ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про санацію боржника

"20" червня 2011 р. Справа № Б-39/147-10

вх. № 9601/2-39

Суддя господарського суду Швидкін А.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

представника ВАТ „Харківшляхбуд ОСОБА_1 дов.№01-23/30 від 01.06.11р.

розпорядника майна ОСОБА_2

представника ТОВ «ОІЛТРАНС 2005» - ОСОБА_3 дов. від 17.05.10р.

представника ТОВ транспортна компанія «Індустрія» - ОСОБА_4 (директор)

представника ТОВ «Співдружність» - ОСОБА_5 дов. від 03.03.11р.

По справі за заявою ВАТ по будівництву, реконструкції автомобільних шляхів та шляхових споруд "Харківшляхбуд", м. Харків

до ВАТ по будівництву, реконструкції автомобільних шляхів та шляхових споруд "Харківшляхбуд", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 18.04.2011р. в попередньому засіданні затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ «Харківшляхбуд»; збори кредиторів призначені на 18.05.2011р.; зобовязано розпорядника майна, кредиторів боржника відповідно до ст. 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провести збори кредиторів, де вирішити питання, передбачені вказаною статтею Закону, у тому числі утворити комітет кредиторів та прийняти обґрунтоване рішення про відкриття процедури санації боржника, про відкриття ліквідаційної процедури чи по підписанню мирової угоди з посиланням на фактичні обставини, що привели до прийняття такого рішення. Прийняте комітетом кредиторів рішення разом з протоколом загальних зборів кредиторів і протоколом засідання комітету кредиторів в триденний строк після прийняття рішення надати суду для подальшого прийняття судом відповідного рішення. Призначено наступне засідання суду на 01.06.2011р.

Ухвалою суду від 01.06.2011р. розгляд справи був відкладений на 20.06.2011р.

30.05.2011р. до господарського суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів боржника про відкриття процедури санації боржника та про призначення на посаду керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 (ліцензія серії АВ № 547966 від 24.12.2010р.). Протокол зборів комітету кредиторів з викладенням підстав, що привели до прийняття такого рішення надані суду разом з відповідним клопотанням голови комітету кредиторів.

В судовому засіданні розпорядник майна повідомив, що 18.05.2011р. були скликані та проведені загальні збори кредиторів, на яких обрано голову зборів кредиторів, визначено кількісний склад комітету кредиторів, обрано його членів та визначено повноваження комітету кредиторів. На засіданні комітету кредиторів 30.05.2011р. було обрано голову комітету кредиторів (представника ТОВ «Транспортна Компанія «ІНДУСТРІЯ») та вирішено звернутися до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації і призначення керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 Крім того, розпорядник майна боржника повідомив, що відповідно до проведеного фінансового аналізу ВАТ «Харківшляхбуд» на підприємстві склалося досить негативне фінансове положення. Однак, при проведенні всіх необхідних санаційних заходів, боржник має можливість продовжити свою фінансово-господарську діяльність і здійснювати у встановленому порядку розрахунки як з конкурсними так і з поточними кредиторами та відновити свою платоспроможність.

Голова комітету кредиторів в судовому засіданні підтримав заявлене 30.05.2011р. клопотання щодо відкриття процедуру санації боржника та про призначення керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 (ліцензія серії АВ № 547966 від 24.12.2010р.), обґрунтовуючи його тим, що на засіданні комітету кредиторів, враховуючи фінансово-економічний стан боржника комітетом кредиторів було одноголосно прийнято рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації ВАТ «Харківшляхбуд», у звязку з реальною можливістю відновлення платоспроможності боржника.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів підтримали клопотання голови комітету кредиторів про введення процедури санації боржника та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2

Представник боржника повідомив, що на засіданні комітету кредиторів було прийнято рішення про введення процедури санації стосовно ВАТ «Харківшляхбуд» та зазначив, що він вважає за можливе здійснення ряду заходів щодо відновлення платоспроможності боржника.

Розглянувши матеріали справи, заявлене головою комітету кредиторів клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, господарський суд встановив наступне.

На виконання вимог ухвали суду розпорядником майна 18.05.2011р. були скликані та проведені збори кредиторів ВАТ «Харківшляхбуд», на яких обрано голову зборів кредиторів, визначено кількісний склад комітету кредиторів, обрано його членів та визначено повноваження комітету кредиторів (протокол № 1 надано до матеріалів справи). Після утворення комітету кредиторів 30.05.2011р. на засіданні комітету кредиторів (протокол № 1 надано до матеріалів справи) було обрано голову комітету кредиторів (представника ТОВ «Транспортна Компанія «ІНДУСТРІЯ») та вирішено звернутися до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації стосовно боржника та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 До суду від голови комітету кредиторів надійшло відповідне клопотання.

Згідно фінансового аналізу господарської діяльності боржника, яким проводилася оцінка фінансового стану підприємства за період з 2008 по перший квартал 2011р. в 1 кварталі 2011 року простежується загальне зниження вартості підприємства, та відсутність фінансування, направленого на поповнення обігових коштів підприємства, внаслідок чого на 77,92% зменшилися грошові кошти боржника. Крім того, відбулося зниження вартості майна, що обумовлено зменшенням власного капіталу, а саме відсутністю прибутку боржника і збільшенням непокритих збитків та значне збільшення кредиторської заборгованості. Найбільшу складову частину у складі поточних зобовязань має кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, яку боржник немає можливості сплачувати. Відсутність власних оборотних засобів свідчить про неплатоспроможність боржника. До того ж, була проведена діагностика банкрутства за допомогою коефіцієнту Бівера. Згідно отриманих результатів боржник знаходиться за межами рекомендованого значення коефіцієнту Бівера за міжнародними стандартами (0,17-0,4) та складає (-0,12,-0,24), (-0,05 та -0,03) за перший квартал 2011р. Але спостерігається позитивна динаміка наближення показника до нормативу. Для перевірки отриманого результату була також використана Модель Альтмана (Z-рахунок Альтмана), що розраховується на основі балансу та звіту про фінансові результати підприємств. Так, Значення Z-показника за 2008р. (0,8), 2009р. (-1,99),2010 р. (-2,4),перший квартал 2011г. (-2,54) знаходиться в інтервалі «До 1,8», отже, вірогідність банкрутства дуже висока. Таким чином, зроблено висновок, що у боржника склалося досить негативне фінансове положення. Але ймовірний вивід боржника з даного стану введення процедури санації. Доцільність проведення санації обумовлюється тим, що використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації боржника не досягло своїх цілей і кризовий фінансовий стан боржника продовжує поглиблюватися. Концепція санації швидше за все має бути направлена на скорочення об'ємів операційної і інвестиційної діяльності підприємства, що забезпечує збалансованість грошових потоків на нижньому об'ємному рівні. Ця концепція не виключає залучення зовнішньої фінансової допомоги для відповідної реструктуризації боржника в процесі якої, він позбавляється від ряду виробничих структурних підрозділів, незавершених реальних інвестицій і інших видів активів в цілях фінансової стабілізації.

Відповідно до ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Відповідно ч.1 ст.17 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією.

На підставі викладеного, враховуючи прийняте комітетом кредиторів рішення, господарський суд вважає можливим задовольнити клопотання голови комітету кредиторів та ввести процедуру санації боржника.

Розглянувши кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_2 для призначення його керуючим санацією ВАТ «Харківшляхбуд», враховуючи, що останній не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до ст.ст. 1, 3-1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, не має судимостей за вчинення корисливих злочинів, а також з врахуванням того, що його кандидатуру погоджено для призначення керуючим санацією на засіданні комітету кредиторів, суд вважає за можливе задовольнити клопотання голови комітету кредиторів та призначити арбітражного керуючого ОСОБА_2 керуючим санацією ВАТ «Харківшляхбуд».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 3-1, 16-21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання голови комітету кредиторів про введення процедури санації Відкритого акціонерного товариства «Харківшляхбуд» та про призначення керуючого санацією задовольнити.

2. Ввести процедуру санації Відкритого акціонерного товариства «Харківшляхбуд» (код 03450502).

3. Встановити строк санації боржника - дванадцять місяців.

4.Призначити керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 (ліцензія серії АВ № 547966 від 24.12.2010р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце проживання: 63503, Харківська область, м.Чугуїв, вул..Постишева, 2-А).

5. З часу прийняття даної ухвали про санацію: керівник боржника відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією.

6.Зобовязати органи управління боржника протягом трьох днів з дати прийняття цієї Ухвали передати керуючому санацією бухгалтерську і іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні і інші цінності. Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника, розпорядження його майном можуть бути накладені судом лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

7. До керуючого санацією переходить право самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також укладати від імені боржника ОСОБА_6 угоду і інші цивільно-правові, трудові та інші угоди, звертатися до суду з заявою про визнання недійсними угод, укладених боржником.

8. Зобовязати керуючого санацією:

- прийняти в господарське управління майно боржника і організувати проведення його інвентаризації;

- відкрити спеціальний рахунок для проведення санації і розрахунків з кредиторами.

- здійснити заходи по стягненню дебіторської заборгованості перед боржником у тому числі шляхом подання позовів про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником, відповідно до закону або договору, субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;

- розглядати вимоги кредиторів відносно зобовязань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника і санації і заявляти в установленому порядку заперечення відносно заявлених до боржника вимог кредиторів;

- протягом трьох місяців з дня прийняття цієї ухвали розробити і надати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, розроблений відповідно до вимог ст. 18 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Після схвалення або відхилення плану санації комітетом кредиторів, керуючий санацією зобовязаний надати суду план санації разом з протоколом зборів комітету кредиторів для прийняття судом відповідного рішення. Якщо протягом шести місяців з дати прийняття цієї ухвали про санацію боржника, суду не буде наданий узгоджений план санації, судом буде прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури відповідно до розділу III Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом щодо фінансового стану боржника, проведених заходів щодо відновлення його платоспроможності, послідовної реалізації плану санації. Звіти, разом з рішеннями комітету кредиторів і доданими до звіту документами, не пізніше 10 днів з дати проведення зборів комітету кредиторів надавати суду;

- виконувати повноваження керівника боржника (органів управління) до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника;

- за пятнадцять днів до закінчення санації, а також при наявності підстав для дострокового припинення санації, надати комітету кредиторів письмовий звіт про виконану роботу і письмово сповістити кредиторів про час і місце проведення зборів комітету кредиторів. Звіт керуючого санацією повинен відповідати вимогам ст.21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно реєстру. Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, разом з протоколом зборів комітету кредиторів надати суду не пізніше пятнадцяти днів після проведення зборів комітету кредиторів. У разі неприйняття комітетом кредиторів рішення про виконання плану санації, не підписання мирової угоди, іншого рішення, передбаченого п.5 ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», або ненадання суду рішення протягом пятнадцяти днів з дня закінчення санації чи виявлення підстав для дострокового припинення санації, судом буде розглянуто питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9. Ухвалу направити комітету кредиторів, керуючому санацією, Управлінню з питань банкрутства у Харківській області Державного департаменту з питань банкрутства, ДВС за місцезнаходженням боржника, державному реєстратору

Суддя Швидкін А.О.