ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.12.13р. Справа № 34/5005/1971/2012

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Український
промисловий банк", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з
обмеженою відповідальністю "ЮКАС-ЛЕНД",
м. Дніпропетровськ в особі Ліквідатора
Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1,
АДРЕСА_1

Відповідача-2: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Дніпро 2010" (51040,
Дніпропетровська область,
Царичанський район, с. Могилів, пров.
Веселий, 7, )

Відповідача-3: Компанії "Парсівал
Бізнес Лімітед" (юридична адреса: Мепп
Стріт, №1, м. Беліз, Центральна Америка,
реєстраційний номер 103,197, адреса для
листування в Україні: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Тихнівська, 63)

Відповідача-4: Комунального
підприємства МБТІ м. Дніпропетровська

третя особа: Приватний нотаріус
Дніпропетровського нотаріального
округу ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ

про визнання недійсною угоди

Суддя Примак С.А.

Представники:

від позивача: не з'явився

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

від відповідача-3: не з'явився

від відповідача-4: не з'явився

від третьої особи: не з'явився

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" - Дешко В.О.
(довіреність № 18 від 30.10.13 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Позов заявлено про визнання недійсним
договору купівлі-продажу від 10.03.2011р.
будівель та споруд загальною площею 10
490,40 кв.м., що розташовані за адресою: 49000,
м.Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 14,
що укладено між ТОВ "Юкас-Ленд" та ТОВ
"Дніпро 2010" та про визнання недійсним
договору купівлі-продажу від 20.05.2011р.
будівель та споруд загальною площею 10
490,40 кв.м., що розташовані за адресою: 49000,
м.Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 14,
посвідчений приватним нотаріусом
Дніпропетровського нотаріального
округу ОСОБА_4, що укладено між ТОВ
"Дніпро 2010" та Компанією "Парсівал
Бізнес Лімітед".

Також позивач просить суд зобов'язати
Дніпропетровське МБТІ зареєструвати
право власності на будівлі та споруди
загальною площею 10 490,40 кв.м., що
розташовані за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 14 за
ТОВ "Юкас-Ленд".

Ухвалою господарського суду від
28.03.2012р. залучено Компанію "Парсівал
Бізнес Лімітед" (Мепп Стріт, 1, м. Беліз,
Центральна Америка, реєстраційний
номер 103,197) до участі у справі в якості
відповідача-3.

Ухвалою господарського суду від
29.05.2012р. залучено КП МБТІ м.
Дніпропетровська до участі у справі в
якості відповідача-4.

29.05.2012р. до господарського суду
надійшло клопотання ТОВ "Дніпро 2010" про
витребування доказів. Клопотання
вмотивовано тим, що Компанія "Парсівал
Бізнес Лімітед" є стороною судового
процесу, однак, не надала суду жодних
документів щодо вчинення договору
купівлі-продажу нерухомості. Крім того,
у судове засідання не з'являється
належним чином уповноважена особа.
Заявник вважає, що вбачається
можливість подачі Компанією "Парсівал
Бізнес Лімітед" апеляційної скарги на
рішення суду з мотивів неповідомлення
її про судовий розгляд справи та
ненадання їй можливості бути присутнім
при судовому розгляді. Також, заявник
зазначив, що повідомлення Компанії
"Парсівал Бізнес Лімітед" повинно
здійснюватися відповідно до Конвенції
про вручення за кордоном судових та
позасудових документів у цивільних або
комерційних справах.

Дослідивши матеріали справи,
господарський суд встановив, що
Компанія "Парсівал Бізнес Лімітед" -
відповідач-3 - є нерезидентом (Мепп
Стріт, 1, м. Беліз, Центральна Америка,
реєстраційний номер 103,197).

Господарський суд направив ухвалу від
26.06.12р. про слухання справи на 19.02.13р. на
14:30 хв., та виклик (повідомлення) про
день судового розгляду від 14.11.12р. з
проханням про вручення за кордоном
судових або позасудових документів
відповідно до Конвенції про вручення
судових та позасудових документів у
цивільних або комерційних справах від
15.11.1965р., через The Senior Master, The Foreign Process
Department Royal Courts of Justice Strand. LONDON WC2ALL. United
Kingdom. У виклику (повідомленні) про день
судового засідання від 14.11.12р., було
зазначено якщо цей виклик
(повідомлення) не буде представлений у
встановлений термін суд врахує це та
розгляне справу в інший день
наступного судового засідання 23.04.13р. о
10:20 хв.

В адресу суду надійшла відповідь на
прохання в якому The Senior Master, The Foreign Process
Department Royal Courts of Justice Strand. LONDON WC2ALL. United Kingdom
повідомило суд про те, що дії органу
розповсюджуються згідно Гаазької
Конвенції від 15.11.1965р. на Англію та
Уельс.

Господарський суд згідно з
вищезазначеним звернувся до Головного
управління юстиції у
Дніпропетровській області с судовим
дорученням про повідомлення слухання
на підставі ч.2 ст.125 ГПК України даної
справи відповідача -3 Компанії
"Парсівал Бізнес Лімітед" (юридична
адреса: Мепп Стріт, №1, м. Беліз,
Центральна Америка, реєстраційний
номер 103,197).

Відповідно до ч. 2 ст. 125 ГПК України у
разі якщо в процесі розгляду справи
господарському суду необхідно вручити
документи, отримати докази, провести
окремі процесуальні дії на території
іншої держави, господарський суд може
звернутися з відповідним судовим
дорученням до іноземного суду або
іншого компетентного органу іноземної
держави у порядку, встановленому цим
Кодексом або міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України. Судове
доручення надсилається у порядку,
встановленому Господарським
процесуальним кодексом України або
міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною
Радою України, а якщо міжнародний
договір не укладено - Міністерству
юстиції України, яке надсилає
доручення Міністерству закордонних
справ України для передачі
дипломатичними каналами.

Відповідно до листа Головного
управління юстиції в
Дніпропетровській області в адресу
суду був направлений лист №
2548-р-06/іп-д-02/13 від 17.01.13р. в якому було
повідомлено, що відповідно до вимог ч.2
ст.125 ГПК України та абз. 3 п.2.6.
Інструкції про порядок виконання
міжнародних договорів з питань надання
правової допомоги в цивільних справах
щодо вручення документів, отримання
доказів та визнання і виконання
судових рішень, доручення
господарського суду Дніпропетровської
області було передано до Міністерства
Юстиції України Департаменту
міжнародного права та співробітництва
для передачі через дипломатичні канали
доручення господарського суду
Дніпропетровської області про
вручення судових документів на
території Республіки Беліз
представнику Company "Parsival Business Limited".

Ухвалою суду від 19.02.13 р. господарський
суд відклав розгляд справи на 23.04.2013 р.
на 10:20, відповідно до виклику
(повідомлення) від 14.11.2012 р.

Станом на 22.04.13 р. Головне управління
юстиції в Дніпропетровській області не
надало до господарського суду
документальних доказів про те, що
відповідач-3 (Company "Parsival Business Limited")
отримав інформацію чи був належно
повідомлений про день слухання справи
№ 34/5005/1971/2012 саме 19.02.13 р. та 23.04.13 р.

У зв'язку з цим, господарський суд
Дніпропетровської області 22.04.13 р.
направив запит до Головного управління
юстиції у Дніпропетровській області з
проханням надати докази вручення або
повідомити про причини невручення Company
"Parsival Business Limited" судових документів і
повідомлення про час слухання справи №
34/5005/1971/2012.

У судове засідання 23.04.13 р. представник
відповідача-3 (Company "Parsival Business Limited") не
з'явився, клопотання про відкладення
розгляду справи до суду не надавав.

Позивач ТОВ "Український промисловий
банк" надіслав в адресу суду клопотання
№1113 від 19.04.13 р., в якому зазначив, що не
може забезпечити явку свого
представника в судове засідання на
23.04.13 р. і просить суд перенести дату
засідання на травень.

Головне управління юстиції в
Дніпропетровській області на час
судового засідання 23.04.13 р. не надало до
суду документальних доказів про
отримання чи належне повідомлення
відповідача-3 (Company "Parsival Business Limited") про
дату і час слухання справи № 34/5005/1973/2012
в господарському суді
Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 23.04.13 р.
суд відклав розгляд справи на 21.05.13 р. на
11:00 і зобов'язав Головне управління
юстиції в Дніпропетровській області
надати в термін до 20.05.13 р. до
господарського суду Дніпропетровської
області інформацію щодо того, чи була
належно повідомлена Company "Parsival Business
Limited" (юридична адреса: Мепп Стріт, №1, м.
Беліз, Центральна Америка,
реєстраційний номер 103, 197) про час
слухання справи №34/5005/1971/2012 19.02.13 р. о 14:30
та 23.04.13 р. о 10:20 в господарському суді
Дніпропетровської області згідно
виклику (повідомлення) від 14.11.12р.

22.04.13 р. господарський суд зробив запит
до Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області про надання
доказів вручення або повідомити про
причини невручення Company "Parsival Business Limited"
(юридична адреса: Мепп Стріт, №1, м.
Беліз, Центральна Америка,
реєстраційний номер 103, 197) ухвали
господарського суду Дніпропетровської
області від 26.06.12 р., доручення про
вручення документів, виклик
(повідомлення), які були направлені в
адресу Головного управління юстиції в
Дніпропетровській області листом від
26.12.12 р.

В адресу суду 08.05.13 р. надійшов лист №
16850/іп-д-02/13 від 30.04.13 р. за підписом
першого заступника начальника
управління юстиції у
Дніпропетровській області Захарової
О.В., в якому зазначено, що доручення
листом Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області від 17.01.13 р.
за вих. № 2548-р-06/ІП-д-02/13 направлено до
Міністерства юстиції України для
передачі через дипломатичні канали.

На даний час будь-якої інформації про
результати виконання вищезазначеного
судового доручення чи причини
неможливості його виконання іноземним
компетентним органом, на адресу
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області не
надходило.

Головним управлінням юстиції у
Дніпропетровській області направлено
відповідний запит до Міністерства
юстиції України з проханням сприяти у
отриманні від компетентного органу
іноземної держави запитуваної судом
України інформації.

Станом на 21.05.13 р. з Головного
управління юстиції у
Дніпропетровській області та з
Міністерства юстиції України до суду
не надходило документальних доказів
про вручення процесуальних судових
документів Company "Parsival Business Limited" про
слухання справи 34/5005/1971/2012 в
господарському суді Дніпропетровської
області.

Ухвалою від 21.05.13 р. було відкладено
розгляд справи на 19.09.13 р. о 10:20 год. та
було вирішено направити в адресу
Головного управління юстиції в
Дніпропетровській області ухвалу від
21.05.13 р., доручення про вручення
документів, виклик (повідомлення) та
підтвердження про вручення документу
для належного повідомлення Компанії
"Парсівал Бізнес Лімітед" (юридична
адреса: Мепп Стріт, №1, м. Беліз,
Центральна Америка, реєстраційний
номер 103,197) про дату судового засідання.

Слід зазначити, що ухвалами суду від
10.04.13 р., 23.04.13 р., 30.04.13 р. на підставі
клопотання ТОВ "Український
промисловий банк" та відповідно до
вимог ст. 38 ГПК України, було
зобов'язано Державну податкову службу
України надати інформацію чи має
Компанія "Парсівал Бізнес Лімітед"
(юридична адреса: Мепп Стріт, №1, м.
Беліз, Центральна Америка,
реєстраційний номер 103,197)
представництво в Україні, на яке
покладено функції з уплати податків в
Україні.

В адресу суду відповідно до ухвал від
23.04.13 р., 20.05.13 р. надійшов лист за
№3073/5/99-99-10-02-01-16/1534 від 14.05.13 р. з
Міністерства доходів і зборів України
за підписом в.о. директора Департамента
правової роботи Тіняєва В.А., в якому
було зазначено, що згідно з інформацією
Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб, станом на
14.05.13 р. відомості щодо наявності в
Україні представництв Компанії
"Парсівал Бізнес Лімітед" відсутні.

05.06.13 р. господарським судом
Дніпропетровської області до
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області було
направлено ухвалу господарського суду
Дніпропетровської облласті від 21.05.13 р.
про слухання справи на 19.09.13 р. на 10:20,
доручення про вручення документів,
виклик (повідомлення) та підтвердження
про вручення документу з проханням про
вручення за кордоном судових або
позасудових документів відповідно до
Конвенції про вручення судових та
позасудових документів у цивільних або
комерційних справах від 15.11.1965р., через
The Senior Master, The Foreign Process Department Royal Courts of
Justice Strand. LONDON WC2ALL. United Kingdom. У виклику
(повідомленні) про день судового
засідання від 21.05.13 р., було зазначено
якщо цей виклик (повідомлення) не буде
представлений у встановлений термін
суд врахує це та розгляне справу в
інший день наступного судового
засідання 19.11.13р. о 10:20 хв.

На дату слухання справи, а саме 19.09.13 р. з
Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області та з
Міністерства юстиції України до суду
не надходило документальних доказів
про вручення процесуальних судових
документів Company "Parsival Business Limited" про
слухання справи № 34/5005/1971/2012 в
господарському суді Дніпропетровської
області.

19.09.13 р. ухвалою господарського суду
відкладено розгляд справи на 19.11.13 р.

24.10.13 р. від представника ТОВ
«Укрпромбанк» надійшло клопотання, в
якому просить суд відкласти розгляд
справи на більш пізнішу дату.

Ухвалою господарського суд від 19.11.13 р.
відкладено розгляд справи на 24.12.13 р.

28.11.13 р. Державний реєстратор юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
надіслав на запит суду витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців від 26.11.13 р., в
якому містяться дані про припинення
ТОВ "Дніпро 2010" за судовим рішенням у
зв'язку з визнанням його банкрутом.

03.12.13 р. Головне управління юстиції у
Дніпропетровській області надало до
господарського суду лист, в якому
повідомлялося, що відсутня інформація
про вручення судових документів
представнику компанії "Parsival Business Limited".

12.12.13 р. до господарського суду ТОВ
"Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал"
подало до суду клопотання, в якому
просить суд залучити до участі у справі
№ 34/5005/1971/2012 правонаступника - ТОВ
"Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал"
(04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 4А, ); замінити у справі №
34/5005/1971/2012 позивача - з ТОВ "Укрпромбанк"
на ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ
Капітал"(04050, м. Київ, вул. Дегтярівська,
4А, ).

Вказане клопотання обгрунтоване тим,
що відповідно до Договору № 31-Л від
05.09.13 р. укладеного між ліквідатором ТОВ
"Укрпромбанк", ТОВ "Інвестиціана
компанія "ІФГ Капітал" і Національним
банком України, передано активи, що
перебували на балансі ТОВ
"Укрпромбанк", в управління ТОВ
"Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал".

Серед інших активів, переданих за
Договором у довірчу власність від ТОВ
"Укрпромбанк" до ТОВ "Інвестиціана
компанія "ІФГ Капітал" є право вимоги за
Кредитним договором № 9/КВ-07, укладеним
з ТОВ "Юкас-Ленд" ().

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі
смерті або оголошення фізичної особи
померлою, припинення діяльності
суб'єкта господарювання шляхом
реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, перетворення), заміни кредитора
чи боржника в зобов'язанні, а також в
інших випадках заміни особи у
відносинах, щодо яких виник спір,
господарський суд залучає до участі у
справі правонаступника відповідної
сторони або третьої особи на будь-якій
стадії судового процесу. Усі дії,
вчинені в судовому процесі до вступу у
справу правонаступника, обов'язкові
для нього так само, як вони були
обов'язкові для особи, яку
правонаступник замінив. Про заміну або
про відмову заміни сторони чи третьої
особи її правонаступником
господарський суд виносить ухвалу.

Таким чином, господарський суд вважає
за можливе задовольнити клопотання ТОВ
"Інвестиціана компанія "ІФГ Капітал" та
здійснити заміну вибулої сторони її
правонаступником.

Враховуючи неявку представників
сторін, відсутність доказів вручення
Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед"
судових документів господарський суд
вважає за необхідне відкласти розгляд
справи на 26.12.13 р.

Керуючись ст.ст. 86, 125 ГПК України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 26.06.14 р. о
10:20 год.

Здійснити процесуальне
правонаступництво.

Замінити позивача у справі № 34/5005/1971/2012
з ТОВ "Укрпромбанк" на ТОВ "Інвестиційна
компанія "ІФГ Капітал".

Засідання відбудеться у приміщенні
господарського суду Дніпропетровської
області за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Куйбишева, 1а, каб. 39.

Направити в адресу Головного
управління юстиції в
Дніпропетровській області ухвалу від
24.12.13 р., доручення про вручення
документів, виклик (повідомлення) та
підтвердження про вручення документу
для належного повідомлення Компанії
"Парсівал Бізнес Лімітед" (юридична
адреса: Мепп Стріт, №1, м. Беліз,
Центральна Америка, реєстраційний
номер 103,197) про дату судового засідання.

Відповідачу-2 надати до суду відзив на
позов.

Відповідачу-3 надати до суду оригінал
договору купівлі-продажу від 20.05.2011р.
будівель та споруд загальною площею 10
490,40 кв.м., що розташовані за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 14,
що укладено між ТОВ "Дніпро 2010" та
Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та
завірену належним чином копію,
оригінал витягу з Державного реєстру
правочинів та оригінал витягу про
державну реєстрацію прав щодо договору
купівлі-продажу від 20.05.2011р., відзив на
позов, докази оплати грошових коштів
згідно з договором купівлі-продажу від
20.05.2011р. будівель та споруд загальною
площею 10 490,40 кв.м.

Третій особі надати до суду належним
чином завірену копію та оригінал (для
огляду) рішення Бабушкінського
районного суду м. Дніпропетровська від
21.02.2011р. по справі №2-3781/2011 за позовом
ТОВ "ЮКАС-ЛЕНД" до ОСОБА_8 про стягнення
майнової шкоди, зустрічним позовом
ОСОБА_8 до ТОВ "ЮКАС-ЛЕНД", ТОВ
"Укрпромбанк", ПАТ "Дельта банк" про
витребування майна із чужого
незаконного володіння та усунення
перешкод у праві власності, згідно
якого визнано Іпотечний договір
№9/Zквіп - 07 від 08 лютого 2007 року
укладений між ТОВ "ЮКАС-ЛЕНД" та ТОВ
"Укрпромбанк" недійсним; зобов'язано
будь-якого нотаріуса виключити з
Державного реєстру іпотек запис за 1684
від 08.02.2007р. внесений на підставі
іпотечного договору №9/Zквіп - 07 від 08
лютого 2007 року укладений між ТОВ
"ЮКАС-ЛЕНД" та ТОВ "Укрпромбанк",
реєстраційний номер обтяження №4472825,
контрольна сума №9600938Д91; зобов'язати
будь-якого нотаріуса зняти заборону на
відчуження нерухомого майна
розташованого за адресою: АДРЕСА_2,
накладеної у зв'язку з посвідчення
іпотечного договору №9/Zквіп - 07 від 08
лютого 2007 року укладений між ТОВ
"ЮКАС-ЛЕНД" та ТОВ "Укрпромбанк";
зобов'язати будь-якого нотаріуса
виключити з Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна
запис за №1685 від 08.02.07р., про державну
реєстрацію заборони відчуження
нерухомого майна за Договором іпотеки
№9/Zквіп - 07 від 08 лютого 2007 року
укладений між ТОВ "ЮКАС-ЛЕНД" та ТОВ
"Укрпромбанк", надати до суду копію
листа від 10.03.2011р. вих. №04/02-32 і докази
відправлення яким було повідомлено
приватного нотаріуса ОСОБА_9 про зняття
заборони, надати копію листа №05/01-09 від
10.03.2011р. і докази відправлення
примірнику Витягу про реєстрацію у
Державному реєстрі іпотеки (реєстрація
вилучення запису) №30567601.

Явка у судове засідання повноважних
представників позивача, відповідача-1,
відповідача-2, відповідача-3,
відповідача-4 та третьої особи -
обов'язкова.

Суддя С.А. Примак