номер провадження справи 21/74/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

10.12.2013 Справа № 908/3324/13

Заявники:

1. Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (69076, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33-17, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

2. Публічне акціонерне товариство Фінбанк (65023, м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 4-А, )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Тонмет Холдінг (69114, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний/вул. Гудименко, 24/1-13, )

4. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул.. Бородинська, 1-а, )

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Тонмет Груп (69041, м. Запоріжжя, вул. Ризька, 5-48, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника

1. ПАТ Фінбанк, м. Одеса

2. ПАТ КБ Правекс - банк, м. Київ

3. ПАТ КБ Приватбанк, м. Запоріжжя

4. ПАТ Фінанси та кредит, м. Запоріжжя

Розпорядник майна - ОСОБА_2В.(свідоцтво № 303 від 28.02.2013 року, ідентифікаційний номер - НОМЕР_2, адреса для листування: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 122/32)

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

Розпорядник майна - ОСОБА_2, особисто;

від боржника - ОСОБА_3, директор, прот. № 1 від 20.03.2013

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 21.10.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Тонмет Груп, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, зобовязано боржника у десятиденний строк подати до офіційного друкованого органу за свій рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство боржника згідно з вимогами п. 10 ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та розділу 10 прикінцевих положень та перехідних положень Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Докази опублікування оголошення подати до суду у строк до 10.11.2013 року, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2, встановлено розмір грошової винагороди розпоряднику майна у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок боржника, зобовязано розпорядника майна: до 08.12.2013 року надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, скласти реєстр вимог кредиторів та подати до зазначеної дати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів, провести інвентаризацію майна боржника. Попереднє засідання суду призначено на 10.12.2013 року.

Піблікація про порушення справи про банкрутство боржника згідно з вимогами п. 10 ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі за текстом «Закон про банкрутство») була здійснена в газеті "Голос України" № 200 від 25.10.2013.

20.11.2013 року до суду від Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 надійшла заява від 19.11.2013 року (вх. № 09-06/22680 від 20.11.2013) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 676 515,50 грн.

21.11.2013 року від ПАТ Фінбанк надійшла заява № 93/4094 від 20.11.2013 року (вх. № 09-06/22818 від 21.11.2013) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 981 803,36 грн.

Ухвалою від 21.11.2013 року прийнято заяви ФОП ОСОБА_1 від 19.11.2013 року (вх. № 09-06/22680 від 20.11.2013) та ПАТ Фінбанк № 93/4094 від 20.11.2013 року (вх. № 09-06/22818 від 21.11.2013) до розгляду у попередньому засіданні суду на 10.12.2013 року.

22.11.2013 до суду від ТОВ Тонмет Холдінг надійшла заява № 19-11/1 від 19.11.2013 року (вх. № 09-06/22918 від 20.11.2013) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 40 133,00 грн.

Ухвалою від 22.11.2013 року заяву ТОВ Тонмет Холдінг № 19-11/1 від 19.11.2013 року (вх. № 09-06/22918 від 20.11.2013) прийнято до розгляду у попередньому засіданні суду на 10.12.2013 року.

06.12.2013 до суду від ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області надійшла заява № 306/9/08-28-15-01 від 02.12.2013 року (вх. № 09-06/24080 06.12.2013) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 47427,52 грн.

Ухвалою від 06.12.2013 року заяву ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області № 306/9/08-28-15-01 від 02.12.2013 року (вх. № 09-06/24080 06.12.2013) прийнято до розгляду у попередньому засіданні суду на 10.12.2013 року.

Згідно з частиною 1 статті 25 Закону про банкрутство у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника, і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

10.12.2013 від розпорядника майна надійшов звіт від 09.12.2013, реєстр вимог кредиторів, документи стосовно фінансово-майнового стану боржника.

Боржник у засіданні 10.12.2013 заперечень на заяви заявників суду не надав.

Від заявників надійшли клопотання:

- від 09.12.2013 ПАТ «Фінбанк» - про відкладення засідання у звязку з перебуванням представника банку у відрядженні та необхідності надання нормативного та документального обгрунтвання заяви;

- від 10.12.2013 ФОП ОСОБА_1 про розгляд заяви за його відсутності.

На підставі звіту розпорядника судом встановлено, що у продовж строку, встановленого частиною 1 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до розпорядника майна, боржника та до суду звернулися наступні кредитори:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Тонмет Холдінг» (, вул. Гудименка, 24/13, м. Запоріжжя, 69041) з сумою грошових вимог 40133,00 грн. (заява вих. № 19-11/1 від 19.11.2013 року);

- Фізична особа підприємець ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1, пр. Ювілейний, 33/17, м. Запоріжжя, 69076) з сумою грошових вимог 676 515,50 грн. (заява вих. б/н від 19.11.2013 року);

- Публічне акціонерне товариство «Фінбанк» (, пр. Шевченка, 4А, м. Одеса, 65023) з сумою грошових вимог 981 803,36 грн. (заява вих. № 93/4094 від 20.11.2013 року).

Вимоги зазначених кредиторів розглянуті розпорядником майна разом з Боржником, про що на адресу кредиторів направлені відповідні повідомлення про результати розгляду заяв з грошовими вимогами до Боржника рекомендованими листами з повідомленнями про вручення.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тонмет Холдінг» визнані у повному обсязі, у розмірі 40133,00 грн. (сорок тисяч сто тридцять три гривні 00 копійок) та включені до четвертої черги реєстру кредиторських вимог відповідно до статті 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 визнані у повному обсязі, у розмірі 676515,50 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч пятсот пятнадцять гривень 50 копійок) та включені до четвертої черги реєстру кредиторських вимог відповідно до статті 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги Публічного акціонерного товариства «Фінбанк» визнані у повному обсязі, у розмірі 981 803,36 грн. (девятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот три гривні 36 копійок) та включені до четвертої черги реєстру кредиторських вимог відповідно до статті 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

07.12.2013 року на адресу розпорядника надійшла заява Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області вих. № 706/9/08-28-15-01 від 02.12.2013 року про включення грошових вимог до боржника ТОВ «Тонмет Груп» у розмірі 47 427,52 грн.

Вимоги ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області розпорядником майна спільно з директором боржника були розглянуті і в силу приписів частини 4 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у розмірі 47 427,52 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять сім гривень 52 копійки) були включені до шостої черги реєстру кредиторських вимог ТОВ «Тонмет Груп».

Жодних заяв про кредиторські вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати не надходило. Згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ «Тонмет Груп» заборгованість із заробітної плати відсутня.

Згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ «Тонмет Груп» у боржника відсутнє майно, що є предметом застави, або обтяжене у інший спосіб.

Судом встановлено, що розпорядником майна внесено до реєстру вимог кредиторів, вимоги наступних кредиторів:

1. Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 у розмірі 676515 грн. 50 коп. (4-та черга задоволення вимог).

2. Публічне акціонерне товариство Фінбанк у розмірі 981803 грн. 36 коп. (4-та черга задоволення вимог).

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Тонмет Холдінг у розмірі 40133 грн. 00 коп. (4-та черга задоволення вимог).

4. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області у розмірі 47427 грн. 52 коп. (6-та черга задоволення вимог).

Господарський суд, розглянувши матеріали справи, заяви ФОП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/22680 від 20.11.2013), ПАТ Фінбанк (вх. № 09-06/22818 від 21.11.2013), ТОВ Тонмет Холдінг (вх. № 09-06/22918 від 20.11.2013), ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області (вх. № 09-06/24080 06.12.2013), заслухавши учасників провадження, встановив наступне.

Частиною 4 статті 23 Закону про банкрутство встановлено, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Враховуючи надходження заяви Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області до суду 06.12.2013, тобто, після закінчення строку, встановленого для її подання, вимоги інспекції слід відхилити.

Судом встановлено, що боржником та заявником 1 укладений договір № 1 від 01.03.2011 року про надання заявником 1 боржнику послуг із сортування, пакування, шліфування та порізки металопрокату.

На виконання зазначеного вище договору згідно Актів № 2 від 30.11.2011 року (на 107565.50 грн.); № 2 від 30.04.2012 року (на 568949.85 грн. в акті помилково розраховано 568950.00 грн) ФОП ОСОБА_1 було виконано роботи (надано послуги) на суму 676515,50 грн.

Боржником станом на 10.12.2013 не надано доказів сплати заборгованості у розмірі 676515,50 грн. за договором.

За таких обставин, враховуючи їх правомірність, вимоги ФОП ОСОБА_1 у розмірі 676515 грн. 35 коп. є правомірними, обгрунтованими, та підлягають задоволенню. В іншій частині вимог слід відмовити.

Судом встановлено, що 28 лютого 2013 року між Публічним акціонерним товариством «ФІНБАНК» (далі за текстом «ПАТ «ФІНБАНК») та боржником було укладено Кредитний договір № 1/28.02.13-1102/17 (відновлювальпа кредитна лінія) (далі за текстом «Кредитний договір»).

Згідно з умовами Кредитного договору боржнику було відкрито відновлювальну (револьверну) кредитну лінію у сумі 1 390 000 (один мільйон триста дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, зі строком користування кредитними коштами (кредитною лінією) до « 27» лютого 2015 року, із сплатою 28 відсотків річних (розмір відсотків відповідно до Додаткової угоди № 1 під 23.07.2013 було змінено на 24 відсотків річних.

У відповідності до п. 3.1. Договору кредит був наданий боржнику на умовах його забезпечення, цільового використання, строковості, повернення та плати за користування.

Згідно п. 6.1. Договору боржник зобов'язався використати кредит па зазначені у Договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих відсотків на умовах, передбачених Кредитним договором.

Відповідно до п. 6.2. Кредитного договору боржник зобов'язується сплачувати відсотки за користування кредитом у валюті кредиту не пізніше 5-го числа (включно) кожного місяця, наступного за місяцем надання кредиту, та в день, встановлений для повернення основної суми боргу, а у випадку повного дострокового погашення кредиту -в день погашення основної суми кредиту та фактичної суми заборгованості за кредитом, шляхом внесення належної до сплати суми грошових коштів готівкою через касу Кредитора або безготівковим шляхом.

Зобов'язання боржника щодо сплати відсотків за користування кредитними коштами не виконані, станом на 13 листопада 2013 року заборгованість боржника перед ПАТ «ФІНБАНК» складає 981703.36 грн., а саме:

- 924803.36 грн. - заборгованість за кредитом;

- 45346.01 грн. - прострочені відсотки за користування кредитом;

- 11553.71 грн. - заборгованість боржника по фактично нарахованим відсоткам станом на 19.11.2013.

За таких обставин, враховуючи їх правомірність, вимоги ПАТ Фінбанк у розмірі 981703 грн. 08 коп. є правомірними, обгрунтованими, та підлягають задоволенню. В іншій частині вимог слід відмовити, оскільки вони не підтверджуються розрахунком, який наданий банком та наданими доказами.

Судом встановлено, що 05.01.2011 року та 01.12.2012 року між ТОВ «Тонмет Холдінг» та боржником укладені договори поставки № 1 та № 11/12 відповідно.

За умовами зазначених договорів ТОВ «Тонмет Холдінг», як постачальник поставив боржнику металопродукцію в асортименті. В той же момент часу ТОВ «Тонмет Груп», як покупець зобов'язалось оплатити поставлену металопродукцію, згідно виставлених рахунків.

На виконання умов вказаних договорів ТОВ «Тонмет Холдінг» 04.04.2011 року, 27.05.2011 року, 30.06.2011 року та 20.08.2013 року поставило боржнику продукцію на суму 41 383,00 грн. Зазначені обставини підтверджуються наданими заявником рахунками , накладними, копії яких залучено до матеріалів справи.

Згідно зі ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 265 ГК України передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк)/ другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо говором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк іати товару.

Боржник розрахувався з ТОВ «Тонмет Холдінг» частково, сплативши 1250,00 грн.

Таким чином, станом на 15.11.2013 року розмір заборгованості боржника перед ТОВ «Тонмет Холдінг» складає 40 133,00 грн.

За таких обставин, враховуючи їх правомірність, вимоги ТОВ Тонмет Холдінг у розмірі 40133 грн. 00 коп. є правомірними, обгрунтованими, та підлягають задоволенню.

Згідно вимог ст. 45 Закону про банкрутство вимоги заявників 1-3 підлягають включенню до 4-ої черги задоволення вимог реєстру.

Витрати по сплаті судового збору за подання заяв з вимогами заявників 1-3 підлягають включенню до 1-ої черги задоволення вимог реєстру.

Враховуючи внесення до реєстру вимог кредиторів, вимог Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 у розмірі 676515 грн. 50 коп. та ПАТ Фінбанк у розмірі 981803 грн. 36 коп. слід зобовязати розпорядника майна привести реєстр у відповідності до вимог Закону про банкрутство та визнаних судом вимог конкурсних кредиторів.

Відповідно до статті 25 Закону про банкрутство за результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

На підставі звіту розпорядника майна від 09.12.2013 судом встановлено, що під час процедури розпорядження майном у справі №908/3324/13 про банкрутство ТОВ «Тонмет Груп» розпорядником майна боржника проведено ряд заходів направлених на аналіз фінансової та господарської діяльності боржника, а також на виявлення та збереження майна боржника.

На виконання вимог ухвали господарського суду Запорізької області від 21.10.2013 року у справі № 908/3324/13 та приписів частини 2 статті 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», щодо повідомлення судів, які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів до боржника про офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство, розпорядником майна боржника 29.10.2013 року до Запорізького окружного адміністративного суду, господарського суду Запорізької області та Ленінського районного суду м. Запоріжжя направлено повідомлення про офіційне оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тонмет Груп».

На виконання повноважень розпорядника майна передбачених нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльністі та інвестиційного становища боржника, а також його становища на ринках; виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства розпорядником майна ТОВ «Тонмет Груп» організовано проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства боржника.

Так, Товариством з обмеженою відповідальністю Бухгалтерською компанією «Актив» на замовлення розпорядника майна ТОВ «Тонмет Груп» - арбітражного керуючого ОСОБА_2 проведено аналіз економічних показників фінансового стану ТОВ «Тонмет Груп» за результатами, якого 20.11.2013 року складено Висновок про виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «Тонмет Груп». Спеціалістами Товариством з обмеженою відповідальністю Бухгалтерською компанією «Актив» були зроблені висновки про те, що в діяльності ТОВ «Тонмет Груп» не виявлені ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, або його приховування, а також те що розрахунки з кредиторами можливі за умови застосування до боржника ліквідаційної процедури.

Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Тонмет Груп» - арбітражним керуючим ОСОБА_2 з метою аналізу фінансової, господарської діяльності боржника направленні запити до відповідних органів та установ, а згодом отриманні відповіді.

Так, згідно відповіді Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 20.11.2013 року за вих. № 1026/04-07 сховища та протирадіаційні укриття за ТОВ «Тонмет Груп» не зареєстровані.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 07.11.2013 року за вих. № 23-07/2846 ТОВ «Тонмет Груп» засновником субєктів господарської діяльності не значиться.

Відповідно до відповіді Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області від 15.11.2013 року за вих. № 7/8-3795-04 документи дозвільного та декларативного характеру у період часу з 2008 року по теперішній час, замовником яких є ТОВ «Тонмет Гроуп» () інспекцією не реєструвались.

Згідно відповіді Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 року за вих. № 5858/П/99-99-18-03-01-14 ТОВ «Тонмет Груп» як субєкт зовнішньоекономічної діяльності в митницях Міндоходів не акредитований.

Відповідно до відповіді Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області від 18.11.2013 року за вих. № 6722 сільськогосподарська техніка за ТОВ «Тонмет Груп» не зареєстрована.

Згідно відповіді Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ від 05.11.2013 року за вих. № 30382 у відділі ДВС виконавчі провадження боржником за якими є ТОВ «Тонмет Груп» не перебували та на теперішній час не перебувають.

Відповідно до відповіді ДП «Головного інформаційно-обчислювального центру державної адміністрації залізничного транспорту України» від 05.11.2013 року за вих. ГЮЦ-36/1090 в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані, а також те що зазначене підприємство відсутнє в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств учасників Сотружества».

Згідно відповіді ДП «Придніпровська залізниця» від 08.11.2013 року за вих. НГ-9/1692 ТОВ «Тонмет Груп» не зареєстрований як власник вантажних вагонів з припискою по станціях Придніпровської залізниці.

Відповідно до відповіді УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області від 07.11.2013 року № 10/4-5847 за боржником транспортні засоби на території Запорізької області не зареєстровані.

Згідно відповіді управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради від 04.11.2013 року вих. № 172 обєкти цивільної оборони на балансі ТОВ «Тонмет Груп» не обліковуються.

Відповідно до відповіді Головного управління Держземагенства у Запорізькій області від 05.11.2013 року за № 09-02-20/8889, за ТОВ «Тонмет Груп» земельних ділянок станом на 31.12.2012 року на території міста Запоріжжя не зареєстровано.

Згідно відповіді Головного управління Держземагенства у Запорізькій області від 06.11.2013 року за № 09-02-20/8907, станом на 31.12.2012 року на території міста Запоріжжя та Запорізького району відомості щодо земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Тонмет Груп» відсутні.

Відповідно до відповіді Управління Держземагенства у Мелітопольському районі Запорізькій області від 22.11.2013 року за № 1202/235-21, станом на 31.12.2012 року на території м. Мелітополя, Мелітопольського та Веселівського районів земельні ділянки у власності або користуванні не значаться.

Згідно відповіді Відділу Держземагенства у Василіському районі Запорізькій області від 06.11.2013 року за № 06-20/2459, відповідно до реєстраційних книг прав приватної власності, оренди чи прав користування земельними ділянками, не зареєстровано прав власності на земельні ділянки по Василівському та Михайлівському районах.

Відповідно до відповіді Відділу Держземагенства у Токмацькому районі Запорізькій області від 07.11.2013 року за № 01-01-04/2405, відповідно до реєстру земель відділу ТОВ «Тонмет Груп» станом на 01.01.2013 року на території м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів у власності ділянок не має.

Згідно відповіді Відділу Держземагенства у Якімівському районі Запорізькій області від 07.11.2013 року за № 2898, станом на 01.01.2013 року на території Якімівського району за ТОВ «Тонмет Груп» у власності, або у користуванні земельні ділянки не зареєстровані.

Відповідно до відповіді Відділу Держземагенства у Гуляйпільському районі Запорізькій області від 18.11.2013 року за № 936, земельні ділянки на території Гуляйпільського району за ТОВ «Тонмет Груп» у власності та у користуванні не зареєстровані.

Згідно відповіді Відділу Держземагенства у Пологівському районі Запорізькій області від 06.11.2013 року за № 1938/01-05/О, земельні ділянки на території Оріхівського району за ТОВ «Тонмет Груп» у власності, або у користуванні не зареєстровані.

Відповідно до відповіді Відділу Держземагенства у Приазовському районі Запорізькій області від 07.11.2013 року за № 1691/02-08, станом на 31.12.2012 року земельні ділянки на території Приазовського району за ТОВ «Тонмет Груп» у власності, або у користуванні не зареєстровані.

Згідно відповіді Відділу Держземагенства у м. Енергодарі Запорізькій області від 07.11.2013 року за № 2169/03-06, станом на 01.01.2013 року на території м. Енергодара, Кам'янсько Дніпровського та Великобілозерського районів за ТОВ «Тонмет Груп» у власності, або у користуванні земельні ділянки не зареєстровані.

Відповідно до відповіді ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області від 07.11.2013 року за вих. № 4310/10/18-117 ТОВ «Тонмет Груп» має наступні банківські рахунки:

- № 4471 в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685 (Українська гривня);

- № 4471 в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685 (Українська гривня);

- № 4588 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», МФО 380838 (Російський рубль);

- № 6752 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», МФО 380838 (Українська гривня);

- № 6407 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», МФО 380838 (ОСОБА_3 США);

- № 4818 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», МФО 380838 (Українська гривня);

- № 3988 в ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Запоріжжя, МФО 313399 (Українська гривня);

- № 1168 в ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Запоріжжя, МФО 313399 (Українська гривня);

- № 7701 в Філії «ЗРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Запоріжжя, МФО 313731 (Українська гривня);

Згідно відповіді Філії «ЗРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Запоріжжя від 08.11.2013 року за вих. № 433 станом на 01.11.2013 року залишок грошових коштів на рахунку № 7701 становить 0,00 грн., в той же час на цьому рахунку обліковується заборгованість в розмірі 93,77 грн.

Відповідно до відповіді ПАТ «Правекс-Банк» від 07.11.2013 року за вих. № 3951/01-05 станом на 05.11.2013 року на поточному рахунку № 4818 залишок грошових коштів становить 4812,74 грн.

Згідно відповіді ПАТ КБ «ПриватБанк» від 09.11.2013 року за вих. № 20.1.0.0.0./7-20131105/2834 станом на 30.10.2013 року на рахунку № 3988 залишок грошових коштів 0,00 грн.

Відповідно до відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 року за вих. № 09/03/24513/нк, станом на 30.09.2013 року ТОВ «Тонмет Груп» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутнє.

Розпорядником майна ТОВ «Тонмет Груп» - арбітражним керуючим ОСОБА_2 на виконання вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», разом з боржником проведено інвентаризацію майна боржника. З майнових активів боржника розпорядником майна виявлена лише дебіторська заборгованість у розмірі 3 924 053,10 грн. (три мільйони девятсот двадцять чотири тисячі пятдесят три гривні 10 копійок). За результатами інвентаризації 01.01.2013 року складений Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами.

У відповідності до частини 1 статті 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013р. №130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядникам майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обовязкових відомостей (інформації)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2013р. за №148/22680, для ведення єдиної бази даних розпорядником майна боржника систематично надаються до Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Запорізькій області форми звітності щодо боржника Державного підприємства «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації».

У засіданні 10.12.2013 звіт розпорядника майна від 09.12.2013 прийнятий до відома.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 24, 25 та 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати конкурсними кредиторами у справі:

1. Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 з вимогами у розмірі 676515 грн. 35 коп. (4-та черга задоволення вимог).

2. Публічне акціонерне товариство Фінбанк з вимогами у розмірі 981703 грн. 08 коп. (4-та черга задоволення вимог).

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Тонмет Холдінг з вимогами у розмірі 40133 грн. 00 коп. (4-та черга задоволення вимог).

Відхилити вимоги Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 у розмірі 0 грн. 15 коп. та ПАТ Фінбанк у розмірі 100 грн. 28 коп.

Зобовязати розпорядника майна привести реєстр у відповідності до вимог Закону про банкрутство та визнаних судом вимог конкурсних кредиторів.

Затвердити реєстр вимог кредиторів.

Зобов'язати розпорядника майна боржника згідно зі статтею 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважених осіб працівників боржника та засновників (учасників, акціонерів) про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду до 8 січня 2014 року.

Підсумкове засідання суду призначити на 08.01.2014 р. о 11-00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4/Тюленіна, 21 (корпус 2), к. 120.

Копію ухвали направити заявникам 1-4, боржнику, розпоряднику майна.

Суддя Черкаський В.І