ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

30.05.13 Справа № 25/183-21/124/07-12/218/08-21/130/09

Заявник - Приватний підприємець ОСОБА_1 (70500, АДРЕСА_3)

Кредитори:

1. Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі Запорізької області (72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Пролетарська, 119)

2. Приморський районний центр зайнятості Запорізької області (72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Морська, 55-а)

3. ОСОБА_2 (72100, АДРЕСА_4)

4. ОСОБА_3 (поштова адреса представника ОСОБА_4 -АДРЕСА_1)

5. ОСОБА_5 (72100, АДРЕСА_2)

6. ОСОБА_6 (72100, АДРЕСА_5)

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Приморський райагробуд" (72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Новицького, 135

банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника - Приморське відділення ЗРУ КБ "ПриватБанк"

Ліквідатор - Дулов І.А.

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

Ліквідатор - Дулов І.А., особисто

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 06.02.2012 суд відклав судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року), на 24.02.2012 року, викликав у судове засідання ОСОБА_8 для надання пояснень з питань, що виникли під час розгляду справи.

У засідання 24.02.2012 року ОСОБА_8 не з'явився, не надав суду витребувані письмові пояснення стосовно обставин та підстав зберігання (приймання на зберігання, повернення із зберігання) у період 17.01.2007 року по теперішній час від посадових осіб ТОВ "Будкомплекс-2004", у т.ч. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, металовиробів. Також не надали витребувані документи Приморський РВ ГУМВС України в Запорізькій області, Прокуратура Жовтневого району м. Запоріжжя.

Ухвалою від 24.02.2012 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 19.03.2012 року. Повторно викликано у судове засідання ОСОБА_8 для надання пояснень з питань, що виникли під час розгляду справи. Зобов'язано ОСОБА_8, Приморський РВ ГУМВС України в Запорізькій області, ліквідатора, арбітражного керуючого Добровольського Е.В., Прокуратуру Жовтневого району м. Запоріжжя виконати певні дії.

Ухвалою від 19.03.2012 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 17.04.2012 року.

Ухвалою від 17.04.2012 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 17.05.2012 року.

Ухвалою від 17.05.2012 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 10.07.2012 року.

Ухвалою від 10.07.2012 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 15.08.2012 року.

Ухвалою від 15.08.2012 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 02.10.2012 року.

24.09.2012 Прокуратурою Жовтневого району м. Запоріжжя надані результати перевірки матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб ТОВ "Будкомплекс-2004", отриманих від ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя. За результатами перевірки 28.11.2011 року ВПМ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб ТОВ "Будкомплекс-2004" за ст. 191 КК України на підставі п.2 ст. 6 КПК України. Прокурорською перевіркою законності прийнятого рішення встановлено, що перевірку проведено неповно, рішення винесено передчасно, у зв'язку з чим постанову про відмову в порушенні кримінальної справи скасовано 19.09.2012, а матеріали направлено на додаткову перевірку, яка на теперішній час триває.

Ухвалою від 02.10.2012 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 19.11.2012 року.

Ухвалою від 19.11.2012 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 18.12.2012 року.

28.11.2012 Приморським РВ ГУМВС України в Запорізькій області надані суду результати перевірки за заявою ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. щодо відсутності майна, отриманого від ФОП ОСОБА_1 - постанову о/у СГСБЕП Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Русинова А.Ю. про відмову у порушенні кримінальної справи від 11.06.2011.

Ухвалою від 18.12.2012 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 30.01.2013 року.

Ухвалою від 30.01.2013 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року) відкладено на 05.03.2013 року.

Ухвалою від 05.03.2013 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року), відкладене на 11.04.2013 року, 11 - 30.

10.04.2013 до суду надійшов лист Відділу податкової міліції ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС на виконання Ухвали Господарського суду Запорізької області від 05.03.2013 року у справі № 25/183-21/124/07-12/218/08-21/130/09, який повідомляє щодо скасування прокуратурою Жовтневого району м. Запоріжжя рішення ВПМ ДПІ у Жовтневому районі про відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004» (код за ) за ст. 191 КК України на підставі п.2 ст.6 КПК України повідомляє, що 24.09.2012 року на адресу ВПМ з прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя для організації додаткової дослідної перевірки надійшов матеріал про відмову у порушенні кримінальної справи № 100 за 2011 рік відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004». В ході проведення додаткової дослідної перевірки за матеріалами відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004» встановлено, що в діях директора ТОВ «Будкомплекс-2004» ОСОБА_9 вбачається наявність ознак складу злочину передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство». Так як згідно довідки ОАБ УМВД у Запорізькій області директор ТОВ «Будкомплекс-2004» ОСОБА_9 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., відповідно до ст. 112 КПК України «Підслідність» та за територіальністю, 28.09.2012 року матеріали дослідчої перевірки відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004» супровідним листом № 8215/10/07-09 від 28.09.2012 року направлено до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, про що супровідним листом № 8318/10/07-09 від 01.10.2012 року повідомлено прокуратуру Жовтневого району. Станом на 09.04.2013 року інформація щодо прийнятого рішення відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004» співробітниками Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області у ВПМ ДПІ у Жовтневому районі відсутня.

У засіданні 11.04.2013 ліквідатор заявив про необхідність завершення ліквідаційної процедури з врахуванням розгляду Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області кримінальної справи, порушеної відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004».

Ухвалою від 11.04.2013 судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року), відкладене на 30.05.2013 року, 11 - 30.

19.04.2013 до суду від ДПІ у Жовтневому районі надійшли наступні пояснення. Відділом податкового контролю було отримано службову від ВПМ ДПІ у Жовтневому районі у якій зазначено, що в ході проведення дослідної перевірки за матеріалами відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс 2004» встановлено, що в діях директора ТОВ «Будкомплекс 2004» гр. ОСОБА_9 вбачається наявність ознак злочину передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство». Так згідно довідки ОДБ при ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ст.. 112 КПК України 28.09.2012 р. матеріал дослідчої перевірки відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс 2004» супровідним листом № 8215/10/07-09 від 28.09.2012 р. направлено до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області , для прийняття рішення. Супроводним листом № 8318/10/07-09 від 01.10.2012 р. повідомлено Прокуратуру Жовтневого району. Станом на 16.04.2013 р. інформація щодо прийнятого рішення відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс 2004» співробітниками Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області у ВПМ ДПІ у Жовтневому районі відсутня.

28.05.2013 до суду від СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли наступні пояснення. 28.09.2012 до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з ВПМ ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя через секретаріат за вх. № 7748 надійшли матеріали дослідчої перевірки відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004» для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України 1960 року. Інформація по вказаних матеріалах занесена до Журналу реєстрації заяв та повідомлень про злочини за № 11653 та передані для проведення дослідчої перевірки до СДСБЕЗ РВ. Після проведення перевірки 05.10.2012 за вих. 68/17083 вищезазначені матеріали передані за належністю до ВПМ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя.

30.05.2013 від кредитора 1 надійшло клопотання № 3049/08 від 29.05.2013 року про неможливість явки в судове засідання 30.05.2013 року уповноваженого представника, просить суд розглянути справу за його відсутності.

30.05.2013 від ліквідатора надійшов проміжний звіт № 15 від 30.05.2013.

У засіданні 30.05.2013 проміжний звіт № 15 від 30.05.2013 прийнято судом до відома.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи від учасників провадження та інших осіб необхідно витребувати відповідні докази, на підставі ст. 77 ГПК України судове засідання слід відкласти.

Керуючись ст. ст. 5, 24, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 30, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Проміжний звіт ліквідатора № 15 від 30.05.2013 прийняти до відома

Відкласти судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, скарги ПП ОСОБА_1 на дії ліквідатора ТОВ "Приморський райагробуд" Дулова І.А. (вх. 09-06/28948 від 17.12.2010 року), скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 09-06/7580 від 06.04.2011 року) на дії ліквідатора, скарги ПП ОСОБА_1 (вх. № 0906/26078 від 14.12.2011 року) на дії ліквідатора, заяви ПП ОСОБА_1 про визнання поточним кредитором (вх. № 0906/8740 від 20.04.2011 року), на 23.07.2013 року, 11 - 00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 120.

Повторно викликати у судове засідання ОСОБА_8 для надання пояснень з питань, що виникли під час розгляду справи.

Зобов'язати надати суду:

ОСОБА_8 - письмові пояснення стосовно обставин та підстав зберігання (приймання на зберігання, повернення із зберігання) у період 17.01.2007 року по теперішній час від посадових осіб ТОВ "Будкомплекс-2004", у т.ч. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, металовиробів;

ДПІ в Жовтневому районі м. Запоріжжя - відомості стосовно розгляду кримінальної справи, порушеної відносно посадових осіб ТОВ «Будкомплекс-2004», з врахуванням наданих суду пояснень Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій.

Явку ліквідатора, представника ДПІ в Жовтневому районі м. Запоріжжя в судове засідання визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору Дулову І.А., заявнику, ОСОБА_8 (АДРЕСА_6), ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ЗОДПС.

Суддя В.І. Черкаський