ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" грудня 2012 р. Справа № Б-39/105-09

вх. № 3869/2-39

Суддя господарського суду Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Ягнюк О.В.

За участю:

кредитора ПАТ "Дельта Банк" - ОСОБА_1, дов. від 07.05.2012 р.

кредитора ТОВ "КУА "Форвард" - ОСОБА_2, дов. №б/н від 29.08.11р.

ліквідатора - ОСОБА_3, ліц. АВ № 456509 від 12.05.09р.

Розглянувши справу за заявою

ТОВ "Компанія Трансферт - Фінанс", м. Харків

до ТОВ "Компанія Трансферт - Фінанс", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою Вищого господарського суду України від 30.11.2011р. скасовано ухвалу господарського суду Харківської області від 02.08.2011р. про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.08.2011р., справу №Б-39/105-09 повернуто на новий розгляд до місцевого господарського суду. Як було зазначено в постанові ВГСУ, в ході ліквідаційної процедури ліквідатор зобовязаний вчинити дії щодо виявлення усіх майнових активів банкрута, в тому числі тих, про які з тих чи інших причин не було відомо на час винесення постанови про визнання боржника банкрутом, в тому числі будь-які майнові активи, які належать боржнику на підставі речових та зобовязальних прав, а також права власності. Крім того, за даними балансу боржника станом на 01.03.2009 р., активи боржника в основному складалися з поточних фінансових інвестицій загальною балансовою вартістю 44 057 000,0 грн., проте в матеріалах справи відсутні документи, які б характеризували дані активи (вид інвестицій, відомості про емітента, випуск, кількість тощо), в звязку із чим ліквідатором не встановлено достовірних даних про наявні у боржника активі у вигляді фінансових інвестицій. Ліквідатор також не звертався до депозитарію, емітентів, зберігачів або реєстраторів цінних паперів, із відповідними запитами, не зясовані обставини зменшення за час провадження у справі про банкрутство суми дебіторської заборгованості боржника з 3 440 102,39грн. до 0 грн.

Кредитором ПАТ Дельта Банк подано скаргу на дії ліквідатора та повторну скаргу на дії ліквідатора, в якій скаржник просить суд звільнити ліквідатора ОСОБА_3 та надати час для погодження між кредиторами нової кандидатури ліквідатора, в зв'язку з тим, що ліквідатор не здійснив всіх заходів по погашенню кредиторських вимог, не вчинив в повному обсязі дій по виявленню майна боржника та його поверненню до конкурсної маси в зв'язку з незаконним його відчуженням боржником

Ухвалою господарського суду Харківської області від 03.03.2012 у справі № Б-39/105-09 (суддя Міньковський С.В.) затверджено наданий суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Компанія Трансферт - Фінанс", ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія „Трансфер-Фінанс, провадження у справі припинено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.04.2012 року (колегія суддів: Бородіна Л.І.; Білоусова Я.О.; Хачатрян В.С.) апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Дельта Банк, м. Київ залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Харківської області від 03.03.2012 року у справі №Б-39/105-09 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.09.2012 р. по справі № Б-39/105-09 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" задоволено, ухвалу господарського суду Харківської області від 03.03.2012 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.04.2012 у справі № Б-39/105-09 скасовано, справу направлено на розгляд до господарського суду Харківської області.

01.10.2012 р. справа надійшла до господарського суду Харківської області.

Судом було призначено до слухання звіт ліквідатора, зобовязано ліквідатора надати суду докази вжиття заходів щодо виявлення всіх майнових активів боржника, первинні бухгалтерські документи боржника, зокрема договори на придбання цінних паперів, в підтвердження зазначених в балансі розмірів та вартості цінних паперів, що були у власності боржника до порушення провадження у справі про банкрутство та облікові документи, що підтверджують безпосередній перехід права власності боржника на ці активи, акти приймання - передачі цінних паперів тощо; письмові пояснення щодо своєї правової позиції з приводу вказівок, викладених в постанові Вищого господарського суду України від 04.09.2012 року, інші докази в підтвердження обставин про необхідність дослідження яких зазначено в постанові Вищого господарського суду України від 04.09.2012 року.

05.11.2012 р. до канцелярії суду від ліквідатора за вх. № 18013 та вх. № 18011 надійшли звіт ліквідатора та клопотання про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу ТОВ "Компанія "Трансфер - Фінанс".

Ухвалою суду від 27.11.2012 р. було відкладено розгляд звіту ліквідатора на "13" грудня 2012 р., зобов'язано ліквідатора за три дні до судового засідання надати суду належні докази на підтвердження обставин, які потребують дослідження, з урахуванням вказівок, викладених в постанові ВГСУ від 04.09.12р., завірені належним чином додатки до звіту ліквідатора.

13.12.2012 р. від ПАТ "Дельта Банк" через канцелярію суду надійшло клопотання (вх. № 22409), в якому останній просить суд зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» звернутися до господарського суду Харківської області, який розглядав справу №5023/384/12 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Трансфер-Фінанс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Конкурент» з заявою про направлення на адресу Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області належно завіреної копії ухвали господарського суду Харківської області від 10.04.2012 по справі №5023/384/12 якою було скасовано заборону на вчинення реєстраційних дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Трансфер-Фінанс». Зобов'язати державного реєстратора Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області провести дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по відношенню до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Трансфер-Фінанс», код за у відповідність до прийнятих по справі про банкрутство №Б-39/105-09 рішень та ухвал; зобов'язати ліквідатора, - ОСОБА_3 надати на наступне судове оновлений ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та ДОВІДКУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Трансфер- Фінанс» (код за ) з даними про внесення інформації про всі судові рішення та ухвали, які прийняті у справі про його банкрутство.

Ліквідатор в судовому засіданні звітував про виконану роботу з ліквідації банкрута, через канцелярію суду 11.12.2012 р. надав клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів. Клопотання було задоволено судом, надані документи залучені до матеріалів справи.

Представник кредитора ТОВ "КУА "Форвард" в судовому засіданні зазначив, що вважає, що ліквідатором вжито всіх можливих заходів з ліквідації банкрута ТОВ "Компанія "Трансфер-Фінанс".

Дослідивши надане ПАТ "Дельта Банк" клопотання, суд вважає за необхідне призначити його до розгляду в судовому засіданні, у зв'язку з чим слухання звіту ліквідатора підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 22, 32, 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити до розгляду в судовому засіданні клопотання ПАТ "Дельта Банк" вх. № 22409 від 13.12.2012 р. на "08" січня 2013 р. о 10:00 год., м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 301.

2. Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "08" січня 2013 р. о(об) 10:00 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 301.

3. Зобов'язати ПАТ "Дельта Банк" надати суду письмові пояснення щодо своєї правової позиції з приводу ліквідаційної процедури банкрута ТОВ "Компанія "Трансфер-Фінанс" станом на теперішній час з урахуванням вказівок, викладених в постанові ВГСУ від 04.09.12р. та правове обгрунтування заявленого клопотання.

4. Дану ухвалу направити ліквідатору, кредиторам.

Суддя Савченко А.А.