ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2014 р.Справа № 916/3299/13

За позовом: Одеського обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності

до відповідача: Приватного
підприємства „Міланж-2012"

за участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача: Державної фінансової
інспекції в Одеській області

про стягнення 596 438,78грн.

Суддя
Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь
представники:

від позивача: Локтіонов Ю.В.,
довіреність №23 від 27.08.2013р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Архипенко С.Є.,
довіреність №139 від 31.12.2013р.

В засіданні 27.01.2014 р. приймали участь
представники:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Архипенко С.Є.,
довіреність №139 від 31.12.2013р.

Суть спору: про стягнення з ПП
„Міланж-2012" на користь Одеського
обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності безпідставно
отриманих коштів в сумі 596438,78 грн.

Позивач підтримує заявлені позовні
вимоги, в їх обґрунтування зазначає, що
27.11.2012р. ПП „Міланж-2012" було прийняте на
облік у якості страхувальника до
Одеської міської виконавчої дирекції
ООВ ФСС з ТВП. У першому кварталі 2013р.
Одеська міська виконавча дирекція
профінансувала ПП „Міланж-2012" на суму
596438,78грн. для забезпечення найманих
працівників останнього, шляхом
перерахування грошових коштів на його
банківський рахунок.

В другому кварталі 2013 року Державною
фінансовою інспекцією в Одеській
області було проведено перевірку
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП, за результатами якої
встановлено, що Одеська міська
виконавча дирекція перерахувала ПП
„Міланж-2012" кошти для надання
матеріального забезпечення
застрахованим особам при їх фактичній
відсутності у зазначеного
підприємства. З підстав викладеного
ДФІ висунула позивачу вимогу про
усунення таких порушень чинного
законодавства, що і стало підставою для
позивача, за умови того, що Одеська
міська виконавча дирекція ФСС з ТВП є
структурним підрозділом позивача,
звернутись до суду з даним позовом.

Ухвалою суду від 28.11.2013р. до участі у
справі було залучено Державну
фінансову інспекцію в Одеській області
в якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача.

Третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
позивача Державна фінансова інспекція
в Одеській області усно в судових
засіданнях пояснила, що позовні вимоги
позивача підтримує, на виконання вимог
суду подала витребувані судом
документи.

Відповідач в судові засідання не
з'являвся, відзив на позов та
витребувані судом документи не надав, у
зв'язку з чим справу розглянуто за
наявними в ній матеріалами у
відповідності до ст.75 ГПК України.

Клопотання позивача від 16.12.2013р. за
вх.№38324/13, від 08.01.2014р. за вх.№121/14, від
08.01.2014р. за вх.№129/14 про долучення
документів до матеріалів справи були
судом задоволені.

29.11.2013р. господарським судом Одеської
області було надіслано на адреси
Прокуратури Одеської області та СВ
Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області листи з проханням
щодо вступу у справу №916/3299/13 та
надсилання вилучених у позивача
первинних документів

. Згідно відповіді прокуратури
Приморського районі м. Одеси вх.№1715/14
від 23.01.2014р. підстав для вступу у дану
справу не вбачається.

Розглянувши наявні в матеріалах справи
документи, оцінивши пояснення
представників позивача та третьої
особи та їх правові позиції, суд
встановив наступне:

Згідно картки страхувальника від
03.09.2013р. ПП „Міланж-2012" зареєстровано у
Одеській міській виконавчій дирекції
ООВ ФСС з ТВП за №277 з 27.11.2012р.

Одеською міською виконавчою дирекцією
ООВ ФСС з ТВП було перераховано на
рахунок ПП „Меланж-2012" грошові кошти у
сумі 596438,78грн. фінансового страхування
для надання матеріальної допомоги
застрахованим особам за 2012р., 2013.р.р.
згідно платіжних доручень №2832 від
17.01.2013р., №3041 від 23.01.2013р., №3313 від
29.01.2013р., №3542 від 04.02.2013р., №3751 від
08.02.2013р., №3949 від 14.02.2013р., №4276 від
21.02.2013р., №4548 від 26.02.2013р., №4829 від
28.02.2013р., №5049 від 06.03.2013р., №5330 від
13.03.2013р., №5586 від 18.03.2013р., №5946 від
25.03.2013р., №6187 від 29.03.2013р., №6366 від
02.04.2013р., №6596 від 08.04.2013р., що також
підтверджується виписками по рахунку
Одеської виконавчої дирекції ФСС з ТВП
у ПАТ „КБ „Надра" від 17.01.2013р., від
23.01.2013р., від 29.01.2013р., від 04.02.2013р., від
08.02.2013р., від 14.02.2013р., від 21.02.2013р., від
26.02.2013р., від 28.02.2013р., від 06.03.2013р., від
12.03.2013р., від 18.03.2013р., від 25.03.2013р., від
29.03.2013р., від 02.04.2013р., від 08.04.2013р.

Як зазначено в платіжних дорученнях
вказані кошти були спрямовані
відповідачу згідно його заяв від
03.01.2013р., від 10.01.2013р., від 16.01.2013р., від
22.01.2013р., від 28.01.2013р., від 01.02.2013р., від
08.02.2013р., від 14.02.2013р., від 20.02.2013р., від
26.02.2013р., від 04.03.2013р., від 11.03.2013р., від
15.03.2013р., від 21.03.2013р., від 26.03.2013р., від
08.04.2013р.

Так, із витягу з ЄДРЮОФОП №225090 станом
на 09.09.2013р. вбачається, що ПП „Міланж-2012"
зареєстровано як юридичну особу з
18.10.2012р. та воно з 25.04.2013р. знаходиться в
стані припинення, за рішенням
засновників.

Згідно витягу з ЄДРЮОФОП станом на
06.11.2012р. у відношенні Одеського
обласного відділення ФСС з ТВП -
Одеська виконавча дирекція ООВ ФСС з
ТВП є відокремленим підрозділом ООВ
ФСС з ТВП.

Як свідчить акт Державної фінансової
інспекції в Одеській області ревізії
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП №041-76/8 від 02.07.2013р., ОМВ ООВ
ФСС з ТВП з рахунку №7001, в період з
01.11.2012р. по 01.03.2013р. на підставі
заяв-розрахунків страхувальників
перераховано кошти ПП „Міланж-2012" на
суму 596438,78грн. однак, заяви-розрахунки
страхувальників до ревізії не надано.
На вимогу, викладену до директора ОМВ
щодо надання пояснень причин
відсутності заяв-розрахунків, головний
бухгалтер Одеської міської виконавчої
дирекції надала ухвалу суду, згідно
якої слідчим СВ Приморського РВ ОМУ
ГУМВС України в Одеській області
надано розпорядження на вилучення
заяв-розрахунків ПП „Міланж-2012". При
цьому, проведення зустрічної перевірки
ПП "Міланж-2012" фінансовій інспекції
видалось неможливим через відсутність
підприємства за адресою державної
реєстрації, що викладено в акті ДФІ
№12-041/65 від 20.06.2013р.

Згідно наданих на запити ДФІ
відповідей ДПІ у Київському районі м.
Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області
від 21.06.2013р. №14464/9/20-30 ПП „Міланж-2012"
звітність за формою №1-ДФ не подавало,
протязі IV кварталу 2012р. та I кварталу
2013р. сплата податків та зборів не
здійснювалась. Відповідно до відповіді
УПФУ у Київському районі м. Одеси №6187/02
від 19.06.2013р. підприємство протягом 4
кварталу 2012- 1 кварталу 2013р. надавало
звіт про суми нарахованої заробітної
плати застрахованим особам та суми
нарахованого єдиного внеску з нульовим
нарахуванням суми заробітної плати та
відповідно нарахування та сплата
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ними не
здійснювалась. З метою підтвердження
зарахування коштів на рахунок ПП
„Міланж-2012" ДФІ було проведено
зустрічну перевірку у ОРВ ПАТ
„Брокбізнесбанк".

За встановлених в ході перевірки
обставин, Державна фінансова інспекція
в Одеській області надіслала ООВ ФСС з
ТВП вимогу про усунення виявлених
порушень №15-041-23-14/7760 від 07.08.2013р.

Згідно ухвали Приморського районного
суду м. Одеси від 08.07.2013р. у справі
№522/17292/13 надано дозвіл старшому
слідчому СУ ГУМВС України в Одеській
області та оперативним працівникам
ГУМВС України в Одеській області на
проведення обшуку адміністративної
будівлі №1 на Куликовому полі в м.
Одесі, де знаходяться приміщення
виконавчої дирекції ООВ ФСС з ТВП та
Одеської міської виконавчої дирекції
ООВ ФСС з ТВП, з метою виявлення та
вилучення копії реєстраційної справи
ПП „Міланж-2012", звітів цього
підприємства про соціальні виплати
його працівникам, заявок-розрахунків,
довідок щодо перерахування
страховикам грошових коштів за період
з 01.01.2012р. по теперішній час та інші
документи, що стосуються нарахування
та виплати страхової суми. Виявлені
слідчим під час обшуку документи, що
відображені в протоколі від 16.07.2013р.,
були вилучені ним згідно ухвали
Приморського районного суду м. Одеси
від 03.10.2013р. у справі №522/25301/13-к.

Проаналізувавши наявні в матеріалах
справи документи, подані сторонами
докази та викладені ними правові
позиції, суд вважає заявлені позивачем
позовні вимоги про стягнення з ПП
„Міланж-2012" безпідставно отриманих
грошових коштів в сумі 596438,78грн.,
обґрунтованими, такими, що
відповідають дійсними обставинам
справи з огляду на наступні положення
законодавства.

Засадами чинного Цивільного кодексу
України в редакції від 16.01.03 р.
передбачено, що кожна особа має право
на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або
оспорювання. Кожна особа має право на
захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам
цивільного законодавства (ст.15 ЦК
України).

Відповідно до ч.1 ст.11 Цивільного
кодексу України цивільні права та
обов'язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного
законодавства, а також із дій осіб, що
не передбачені цими актами, але за
аналогією породжують цивільні права та
обов'язки.

Згідно з ч.2 ст.11 ЦК України підставами
виникнення цивільних прав та
обов'язків, зокрема, є: договори та інші
правочини; створення літературних,
художніх творів, винаходів та інших
результатів інтелектуальної, творчої
діяльності; завдання майнової
(матеріальної) та моральної шкоди іншій
особі; інші юридичні факти.

За положеннями ч.ч.1, 2, 3 ст.1212 ЦК України
особа, яка набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи
(потерпілого) без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно),
зобов'язана повернути потерпілому це
майно. Особа зобов'язана повернути
майно і тоді, коли підстава, на якій
воно було набуте, згодом відпала.
Положення цієї глави застосовуються
незалежно від того, чи безпідставне
набуття або збереження майна було
результатом поведінки набувача майна,
потерпілого, інших осіб чи наслідком
події. Положення цієї глави
застосовуються також до вимог про:
повернення виконаного за недійсним
правочином; витребування майна
власником із чужого незаконного
володіння; повернення виконаного
однією із сторін у зобов'язанні;
відшкодування шкоди особою, яка
незаконно набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи.

Таким чином, як свідчать наявні в
матеріалах справи документи, за
відсутності правових підстав Одеською
виконавчою дирекцією ФСС з ТВП було
перераховано на рахунок відповідача
596438,78грн. страхового забезпечення, тоді
як підприємство не мало потреби у
забезпеченні фінансового страхування
працівників, оскільки не мало таких
працівників, доказів повернення
отриманих страхових виплат
відповідачем на користь позивача суду
не надано, у зв'язку з чим позовна
вимога позивача про їх стягнення з
відповідача підлягає судом
задоволенню.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у
справі є будь-які фактичні дані, на
підставі яких господарський суд у
визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК
України).

Отже, заявлені позивачем позовні
вимоги є обґрунтованими, доведеними, та
підлягають судом задоволенню, у зв'язку
з чим стягненню з відповідача на
користь позивача підлягає 596438,78грн.
безпідставно отриманих коштів

Згідно ст.ст.44, 49 ГПК України судовий
збір підлягає стягненню з відповідача
до державного бюджету України в сумі
11928,76грн.

Неявка відповідача в судове засідання
не є перешкодою для розгляду справи,
оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2.
Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р.
„Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" особи, які беруть
участь у справі, вважаються
повідомленими про час і місце розгляду
судом справи у разі виконання останнім
вимог частини першої статті 64 та статті
87 ГПК України. В разі якщо ухвалу про
порушення провадження у справі було
надіслано за належною адресою (тобто
повідомленою суду стороною, а в разі
ненадання суду відповідної інформації
- адресою, зазначеною в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців), і не
повернуто підприємством зв'язку або
повернуто з посиланням на відсутність
(вибуття) адресата, відмову від
одержання, закінчення строку
зберігання поштового відправлення
тощо, то вважається, що адресат
повідомлений про час і місце розгляду
справи судом. У випадку нез'явлення в
засідання господарського суду
представників обох сторін або однієї з
них справа може бути розглянута без їх
участі, якщо неявка таких
представників не перешкоджає
вирішенню спору.

Крім того, у постанові ВГСУ від 04.11.2010р.
у справі № 10-22-3-30/336-07-9260 визначено, що
суддя може постановити рішення, навіть
якщо не надійшло жодного підтвердження
про вручення або безпосередньо
доставку судових ухвал відповідачу,
якщо виконано наступні умови: ухвала
була передана одним із способів,
передбачених процесуальним
законодавством, не було отримано
будь-якого підтвердження, не зважаючи
на всі розумні зусилля для отримання,
процесуальні документи надсилались за
адресою, яка зазначена стороною.

В процесі розгляду даної справи судом
було вжито всіх необхідних заходів
щодо повідомлення відповідача про
судові засідання, в тому числі судове
засідання, призначене на 27.01.2014р.,
особливо з врахуванням того, що ухвали
надсилались відповідачу за адресою
зазначеною позивачем у позовній заяві,
витязі з ЄДРЮФОП станом на 27.12.2013р., у
зв'язку з чим суд приймає рішення за
результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 49, 82- 85 ГПК України
суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача
повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства
„Міланж-2012" (65121, м. Одеса, пр-т Маршала
Жукова,4 В, код 38437432) на користь
Одеського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (65079, м. Одеса,
Куликове поле, 1, код 20987675) 596438 (п'ятсот
дев'яносто шість тисяч чотириста
тридцять вісім) грн. 78 коп. безпідставно
отриманих коштів,

3. Стягнути з Приватного підприємства
„Міланж-2012" (65121, м. Одеса, пр-т Маршала
Жукова,4 В, код 38437432) до державного
бюджету України (рахунок №3008,
Одержувач: ГУДКСУ в Одеській області,
Код ЄДРПОУ - 37607526, Банк одержувача:
ГУДКСУ в Одеській області, МФО: 828011, Код
бюджетної класифікації: 22030001, Код
ЄДРПОУ господарського суду Одеської
області: 03499997) через ДПІ у Київському
районі м. Одеси ГУ Міндоходів в
Одеській області 11928 (одинадцять тисяч
дев'ятсот двадцять вісім) грн. 76коп.
судового збору.

Рішення господарського суду
набирає законної сили згідно зі ст. 85
ГПК України, після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК
України.

Повний текст рішення складено
31.01.2014р.

Суддя
Малярчук І.А.