ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"19" травня 2011 р. Справа № 5023/3089/11

вх. № 3089/11

Суддя господарського суду Яризько В.О.

при секретарі судового засідання Сінченко І.В.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1 (дов.), ОСОБА_2 (дов.)

відповідача - ОСОБА_3 (дов.)

розглянувши справу за позовом Державної інноваційної фінансова-кредитної установи, м. Харків

до Публічного акціонерного товариства "Земельний банк", м. Харків

про зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державна інноваційна фінансова-кредитна установа, звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою до відповідача, Публічного акціонерного товариства "Земельний банк", в якій просить суд :

- поновити Державній інноваційній фінансово-кредитній установі місячний строк для заявлення своїх вимог до ПАТ "Земельний Банк" за Гарантією № 5 від 10.03.09р.;

- зобов'язати Ліквідатора ПАТ "Земельний Банк" ОСОБА_4 визнати кредиторські вимоги Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в сумі 15851684,62 грн. та внести дані вимоги до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Земельний Банк".

Свої вимоги обґрунтовує тим, що між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Західбудінвест" (надалі - принципал) 25.10.07 р. укладено Договір про падання кредиту № 07-0010/К (надалі - Договір), відповідно до якого Принципалу надано кредит у сумі 50000000,00 грн. на реалізацію інвестиційного проекту "Організація виробництва електроенергії і тепла на території ТОВ "Компанія "Західбудінвест", копія договору додається.

На виконання п. 3.1. Договору боржником на прохання принципала надано кредитору гарантію № 5 від 10.03.09 р. на виконання зобов'язань принципалом перед кредитором згідно договору про надання кредиту № 07-0010/К від 25.10.07 щодо повернення кредиту у сумі 50 000 000,00 гри. та сплати 7% річних за користування кредитом, наданого для впровадження та реалізації інвестиційного проекту "Організація виробництва електроенергії і тепла на території ТОВ "Компанія "Західбудінвест".

Гарантією № 5 від 10.03.09 визначено, що гарантійним випадком, на який розповсюджується дія Гарантії, є невиконання принципалом зобов'язань перед кредитором, а саме неповернення принципалом, або повернення не в повному обсязі суми кредиту та/або не сплати принципалом або сплати не в повному обсязі відсотків за користування кредитом.

Відповідно до умов гарантії гарант зобов'язується при настанні гарантійного випадку сплатити на користь кредитора суму коштів відповідно до умов цієї гарантії, однак не більше 40 000 000,00 грн.

Принципал з листопада 2009 року систематично порушує графік повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, затверджений додатковою угодою № 3 від 12.12.07 до Кредитного договору

Станом на 01.09.10 р. розмір заборгованості принципала перед кредитором складає 13513513,60 грн. основного боргу та 2338171,02 грн. відсотків за користування кредитом.

Позивач зазначає, що вказану суму заборгованості в розмірі 15 851 684,62 грн. зобов'язаний погасити відповідач як гарант відповідно до гарантії № 5 від 10.03.2009р.

Постановою Національного банку України від 30.07.10 р. № 375 з 02.08.10р. відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Земельний банк", фізичну особу незалежного експерта ОСОБА_4 призначено ліквідатором ПАТ "Земельний банк".

03.09.10р. позивач звернувся до Ліквідатора з заявою про грошові вимоги до Боржника в розмірі 37 645 204,17 грн.

01.10.10 р. (вих. 02-15/3246) Державну інноваційну фінансово-кредитну установу визнано кредитором ПАТ "Земельний Банк". Вимоги кредитора акцептовані на суму 21764383,56 грн., а вимоги кредитора за гарантією № 5 від 10.03.09р. на суму 15 851 684,62 гр. відхилено.

На вищевказаний лист ліквідатора кредитором в місячний термін, з моменту отримання листа, було направлено 28.10.10р. за № 11-1894 заперечення в порядку ст. 93 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

25.02.11 р. (вих. 02-15/4116) на адресу позивача надійшов лист ліквідатора, яким повторно відхилено вимоги кредитора за отриманою гарантією № 5 від 10.03.09 на суму 15 851 684,62 грн. в зв'язку з відсутністю у боржника будь-якої інформації та підтверджуючих первинних документів щодо надання Київською філією ПАТ "Земельний Банк" вищезазначеної гарантії.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на необґрунтованість вимог позивача. У судовому засіданні представник відповідача зазначає, що у нього відсутні будь-які документи щодо надання гарантії № 5 від 10.03.09р.

Відповідач заявив клопотання про витребування у позивача наступних документів :

- гарантії № 5 від 10 березня 2009 року;

- договору про надання банківської гарантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 року;

- документів підтверджуючих надходження 40 000 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ "Компанія "Західбудінвест" № 8 в Київській філії ПАТ "Земельний банк" у відповідності до гарантії № 5 від 10 березня 2009 року.

Відповідач також просить суд витребувати у нього з урахуванням вимог ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" наступні документи, що становлять банківську таємницю, а саме для підтвердження необґрунтованості вимог позивача надати рух надходження коштів на поточний рахунок ТОВ "Компанія "Західбудінвест" № 8 в Київській філії ПАТ "Земельний банк" за 2009р. та 2010р.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування документів суд вважає, що такі клопотання підлягають задоволенню частково.

Судом встановлено, що до матеріалів справи надана ксерокопія гарантії № 5 від 10 березня 2009 року, а договір про надання банківської гарантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 року до матеріалів справи не надавався, враховуючи заперечення відповідача та вимоги ст. 33 ГПК України у суду є необхідність в дослідженні оригіналів зазначених документів.

Крім того з ксерокопії гарантії № 5 від 10.03.2009р., яка додана до матеріалів справи вбачається, що гарантія вважається наданою за умови зарахування кредиту в сумі 40000000,00 грн. на поточний рахунок принципала № 8 в Київській філії ХАК "Зембанк" в термін до 25.03.2011р. (п.15), а отже є необхідність в витребуванні у позивача документів, що підтверджують перерахування ним коштів у сумі 40000000,00 грн. принципалу на рахунок № 8 в Київській філії ХАК "Зембанк".

Стосовно витребування у відповідача відомостей про рух коштів по рахунку принципала № 8 в Київській філії ХАК "Зембанк", то суд вважає, що такі документи є дублюючими відносно витребуваних у позивача доказів, а за таких обставин таке клопотання на даний час є передчасним.

Крім того відповідач заявив клопотання про залучення до участі у справі ТОВ "Компанія "Західбудінвест" (79008 Україна, Львівська область, м. Львів, пр-т Свободи, 26, ), оскільки вказана компанія виступає стороною, а саме позичальником по договору про надання кредиту № 07-0010/К від 25 жовтня 2007 р. та є принципалом по договору Гарантії № 5 від 10 березня 2009 року в якості третьої особи, оскільки рішення господарського суду по вказаній справі може вплинути на його права та обов'язки

Згідно ч.1 ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду.

Суд вважає клопотання відповідача про залучення третьої особи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки ТОВ "Компанія "Західбудінвест" є позичальником по договору про надання кредиту № 07-0010/К від 25 жовтня 2007 р. та є принципалом по договору Гарантії № 5 від 10 березня 2009 року, а отже рішення суду по даній справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ "Компанія "Західбудінвест", а тому суд залучає її до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

У зв'язку з залученням до участі у справі третьої особи та необхідністю витребування додаткових доказів, суд відкладає розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 22, 27, 38, 77, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору ТОВ "Компанія "Західбудінвест" (79008 Україна, Львівська область, м. Львів, пр-т Свободи, 26, код 02972606).

2. Клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково.

Зобов'язати позивача надати до суду оригінали наступних документів :

- гарантії № 5 від 10 березня 2009 року;

- договору про надання банківської гарантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 року;

- документів підтверджуючих надходження 40 000 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ "Компанія "Західбудінвест" № 8 в Київській філії ПАТ "Земельний банк" у відповідності до гарантії № 5 від 10 березня 2009 року.

В задоволенні клопотання відповідача про витребування у нього руху надходження коштів на поточний рахунок ТОВ "Компанія "Західбудінвест" № 8 в Київській філії ПАТ "Земельний банк" за 2009р. та 2010р. відмовити.

3. Розгляд справи відкласти на "07" червня 2011 р. о 11:00

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, площа Свободи 5, 8-й підїзд, 3-й поверх, кабінет № 322.

5. Зобовязати позивача направити копію позовної заяви на адресу третьої особи, докази направлення надати суду, надати до суду довідку (витяг) про включення відповідача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на теперішній час.

6. Зобов'язати третю особу надати відзив на позов з нормативним та документальним обґрунтуванням.

7.Сторонам забезпечити явку своїх повноважних представників у судове засідання.

Звернути увагу сторін на те, що суд має право стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ненадіслання у встановлений строк відзиву на позовну заяву або витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону (п. 5 ст.83 ГПК України).

Суддя Яризько В.О.