ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2014 р.Справа № 916/3295/13

За позовом: Одеського обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності

до відповідача: Приватного
підприємства „Массарі Бізнес"

за участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача: Державної фінансової
інспекції в Одеській області

про стягнення 606 850,80грн.

Суддя
Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь
представники:

від позивача: Локтіонов Ю.В.,
довіреність №23 від 27.08.2013р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Архипенко С.Є.,
довіреність №139 від 31.12.2013р.

В засіданні 27.01.2014 р. приймали участь
представники:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Архипенко С.Є.,
довіреність №139 від 31.12.2013р.

Суть спору: про стягнення з ПП „Массарі
Бізнес" на користь Одеського обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності безпідставно отриманих
коштів в сумі 606 850,80грн.

Позивач підтримує заявлені позовні
вимоги, в їх обґрунтування зазначає, що
12.11.2012р. ПП „Массарі Бізнес" було
прийняте на облік у якості
страхувальника до Одеської міської
виконавчої дирекції ООВ ФСС з ТВП. У
першому кварталі 2013р. Одеська міська
виконавча дирекція профінансувала ПП
„Міланж-2012" на суму 606 850,80грн. для
забезпечення найманих працівників
останнього, шляхом перерахування
грошових коштів на його банківський
рахунок.

В другому кварталі 2013 року Державною
фінансовою інспекцією в Одеській
області було проведено перевірку
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП, за результатами якої
встановлено, що Одеська міська
виконавча дирекція перерахувала ПП
„Массарі Бізнес" кошти для надання
матеріального забезпечення
застрахованим особам при їх фактичній
відсутності у зазначеного
підприємства. З підстав викладеного
ДФІ висунула позивачу вимогу про
усунення таких порушень чинного
законодавства, що і стало підставою для
позивача, за умови того, що Одеська
міська виконавча дирекція ФСС з ТВП є
структурним підрозділом позивача,
звернутись до суду з даним позовом.

Ухвалою суду від 28.11.2013р. до участі у
справі було залучено Державну
фінансову інспекцію в Одеській області
в якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача.

Третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
позивача Державна фінансова інспекція
в Одеській області усно в судових
засіданнях пояснила, що позовні вимоги
позивача підтримує, на виконання вимог
суду подала витребувані судом
документи.

Відповідач в судові засідання не
з'являвся, відзив на позов та
витребувані судом документи не надав, у
зв'язку з чим справу розглянуто за
наявними в ній матеріалами у
відповідності до ст.75 ГПК України.

Клопотання позивача від 16.12.2013р. за
вх.№38328/13, від 08.01.2014р. за вх.№125/14, від
08.01.2014р. за вх.№132/14 про долучення
документів до матеріалів справи були
судом задоволені.

29.11.2013р. господарським судом Одеської
області було надіслано на адреси
Прокуратури Одеської області та СВ
Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області листи з проханням
щодо вступу у справу №916/3295/13 та
надсилання вилучених у позивача
первинних документів. Згідно відповіді
прокуратури Приморського району
м.Одеси за вх.№1716/14 від 23.01.2014р. підстав
для вступу у дану справу не вбачається.

Розглянувши наявні в матеріалах справи
документи, оцінивши пояснення
представників позивача та третьої
особи та їх правові позиції, суд
встановив наступне:

Згідно картки страхувальника від
03.09.2013р. ПП „Массарі Бізнес"
зареєстровано у Одеській міській
виконавчій дирекції ООВ ФСС з ТВП за
№236 з 12.11.2012р.

Одеською міською виконавчою дирекцією
ООВ ФСС з ТВП було перераховано на
рахунок ПП „Массарі Бізнес" грошові
кошти у сумі 606850,80грн. фінансового
страхування для надання матеріальної
допомоги застрахованим особам за 2012р.,
2013.р.р. згідно платіжних доручень №4481
від 25.02.2013р., №4685 від 27.02.2013р., №4984 від
05.03.2013р., №5267 від 11.03.2013р., №5555 від
18.03.2013р., №5842 від 21.03.2013р., №6127 від
27.03.2013р., №6305 від 01.04.2013р., №6556 від
05.04.2013р., №6728 від 11.04.2013р., №4211 від
20.02.2013р., №3850 від 13.02.2013р., №3719 від
07.02.2013р., №3539 від 01.02.2013р., №3235 від
28.01.2013р., №2967 від 22.01.2013р., №2805 від
16.01.2013р., що також підтверджується
виписками по рахунку Одеської
виконавчої дирекції ФСС з ТВП у ПАТ „КБ
„Надра" від 16.01.2013р., від 22.01.2013р., від
28.01.2013р., від 01.02.2013р., від 07.02.2013р., від
13.02.2013р., від 20.02.2013р., від 25.02.2013р., від
27.02.2013р., від 05.03.2013р., від 11.03.2013р., від
18.03.2013р., від 21.03.2013р., від 27.03.2013р., від
01.04.2013р., від 05.04.2013р., від 11.04.2013р.

Як зазначено в платіжних дорученнях
вказані кошти були спрямовані
відповідачу згідно його заяв від
13.02.2013р., від 19.02.2013р., від 25.02.2013р., від
01.08.2013р., від 07.03.2013р., від 14.03.2013р., від
20.03.2013р., від 25.03.2013р., від 29.03.2013р., від
04.04.2013р., від 07.02.2013р., від 31.01.2013р., від
25.01.2013р., від 21.01.2013р., від 15.01.2013р., від
09.01.2013р., від 16.01.2013р.

Так, із витягу з ЄДРЮОФОП №226775 станом
на 06.09.2013р. вбачається, що ПП „Массарі
Бізнес" зареєстровано як юридичну
особу з 17.10.2012р. та воно з 25.04.2013р.
знаходиться в стані припинення, за
рішенням засновників.

Згідно витягу з ЄДРЮОФОП станом на
06.11.2012р. у відношенні Одеського
обласного відділення ФСС з ТВП -
Одеська виконавча дирекція ООВ ФСС з
ТВП є відокремленим підрозділом ООВ
ФСС з ТВП.

Як свідчить акт Державної фінансової
інспекції в Одеській області ревізії
фінансово-господарської діяльності
ООВ ФСС з ТВП №041-76/8 від 02.07.2013р., ОМВ ООВ
ФСС з ТВП з рахунку №7001, в період з
01.11.2012р. по 01.03.2013р. на підставі
заяв-розрахунків страхувальників
перераховано кошти ПП „Массарі Бізнес"
на суму 606850,80грн., однак,
заяви-розрахунки страхувальників до
ревізії не надано. На вимогу, викладену
до директора ОМВ щодо надання пояснень
причин відсутності заяв-розрахунків,
головний бухгалтер Одеської міської
виконавчої дирекції надала ухвалу
суду, згідно якої слідчим СВ
Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області надано розпорядження
на вилучення заяв-розрахунків ПП
„Массарі Бізнес". При цьому, проведення
зустрічної перевірки ПП "Массарі
Бізнес" фінансовій інспекції видалось
неможливим через відсутність
підприємства за адресою державної
реєстрації, що викладено в акті ДФІ
№12-041/65 від 20.06.2013р.

Згідно наданих на запити ДФІ
відповідей ДПІ у Київському районі м.
Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області
від 21.06.2013р. №14464/9/20-30 на протязі IV
кварталу 2012р. та I кварталу 2013р. сплата
податків та зборів не здійснювалась,
звіти за формою №1ДФ не подавались,
планові та позапланові перевірки ПП
„Массарі Бізнес" не проводились.

Відповідно до відповіді УПФУ у
Київському районі м. Одеси №6187/02 від
19.06.2013р. підприємство протягом 4
кварталу 2012 - 1 кварталу 2013р. надавало
звіт про суми нарахованої заробітної
плати застрахованим особам та суми
нарахованого єдиного внеску з нульовим
нарахуваннім суми заробітної плати та
відповідно нарахування та сплата
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ним не
здійснювалась. З метою підтвердження
зарахування коштів на рахунок ПП
„Массарі Бізнес" ДФІ було проведено
зустрічну перевірку у ОРВ ПАТ
„Брокбізнесбанк".

За встановлених в ході перевірки
обставин, Державна фінансова інспекція
в Одеській області надіслала ООВ ФСС з
ТВП вимогу про усунення виявлених
порушень №15-041-23-14/7760 від 07.08.2013р.

Згідно ухвали Приморського районного
суду м. Одеси від 08.07.2013р. у справі
№522/17292/13 надано дозвіл старшому
слідчому СУ ГУМВС України в Одеській
області та оперативним працівникам
ГУМВС України в Одеській області на
проведення обшуку адміністративної
будівлі №1 на Куликовому полі в м.
Одесі, де знаходяться приміщення
виконавчої дирекції ООВ ФСС з ТВП та
Одеської міської виконавчої дирекції
ООВ ФСС з ТВП, з метою виявлення та
вилучення копії реєстраційної справи
ПП „Массарі Бізнес", звітів цього
підприємства про соціальні виплати
його працівникам, заявок-розрахунків,
довідок щодо перерахування
страховикам грошових коштів за період
з 01.01.2012р. по теперішній час та інші
документи, що стосуються нарахування
та виплати страхової суми. Виявлені
слідчим під час обшуку документи, що
відображені в протоколі від 16.07.2013р.,
були вилучені ним згідно ухвали
Приморського районного суду м. Одеси
від 03.10.2013р. у справі №522/25301/13-к.

Проаналізувавши наявні в матеріалах
справи документи, подані сторонами
докази та викладені ними правові
позиції, суд вважає заявлені позивачем
позовні вимоги про стягнення з ПП
„Массарі Бізнес" безпідставно
отриманих грошових коштів в сумі
606850,80грн., обґрунтованими, такими, що
відповідають дійсними обставинам
справи з огляду на наступні положення
законодавства.

Засадами чинного Цивільного кодексу
України в редакції від 16.01.03 р.
передбачено, що кожна особа має право
на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або
оспорювання. Кожна особа має право на
захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам
цивільного законодавства (ст.15 ЦК
України).

Відповідно до ч.1 ст.11 Цивільного
кодексу України цивільні права та
обов'язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного
законодавства, а також із дій осіб, що
не передбачені цими актами, але за
аналогією породжують цивільні права та
обов'язки.

Згідно з ч.2 ст.11 ЦК України підставами
виникнення цивільних прав та
обов'язків, зокрема, є: договори та інші
правочини; створення літературних,
художніх творів, винаходів та інших
результатів інтелектуальної, творчої
діяльності; завдання майнової
(матеріальної) та моральної шкоди іншій
особі; інші юридичні факти.

За положеннями ч.ч.1, 2, 3 ст.1212 ЦК України
особа, яка набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи
(потерпілого) без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно),
зобов'язана повернути потерпілому це
майно. Особа зобов'язана повернути
майно і тоді, коли підстава, на якій
воно було набуте, згодом відпала.
Положення цієї глави застосовуються
незалежно від того, чи безпідставне
набуття або збереження майна було
результатом поведінки набувача майна,
потерпілого, інших осіб чи наслідком
події. Положення цієї глави
застосовуються також до вимог про:
повернення виконаного за недійсним
правочином; витребування майна
власником із чужого незаконного
володіння; повернення виконаного
однією із сторін у зобов'язанні;
відшкодування шкоди особою, яка
незаконно набула майно або зберегла
його у себе за рахунок іншої особи.

Таким чином, як свідчать наявні в
матеріалах справи документи, за
відсутності правових підстав Одеською
виконавчою дирекцією ФСС з ТВП було
безпідставно перераховано на рахунок
відповідача 606 850,80грн. страхового
забезпечення, доказів повернення яких
позивачу суду не надано, у зв'язку з чим
позовна вимога позивача про їх
стягнення з відповідача підлягає судом
задоволенню.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у
справі є будь-які фактичні дані, на
підставі яких господарський суд у
визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що
кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК
України).

Отже, заявлені позивачем позовні
вимоги є обґрунтованими, доведеними, та
підлягають судом задоволенню, у зв'язку
з чим стягненню з відповідача на
користь позивача підлягає 606 850,80грн.
безпідставно отриманих коштів

Згідно ст.ст.44, 49 ГПК України судовий
збір підлягає стягненню з відповідача
до державного бюджету України в сумі
12137грн.

Неявка відповідача в судове засідання
не є перешкодою для розгляду справи,
оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2.
Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р.
„Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" особи, які беруть
участь у справі, вважаються
повідомленими про час і місце розгляду
судом справи у разі виконання останнім
вимог частини першої статті 64 та статті
87 ГПК України. В разі якщо ухвалу про
порушення провадження у справі було
надіслано за належною адресою (тобто
повідомленою суду стороною, а в разі
ненадання суду відповідної інформації
- адресою, зазначеною в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців), і не
повернуто підприємством зв'язку або
повернуто з посиланням на відсутність
(вибуття) адресата, відмову від
одержання, закінчення строку
зберігання поштового відправлення
тощо, то вважається, що адресат
повідомлений про час і місце розгляду
справи судом. У випадку нез'явлення в
засідання господарського суду
представників обох сторін або однієї з
них справа може бути розглянута без їх
участі, якщо неявка таких
представників не перешкоджає
вирішенню спору.

Крім того, у постанові ВГСУ від 04.11.2010р.
у справі № 10-22-3-30/336-07-9260 визначено, що
суддя може постановити рішення, навіть
якщо не надійшло жодного підтвердження
про вручення або безпосередньо
доставку судових ухвал відповідачу,
якщо виконано наступні умови: ухвала
була передана одним із способів,
передбачених процесуальним
законодавством, не було отримано
будь-якого підтвердження, не зважаючи
на всі розумні зусилля для отримання,
процесуальні документи надсилались за
адресою, яка зазначена стороною.

В процесі розгляду даної справи судом
було вжито всіх необхідних заходів
щодо повідомлення відповідача про
судові засідання, в тому числі судове
засідання, призначене на 27.01.2014р.,
особливо з врахуванням того, що ухвали
надсилались відповідачу за адресою
зазначеною позивачем у позовній заяві,
витязі з ЄДРЮФОП станом на 06.09.2013р., у
зв'язку з чим суд приймає рішення за
результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 49, 82- 85 ГПК України
суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача
повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства
„Массарі Бізнес" (65104, м. Одеса, пл.
Бориса Дерев`янка,1, код 38437720) на користь
Одеського обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (65079, м. Одеса,
Куликове поле, 1, код 20987675) 606 850
(шістсот шість тисяч вісімсот пятдесят)
грн. 80коп. безпідставно отриманих
коштів.

3. Стягнути з Приватного підприємства
„Массарі Бізнес" (65104, м. Одеса, пл.
Бориса Дерев`янка,1, код 38437720) до
державного бюджету України (рахунок
№3008, Одержувач: ГУДКСУ в Одеській
області, Код ЄДРПОУ - 37607526, Банк
одержувача: ГУДКСУ в Одеській області,
МФО: 828011, Код бюджетної класифікації:
22030001, Код ЄДРПОУ господарського суду
Одеської області: 03499997) через ДПІ у
Київському районі м. Одеси ГУ
Міндоходів в Одеській області 12 137
(дванадцять тисяч сто тридцять сім) грн.
судового збору.

Рішення господарського суду
набирає законної сили згідно зі ст. 85
ГПК України, після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК
України.

Повний текст рішення складено
31.01.2014р.

Суддя
Малярчук І.А.