ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"18" жовтня 2011 р.Справа № 17/Б-1228
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрусик Н.О.

Розглянув матеріали справи

за заявою кредиторів: 1. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Тернопіль;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Арман", смт. Гусятин Тернопільської області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", смт. Гусятин Тернопільської області

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредиторів:

ОСОБА_1, підприємець, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №891851 від 10.03.10р., кредитор;

ОСОБА_2, керівник, паспорт серії МС №355645 від 25.06.98р., представник ТОВ "Арман";

ОСОБА_3, начальник відділу правового забезпечення та кадрів КБ "Хрещатик", довір. № 1970 від 24.06.2010р.

Боржника: ОСОБА_4, керівник

Розпорядник майна: ОСОБА_5, арбітражний керуючий, посвідчення № 12 від 24.10.08р.;

Суть справи: викладено в ухвалах суду від 22.02.2010 р., 12.11.2010 р., 30.11.2010 р.

В провадженні господарського суду Тернопільської області знаходиться справа № 17/Б-1228, порушена за заявою кредиторів: Субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, м. Тернопіль та Товариства з обмеженою відповідальністю "Арман", смт.Гусятин Тернопільської області, про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", смт. Гусятин Тернопільської області.

Згідно ухвали суду від 22.03.2010р., залишеної без змін на підставі постанови Львівського апеляційного господарського суду від 30.06.2010 року та постанови Вищого господарського суду України від 31.08.2010 року, визнано грошові вимоги ініціюючих кредиторів в заявленому розмірі, зобовязано кредиторів подати до офіційних друкованих засобів масової інформації оголошення про порушення справи про банкрутство боржника та встановлено у даній справі процесуальні строки.

Ухвалою господарського суду від 12.11.2010р. судом затверджено Реєстр вимог кредиторів по справі № 17/Б-1228 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", смт. Гусятин Тернопільської області.

Ухвалою господарського суду від 30.11.2010р., залишеною без змін згідно постанови Львівського апеляційного господарського суду від 10.01.2011р. та постанови Вищого господарського суду України від 24.02.2011р., зупинено провадження у справі №17/Б-1228 та направлено матеріали справи до слідчих органів.

Після повернення матеріалів справи Слідчим управлінням УМВСУ України в Тернопільській області (лист №9/2-5606 від 01.06.2011р.) провадження у справі поновлено 03.06.2011 року.

Боржник неодноразово заявляв суду клопотання, востаннє 12.10.2011 р. (вх. № 16609 (н), 14.10.2011 р. (вх. № 16680 (н), 18.10.2011 р. (вх. № 16764 (н) з долученням додаткових документів, зокрема листів-повідомлень прокуратури Тернопільської області, УМВС України в Тернопільській області, в яких просив суд зупинити провадження у справі № 17/Б-1228 та направити матеріали в прокуратуру міста Тернополя для проведення досудового слідства по кримінальній справі № 1672768, порушеній стосовно службових осіб ТОВ "Агропарк" по факту доведення до банкрутства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Окрім того, 29.09.2011 р. (вх. № 16213 (н) старшим слідчим прокуратури міста Тернополя ОСОБА_6 на адресу суду скеровано запит № 90-89286, згідно якого для більш повного та об"єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи № 1672768, просить зупинити провадження у справі про банкрутство та терміново надати матеріали даної господарської справи № 17/Б-1228 на адресу прокуратури міста Тернополя.

Кредитори в судовому засіданні проти поданих клопотань щодо зупинення провадження у справі заперечили, зазначивши, що нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено зупинення провадження у справі про банкрутство, а для проведення повного досудового слідства суд вправі надіслати копії документів, що містяться у справі № 17/Б-1228. Окрім того, звернули увагу суду на ту обставину, що дана справа провадженням зупинялася, а матеріали справи надсилалися до слідчих органів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредиторів, боржника, судом встановлено:

Як вбачається з матеріалів справи, за заявою фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Арман" господарським судом Тернопільської області 22.02.2010 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", смт. Гусятин Тернопільської області, справу призначено до розгляду в підготовчому засіданні; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тощо.

За результатами попереднього засідання ухвалою господарського суду Тернопільської області від 12.11.2010 року затверджено Реєстр вимог кредиторів.

Сектором з питань банкрутства у Тернопільській області Державного департаменту з питань банкрутства на виконання Постанови старшого слідчого в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільській області від 25.05.2010р. про проведення документальної перевірки оцінки фінансового стану ТОВ "Агропарк" у кримінальній справі № 115547 проведено аналіз щодо виявлення ознак поточної неплатоспроможності, та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, та, відповідно надано висновок щодо фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", з якого вбачається, що на момент порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агропарк" наявні ознаки доведення до банкрутства.

Окрім того, постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області від 14 травня 2010 року про порушення кримінальної справи, прийняття її до свого провадження та обєднання її з кримінальною справою № 1155447, встановлено, що 27.07.2007р. службовими особами ТзОВ "Агропарк" з метою створення стійкої фінансової неспроможності товариства, укладено договір позики із ТзОВ "Арман" (учасником якого являється ТОВ "Агропарк" 50% статутного фонду), за умовами якого ТОВ "Арман" як позикодавець позичає ТОВ "Агропарк" як позичальнику грошові кошти в сумі 215 000 грн. Однак, отримані від ТОВ "Арман" грошові кошти службовими особами ТОВ "Агропарк" не відображено у фінансовому звіті товариства за 2008р., що свідчить про невикористання даних грошових коштів у фінансово-господарській діяльності ТОВ "Агропарк". В подальшому, в 2009 році службові особи ТОВ "Арман" направляють службовим особам ТОВ "Агропарк" вимогу повернути позику в сумі 215 000 грн. та звертаються до господарського суду із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ "Агропарк" і стягнення в користь ТОВ "Арман" боргу в сумі 215 000 грн. Таким чином, службові особи ТОВ "Агропарк" умисно призвели до стійкої неспроможності товариства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредитору.

Також суд враховує, що вимоги кредитора ОСОБА_1 у справі № 17/Б-1228 ґрунтуються на невиконанні боржником зобов"язань, що виникли на підставі договору № 10с-2008 від 19.02.2008 року та договору № 65с-2008 від 01.09.2008 року про надання юридичних послуг ТОВ «Агропарк»під час розгляду справи № 3/284-5151 в господарському суді Тернопільської області та у Львівському апеляційному господарському суді.

Господарським судом Тернопільської області 18.05.2011 року по справі № 15/37-521 винесено рішення про задоволення позовних вимог ТОВ «Агропарк»та визнано вищевказані договори недійсними (том 4 а.с.87-91). В ході розгляду справи № 15/37-521 судом встановлено, що станом на 01.01.2009 року ТОВ «Агропарк»мало нульовий баланс. Це підтверджує відсутність кредиторської заборгованості в розмірі 100000,0 гривень за попередні роки. Згідно Звіту про фінансові результати протягом 2008 року ТОВ «Агропарк»не мало жодних доходів та витрат. ОСОБА_2, підписуючи Договори № 10с-2008 від 19.02.2008 року і № 65с-2008 від 01.09.2008 року діяв поза межами наданих повноважень, оскільки з 12.04.2007 року директором ТОВ «Агропарк»(згідно рішення зборів учасників Товариства) була ОСОБА_4

Грошові вимоги іншого ініціюючого кредитора - ТОВ «Арман»у справі № 17/Б-1228 на суму 215000,0 гривень, що виникли з підстав невиконання боржником договору позики без номера від 27.07.2007 року, теж є предметом судового розгляду. Так, господарським судом Тернопільської області порушено провадження у справі № 15/38-522 за позовом ТОВ «Агропарк»до ТОВ «Арман»про визнання фіктивним вищевказаного договору, який не відповідає дійсності та містить ознаки його підроблення. На даний час провадження у справі зупинено, а матеріали справи надіслано в прокуратуру м. Тернополя для проведення слідчих дій з метою встановлення можливих правопорушень в діях колишнього директора ТОВ "Агропарк", директора ТОВ "Арман" ОСОБА_2, які можуть містити ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, ч. 3 ст.365 Кримінального кодексу України, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Щодо грошових вимог конкурсного кредитора - ПАТ КБ «Хрещатик»,в сумі 1312350,47 гривні, то господарським судом Тернопільської області порушено справу № 15/72-1140 за позовом ТОВ «Агропарк»до ВАТ КБ «Хрещатик»про визнання господарських договорів недійсними, згідно яких Тернопільська філія ВАТ КБ «Хрещатик»на підставі кредитного договору № 14-419-КЛ від 09.08.2007 року видала ОСОБА_2 кредит у розмірі 148500,0 доларів США.

На вимогу суду у справі № 15/72-1140, ТФ ВАТ КБ «Хрещатик»надано акт перевірки цільового використання кредитних коштів згідно кредитного договору № 14-419-КЛ від 09.08.2007 року, де є наступні ознаки підроблення : перевірка цільового використання кредитних коштів проводилася Чортківським відділенням ТФ ВАТ КБ «Хрещатик», тобто підпорядкованим підрозділом; документ складений не на офіційному бланку Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»; на підписах відсутні відтиски мокрих печаток ВАТ КБ «Хрещатик»та ТОВ «Агропарк»; в абзаці 9-му внесено завідомо неправдиві відомості «... оплата за зерно ПАП «Росохоцьке»згідно договору від 22.08.2007 року по рахунку № 54 від 22.08.2007 року, факт отримання зерна підтверджується накладною від 28.08.2007 року...», не вказано суму оплати; в абзаці 10-му записано, що «23.08.2007 року було перераховано ПАП «Росохацьке»кошти в сумі 316000,00 гривень згідно договору від 22.08.2007 року по рахунку № 55 від 22.08.2007 року, факт отримання зерна підтверджується накладною від 28.08.2007 року».

Згідно Виписки про рух коштів ТОВ «Агропарк», наданої суду ТФ ВАТ КБ «Хрещатик»у справі № 15/72-1140, зафіксовано, що ТОВ «Агропарк»перерахувало 225000,0 гривень по рахунку № 54 від 22.08.2007 року; 316000,0 гривень по рахунку № 55 від 23.08.2007 року не 23.08.2007 року, - а 27.08.2007 року.

На підставі встановлених обставин, господарським судом Тернопільської області, згідно п.2 ч.2 ст.79 ГПК України, винесено 10.11.2010 року ухвалу по справі № 15/72-1140 про зупинення провадження та передачу матеріалів справи в прокуратуру міста Тернополя для прийняття рішення, оскільки в незаконних діях посадових осіб ТФ ВАТ КБ «Хрещатик»та колишнього директора ТОВ «Агропарк» ОСОБА_2 наявні ознаки злочинів у сфері банківської, господарської та службової діяльності.

Відповідно до листа № 06/1-983-11 від 06.10.2011 року прокуратури Тернопільської області слідує, що 15 січня 2010 року прокуратурою м. Тернополя порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами та службового підроблення службовими особами ТзОВ «Агропарк»при отриманні кредиту в 2007 році у Тернопільській філії ВАТ КБ «Хрещатик».

В ході розслідування зазначеної кримінальної справи, 5 листопада 2010 року виділено матеріали за заявою ОСОБА_4 про невиконання рішення Чортківського районного суду ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_1, які направлено для проведення перевірки прокурору Чортківського району.

Прокуратурою Чортківського району, востаннє, 2 вересня 2011 року прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб ТзОВ «Агропарк»на підставі п. 2 ст. 6 КПК України, через відсутність в їх діях ознак злочину, передбаченого ст. 382 КК України.

Через неповноту перевірки, 12 вересня 2011 року зазначене рішення прокуратурою області скасовано, а матеріали направлено прокурору м. Тернополя для долучення до матеріалів кримінальної справи та перевірки в ході досудового слідства.

4 серпня 2011 року Тернопільським міськрайонним судом скасовано постанову СУ УМВСУ в області від 24 вересня 2010 року про закриття кримінальної справи стосовно службових осіб ТзОВ «Агропарк»за ст.ст. 388, 357 ч.1, 222 ч.2 КК України.

Зазначена кримінальна справа направлена прокурору м. Тернополя для організації досудового слідства та об'єднання в одне провадження з кримінальною справою, порушеною прокуратурою м.Тернополя за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України.

На даний час, прокуратурою міста Тернополя проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 1672768, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ст.219, ч.2 ст.222, ч.І ст.357, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України 19.01.2006р. за № 14, доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.

Ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

У відповідності до ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: 1) призначення господарським судом судової експертизи; 2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів; 3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.

З урахуванням вищенаведених фактів, беручи до уваги клопотання прокуратури міста Тернополя № 90-88 від 23.09.2011 р., № 90-89 від 28.09.2011 року про надіслання матеріалів господарського справи з метою дослідження всіх обставин кримінальної справи № 162768, порушеної 15.01.2010 року в тому числі по факту доведення до банкрутства за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України (копія надана на вимогу суду 13.10.2011 року прокуратурою міста Тернополя), обґрунтовані клопотання боржника про зупинення провадження у справі № 17/Б-1228 та враховуючи попередній висновок Сектору з питань банкрутства у Тернопільській області щодо фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк" суд прийшов до висновку, що порушення кримінальної справи стосовно службових осіб товариства впливає на можливість подальшого провадження у справі про банкрутство, оскільки ліквідація Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", призведе до незворотніх наслідків, зокрема, звільнень працівників Товариства, реалізації майна банкрута, ухилення посадових осіб ліквідованого Товариства від відповідальності за доведення до банкрутства, тощо.

Посилання кредиторів на той факт, що справа надсилалася до правоохоронних органів та недоцільність такого направлення вдруге, то суд зазначає, що 30.11.2011 року матеріали справи на підставі ухвали суду були надіслані слідчому управлінню Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Правомірність винесення судом даної ухвали була предметом розгляду в судах апеляційної та касаційної інстанцій.

За таких обставин , господарський суд відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України зупиняє провадження у справі № 17/Б-1228 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропарк", смт. Гусятин Тернопільської області, та направляє матеріали справи № 17/Б-1228 до слідчих органів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження у справі № 17/Б-1228.

2. Матеріали справи № 17/Б-1228 направити прокуратурі міста Тернополя, м.Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 7 для проведення слідчих дій.

3. Прокуратурі міста Тернополя повідомити письмово господарський суд про результат проведеного розслідування та повернути матеріали справи № 17/Б-1228 з підтверджуючими документами на адресу господарського суду Тернопільської області.

4. Ухвалу направити кредиторам, боржнику та розпоряднику майна ОСОБА_5, м.Тернопіль, вул.Слівенська, 11/73.

Суддя Н.О. Андрусик