ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" жовтня 2010 р.Справа № 12/1487-10

За позовом Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль м. Дніпропетровськ

до Відкритого акціонерного товариства „Модуль м. Кам'янець-Подільський

за участю третьої особи: Закрите акціонерне товариство „Фінансова Компанія „Актив м. Дніпропетровськ

про визнання договору купівлі продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009 р. недійсним

Головуючий, суддя Шпак В.О.

Суддя Матущак О.І.

Суддя Смаровоз М.В.

Представники сторін:

позивач ОСОБА_1 - за довіреністю №09-32/87 від 11.03.2010р.

ОСОБА_2 за довіреністю від №09-32/209 від 16.06.10р.

відповідач 1- ОСОБА_3 - за довіреністю від 02.04.2010р.

відповідач 2 не з'явився

третя особа не з'явився

Суть спору:

Розпорядженням в.о. голови господарського суду Хмельницької області №279 від 26.10.2010р. у зв'язку із складністю справи призначено розгляд справи №12/1487-10 у колегіальному складі: ОСОБА_4 - головуючий, ОСОБА_5, ОСОБА_6

ПАТ АК „Промислово-інвестиційний банк звернувся з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 31/3-1 від 14.07.2009р.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області у справі № 12/1487-10 від 12.10.2010 року задоволено клопотання позивача про:

1. Витребування у Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_7 наступні докази:

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

2. Зобовязання Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_7 зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

3. Витребування у Відкритого акціонерного товариства „Модуль ():

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест- 4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 23 липня 2009 року (на день підписання акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №БЗ 1/3-1 від 14.07.2009 року). Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів;

- документ, що підтверджує за ВАТ „Модуль право власності на цінні папери (акції іменні прості, емітовані ВАТ „Будінвест-4 в кількості 25 000 000шт. номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.) станом на 28 липня 2009 року (на наступний день після підписання акту № 1 прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б31/3-1 від 14.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ ПзІІ „Євро-Профіль фактично повернув вищевказані цінні папери ВАТ „Модуль);

- письмові пояснення відносно того, яким чином та з якою метою використовувалися грошові кошти, що надходили від Товариства з обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () впродовж 14 (чотирнадцятого), 15 (п'ятнадцятого) та 16 (шістнадцятого) липня 2009 року.

Представник відповідача ВАТ "Модуль" в судове засідання не з'явився. На адресу суду надійшли пояснення відповідача на виконання вимог ухвали суду від 12.10.2010р.

ПАБ „Єкатеринославський комерційний банк вимог ухвали суду від 12.10.2010р. не виконав, витребуваних судом документів не подав, про причини невиконання вимог ухвали суду не повідомив.

З огляду на викладене суд рахує повторно зобов'язати ПАБ „Єкатеринославський комерційний банк виконати вимоги ухвали суду від 12.10.2010р.

Враховуючи викладені обставини, справу №12/1487-10 належить прийняти до провадження в колегіальному складі суддів та призначити до розгляду в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 61, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Справу №12/1487-10 прийняти до провадження в колегіальному складі суддів

Розгляд справи призначити на 11:20год. „10 листопада 2010р.

1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_7 наступні докази:

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Товариству з обмеженою відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями „Євро-Профіль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 14.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 14.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 15.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 15.07.2009 року;

Виписку по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () на початок та кінець банківського дня 16.07.2009 року;

Довідку про рух коштів по рахунку № 0300, відкритому в Дніпропетровській філії ЗАТ „Фінансовий ОСОБА_7, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (), належному Відкритому акціонерному товариству „Модуль () протягом банківського дня 16.07.2009 року.

2. Зобовязати Публічне акціонерне товариство „Єкатеринославський комерційний банк (49069, м. Дніпропетровськ, вулиця Артема, будинок 94, ), який є правонаступником з усіх прав та зобов'язань, кошів та майна Закритого акціонерного товариства „Фінансовий ОСОБА_7 зазначені вище документи подати до суду належним чином засвідчені та скріпленими печаткою банківської установи.

Визнати явку повноважних представників сторін в судове засідання обов'язковою.

Головуючий, суддя В.О. Шпак

Суддя О.І. Матущак

Суддя М.В. Смаровоз

Віддруковано 6 примірників: 1 - до справи; 2 - позивачу; 3,4 - відповідачам; 5 - третій особі; 6 ПАБ „Єкатеринославський комерційний банк(49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94).