м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б
УХВАЛА

Справа № 05-5-43/1913-49/272-2012 26.12.2013

За заявою товариства з обмеженою
відповідальністю «Фактор Ексім» ()

про визнання банкрутом

Суддя
Мандичев Д.В.

Представники: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" подало
до суду заяву за підписом ліквідатора
про порушення справи про банкрутство в
порядку ст. 51 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом",посилаючись на свою
неспроможність виконати грошові
зобов'язання перед кредиторами в сумі
185 638 231, 51 грн. та 54 830 593, 23 дол. США.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
№05-5-43/1913 від 04.04.2012р. було повернуто
заяву без розгляду.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 30.05.2012р.
апеляційну скаргу ТОВ "Фактор Ексім"
задоволено, ухвалу Господарського суду
м. Києва від 04.04.2012р. у справі №05-5-43/1913 -
скасовано. Справу №05-5-43/1913 скеровано до
Господарського суду м. Києва для
розгляду по суті зі стадії прийняття.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 15.06.2012р. справу №05-5-43/1913 прийнято до
провадження для нового розгляду,
присвоєно справі №05-5-43/1913-49/272-2012,
призначено розгляд 02.07.2012р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 02.07.2012р. відкладено розгляд
справи на 11.07.2012р., у зв'язку з частковим
виконанням заявником (боржником) вимог
ухвали суду про порушення провадження
у справі про банкрутство
№05-5-43/1913-49/272-2012 від 15.06.2012р. та з метою
встановлення фактичних обставин
справи.

Розпорядженням голови Господарського
суду міста Києва В.В. Князькова від
11.07.2012р., у зв'язку з тим, що суддя А.В.
Митрохіна знаходиться у відпустці,
справу №05-5-43/1913-49/272-2012 передано для
розгляду судді Д.В. Мандичеву.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 11.07.2012р. суддя Д.В. Мандичев прийняв
до свого провадження справу
№05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" ().

Постановою Господарського суду міста
Києва від 11.07.2012р. визнано банкрутом
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім",
відкрито ліквідаційну процедуру,
призначено ліквідатором банкрута
арбітражного керуючого Швачку Сергія
Васильовича.

У зв'язку з надходженням апеляційної
скарги Державної податкової інспекції
у Печерському районі міста Києва ДПС на
постанову Господарського суду міста
Києва від 11.07.2012р., справу
№05-5-43/1913-49/272-2012 було скеровано до
Київського апеляційного
господарського суду.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 18.10.2012р.
апеляційні скарги Державної
податкової інспекції у Печерському
районі міста Києва ДПС та Публічного
акціонерного товариства "УкрСиббанк"
залишено без задоволення, постанову
Господарського суду міста Києва від
11.07.2012 року по справі №05-5-43/1913-49/272-2012
залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 26.02.2013р. касаційні скарги
Публічного акціонерного товариства
"УкрСиббанк" та Державної податкової
інспекції у Печерському районі міста
Києва Державної податкової служби
залишено без задоволення, постанову
Господарського суду міста Києва від
11.07.2012 року та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
18.10.2012 року у справі №05-5-43/1913-49/272-2012
залишено без змін.

01.03.2013р. до Господарського суду міста
Києва від арбітражного керуючого
Швачки Сергія Васильовича надійшла
заява про дострокове звільнення від
виконання обов'язків ліквідатора
товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім".

12.03.2013р. до Господарського суду міста
Києва від арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича надійшла заява
про участь у справі про банкрутство
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім".

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 15.03.2013р. призначено розгляд заяви на
03.04.2013р.

Ухвалою Господарського суду м.Києва
від 03.04.2013 припинено повноваження
арбітражного керуючого Швачки Сергія
Васильовича (ліцензія серія НОМЕР_4 від
09.02.2010; ідентифікаційний код НОМЕР_1,
місце проживання: АДРЕСА_2), як
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім";
призначено ліквідатором Товариство з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" (01103, м. Київ,вул. Кіквідзе, 11, ) арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича (ліцензія
серії НОМЕР_3 від 16.10.2012р., місце
проживання: АДРЕСА_1, ідентифікаційний
код НОМЕР_2); зобов'язано арбітражного
керуючого Швачку Сергія Васильовича в
тижневий термін з дня винесення даної
ухвали передати арбітражному
керуючому Єрохіну Олегу Петровичу
бухгалтерську та іншу документацію
банкрута, печатки і штампи, матеріальні
та інші цінності банкрута - Товариства
з обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім"; зобов'язано арбітражного
керуючого Єрохіна Олега Петровича
надати суду звіт ліквідатора та
ліквідаційний баланс банкрута у строк
до 11.07.2013р.

Як встановлено судом, 02.08.2012р. до суду
надійшла заява Управління пенсійного
фонду України в Печерському районі м.
Києва №1/210/07 від 01.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 1 488, 80 грн.; 6.08.2012р. до
суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "БМ Банк"
№659-05/2 від 16.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 30 034 947, 17 грн.;
16.08.2012р. до суду надійшла заява
Публічного акціонерного товариства
"УкрСиббанк" №33-15/22973 від 13.08.2012р. про
визнання кредиторських вимог до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 240 864 335, 98 грн.; 22.08.2012р. до
суду надійшла заява Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Нафтогаз" №327/08 від 21.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 10 689 231, 58 грн.;
23.08.2012р. до суду надійшла заява
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ойл Трейдінг" №10/08
від 21.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 9 399 523, 81 грн.; 27.08.2012р. до
суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "Перший
Український Міжнародний Банк"
№КНО-61-05-341 від 20.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 20 385 567, 40 доларів
США та 17 286 682, 44 грн.; 27.08.2012р. до
суду надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України"
№010-05/6831 від 23.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 832 239 698, 82 грн.;
28.08.2012р. до суду надійшла заява
Товариства з обмеженою
відповідальністю "АСТІКА" №116 від
23.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 1 970 000, 00 грн.; 28.08.2012р. до
суду надійшла заява Товариства з
обмеженою відповідальністю "Хімічна
компанія "Укрхімпром" №174/НК від 23.08.2012р.
про визнання кредиторських вимог до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 2 635 785, 36 грн.; 28.08.2012р. до
суду надійшла заява Закритого
акціонерного товариства "МОДА" №07/М від
23.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 1 011 063, 04 грн.; 28.08.2012р. до суду
надійшла заява Товариства з обмеженою
відповідальністю "АТІК-М" №23/1 від
23.08.2012р. про визнання кредиторських
вимог до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім" у
розмірі 147389, 84 грн.; 29.08.2012р. до суду
надійшла заява Публічного
акціонерного товариства "Банк Форум"
№4605/10.1.1. від 23.08.2012р. про визнання
кредиторських вимог до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" у розмірі 797 471, 68 грн.

Ухвалою Господарського суду м.Києва
від 16.05.2013 зобов'язано ліквідатора
банкрута - арбітражного керуючого
Єрохіна Олега Петровича ознайомитися з
матеріалами справи та надати суду
докази розгляду заяв Управління
пенсійного фонду України в Печерському
районі м. Києва №1/210/07 від 01.08.2012р.;
Публічного акціонерного товариства "БМ
Банк" №659-05/2 від 16.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "УкрСиббанк"
№33-15/22973 від 13.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Нафтогаз" №327/08 від 21.08.2012р.; Товариства
з обмеженою відповідальністю "Ойл
Трейдінг" №10/08 від 21.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Перший
Український Міжнародний Банк"
№КНО-61-05-341 від 20.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України"
№010-05/6831 від 23.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "АСТІКА"
№116 від 23.08.2012р.; Товариства з обмеженою
відповідальністю "Хімічна компанія
"Укрхімпром" №174/НК від 23.08.2012р.;
Закритого акціонерного товариства
"МОДА" №07/М від 23.08.2012р.; Товариства з
обмеженою відповідальністю "АТІК-М"
№23/1 від 23.08.2012р.; Публічного
акціонерного товариства "Банк Форум"
№4605/10.1.1. від 23.08.2012р., мотивовані
письмові пояснення з приводу визнання
або відхилення заявлених до боржника
грошових вимог та докази повідомлення
кредиторів про наслідки розгляду їх
вимог (лист, фіскальний чек, опис
вкладення у цінний лист).

12 липня 2013 року до Господарського суду
м.Києва надійшов звіт ліквідатора від
10.07.2013 разом з клопотанням про
продовження строку ліквідаційної
процедури на шість місяців.

Зважаючи на той факт, що строк
ліквідаційної процедури сплинув, а
ліквідатора не надав суду доказів
виконання вимог постанови суду від
11.07.2012, суд, ухвалою від 16.07.2013 призначив
розгляд справи у судовому засіданні на
12.08.2013.

Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 12.08.2013 задоволено клопотання
ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фактор Ексім"
арбітражного керуючого Єрохін О.П. про
продовження строку ліквідаційної
процедури. Продовжено строк
ліквідаційної процедури Товариства з
обмеженою відповідальністю "Фактор
Ексім" на шість місяців з 12.08.2013 до
12.02.2014. Зобов'язано ліквідатора
виконати у повному обсязі вимоги
постанови суду про визнання боржника
банкрутом, вжити всіх можливих заходів
щодо забезпечення прав кредиторів, а
також повного виявлення майна
боржника.

Зважаючи на той факт, що термін
ліквідаційної процедури банкрута
спливає, а ліквідатор не надав суду
звіт ліквідатора та ліквідаційного
баланс банкрута, суд вважає за доцільне
призначити розгляд справи у судовому
засіданні.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 22-25 Закону України "Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом",
ст. 86 Господарського процесуального
кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити розгляд справи у судовому
засіданні на 03.02.14 о 11:45. Засідання
відбудеться в приміщенні
Господарського суду м. Києва в залі №5
(корпус "Б").

2. Викликати у судове засідання
учасників провадження у справі, а також
заявлених у справі кредиторів.

3. Зобов'язати ліквідатора банкрута-
арбітражного керуючого Єрохіна Олега
Петровича ознайомитися з матеріалами
справи та надати суду докази розгляду
кредиторських заяв з вимогами до
боржника, мотивовані письмові
пояснення з приводу визнання або
відхилення заявлених до боржника
грошових вимог та докази повідомлення
кредиторів про наслідки розгляду їх
вимог (лист, фіскальний чек, опис
вкладення у цінний лист).

4. Зобов'язати ліквідатора надати суду
ліквідаційний баланс банкрута та звіт
ліквідатора до 20.01.2014. Звіт ліквідатора
повинен містити: докази вчинення
належних дій ліквідатором по виявленню
активів та пасивів боржника,
встановлення неможливості відновлення
платоспроможності боржника внаслідок
вжитих ліквідатором заходів,
встановлення неможливості задоволення
визначених за звітом ліквідатора вимог
кредиторів та необхідності у зв'язку з
цим ліквідації боржника. До звіту
ліквідатора повинні додаватись
письмові пояснення та докази
проведення ліквідаційної процедури,
реєстр вимог кредиторів (в разі
наявності кредиторів) з урахуванням
вимог ініціюючого кредитора, докази
встановлення наявності активів
боржника та докази вчинення
ліквідатором дій по встановленню
грошових вимог кредиторів шляхом
надіслання відповідних запитів до
державної податкової інспекції,
Головного управління статистики; УДАІ
МВС України в м. Києві; Головного
управління земельних ресурсів КМДА
управління земельного кадастру,
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку; державної
реєстраційної служби Головного
управління юстиції у м.Києві,
Державного підприємства "Український
інститут промислової власності" Філія
"Український центр інноватики та
патентно-інформаційних послуг";
Державного департаменту
інтелектуальної власності;
Міністерства фінансів та доходів
України» (Державної митної служби
України); Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому
транспорті (Укрморрічінспекція),
Державної авіаційної адміністрації
Міністерства транспорту та зв'язку
України, Київської державної інспекції
котлонагляду і підіймальних споруд;
Територіального управління державного
комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду по м. Києву та Київській
області; Державної
архітектурно-будівельної інспекції
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України, банківських
установ щодо закриття рахунків,
Державної авіаційної служби України
департаменту льотної придатності,
Державної інспекції сільського
господарства України тощо.

5. Копію ухвали направити ліквідатору
та всім заявленим кредиторам.

Суддя
Д.В. Мандичев