ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ
======================================================================
УХВАЛА

10 лютого 2014 року
Справа № 915/1550/13

м.Миколаїв

Господарський суд Миколаївської
області, у складі судді Семенчук Н.О.,

за участю представників:

Від позивача: Чаленко В.В,. дов.№ 577/12 від
05.11.2012 року

Від відповідача Данилова К.Ю., дов. б/н
від 11.09.2013 року

Від 3-ї особи ОСОБА_3: ОСОБА_4 дов. № 1545
від 10.02.2012 року

Від 3-ї особи ОСОБА_5: ОСОБА_6 дов. № 7284
від 03.09.2013 року

розглянувши у відкритому судовому
засіданні справу

За позовом: Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль", 01011,
м.Київ, вул. Лєскова, 9, адреса для
листування: вул. Набережна, 32, каб. 602,
м.Сімферополь, АР Крим, Україна, 95000

До відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Славич", 1. 54017,
м.Миколаїв, вул. Чкалова, № 20/4, 2. 54055,
м.Миколаїв, вул. Садова, 6

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
відповідача: ОСОБА_3, АДРЕСА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
відповідача: ОСОБА_5, АДРЕСА_1

про: стягнення 5200080,79 грн.

Суть спору: Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль"
звернулось до господарського суду з
позовними вимогами (уточнення позовних
вимог від 28.10.2013 року) про стягнення з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Славич" 5197492,93 грн. з
яких: заборгованість за кредитом -
1805701,00 грн., заборгованість за
відсотками - 1835321,13 грн., пеня за
порушення строків сплати кредиту -
918116,26 грн., пеня за порушення строків
сплати відсотків - 638354,54 грн.

Ухвалою господарського суду від
05.11.2013р. було зупинено провадження у
справі № 915/1550/13 та призначено судову
економічну експертизу, справу
направлено до Миколаївського
відділення Одеського
науково-дослідного інституту судових
експертиз.

27.12.2013 року від Миколаївського
відділення Одеського
науково-дослідного інституту судових
експертиз до господарського суду
надійшло клопотання № 1368 від 17.12.2013
року про надання додаткових
матеріалів, необхідних для складання
висновку по матеріалам господарської
справи № 915/1550/13, в якому судовий
експерт МВ Одеського НДІСЕ МЮ України
Башара Г.С. для виробництва судової
економічної експертизи по матеріалам
господарської справи № 915/1550/13, за
позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до
ТОВ "Славич", просить надати слідуючі
документи за кредитним договором
№010/01-02/08-082 від 02.09.2008, а саме:

- виписки банку по всім відкритим
банківським рахункам ТОВ "Славич" за
період з 02.09.2008 по 23.08.2013 в розрізі тіла
кредиту, відсотків за користування
кредитом та нарахованої пені за
порушення строків сплати відсотків;

- документи підтверджуючі погашення
Позичальником отриманого кредиту по
договору №010/01-02/08-082 від 02.09.2008, за
вказаний термін (платіжні доручення,
квитанції, та др. документи які має ООО
"Славич");

- документи по яким були видані Банком
сума кредиту з наявністю заяви
Позичальника, на день його одержання;

- положення про кредитування ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" ЮО в іноземній
валюті.

У вказаному клопотанні експерт
зазначив, що витребувані документи
повинні бути прошитими,
пронумерованими в хронологічному
порядку досліджуваного періоду, копії
документів завірені належним чином. До
отримання вказаних додаткових
документів проведення експертизи
призупинено.

09.01.2014 року господарським судом
Миколаївської області до
Миколаївського відділення Одеського
науково-дослідного інституту судових
експертиз був направлений лист №
915/1550/13/104/14 в якому суд на підставі вимог
абз. 4, 5 п. 11 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України "Про деякі
питання практики призначення судової
експертизи" від 23.03.2012 року № 4 та з
метою розгляду клопотання судового
експерта щодо витребування від сторін
по справі додаткових матеріалів для
проведення експертизи по справі,
просив повернути господарському суду
Миколаївської області справу № 915/1550/13.

30.01.2014 року від Миколаївського
відділення Одеського
науково-дослідного інституту судових
експертиз до господарського суду
Миколаївської області надійшла справа
№ 915/1550/13.

Ухвалою господарського суду
Миколаївської області від 30.01.2014 року з
метою розгляду клопотання судового
експерта щодо витребування від сторін
по справі додаткових матеріалів для
проведення експертизи по справі,
провадження у справі на підставі ст. 79
господарського процесуального кодексу
України було поновлено та призначено
справу до розгляду на 10.02.2014 року о 12
год. 30 хв. та було зобов'язано позивача
на виконання клопотання експерта за №
1368 від 17.12.2013 року надати до суду: -
виписки банку по всім відкритим
банківським рахункам ТОВ "Славич" за
період з 02.09.2008 по 23.08.2013 в розрізі тіла
кредиту, відсотків за користування
кредитом та нарахованої пені за
порушення строків сплати відсотків; -
документи по яким були видані Банком
сума кредиту з наявністю заяви
Позичальника, на день його одержання; -
положення про кредитування ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" ЮО в іноземній
валюті. Зобов'язано відповідача на
виконання клопотання експерта за № 1368
від 17.12.2013 року надати до суду: -
документи підтверджуючі погашення
Позичальником отриманого кредиту по
договору №010/01-02/08-082 від 02.09.2008, за
вказаний термін (платіжні доручення,
квитанції, та др. документи які має ООО
"Славич"); - документи по яким були
видані Банком сума кредиту з наявністю
заяви Позичальника, на день його
одержання.

10.02.2014 року позивачем на виконання
вимог ухвали суду від 30.01.2014 року та з
метою виконання клопотання експерта до
відділу документального забезпечення
господарського суду Миколаївської
області наданий супровідний лист в
якому він зазначає, що:

1. Виписки по рахункам ТОВ «Славич» -
надаються згідно додатку. Пеня на
рахунках Банку не обліковується, тому
не можуть бути надані до суду.

2. Документи, по яким ТОВ «Славич» було
видано кредит, а саме: Платіжне
доручення № 197 від 05.09.2008р.; Заява ТОВ
«Славич» від 08.07.2008р. за вих. № 128-08, про
надання кредиту; Договір
купівлі-продажу № 03.02/08 від 28.02.2008р. -
маються в матеріалах справи та
додаються повторно згідно додатку.

3. Положення ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль» про кредитування юридичних осіб
в іноземній валюті не стосується даної
справи, оскільки кредит надано в
національній валюті гривня. До
вказаних пояснень позивачем надані
копії: - к/к довіреності представника
банку; - виписка по рахунку № 20732323 (тіло
кредиту); - виписка по рахунку № 2077841
(тіло кредиту); - виписка по рахунку №
20671332 (тіло кредиту); - два Розпорядження
про здійснення проводки по
перерахуванню заборгованості по тілу
на рахунок № 961141757; - виписка по рахунку
№ 961141757 (тіло кредиту); - виписка по
рахунку № 20790257 (%); - виписка по рахунку
№ 206901160 (%); - виписка по рахунку № 20790257
(%); - виписка по рахунку № 20799258 (%); -
виписка по рахунку № 20698058 (%); - виписка
по рахунку № 20783479 (%); - виписка по
рахунку № 20688079 (%); - виписка по рахунку
№ 206971161 (%); - чотири Розпорядження про
здійснення проводки по перерахуванню
заборгованості по % на рахунок № 960181491; -
виписка по рахунку № 960181491 (%); - виписка
по рахунку № 20678305 (%); - платіжне
доручення № 197 від 05.09.2008р.; - заява ТОВ
«Славич» від 08.07.2008р. за вих. № 128-08, про
надання кредиту; - договір
купівлі-продажу № 03.02/08 від 28.02.2008р.

10.02.2014 року відповідачем до відділу
документального забезпечення
господарського суду Миколаївської
області надійшли пояснення в яких він
зазначає, що:

1. Ст. 5 кредитного договору від 02.09.2008
№010/01-02/08-082 (далі - кредитний договір)
містить вичерпний перелік документів,
на підставі яких надаються грошові
кошти за цим договором. А так, єдиним
доказом видачі кредиту за Кредитним
договором від 02.09.2008 №010/01-02/08-082 є
письмова заява Позичальника та
платіжне доручення.

На підтвердження виконання умов ст. 5
кредитного договору позивач надав до
суду копії заяви ТОВ «Славич» вих.№128-08
від 08.07.2008, стверджуючи, що зазначена
заява подана відповідачем «на надання
кредиту», та копію платіжного
доручення №197 від 05.09.2008, «яке підписане
посадовою особою ТОВ «Славич».

Проте, вищезазначена заява №128-08 від
08.07.2008 подавалася за два місяці до
укладення кредитного договору
№010/01-02/08-082 з метою збільшення вже
існуючої кредитної лінії ТОВ «Славич»,
а так, ніякого відношення до кредитного
договору, що є предметом цього спору, не
має.

Щодо копії платіжного доручення №197
від 05.09.2008 відповідач зазначає
наступне: згідно кредитного договору
директором ТОВ «Славич» на час його
підписання був ОСОБА_3 Зазначена особа
підписувала від імені позичальника
кредитний договір та додатки до нього,
а отже і платіжне доручення №197 від
05.09.2008 мало бути підписане директором
ТОВ «Славич» ОСОБА_3, відповідач вказує,
що навіть візуально можна визначити, що
воно підписане іншою особою.

Будь-яких інших ані заяв, ані платіжних
доручень в розумінні ст.5 кредитного
договору відповідач не підписував та
не уповноважував будь-кого іншого на
це.

2. Стосовно надання документів,
підтверджуючих погашення
позичальником отриманого кредиту
відповідач пояснює, що 07.02.2011 старшим
слідчим з особливо важливих справ
відділу слідчого управління УМВС
України в Миколаївській області
Костенком А.А. на підставі постанови
Центрального районного суду
м.Миколаєва від 14.01.2011 був здійснений
обшук та виїмка документів в
приміщенні ТОВ «Славич», серед яких
папка під назвою «Райффайзен Банк
Аваль 311 ООО «Славич» з картами,
рахунками та виписками з банківських
рахунків на 323 аркушах, та надав витяг з
протоколу обшуку від 07.02.2011 року.
Відповідач вказує, що за вказаних
обставин не може надати документи,
підтверджуючі погашення позичальником
отриманого кредиту.

У відповідності до п. 11 Постанови
Пленуму Вищого господарського суду
України, від 23.03.2012 року № 4 (із змінами і
доповненнями), - клопотання судового
експерта про надання додаткових
матеріалів розглядається
господарським судом після поновлення
провадження у справі; за необхідності
для розгляду такого клопотання суд
може витребувати матеріали справи з
експертної установи, а також
повідомити учасників судового процесу
про час і місце проведення
відповідного судового засідання. Після
розгляду клопотання провадження у
справі знову зупиняється, а матеріали
справи, якщо вони витребувалися судом,
надсилаються до експертної установи.

Враховуючи, що сторонами на вимогу
експерта надані письмові пояснення та
додаткові документи необхідні для
проведення призначеної ухвалою
господарського суду Миколаївської
області від 05.11.2013 року судової
економічної експертизи, то суд вважає
за необхідне на підставі ст. 79 ГПК
України зупинити провадження у справі
для проведення економічної експертизи
призначеної ухвалою суду від 25.06.2013
року по справі № 915/844/13.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Матеріали справи направити до
Миколаївського відділення Одеського
науково-дослідного інституту судових
експертиз (54038, м.Миколаїв, вул.
Г.Карпенка, 27) для здійснення судової
економічної експертизи призначеної
ухвалою господарського суду
Миколаївської області від 05.11.2013 року
по справі № 915/1550/13.

2. Провадження у справі № 915/1550/13
зупинити до надходження до
господарського суду Миколаївської
області висновку судової експертизи.

Суддя
Н.О. Семенчук