ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" грудня 2012 р. Справа № Б-39/56-09

вх. № 1813/2-39

Суддя господарського суду Міньковський С.В.

при секретарі судового засідання Лук'янчук О.І.

за участю сторін:

пр-к АТ "ОТП "Банк" - ОСОБА_1 (дов. від 07.08.12 р.),

пр-к ХОД "РБА" - ОСОБА_2 (дов. від 04.11.11 р.),

пр-к ПАТ КБ "ПриватБанк" - ОСОБА_3, дов. від 18.11.09 р.

ліквідатор - ОСОБА_4

Розглянувши справу за заявою

ФОП ОСОБА_5, м. Харків

до ФОП ОСОБА_5, м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.12.12 р. відкладено розгляд справи, зобов'язано ліквідатора надати перелік реалізованих об'єктів майна банкрута попередніми ліквідаторами з зазначенням відомостей в заставі (іпотеці) якого банку знаходилось це майно, надати докази наявності або відсутності зареєстрованого за банкрутом майна і пропозиції щодо подальшого здійснення ліквідаційної процедури.

На виконання вимог ухвали суду ліквідатор надав клопотання про надіслання матеріалів справи до слідчих органів з метою розшуку грошових коштів, які отримані від реалізації майна банкрута, що знаходилося в заставі банків, попередніми ліквідаторами ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6, ОСОБА_7

Також, від кредитора ПАТ КБ «Приватбанк» надійшло клопотання про надіслання повідомлення у порядку ст. 90 ГПК України до органів внутрішніх справ про факт привласнення колишнім ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_6 грошових коштів від реалізації майна в ліквідаційної процедурі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, суд встановив, що Постановою господарського суду Харківської області від 02.04.2009 р. по справі № Б-39/56-09 ФОП ОСОБА_5 визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.06.2011 р. арбітражного керуючого ОСОБА_6, що мешкав за адресою: 62431, Харківська обл.,. АДРЕСА_1, звільнено від обов'язків ліквідатора, новим ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7, що мешкає за адресою: 61089, АДРЕСА_2.

За період виконання повноважень ліквідатора ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6 було реалізоване майно банкрута на загальну суму 1 698 063, 07 грн., а саме:

- квартира № 355 за адресою: м. Харків, вул. Балакірєва, буд. 20, житловою площею 41,4 кв.м., загальною площею 67,8 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано у реєстрі за № 2834, на суму 209 528,00 грн. (квартира знаходилась в іпотеці у ПАТ «ОТП ОСОБА_9» на підставі іпотечного договору № РМ-8МЕ 702/56/2008/2 від 26.02.2008 р.);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 84-1, 84-4, 84-7, 84-9, 84-11, 84-14 в літ. А-5, загальною площею 99,0 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, на підставі договору купівлі-продажу від 13.09.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано у реєстрі за № 2804, на суму 333 762,00 грн. (нежитлові приміщення знаходилися в іпотеці у ПАТ «ОТП ОСОБА_9» на підставі іпотечного договору № РМ-ЗМЕ 702/194/2007/2 від 19.12.2007 р.);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 18-1, 18-4 в літ. Б-2, загальною площею 53,2 кв.м., що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 7, на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано у реєстрі за № 2846, на суму 203 973,00 грн. (нежитлові приміщення знаходяться в іпотеці у ПАТ «ОТП ОСОБА_9» на підставі іпотечного договору № РМ-ЗМЕ 702/194/2007/1 від 19.12.2007 р.);

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 19-1, 19-15 в літ. Б-2, загальною площею 131,4 кв.м., що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 7, на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано у реєстрі за № 2850, на суму 503 173,00 грн. (нежитлові приміщення знаходилися в іпотеці у ПАТ «ОТП ОСОБА_9» на підставі іпотечного договору № РМ-ЗМЕ 702/268/2008/1 від 03.07.2008 р.);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 84-5, 18-10 в літ. Б-2, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 7, на підставі договору купівлі-продажу від 26.10.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10, на суму 283 500,00 грн. (нежитлові приміщення знаходяться в іпотеці у ВАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_10 згідно іпотечного договору № 010-2/07/1-459-07 від 16.04.2007 р.);

- автомобіль SUВАRU, МОДЕЛЬ В9 ТRІВЕКА, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу від листопада 2009 року № 61, зареєстрованому на Українсько-російській товарній біржі на суму 164 127,07 грн. (автомобіль знаходився в заставі у ПАТ КБ «ПриватБанк» згідно договору застави рухомого майна № НАО7АК55330039 від 29.03.2007 р.)

За час виконання повноважень ліквідатора арбітражним керуючим ОСОБА_7 реалізоване майно банкрута на суму 44 500,00 грн.:

- 1/2 частина двокімнатної квартири № 6 загальною площею 38,0 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 3-Б. кв. 6.

Як свідчить лист від 11.12.2012р. ПАТ "ОСОБА_9 ОСОБА_10" банк отримав кошти від реалізації майна банкрута від ліквідатора ОСОБА_6 на загальну суму 255 017 грн., але не в повному обсязі.

ПАТ "ОТП ОСОБА_9" повідомив суд проте (лист від 11.12.2012р.), що він не отримував грошових коштів від реалізації заставного майна в межах цієї справи про банкрутство на погашення кредиторської заборгованості, а саме: від реалізації квартири № 355 за адресою: м. Харків, вул. Балакірєва, буд. 20, житловою площею 41,4 кв.м., загальною площею 67,8 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2009 р., від реалізації нежитлових приміщень 1-го поверху № 84-1, 84-4, 84-7, 84-9, 84-11, 84-14 в літ. А-5, загальною площею 99,0 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, на підставі договору купівлі-продажу від 13.09.2009 р., від продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 84-5, 18-10 в літ. Б-2, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 7, на підставі договору купівлі-продажу від 26.10.2009 р., від продажу нежитлових приміщень 2-го поверху № 19-1, 19-15 в літ. Б-2, загальною площею 131,4 кв.м., що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 7, на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2009 р. Всього на суму 1 250 436 грн.

Згідно довідки ПАТ АКБ «Приватбанк» від 09.11.2012р. банк не отримував грошових коштів від реалізації заставного майна (автомобіль SUВАRU, МОДЕЛЬ В9 ТRІВЕКА, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1) арбітражним керуючим ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від листопада 2009 року на суму 164 127,07 грн.

Ліквідатором ОСОБА_11 вживалися заходи щодо отримання від попередніх ліквідаторів документів, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, проте відповіді від попередніх ліквідаторів, що реалізовували майно банкрута ОСОБА_6, ОСОБА_7 арбітражним керуючим не було отримано. Ліквідатором направлено запити до відповідних установ з метою виявлення зареєстрованого за банкрутом майна, проте на сьогоднішній день відповідь надійшла лише з управління ДАІ (від 24.10.2012р.) про відсутність зареєстрованих за банкрутом транспортних засобів. Також ліквідатором було проведені здійснені запити до покупців майна банкрута щодо з'ясування шляхів розрахунку за придбане майно з ліквідаторами ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7, проте відповідей не отримано. В матеріалах справи докази задоволення вимог кредиторів будь-яким іншим шляхом відсутні. Таким чином загальна сума неотриманих кредиторами грошових коштів складає загальну суму 1 487 546,07 грн.

Отже дії попередніх ліквідаторів ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7, містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, в звязку з чим господарський суд вважає за необхідне з метою захисту інтересів кредиторів у порядку ч.4 ст. 90 ГПК України надіслати повідомлення до прокуратура, а ліквідатору ОСОБА_11 продовжити вживати всі необхідні заходи, повязані з виконанням ліквідаційної процедури по ФОП ОСОБА_5 у порядку ст.,ст..47-49, 22-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора та ПАТ КБ «Приватбанк» про надіслання повідомлення прокуратурі щодо дій попередніх ліквідаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку.

2. Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "13" лютого 2013 р. о(об) 12:00 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 111.

3. Зобов'язати ліквідатора продовжити вживати всі необхідні заходи, повязані з виконанням ліквідаційної процедури по ФОП ОСОБА_5 у порядку ст.ст. 47-49, 22-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4. Явку в судове засідання ліквідатора визнати обов'язковою.

5. Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, що не були присутніми в даному судовому засіданні.

Суддя Міньковський С.В.