ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"30" липня 2012 р.Справа № 5016/1023/2011(3/71)
Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

головуючого: Лавриненко Л.В.

суддів: Картере В.І., Пироговського В.Т.

розглянувши клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі експертного висновку від 23.07.2012 р.

по справі № 5016/1023/2011(3/71)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк м.Київ

до відповідачів :

1) Товариства з обмеженою відповідальністю „ТЕХНОТОРГ-ДОН м. Миколаїв

2) Товариства з обмеженою відповідальністю „ТЕХНОТОРГ м. Миколаїв

про стягнення заборгованості в сумі 12 747 631,98 грн.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 06.06.2012 р. по даній справі призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз м. Одеса вул. Ланжеронівська, 21.

23.07.2012 р. до апеляційного господарського суду надійшло клопотання експерта ОСОБА_1 про надання додаткових матеріалів, необхідних для надання експертного висновку, а саме:

1) внутрішніх нормативних документів Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк щодо документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування юридичних осіб (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція, тощо);

2) протоколів, рішень уповноваженого органу Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк про надання, зміну та обслуговування кредитної лінії за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

3) розшифровок за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р., зокрема щодо: обліку заборгованості за основною сумою кредиту, обліку нарахування та сплати відсотків, обліку простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, обліку заборгованості за штрафними санкціями (пені) ;

4) первинних бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк за період з 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р. щодо:

- надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

- нарахування та погашення відсотків за користування кредитною лінією за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

- нарахування та погашення штрафних санкцій (пені) за прострочення повернення кредиту та нарахованих відсотків за користування кредитною лінією за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.

5) виписок за поточними рахунками ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН, в національній та іноземній валютах, за період з 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р. щодо отримання та повернення грошових коштів за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

6) договорів про відкриття поточних рахунків, укладених між ТОВ „Український промисловий банк та ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН, разом з Тарифами, щодо обслуговування поточних рахунків, до них;

7) копій письмових заявок (заяв) ТОВ „ТЕХНОТОРГ-ДОН на отримання траншей у межах кредитного договору №5/КВ-07 від 23.03.2007 р. за період з 23.03.2007 р. 09.03.2011 р.;

8) первинних документів ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитними договорами №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

Відповідно до ч.4 ст.31 ГПК України судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Згідно ст. 13. Закону України „Про судову експертизу незалежно від виду судочинства судовий експерт має право, зокрема, подавати клопотання про надання додаткових матеріалів.

Пунктом 10.2 розділу 2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюсту №53/5 від 08.10.1998р. експерт має право порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне зобовязати ТОВ „Український промисловий банк та ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН надати Одеському апеляційному Господарському суду наведені вище документи.

Керуючись ст. ст. 31, 41, 86 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі експертного висновку від 23.07.2012 р. задовольнити.

2. Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк м. Київ, надати не пізніше 30.08.2012 року Одеському апеляційному Господарському суду:

а) внутрішні нормативні документи Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк щодо документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування юридичних осіб (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція, тощо);

б) протоколи, рішення уповноваженого органу Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк про надання, зміну та обслуговування кредитної лінії за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

в) розшифровки за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р., зокрема щодо: обліку заборгованості за основною сумою кредиту, обліку нарахування та сплати та сплати відсотків, обліку простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, обліку заборгованості за штрафними санкціями (пені) ;

г) первинні бухгалтерські документи Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк за період з 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р. щодо:

- надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

- нарахування та погашення відсотків за користування кредитною лінією за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

- нарахування та погашення штрафних санкцій (пені) за прострочення повернення кредиту та нарахованих відсотків за користування кредитною лінією за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.

д) виписки за поточними рахунками ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН, в національній та іноземній валютах, за період з 23.03.2007 р. по 09.03.2011 р. щодо отримання та повернення грошових коштів за кредитним договором №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

е) договори про відкриття поточних рахунків, укладених між ТОВ „Український промисловий банк та ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН, разом з Тарифами, щодо обслуговування поточних рахунків, до них;

ж) копії письмових заявок (заяв) ТОВ „ТЕХНОТОРГ-ДОН на отримання траншей у межах кредитного договору №5/КВ-07 від 23.03.2007 р. за період з 23.03.2007 р. 09.03.2011 р.;

з) первинні документи ТОВ „ТЕХНОТОРГ ДОН щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитними договорами №5/КВ-07 від 23.03.2007 р.;

Вище зазначені документи, представлені відповідно заявленого клопотання, повинні бути оформлені належним чином, тобто:

1)прошнуровані,

2)пронумеровані,

3)систематизовані,

4)підписані особами, які їх склали.

5)копії документів повинні бути завірені відповідно до законодавства України.

6)документи повинні бути представлені разом з описом.

Головуючий суддя: Лавриненко Л.В.

Судді: Картере В.І.

ОСОБА_2