номер провадження справи 33/95/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.02.2014
Справа № 908/3413/13

Господарський суд Запорізької області
у складі колегії суддів: головуючий
суддя - Мірошниченко М.В., суддя
Науменко А.О., суддя Черкаський В.І.,
розглянувши матеріали справи № 908/3413/13

за позовом: Відкритого акціонерного
товариства Банк «БІГ Енергія» (01032, м.
Київ, вул. Петлюри, буд. 15)

до відповідача: Фермерського
господарства «Оберіг» (72200, Запорізька
область, Веселівський район, смт.
Веселе, вул. Кутузова, 34)

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
позивача: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Південно-Українська
лізингова компанія» (69050, м. Запоріжжя,
вул. Космічна, 122)

про стягнення 509693,17 грн.,

Секретар судового засідання Хилько
Ю.І.

За участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: Самойленко П.І.
(голова), виписка з наказу №1 від
04.09.1996р., Прусенко О.В., договір б/н від
04.11.2013р.

від третьої особи: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство Банк
«БІГ Енергія» звернулося до
господарського суду Запорізької
області із позовом до Фермерського
господарства «Оберіг» про стягнення
заборгованості у розмірі 509693,17 грн.

21.10.2013р. відповідно до ч.3 ст.2-1 ГПК
України, Положення про автоматизовану
систему документообігу суду,
затвердженого рішенням Ради суддів
України №30 від 26.11.2010р.,
справу №908/34/13/13 передано на розгляд
судді Мірошниченку М.В.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 21.10.2013р.
порушено провадження у справі №908/3413/13,
розгляд якої призначено на 05.11.2013р.

На підставі ст.77 ГПК України розгляд
справи відкладався до 26.11.2013р., до
17.12.2013р. В судовому засіданні 17.12.2013р.
оголошено перерву на 19.12.2013р.

18.12.2013р. для розгляду справи утворено
судову колегію у складі: головуючий
суддя Мірошниченко М.В., судді Науменко
А.О., Хуторной В.М.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 18.12.2013р. справу
№908/3413/13 прийнято до провадження у
складі колегії суддів: головуючий
суддя Мірошниченко М.В., судді Науменко
А.О., Хуторной В.М., розгляд справи
розпочато заново та призначено на
21.01.2014р.

На підставі ст.4-6 ГПК України, внаслідок
перебування судді Хуторного В.М. на
лікарняному, для розгляду справи
утворено нову судову колегію у складі:
головуючий суддя Мірошниченко М.В.,
судді Науменко А.О., Черкаський В.І.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 21.02.2014р. справу
№908/3413/13 прийнято до провадження у
складі колегії суддів: головуючий
суддя Мірошниченко М.В., судді Науменко
А.О., Черкаський В.І., розгляд справи
розпочато заново та призначено на
05.02.2014р.

В судовому засіданні 05.02.2014р. розгляд
справи на підставі ст.77 ГПК України
відкладено на 27.02.2014р.

За клопотанням присутніх у судовому
засіданні представників відповідача
судовий процес здійснювався без
застосування засобів технічної
фіксації.

Представники відповідача в судовому
засіданні надали пояснення по суті
спору та відповіли на питання суду.

Позивач - вимоги суду, викладені в
ухвалах від 21.01.2014р., 05.02.2014р. щодо
надання витребуваних судом документів
не виконав, процесуальним правом на
участь представника в судовому
засіданні не скористався, про причини
неявки суду не повідомив.

Третя особа - вимоги суду, викладені в
ухвалах від 21.01.2014р., 05.02.2014р. щодо
надання витребуваних судом документів
не виконала, процесуальним правом на
участь представника в судовому
засіданні не скористалась, про причини
неявки суду не повідомила.

18.02.2014р. до господарського суду найшла
заява ТОВ «Фінансова компанія «Довіра
та гарантія», м. Київ про заміну на
підставі ст. 25 ГПК України позивача у
справі - ВАТ Банк «БІГ Енергія» його
правонаступником - ТОВ ФК «Довіра та
гарантія». Заява мотивована тим, що
27.12.2013р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія» та
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та
гарантія» укладено договір
купівлі-продажу права вимоги № 3-233, за
яким грошова вимога за кредитним
договором № 23/02-07-2006 від 04.07.2006р.
уступлена на користь ТОВ «Фінансова
компанія «Довіра та гарантія».

Розглянувши вказану заяву про
правонаступництво, колегія суддів не
знаходить підстав для її задоволення.

За змістом статті 25 ГПК України
(процесуальне правонаступництво), у
разі смерті або оголошення фізичної
особи померлою, припинення діяльності
суб'єкта господарювання шляхом
реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, перетворення), заміни кредитора
чи боржника в зобов'язанні, а також в
інших випадках заміни особи у
відносинах, щодо яких виник спір,
господарський суд залучає до участі у
справі правонаступника відповідної
сторони або третьої особи на будь-якій
стадії судового процесу.

Аналіз змісту визначення поняття
«Купівлі-продаж прав (відступлення
прав) Розділу 1, п.2.5, 2.6, 4.1 договору
купівлі-продажу права вимоги № 3-233 від
27.12.2013р., на який посилається заявник,
свідчить, що Первісний Кредитор (ВАТ
Банк «БІГ -Енергія») вважається таким,
що відступив Новому Кредитору (ТОВ ФК
«Довіра та гарантія») належне йому
право вимоги - з моменту повного
виконання п.4.1 цього договору, а саме -
оплати 1907629,56грн.

До заяви не надано доказів оплати суми
1907629,56грн.

Таким чином, всупереч ст. ст. 33, 34 ГПК
України до господарського суду не
надано доказів факту вибуття
Первісного Кредитора (ВАТ Банк «БІГ
Енергія») зі спірних правовідносин та
факту вчинення його заміни Новим
Кредитором (ТОВ ФК «Довіра та
гарантія»).

Підстави для задоволення заяви про
правонаступництво відсутні.

В ході судового розгляду було
встановлено наступне.

23.06.2006р. між ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія» (лізингодавець) і
ФГ «Оберіг» (лізингоодержувач) був
укладений договір фінансового лізингу
№ Л0070, за умовами якого лізингодавець
зобов'язався придбати у постачальника
та передати у лізинг лізингоодержувачу
(користування та володіння на умовах
платності) рухоме майно. Перелік та
технічні характеристики предмета
лізингу зазначені у Специфікації.
Лізингоодержувач зобов'язується
прийняти предмет лізингу,
використовуючи його згідно умов цього
договору та сплачувати встановлені
договором платежі.

Згідно Специфікації до договору
лізингу №Л0070 від 23.06.2006р., предметом
лізингу є: зернозбиральний комбайн - John
Deere 1450 CWS вартістю 902768,00 грн., жатка
зернова John Deere 618 R вартістю 163551,00 грн.,
транспортна теліжка BRUNS вартістю
29318,00 грн., фаркоп для теліжки BZ 12577
вартістю 4331,00 грн., підбарабання для
кукурудзи та бобових DQ 07706 вартістю 4032,00
грн.

За актом прийому-передачі від 04.07.2006р.
№01-Л0070 лізингодавець передав, а
лізингоодержувач прийняв вищевказаний
предмет лізингу на загальну суму 1139598,00
грн.

04.07.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія»
(фактор) і ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія» (клієнт) був
укладений договір факторингу валютних
цінностей №23/02-07-2006/FL, за умовами якого
фактор за плату передає в
розпорядження клієнта грошові кошти, а
клієнт відступає факторові право
грошової вимоги зі сплати лізингових
платежів, що виникло з договору
фінансового лізингу №Л0070 від 23.06.2006р.,
укладеного між клієнтом і
лізингоодержувачем.

На виконання договору факторингу
валютних цінностей №23/02-07-2006/FL
від 04.07.2006р., ВАТ Банк «БІГ Енергія»
перерахувало на рахунок ТОВ
«Південно-Українська лізингова
компанія» суму 917376,39 грн., згідно
платіжного доручення №1 від
04.07.2006р.

Також, 04.07.2006р. між ВАТ Банк «БІГ
Енергія» (заставодержатель) і ТОВ
«Південно-Українська лізингова
компанія» (заставодавець) був
укладений договір застави №23/02-07-2006/FL,
за умовами якого для забезпечення
вчасного виконання зобов'язань
боржника (ФГ «Оберіг»), заставодавець
виступає його майновим поручителем і
передає в заставу заставодержателю
рухоме майно. Заставою забезпечується
вимога заставодержателя щодо сплати
боржником відповідних лізингових
платежів на підставі вказаного
договору лізингу. Предметом застави є:
зернозбиральний комбайн - John Deere 1450 CWS,
жатка зернова John Deere 618 R, транспортна
теліжка BRUNS, фаркоп для теліжки BZ 12577,
підбарабання для кукурудзи та бобових
DQ 07706 (згідно Специфікації до договору
лізингу).

26.12.2006р. між ВАТ Банк «БІГ Енергія»
(фактор) і ФГ «Оберіг» (боржник) був
укладений договір щодо сплати
лізингових платежів №12-FL, за умовами
якого боржник отримав у лізинг згідно
договору фінансового лізингу Л0070 від
23.06.2006р. техніку, а фактор передав
грошові кошти у сумі 917376,39 грн. для її
оплати та отримав право грошової
вимоги зі сплати лізингових платежів,
згідно п.1.1 договору факторингу
валютних цінностей №23/02-07-2006/FL від
04.07.2006р.

До договору щодо сплати лізингових
платежів №12-FL від 26.12.2006р. сторонами
укладалось декілька додаткових угод.

За Актом від 28.12.2010р., на підставі
довіреності на право вилучення та
відчуження предмету застави, виданої
на громадянина України Васильєва Олега
Костянтиновича, з боку ТОВ
«Південно-Українська лізингова
компанія» було проведено вилучення
заставного лізингового майна (техніки)
у ФГ «Оберіг», із передачею такого
майна на відповідальне зберігання
ліквідатору ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія» Сєдовій Н.І.

В обґрунтування позовних вимог ВАТ
Банк «Біг Енергія» посилається на те,
що з боку ТОВ «Оберіг» неналежним чином
виконуються взяті на себе зобов'язання
за договором щодо сплати лізингових
платежів №12-FLвід 26.12.2006р., договором
фінансового лізингу №Л0070 від 26.06.2006р., у
зв'язку з чим за станом на 08.10.2013р.
заборгованість ФГ «Оберіг» перед
Банком складає 509693,17 грн. (у т.ч. 341004,82
грн. основна сума кредиту, 168688,35 грн.
сума процентів).

ФГ «Оберіг» заперечує проти позовних
вимог з посиланням на те, що за період з
20.07.2006р. по 12.04.2010р. господарством
здійснено оплату за договором на суму
1365782,07 грн. Також, господарством
поліпшено предмет лізингу - комбайн,
шляхом встановлення подрібнювача
вартістю 40000,00 грн.

Крім того, ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія», згідно акту
від 28.12.2010р. здійснило вилучення
у ФГ «Оберіг» заставного лізингового
майна - зернозбирального комбайну John
Deere 1450 CWS, жатку зернову John Deere 618 R,
транспортну теліжку BRUNS, фаркоп для
теліжки BZ 12577, підбарабання для
кукурудзи та бобових DQ 07706, з метою його
подальшої реалізації та спрямування
отриманих від продажу
коштів на погашення заборгованості
Фермерського господарства «Оберіг»
перед ВАТ «Банк «Біг Енергія». Але
після вилучення вказаного майна
28.12.2010р., до теперішнього часу
фермерському господарству невідома
доля такого майна.

ФГ «Оберіг» зазначає, що кошти від
реалізації в рахунок погашення
заборгованості ФГ за договором
фінансового лізингу не надходили. Це
стало наслідком того, що на теперішній
час ВАТ Банк «Біг Енергія» зобов'язує
ФГ «Оберіг» повернути залишок
несплаченої суми, без наявності на це
достатніх законних підстав, що може
спричинити господарству шкоду у
великому розмірі (у т.ч. 509693,17 грн.
залишок несплаченої суми з урахуванням
процентів та 40000,00 грн. вартість
подрібнювача PS 530334, який належить на
праві власності ФГ «Оберіг»).

Також, ФГ «Оберіг» посилається на те, що
під час вилучення за Актом
від 28.12.2010р. майна, документи на
вилучену сільгосптехніку залишились у
володінні господарства, що свідчить
про злочинний характер відчуження
техніки невідомими особами.

Слід зазначити, що за умовами п.п. 2.1.3,
2.1.4, 2.3.1,2.4.1, 3.1, 3.6, 3.7 договору застави від
04.07.2006р., після одержання Заставодавцем
(ТОВ «Південно-Українська лізингова
компанія») грошових коштів від
реалізації Предмета застави (Комбайну,
після його вилучення у ФГ «Оберіг»),
Заставодавець зобов'язався протягом
3-х робочих днів перерахувати їх
Заставодержателю (ВАТ Банк «Біг
Енергія»).

Тобто, після вилучення заставленого
майна та його подальшої реалізації,
кошти, отримані від реалізації майна,
повинні були бути спрямовані на повну
оплату заборгованості ФГ «Оберіг»
перед ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія» і, відповідно,
перед Заставодержателем - ВАТ Банк «Біг
Енергія».

Вказана обставина істотно впливає на
результат вирішення спору у справі
№ 908/3413/13, оскільки факт
реалізації заставного майна (після
його вилучення у ФГ «Оберіг» за Актом
від 28.12.2010р.), факт отримання грошових
коштів від реалізації сільгосптехніки
та розмір отриманих грошових коштів, а
також факт перерахування цих коштів з
боку ТОВ «Південно-Українська
лізингова компанія» на користь ВАТ
Банк «Біг Енергія», істотно впливає на
наявність (відсутність) заборгованості
ФГ «Оберіг» перед ВАТ «Банк «Біг
Енергія» у межах розгляду справи №
908/3413/13.

Сукупність вищевказаних обставин може
свідчити про те, що в діях
невстановлених осіб можуть міститися
ознаки кримінального правопорушення,
відповідальність за що передбачена
Кримінальним кодексом України.

Зокрема, перевірці підлягає законність
відчуження сільгосптехніки
(зернозбирального комбайну John Deere 1450 CWS,
жатки зернової John Deere 618 R, транспортної
теліжки BRUNS, фаркопу для теліжки BZ 12577,
підбарабання для кукурудзи та бобових
DQ 07706) та дотримання законності порядку
здійснення розрахунків під час такого
відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.90 Господарського
процесуального кодексу України, якщо
при вирішенні господарського спору
господарський суд виявить у діяльності
працівників підприємств та
організацій порушення законності, що
містять ознаки кримінального
правопорушення, господарський суд
надсилає про цей факт повідомлення
прокурору або органу досудового
розслідування.

Отже, копії матеріалів господарської
справи №908/3413/13 підлягають направленню
до прокуратури Запорізької області з
метою вирішення питання щодо наявності
підстав для внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд має право зупинити
провадження у справі за клопотанням
сторони, прокурора, який бере участь в
судовому процесі, або за своєю
ініціативою у випадках надсилання
господарським судом матеріалів
прокурору або органу досудового
розслідування.

Провадження у справі №908/3413/13 підлягає
зупиненню.

На підставі вищевикладеного, керуючись
ст.ст. 79, 86, 90 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Направити повідомлення і копії
матеріалів справи №908/3413/13 до
прокуратури Запорізької області для
перевірки обставин, що можуть містити
ознаки кримінального правопорушення.

2. Зупинити провадження у справі №
908/3413/13.

3. Зобов'язати учасників судового
процесу повідомити суд про усунення
обставин, що зумовили зупинення
провадження у справі.

4. Копію ухвали направити на адресу
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія
«Довіра та гарантія»: 04050, м. Київ, вул.
Кутузова, 13.

Суддя
М.В. Мірошниченко

Суддя
А.О. Науменко

Суддя
В.І. Черкаський