ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" березня 2012 р. Справа № Б-48/54-10

вх. № 4068/2-48

Суддя господарського суду Усатий В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

За участю:

ліквідатора - ОСОБА_2,

кредитора - ОСОБА_3,

кредитора - ОСОБА_4,

кредитора - ОСОБА_5,

кредитора - ОСОБА_6,

кредитора - ОСОБА_7,

кредитора - ОСОБА_8,

кредитора - ОСОБА_9,

кредитора - ОСОБА_10,

кредитора - ОСОБА_11,

кредитора - ОСОБА_12,

представника кредитора ОСОБА_12 - ОСОБА_13, дов. від 17.08.2007 р.,

кредитора - ОСОБА_14

кредитора - ОСОБА_15,

кредитора - ОСОБА_16,

кредитора - ОСОБА_17,

кредитора - ОСОБА_18,

кредитора - ОСОБА_19

кредитора - ОСОБА_20

Розглянувши справу за заявою

ДПІ у Московському районі м. Харкова

до Кредитна спілка "Срібні Джерела", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 17.08.2010 р. Кредитна спілка "Срібні Джерела" визнана банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_2, яка була зобов*язана відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії передбачені вказаним Законом, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

Ухвалою суду від 16.08.2011 р. продовжений строк ліквідаційної процедури на 6 місяців, тобто до 17.02.2012 р.

Через канцелярію до суду надійшов звіт ліквідатора (вх. № 3854 від 22.02.2012 р.), а також клопотання голови комітету кредиторів, в якому він просить суд продовжити строк ліквідаційної процедури.

Розглянувши надані документи, враховуючи що строк ліквідаційної процедури сплинув, суд призначив справу до розгляду в судовому засіданні 29.03.2012 р.

В судовому засіданні ліквідатор повідомила, що на цей час ведеться претензійна та позовна робота щодо повернення дебіторської заборгованості, а також приймаються міри по порушенню кримінальних справ стосовно деяких дебіторів, які ухиляються від повернення заборгованості у великих розмірах, а також стосовно посадових осіб Кредитної спілки "Срібні Джерела".

Зокрема, як зазначила ліквідатор, в 2007-2008 р.р. керівництво КС «Срібні джерела» здійснювали ОСОБА_21 та ОСОБА_22. За даними бухгалтерського обліку сума непогашених вкладів (вкладникам КС «Срібні джерела» ) на дату порушення провадження у справі про банкрутство складала 6909193,38 грн. Натомість дебіторська заборгованість ( сума виданих кредитів, що не були погашені ) складала 2594849,58 грн. Таким чином різниця між отриманими грошовими коштами в касу підприємства та виданими по кредитах складає 4 314 343,80 грн.

Більш того, ліквідатором встановлено, що найбільша сума по кредитах (1926394,32 грн.) оформлена на чотирьох осіб протягом декількох днів, а саме:

ОСОБА_22: 24.12.07 дог. №135/12-10 на суму 63599,32 грн. , 25.12.07 дог. №134/12-10 на суму 79000,00 грн., 26.12.07 дог. №147/12-10 на суму 78000,00 грн., 27.12.07 дог. №157/12-10 на суму 79000,00 грн., 28.12.07 дог. №177/12-10 на суму 77500,00 грн., 29.12.07 дог. №192/12-10 на суму 79100,00 грн.,

ОСОБА_23: 01.02.2007 дог. 176/01 -01 С на суму 80000,00 грн. , 02.02.2007 дог. 177/01-01С на суму 80000,00 03.02.2007 дог. 178/02-01 С на суму 40000,00 грн., 04.02.2007 дог. 181/02-01 С 80000,00 грн. 05.02.2007 дог. 182/02-01 С на суму 20000,00 грн., 12.02.2007 дог. 192/02-01 С 50000,00 грн. , 13.02.2007 дог. 193/02-01 С 50000,00 грн.

ОСОБА_24: 06.02.07 р. дог. №188/02-01С на суму 70000,00 грн. , 07.02.07 р. дог. №189/02-01С на суму 70000,00 грн. 08.02.07 р. дог. №190/02-01С на суму 70000,00 грн. 09.02.07 р. дог. №191/02-01С на суму 75000,00 грн. 18.02.07 р. дог. №194/02-02С на суму 50000,00 грн., 19.02.07 р. дог. №195/02-02С на суму 65000,00 грн.

ОСОБА_25: 15.02.07 р. дог. №204/02-07 на суму 70195,00 грн. , 16.02.07 р. дог. №205/02-07 на суму 75000,00 грн. 17.02.07 р. дог. №206/02-07 на суму 75000,00 грн. 18.02.07 р. №207/02-07 на суму 75000,00 грн. 19.02.07 р. дог. №208/02-07 на суму 75000,00 грн.

Як пояснює ліквідатор, під час проведення перевірки щодо вказаних осіб, яка проводилася управлінням служби безпеки України, було отримано пояснення від ОСОБА_26, в якому зазначено, що вищезазначені кредити були оформлені на ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 для використання ним в комерційній діяльності за порадою ОСОБА_22, оскільки спілка не мала можливості надати кредити в великому розмірі на одну особу. В подальшому, як зазначено в поясненнях, йому було запропоновано переоформити вищезазначені договори на нього та його мати. З його пояснень витікає, що він розписався в ордері на суму 1820000,00 грн. та його мати на суму 1950000,00 грн. які ані він , ані його мати не отримували. Як вбачається з пояснень, кредитні договори з ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 повинні були бути закритими.

В бухгалтерському обліку не знайшло відображення отримання грошових коштів від ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та подальша видача цих грошових коштів ОСОБА_26 та ОСОБА_1 Таким чином видача грошових коштів ОСОБА_26 та ОСОБА_1 фактично відбулась за рахунок інших коштів, отриманих спілкою. Якщо в своїх поясненнях ОСОБА_26 заявляє, що він їх не отримав, списання заборгованості по вищезазначеним кредитам не відбулось то можна припустити, що вони були вкрадені керівниками підприємства.

Як зазначила ліквідатор, 16.05.2007 р. прокуратурою Московського району порушено кримінальну справу за № 27070039 стосовно посадових осіб спілки, проте її доля на сьогодні не відома.

Із листування з правоохоронними органами ліквідатору стало також відомо про існування ще двох кримінальних справ №56090093 та №2041, порушених стосовно посадових осіб спілки, однак на численні запити щодо результатів їх розслідування, будь-якої інформації ліквідатором не отримано.

Відповідно до ст.90 ГПК України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Заслухавши ліквідатора та кредиторів, дослідивши надані документи, суд вважає за необхідне повідомити прокурора Харківської області про виявлені в ході розгляду справи факти зловживань колишніми керівниками Кредитної спілки "Срібні Джерела" та невжиття заходів з боку слідчих органів щодо зазначених осіб під час розслідування вказаних кримінальних справ.

Також, ліквідатором зазначено, що враховуючи незавершення ліквідаційної процедури на засіданні комітету кредиторів , яке відбулося 17.02.2012 р. прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про продовження ліквідаційної процедури.

Розглянувши надане клопотання, враховуючи, що строк ліквідаційної процедури, встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для процедури ліквідації закінчився, суд не вбачає правових підстав для його продовження.

Проте, враховуючи необхідність завершення ліквідаційної процедури та необхідність надання ліквідатором доказів її виконання, суд вважає за необхідне відкласти розгляд звіту ліквідатора.

Керуючись ст.ст.77,86,90 ГПК України, ст.ст. 22-32 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

УХВАЛИВ:

Відмовити голові комітету кредиторів в задоволенні клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "20" вересня 2012 р. о(об) 10:00 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 104.

Зобов"язати ліквідатора надати суду всі докази виконання ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст.90 ГПК України направити прокурору Харківської області повідомлення про виявлені в ході розгляду справи факти зловживань колишніми керівниками Кредитної спілки "Срібні Джерела" та невжиття заходів з боку слідчих органів щодо зазначених осіб під час розслідування вказаних кримінальних справ.

Ухвалу направити кредиторам, ліквідатору.

Суддя Усатий В.О.