729
468 доларів США, загальна сума
непогашеної заборгованості складає 1 566
390, 16 доларів США, з яких : 960 733 доларів
США - основна сума кредиту; 605 657,16
доларів США - заборгованість по
відсоткам;

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" склад і розмір
грошових вимог кредиторів
визначаються в національній валюті
України. Якщо зобов'язання боржника
визначені в іноземній валюті, то склад
і розмір грошових вимог кредиторів
визначаються в національній валюті за
курсом, встановленим Національним
банком України на дату подання
кредитором заяви з грошовими вимогами
до боржника.

Так, відповідно до Національного банку
України, станом на 26.12.2013 р. офіційний
курс долара США за 100 одиниць складав
799,300 грн., а отже загальна
заборгованість ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК"
перед компанією Deredeck Limited у
національній валюті складає 12 520 156 грн.
55 коп.

Грошові вимоги ДП „Керченський
морський торговельний порт" до
банкрута - ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" виникли
на підставі укладеного Договору №
03-01-080КО (далі за текстом - Договір)
предметом якого було визначення
порядку та умов перевалки з
залізничного транспорту на морський
транспорт вантажів ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК"
через Порт в об'ємі орієнтовно: руда
залізнична навалом (експорт) 30000 тон в
місяць(вантаж). Сторонами договору
погоджувалось, що об'єми перевалки та
номенклатура вантажу можуть бути
змінені за письмового погодження
сторін.

У зв'язку з невиконанням ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" договірних зобов'язань ДП
„Керченський морський торговельний
порт" звернувся до господарського суду
Одеської області з позовною заявою про
стягнення з ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК"
заборгованість у розмірі 648 152 грн. 14
коп.

Рішенням господарського суду Одеської
області від 13.08.2013 р. позов ДП
„Керченський морський торговельний
порт", стягнуто на користь ДП
Керченський морський торговельний
порт" 648 152 грн. 14 коп. та заборгованості
та 14 110 грн. 05 коп. витрат по сплаті
судового збору та видано відповідний
наказ на примусове стягнення рішення.

Окрім того, в провадженні
господарського суду Одеської області
знаходиться справа за позовом ДП
"Керченський морський торговельний
порт" до ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" про
стягнення заборгованості на загальну
суму у розмірі 2 123 802 грн. 53 коп.

В межах провадження вказаної справи,
господарським судом, ухвалою від 25.03.2013
р. призначено бухгалтерсько-економічну
експертизу, проведення якої доручено
Одеському науково-дослідницькому
інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України. На
вирішення експерта поставлено
наступні питання: - Чи підтверджується
документально наявність
заборгованості ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" за
надані ДП "Керченський морський
торговельний порт" послуги за
договором №03-01-080/КО від 29.06.11р.? Якщо
так, то у якому розмірі з врахуванням
здійснених ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК"
проплат? У відповідності до п.10.4
Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз, у
висновку експертизи вказати на факти,
які мають значення для справи, про які
експертам не були поставлені
запитання.

З доданого до суду 05.03.2014 р. відзиву ТОВ
„КФТ ЛОДЖИСТИК" ( вх. № 5753/14 ) висновку
Одеського науково-дослідницького
інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України за №
4309/4310 від 25.10.2013 р. вбачається, що станом
на 01.01.2013 р. заборгованість ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" за надані ДП "Керченський
морський торговельний порт" послуги за
договором 03-01-080/КО від 29.06.2011 р. з
врахуванням здійснених ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" передплат складає 2 122 173 грн.
90 коп.

Крім того, у зв'язку з наданням ДП
"Керченський морський торговельний
порт" послуг ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" за
вказаними договором в період з 01.05.2013 р.
по 31.10.2013 р. рахується заборгованість у
розмірі 993 833 грн. 26 коп., що відображено
в розрахунку грошових вимог кредитора -
ДП "Керченський морський торговельний
порт" до Боржника станом на 26.11.2013 р. та
підтверджується : претензією про
сплату боргу у сумі 826 394 грн. 01 коп.,
згідно рахунків : № 3824 від 31.05.2013 р. на
суму 6 201 грн. 72 коп.; № 3825 від 31.05.2013 р. на
суму 13 787 грн. 66 коп.; № 3826 від 31.05.2013 р. на
суму 147 449 грн. 87 коп.; № 3907 від 30.06.2013 р. на
суму 142 693 грн. 55 коп.; № 3908 від 30.06.2013 р. на
суму 13 342 грн. 91 коп.; № 3909 від 30.06.2013 р. на
суму 6 001 грн. 67 коп.; № 3951 від 15.07.2013 р. на
суму 147 449 грн. 87 коп.; № 3952 від 15.07.2013 р. на
суму 13 787 грн. 66 коп.; № 3953 від 15.07.2013 р. на
суму 6 201 грн. 72 коп.; № 4017 від 31.08.2013 р. на
суму 6 201 грн. 72 коп.; № 4018 від 31.08.2013 р. на
суму 13 787 грн. 66 коп.; № 4019 від 31.08.2013 р. на
суму 147 449 грн. 87 коп.; № 4051 від 30.09.2013 р. на
суму 6 001 грн. 67 коп.; № 4052 від 30.09.2013 р. на
суму 13 342 грн. 91 коп.; № 4053 від 30.09.2013 р. на
суму 142 693 грн. 55 коп., рахунками,
відомостями розрахунками та
податковими накладними до них.

З надано відзиву ТОВ „КФТ ЛОДЖИСТИК" на
заяву ДП "Керченський морський
торговельний порт" вбачається, що за
результатами розгляду заявлених
грошових вимог, ліквідатором визнано
грошові зобов'язання ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" перед Заявником на загальну
суму у розмірі 3 778 269 грн. 35 коп.,
заявлені кредиторські вимоги у сумі 1 628
грн. 63 коп. ліквідатором не визнаються,
як такі, що не підтверджені висновком
Одеського науково-дослідницького
інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України за №
4309/4310 від 25.10.2013 р.

У судовому засіданні 05.03.2014 р.
представником ДП "Керченський морський
торговельний порт" надано заяву ( вх. №
3-340/14 ) про уточнення вимог кредитора,
відповідно до якої, Заявник просить
визнати грошові вимоги у розмірі 3 778 269
грн. 35 коп.

Отже заявлені до Банкрута - ТОВ „КФТ
ЛОДЖИСТИК" грошові вимоги компанії
Deredeck Limited у розмірі 12 520 156 грн. 55 коп. та
ДП "Керченський морський торговельний
порт" у розмірі 3 778 269 грн. 35 коп. є
законними і обґрунтованими, таким що
підтверджуються наявними матеріалами
справи, а тому підлягають задоволенню у
повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.
37 - 46, 95 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ст. 86 ГПК
України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Визнати компанію зареєстровану
на території республіки Кіпр - Deredeck Limited
( 1 Апріліоу, 52, Атиену. Варнака, 7600, CY,
Республіка Кіпр ), адреса для
листування ( 65076, м. Одеса, вул. Іцхака
Рабіна 9, кв. 45 ) кредитором до
Товариства з обмеженою
відповідальністю „КФТ ЛОДЖИСТИК" ( 65481,
Одеська область, м. Южне,
Одесько-Миколаївське шосе, буд. 24, каб.
№ 6, ) з грошовими
вимогами у розмірі 12 520 156 грн. 55 коп.

- Черговість задоволення грошових
вимог кредитора у сумі 12 520 156 грн. 55 коп.
- четверта черга відповідно до ч. 4 ст. 45
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом";

2. Визнати Державне підприємство
„Керченський морський торговельний
порт" ( 98312, АР Крим, м. Керч, вул. Кірова 28,
) кредитором до
Товариства з обмеженою
відповідальністю „КФТ ЛОДЖИСТИК" ( 65481,
Одеська область, м. Южне,
Одесько-Миколаївське шосе, буд. 24, каб.
№ 6, ) з грошовими
вимогами у розмірі 3 778 269 грн. 35 коп.

- Черговість задоволення грошових
вимог кредитора у сумі 3 778 269 грн. 35 коп. -
четверта черга відповідно до ч. 4 ст. 45
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом";

3. Копію ухвали надіслати:
ліквідатору, кредиторам.

Ухвала набирає законної сили з моменту
її винесення згідно з ч. 4 ст. 8 Закону
України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена у порядку,
встановленому ст. 91 Господарського
процесуального кодексу України, ст. 8
Закону України „Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".

Суддя
Ровинський О.Ю.