ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5,
канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"03" лютого 2014 р.Справа № 922/159/13-г

Господарський суд Харківської області
у складі:

судді Чистякової І.О.

при секретарі судового засідання
Березкіній А.Д.

За участю:

представника Товариства з обмеженою
відповідальністю "Сайн" - Гетьман К.О.,
довіреність №б/н від 17.01.2014р.

ліквідатора - арбітражного керуючого
Антоненко Д.О., свідоцтво НОМЕР_4 від
23.05.2013р.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні клопотання Товариства з
обмеженою відповідальністю "Сайн" про
заміну кредитора на його
правонаступника (вх. 1543 від 20 січня 2014
р.)

по справі за заявою Фізичної особи -
підприємця ОСОБА_3, м. Харків

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4,
м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду
Харківської області від 15 квітня 2013 р.
фізичну особу-підприємця ОСОБА_4,
ідентифікаційний номер НОМЕР_1, визнано
банкрутом та відкрито ліквідаційну
процедуру. Призначено ліквідатором
фізичної особи-підприємця ОСОБА_4
арбітражного керуючого Антоненка
Дмитра Олександровича (ліцензія серія
НОМЕР_3 від 12.05.2009 р., ідентифікаційний
номер НОМЕР_2, місце проживання:
АДРЕСА_2). Зобов'язано ліквідатора в
строк до 15 жовтня 2013 року виконати
ліквідаційну процедуру, надати суду
обґрунтований звіт про виконану
роботу, всі докази, що свідчать про
виконання ліквідаційної процедури.

Не погоджуючись з вищевказаною
постановою , ПАТ "ОТП Банк" звернулось
до Харківського апеляційного
господарського суду України з
апеляційною скаргою, в якій просило
скасувати постанову господарського
суду Харківської області від 15 квітня
2013 року у справі №922/159/13-г та
провадження у справі припинити.

Постановою Харківського апеляційного
господарського суду від 20 червня 2013
року апеляційну скаргу Публічного
акціонерного товариства "ОТП Банк", м.
Київ на постанову господарського суду
Харківської області від 15.04.2013р. у
справі №922/159/13-г залишено без
задоволення. Постанову
господарського суду Харківської
області від 15.04.2013р. у справі 922/159/13-г
залишено без змін.

Публічне акціонерне товариство "ОТП
Банк" не погоджуючись з
вищезазначеними судовими рішеннями
суду першої та апеляційної інстанції
подало касаційну скаргу на постанову
господарського суду Харківської
області від "15" квітня 2013 р. та на
постанову Харківського апеляційного
господарського суду від "20" червня 2013 р.

Ухвалою Вищого господарського суду
України від 25 листопада 2013 року
касаційну скаргу Публічного
акціонерного товариства "ОТП Банк" на
постанову Харківського апеляційного
господарського суду від 20.06.2013р. та
постанову господарського суду
Харківської області від 15.04.2013р.
повернуто скаржнику без розгляду.

05 грудня 2013 р. матеріали справи
№922/159/13-г повернулись до
господарського суду Харківської
області.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 09 грудня 2013
року продовжено строк ліквідаційної
процедури до 15 лютого 2014 року,
призначено до слухання звіт
ліквідатора на 20 січня 2014 р. о 10:00 год.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 20 січня 2014 року
продовжено строк ліквідаційної
процедури до 15 квітня 2014 року.

20 січня 2014 року до суду надійшло
клопотання кредитора ТОВ "САЙН" (вх.
№1543), в якому він просить суд замінити
кредитора ПАТ "ОТП Банк" його
правонаступником - ТОВ "САЙН".

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 22 січня 2014 року
призначено розгляд клопотання про
заміну кредитора на його
правонаступника в судовому засіданні
на 03 лютого 2014 р. о 12:00 год.

Дослідивши матеріали справи та
заслухавши пояснення представника
заявника та ліквідатора, всебічно та
повно дослідивши надані учасниками
судового процесу докази, суд встановив
наступне.

Ухвалою господарського суду
Харківської області від 21 серпня 2013 р.
по даній справі було встановлено, що
грошові вимоги ПАТ "ОТП Банк" до
банкрута ґрунтуються на наступних
підставах.

21.07.2006 р. між боржником та
"Райффайзенбанк Україна",
правонаступником якого є Публічне
акціонерне товариство "ОТП Банк"
(надалі "Банк"), був укладений Кредитний
Договір № СМ-SME 700/012/2006.

Заборгованість за кредитним договором
№ RM-SME CM-SME 700/012/2006 від 21.07.2006 р. складала
320 909,25 дол. США (що еквівалентно за
курсом НБУ 2 564 064,91 грн.) та 41 549,24 грн. з
них: 309 544,72 дол. США (еквівалент 2 473 262,31
грн.) - сума заборгованості за кредитом;
11 364,53 дол. США (еквівалент 90 802,59 грн.) -
сума заборгованості по сплаті
відсотків за користування кредитними
коштами; 41 549,24 грн. - пеня, нарахована за
невиконання кредитних зобов'язань.

01.11.2007 р. між боржником та Банком було
укладено Кредитний Договір № CM-SME
700/150/2007.

Заборгованість за кредитним договором
№ CM-SME 700/150/2007 від 01.11.2007 р. складала 918
836,07 дол. США (що еквівалентно за курсом
НБУ 7 341 500,20 грн.) та 62 317,62 грн., з них: 902
666,64 доларів США (еквівалент 7 212 306,45 грн.)
- сума заборгованості за кредитом; 16 169,43
долари США (еквівалент 129 193,75 грн.) - сума
заборгованості по сплаті відсотків за
користування кредитними коштами; 62 317,62
грн. - пеня, нарахована за невиконання
кредитних зобов'язань.

05.03.2008 р. між боржником та Банком було
укладено Договір про надання кредиту №
CR 08-106/700.

Заборгованість за Договором про
надання кредиту № CR 08-106/700 від 05.03.2008р.
складала 213 825,08 дол. США (що
еквівалентно за курсом НБУ 1 708 462,39 грн.),
з них: 185 785,66 доларів США (еквівалент 1484
427,42 грн.) - сума заборгованості за
кредитом; 22 668,82 долари США (еквівалент
181123,87 грн.) - сума заборгованості по
сплаті відсотків за користування
кредитними коштами; 5 370,60 долари США
(еквівалент 42 911,09 грн.) - пеня,
нарахована за невиконання кредитних
зобов'язань.

23.05.2008 р. між боржником та Банком було
укладено Договір про надання кредитної
лінії № CR 08-257/700.

Заборгованість за Договором про
надання кредитної лінії № CR 08-257/700 від
23.05.2008 р. складала 303 178,69 дол. США (що
еквівалентно за курсом НБУ 2 422 397,73 грн.),
з них: 266 042,51 доларів США (еквівалент 2 125
679,65 грн.) - сума заборгованості за
кредитом; 17 466,42 долари США (еквівалент
139 556,70 грн.) - сума заборгованості по
сплаті відсотків за користування
кредитними коштами;

19 669,76 долари США (еквівалент 157 161,38 грн.)
- пеня, нарахована за невиконання
кредитних зобов'язань.

В забезпечення виконання
позичальником зобов'язань за
вищевказаними кредитними договорами,
між Банком та боржником було укладено
наступні договори:

1. договір іпотеки № PM-SME700/012/2006/1 від
21.07.2006 року, відповідно до якого в
заставу було передано нежитлові
приміщення підвалу № 1, 1а, 1-го поверху
№ 6, 10, 13, 14, 16, 19, антресолі № 20, 21 в
будівлі літ. "А-5", загальною площею 270,6
кв. м., що знаходяться за адресою:
АДРЕСА_3; 2. договір іпотеки №
PM-SME700/150/2007/1 від 01.11.2007 р., відповідно до
якого в іпотеку було передано
нежитлові приміщення цокольного
поверху № 1-11 в літ. "А-5", загальною
площею 165,1 кв. м., що знаходяться за
адресою: АДРЕСА_5; 3. договір іпотеки №
PM-SME700/150/2007/2 від 01.11.2007 р., відповідно до
якого в заставу було передано
однокімнатну квартиру, загальною
площею 164,0 кв. м., що знаходиться за
адресою: АДРЕСА_1; 4. договір застави № PL
09-093/700 від 21.05.2009 р., відповідно до якого
в заставу було передано обладнання
дублювання SBL-FL 18, 2004 року випуску, що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_4,
заставною вартістю 141 900,00 гривень, що в
еквіваленті на дату підписання
договору становило 18 631,58 доларів США.
21.06.2010 року між АТ "ОТП Банк" та ОСОБА_4
було укладено Договір №1 про зміну
договору застави № PL 09-093/700 від 21.05.2009 р.
(зміна місцезнаходження обладнання:
Харківська обл, м. Дергачі, вул.
Залізнична, буд. 31).

Із заяви ТОВ "САЙН" і доданих до неї
документів вбачається, що 20 грудня 2013 р.
між ПАТ "ОТП Банк" (в договорі Кредитор)
і ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" (в
договорі Новий кредитор) було укладено
договір відступлення права вимоги № 1,
відповідно до якого Кредитор відступив
Новому кредитору в повному обсязі
права вимоги за кредитними договорами
№ CМ-SME700/012/2006 від 21.07.2006 року, №
CМ-SME700/150/2007 від 01.11.2007 року.

20 грудня 2013 р. між ПАТ "ОТП Банк" (в
договорі Кредитор) і ТОВ "Фінансова
компанія "Авістар" (в договорі Новий
кредитор) було укладено договір
відступлення права вимоги № 2,
відповідно до якого Кредитор відступив
Новому кредитору в повному обсязі
права вимоги за договором про надання
кредиту № CR 08-106/700 від 05.03.2008 року і
договором про надання кредитної лінії
№ CR 08-257/700 від 23.05.2008 року.

В п. 3.4 вказаних договорів встановлено,
що одночасно з відступленням Прав
вимоги Новий Кредитор набуває також
права, пов'язані з фактом переходу Прав
вимоги, включаючи права бути позивачем
в судах, стягувачем у виконавчому
провадженні, кредитором у справах про
банкрутство Клієнта, тощо. Зокрема, але
не виключно, з моменту набуття Прав
вимоги Новий Кредитор набуває наступні
права, належні Кредитору як кредитору у
справі про банкрутство Клієнта
№922/159/13-г.

Згідно з п. 23 вказаних договорів
Кредитор підтверджує та гарантує, що з
моменту переходу до Нового кредитора
Прав вимоги у Клієнта та/або третьої(іх)
особи(іб) відсутні будь-які
зобов'язання перед Кредитором, які
виникли на підставі Договорів або
Документів забезпечення, або в ході
розгляду судами справ № 2032/9510/2012 чи №
922/159/13-г. Права вимоги за такими
зобов'язаннями, якщо вони не були прямо
згадані в даному договорі, перейшли від
Кредитора до Нового кредитора в
повному обсязі одночасно з переходом
Прав вимог згідно з Договором цесії без
необхідності додаткового оформлення
вказаного переходу і без зміни Ціни
Договору цесії (Вартості Прав вимоги).

В той же день між ПАТ "ОТП Банк" і ТОВ
"Фінансова компанія "АВІСТАР" було
укладено договори відступлення прав, в
тому числі за такими забезпечувальними
зобов'язаннями: за договором іпотеки №
PM-SME700/012/2006/1 від 21.07.2006 року (договір № 1
відступлення прав за іпотечним
договором); за договором іпотеки №
PM-SME700/150/2007/1 від 01.11.2007 р. (договір № 3
відступлення прав за іпотечним
договором); за договором іпотеки №
PM-SME700/150/2007/2 від 01.11.2007 р. (договір № 4
відступлення прав за іпотечним
договором); за договором застави № PL
09-093/700 від 21.05.2009 р. (договір № 1
відступлення прав за договором
застави).

Відомості щодо заміни обтяжувачів за
вказаними обтяженнями були внесені до
відповідних реєстрів.

20 грудня 2013 р. між ТОВ "Фінансова
компанія "Авістар" (в договорі Кредитор)
і ТОВ "САЙН" (в договорі Новий кредитор)
було укладено договір відступлення
права вимоги № 1, відповідно до якого
Кредитор відступив Новому кредитору в
повному обсязі права вимоги за
кредитними договорами № CМ-SME700/012/2006 від
21.07.2006 року, № CМ-SME700/150/2007 від 01.11.2007 року.

20 грудня 2013 р. між ТОВ "Фінансова
компанія "Авістар" (в договорі Кредитор)
і ТОВ "САЙН" (в договорі Новий кредитор)
було укладено договір відступлення
права вимоги № 2, відповідно до якого
Кредитор відступив Новому кредитору в
повному обсязі права вимоги за
договором про надання кредиту № CR
08-106/700 від 05.03.2008 року і договором про
надання кредитної лінії № CR 08-257/700 від
23.05.2008 року.

В п. 3.4 вказаних договорів встановлено,
що одночасно з відступленням Прав
вимоги Новий Кредитор набуває також
права, пов'язані з фактом переходу Прав
вимоги, включаючи права бути позивачем
в судах, стягувачем у виконавчому
провадженні, кредитором у справах про
банкрутство Клієнта, тощо. Зокрема, але
не виключно, з моменту набуття Прав
вимоги Новий Кредитор набуває наступні
права, належні Кредитору як кредитору у
справі про банкрутство Клієнта
№922/159/13-г.

Згідно з п. 23 вказаних договорів
Кредитор підтверджує та гарантує, що з
моменту переходу до Нового кредитора
Прав вимоги у Клієнта та/або третьої(іх)
особи(іб) відсутні будь-які
зобов'язання перед Кредитором, які
виникли на підставі Договорів або
Документів забезпечення, або в ході
розгляду судами справ № 2032/9510/2012 чи №
922/159/13-г. Права вимоги за такими
зобов'язаннями, якщо вони не були прямо
згадані в даному договорі, перейшли від
Кредитора до Нового кредитора в
повному обсязі одночасно з переходом
Прав вимог згідно з Договором цесії без
необхідності додаткового оформлення
вказаного переходу і без зміни Ціни
Договору цесії (Вартості Прав вимоги).

В той же день між ТОВ "Фінансова
компанія "Авістар" і ТОВ "САЙН" було
укладено договори відступлення прав, в
тому числі за такими забезпечувальними
зобов'язаннями: за договором іпотеки №
PM-SME700/012/2006/1 від 21.07.2006 року; за договором
іпотеки № PM-SME700/150/2007/1 від 01.11.2007 р.; за
договором іпотеки № PM-SME700/150/2007/2 від
01.11.2007 р.; за договором застави № PL 09-093/700
від 21.05.2009 р.

Відомості щодо заміни обтяжувачів за
вказаними обтяженнями були внесені до
відповідних реєстрів.

Вищезазначені обставини
підтверджуються документами,
засвідчені копії яких додані до
клопотання ТОВ "САЙН" про заміну
кредитора правонаступником.

Також ТОВ "САЙН" надано до матеріалів
справи засвідчену копію довідки ТОВ
"Фінансова компанія "Авістар" від 23.12.2013
р., якою ТОВ "Фінансова компанія
"Авістар" повідомляє про здійснення ТОВ
"САЙН" повного розрахунку за
відступлені права вимоги, внаслідок
чого згідно з п. 3.2 договору про
відступлення права вимоги № 1 від 20.12.2013
р. і п. 3.2 договору про відступлення
права вимоги № 2 від 20.12.2013 р. до ТОВ
"САЙН" перейшли права вимоги за
кредитними договорами № CМ-SME700/012/2006 від
21.07.2006 року, № CМ-SME700/150/2007 від 01.11.2007 року,
№ CR 08-106/700 від 05.03.2008 року, № CR 08-257/700 від
23.05.2008 року.

ТОВ "САЙН" долучило до матеріалів
справи докази передачі йому
документів, які засвідчують права
вимоги до банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України
кредитор у зобов'язанні може бути
замінений іншою особою внаслідок
передання ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги).

В ст. 514 ЦК України вказано, що до нового
кредитора переходять права первісного
кредитора у зобов'язанні в обсязі і на
умовах, що існували на момент переходу
цих прав, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Інше не встановлено договорами
відступлення або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 ГПК України
господарські суди розглядають справи
про банкрутство у порядку провадження,
передбаченому цим Кодексом, з
урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".

В ст. 25 ГПК України встановлено, що у
разі заміни кредитора в зобов'язанні, а
також в інших випадках заміни особи у
відносинах господарський суд залучає
до участі у справі правонаступника
відповідної сторони на будь-якій
стадії судового процесу. Усі дії,
вчинені в судовому процесі до вступу у
справу правонаступника, обов'язкові
для нього так само, як вони були
обов'язкові для особи, яку
правонаступник замінив. Про заміну або
про відмову заміни сторони чи третьої
особи її правонаступником
господарський суд виносить ухвалу.

В ст. 21 Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" вказано, що у
разі заміни кредитора у справі про
банкрутство господарський суд за
заявою правонаступника або іншої
особи, яка бере участь у справі,
здійснює заміну такої сторони на
будь-якій стадії провадження у справі
її правонаступником. Усі дії, вчинені у
справі про банкрутство до вступу у
справу правонаступника, обов'язкові
для нього так само, як вони були
обов'язкові для особи, яку
правонаступник замінив.

Таким чином, внаслідок вищезазначеного
відбулася заміна кредитора з АТ "ОТП
БАНК" на ТОВ "САЙН" у правовідносинах з
банкрутом за кредитними договорами.

Враховуючи вищевикладене, а також
приписи ст. 25 ГПК України та ст. 21 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ТОВ "САЙН" є
правонаступником АТ "ОТП БАНК" щодо
вимог кредитора в сумі 14041852,92 грн.
(13836352,74 грн. основної суми боргу, перша
черга вимог кредиторів, 205500,18 грн. -
пеня, третя черга вимог кредиторів), а
також 1147,00 грн. - витрати, пов'язані з
провадженням у справі про банкрутство,
які були визнані ухвалою
господарського суду Харківської
області від 21 серпня 2013 р. у справі №
922/159/13-г.

Враховуючи вищевикладене та керуючись
ст. 21 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст. ст. 25, 86 ГПК
України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою
відповідальністю "Сайн" (вх. 1543 від 20
січня 2014 р.) задовольнити.

Замінити кредитора - Публічне
акціонерне товариство "ОТП БАНК" його
правонаступником - Товариством з
обмеженою відповідальністю "Сайн" (61005,
м. Харків, пр. Московський, 54/56; ІК 35973194).

Копію даної ухвали направити банкруту,
кредиторам, що не були присутні у
судовому засіданні.

Суддя
Чистякова І.О.