ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" жовтня 2010 р.Справа № 12/1487-10

За позовом Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль м. Дніпропетровськ

до Відкритого акціонерного товариства „Модуль м. Кам'янець-Подільський

за участю третьої особи: Закрите акціонерне товариство „Фінансова Компанія „Актив м. Дніпропетровськ

про визнання договору купівлі продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009 р. недійсним

Суддя Шпак В.О.

Представники сторін:

позивач ОСОБА_1 - за довіреністю №09-32/87 від 11.03.2010р.

ОСОБА_2 за довіреністю від №09-32/209 від 16.06.10р.

відповідач 1- не з'явився

відповідач 2 ОСОБА_3 - за довіреністю від 07.06.2010р.

третя особа не з'явився

Суть спору:

ПАТ АК „Промислово-інвестиційний банк звернувся з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009р.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області у справі № 12/1487-10 від 16.09.2010 року задоволено клопотання Позивача про витребування у Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4 в особі Дніпропетровської філії, Відкритого акціонерного товариства „Модуль письмових доказів та пояснень, необхідних для повного та всебічного дослідження обставин справи.

Станом на 12 жовтня 2010 року ухвала суду не виконана, витребувані документи на адресу суду як Закритим акціонерним товариством „Фінансовий ОСОБА_4 в особі Дніпропетровської філії так і Відкритим акціонерним товариством „Модуль не надано.

В судовому засіданні представники позивача подали клопотання в якому зазначили, що на виконання вимог Закону України „Про акціонерні товариства, який набрав чинності 29.04.2009 року, Закритим акціонерним товариством „Фінансовий ОСОБА_4 на початку 2010 року було змінено організаційно - правову форму та найменування банку на Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк.

В п. 1.1. розділу 1 „Загальні положення Статуту Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 30.04.2010 року №45), зазначено, що Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4.

ОСОБА_3 того, як вбачається із Статуту та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк в квітні місяці 2010 року було змінено місцезнаходження юридичної особи, яке станом на сьогоднішній день є таким - 49069, місто Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, підтвердженням чому є копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №059154 від 14.04.2010 року, підстава заміни свідоцтва - зміна місцезнаходження юридичної особи.

Позивач вважає, що для прийняття обґрунтованого рішення без отримання та дослідження витребуваних судом документів, які надано не було - по зазначеній справі не можливе.

На підставі викладеного просить суд:

1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4 наступні докази:

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

2. Зобовязати Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4 зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

3. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства „Модуль ():

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест- 4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 23 липня 2009 року (на день підписання акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №БЗ 1/3-1 від 14.07.2009 року). Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів;

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест-4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 28 липня 2009 року (на наступний день після підписання акту № 1 прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ ПзІІ „Євро-Профіль фактично повернув вищевказані цінні папери ВАТ „Модуль);

- письмові пояснення відносно того, яким чином та з якою метою використовувалися грошові кошти, що надходили від Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () впродовж 14 (чотирнадцятого), 15 (п'ятнадцятого) та 16 (шістнадцятого) липня 2009 року.

Представник відповідача проти вказаного клопотання не заперечив, зазначивши, що ухвалою суду від 16.09.2010р. уже було визнано необхідність витребування вказаних доказів.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Приймаючи до уваги, що вимоги ухвали суду від 16 вересня 2010р. виконано не було, з метою повного та всебічного дослідження обставин, суд вважає за необхідне задоволити клопотання Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк м. Київ про витребування доказів.

Враховуючи клопотання позивача, розгляд справи необхідно відкласти на іншу дату.

Керуючись ст.ст.38, 77,86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи відкласти на 11:20год. „ 26 жовтня 2010 р.

1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4 наступні докази:

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_4, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

2. Зобовязати Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_4 зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

3. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства „Модуль ():

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест- 4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 23 липня 2009 року (на день підписання акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №БЗ 1/3-1 від 14.07.2009 року). Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів;

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест-4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 28 липня 2009 року (на наступний день після підписання акту № 1 прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ ПзІІ „Євро-Профіль фактично повернув вищевказані цінні папери ВАТ „Модуль);

- письмові пояснення відносно того, яким чином та з якою метою використовувалися грошові кошти, що надходили від Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () впродовж 14 (чотирнадцятого), 15 (п'ятнадцятого) та 16 (шістнадцятого) липня 2009 року.

Визнати явку повноважних представників сторін в судове засідання обов'язковою.

Суддя В.О. Шпак

Віддруковано 6 примірників: 1 - до справи; 2 - позивачу; 3,4 - відповідачам; 5 - третій особі; 6 ПАБ „Єкатеринославський комерційний банк(49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94).