ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"22" березня 2012 р.Справа № 3/5/5022-79/2012(10/89-1904)
УХВАЛА

про розгляд клопотань щодо витребування доказів:

матеріалів кримінальної справи №118-0986, порушеної 30.11.2010 року

та матеріалів щодо відкриття рахунку №7100

Господарський суд Тернопільської області

у складі судової колегії :

головуючого судді Турецького І.М., суддів Сидорук А.М., Хоми С.О.

Розглянув матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА"(), вул. Шкільна, 127, с. Побужани, Буського району, Львівської області

до відповідачів:

1. Підприємства з іноземними інвестиціями "Сєрна" (), м. Київ

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" (), вул. Грушевського, 90, м. Збараж, Збаразького району, Тернопільської області

За участю представників сторін від:

позивача: не з'явився;

1-го відповідача: ОСОБА_1 представник по довіреності б/н від 03.01.2012 р.

2-го відповідача: не з'явився

Суть справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА" звернулося до господарського суду Тернопільської області з позовом до Підприємства з іноземними інвестиціями "Сєрна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" про:

- визнання права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА", с. Побужани, вул. Шкільна,127 Буського району Львівської області (поштова адреса Львівська область, Золочівський район, с. Бужок, вул. Зелена,13) на насіння соняшника кількістю 474,9 тонн в заліковій вазі (вологість 7%, зернова домішка 12,3%, сміттєва домішка 1%, зараженість не виявлено), яке зберігається в товаристві з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" (47302, Тернопільська область м. Збараж, вул. Грушевського, 90 ) за складською квитанцією № 498 від 18 листопада 2010 року серія АС № 816521 виписаною на підприємство з іноземними інвестиціями "СЄРНА" ( );

- Витребування з незаконного володіння підприємства з іноземними інвестиціями "СЄРНА", м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, оф. 26 та повернення у власність Товариства з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА", с. Побужани вул. Шкільна,127 Буського району Львівської області (насіння соняшника кількістю 474,9 тонн в заліковій вазі (вологість 7%, зернова домішка 12,3%, сміттєва домішка 1%, зараженість не виявлено), яке зберігається в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" (47302, Тернопільська область м. Збараж, вул. Грушевського, 90, ) за складською квитанцією № 498 від 18 листопада 2010 року серія АС № 816521 виписаною на підприємство з іноземними інвестиціями "СЄРНА" (), шляхом переоформлення вищевказаного насіння з підприємства з іноземними інвестиціями "СЄРНА", м. Київ, бульвар Л. Українки, 34, оф. 26 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА", с. Побужани, вул. Шкільна,127 Буського району Львівської області відповідно до чинного законодавства України;

- Зобовязання товариства з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" (47302, Тернопільська область м. Збараж, вул. Грушевського, 90, ) видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА", с. Побужани, вул. Шкільна,127 Буського району Львівської області складську квитанцію на насіння соняшника в кількості 474,9 тонн.

Ухвалою суду від 09.02.2012р. суддя Турецький І.М. прийняв дану справу до свого провадження, присвоїв справі №3/5/5022-79/2012(10/89-1904) та призначив справу до розгляду у судовому засіданні на 01 березня 2012 року о 12 год. 00 хв.

14 лютого 2012 року від підприємства з іноземними інвестиціями "СЄРНА" поступило клопотання (вх.№9331) щодо призначення колегіального розгляду даної справи.

16 лютого 2012 року Заступник голови господарського суду Тернопільської області ОСОБА_2 своїм розпорядженням клопотання заявника задоволено і призначено колегію суддів у складі 3 суддів,-ОСОБА_3 головуючий судя, судді: Сидорук А.М. та Хома С.О.

Ухвалою від 01 березня 2012 року судова колегія у складі суддів: 1. ОСОБА_3 - головуючий суддя; 2. ОСОБА_4- суддя ; 3. ОСОБА_5 суддя матеріали справи №3/5/502279/2012(10/89-1904) прийняла до свого провадження.

Представник позивача у судове засідання 01.03.2012 року не прибув, однак подав 28.02.2012 року клопотання (вх.№9819(н)) про відкладення розгляду справи на інший день.

1-й Відповідач своїм конституційним правом на захист скористався. Участь представника у судове засідання забезпечив, подав суду 01.03.2012 року клопотання (вх. №9910(с) від 01.03.2012 року) про витребування додаткових доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Збаразький комбінат хлібопродуктів" вул. Грушевського, 90, м. Збараж, Збаразького району, Тернопільської області, а саме: витребування документів на підставі яких було виконано рішення господарського суду Тернопільської області по справі №10/89-1904 від 07.06.2011 року.

В судовому засіданні представник відповідача-1 подав суду клопотання про витребування від Акціонерного товариства "УкрСибБанк", м. Києва, МФО 351005 (вх.№99098(с) від 01.03.2012 року) копій документів щодо відкриття рахунку №7100 та клопотання про витребування у слідчого відділу Золочівського РВ УМВС України у Львівській області матеріалів кримінальної справи №118-0986, порушеної 30.11.2010 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Розглянувши клопотання відповідача-1 щодо витребування матеріалів кримінальної справи №118-0986, порушеної 30.11.2010 року і матеріалів щодо відкриття рахунку №7100 та матеріали справи №3/5/502279/2012(10/89-1904) вислухавши представника 1-го відповідача, суд встановив наступне.

Із представлених суду документальних доказів вбачається, що слідчим відділенням Золочівського РВ УМВС України у Львівській області відкрито по факту фальсифікації документів невстановленими особами кримінальну справу №118-0986, порушену 30.11.2010 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Судом було дано запит (л.с.58) до Золочівського РВ УМВС України у Львівській області №288/2012 від 10.02.2012 року, в якому господарський суд просив надати інформацію про прийняття рішення по вказаній кримінальній справі.

Золочівським РВ УМВС України у Львівській області в особі начальника слідчого відділу ОСОБА_6 було повідомлено суд про те, що злочин вчинений невідомими особами на стадії досудового слідства та рішення по даній кримінальній справі не прийнято.

1. По клопотанню 1-го відповідача щодо витребування доказів, згідно ст.38 ГПК України (вх. №9909(с) від 01.03.2012р) у акціонерного товариства "Укрсиббанк м. Київ МФО 351005, зокрема:

- засвідчену копію справи ТзОВ "Лендком ЮА" власника рахунку №7100, в тому числі заяву про відкриття поточного рахунку, договір про відкриття банківського рахунку, укладеного між банком та позивачем, копії карток із зразками підписів, копію повідомлення ДПІ про відкриття рахунку;

- виписку у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахунку №7100 за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документи, які були підставою для проведення перерахунків грошових коштів, даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із даного рахунку із посиланням на відповідний документ;

- копії платіжних документів, що стали підставою для перерахування коштів ТзОВ "Лендком ЮА" від відповідача -1;

- хто від імені позивача в період з 01.10.2010р. по 01.12.2011 року був уповноважений розпоряджатися поточними рахунками;

- чи є на вказаному рахунку на даний час будь які кошти, в тому числі і перераховані відповідачем-1;

- куди і на підставі яких документів використані кошти отримані від відповідача-1, в якому стані перебуває на даний час даний рахунок;

2. По клопотанню про витребування доказів (вх. №9908(с) від 01.03.2012 року), зокрема: витребування з слідчого відділу Золочівського РВ УМВС України у Львівській області матеріалів кримінальної справи №18-0986 порушеної 30.11.2010 року. І для встановлення наступних фактів:

- чи проводилась технічна та почеркознавча експертиза документів, акту приймання передачі від 18.11.2010 року;

- який саме тристоронній акт піддавався експертному дослідженню;

- чи досліджувався тристоронній акт прийому - передачі від 18.11.2010р. насіння соняшника, вилучений у ТзОВ "Збаразький КХП" згідно протоколу виїмки від 9.12.2010року;

- чи допитувались, як свідки працівники та посадові особи ТзОВ "Лендком ЮА" з приводу процедури укладення та виконання договору №РР-574-10 від 18.11.2010 року на поставку насіння соняшника, чи відповідають їх докази обставинам, викладеним у позовній заяві.

- чи встановлена особа, яка можливо підробила акт прийому передачі від 18.11.2010 р.

Оцінивши заявлені відповідачем-1 клопотання, суд прийшов до переконання, що дані клопотання не можуть бути задоволені, виходячи із наступних підстав.

В силу ст. 22 ГПК України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Відповідно до ст. 32 ГПК України та ст. 33 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Із цього випливає, що збір і надання суду документальних доказів по справі є обов"язком сторони по справі.

У відповідності статті 38 ГПК України передбачено, що :

Сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується ;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребує необхідні докази.

Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 43-1 - 43-10 цього Кодексу.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні не довів документально, що він звертався до банку в якому відкрито рахунок №7100 з метою отримання доказів, а також, що він звертався до слідчого відділення Золочівського РВ УМВС України у Львівській області щодо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи №18-0986 порушеної 30.11.2010 року, в порядку ст.121 Кримінально процесуального кодексу України, які він мав намір отримати та не навів обставин, що перешкоджають наданню цих доказів.

Разом з тим суд роз"яснює представникам сторін, що встановлення фактів які вказуються в клопотаннях відповідача -1 не відносяться до компетенції господарського суду Тернопільської області.

А також, судом встановлено, що господарським судом м. Києва порушено господарську справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лендком ЮА", вул. Шкільна, 127, с. Побужани, Буського району, Львівської області () до ПАТ "Укрсиббанк" () м. Харків просп. Московський, 60 в особі Київського регіонального департаменту ПАТ "Укрсиббанк" відділення 629 про визнання недійсним рахунку №7100 відкритого в національній валюті від імені юридичної особи ТзОВ "Лендком ЮА" () громадянином ОСОБА_7 (ідент. Номер НОМЕР_1), і в даний час оригінали документів про відкриття даного рахунку знаходяться в матеріалах господарської справи, яка слухається господарським судом Харківської області, а тому до прийняття рішення по даному спору, витребування будь - яких документів щодо відкриття спірного рахунку здійснити неможливо, оскільки вказані документи будуть досліджені в господарській справі господарського суду Харківської області і прийняте рішення буде мати суттєве і преюдиційне значення для об"єктивного вирішення даного спору.

Керуючись ст.ст. 22, 32, 33, 38, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання (вх.№9908(с) від 01.03.2012р.) 1-го відповідача щодо витребування матеріалів кримінальної справи №118-0986 від 30.11.2010 року та клопотання (вх.№9909 (с) від 01.03.2012р.) про витребування документів про відкриття рахунку №7100 відкритого в національній валюті від імені юридичної особи ТзОВ "Лендком ЮА" () громадянином ОСОБА_7 (ідент код НОМЕР_1), відмовити.

2. Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 29.03.2012 року

3. Дана ухвала може бути оскаржена сторонами по справі до апеляційної судової інстанції відповідно ст.106 ГПК України в загальному порядку.

4. Ухвалу направити сторонам по справі - рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення.

Головуючий суддя І.М. Турецький

Суддя А.М. Сидорук

Суддя С.О. Хома