ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" вересня 2010 р.Справа № 12/1487-10

За позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство з іноземними інвестиціями "Євро-Профіль" м. Дніпропетровськ

до Відкритого акціонерного товариства "Модуль" м. Кам'янець-Подільський

за участю третьої особи: Закрите акціонерне товариство "Фінансова Компанія "Актив" м. Дніпропетровськ

про визнання договору купівлі продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009 р. недійсним

Суддя Шпак В.О.

Представники сторін:

позивач ОСОБА_1 - за довіреністю №09-32/87 від 11.03.2010р.

відповідач 1 не з'явився

відповідач 2 ОСОБА_2 за довіреністю від 24.05.2010р.

третя особа не з'явився

Ухвала виноситься 16.09.2010р., оскільки в судовому засіданні оголошувалась перерва.

Суть спору:

ПАТ "АК Промислово-інвестиційний банк" звернувся з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009р.

При подачі позовної заяви до суду позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, а саме, просить:

1. Витребувати у Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_3 в особі Дніпропетровської філії (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд.11, приміщення 25, МФО 307349) наступні докази:

- Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

2. Зобовязати Закрите акціонерне товариство „Фінансовий ОСОБА_3 в особі Дніпропетровської філії зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

3. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства „Модуль ():

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест- 4 в кількості 25000000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 23 липня 2009 року (на день підписання акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року). Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів;

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест-4 в кількості 25000000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 28 липня 2009 року (на наступний день після підписання акту № 1 прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ ПзІІ „Євро-Профіль фактично повернув вищевказані цінні папери ВАТ „Модуль);

- письмові пояснення відносно того, яким чином та з якою метою використовувалися грошові кошти, що надходили від Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () впродовж 14 (чотирнадцятого), 15 (п'ятнадцятого) та 16 (шістнадцятого) липня 2009 року.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач посилається на те, що для правильного вирішення спору, суду необхідно встановити та перевірити належними доказами усі фактичні обставини, пов'язані з проведеними Дніпропетровською філією ЗАТ "Фінансовий ОСОБА_3" (МФО 307349) фінансовими операціями, внаслідок яких за період з 14 по 16 липня 2009 року по рахунках ТОВ ПІІ "Євро-Профіль" та ВАТ "Модуль" було проведено суму понад 250 млн. гривень.

Витребування зазначених доказів дасть можливість встановити реальний стан проведеної фінансової операції з перерахування коштів в розмірі 250 036 600,00 гривень за договором купівлі-продажу цінних паперів, укладеного між ТОВ ПІІ "Євро-Профіль" та ВАТ "Модуль".

Представник ВАТ "Модуль" проти клопотання про витребування доказів заперечив, про що надав письмові пояснення.

Представник відповідача ТОВ ПІІ "Євро-Профіль" в судовому засіданні 10.09.2010р. проти клопотання про витребування доказів заперечив, зазначивши, що вказана інформація містить банківську таємницю. Позивачу для розкриття банківської таємниці необхідно в порядку окремого провадження звернутися з позовом до суду.

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали позову, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" врегульовано порядок розкриття банківської таємниці, зокрема, зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В Листі Верховного суду від 21.12.2009р. "Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб" зазначено, що розкриття банківської таємниці може здійснюватись у двох формах: адміністративній - забезпечується на вимогу компетентних осіб, зазначених у законі, безпосередньо банком і без попереднього звернення до суду; судовій - надається банком, але на вимогу суду або за рішенням суду. У свою чергу, на вимогу суду банківська таємниця розкривається у двох випадках: а) суддею одноособово з дотриманням режиму секретності; б) судом при розгляді справи у господарському, адміністративному, кримінальному та цивільному судочинстві (щодо останнього, то це правило є актуальним для цивільних справ, у яких вирішуються спори: про поділ майна, про виконання аліментних зобов'язань, про спадкування, оскільки вони пов'язані з дослідженням доказів, що становлять банківську таємницю, витребуваних судом за клопотанням учасників процесу). Відбувається це, як правило, при вирішенні судом питань про забезпечення доказів, витребування доказів, про що судом постановляються процесуальні ухвали.

Таким чином, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, суд вважає за необхідне вказане клопотання задоволити.

Розгляд справи слід відкласти на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд справи відкласти на 11год. 20хв. "12" жовтня 2010р.

Витребувати у Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_3 в особі Дніпропетровської філії (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд.11, приміщення 25, МФО 307349) наступні докази:

- Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

- Виписку по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

- Довідку про рух коштів по рахунку №0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_3 (МФО 307349), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

Зобовязати Закрите акціонерне товариство „Фінансовий ОСОБА_3 в особі Дніпропетровської філії зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

Витребувати у Відкритого акціонерного товариства „Модуль ():

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест- 4 в кількості 25000000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 23 липня 2009 року (на день підписання акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року). Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів;

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест-4 в кількості 25000000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 28 липня 2009 року (на наступний день після підписання акту № 1 прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ ПзІІ „Євро-Профіль фактично повернув вищевказані цінні папери ВАТ „Модуль);

- письмові пояснення відносно того, яким чином та з якою метою використовувалися грошові кошти, що надходили від Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () впродовж 14 (чотирнадцятого), 15 (п'ятнадцятого) та 16 (шістнадцятого) липня 2009 року.

Визнати явку повноважних представників сторін в судове засідання обов'язковою.

Суддя В.О. Шпак

Віддруковано 6 примірників: 1 - до справи; 2 - позивачу; 3,4 - відповідачам; 5 - третій особі; 6 - ЗАТ "Фінансовий ОСОБА_3" в особі Дніпропетровської філії (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд.11, приміщення 25).