ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"11" листопада 2010 р.Справа № 4/949-10

За позовом Державного комітету України з державного матеріального резерву м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрне товариство" с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області

про зобов`язання повернути матеріальні цінності та стягнення 17035617,86 грн.

Колегія в складі :

Головуючий суддя - Баула Л.П.

Судді - Виноградова В.В.

- ОСОБА_1

Представники сторін:

позивача: ОСОБА_2 представник Державного комітету України з державного матеріального резерву м. Київ за довіреністю від 03.08.2010 року.

відповідача: ОСОБА_3П представник товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрне товариство" за довіреністю від 16.06.2009 року.

за участю: ОСОБА_4 прокурор відділу облпрокуратури.

Суть спору: Державний комітет України з державного матеріального резерву м. Київ звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрне товариство" с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області про зобов`язання негайно повернути матеріальні цінності та стягнення 17035617,86 грн.. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ті обставини, що відповідачем не забезпечено збереження цукру-піску державного резерву в кількості 2875,00 т., яке йому було передано на відповідальне зберігання згідно Договору про закладення до державного резерву матеріальних цінностей від 04.07.2008 р. №юр-2/1299п-2008 та Договору про відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 01.07.2008 № юр-2зб/335-2008 .

Позивач подав до господарського суду уточнення позовних вимог, а саме просить зобов"язати відповідача повернути до державного резерву матеріальні цінності цукор-пісок в кількості 2875 тонн та стягнути 17988782,45 грн. штрафних санкцій. Подане уточнення позовних вимог судом прнийнято.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що представниками контрольно-ревізійного департаменту Державного комітету України з державного матеріального резерву спільно з представниками Служби Безпеки України проведена позапланова перевірка наявності, обліку та звітності, зберігання цукру державного резерву, який знаходиться на відповідальному зберіганні Відповідача, на підставі чого складено акт від 20.08.2009 № 0.70/10-16, згідно якого встановлено незабезпечення збереження цукру-піску державного резерву в кількості 2 875,00 т..

Повноважний представник позивача в судове засідання зявився, вважає , що позовні вимоги обґрунтовані.

Прокурор в судове засідання зявився.

Повноважний представник відповідача в судове засідання з'явився , згідно наданого 02.11.2010 р. відзиву на позов проти позову заперечує. В обґрунтування поданих заперечень посилається на ті обставини, що 04.07.2008р. між позивачем - Державним комітетом України з державного матеріального резерву та відповідачем - ТОВ "Аграрне товариство " був укладений договір № юр-2зб/335-2008р. відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву. 08.07.2008р. ТОВ "Аграрне товариство" на виконання укладеного договору зберігання по приймальному акту №1 прийняло на зберігання цукор - пісок кількістю 3 500 тон на зага льну суму 10 325 000 грн.. Зазначає, що 20.08.2009р. за результатами позапланової перевірки наявності, обліку та звітності, умов зберігання цукру державного резерву, який знаходиться на відповідальному зберіганні складено акт № 0.70/10-16., яким зафіксовано недостачу цукру-піску в кількості 2 875 т. на су му 14 806 250 грн.. На підставі акту позапланової перевірки позивач зробив висновок про незабезпечення збереження цукру-піску за укладеним договором зберігання та не повернення цукру-піску станом на 14.05.2010р.. Відповідач вказує на те, що 21.04.2009р. для освіження матеріальних цінностей Держкомре зерв незаконно провів аукціон з реалізації матеріальних цінностей Державного резерву , в тому числі і спірного цукру-піску. За результатами рішення комісії з проведення аукціону по купцем цукру-піску, в кількості 3500т., що зберігався у ТОВ "Аграрне товариство" визнано ТОВ "Дарінвест". Звертає увагу суду на те, що 22.04.2009р. ТОВ "Аграрне товариство" отримало від ТОВ "Дарінвест" лист №47 від 22.04.2010р. за підписом генерального директора з проханням відпустити 3500 т. цукру-піску як переможцю аукціону, а 23.04.2010р. між ТОВ "Дарінвест" та державним підприємством "Ресурспостач" укла дено договори купівлі-продажу придбаного на аукціоні цукру-піску. Зазначає, що оплата придбаного цукру покупцем ТОВ "Дарінвест" проводилася: - 17.04.2009р. в сумі 2 685 000 грн. вносилася як гарантій ний внесок, який був зарахо ваний ТОВ "Дарінвест" в оплату придбаного цукру-піску; - 30.07.2009р. в сумі 155 000 грн.; - 20.08.2009р. в сумі 4 160 000 грн.. Зазначає, що за розпорядженнями-нарядами Держкомрезерву ТОВ "Аграрне товариство" відванта жило ТОВ "Дарінвест" цукру-піску: 1.розпорядження-наряд №0.65/601 від 29.07.2009р 262,5 т.; 2. розпорядження-наряд №0.65/503 від 31.07.2009р. 262,5 т.; 3. розпорядження-наряд №0.65/601 від 11.08.2009р.-100 т.; 4. розпорядження-наряд №0.65/740 від 04.09.2009р. 475 т.; 5. розпорядження- наряд №0.65/741 від 04.09.2009р. 500 т.; 6. розпорядження-наряд №0.65/742 від 04.09.2009р. 900 т.;7. розпорядження-наряд №0.65/743 від 04.09.2009р. 1000 т.. Вказує на те, що ТОВ "Аграрне товариство" законно, по розпорядженням Держкомрезерву, відпустило цукор-пісок в кількості 3500 т. покупцю цукру, переможцю аукціону ТОВ "Дарінвест", а не проводило самовільне відчуження цукру-піску. Звертає увагу суду на те, що в серпні 2009 р. СУ СБУ у Хмельницькій області порушено кримінальну справу по факту розтрати державного майна - цукру-піску в кількості 3500 т., що знаходився на відповідально му зберіганні у ТОВ "Аграрне товариство". З засобів інформації відповідачу стало відомо, що голова аукціону з реалізації матеріальних цінностей Державного резерву, заступник голови Держкомрезерву ОСОБА_5 прийняв незакон не рішення про освіження цінностей державного резерву, незаконного призначив аукціон щодо їх реалізації, спотворив результати аукціону, допустивши до участі в аукціоні дві підкон трольні йому фірми (одна з них ТОВ "Дарінвест") і реалізував ТОВ "Дарінвест" цукор-пісок по заниженій вартості. Зазначає, що на даний час СВ УСБУ у Хмельницькій області до керівника ТОВ "Дарінвест" пред'явлено обвинувачення по викраденню цукру-піску в кількості 3500 т., що знаходився на відповідальному зберіганні у ТОВ "Аграрне товариство. Стверджує, що незбереження матеріальних цінностей, а саме цукру-піску в кількості 3500 т., що знахо дився на відповідальному збереженні у ТОВ "Аграрне товариство" є результатом злочинної діяльності керівництва позивача та керівництва , яке намагається поданням даного позову перекласти матеріальну відповідальність за розтрату матеріальних цінностей державного ре зерву на ТОВ "Аграрне товариство". Згідно поданого клопотання, відповідач просить суд витребувати від СВ УСБУ у Хмельницькій області копії рішення Держкомрезерву про оголошення аукціону 21.04.2009р., протоколу аукціону від 21.04.2009р., протоколу засідання конкурсної комісії Держкомрезерву щодо проведення аукціону від 21.04.2009р., договору на продаж цукру-піску ТОВ "Дарінвест", укладеного за результатами аукціону, платіжних доручень на оплату ТОВ "Дарінвест" придбаного цукру-піску, розпоряджень Держкомрезерву для ТОВ "Аграрне товариство" на видачу цукру ТОВ "Дарінвест", копію постанови про порушення кримінальної справи, а також інформацію про особу, яка обвинувачується у викраденні цукру-піску в кількості 3500 т., що знаходився на відповідальному зберіганні у ТОВ "Аграрне товариство". В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в серпні 2009 р. СУ СБУ у Хмельницькій області порушено кри мінальну справу по факту розтрати державного майна цукру-піску в кількості 3500 т., що знахо дився на відповідальному зберіганні у ТОВ "Аграрне товариство". Досудовим слідством у ТОВ "Аграрне товариство" вилучено всі документи щодо зберігання та видачі цукру, який знаходився на відповідальному зберіганні. Заявлене клопотання задоволеню не підлягає, оскільки оформлено не відповідно до ст.38 ГПК України .

В судовому засіданні повноважний представник відповідача вказує на доцільність зупинення провадження у справі №4/949-10 та направлення матеріалів справи до слідчих органів для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду справи, а також у звязку з тим, що в діях посадових осіб позивача можливі ознаки діянь, що переслідуются в кримінальному порядку .

Згідно наданого заперечення на відзив, позивач просить суд задовольнити позовні вимоги Держкомрезерву в повному обсязі, зазначаючи при цьому, що в порушення умов пп. 2.4. договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/335-2008 від 01.07.2008 щодо відшкодування у 5-денний термін після виявлення, нестач матеріальних цінностей державного резерву (виявлені актом від 20.08.2009 № 0.70/10-16), відповідач матеріальні цінності не повертає та пропозицій, викладених в акті перевірки, щодо термінового повернення цукру-піску державного резерву в кількості 2 875,00 т. не виконує. Посилається на те, що факти незабезпечення збереження матеріальних цінностей державного резерву є порушенням операцій з матеріальними цінностями державного резерву, що в свою чергу свідчать про неналежне виконання своїх зобов'язань передбачених Цивільним кодексом України (ст.ст. 936, 942, 949), Законом України "Про державний матеріальний резерв", Порядком формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву та інших нормативних актів, які регулюють порядок здійснення операцій по відповідальному зберіганню матеріальних цінностей державного резерву. Щодо наголошення відповідача про відпуск цукру-піску державного резерву, позивачем зазначено про неможливість такого відпуску відповідачем, у зв'язку з не закладенням матеріальних цінностей до державного резерву після встановленого незабезпечення зберігання. Також зазначає, що у позивача та відповідача відсутні документи щодо виконання відповідачем розпоряджень-нарядів від 04.09.2009 про відпуск цукру-піску державного резерву в кількості 2 875,00 т..

Господарському суду відповідач подав ксерокопії належним чином не посвідчених розпоряджень-нарядів за номерами: 0.65/740 від 04.09.2009; 0.65/741 від 04.09.2009; 0.65/742 від 04.09.2009; 0.65/743 від 04.09.2009. Із поданих ксерокопій розпоряджень нарядів вбачається, що на зворотній стороні нарядів відпуск цукру оформлено актами, як це визначено на першій сторінці наряду ( відпуск оформити Актом, що на друкований на звороті цього наряду і другий примірник надіслати на адресу Держкомрезерву України не пізніше наступного дня після відпуску продукції), а також до вказаних ксерокопій наряду додані ксерокопії довіреностей від 26.11.2009 року серії ААА № № 286857/2017, 286858/2018, 286859/2019,286860/2020 виданих державним підприємством "Ресурпостач" на право одержання ОСОБА_6 спірної кількості цукру. Оригінали нарядів та довіреності в відповідача відсутні.

На виконання вимог суду позивач надав для огляду в судовому засіданні Книгу реєстрації нарядів, у якій зареєстровані розпорядження-наряди за номерами: 0.65/740 від 04.09.2009; 0.65/741 від 04.09.2009; 0.65/742 від 04.09.2009; 0.65/743 від 04.09.2009, у справу надано їх ксерокопії зроблені тільки з однієї сторони, копію витягу з Книги реєстрації розпоряджень-нарядів, де відображена реєстрація вказаних розпоряджень-нарядів та копію протоколу торгів від 21.04.2009. Із ксерокопій нарядів вбачається, що на першій сторінці стоїть відмітка " перший, другий прим. наряду отримала ....... гол.фах.ДП "Ресурспостач" підпис 4.09.2009 р."

Як вбачається із поданих позивачем та відповідачем ксерокопій нарядів від 4.09.2009 року ( при відсутності їх оригіналів), вони є суперчливими , у суду відсутня можливість встановити чи був належним чином оформлений відпуск спірного цукру за вказаними нарядами, чи можливо була підробка документів, перевищення повноважень чи зловживання посадовими особами при відпуску, оформлені нарядів, а також можливе знищення документів щодо спірної кількості цукру.

В судовому засіданні повноважний представник позивача не заперечує щодо зупинення провадження у справі №4/949-10 та направлення матеріалів справи до слідчих органів для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду справи .

Прокурор щодо зупинення провадження у справі №4/949-10 та направлення матеріалів справи до слідчих органів для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України не заперечує .

Суд розглянувши в судовому засіданні подані докази позивачем та відповідачем , прийшов до висновку про достатність підстав для зупинення провадження у справі, в звязку з необхідністю проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України .

Враховуючи вищевикладені обставини, зважаючи на те, що в діях посадових осіб сторін у справі можливі ознаки діянь, що переслідуются в кримінальному порядку та приймаючи до уваги неможливість вирішення спору до зясування фактів наявності чи відсутності в діях сторін у справі ознак діянь, що переслідуются в кримінальному порядку, а саме перевищення чи зловживання посадовим становищем, а також з"ясування наявності оригіналів розпоряджень-нарядів з відповідними документами для усунення суперечностей в наданих доказах позивачем та відповідачем, суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити та матеріали справи №4/949-10 надіслати до прокуратури Хмельницької області для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України.

Керуючись п.2 ст. 79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, -

ухвалив:

Провадження у справі №4/949-10 за позовом Державного комітету України з державного матеріального резерву м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрне товариство" с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області про зобов`язання повернути матеріальні цінності та стягнення 17035617,86 грн. штрафних санкцій зупинити.

Матеріали справи №4/949-10 надіслати до прокуратури Хмельницької області для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України.

Про результати проведеної перевірки повідомити господарський суд .

Ухвалу надіслати позивачу, відповідачу, прокуратурі Хмельницької області .

Головуючий суддя Л.П.Баула

Суддя В.В.Виноградова

Суддя В.А.Саврій

Віддрук. 4 прим.;

1-в матеріали справи;2-позивачу;

3-відповідачу;

4-Прокуратурі Хмельницької області

Суддя Л.П. Баула