ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"23" листопада 2012 р. Справа № 5023/6013/11

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Здоровко Л.М., суддя Плахов О.В., суддя Шутенко І.А.

без виклику представників сторін

розглянувши у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача - Страхової компанії "Лемма" у формі АТЗТ (вх. № 5301 Х/2) на рішення господарського суду Харківської області від 23.11.11 р. у справі № 5023/6013/11,

за позовом Національного банку україни, м. Київ,

третя особа, яка не завляє самостійних вимог на предмт спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ,

до Публічного акціонерного товариства "Земельний банк", м. Харків,

третя особа -1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача - Харківська міська рада, м. Харків,

третя особа-2, яка не заявляє самотійних вимог на предмет спору на боці відповіддача - Страхова компанія "ЛЕММА" у формі АТЗТ, м. Харків,

третя особа-3, яка не заявляє самотійних вимог на предмет спору на боці відповіддача -Первинна професійна спілка працівників ПАТ "Зембанк", м. Харків,

про ліквідацію банку,-

ВСТАНОВИЛА:

Національний банк України звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою, відповідно до якої просив підтвердити застосування процедури ліквідації відповідача -Публічного акціонерного товариства "Земельний банк" з боку Національного банку вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність". Крім того, відповідач просив підтвердити кандидатуру ліквідатора відповідача ОСОБА_1.

Рішенням господарського суду Харківської області від 23.11.2011 р. (колегія суддів у складі головуючий суддя Бринцев О.В., суддя Аюпова Р.М., суддя Рильова В.В.) позов задоволено повністю. Підтверджено відповідність застосування процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Земельний банк" з боку Національного банку України вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність". Підтверджено кандидатуру ліквідатора Публічного акціонерного товариства "Земельний банк" ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Третя особа, яка не заявляє самостійстійних вимог на предмет спору на боці відповідача - Страховаї компанія "ЛЕММА" у формі АТЗТ, не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 23.11.2011 р. по справі № 5023/6013/11 і прийняти нове рішення, яким відмовити Національному банку України в задоволенні позову повністю.

Заявник апеляційної скарги вважає, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню через неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, а також через невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи.

Від позивача надійшли заперечення на апеляційну скаргу, в яких він не погоджується з апеляційною скаргою, вважає її безпідставною і просить залишити її без задоволенння, а рішеня господарського суду Харківської області від 23.11.2011 р. по справі № 5023/6013/11 без змін. як законне та обгрунтоване.

Ліквідатор ПАТ "Земельний банк" надіслав відзив на апеляційну скаргу, в якому вважає, що підстави для скасування оскаржуваного рішення господарського суду першої інстанції, на які посилається заявник апеляційної скарги, відсутні, у зв`язку з чим просить залишити рішення господарського суду Харківської області від 23.11.2011 р. по справі № 5023/6013/11 без змін, а в задоволенні апеляційної скарги відмовити.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 23.01.2012р. задоволено клопотання третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача Страхової компанії "ЛЕММА" у формі АТЗТ про призначення судової експертизи; призначено по справі № 5023/6013/11 судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; зобовязано страхову компанію "ЛЕММА" у формі АТЗТ здійснити оплату за проведення експертизи, провадження у справі зупинено.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.04.2012 р. касаційне провадження за касаційною скаргою Національного банку України на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 23.01.2012р. у справі № 5023/6013/11 в частині оскарження призначення судової експертизи припинено, в іншій частині касаційну скаргу Національного банку України залишено без задоволення, ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 23.01.2012р. у справі № 5023/6013/11 залишено без змін.

15.10.2012 р. від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Харківський апеляційний господарський суд супровідним листом № 015422 від 16.10.2012 р. витребував від ПАТ "Земельний банк" необхідні документи у строк до 01.11.2012 р. для проведення експертизи.

29.10.2012 р. ПАТ "Земельний банк" повідомив, що не вправі направити додаткові матеріали судовому експерту до винесення відповідної ухвали судом.

20.11.2012 р. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України повернуто матеріали господарської справи № 5023/6013/11 для задоволення клопотання експерта та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

З врахуванням викладеного, колегія суддів прийшла до висновку, що провадження по розгляду Страхової компанії "Лемма" у формі АТЗТ на рішення господарського суду Харківської області від 23.11.11 р. у справі № 5023/6013/11 підлягає поновленню.

Керуючись ст. 79, ст. 86, ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИЛА:

1. Поновити провадження у справі.

2. Розгляд справи призначити на 03.12.2012р. о 12-30 год. засідання відбудеться у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Правди, 13, 1-й поверх, каб. №105.

3. Зобов'язати відповідача за три дні до розгляду справи надати до канцелярії Харківського апеляційного господарського суду належним чином засвідчені копії наступних документів:

1. Баланси за 2009р., І квартал 2010р.; І півріччя 2010р.;

2.Звіти про фінансові результати за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010 р.;

3.Звіт про рух грошових коштів за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

4. Звіт про власний капітал за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

5. Картки обліку основних засобів, необоротних активів, довгострокових фінансових інвестицій та інших активів за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

6. Оборотно - сальдовий баланс в частині обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

7. Оборотно - сальдовий баланс в частині обліку заборгованості за кредитам НБУ за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

8. Оборотно - сальдовий баланс в частині обліку кредитних операцій за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

9. Надати оборотно - сальдовий баланс в частині обліку заборгованості за картотекою за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

10. Оборотно - сальдовий баланс в частині обліку депозитних операцій за картотекою за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

11. Надати оборотно - сальдовий баланс в частині обліку доходів за 2009р., 1 квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

12. Оборотно - сальдовий баланс в частині обліку витрат за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

13. Звіти про оцінку основних засобів та нематеріальних активів щодо реалізації основних засобів за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

14. Договори на реалізацію основних засобів та нематеріальних активів за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

15. Первинні бухгалтерські документи на підставі яких було здійснено списання коштів з рахунку банку по понесеним витратам.

16. Оборотно - сальдовий баланс по рахунках №, 2072, 5040, 5041, 9804, 9806 за 2009р., І квартал 2010р., І півріччя 2010р.;

17. План дій тимчасового адміністратора щодо програми фінансового оздоровлення банку;

18.Звіти про діяльність тимчасової адміністрації за весь період;

19. Протоколи засідання кредиторів разом з тимчасовою адміністрацією;

20. Протокол затвердження витрат тимчасовою адміністрацією;

21. Кошторис понесених витрат тимчасовою адміністрацією;

22. Договори за кредитами рефінансування НБУ;

23. Договори застави;

24. Наказ та інші первинні документи НБУ щодо введення в ПАТ "Зембанк" тимчасової адміністрації.

4. Визнати обовязковою явку представників сторін з належним чином оформленими повноваженнями. Про неможливість прибуття представників письмово повідомити суд.

Головуючий суддя Л.М. Здоровко

Суддя О.В. Плахов

Суддя І.А. Шутенко

Примітка: Звернути увагу сторін на те, що суд має право стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ненадіслання у встановлений строк відзиву на позовну заяву або витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону (п. 5 ст.83 ГПК України).