номер провадження справи
28/37/12-7/111/12-30/107/12-24/128/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2014
Справа № 5009/1053/12

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дієг - Авіастар» ( 49000
, місто Дніпропетровськ , вулиця
Винокурова , будинок 22 ; ).

до відповідача Публічного
акціонерного товариства
«Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» імені А.М. Кузьміна»
( 69008 , м. Запоріжжя , вулиця Південне
шосе , будинок 81 ; ).

Про стягнення суми .

Суддя
Азізбекян Т.А.

Представники:

Від позивача - Савельєв К.В. ( дов. № 14
від 01.08.2013 р. , паспорт серії АМ № 907477 від
11.06.2002 р.).

Від відповідача - Берчук С.Г. ( дов. № 05
від 02.01.2013 р. , паспорт серії АМ № 1525384
від 16.11.2001 р.).

ВСТАНОВЛЕНО:

18 жовтня 2013 р. Протоколом
автоматичного розподілу справи між
суддями Господарського суду
Запорізької області справу № 5009/1053/12 (
вхідний номер 3586/09 - 05/13 нр) призначено
головуючому судді - Азізбекян Т.А.

Ухвалою від 21.10.2013 р. матеріали
господарської справи № 5009/1053/12
прийняті к провадженню , слухання
справи було призначено на 06.11.2013 р. о
14-30.

В судовому засіданні 06.11.2013 р. розгляд
справи був відкладений на 02.12.2013 р. о
14-30 , а потім до 10.01.2014 р.

Представникам сторін роз'яснені права
та обов'язки передбачені положеннями
Господарського процесуального кодексу
України .

Відводів складу суду не заявлено .

Представники сторін не наполягали
на проведенні звукозапису судового
процесу технічними засобами .

В судовому засіданні 10.01.2014 р.
господарський суд відповідно до вимог
статті 85 ГПК України оголосив вступну
і резолютивну частини рішення .

Позивач в обґрунтування позовних
вимог посилається на наступні
обставини . Борг, пеня та 3 % річних у
відповідача виникли на підставі
наступних видаткових накладних : - РН -
0000049 від 08.08.2011 р. на суму 422 167 , 02 грн. ; -
РН - 0000050 від 12.08.2011 р. на суму 341 603 , 20
грн. ; - РН- 00000051 від 12.08.2011 р. на суму 318 184
, 78 грн. ; - РН - 00000052 від 17.08.2011 р. на суму
367 329 , 60 грн. ; - РН - 0000053 від 19.08.2011 р. на
суму 555 550 , 62 грн. ; - РН -0000054 від 20.08.2011
р. на суму 449 640 , 54 грн. ; - РН - 0000055 від
24.08.2011 р. на суму 444 549 , 59 грн. ; - РН - 0000056
від 26.08.2011 р. на суму 454 549 , 68 грн. ; - РН -
0000057 від 26.08.2011 р. на суму 469 004 , 36 грн. ; -
РН - 00000058 від 02.09.2011 р. на суму 487 974 , 60
грн. ; - РН - 0000059 від 02.09.2011 р. на суму 487
974 , 60 грн. ; - РН - 0000060 від 12.09.2011 р. на суму
436 471 , 02 грн. ; - РН - 0000061 від 12.09.2011 р. на
суму 436 471 , 02 грн. ; - РН - 0000062 від 12.09.2011
р. на суму 433 764 , 90 грн. ; - РН - 00000064 від
23.09.2011 р. на суму 218 235 , 52 грн. ; - РН - 0000065
від 29.09.2011 р. на суму 500 719 , 58 грн. ; - РН -
0000067 від 05.10.2011 р. на суму 499 469 , 18 грн. ; -
РН - 0000068 від 05.10.2011 р. на суму 243 525 , 70
грн. ; - РН - 0000069 від 25.10.2011 р. на суму 479 079
, 54 грн. ; - РН - 0000070 від 25.10.2011 р. на суму 485
307 , 58 грн. ; - РН - 0000076 від 02.12.2011 р. на
суму 660 218 , 05 грн. За поясненнями
позивача за кожною видатковою
накладною відповідачу був наданий
рахунок - фактура , а саме : - СФ - 000045 від
08.08.2011 р. на суму 422 167 , 02 грн. ; - СФ - 000046
від 12.08.2011 р. на суму 341 603 , 20 грн. ; - СФ -
000047 від 12.08.2011 р. на суму 318 184 , 78 грн. ; -
СФ - 000048 від 17.08.2011 р. на суму 367 329 , 60 грн.
; - СФ - 000049 від 19.08.2011 р. на суму 555 550 , 62
грн. ; - СФ - 000050 від 20.08.2011 р. на суму 449 640
, 54 грн. ; - СФ - 000051 від 24.08.2011 р. на суму 444
549 , 59 грн. ; - СФ - 000052 від 26.08.2011 р. на суму
454 549 , 68 грн. ; - СФ - 000053 від 26.08.2011 р. на
суму 469 004 , 36 грн. ; - СФ - 000054 від 02.09.2011 р.
на суму 487 974 , 60 грн. ; - СФ - 000055 від
02.09.2011 на суму 487 974 , 60 грн. ; - СФ - 000056 від
12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - СФ - 000057
від 12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - СФ -
000058 від 12.09.2011 р. на суму 433 764 , 90 грн. ; -
СФ - 000059 від 23.09.2011 р. на суму 218 235 , 52 грн.
; - СФ - 000061 від 29.09.2011 р. на суму 500 719 , 58
грн. ; - СФ - 000062 від 05.10.2011 р. на суму 499 469
, 18 грн. ; - СФ - 000063 від 05.10.2011 р. на суму 243
525 , 70 грн. ; - СФ - 000064 від 25.10.2011 р. на суму
479 079 , 54 грн. ; - СФ - 000065 від 25.10.2011 р. на
суму 485 307 , 58 грн. ; - СФ - 000071 від 02.12.2011 р.
на суму 660 218 , 05 грн. Товар , поставлений
за вказаними видатковими накладними та
рахунками - фактурами , за поясненнями
представника позивача був прийнятий в
день , зазначений у видаткових
накладних , що підтверджується
підписами представників відповідача
на видаткових накладних , але не був
оплачений у повному обсязі , що на думку
відповідача підтверджується актом
звірки взаємних розрахунків між ТОВ
«Дієг - Авіастар» та ПАТ
«Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» імені А.М. Кузьміна»
від 28.12.2011 р. Інформація щодо прийняття
товару за якістю ВТК відповідача у
позивача відсутня. Згідно пункту 4.1
договору строк оплати товару складає 60
днів з дати прийняття ВТК вхідного
контролю при наявності оригіналу
рахунка. Відповідно до пункту 6
Інструкції про порядок приймання
продукції виробничо - технічного
призначення за якістю від 25.04.1966 № П-7
приймання продукції по якості
здійснюється на складі отримувача при
міжміській поставці не пізніше 20 днів з
моменту її надходження на склад
одержувача .За висновком позивача
граничний строк оплати отриманої
партії товару за договором від 25.06.2011 р.
№ 11110776 становить 80 календарних днів з
моменту поставки . Фактична оплата
всієї суми заборгованості від
відповідача надійшла на розрахунковий
рахунок позивача 12.10.2012 р. , а тому , за
висновком позивача , прострочення
оплати кожної партії поставленого
товару склало рік і більше , а при
розрахунках встановлено обмеження
нарахування пені строком в 183 дні.
Позивач пояснив , що визначення оплати
в 80 календарних днів є максимальною
відстрочкою платежу за умов даного
договору . Просить позовні вимоги
задовольнити .

Відповідач заперечує проти поданого
позивачем позову з наступних підстав.
В уточненій позовній заяві ( вихідний
№ 368 від 14.02.2013 р. ) ТОВ «Дієг - Авіастар»
просить стягнути з ПАТ
«Дніпроспецсталь» пеню в розмірі 708 071
, 39 грн. та 3 % річних у розмірі 235 742 , 96
грн. За висновком відповідача норми
діючого законодавства України
передбачають , що пеня та 3 % річних
підлягають стягненню лише у випадку
несвоєчасної оплати ПАТ
«Дніпроспецсталь» за поставлений
товар. Умови пункту 4.1 договору № 11110776
від 25.06.2011 р. передбачають , що оплата
здійснюється протягом 60 днів з дати
прийняття товару ВТК вхідного контролю
при наявності оригіналу рахунку .
Відповідно до пункту 6.2.3 договору
покупець зобов'язаний оплатити товар
на умовах , визначених у договорі .
Положення договору та норми чинного
законодавства України встановлюють ,
що лише з дати прийняття товару ВТК
вхідного контролю починається перебіг
строку оплати за товар та доки ця подія
не настала позивач не має право
вимагати від відповідача оплати та
нараховувати штрафні санкції за
порушення строку оплати. В розрахунку
ТОВ «Дієг - Авіастар» , доданого до
уточненої позовної заяви ( вихідний №
368 від 14.02.2013 р.) , зазначається , що строк
оплати відраховується позивачем з
дати поставки партії товару . Положення
договору не встановлюють обов'язок
відповідача проводити приймання
товару ВТК вхідного контролю та не
вказують протягом якого строку таке
приймання проводиться , тобто ТОВ «Дієг
- Авіастар» не має достатніх підстав
стверджувати , що відповідач провів
приймання товару ВТК вхідного контролю
протягом 20 днів. За висновками
відповідача , оскільки позивачем не
було надано жодного допустимого доказу
, який підтверджує прийняття товару ВТК
вхідного контролю , то притягнення ПАТ
«Дніпроспецсталь» до відповідальності
за недотримання строку оплати ,
керуючись лише припущеннями ТОВ «Дієг
- Авіастр» без належного обґрунтування.
Згідно з пунктами 5.7 та 6.1.2 договору
датою поставки товару вважати дату
надання документів : рахунку - фактури
; - товаротранспортної накладної ; -
податкової накладної ; - сертифікату
якості ( паспорту) виробника або іншого
подібного документу , який посвідчує
якість товару. На підтвердження
поставки товару ТОВ «Дієг - Авіастар»
було надану лише накладну , підписану
відповідачем , інші документи та
докази їх отримання ПАТ
«Дніпроспецсталь» позивачем не
надавались. За висновками відповідача ,
позивачем не доведена належним чином
поставка відповідачу товару , оскільки
відсутній сам факт поставки товару ПАТ
«Дніпроспецсталь» , оскільки , за
висновком відповідача товар
вважається поставлений лише за умови
надання позивачем належним чином
оформлених рахунку ,
товаротранспортної накладної ,
сертифікату якості та податкової
накладної. Просить в задоволенні
позовних вимог відмовити.

Розглянувши матеріали справи та
вислухавши пояснення представників
сторін , суд -

В С Т А Н О
В И В :

20 березня 2012 р. до Господарського суду
Запорізької області надійшла позовна
заява ТОВ «Дієг - Авіастар» про
стягнення з Публічного акціонерного
товариства «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» суми 10 729 328
, 52 грн. , з яких : - 10 277 634 , 79 грн.
основного боргу , 362 677 , 78 грн. пені , 70
193 , 77 грн. 3 % річних та 18 822 , 18 грн.
інфляційних збитків .

З урахуванням заяви про уточнення
позовних вимог в порядку статті 22 ГПК
України судом 18 квітня 2012 р. по справі
№ 5009/1053/12 було оголошено вступну і
резолютивну частини рішення . Позов
задоволений , стягнуто з ПАТ
«Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» на користь ТОВ «Дієг
- Авіастар» 9 827 225 , 88 грн. основного
боргу , 338 376 , 55 грн. пені , 65 492 , 16 грн.
3 % річних , 17 470 , 96 грн. інфляційних
витрат , 64 380 , 00 грн. судового збору .

Постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 12.06.2012 р. у
справі № 5009/1053/12 рішення суду першої
інстанції від 18.04.2012 р. в частині
задоволення позову про стягнення пені
в розмірі 67 668 , 53 грн. , 3 % річних в
розмірі 13 097 , 07 скасовано , у позові в
цій частині відмовлено .

В іншій частині рішення суду першої
інстанції залишено без змін .

Постановою Вищого Господарського
суду України від 20 вересня 2012 р.
постанова Донецького апеляційного
господарського суду від 12.06.2012 р. у
справі № 5009/1053/12 та рішення
Господарського суду Запорізької
області від 18.04.2012 р. скасовані . Справу
передано на новий розгляд до
Господарського суду Запорізької
області .

При новому розгляді господарської
справи № 5009/1053/12 , 18 лютого 2013 р. судом
оголошено вступну і резолютивну
частини рішення ( рішення оформлено у
повному обсязі - 21.02.2013 р.). В
задоволенні позовних вимог Товариства
з обмеженою відповідальністю «Дієг -
Авіастар» до Публічного акціонерного
товариства «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» імені А.М.
Кузьміна відмовлено повністю.

Постановою Донецького Апеляційного
господарського суду від 28.05.2013 р. у
справі № 5009/1053/12 рішення суду першої
інстанції від 18.02.2013 р. залишено без
змін за мотивами викладеними в
постанові суду апеляційної інстанції .

Постановою Вищого Господарського суду
України від 24 вересня 2013 р. у справі №
5009/1053/12 постанову Донецького
Апеляційного господарського суду від
28.05.2013 р. та рішення Господарського
суду Запорізької області від 18.02.2013 р.
скасовані , справу передано на новий
розгляд до господарського суду
Запорізької області .

Колегія судів Вищого Господарського
суду України в постанові від 24 вересня
2013 р. у справі № 5009/1053/12 зазначає
наступне . Ненадання рахунку - фактури
не є відкладальною умовою у розумінні
статті 212 Цивільного кодексу України
та не є простроченням кредитора у
розумінні статті 613 Цивільного кодексу
України , тому наявність чи
відсутність рахунку - фактури не
звільняє відповідача від обов'язку
оплатити товар. Колегія зазначила , що
справа направляється на новий розгляд
до місцевого господарського суду , під
час якого необхідно взяти до уваги
вищевикладене , повно і об'єктивно
дослідити всі обставини справи ,
встановити , за якими видатковими
накладними у відповідача виник борг ,
пеня та 3 % річних.

Судом встановлено , що 25.06.2011 р. між
Публічним акціонерним товариством
«Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» імені А.М. Кузьміна»
( надалі - покупець) та Товариством з
обмеженою відповідальністю «Дієг -
Авіастар» ( надалі - постачальник)
укладений договір поставки № 11110776 ,
відповідно до предмету якого
постачальник зобов'язується передати у
власність покупцеві , а покупець
прийняти та оплатити феросплави та
інші матеріали ( надалі - товар) на
умовах викладених в цьому договорі .
Товар поставляється узгодженими
партіями на умовах СРТ ( склад покупця)
згідно з міжнародними правилами
інтерпретації комерційних термінів
Інкотермс - 2010 , які використовуються з
урахуванням особливостей , пов'язаних
із внутрішньодержавним характером
цього договору , а також з урахуванням
умов , обумовлених у цьому договорі .

Асортимент товару , ціна , кількість ,
вимоги до якості , додаткові умови
поставки кожної партії товару, що
поставляється за цим договором ,
узгоджуються в Додатках
(специфікаціях) до цього договору , що є
його невід'ємною частиною. Право
власності на товар переходить з
моменту поставки товару .

Розділом 2 договору передбачено , що
ціна за одиницю виміру товару
визначається Додатками (
специфікаціями). Орієнтовна сума
договору складає 39 850 000 , 00 грн. , в
тому числі ПДВ 6 644 166 , 67 грн.
Остаточна сума договору визначається
по вартості всіх специфікацій . Ціна на
товар може бути змінена лише за згодою
сторін .

Сторони домовились , що оплата кожної
партії товару здійснюється в розмірі 100
% її вартості протягом 60 днів з дати
прийняття товару ВТК вхідного контролю
при наявності оригіналу рахунку.
Фактом оплати товару є списання
грошових коштів з розрахункового
рахунку покупця. Сторони можуть
встановити інший порядок оплати за цим
договором шляхом підписання
додаткової угоди .

Розділом 5 договору передбачено , що
термін поставки товару вказується в
Додатках (специфікаціях) , допускається
дострокова поставка товару з
письмової згоди покупця . Товар
відвантажується постачальником і
приймається покупцем відповідно до
умов , погоджених у Додатках (
специфікаціях). Приймання товару за
кількістю та якістю проводиться на
підставі даних , зазначених у
товаросупроводжувальних документах і
сертифікатах якості виробника .

Сторонами визначено ( розділ 6 договору)
, що постачальник зобов'язаний
поставити товар покупцю на умовах ,
викладених в цьому договорі . При
поставці з товаром направити покупцю
наступні документи : - рахунок - фактуру
; - товаротранспортну накладну; -
сертифікат якості ( паспорт) виробника
або інший подібний документ ; -
податкову накладну.

В свою чергу , покупець зобов'язаний
узгодити з постачальником Додаток
(специфікацію) на товар , що
відвантажується з визначенням виду
товару , стандартів або технічних умов
, яким він повинен відповідати , обсягів
по кожній позиції , всіх додаткових
вимог , якщо такі є , термінів
постачання .

Розділом 7 договору передбачено, що
претензії можуть бути пред'явлені
постачальнику покупцем , якщо
асортимент і кількість не відповідають
асортименту і кількості , вказаних у
транспортних документах або
заявленому до постачання в Додатку
(специфікації) , а також якщо якість
поставленого товару не відповідає
якості , зазначеній в сертифікаті
якості . Претензії постачальнику у
відношенні якості , а також
асортименту та кількості товару , що
поставляється можуть бути пред'явлені
покупцем протягом передбачених
законодавством строків позовної
давності . Термін заміни неякісного
товару або усунення дефектів товару не
може перевищувати 30 днів з моменту
виявлення дефектів .

Розділом 12 договору передбачено , що
договір набуває чинності з моменту
підписання і скріплення печаткою
сторонами і діє в частині поставок
товару до 31.12.2012 р. У випадку , якщо у
сторін на момент закінчення терміну
дії цього договору залишаються
невиконаними договірні зобов'язання і
не задоволені законні вимоги , дія
цього договору продовжується до
повного виконання таких зобов'язань і
законних вимог .

Із змісту договору поставки № 11110776 від
25.06.2011 р. слідує , що договір підписаний
уповноваженими представниками сторін
та скріплений печатками підприємств .

Сторонами за основним договором
поставки укладена додаткова угода № 1
від 25 червня 2011 р. про наступне :
«Постачальник зобов'язується
поставити , а покупець прийняти та
сплатити наступний товар : титан
губчастий ТГ - ТВ ( брикети ) ( ГОСТ 17746 -96)
або Феротитан ФТі70С05 ( азот не більше
ніж 0, 4 %) ( ГОСТ 4761-91) , ( згідно заявки
покупця). Орієнтовно - 35 тон ТГ - ТВ (
брикети) щомісячно або 50 тон Феротитану
ФТі70С05 щомісячно . Точна кількість -
згідно специфікації , підписаної
згідно заявки від покупця. Заявка на
постачання повинна бути надана
постачальнику покупцем не пізніше 25 -
го числа місяця , що є попереднім
місяцю постачання , з наступним
наданням оригіналу. Ціна
встановлюється на поточний місяць
продаж в гривнях ( по курсу НБУ) як
еквівалент вказаного в доларах США
індикатива Metal Pages Metal Pages , при цьому
базою еквівалента являється
середньомісячний рівень ( min + max ) | 2
попереднього місяця без ПДВ мінус
знижка 10 % . Строк оплати - не пізніше 60
днів після прийняття товару ВТК
зовнішньої прийомки . Згідно з заявкою
покупця ( графік постачання) , але не
більше ніж 5 днів з дати акцепту заявки
покупця ( для першої партії по графіку
постачання) . Строк акцепту -
максимально 3 дні з дати надання заявки
.

Сторони передбачили , що додаткова
угода № 1 набирає чинності з дати її
підписання і скріплення печатками
двох сторін і діє до - 31.12.2011 р.

Також , сторонами за договором
постачання № 11110776 від 25.06.2011 р.
підписаний додаток № 1 , а саме
специфікація № 1 від 08.08.2011 р. , за якою :
- умови постачання : СРТ склад покупця ;
- назва продукції - феротитан ФТи70С05 ; -
ГОСТ - 4761-91 ; - вага поставки - 17 , 0 тн ; -
ціна за 1 тону - 75 758, 28 грн. ; - вартість
поставки ( з ПДВ) - 1 081 828 , 24 грн.

Нотатками до специфікації від 08.08.2011 р.
передбачено , що вказана ціна діє з
08.08.2011 р. , ціна вказана з урахуванням
вартості тари та транспортних витрат ,
ПДВ становить 180 304 , 71 грн. , загальна
вартість специфікацій до зазначеного
договору становить 1 081 828 , 24 грн. ,
строк постачання - до 12.08.2011 р.

Специфікація № 1 від 08.08.2011 р. підписана
уповноваженими представниками сторін
та скріплена печатками підприємств .

Крім того , сторонами за договором
постачання № 11110776 від 25.06.2011 р.
підписані додатки №№ 2-9 , 11 щодо
оформлення специфікацій , а саме : -
специфікація № 2 від 16.08.2011 р. на суму
поставки з ПДВ - 381 821 , 73 грн. , строком
постачання - до 17.08.2011 р. ; - № 3 від 18.08.2011
р. на суму поставки з ПДВ - 509 095 , 64 грн.
, строк постачання - до 19.08.2011 р. ; - № 4
від 18.08.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 454
549 , 68 грн. , строк постачання - до 19.08.2011 р.
; - № 5 від 23.08.2011 р. на суму поставки з
ПДВ - 909 099 , 36 грн. , строк постачання - до
31.08.2011 р.; - № 6 від 01.09.2011 р. на суму
поставки з ПДВ - 2 618 826 , 12 грн. , строк
постачання - до 08.09.2011 р. - 15 тон , до 15.09.2011
р. - 15 тон. ; - № 7 від 01.09.2011 р. на суму
поставки з ПДВ - 1 833 178 , 28 грн., строк
постачання - до 02.09.2011 р. - 20 тон ; - до
22.09.2011 р. - 10 тон ; - № 8 від 04.10.2011 р. на
суму поставки з ПДВ - 1 207 280 , 42 грн. ,
строк постачання - до 06.10.2011 р. - 15 тон ; -
до 19.10.2011 р. - 5 тон. ; - № 9 від 04.10.2011 р. на
суму поставки з ПДВ - 1 916 318 , 16 грн. ,
строк постачання - до 12.10.2011 р. - 15 тон. , -
до 19.10.2011 р. - 5 тон. ; - № 11 від 02.12.2011 р. на
суму поставки з ПДВ - 2 193 172 , 56 грн. ,
строк постачання - до 02.12.2011 р. - 10 тон , -
до 06.12.2011 р. - 10 тон.

Позивачем до матеріалів справи надані
належним чином засвідчені копії
рахунків - фактури , а саме : - рахунок -
фактура № СФ - 0000043 від 05.08.2011 р. на
оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.000
тон за ціною без ПДВ 52 424 , 73 грн. на
загальну суму з урахуванням ПДВ 314 548 ,
38 грн. ; - рахунок - фактура № СФ - 0000044
від 05 серпня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 4.908 тон за
ціною 52 424 , 73 без ПДВ на загальну суму
308760 , 68 грн. з урахуванням ПДВ ; - № СФ -
0000045 від 08 серпня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 6.653 тони
за ціною без ПДВ 52879 , 28 на загальну суму
з ПДВ 422167 , 02 грн. ; - № СФ - 0000047 від 12
серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70
у кількості 5.368 тон за ціною без ПДВ 53
030 , 80 грн. на загальну суму з ПДВ 341 603 ,
20 грн. ; - № СФ - 0000046 від 12 серпня 2011 р. на
оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.000
тон. , за ціною без ПДВ 53 030 , 80 грн. на
загальну суму з ПДВ 318 184 , 78 грн. ; - №
СФ - 0000048 від 17 серпня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 5.839 тон ,
за ціною без ПДВ 52 422 , 14 грн. на
загальну суму з ПДВ 367 329 , 60 грн. ; - № СФ
- 0000049 від 19 серпня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 8.547 тон ,
за ціною без ПДВ 54 166 , 24 грн. на
загальну суму з ПДВ 555 550 , 62 грн. ; - №
СФ - 0000050 від 20 серпня 2011 р. на оплату
титану губчатого ТГ - Тв ( брикети) у
кількості 4.946 тон. за ціною без ПДВ 75
758 , 28 грн. на загальну суму з ПДВ 449 640 , 54
грн.; - № СФ - 0000051 від 24 серпня 2011 р. на
оплату титану губчатого ТГ - Тв (
брикети) у кількості 4.890 тон за ціною
без ПДВ 75 758 , 28 грн. на загальну суму з
ПДВ 444 549 , 59 грн. ; - № СФ - 0000052 від 26
серпня 2011 р. на оплату титану губчатого
ТГ - Тв ( брикети) у кількості 5 000 тон за
ціною без ПДВ 75 758 , 28 грн. на загальну
суму з ПДВ 454 549 , 68 грн. ; - № СФ - 0000053 від
26 серпня 2011 р. на оплату титану
губчатого ТГ - Тв (брикети) у кількості
5.159 тон за ціною без ПДВ 75 758 , 28 грн. на
загальну суму з ПДВ 469004 , 36 грн. ; - № СФ -
0000054 від 02 вересня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 7.500 тон за
ціною без ПДВ 54 219 , 40 грн. на загальну
суму з ПДВ 487 974 , 60 грн. ; - № СФ - 0000055 від
02 вересня 2011 р. на оплату феротитану Fе
Т70 у кількості 7.500 тон за ціною без ПДВ 54
219 , 40 грн. на загальну суму з ПДВ 487 974 ,
60 грн. ; - № СФ - 0000056 від 12 вересня 2011 р.
на оплату титану губчатого ТГ - Тв (
брикети) у кількості 5.000 тон за ціною
без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з
ПДВ 436 471 , 02 грн. ; - № СФ - 0000057 від 12
вересня 2011 р. на оплату титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) у кількості
5.000 тон за ціною без ПДВ 72 745 , 17 грн. на
загальну суму з ПДВ 436 471 , 02 грн. ; - № СФ
- 0000058 від 12 вересня 2011 р. на оплату
титану губчатого ТГ - Тв ( брикети) у
кількості 4.969 тон за ціною без ПДВ 72 745 ,
17 грн. на загальну суму з ПДВ 433 764 , 90
грн. ; - № СФ - 0000059 від 23 вересня 2011 р. на
оплату титану губчатого ТГ - Тв (
брикети) у кількості 2.500 тон за ціною
без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з
ПДВ 218 235 , 52 грн. ; - № СФ - 0000061 від 29
вересня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70
у кількості 8.000 тон за ціною без ПДВ 52
158 , 29 грн. на загальну суму 500 719 , 58 грн.
; - № СФ - 0000062 від 05 жовтня 2011 р. на
оплату феротитану Fе Т70 у кількості 8.000
тон за ціною без ПДВ 52 028 , 04 грн. на
загальну суму з ПДВ 499 469 , 18 грн. ; - №
СФ- 0000063 від 05 жовтня 2011 р. на оплату
феротитану Fе Т70 у кількості 3.909 тон за
ціною без ПДВ 51 915 , 60 грн. на загальну
суму з ПДВ 243 525 , 70 грн. ; - № СФ - 0000064 від
25 жовтня 2011 р. на оплату титану
губчатого ТГ -Тв ( брикети) у кількості
5.000 тон за ціною без ПДВ 79 846 , 59 грн. на
загальну суму з ПДВ 479079 , 54 грн. ; - № СФ -
0000065 від 25 жовтня 2011 р. на оплату
титану губчатого ТГ - Тв ( брикети) у
кількості 5.065 тон за ціною без ПДВ 79 846
, 59 грн. на загальну суму з ПДВ 485 307 , 58
грн. ; - № СФ - 0000071 від 02 грудня 2011 р. на
оплату титану губчатого ТГ - Тв (
брикети) у кількості 9.031 тон за ціною
без ПДВ 60 921 , 46 грн. на загальну суму 660
218 , 05 грн. ; - № СФ - 0000072 від 08 грудня 2011 р.
на оплату титану губчатого ТГ- Тв (
брикети) у кількості 8.692 тони за ціною
без ПДВ 60 921 , 46 грн. на загальну суму з
ПДВ 635 435 , 20 грн. .

Крім того , позивачем до матеріалів
справи у підтвердження виконання
зобов'язань за договором надані
належним чином засвідчені копії
наступних видаткових накладних : - №
РН - 0000047 від 05 серпня 2011 р. на поставку
феротитану Fе Т70 загальною вартістю 314
548 , 38 грн. ; - № РН- 0000048 від 05 серпня 2011 р.
на поставку феротитану Fе Т70 загальною
вартістю 308 760 , 68 грн. ; - № РН - 0000049 від
08 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе
Т70 загальною вартістю 422 167 , 02 грн. ; -
№ РН - 0000050 від 12 серпня 2011 р. на
поставку феротитану Fе Т70 загальною
вартістю 341 603 , 17 грн. ; - № РН - 0000051 від
12 серпня 2011 р. загальною вартістю 318 184
, 78 грн. ; - № РН - 0000052 від 17 серпня 2011 р.
на поставку феротитану Fе Т70 загальною
вартістю 367 329 , 60 грн. ; - № РН - 0000053 від
19 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе
Т70 загальною вартістю 555 550 , 62 грн. ; -
№ РН - 0000054 від 20 серпня 2011 р. на поставку
титану губчатого ТГ - Тв (брикети)
загальною вартістю 449640 , 54 грн. ; - № РН
- 0000055 від 24 серпня 2011 р. на поставку
титану губчатого ТГ - Тв ( брикети)
загальною вартістю 444 549 , 59 грн. ; - №
РН - 0000056 від 26 серпня 2011 р. на поставку
титану губчатого Тг- Тв ( брикети)
загальною вартістю 454 549 , 68 грн. ; - №
РН - 0000057 від 26 серпня 2011 р. на поставку
титану губчатого ТГ- Тв ( брикети)
загальною вартістю 469 004 , 36 грн. ; - № РН
- 0000058 від 02 вересня 2011 р. на поставку
феротитану Fе Т70 загальною вартістю 487
974 , 60 грн. ; - № РН - 0000059 від 02.09.2011 р. на
поставку феротитану Fе Т70 загальною
вартістю 487 974 , 60 грн. ; - № РН - 0000060 від
12 вересня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв (брикети) загальною
вартістю 436 471 , 02 грн. ; - № РН - 0000061 від 12
вересня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ- Тв ( брикети) загальною
вартістю 436 471 , 02 грн. ; - № РН - 0000062 від
12 вересня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 433 764 , 90 грн. ; - № РН - 0000064 від
23 вересня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 218 235 , 52 грн. ; - № РН - 0000065 від 29
вересня 2011 р. на поставку феротитану Fе
Т70 загальною вартістю 500 719 , 58 грн. ; - №
РН - 0000067 від 05 жовтня 2011 р. на поставку
феротитану Fе Т70 загальною вартістю 499
469 , 18 грн. ; - № РН - 0000068 від 05 жовтня 2011 р.
на поставку феротитану Fе Т70 загальною
вартістю 243 525 , 70 грн. ; - № РН - 0000069 від
25 жовтня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 479 079 , 54 грн. ; - № РН - 0000070 від 25
жовтня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 485307 , 58 грн. ; - № РН - 0000076 від 02
грудня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 660 218 , 05 грн. ; - № РН - 0000077 від
08 грудня 2011 р. на поставку титану
губчатого ТГ - Тв ( брикети) загальною
вартістю 635 435, 20 грн.

З матеріалів справи слідує , що
поставка товару за рахунками -
фактурами № СФ - 0000043 від 05.08.2011 р. (
видаткова накладна № РН - 0000047 від 05.08.2011
р.) на суму 314 548 , 38 грн. та № СФ - 00000 44
від 05.08.2011 р. ( видаткова накладна № РН -
00000 48 від 05.08.2011 р.) на суму 308 760 , 68 грн.
, здійснювалось з посиланням на
договір № 11090433 від 13.03.2009 р. , тобто
договір , який не є підставою
стягнення суми пені та 3 % річних за
позовом.

Претензія про відшкодування суми
заборгованості за договором № 11110776
від 25.06.2011 р. була направлена на адресу
відповідача 28.12.2011 р.

Також , судом встановлено , що сума
заборгованості у розмірі 9 827 225 , 85
грн. сплачена боржником шляхом
перерахування грошових коштів
платіжними дорученнями № 213 06 від 12.10.2012
р. на суму 5 028 697 , 29 грн. та № 21305 від
12.10.2012 р. на суму 4 798 528 , 56 грн.

Предметом позову є вимоги про
стягнення з відповідача на користь
позивача суми пені у розмірі 708 071 , 39
грн. та 3 % річних у розмірі 235 742 , 96 грн.

Оцінивши у сукупності надані
сторонами документи , суд вважає
заявлені позовні вимоги такими , що
підлягають задоволенню.

Відповідно до положень Цивільного
кодексу України цивільні права та
обов'язки виникають із дій осіб , що
передбачені актами цивільного
законодавства , а також із дій осіб , що
не передбачені цими актами , але за
аналогією породжують цивільні права
та обов'язки . Підставами виникнення
цивільних прав та обов'язків , зокрема ,
є договори та інші право чини .

Статтею 631 Цивільного кодексу України
передбачено , що договір набирає
чинності з моменту його укладення .

Відповідно до положень статті 638
Цивільного кодексу України договір є
укладеним , якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних
умов договору . Істотними умовами
договору є умови про предмет договору
, умови , що визначені законом як
істотні або е необхідними для
договорів даного виду , а також усі ті
умови , щодо яких за заявою хоча б
однієї із сторін має бути досягнуто
згоди .

Статтею 712 Цивільного кодексу України
передбачено , що за договором поставки
продавець ( постачальник) , який
здійснює підприємницьку діяльність ,
зобов'язується передати у
встановлений строк ( строки ) товар у
власність покупця для використання
його у підприємницькій діяльності або
в інших цілях , не пов'язаних з
особистим , сімейним , домашнім або
іншим подібним використанням , а
покупець зобов'язується прийняти
товар і сплатити за нього певну
грошову суму .

До договору поставки застосовуються
загальні положення про купівлю -
продаж , якщо інше не встановлено
договором , законом або не випливає з
характеру відносин сторін .

Статтею 655 Цивільного кодексу України
передбачено , що за договором купівлі -
продажу одна сторона ( продавець)
передає або зобов'язується передати
майно ( товар) у власність другій
стороні ( покупцеві) , а покупець
приймає або зобов'язується прийняти
майно ( товар) і сплатити за нього певну
грошову суму .

Згідно із вимогами статті 663
Цивільного кодексу України продавець
зобов'язаний передати товар покупцеві
у строк , встановлений договором
купівлі - продажу , а якщо зміст
договору не дає змоги визначити цей
строк , - відповідно до положень статті
530 цього Кодексу.

Розділом 4 договору поставки № 11110776
від 25.06.2011 р. передбачено , що оплата
кожної партії товару здійснюється в
розмірі 100 % її вартості протягом 60 днів
з дати прийняття товару ВТК вхідного
контролю при наявності оригіналу
рахунку .

З матеріалів справи слідує , що по
факту поставки товару сторонами
складались видаткові накладні з
посиланням на договір поставки № 11110776
від 25.06.2011 р. , які підписані
уповноваженими представниками
постачальника та покупця та скріплені
печатками .

Станом на день розгляду справи по суті
відповідачем не надано жодного
документального доказу стосовно того ,
що продукція , яка була поставлена
позивачем не була прийнята
підприємством покупця , не пройшла
внутрішній контроль за параметрами
якості та кількості та існують
письмові претензії щодо якості
поставленої продукції .

За поясненнями представника
відповідача , продукція , що поставлена
позивачем у період з 08.08.2011 р. по 08.12.2011
р. прийнята підприємством покупця та
використовується у власній
господарській діяльності .

Відповідно до пункту 6 Інструкції про
порядок приймання продукції виробничо
- технічного призначення за якістю від
25.04.1966 р. № П-7 приймання продукції по
якості здійснюється на складі
одержувача при міжміській поставці не
пізніше 20 днів з моменту її
надходження на склад одержувача .

Здійснивши аналіз змісту договору
поставки № 11110776 від 25.06.2011 р. , зокрема ,
розділу 4 цього документу , суд дійшов
висновку , що сторонами чітко
визначений порядок проведення оплати
продукції .

Матеріалами справи підтверджується ,
що відповідачем як покупцем продукції
прийнята поставка товару за договором
поставки № 11110776 від 25.06.2011 р. у проміжок
часу з 08.08.2011 р. по 08.12.2011 р.

Таким чином , датою поставки та
приймання товару слід вважати дату
складання видаткової накладної з
посиланням на договір поставки № 11110776
від 25.06.2011 р. , яка містить відмітку
про прийняття продукції покупцем , а
відтак оплата кожної партії товару
повинна здійснюватися покупцем
протягом 60 днів з дати прийняття
товару ПАТ «Дніпроспецсталь».

У встановлений договором термін
обов'язок , щодо своєчасної оплати
товару за умовами договору поставки
№ 11110776 від 25.06.2011 р. покупцем не
виконаний , оплата проведена ПАТ
«Дніпроспецсталь» тільки 12.10.2012 р.

Статтею 509 Цивільного кодексу України
передбачено , що зобов'язанням є
правовідношення , в якому одна сторона (
боржник) зобов'язана вчинити на користь
другої сторони ( кредитора) певну дію (
передати майно , виконати роботу ,
надати послугу , сплатити гроші тощо)
або утриматися від певної дії , а
кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до приписів статті 525
Цивільного кодексу України
одностороння відмова від зобов'язання
або одностороння зміна його умов не
допускається , якщо інше не встановлено
договором або законом.

Згідно із положеннями статті 530
Цивільного кодексу України якщо у
зобов'язанні встановлений строк (
термін) його виконання , то воно
підлягає виконанню у цей строк (термін)
. Зобов'язання строк ( термін) виконання
якого визначений вказівкою на подію ,
яка неминуче має настати , підлягає
виконанню з настанням цієї події. Якщо
строк ( термін) виконання боржником
обов'язку не встановлений або
визначений моментом пред'явлення
вимоги , кредитор має право вимагати
його виконання у будь - який час .
Боржник повинен виконати такий
обов'язок у семиденний строк від дня
пред'явлення вимоги , якщо обов'язок
негайного виконання не випливає із
договору або актів цивільного
законодавства .

Відповідно до статті 610 Цивільного
кодексу України порушенням
зобов'язання є його невиконання або
виконання з порушенням умов ,
визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України
передбачено , що у разі порушення
зобов'язання настають правові наслідки
, встановлені договором або законом ,
зокрема : 1) припинення зобов'язання
внаслідок односторонньої відмови від
зобов'язання , якщо це встановлено
договором або законом , або розірвання
договору ; 2) зміна умов зобов'язання ; 3)
сплата неустойки ; 4) відшкодування
збитків та моральної шкоди.

За неналежне виконання зобов'язань за
договором поставки № 11110776 від 25.06.2011 р.
позивач просить стягнути з
відповідача суму пені у розмірі 708 071 ,
39 грн. та суму 3 % річних у сумі 235 742 , 96
грн.

Відповідно до пункту 1 статті 218
Господарського кодексу України
підставою господарсько - правової
відповідальності учасника
господарських відносин є вчинене ним
правопорушення у сфері господарювання
. Тобто , чинне законодавство
передбачає покладення на відповідача
відповідальності у випадку порушення
ним умов договору або законів.

Як встановлено господарським судом ,
відповідно до умов договору поставки
№ 11110776 від 25.06.2011 р. на покупця був
покладений обов'язок здійснити оплату
продукції на протязі 60 днів з дати
прийняття товару ВТК вхідного контролю
.

Як вже зазначалось , станом на день
розгляду справи відповідачем не
надані належні докази того , що
продукція за договором поставки №
11110776 від 25.06.2011 р. не була прийнята або
не пройшла вхідний контроль.

Слід зазначити , що прийняття товару
ВТК вхідного контролю передбачено
внутрішнім розпорядком підприємства -
покупця , терміни проведення якого не
можуть взагалі вплинути на визначення
сторонами за договором дати поставки (
прийняття товару) , яка чітко визначена
у видатковій накладній .

З огляду на викладені обставини у їх
сукупності , суд дійшов висновку , що
відповідач порушив терміни оплати
вартості одержаної за договором
поставки № 11110776 від 25.06.2011 р. продукції
( 60 днів з дати прийняття товару
покупцем) .

Позивач , розраховуючи суму пені та 3%
відсотків річних крім 60 днів ,
передбачених договором поставки №
11110776 від 25.06.2011 р. ще врахував 20 днів ,
які передбачені пунктом 6 Інструкції
про порядок приймання продукції
виробничо - технічного призначення за
якістю від 25.04.1966 р. № П-7.

Перевіривши розрахунок позивача щодо
стягнення з відповідача суми пені у
розмірі 708 071 , 39 грн. суд знаходить
його таким , що відповідає нормам
чинного законодавства та умовам
договору поставки № 11110776 від 25.06.2011 р.

Позовні вимоги в частині стягнення з
відповідача на користь позивача суми
пені у розмірі 708 071 , 39 грн. підлягають
задоволенню у повному обсязі .

Положеннями статті 625 Цивільного
кодексу України передбачено , що
боржник , який прострочив виконання
грошового зобов'язання , на вимогу
кредитора зобов'язаний сплатити три
проценти річних від простроченої суми
, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.

З огляду на те , що відповідачем
порушені терміни оплати одержаної за
договором поставки № 11110776 від 25.06.2011 р.
продукції , вимоги позивача щодо
стягнення з ПАТ «Дніпроспецсталь»
суми 3 % річних у розмірі 235 742 , 96 грн. є
обґрунтованими .

Таким чином , позовні вимоги ТОВ «Дієг
- Авіастар» ( ) про
стягнення з ПАТ «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» ( ) суми пені у розмірі 708 071 , 39 грн.
та 3 % річних у сумі 235 742 , 96 грн.
підлягають задоволенню.

Судові витрати у розмірі 18 876 , 29 грн.
слід покласти на відповідача , оскільки
з його вини спір доведений до судового
розгляду .

Керуючись ст. ст. 49, 82, 84 - 85
Господарського процесуального кодексу
України, суд,

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги задовольнити .

Стягнути Публічного акціонерного
товариства «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» імені А.М.
Кузьміна» ( 69008 , м. Запоріжжя , вулиця
Південне шосе , будинок 81 ; ) на користь Товариства з
обмеженою відповідальністю «Дієг -
Авіастар» ( 49000 , місто Дніпропетровськ ,
вулиця Винокурова , будинок 22 ; ) суму пені у розмірі 708 071 (
Сімсот вісім тисяч сімдесят одна
гривня ) 39 копійок , 235 742 ( Двісті
тридцять п'ять тисяч сімсот сорок дві
гривні) 96 копійок , суму судового збору
у розмірі 18 876 ( Вісімнадцять тисяч
вісімсот сімдесят шість гривень) 29
копійок .

Видати наказ .

Суддя
Т.А. Азізбекян

Рішення виготовлено у
повному обсязі та підписано 10.01.2014 р.