ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.03.13 Справа№ 5015/696/11

Суддя господарського суду Львівської області, ОСОБА_1 розглянувши матеріали заяви за вх.№1572/13 від 21.01.2013 року ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» (м. Київ) про заміну стягувача у виконавчому провадженні по справі

за позовом (стягувач): Публічне акціонерне товариство «Сведбанк» (м. Київ)

до відповідача (боржника): ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт» (м. Миколаїв, Львівської обл.)

за участю третьої особи-1 що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заявника: ОСОБА_3 державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції (м. Бережани)

за участю третьої особи-2 що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заявника: ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фінанс» (м. Київ)

про: стягення заборгованості

Суддя: Пазичев В.М.

При секретарі: Пшенична В.С.

Представники:

від заявника: ОСОБА_4 представник, довіреність №104 від 30.01.2013 року

від стягувача: Не зявився

від відповідача (боржника): Не зявився

від третьої особи-1: Не зявився

від третьої особи-2: Не зявився

Суть спору: На розгляд Господарського суду Львівської області подано заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» (м. Київ) за вх.№1572/13 від 21.01.2013 року про заміну стягувача у виконавчому провадженні по виконанню наказу Господарського суду Львівської області від 28.04.2012 року по справі №5015/696/11 за позовом ПАТ «Сведбанк» (м. Київ) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт» (м. Миколаїв, Львівської обл.), за участю третьої особи-1 що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заявника ОСОБА_3 державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції (м. Бережани), за участю третьої особи-2 що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заявника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фінанс» про стягнення заборгованості.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 29.01.2013 року порушено провадження по справі і заяву про заміну стягувача у виконавчому провадженні прийнято до розгляду на 04.02.2013 року. Ухвалою суду від 04.02.2013 року розгляд заяви відкладено до 11.02.2013 року, у звязку з неявкою представників сторін. Ухвалою суду від 11.02.2013 року розгляд заяви відкладено до 21.02.2013 року, у звязку з неявкою представників стягувача, відповідача та третіх осіб. Ухвалою суду від 21.02.2013 року розгляд справи відкладено до 28.02.2013 року, у звязку з неявкою представників сторін та третіх осіб. Ухвалою суду від 28.02.2013 року розгляд справи відкладено до 07.03.2013 року, у звязку з неявкою представників сторін. Ухвалою суду від 07.03.2013 року розгляд справи відкладено до 15.03.2013 року, у звязку з неявкою представників стягувача, відповідача (боржника), третіх осіб. Ухвалою суду від 15.03.2013 року розгляд справи відкладено до 20.03.2013 року, у звязку з неявкою представників позивача (стягувача), відповідача (боржника), третіх осіб.

Заявник вимог ухвали суду про прийняття до розгляду заяви від 29.01.2013 року, про відкладення розгляду заяви від 04.02.2013 року, від 11.02.2013 року, від 21.02.2013 року, від 28.02.2013 року, від 07.03.2013 року, від 15.03.2013 року не виконав повністю, явку повноважного представника в судове засідання забезпечив.

21.02.2013 року за вх.№5021/13 заявник подав клопотання про відкладення розгляду справи відповідно до ст. 69 ГПК України та продовжити розгляд справи в межах 15-ти денного строку, у звязку з необхідністю подання витребуваних судом доказів.

28.02.2013 року за вх.№5747/13 заявник подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

14.03.2013 року за вх.№6992/13 заявник подав клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

Стягувач вимог ухвали суду про прийняття до розгляду заяви від 29.01.2013 року, про відкладення розгляду заяви від 04.02.2013 року, від 11.02.2013 року, від 21.02.2013 року, від 28.02.2013 року, від 07.03.2013 року, від 15.03.2013 року не виконав повністю, явку повноважного представника не забезпечив, хоча і був своєчасно, належним чином, відповідно до ст.64 ГПК України, повідомлений про час, місце і дату розгляду справи, що підтверджується реєстром №346 на відправлення рекомендованої кореспонденції з повідомленням за 15.03.2013 року, а явка стягувача була визнана судом та визначена в ухвалах суду обовязковою.

Відповідач (боржник) вимог ухвали суду про прийняття до розгляду заяви від 29.01.2013 року, про відкладення розгляду заяви від 04.02.2013 року, від 11.02.2013 року, від 21.02.2013 року, від 28.02.2013 року, від 07.03.2013 року, від 15.03.2013 року не виконав повністю, явку повноважного представника не забезпечив, хоча і був своєчасно, належним чином, відповідно до ст.64 ГПК України, повідомлений про час, місце і дату розгляду справи, що підтверджується реєстром №343 на відправлення рекомендованої кореспонденції з повідомленням за 15.03.2013 року, а явка відповідача була визнана судом та визначена в ухвалах суду обовязковою.

Третя особа-1 вимог ухвали суду про відкладення розгляду заяви від 04.02.2013 року, від 11.02.2013 року, від 21.02.2013 року, від 28.02.2013 року, від 07.03.2013 року, від 15.03.2013 року не виконала повністю, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечила, хоча і була своєчасно, належним чином, відповідно до ст.64 ГПК України, повідомлена про час, місце і дату розгляду справи, що підтверджується реєстром №346 на відправлення рекомендованої кореспонденції з повідомленням за 15.03.2013 року, а явка третьої особи-1 була визнана судом та визначена в ухвалах суду обовязковою.

13.02.2013 року за вх.№4166/13 третя особа-1 подала клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

04.03.2013 року за вх.№6060/13 третя особа-1 подала клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Третя особа-2 вимог ухвали суду про відкладення розгляду заяви від 04.02.2013 року, від 11.02.2013 року, від 21.02.2013 року, від 28.02.2013 року, від 07.03.2013 року, від 15.03.2013 року не виконала повністю, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечила, хоча і була своєчасно, належним чином, відповідно до ст.64 ГПК України, повідомлена про час, місце і дату розгляду справи, що підтверджується реєстром №346 на відправлення рекомендованої кореспонденції з повідомленням за 15.03.2013 року, а явка третьої особи-2 була визнана судом та визначена в ухвалах суду обовязковою.

21.02.2013 року за вх.№4908/13 третя особа-2 подала заяву про розгляд справи без її участі.

22.02.2013 року за вх.№5075/13 третя особа-2 подала заяву про розгляд справи без участі третьої особи-2, проти задоволення заяви про заміну стягувача не заперечують.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути спір, відповідно до ст. 75 ГПК України, за наявними у справі матеріалами, у відсутності представників відповідача та третіх осіб.

Розглянувши матеріали і документи, подані сторонами, зясувавши фактичні обставини, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, суд встановив наступне:

Рішенням господарського суду Львівської області від 15.04.2011 р. у справі 5015/696/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Сведбанк» (м. Київ) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт» (м. Миколаїв) про стягнення заборгованості позов задоволено частково, стягнуто з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт» (81600, Львівська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, пл. Ринок, 2, ) на користь Відкритого акціонерного товариства „Сведбанк (01032 м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, ) - 1550 000,00 грн. боргу за кредитом, 595 137,00 грн. боргу по сплаті відсотків, 173,23 грн. комісії та 177995,21грн. пені, 23 233 грн. державного мита та 234,63 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Господарським судом Львівської області 28.04.2011 року було видано відповідний наказ № 5015/696/11 на підставі рішення суду, яким задоволено вимоги ПАТ «Сведбанк» відносно заборгованості, яка виникла на підставі невиконаних зобов'язань за Кредитним договором № 070-Г/Л від 12.03.2008р., укладеного між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «Агроекспорт».

Відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «Сведбанк», Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2009 року Відкрите акціонерне товариство «Сведбанк», у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Сведбанк», яке виступає правонаступником по всіх правах і зобов'язаннях ВАТ «Сведбанк».

24 червня 2011 року Миколаївським відділом державної виконавчої служби районного управління юстиції було винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження за № 27271689, на виконання наказу №5015/696/11, виданого 28.04.2011р. Господарським судом Львівської області стягувачу, ПАТ «Сведбанк», про стягнення заборгованості з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт».

У подальшому, вищезазначене виконавче провадження було закрито та передано до ОСОБА_3 державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції за місцезнаходженням виявленого майна боржника.

04.07.2012 року ОСОБА_3 державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження за № 33234999, на виконання наказу №5015/696/11, виданого 28.04.2011р. Господарським судом Львівської області стягувачу, ПАТ «Сведбанк», про стягнення заборгованості з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт».

22 серпня 2012 року між ПАТ «Сведбанк», яке виступає правонаступником ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «Кредекс Фінанс» було укладено Договір факторингу № 13, відповідно до якого останній набув права кредитора за Кредитним договором № 070-Г/Л від 12.03.2008р., укладеного між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «Агроекспорт».

Згідно ч.1 ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі Закон), фінансовими вважаються такі послуги:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ коштів;

9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

11) факторинг;

11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 цього Закону.

Згідно ч.1 ст. 5 Закону, фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Згідно ч.4 ст. 5 Закону, можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.

Згідно ч.1 ст. 7 Закону, юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

В підтвердження виконання вимог чинного законодавства України щодо легалізації надання фінансових послуг, ТзОВ «Кредекс Фінанс» (м. Київ) долучило до матеріалів справи належно завірену копію Свідоцтва Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової установи, сертифікат №249 від 04.02.2010 року.

Згідно п.2.1. Договору факторингу №13 від 22.08.2012 року (надалі Договір факторингу), клієнт відступає Фактору ОСОБА_5 вимоги за кредитами, зазначеними у Реєстрі заборгованості боржників, право на вимогу заборгованості по яким належить Клієнту на підставі Документації, а Фактор шляхом надання фінансової послуги Клієнту набуває ОСОБА_5 вимоги такої заборгованості від Боржників та передає Клієнту за плату грошові кошти в розпорядження у розмірі, що становить Ціну продажу та в порядку, передбаченому цим Договором.

Згідно п.3.2. Договору факторингу, сторони встановили, що загальна сума ОСОБА_5 Вимоги на дату підписання цього Договору, що відступаються Клієнтом Фактору за даним Договором, становить:

- по кредитам, наданим в національній валюті - 215 431 659 (двісті п'ятнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча шістсот п'ятдесят дев'ять) гривень, 42 коп.;

- по кредитам, наданим в доларах США - 37 526 096 (тридцять сім мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч дев'яносто шість) доларів США, 31 центів;

- по кредитам, наданим в ЄВРО - 733 633 (сімсот тридцять гри тисячі шістсот тридцять три) ЄВРО, 45 євроцентів.

що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент укладання цього Договору становить - 522 665 441 (п'ятсот двадцять два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок одна) гривня, 83 коп., в тому числі заборгованість по основному боргу складає - 267 163 891 (двісті шістдесят сім мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) гривня 16 коп., а Ціна продажу за цим Договором становить - 1 602 983 (один мільйон шістсот дві тисячі дев'ятсот вісімдесят три) гривні, 35 коп. без ПДВ, при цьому Ціна Продажу ОСОБА_5 Вимоги по кредитам, наданим в іноземній валюті, визначається у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, встановленим на день оплати Ціни продажу. Фактор зобов'язаний сплатити у повному обсязі Ціну продажу у День передачі (яким є день укладення цього Договору).

Третьою особою 2 в підтвердження виконання умов Договору факторингу з його сторони було надано належно завірену копію платіжного доручення №819 від 22.08.2012 року про перерахування коштів з рахунку ТзОВ «Кредекс Фінанс» №5900 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на рахунок АТ «Сведбанк» №9864 в АТ «Сведбанк» (МФО 300164) в сумі 1602983,35 грн. за відступлення права вимоги, згідно Договору факторингу №13 від 22.08.2012 року, та Акту №2 прийому-передачі документів від 08.10.2012 року, що підписаний повноважними представниками АТ «Сведбанк» та ТзОВ «Кредекс Фінанс», про що свідчать відтиски печаток, якими засвідчено підписи представників, що підписали зазначений вище документ.

В свою чергу, 22 серпня 2012 року між ТОВ «Кредекс Фінанс» та ТОВ «Українська боргова компанія» було укладено Договір відступлення права вимоги 01-12, за яким останній набув права Кредитора за Кредитним договором № 070-Г/Л від 12.03.2008р. укладеного між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «Агроекспорт».

Згідно п.2.1. Договору про відступлення права вимоги №01-12 від 22.08.2012 року (надалі Договір про відступлення права вимоги), Первісний кредитор відступає ОСОБА_6 кредитору ОСОБА_5 вимоги за кредитами, зазначеними у Реєстрі заборгованості боржників, право на вимогу заборгованості по яким належить Первісному кредитору, а ОСОБА_6 кредитор набуває ОСОБА_5 вимоги такої заборгованості від Боржників та передає Первісному кредитору грошові кошти в у розмірі, що становить Ціну продажу та в порядку, передбаченому цим Договором.

Згідно п.3.2. Договору про відступлення права вимоги, Сторони встановили, що загальна сума ОСОБА_5 Вимоги на дату підписання цього Договору, що відступаються Первісним кредитором ОСОБА_6 кредитору за даним | Договором, становить:

- по кредитам, наданим в національній валюті - 215 431 659 (двісті п'ятнадцять] мільйонів чотириста тридцять одна тисяча шістсот п'ятдесят дев'ять) гривень, 42 коп.;

- по кредитам, наданим в доларах США 37526096 (тридцять сім мільйонів пятсот двадцять шість тисяч девяносто шість) доларів США, 31 центів;

- по кредитам, наданим в ЄВРО 733633 (сімсот тридцять три тисячі шістсот тридцять три) ЄВРО, 45 євроцентів;

що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент укладання цього Договору становить - 522 665 441 (п'ятсот двадцять два мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок одна) гривня, 83 коп., в тому числі заборгованість по основному боргу складає - 267 163 891 (двісті шістдесят сім мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) гривня 16 коп., а Ціна продажу за цим Договором становить - І 604 983(один мільйон шістсот чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят три) гривні 35 коп. без ПДВ, при цьому Ціна Продажу ОСОБА_5 Вимоги по кредитам, наданим в іноземній валюті, визначається у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, встановленим на день оплати Ціни продажу. ОСОБА_6 кредитор зобов'язаний сплатити у повному обсязі Ціну продажу у День передачі (яким є день укладення цього Договору)

Заявником в підтвердження виконання умов Договору про відступлення права вимоги надано копію платіжного доручення №1 від 22.08.2012 року про перерахування ТзОВ «Українська боргова компанія» з розрахункового рахунку №3700 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на розрахунковий рахунок ТзОВ «Кредекс Фінанс» №5900 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) коштів в розмірі 1604983,35 грн. в якості сплати Ціни продажу за Договором про відступлення права вимоги №01-12 від 22.08.2012 року.

Отже, третьою особою 2 та заявником надано належні та допустимі докази виконання своїх зобовязань, відповідно, за Договором факторингу №13 від 22.08.2012 року та Договором про відступлення права вимоги №01-12 від 22.08.2012 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно зі статтею 25 ГПК України, у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст.34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевказане та керуючись ст. 8, 12 Закону України Про виконавче провадження, ст. 25, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В :

1. Заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» (м. Київ) за вх.№1572/13 від 21.01.2013 року про заміну стягувача у виконавчому провадженні по виконанню наказу Господарського суду Львівської області від 28.04.2012 року по справі №5015/696/11 за позовом ПАТ «Сведбанк» (м. Київ) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт» (м. Миколаїв, Львівської обл.), за участю третьої особи-1 ОСОБА_3 державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції (м. Бережани), за участю третьої особи-2 ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фінанс» про стягнення заборгованості задоволити.

2. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні щодо примусового виконання наказу Господарського суду Львівської області від 28.04.2011 р. у справі № 5015/696/11 Публічне акціонерне товариство «Сведбанк» (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, ) на стягувача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, , р/р 3700 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005)

Суддя Пазичев В.М.