УХВАЛА

Справа № 5011-27/1176-2012 16.01.13

По иску Представительства компании «ОСОБА_1А.»

к 1) Акционерному обществу «Латвияс Крайбанка»

2) Публичному акционерному обществу «Конверсбанк»

о взыскании долга и обязательства совершить действия

Судья Гавриловская И.А.

Представители сторон:

От истца: не явился

От ответчика-1: не явился

От ответчика-2: ОСОБА_2

Присутствовали: ОСОБА_3, ОСОБА_4

ОСОБА_5:

На рассмотрение Хозяйственного суда города Киева переданы исковые требования Представительства компании «ОСОБА_1А.»к Акционерному обществу «Латвияс Крайбанка»и Публичному акционерному обществу «Конверсбанк»о взыскании долга в сумме 3 700 000,00 долларов США и обязательства перечислить указанные средства на расчетный счет истца.

Определением Хозяйственного суда города Киева от 02.02.12 г. было возбуждено производство по делу и назначено к рассмотрению на 16.02.12 г.

Вместе с исковым заявлением истец подал заявление о принятии мер к обеспечению иска путём наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счету № 01, МФО 339339, Акционерного общества «Латвияс Крайбанка», открытом в Публичном акционерном обществе «Конверсбанк», в сумме 3 700 000,00 долларов США.

Определением суда от 02.02.12 года ходатайство Представительства компании «ОСОБА_1А.»об обеспечении иска удовлетворено.

Представитель ответчика-1 в судебное заседание 16.02.12 г. не явился, требования определения суда от 02.02.12 года не выполнил, при этом через общий отдел делопроизводства суда подал ходатайство об отложении дела.

Представитель истца в судебном заседании 16.02.12 г. поддержал заявление ответчика-1 об отложении дела.

Представитель ответчика-2 в судебном заседании 16.02.12 г. подал частично истребованные судом доказательства.

Определением суда от 16.02.12 г. отложено рассмотрение данного дела до 19.03.12 г.

Представитель истца в судебное заседание 19.03.12 г. не явился, но через отдел делопроизводства суда частично подал истребованные определением суда документы.

Представитель ответчика-2 в судебное заседание 19.03.12 г. не явился, при этом через отдел делопроизводства суда подал ходатайство об отложении рассмотрения данного дела.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 19.03.12 г. подал ходатайство, которым просил суд отправлять ему документы по делу согласно с условиями Гаагской конвенции 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и коммерческим делам, а также назначить следующее судебное заседание не ранее чем через 6 (шесть) месяцев, для возможности ознакомиться с материалами дела и подготовиться к судебному заседанию.

Кроме того, представитель ответчика-1 подал ходатайство о фиксировании судебного процесса техническими средствами.

Учитывая указанное, суд удовлетворил ходатайство ответчика-1 об осуществлении фиксирования судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства.

К тому же, представитель ответчика-1 подал ходатайство о продлении срока разрешения спора.

На основании вышесказанного, суд удовлетворил поданное ответчиком-1 ходатайство о продлении срока разрешения спора.

Определением суда от 19.03.12 года отложено рассмотрение дела до 10.04.12 г.

В судебном заседании 10.04.12 года оглашено перерыв до 27.04.12 г.

Распоряжением Председателя Хозяйственного суда города Киева от 27.04.12 г., в связи с пребыванием судьи Дидыченко М.А. в отпуске, дело № 5011-27/1176-2012 было передано для рассмотрения судье Стасюку С.В.

Определением суда от 27.04.12 г. дело № 5011-27/1176-2012 принято судьей Стасюком С.В. в свое производство, судебное заседание назначено на 21.05.12 г.

Распоряжением Заместителя председателя Хозяйственного суда города Киева от 15.05.12 г., в связи с выходом судьи Дидыченко М.А. из отпуска, дело № 5011-27/1176-2012 передано для рассмотрения судье Дидыченко М.А.

Определением суда от 21.05.12 г. дело № 5011-27/1176-2012 принято к производству судьей Дидыченко М.А.

Представитель истца в судебном заседании 21.05.12 г. подал ходатайство об отложении рассмотрения дела для дачи дополнительного времени для оформления доказательств надлежащим образом.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 21.05.12 г. подал отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым возражает против исковых требований, просит суд в иске отказать.

Определением суда от 21.05.12 г. отложено рассмотрение дела до 11.06.12 г.

Представитель истца в судебном заседании 11.06.12 г. подал документы по делу и заявил об уменьшении исковых требований.

Согласно части 4 статьи 22 ХПК Украины, истец вправе до принятия решения по делу увеличить размер исковых требований при условии соответствия установленному порядку досудебного урегулирования спора, в случаях, предусмотренных ст. 5 этого Кодекса в этой части, отказаться от иска или уменьшить размер исковых требований.

Судом принято к рассмотрению заявление истца об уменьшении исковых требований.

Представители ответчиков в судебном заседании 11.06.12 г. дали пояснения по сути спора.

Согласно ч.3 ст.77 ХПК Украины, судья имеет право огласить перерыв в заседании в пределах установленного срока разрешения спора с последующим указанием про это в решении или определении.

В судебном заседании 11.06.12 г. объявлено перерыв до 26.06.12 г.

Определением суда от 26.06.12 г. суд истребовал у сторон дополнительные документы.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 26.06.12 г. подал частично истребованные судом доказательства и ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с тем, что истцом не было подано доказательств наличия денежных средств в размере 3 700 000,00 долларов США на счету истца, на корреспондентском счету ответчика-1, открытому в ПАО «Конверсбанк», а также доказательств перечисления денежных средств в размере 3 700 000,00 дол. США платёжным поручением от 25.11.11 г.

Кроме того, представитель ответчика-1 указал на то, что истцом не подано доказательств предоставления ответчику-1 платёжного поручения на перечисление денежных средств и просил истребовать оформленные надлежащим образом платёжные поручения.

Представитель истца в судебном заседании 26.06.12 г. возражал против поданных ответчиком ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку в судебном заседании 11.06.12 г. заявил об уменьшении исковых требований и подал доказательства подтверждающие наличие денежных средств в размере 1 928 176,00 долларов США.

Представитель ответчика-2 в судебном заседании 26.06.12 г. оставил разрешение ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения на рассмотрение суда.

Суд оставляет без рассмотрения исковое заявление, согласно п.5 ст. 81 ХПК Украины, в случае невозможности рассмотрения дела без истребованных судом доказательств у истца.

На основании вышесказанного, суд отказал в удовлетворении поданных ответчиком-1 ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку истец выполнил требования определений суда.

Представитель ответчика-2 в судебном заседании 26.06.12 г. заявил ходатайство о разрешении дела по имеющимся в нём материалам, потому как требования определения суда о предоставлении доказательств движения денежных средств на корреспондентском счету № 01 ответчика-1 за ноябрь 2011 г. февраль 2012 г. не выполнены.

В силу п. 4 ст. 65 ХПК Украины, с целью обеспечения правильного и своевременного решения хозяйственного спора судья обязывает стороны, другие предприятия, учреждения, организации, государственные и другие органы, их должностных лиц исполнить конкретные действия (сверить расчеты, провести осмотр доказательств в месте их нахождения и так далее); истребует у них документы, ведомости, выводы, необходимые для решения спора, или знакомится с такими материалами непосредственно в месте их нахождения.

В соответствии с ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при оказании услуг банка, является банковской тайной.

Пунктом 2 части 1 статьи 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»установлено, что информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками, в том числе, на письменное обращение суда или по решению суда.

В соответствии с п. 3.2. Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утверждённых постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2006 № 267, банки обязаны исполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Украины.

На письменное требование суда о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, банк раскрывает банковскую тайну в объёме, определённому требованием или решением (постановлением) суда.

При таких обстоятельствах, с целью полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, суд пришел к выводу о необходимости истребования от Публичного акционерного общества «Конверсбанк»доказательств движения денежных средств на корреспондентском счету № 01 ответчика-1 за ноябрь 2011 г. февраль 2012 г.

Определением суда от 26.06.12 г. отложено рассмотрение дела до 03.07.12 г.

Представитель истца в судебном заседании 03.07.12 г. подал объяснения по делу, согласно которым отметил, что ссылка представителя ответчика-1 на ненадлежащее оформление указания на перечисление средств, как на обстоятельство недействительности представление ее ответчику-1, не должно восприниматься судом во внимание, так как ответчик-1 надлежаще не обосновал утверждение о неполучении данного поручения, не предоставил соответствующих доказательств, которые надлежащим образом доказывают факт действительного неполучения указания.

Представитель ответчика-2 в судебном заседании 03.07.12 года подал доказательства, истребованные постановлением суда, а именно - банковскую выписку о движении средств по лицевому счету № 1, которые проходили в период с 16.11.11 г. по 01.03.12 г.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 03.07.12 г. подал ходатайство об истребовании у истца доказательства того, что принадлежащие этой компании средства в сумме 1 928 177,00 долларов США и принадлежащие этой компании средства в сумме 3 700 000,00 долларов США были перечислены Акционерным обществом «Латвияс Крайбанка»на его корреспондентский счет, открытый в Публичном акционерном обществе «Конверсбанк», и на время рассмотрения дела находятся на этом счету.

Рассмотрев вышеуказанные ходатайства представителя ответчика-1, суд отказал в их удовлетворении на основании того, что информация о наличии средств на банковских счетах ответчика-1 и ответчика-2 в силу Закона Украины «О банках и банковской деятельности»является банковской тайной, и истец данные доказательства предоставить не сможет.

Кроме того, представитель ответчика-1 подал ходатайство об истребовании у истца доказательств передачи Акционерному обществу «Латвияс Крайбанка»указания на перечисление средств в сумме 1 928 177,00 долларов США.

Суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства, поскольку указанные в ходатайстве доводы были истребованы судом определением от 26.06.12 г.

Также представитель ответчика-1 заявил ходатайство об истребовании в Комиссии рынка финансов и капитала копию решения от 17.11.11 г. № 02.01.02.009/4263 и от 21.11.11 г. № 02.01.02.009/4292 и об обращении в центральный орган Латвийской Республики с ходатайством о предоставлении правовой помощи по вручению Комиссии рынка финансов и капитала постановления об истребовании доказательств и пересылки истребованных от него доказательств Хозяйственному суду города Киева.

Судом принято указанное ходатайство к рассмотрению.

В судебном заседании 03.07.12 г. объявлен перерыв до 04.07.12 г.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 04.07.12 г. подал ходатайство о прекращении производства по делу в части требований к ответчику-1, поскольку спор по требованию истца к АО «Латвияс Крайбанка», который возник в связи с выполнением договора на обслуживание счета, должен рассматриваться по местонахождению ответчика. А ответчик-1, в свою очередь, имеет свое местонахождение в Латвийской республике.

Согласно ч. 3 ст. 15 ХПК Украины установлено, что дела в спорах с участием нескольких ответчиков рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению одного из ответчиков по выбору истца.

Кроме того, согласно ст. 76 Закона Украины «О международном частном праве»предусмотрено, что суды могут принимать к своему производству и рассматривать какие-либо дела с иностранным элементом, если на территории Украины ответчик по делу имеет место проживания или местонахождение, или движимое или недвижимое имущество, на которое можно наложить взыскание, или находится филиал или представительство иностранного юридического лица - ответчика.

Так, судом установлено, что местонахождением ответчика-2 ПАО «Конверсбанк»является город Киев, деньги, которые просит взыскать истец, также находятся на счету ответчика-2 в Киеве, а потому ходатайство ответчика-1 о прекращении производства по делу в отношении АО «Латвияс Крайбанка»безосновательно и суд отказал в его удовлетворении.

Кроме того, ответчик-1 заявил ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины.

Указанное ходатайство ответчик-1 мотивировал тем, что АО «Латвияс Крайбанка», согласно решению Рижского окружного суда по гражданским делам от 23.12.11 г. по делу № С0452331 объявлен неплатежеспособным, назначен администратор и начата процедура банкротства, а потому требования к АО «Латвияс Крайбанка»должны рассматриваться только в рамках дела Рижского окружного суда. Учитывая указанное, ответчик-1 считает, что требование истца к АО «Латвияс Крайбанка»не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины. Также, суд должен прекратить производство по делу в части требований к ответчику-2, поскольку исковое требование к ЗАО «Конверсбанк»о перечислении средств с корреспондентского счета АО «Латвияс Крайбанка»является производным от требования о взыскании средств с АО «Латвияс Крайбанка», а потому спора между истцом и ответчиком-2 не существует.

Рассмотрев ходатайство ответчика-1 о прекращении производства по делу, суд отказал в его удовлетворении, поскольку хозяйственным судам Украины подведомственны дела по которым юридическое лицо находится в стадии банкротства, ответчик-1 не представил доказательства, подтверждающие отсутствие предмета спора истца к ответчику-2.

К тому же, ответчик-1 подал ходатайство об обращении в Министерство юстиции Украины, компетентных органов и учреждений в Латвийской Республике для установления норм права Латвийской Республики.

Судом принято указанное ходатайство об установлении содержания норм права Латвийской Республики к рассмотрению.

Определением суда от 04.07.12 г. был объявлен перерыв до 16.07.12 г. в 12 ч. 30 мин.

Распоряжением руководителя аппарата Хозяйственного суда города Киева от 12.07.12 г., в связи с избранием судьи Дидыченко М.А. на должность судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда, в соответствии с п. 3.1.11. Положения об автоматизированной системе документооборота суда, было назначено повторное автоматическое распределение дела № 5011-27/1176-2012.

В результате вышеуказанного автоматического распределения, дело № 5011-27/1176-2012 было передано на рассмотрение судье Гавриловской И.О.

Судебное заседание 16.07.12 г. не состоялось.

Определением Хозяйственного суда города Киева от 16.07.12 г. судья Гавриловская И.А. приняла к своему производству дело № 5011-27/1176-2012; рассмотрение дела № 5011-27/1176-2012 было назначено на 16.01.2013 г.; обязано истца предоставить суду надлежащим образом нотариально заверенные копии перевода на латышский язык данного определения в трех экземплярах в срок до 03.09.12 г.; после получения от истца документов, указанных в п. 3 данного определения, определено направить их в установленном порядке вместе с просьбой о вручении за границей судебных документов соответствующему органу Латвийской республики, а также обязано участников судебного процесса направить в судебное заседание своих представителей, полномочия которых оформить в соответствии с требованиями статья 28 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, и предоставить им надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают полномочия представителей.

В судебное заседание 16.01.2013 г. представитель истца не явился, о причинах неявки суду не сообщил, о судебном заседании был уведомлен надлежащим образом, о чем свидетельствует уведомление о вручении почтового отправления.

В судебном заседании 16.01.13 г. было установлено, что истец не выполнил требования определения хозяйственного суда от 16.07.2012 г., в связи с чем ответчик-2 надлежащим образом не был уведомлен о судебном заседании.

Представитель ответчика-2 сообщил, что считает невозможным рассматривать проводить судебное заседание без участия истца и ответчика-1.

В судебном заседании присутствовали в качестве свободных слушателей ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые сообщили, что не уполномочены представлять интересы ответчика-1 в данном судебном заседании.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, хозяйственный суд считает необходимым отложить рассмотрение данного дела, повторно обязует истца предоставить суду надлежащим образом нотариально заверенные копии перевода на латышский язык определения от 16.07.2012 г. в трех экземплярах в срок до 24.01.13 г., а также обязует подать суду надлежащим образом нотариально заверенные копии перевода на латышский язык определения от 16.07.2012 г. в трех экземплярах в срок до 24.01.13 г. При этом хозяйственный суд считает необходимым предупредить истца об ответственности, предусмотренной нормами действующего законодательства за уклонение от выполнения требований определения хозяйственного суда.

Руководствуясь ст. ст. 77, 86 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Хозяйственный суд города Киева, -

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение дела № 5011-27/1176-2012 отложить на 18.02.2013 г. в 12 час. 00 мин. Судебное заседание состоится в здании Хозяйственного суда города Киева по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 44-Б, зал № 9.

2. Повторно обязать истца предоставить суду надлежащим образом нотариально заверенные копии перевода на латышский язык данного определения в трех экземплярах в срок до 24.01.13 г., а также обязать истца подать суду надлежащим образом нотариально заверенные копии перевода на латышский язык определения от 16.07.2012 г. в трех экземплярах в срок до 24.01.13 г.

3. После получения от истца документов, указанных в п. 3 данного определения, направить их в установленном порядке вместе с просьбой о вручении за границей судебных документов соответствующему органу Латвийской республики.

4. Обязать участников судебного процесса направить в судебное заседание своих представителей, полномочия которых оформить в соответствии с требованиями статья 28 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, и предоставить им надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают полномочия представителей.

Обратить внимание участников судебного процесса, что документы с целью их приобщения к материалам дела, участникам судебного процесса необходимо подавать в прошитом и пронумерованном виде с описью через канцелярию Хозяйственного суда города Киева или в судебном заседании.

В случае несоблюдения данного требования поданные документы могут быть возвращены участникам судебного процесса на дооформление.

Судья Гавриловская И.А.

Розгляд справи призначив на 18.02.2013 о 12:00. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.