ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24.05.2013р.Прокуратура Київської області№
911/1590/1301601, м.Київ-133, б-р Лесі Українки,
Справа № 911/1590/13
(в порядку ч. 4 ст. 90
Господарського процесуального кодексу
В провадженні господарського суду
Київської області перебуває справа №
911/1590/13 за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю
„Фінансова компанія „Рітейл Кепітал"
до Товариства з обмеженою
відповідальністю „Комерційне
підприємство „Світ" про стягнення 2 286
480грн. заборгованості за договором
факторингу (з регресом) № 29/11 від
27.09.2011р. у зв'язку з неналежним
виконанням відповідачем зобов'язань за
договором факторингу (з регресом) № 29/11
Водночас, під час розгляду вказаної
справи господарським судом Київської
області у складі судді Горбасенка П.В.,
були виявлені порушення законності, що
містять ознаки дії, переслідуваної у
кримінальному порядку, а саме -
шахрайство у великих розмірах (ч. 3 ст.
190 Кримінального кодексу України).
Зокрема в межах розгляду даної справи
встановлено, що слідчим відділом
Дніпровського РУ ГУМВС України в м.
Києві здійснюється досудове
розслідування за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального
кодексу України стосовно скоєння
невідомими особами за можливої участі
Єгорова Сергія Олександровича та
Хейлік Лілії Віталіївни та/або
посадовими особами ТОВ „Комерційне
підприємство „Світ" шахрайських дій по
заволодінню та привласненню грошових
коштів у великих розмірах, які належать
ТОВ „Фінансова компанія „Рітейл
Кепітал" (кримінальне провадження №
в матеріалах справи довідкою
Дніпровського районного управління
Головного управління МВС України в м.
Києві від 17.05.2013р.
Частиною 4 ст. 90 Господарського
процесуального кодексу України
встановлено, що якщо при вирішенні
господарського спору господарський
суд виявить у діяльності працівників
підприємств та організацій порушення
законності, що містять ознаки дії,
переслідуваної у кримінальному
порядку, господарський суд надсилає
про цей факт повідомлення органам
внутрішніх справ чи прокуратури.
Пунктом 5.13 постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2012р. „Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" передбачено, що у
будь-яких випадках зловживання
сторонами та іншими учасниками
судового процесу своїми
процесуальними правами всупереч
обов'язкові добросовісно
користуватися ними господарським
судам належить реагувати на відповідні
порушення у спосіб, передбачений
статтею 90 ГПК, - шляхом винесення
окремих ухвал, а за наявності підстав -
також і надіслання повідомлень органам
внутрішніх справ чи прокуратури.
Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального
кодексу України заволодіння чужим
майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою
(шахрайство) вчинене у великих
розмірах, або шляхом незаконних
операцій з використанням
електронно-обчислювальної техніки -
карається позбавленням волі на строк
від трьох до восьми років.
З огляду на наведене, суд дійшов
висновку, що в діях посадових осіб ТОВ
„Комерційне підприємство „Світ"
містяться ознаки шахрайських дій по
заволодінню та привласненню грошових
коштів у великих розмірах, які належать
ТОВ „Фінансова компанія „Рітейл
Кепітал", що є підставою для
направлення повідомлення до
Прокуратури Київської області в
порядку ст. 90 ГПК України з метою їх
оцінки у відповідності до
кримінального законодавства України.
У зв'язку з обмеженими термінами
розгляду справи № 911/1590/13 про
результати розгляду даного
повідомлення просимо повідомити
господарський суд Київської області у
Суддя