ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.07.2010 р. Справа № 25/95

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи :

за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю Мікро-Ф (м.Львів)
до відповідача:Відкритого акціонерного товариства Селянський комерційний банк Дністер в особі ліквідатора ОСОБА_1 (м.Львів)
третя особа на стороні позивача, що не заявляє самостійних вимог:Управління Національного банку України у Львівській області (м.Львів)
про :перерахування неправомірно прийнятих та зарахованих на рахунок коштів в сумі 30 000,00 грн.

Суддя : ОСОБА_2
При секретарі :ОСОБА_3
Представники:

від позивача:ОСОБА_4-представник, довіреність від 12.05.2010 року ОСОБА_5-представник, довіреність від 13.02.2008 року
від відповідача:ОСОБА_6-представник, довіреність від 18.05.2010 року
від третьої особи:ОСОБА_7-представник, довіреність від 10.07.2009 року

Суть спору: На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Товариства з обмеженою відповідальністю Мікро-Ф (м.Львів) до Відкритого акціонерного товариства Селянський комерційний банк Дністер в особі ліквідатора ОСОБА_1 (м.Львів) про перерахування неправомірно прийнятих та зарахованих на рахунок коштів в сумі 30 000,00 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 03.06.2010 року порушено провадження у справі і призначено до розгляду на 07.06.2010 року. Ухвалою від 07.06.2010 року розгляд справи відкладено до 14.06.2010 року для надання доказів по справі. Ухвалою від 14.06.2010 року розгляд справи відкладено до 18.06.2010 року, у звязку з неявкою представників сторін. Ухвалою від 18.06.2010 року розгляд справи відкладено до 23.06.2010 року для надання доказів по справі. Ухвалою від 29.06.2010 року розгляд справи відкладенодо 01.07.2010 року, для надання доказів по справі.

Позивач вимог ухвали суду про порушення провадження у справі від 03.06.2010 року не виконав, явку повноважного представника в судове засідання забезпечив.

09.06.2010 року за вх.№11141 позивач подав клопотання про відкладення розгляду справи.

23.06.2010 року за вх.№12040 позивач подав клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

25.06.2010 року за вх.№12208 позивач подав пояснення по суті спору.

27.07.2010 року за вх.№14261 позивач подав уточнення по справі.

Відповідач вимог ухвали суду про порушення провадження у справі від 03.06.2010 року не виконав, відзиву на позов не представив, явку повноважного представника забезпечив.

В судовому засіданні 07.06.2010 року відповідач подав клопотання про залучення до участі у справі Управління Національного банку україни у Львівській області (79000, м.Львів, вул.Коперника,4).

В судовому засіданні 18.06.2010 року відповідач подав пояснення по справі, згідно якого заперечує щодо заявлених вимог позивачем.

23.06.2010 року за вх.№12041 відповідач подав клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

01.07.2010 року за вх.№12549 відповідач подав доповнення до відзиву на позовну заяву.

Представник третьої особи вимог ухвали суду про залучення до участі у справі не виконав повністю, відзиву на позов не представив, явку повноважного представника забезпечив.

В судовому засіданні 30.07.2010 року сторони подали спільне клопотання про продовження терміну розгляду справи понад строк, встановлений ст.69 ГПК України.

Враховуючи наведене, для надання доказів по справі, керуючись ст. 77, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Розгляд справи відкласти до 20.08.2010 року до 14 год. 30 хв.

2. Запросити в наступне судове засідання ліквідатора ВАТ СКБ Дністер фізичну особу-незалежного експерта (за договором з Національним банком України) ОСОБА_1.

3. Зобовязати:

сторони:

- виконати вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі від 03.06.2010 року та всіх попередніх ухвал суду;

- надати до наступного судового засідання письмові пояснення, в яких вказати:

- уточнену позицію кожної із сторін з урахуванням обставин, що досліджуються в судовому засіданні

- надати нормативно і документально підтверджену оцінку позиції протилежної сторони

- вказати обставини, на яких грунтуються позиції кожної із сторін, і які повинні бути дослідженні в ході судового розгляду справи для підтвердження позицій кожної з сторін;

- надати усі належні і допустимі докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позиції кожної з сторін, в тому числі щодо перебування в провадженні суду або іншого органу, що наділений відповідними повноваженнями, справи між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

- в разі, якщо, на думку сторони, залишилися питання, які не зясовані до кінця в ході судового розгляду справи, або на які необхідно отримати письмові відповіді від протилежної сторони, надати перелік таких питань;

- надати до наступного судового засідання усі належні та допустимі докази, що підтверджують обставини, на яких грунтуються позиції кожної із сторін;

- надати до наступного судового засідання нормативно та документально підтверджене обгрунтування позиції кожної з сторін з посиланням на докази, які сторони долучили до справи.

3. Зобовязати позивача:

- надати до наступного судового засідання оригінали для дослідження в судовому засіданні доказів, копії яких долучені до справи та на які має місце посилання в позовній заяві;

- надати до наступного судового засідання оригінали для дослідження в судовому засіданні, належно завірені копії - для долучення до справи усіх належних та допустимих доказів відсутності правових підстав включення коштів, стягнення яких є предметом позову, до ліквідаційної маси в процедурі банкрутства відповідача, а також вжиття відповідно з цим належних заходів.

3. Зобовязати третю особу:

- надати до наступного судового засідання нормативно та документально підтверджене обгрунтування позиції з посиланням на докази, які долучені до справи;

- надати до наступного судового засідання усі належні та допустимі докази, що підтверджують обставини, на яких грунтуються позиція третьої особи.

4. Зобовязати відповідача:

- надати до наступного судового засідання оригінали для дослідження в судовому засіданні, належно завірені копії - для долучення до справи:

- усіх належних та допустимих доказів наявності правових підстав включення коштів, стягнення яких є предметом позову, до ліквідаційної маси в процедурі банкрутства відповідача, а також вжиття відповідно з цим належних заходів;

- усіх належних та допустимих доказів наявності правових підстав зарахування на кореспондентський рахунок коштів, стягнення яких є предметом позову;

- усіх належних та допустимих доказів наявності правових підстав утримання та неповернення коштів, що отримані для позивача, стягнення яких є предметом позову;

- усіх належних та допустимих доказів наявності правових підстав ведення рахунків клієнтів після позбавлення (відкликання) ліцензії Національним банком України на здійснення банківських операцій;

- усіх належних та допустимих доказів терміну завершення банківської діяльності в звязку з закінченням технологічного циклу операцій по рахунках позивача, забезпечення обслуговування за якими здійснювалося згідно договорів з позивачем;

- надати нормативно та документально підтверджене обгрунтування наявності правових підстав зарахування коштів, стягнення яких є предметом позову;

- нормативно та документально підтверджене обгрутнування наявності правових підстав користування коштами, стягнення яких є предметом позову;

- нормативно та документально підтверджене обгрунтування наявності правових підстав, а також передбаченного чинним законодавством України права володіння, користування та розпорядження коштами, стягнення яких є предметом позову;

- усіх належних та допустимих доказів належного виконання договірних зобовязань за догоовором, що укладені з позивачем;

- нормативно та документально підтверджене обгрунтування терміну визначення наявності активів для включення до ліквідаційної маси;

- нормативно та документально підтверджене обгрунтування наявності правових підстав включення коштів, стягнення яких є предметом позову до ліквідаційної маси відповідача;

- нормативно та документально підтверджене обгрунтування наявності правових підстав звільнення (ухилення) від виконання вимог нормативних актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в національній валюті України;

- нормативно та документально підтверджене обгрунтування наявності правових підстав здійснення повернення коштів позивачеві, згідно процедури повернення коштів реєстровим кредиторам при банкрутстві;

- усіх належних та допустимих доказів звернення у встановленному чинним законодавстовм України порядку до суду з питання ліквідації відповідача;

- надати до наступного судового засідання нормативно та документально підтверджене обгрунтування визначення терміну формування ліквідаційної маси.

5. Явка сторін, для дачі пояснень з приводу обставин справи, обовязкова.

6. Попередити сторони, що у випадку неявки уповноважених представників, справу, згідно ст. 75 ГПК України, буде розглянуто за наявними матеріалами.

7. Попередити сторони, що згідно з п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за непредставлення у встановлений строк відзиву на позов, або за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом, з винної сторони стягується штраф.

Суддя Пазичев В.М.