ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" січня 2011 р. Справа № 42/202-09 (н.р. 29/549-08)

вх. №

Суддя господарського суду Яризько В.О.

при секретарі судового засідання Сінченко І.В.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1 (дов.), ОСОБА_2 (дов.)

1-відповідача - не з'явився

2-відповідача - не з'явився

3-відповідача - ОСОБА_3 (дов.)

третіх осіб - не з'явився

розглянувши справу за позовом ТОВ "Моден БІ", м. Київ

до 1.ТОВ "ТВМ КОМП", м. Харків

2.Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації, м. Київ

3.Компанія "Форсконнект Лімітед", Кіпр

3-я особа ТОВ "Сіті Ком", м. Київ

ДП "Торгівельна мережа "Мелофон", м. Київ

ДП "Юнітрейд-Світ", м. Київ

ДП "Сервіс Майстер", м. Київ

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні 3-відповідача Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, м. Київ

про зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Після зміни позовних вимог, які прийняті судом, ТОВ "Моден Бі", просить суд :

- зобов'язати Компанію "Форсконнект Лімітед", ТОВ "ТВМ Комп" належним чином виконати договір купівлі-продажу часток у статутних капіталах юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Ком", Дочірнього підприємства "Сервіс Майстер", Дочірнього підприємства "Юнітрейд-Світ", Дочірнього підприємства "Торгівельна мережа "Мелофон" б/н від 07 червня 2007 р.

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВМ Комп", Компанію

"Форсконнект Лімітед" передати Товариству з обмеженою відповідальністю "Моден Бі" (ідентифікаційний код 25402811) документи, що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Ком" (ідентифікаційний код 33104061), Дочірнього підприємства "Сервіс Майстер" (ідентифікаційний код 31354816), Дочірнього підприємства "Юнітрейд-Світ" (ідентифікаційний код 31606726), Дочірнього підприємства "Торгівельна мережа "Мелофон" (ідентифікаційний код 32072013), в тому числі рішення про внесення змін до установчих документів, оригінали установчих документів, свідоцтв про державну реєстрацію, довідок про взяття на облік, оригіналів інших документів про взяття юридичних осіб на відповідні обліки, ліцензії, інших свідоцтв, довідок, печаток, штампів.

- зобов'язати державного реєстратора Печерської районної м. Києва державної адміністрації провести державну реєстрацію змін установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Ком" (ідентифікаційний код 33104061), Дочірнього підприємства "Сервіс Майстер" (ідентифікаційний код 31354816), Дочірнього підприємства "Юнітрейд-Світ" (ідентифікаційний код 31606726), Дочірнього підприємства "Торгівельна мережа "Мелофон" (ідентифікаційний код 32072013) шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців змінивши власника 99% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Ком" (ідентифікаційний код 33104061), Дочірнього підприємства "Сервіс Майстер" (ідентифікаційний код 31354816), Дочірнього підприємства "Юнітрейд-Світ" (ідентифікаційний код 31606726), 100% частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства "Торгівельна мережа "Мелофон" (ідентифікаційний код 32072013) з "Форсконнект лімітед", Кіпр, Нікосія ОСОБА_4 48 оф.303, на Товариство з обмеженою відповідальністю "Моден Бі" ( ідентифікаційний код 25402811).

Перший відповідач, другий відповідач, треті особи в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені ухвалою суду.

У судовому засіданні 12.11.2010 р. 3-відповідач заявив клопотання, в якому просить суд :

- призначити проведення судової експертизи договору доручення від 16.05.2007 р., договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р., акту приймання-передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р. на предмет встановлення давності їх виконання.

- Направити експерту для з'ясування (встановлення) наступні питання:

1) Давність нанесення тексту, печаток та підписів на договорі доручення від 16.05.2007 р. ?

2) Чи відповідає час виготовлення договору доручення від 16.05.2007 р. даті, яка вказана на ньому ?

3) Давність нанесення тексту, печаток та підписів на договорі купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р. ?

4) Чи відповідає час виготовлення договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р. даті, яка вказана на ньому?

5) Давність нанесення тексту, печаток та підписів на акті приймання - передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р.?

6) Чи відповідає час виготовлення акта приймання-передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р. даті, яка вказана на ньому?

- проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У судовому засіданні представник 3-відповідача доповнив, що також просить направити на дослідження експерту і додаткову угоду № 1 від 08.06.2007р. до Договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р.

Позивачем до матеріалів справи надані наступні оригінали документів :

- договір купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р., укладений між Форсконнект Лімітед та ТОВ "Моден Бі" (т. 8 а.с. 55-58);

- додаткова угода № 1 від 08.06.2007 р. до договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р. (т. 8 а.с. 59-61);

- акт приймання-передачі часток в статутних капіталах від 20.08.2007р. (т. 8 а.с. 62).

Крім того судом ухвалами від 12.11.2010р., 02.12.2010р., 16.12.2010р. у 1-відповідача витребувались оригінал договору доручення від 16.05.2007 р., оригінали документів, виконаних у період 2007 - 2009 років, на яких є печатка підприємства, а також печатки інших установ, що необхідно для ідентифікації дати складання документів.

Однак такі документи 1-відповідачем не надані, хоча ухвали суду ним отримувались, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення (т. 8 а.с. 74, 143).

Ухвалами суду від 02.12.2010р., 16.12.2010р. з ДПІ у Солом'янському районі м. Києва витребувані оригінали документів (звіти, декларації, тощо), що були подані ТОВ "Моден Бі" (код 25402811, 03057 м. Київ, вул. Металістів, б 17, к. 401) в період 2007 - 2009 роки, на яких є відбиток печатки ТОВ "Моден Бі".

На вказані ухвали суду ДПІ у Солом'янському районі м. Києва надані наступні оригінали документів :

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за перший

квартал 2007 року (вх № 58996 від 25.04.2007 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за півріччя 2007 року (вх № 133239 від 24.07.2007 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за 3 квартали 2007 року (вх. № 178380 від 09.10.2007 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за 11 місяців 2007 року (вх. № 236407 від 17.12.2007 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за 2007 piк (вх. № 283476 від 22.01.2008 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за перший квартал 2008 року (вх. № 66790 від 05.05.2008 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за півріччя 2008 року (вх. № 92204 від 15.07.2008 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден Бі" за 3 квартали 2008 року (вх. № 206414 від 17.10.2008 року);

- декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ "Моден БІ" за 11 місяців 2008 року (вх. № 246841 від 12.12.2008 року).

Суд зазначає, що вказані оригінали документів були витребувані як порівняльні зразки для вирішення питання про призначення експертизи по даній справі, тому оригінали документів, що надані ДПІ у Солом'янському районі м. Києва, не залучаються до матеріалів справи.

Позивачем також до матеріалів справи надані оригінали наступних документів : декларація з податку на прибуток за 2006 рік, податковий розрахунок комунального податку за 4 квартал 2006 року, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2006 року, розрахункова відомість страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 9 місяців 2006 року, розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців 2006 року, розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2006 рік, розрахункова відомість страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2006 рік.

У судовому засіданні 20.01.2011р. представник третього відповідача наполягає на задоволенні його клопотання про призначення експертизи в повному обсязі.

Представники позивача проти задоволення клопотання 3-го відповідача не заперечують, при цьому наполягають на необхідності надання 3-м відповідачем для огляду оригіналів довіреностей, виданих від Компанії "Фосконнект Лімітед" на ім'я ОСОБА_5, від 2007 року, від 2008 року, від 2009 року для з'ясування строку дії та дати видачі довіреності, а також оригіналів договорів купівлі-продажу часток у статутних капіталах ТОВ "Сіті'ком" (код 33104061), ДП "Сервіс Майстер" (код 31354816), ДП "Юнітрейд-Світ" (код 31606726), ДП "Торгівельна мережа "Мелофон" (код 32072013), укладених в 2007 році.

Представник третього відповідача зазначив, що вказані документи ним запитані в особи, яку він представляє та яка знаходиться на Кіпрі, однак на теперішній час не отримав відповіді, у зв'язку з чим документи будуть надані в процесі розгляду справи.

Суд зазначає, що згідно клопотання позивача ухвалою від 16.12.2010р. суд зобов'язав 3-відповідача надати оригінали довіреностей з належним чином оформленим перекладом, виданих компанією "Фосконнект Лімітед" на ім'я ОСОБА_5 в 2007р., 2008р., 2009р.; в задоволенні клопотання про витребування оригіналів договорів купівлі-продажу часток у статутних капіталах ТОВ "Сіті'ком" (код 33104061), ДП "Сервіс Майстер" (код 31354816), ДП "Юнітрейд-Світ" (код 31606726), ДП "Торгівельна мережа "Мелофон" (код 32072013), укладених в 2007 році, відмовив, оскільки оригінали даних договорів досліджувались судом та позивачем не доведена мета та необхідність повторного витребування таких оригіналів.

Розглянувши клопотання 3-відповідача про призначення судової експертизи, вислухавши думку представників сторін, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме в частині призначення судової технічної експертизи та направлення на дослідження договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р., додаткової угоди № 1 від 08.06.2007 р. до договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р., акту приймання-передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р. на предмет встановлення давності їх виконання.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи відповідає час виготовлення договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р. (т. 8 а.с. 55-58) даті, яка вказана на ньому, якщо ні, то вказати час виготовлення тексту договору?

2) Чи відповідає час додаткової угоди № 1 від 08.06.2007 р. до договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р. (т. 8 а.с. 59-61) даті, яка вказана на ній, якщо ні, то вказати час виготовлення тексту додаткової угоди № 1?

3) Чи відповідає час виготовлення акта приймання-передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р. (т. 8 а.с. 62) даті, яка вказана на ньому, якщо ні, то вказати час виготовлення акту?

Проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У зв'язку з призначенням по справі судової експертизи, провадження у справі підлягає зупиненню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Призначити по справі судову технічну експертизу, на вирішення якої поставити питання :

1) Чи відповідає час виготовлення договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 07.06.2007 р. (т. 8 а.с. 55-58) даті, яка вказана на ньому, якщо ні, то вказати час виготовлення тексту договору?

2) Чи відповідає час додаткової угоди № 1 від 08.06.2007 р. до договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та дочірніх підприємств від 07.06.2007р. (т. 8 а.с. 59-61) даті, яка вказана на ній, якщо ні, то вказати час виготовлення тексту додаткової угоди № 1?

3) Чи відповідає час виготовлення акта приймання-передачі часток у статутних капіталах від 20.08.2007 р. (т. 8 а.с. 62) даті, яка вказана на ньому, якщо ні, то вказати час виготовлення акту?

Проведення судової технічної експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України.

В розпорядження експерта направити матеріали справи № 42/202-09 та надані додаткові оригінали документів.

Зобов'язати сторони при необхідності надавати експерту витребувані ним документи через господарський суд.

Зобов'язати Компанію Форсконнект Лімітед здійснити оплату вартості експертизи.

Провадження у справі 42/202-09 (н.р. 29/549-08) зупинити до отримання висновку експерта.

Суддя Яризько В.О.