ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

05.05.10 справа № 18/20-21/159-19/257

Суддя Даценко Л.І.

Кредитори:

1.Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі, м. Запоріжжя

2.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Відділення виконавчої дирекції фонду у м. Запоріжжі, м. Запоріжжя

3.Державна податкова інспекція у Шевченківському районі, м. Запоріжжя

4.Концерн Міські теплові мережі, м. Запоріжжя

5.Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, м. Запоріжжя

6.Публічне акціонерне товариство АКБ НОВИЙ, м. Дніпропетровськ

Боржник:Товариства з обмеженою відповідальністю компанія МАСА інвест груп, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 31

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника:

1.АБ АвтоЗАЗбанк, м. Запоріжжя

2.АКБ Індустріалбанк, м. Запоріжжя

3.Управління держказначейства у Запорізькій області

4.АКБ Новий, м. Дніпропетровськ

5.ТОВ Донбіржбанк, м. Донецьк

6.АБ ТАС Бізнесбанк, м. Запоріжжя

7.Філія Орджонікідзевського відділення ПІБ, м. Запоріжжя

8.АБ Металург, м. Запоріжжя

Суддя Даценко Л.І.

Присутні:

Від кредитора ОСОБА_1, дов. № 22741/10-014 від 30.12.09р.;

ОСОБА_2, дов. № 29750/10-014 від 30.12.09р.;

Від ФСС НВВ ПЗУ ОСОБА_3, дов. № 04/28 від 12.01.10р.;

Від компанії Universal Intertrade Limited не зявився;

Від боржника керівник ОСОБА_4, паспорт СА № 919244 виданий 17.12.1998р.

Від управління НБУ в Запорізькій області ОСОБА_5, дов. № 1806 від 24.06.09р.

Від прокуратури ОСОБА_6, посвід. № 261 від 08.08.2006р.

Розпорядник майна ОСОБА_7

Ухвалою від 17.03.2010р. господарський суд Запорізької області призначив засідання суду для розгляду реєстру вимог кредиторів на 31.03.2010р.

Ухвалою від 31.03.2010р. господарський суд Запорізької області відклав засідання суду на 26.04.2010р. та зобовязав надати додаткові документи ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited, які підтверджують суму заявлених вимог у розмірі 22 044 159,10 грн.

23.04.2010р. до суду надійшла телеграма від ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited про відкладення розгляду справи у звязку з хворобою представника, але до телеграми не було додано доказів знаходження його на лікарняному.

Ухвалою від 26.04.2010р. господарський суд Запорізької області відклав засідання суду для розгляду реєстру вимог кредиторів на 05.05.2010р.

05.05.2010р. до початку судового засідання від ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited надійшла телеграма про відкладення засідання суду у звязку з тим, що представник знаходиться на лікарняному.

Судом не прийнята до уваги повторна телеграма, оскільки заявником не було додано доказів знаходження його на лікарняному.

Представник заявника не надіслав до суду витребувані документи.

На думку прокурора, який брав участь у справі та представника ініціюючого кредитора заявником - ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited навмисне затягується процедура банкрутства та просять розглянути за наявними матеріалами.

Судом прийнято рішення, відповідно до ст. 75 ГПК України, розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представників сторін, розглянувши реєстр та матеріали справи суд, встановив:

На виконання ухвали суду від 08.12.2009р. в газеті Голос України від 17.12.2009р. № 240 ініціюючим кредитором опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

У встановлений ст.14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі - Закон) тридцятиденний строк з вимогами до боржника в господарський суд звернулися слідуючи кредитори:

1.Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі, м. Запоріжжя у сумі 88 822 754,82 грн. (основний борг 86 743 992,48 грн.; штрафні санкції 2 057 399,65 грн.; пеня 21 362,69 грн.).

2.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Відділення виконавчої дирекції фонду у м. Запоріжжі у сумі 498,82 грн. (основний борг 498,82 грн.)

3.Державна податкова інспекція у Шевченківському районі, м. Запоріжжя у сумі 66 180,67 грн. ()

4.Концерн Міські теплові мережі, м. Запоріжжя у сумі 1 666,44 грн. ()

5.Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, м. Запоріжжя у сумі 4 286,65 грн. ()

6.Публічне акціонерне товариство АКБ НОВИЙ, м. Дніпропетровськ у сумі 338 447,39 грн. (основний борг 276 211,32 грн.; штраф та пеня 62 266,07 грн.).

7.Компанія Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) у сумі 22 044 159,10 грн. (основний борг 22 044 159,10 грн.).

Копію заяв кредитори надіслали на адресу боржника та розпорядника майна.

Боржник разом з розпорядником майна визнав та вніс до реєстру конкурсних кредиторів вимоги наступних кредиторів:

1.Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі, м. Запоріжжя у сумі 88 822 754,82 грн. (основний борг 86 743 992,48 грн. (третя черга); штрафні санкції 2 057 399,65 грн.; пеня 21 362,69 грн. (шоста черга)).

2.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Відділення виконавчої дирекції фонду у м. Запоріжжі у сумі 498,82 грн. (основний борг 498,82 грн. (друга черга))

3.Державна податкова інспекція у Шевченківському районі, м. Запоріжжя у сумі 66 180,67 грн. (основний борг 66 180,67 грн. (третя черга))

4.Концерн Міські теплові мережі, м. Запоріжжя у сумі 1 666,44 грн. (основний борг 1 666,44 грн. (четверта черга))

5.Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, м. Запоріжжя у сумі 4 286,65 грн. (основний борг 4 286,65 грн. (друга черга))

6.Публічне акціонерне товариство АКБ НОВИЙ, м. Дніпропетровськ у сумі 338 447,39 грн. (основний борг 276 211,32 грн. (четверта черга); штраф та пеня 62 266,07 грн. (шоста черга)).

Також розпорядником майна окремо внесено до реєстру заборгованість по заробітній платі у сумі 53 202,99 грн.

Вимоги ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) на суму 22 044 159,10 грн. боржником визнані, але у звязку з відсутністю документів, що їх підтверджують розпорядник майна не вніс їх до реєстру конкурсних кредиторів про що повідомив заявника.

Рішення розпорядника майна про невизнання вимог ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) останнім не оскаржено до господарського суду.

У попередньому засіданні господарський суд у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство розглядає вимоги кредиторів та перевіряє обґрунтованість їх заявлення до боржника незалежно від їх визнання останнім та розпорядником майна.

З матеріалів справи вбачається, що в обґрунтування заяви про грошові вимоги до боржника ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) посилається на те, що 05.07.2004р. ним з Фірмою Fedcorp Limited був укладений договір відступлення права вимоги, згідно якого до нього в порядку ст. 513 Цивільного кодексу України перейшло право вимоги заборгованості з ТОВ компанія МАСА інвест груп у розмірі 2 755 519,89 доларів США, що станом на день подання заяви про визнання кредитором по курсу Нацбанку України складає 22 044 159,10 грн., яка виникла за кредитною угодою № 145 від 30.12.1998р.(реєстраційне свідоцтво № 4 від 26.02.1999р.). Отже із загальної заборгованості за кредитною угодою в розмірі 4 299 300,00 доларів США Юніверсал Інтрейд Лімітед одержує часткове право вимоги на суму 2 755 519,89 доларів США.

Розглянувши заяву та додані до неї документи суд дійшов висновку, що вимоги Юніверсал Інтрейд Лімітед належить відхилити з наступних підстав.

Відповідно до п.1.5 даного договору, Universal Intertrade Limited та Fedcorp повинні інформувати Боржника (ТОВ Компанія МАСА ОСОБА_9) у письмовій формі про відступлення права вимоги та заміну кредитора впродовж 5 днів з того моменту, як цей договір вступить у силу.

Пунктом 1.6 цього договору обумовлено, що Fedcorp повинен передати Universal Intertrade Limited усі документи, що підтверджують законність і дійсність вимоги до боржника протягом пяти днів з того моменту як цей договір вступить в силу.

Відповідно до п. 7.10 договору, цей договір вступає в силу з моменту його підписання і є дійсним до повного виконання сторонами зобовязань за ним. Тобто, договір набув чинності з 05.07.2004р.

Підпунктами 6.1 та 6.4 договору передбачено, що цей договір був укладений на підставі законодавства України та за бажанням обох сторін, застосованим законодавством повинне бути законодавство України.

24.08.2004р. між ТОВ «Компанія «МАСА ОСОБА_9»(Боржник) та ОСОБА_8 Universal Intertrade (Кредитор) укладена угода, якою Боржником визнано борг у розмірі 2 755 519,89 доларів США іноземною інвестицією, відповідно до Закону України Про режим іноземного інвестування.

Пунктом 5 цього Договору передбачено, що угода регулюється правом України.

Доказів звернення ОСОБА_8 Universal Intertrade (Кредитора) до ТОВ «Компанія «МАСА ОСОБА_9»(Боржника) про повернення (стягнення) боргу, в тому числі претензії, копії позовів до суду про стягнення заборгованості, до заяви про визнання кредиторських вимог не надані.

Відповідно до статті 256 Цивільного кодексу України, позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Початок перебігу строку давності виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Статтею 257 Цивільного кодексу України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно до ч. 5 ст. 261 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Статтею 262 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

В даному випадку, строк виконання зобовязання за первісним договором (про надання кредиту), з урахуванням додаткової угоди, сплив 01.03.2006р.

Відповідно до ч. 1 ст. 264 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Крім того, у силу статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), конкурсні кредитори одночасно із заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

Отже, грошові вимоги кредитора до боржника повинні бути підтверджені відповідними доказами.

Відповідно до ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Заборгованість боржника повинна бути підтверджена первинним бухгалтерськими документами, що встановлюють цивільно-правові відносини між кредитором і боржником та свідчать про зобов'язання останнього перед кредитором.

Укладання угоди від 25.08.2004р. між ТОВ ОСОБА_8 МАСА ОСОБА_9 та ОСОБА_8 Universal Intertrade, якою визнані ТОВ ОСОБА_8 МАСА ОСОБА_9 суми заборгованості по кредитній угоди №145 від 30.12.2008р. у розмірі 2 755 519,89 доларів США як іноземна інвестиція, не можуть замінити належні докази, якими є первинні бухгалтерські документи платіжні банківські доручення, які підтверджували б перерахування кредитором грошових коштів на адресу боржника та відповідно доводили б наявність заборгованості.

Відповідно до ст.. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтуються на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом.

Крім того, прийняття у якості доказів офіційних документів, які походять з інших держав, можливе лише за умови їх легалізації дипломатичними або консульськими службами України.

Посвідчення консулами зазначених документів означає встановлення і засвідчення справжності підписів на цих документах і відповідності їх законам держави перебування.

Заявник без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для визнання заявлених вимог, представник заявника не зявився на неодноразовий виклик у засідання господарського суду.

За таких обставин вимоги ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) судом відхиляються.

Розглянувши наданий розпорядником майна реєстр вимог кредиторів, суд вважає за необхідне затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_10 з обмеженою відповідальністю компанія МАСА інвест груп.

Взагалі майнові вимоги до боржника які заявлені по справі та визнані судом становлять 89 233 834,79 грн. Згідно п.2 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх поданні, або не заявлені взагалі, не розглядаються і вважаються погашеними... Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає...

З метою продовження процедури банкрутства, суд вважає за необхідне зобовязати розпорядника майна скликати збори кредиторів згідно з вимогами ст.16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, протокол зборів надати суду. Керуючись ст. 14, 15, 16, п.5 ст.31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд У Х В А Л И В:

1.Визнати конкурсними кредиторами та затвердити реєстр вимог слідуючих кредиторів:

1.Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі, м. Запоріжжя у сумі 88 822 754,82 грн. (основний борг 86 743 992,48 грн. (третя черга); штрафні санкції 2 057 399,65 грн.; пеня 21 362,69 грн. (шоста черга)).

2.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Відділення виконавчої дирекції фонду у м. Запоріжжі у сумі 498,82 грн. (основний борг 498,82 грн. (друга черга))

3.Державна податкова інспекція у Шевченківському районі, м. Запоріжжя у сумі 66 180,67 грн. (основний борг 66 180,67 грн. (третя черга))

4.Концерн Міські теплові мережі, м. Запоріжжя у сумі 1 666,44 грн. (основний борг 1 666,44 грн. (четверта черга))

5.Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, м. Запоріжжя у сумі 4 286,65 грн. (основний борг 4 286,65 грн. (друга черга))

6.Публічне акціонерне товариство АКБ НОВИЙ, м. Дніпропетровськ у сумі 338 447,39 грн. (основний борг 276 211,32 грн. (четверта черга); штраф та пеня 62 266,07 грн. (шоста черга)).

2.Вимоги ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед) відхилити.

3.Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленому для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. 4.Зобовязати розпорядника майна скликати перші збори кредиторів, протокол зборів надати суду.

Копію Ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, банкам, розпоряднику майна ОСОБА_7, ОСОБА_8 Universal Intertrade Limited (Юніверсал Інтертрейд Лімітед), юридична особа за законодавством Ліхтенштейн (поштова адреса: Im Alten Riet 102, P.O. Box 202, FI-9494 Schaan, Liechtenstein; адреса для листування: 04053, м. Київ, вул.. Обсерваторна, 25, 6-й поверх), керівнику ТОВ компанії МАСА інвест груп ОСОБА_4І (69063, АДРЕСА_1), Прокуратурі Запорізької області, Запорізькій філії Агентства з питань банкрутства, Відділу з питань банкрутства у Запорізькій області.

Суддя Л.І. Даценко