КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2014 р.
Справа№ 05/14/2617

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Корінної
А.О.,

та представників:

від ініціюючого кредитора - не
з'явились,

від боржника - Якшин С.О. - дов. б/н від
01.08.2013р.,

від ТОВ "Українська аграрна і хімічна
компанія" - Колесников Д.В. - дов. б/н від
06.02.2013р., Разінькова М.О. - дов. б/н від
06.02.2013р.,

від Фонду державного майна України -
Янчук М.А. - дов. №419 від 13.12.2013р.,

керуючий санацією - Онищенко В.Д. -
паспорт,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю (далі - ТОВ)
"Українська аграрна і хімічна компанія"

на ухвала

господарського суду Черкаської
області

від 24.10.2013р.

у справі №05/14/2617 (суддя
Швидкий В.А.)

за заявою Виробничо -
комерційного фірми (далі - ВКФ) "Резон"

до Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних

реактивів"

про визнання
банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду
Черкаської області від 24.10.2013р. по
справі №05/14/2617 продовжено строк
процедури санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" та повноважень керуючого
санацією - Онищенка В.Д. на три місяці;
затверджено план санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів".

Не погоджуючись з винесеною ухвалою,
ТОВ "Українська аграрна і хімічна
компанія" звернулося до Київського
апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій просить
ухвалу суду скасувати в частині
затвердження плану санації
Підприємства "Черкаський державний
завод хімічних реактивів" та прийняти
нове рішення, яким відмовити в
затверджені плану санації
Підприємства "Черкаський державний
завод хімічних реактивів".

Крім того, ТОВ "Українська аграрна і
хімічна компанія" заявило клопотання
про зупинення апеляційного
провадження у даній справі до набрання
законної сили судовим рішенням у
справі №05/14/2617 за позовом TOB
«Українська аграрна і хімічна
компанія» до ДП «Черкаський державний
завод Хімічних реактивів» та
Підприємства «Тясмин» громадської
організації «Асамблея інвалідів
Черкащини «Тясмин» про визнання
недійсним інвестиційного договору №1
від 30.04.2013р. та судовим рішенням у
справі №925/19/14 за позовом TOB «Українська
аграрна і хімічна компанія» до ДП
«Черкаський державний завод Хімічних
реактивів» та Приватного підприємства
"ЕНЕКОМ" про визнання недійсним
інвестиційного договору №2 від 30.04.2013р.

Колегія суддів відхилила клопотання
ТОВ "Українська аграрна і хімічна
компанія" про зупинення провадження як
необґрунтоване, оскільки справа
№925/19/14, на підставі якої апелянт
просить зупинити провадження, порушена
09.01.2014р., тобто вже після порушення
05.12.2013р. апеляційного провадження по
даній справі, а справа №05/14/2617 і є
справою, яка розглядається. Крім того,
згідно ч.17 ст.11 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
в редакції, яка була чинна на момент
порушення даної справи і яка, згідно
п.1-1 Перехідних положень Закону України
"Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
який набув чинності 19.01.2013р.,
застосовується судом, господарські
суди не мають права зупиняти
провадження у справах про банкрутство.

У відзиві на апеляційну скаргу ВКФ
"Резон" просить задовольнити
апеляційну скаргу, скасувати ухвалу
господарського суду Черкаської
області від 24.10.2013р. по справі №05/14/2617 і
відмовити в затверджені плану санації
Підприємства "Черкаський державний
завод хімічних реактивів".

Розглянувши доводи апеляційної скарги,
перевіривши матеріали справи,
заслухавши пояснення керуючого
санацією Онищенка В.Д. та представників
боржника, ТОВ "Українська аграрна і
хімічна компанія" і Фонду державного
майна України, дослідивши докази,
проаналізувавши на підставі
встановлених фактичних обставин
справи правильність застосування
судом першої інстанції норм
законодавства, Київський апеляційний
господарський суд вважає, що
апеляційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою господарського суду
Черкаської області від 16.10.2009р. на
підставі ст.11 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"
в редакції 1992р. з подальшими змінами
(далі - Закон про банкрутство) було
порушено провадження у справі про
банкрутство Підприємства "Черкаський
державний завод хімічних реактивів".

Ухвалою господарського суду
Черкаської області від 29.08.2012р. було
введено процедуру санації боржника.

Ухвалою господарського суду
Черкаської області від 29.01.2013р.
керуючим санацією Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" було призначено керівника
цього підприємства Онищенка В.Д.

Ухвалою господарського суду
Черкаської області від 26.06.2013р. було
призначено розгляд заяви про
затвердження плану санації боржника.

Ухвалами місцевого суду від 13.08.2013р. і
від 20.09.2013р. було продовжено строк
процедури санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" та повноважень керуючого
санацією - Онищенка В.Д. на один місяць.

Відповідно до ч.1 ст. 17 Закону про
банкрутство господарський суд за
клопотанням комітету кредиторів у
строк, що не перевищує строку дії
процедури розпорядження майном,
установленого відповідно до цього
Закону, має право винести ухвалу про
проведення санації боржника та
призначення керуючого санацією.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 18
Закону про банкрутство протягом трьох
місяців з дня винесення ухвали про
санацію боржника керуючий санацією
зобов'язаний подати комітету
кредиторів для схвалення план санації
боржника, який розглядається зборами
кредиторів, які скликаються керуючим
санацією в чотиримісячний строк з дня
винесення господарським судом ухвали
про санацію.

Комітет кредиторів може прийняти одне
із рішень, зазначених у ч.5 ст. 18 Закону
України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".

Відповідно до положень ч.4 ст. 18 Закону
про банкрутство план санації
розглядається зборами кредиторів, які
скликаються керуючим санацією в
чотиримісячний строк з дня винесення
господарським судом ухвали про
санацію, якщо інше не передбачено цим
Законом. Керуючий санацією письмово
повідомляє всіх кредиторів, включаючи
кредиторів, вимоги яких забезпечені
заставою майна боржника, про дату і
місце проведення зборів кредиторів і
за два тижні до проведення зборів надає
їм можливість попередньо ознайомитися
з планом санації.

План санації вважається схваленим,
якщо на зборах кредиторів таке рішення
підтримане більш як половиною голосів
конкурсних кредиторів та за умови, що
всі кредитори, вимоги яких забезпечені
заставою майна боржника, письмово
погодили план санації.

З матеріалів справи вбачається, що план
санації двічі розглядався на зборах
кредиторів і був схвалений більшістю
голосів. План санації погоджено із
заставним кредитором - Державною
інноваційною фінансово-кредитною
установою.

Відповідно до ч.5 ст. 18 Закону про
банкрутство план санації повинен бути
попередньо погодженим з органом,
уповноваженим управляти державним
майном.

Вбачається, що Фонд державного майна
України листом №10-17-11918 від 19.09.2013р.
повідомив господарський суд
Черкаської області про погодження із
застереженням наданого керуючим
санацією плану санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів", як такого, що відповідає
вимогам законодавства з питань
банкрутства та передбачає відновлення
платоспроможності боржника, згідно з
нормами ч. 1 ст. 18 Закону про
банкрутство.

Згідно плану санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" заходи з відновлення
платоспроможності боржника при
здійсненні процедури санації
включають: стягнення дебіторської
заборгованості; участь інвесторів у
відновленні платоспроможності
боржника; передача об'єктів соціальної
сфери та державного житлового фонду до
комунальної власності; передача майна
в оренду, виручка від оренди; списання
необоротних активів; заходи щодо
відстрочки та/або розстрочки платежів
або прощення (списання частини
платежів).

Основними напрямками плану санації є
операційна і фінансова
реструктуризації підприємства, які
відображені на 25-26 аркушах плану
санації.

Таким чином, основним напрямом заходів,
які пропонуються до застосування, є
зменшення витрат боржника, погашення
кредиторської заборгованості за
рахунок інвесторів та створення умов
для ефективного використання його
виробничого потенціалу.

Систему заходів, щодо відновлення
платоспроможності та задоволення
вимог кредиторів Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" заплановано провести
протягом дванадцяти місяців.

Планом санації не передбачається
перепрофілювання виробництва та
закриття нерентабельних
виробництв. Існуючі виробничі
потужності є спеціалізованими та в
більшості оптимальними щодо
задоволення попиту на ринку збуту
продукції підприємства.

У процедурі санації планується
стягнути дебіторську заборгованість.

Кошти, отримані від стягнення
дебіторської заборгованості будуть
спрямовуватись на розрахунки з
поточними кредиторами та на проведення
господарської діяльності.

З метою відновлення платоспроможності
та погашення кредиторської
заборгованості боржника до участі в
санації були залучені наступні
Інвестори: Підприємство "Тясмин"
Громадської організації "Асамблея
інвалідів Черкащини "Тясмин" (далі -
Інвестор 1) та Приватне підприємство
"Енеком" (далі - Інвестор 2), які взяли
на себе зобов'язання по погашенню
конкурсної заборгованості та частини
поточної заборгованості Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів".

Інвестор 1 та Інвестор 2 в обмін на
інвестиційні кошти набуватимуть права
власності на майно боржника на умовах,
визначених планом санації та
інвестиційним договором.

Передбачено відчуження майна боржника
на суму задоволення вимог конкурсних
кредиторів та коштів, необхідних для
покриття витрат, пов'язаних з
проведенням судової процедури.

Відповідно до п. 84 Постанови Пленуму
Верховного Суду України "Про судову
практику в справах про банкрутство" №5
від 18.12.2009р. інвестори в разі виконання
плану санації можуть набувати прав
власності на майно боржника відповідно
до законодавства і плану санації.

Набуття прав власності Інвесторами на
майно боржника передбачено планом
санації та не суперечить
законодавству.

Відповідно до положень ч.1 ст. 18 Закону
про банкрутство план санації повинен
містити, зокрема, умови участі
інвесторів у повному або частковому
задоволенні вимог кредиторів, строк та
черговість виплати боржником чи
інвестором боргу кредиторам.

Паном санації передбачено, що:

- Підприємство "Тясмин" Громадської
організації "Асамблея інвалідів
Черкащини "Тясмин" (Інвестор 1)
зобов'язується перерахувати на
санаційний рахунок боржника цільові
грошові кошти в сумі 14320632,00 грн. (у тому
числі ПДВ 2386772 грн.) з метою оплати
боржником конкурсної кредиторської
заборгованості в сумі 6096759,04 грн., що
включена до реєстру вимог кредиторів
та підлягає задоволенню у четверту
чергу, в обмін на майно боржника, що
оформлюється письмовим договором між
Підприємством "Черкаський державний
завод хімічних реактивів" та
Інвестором 1 (інвестиційний договір 1
від 30.04.2013).

Відповідно до умов інвестиційного
договору Інвестор 1 протягом 7 (семи)
місяців з моменту затвердження плану
санації господарським судом здійснює
цільове перерахування коштів у сумі 14
320632, 00 грн. на санаційний рахунок
боржника.

Виконавши свої інвестиційні
зобов'язання, передбачені планом
санації та інвестиційним договором,
Інвестор 1 набуває право власності на
частину майна боржника, зазначене в
додатку № 1 до інвестиційного договору
1, оціночною вартістю 11933860,00 грн. (14320632, 00
грн. з ПДВ).

- Приватне підприємство "Енеком"
(Інвестор 2) зобов'язується
перерахувати на санаційний рахунок
боржника цільові грошові кошти в сумі 9
631 512,00 грн. (в тому числі ПДВ 1 605 252,00 грн.)
з метою оплати боржником конкурсної
кредиторської заборгованості в сумі 7
970 435,89 грн., що включена до реєстру вимог
кредиторів та підлягає задоволенню у
першу, другу та третю чергу, в тому
числі заборгованість із заробітної
плати в сумі 889 820,53 грн., а також
поточної заборгованості в сумі 55 824,11
грн. по першочерговим витратам
процедури санації, в обмін на майно
боржника, що оформлюється письмовим
договором між Підприємством
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів" та Інвестором 2
(інвестиційний договір 2 від 30.04.2013р.).

Відповідно до умов інвестиційного
договору Інвестор 2 протягом двох
місяців з моменту затвердження плану
санації господарським судом здійснює
цільове перерахування коштів у сумі 9 631
512,00 грн. на санаційний рахунок
боржника.

Виконавши свої інвестиційні
зобов'язання, передбачені планом
санації та інвестиційним договором,
Інвестор 2 набуває право власності на
частину майна, яке обліковується на
балансі боржника, зазначене в додатку
№ 1 до інвестиційного договору 2
оціночною вартістю 8026260,00 грн. (9631212,00
грн. з ПДВ).

Інвестор 1 та Інвестор 2 набувають
обов'язків роботодавців щодо
працівників, праця яких
використовувалася у виробничих
підрозділах, майно яких підлягає
передачі інвесторам. Інвестор 1 та
Інвестор 2 забезпечують збереження
робочих місць та працевлаштування
працівників боржника із наданням
соціальних пільг відповідно до чинного
законодавства.

Планом санації та Інвестиційними
договорами передбачено умови участі
Інвесторів у задоволенні
кредиторських вимог кредиторів
першої-четвертої черги, задоволення
заборгованості по заробітній платі та
поточній заборгованості по
першочерговим витратам процедури
санації - набуття прав власності на
відповідне майно боржника.
Застереження Фонду державного майна
України були враховані при
затвердженні місцевим судом плану
санації.

Враховуючи об'єми потужностей
виробництва боржника реалізувати його
майно, як цілісний майновий комплекс
буде вкрай тяжко, що приведе до
затягування розгляду справи,
задоволення вимог кредиторів та
задоволення заборгованості по
заробітній платі, яка становить 889820,53
грн.

Прийняття рішення про перехід до
процедури ліквідації відноситься до
компетенції комітету кредиторів, а не
господарського суду (ст. 16 Закону про
банкрутство).

Виконання плану санації є єдиним
засобом відновлення платоспроможності
державного підприємства, задоволення
заборгованості по заробітній платі та
кредиторської заборгованості, тому
місцевий суд законно і обґрунтовано
затвердив план санації Підприємства
"Черкаський державний завод хімічних
реактивів".

Відповідно до статті 33 Господарського
процесуального кодексу України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень. Докази
подаються сторонами та іншими
учасниками судового процесу.

В іншій частині ухвала господарського
суду Черкаської області від 24.10.2013р.
апелянтом не оскаржувалась.

За таких обставин, Київський
апеляційний господарський суд не
вбачає підстав для задоволення
апеляційної скарги, зміни чи
скасування ухвали суду першої
інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 106 ГПК України,
ст.ст. 18, 31 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом", Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Українська
аграрна і хімічна компанія" залишити
без задоволення, а ухвалу
господарського суду Черкаської
області від 24.10.2013р. по справі №05/14/2617 -
без змін.

Справу №05/14/2617 повернути до
господарського суду Черкаської
області.

Постанова може бути оскаржена в
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України протягом
двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя
В.О. Пантелієнко

Судді
А.А. Верховець

Т.І. Разіна