Харківський апеляційний
господарський суд
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2008
р.
Справа № 8/420-08

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Істоміна О. А.,
судді Білоусова Я.О. ,  Пуль О.А.

при
секретарі Бєляєвій І.І.

за
участю представників сторін:

позивача: не з"явився.

третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: ОСОБА_2-
не з"явився.

відповідача: дир. ОСОБА_3 (наказ правління товариства № 1 від
14.06.08р.).

третьої особи: 1) ОСОБА_3
- ОСОБА_3

2) ОСОБА_4- не з"явився.

3) ЗАТ
"Приватбанк" в особі Сумської філії- не з"явився.

розглянула у відкритому судовому засіданні у приміщенні
Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх.
№ 2435 С/2) та апеляційну скаргу третьої особи, яка заявляє самостійні
вимоги на предмет спору- ОСОБА_2 ( вх. № 2436 С/2)  на рішення господарського суду Сумської
області від 30.09.08 у справі № 8/420-08

за позовом ОСОБА_1, м. Суми,

Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: ОСОБА_2,
м.Суми,

до  ЗАТ "Завод будівельних
розчинів "Гарант", м. Суми,

Треті особи: 1) ОСОБА_3, с.Косівщина, Сумський район,
Сумська область,

2)
ОСОБА_4, м.Суми,

3)
ЗАТ "Приватбанк" в особі Сумської філії, м.Суми,

про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів
акціонерів ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Гарант" від
14.06.2008р.,-

встановила:

Рішенням господарського суду Сумської області від 30.09.2008р.
(суддя Лиховид Б.І.) відмовлено у позові про визнання недійсним рішення
позачергових загальних зборів акціонерів закритого  акціонерного товариства “Завод будівельних
розчинів “Гарант” від 14.06.2008 року, а саме рішення про: 1) відкликання
голови правління ОСОБА_2., обрання головою правління ОСОБА_4., відкликання
членів правління ОСОБА_5., ОСОБА_1., ОСОБА_6., ОСОБА_7., обрання членів
правління Гримайло О.В., Куліченко О.Г., ОСОБА_3, Доставалову І.В.; 2)
відкликання голови ревізійної комісії ОСОБА_8., обрання головою ревізійної
комісії Прокопенко О.П., Козлову К.П., обрання членами ревізійної комісії
Білоус М.М. та Ляшенко Г.І.;
3) відкликання з посади виконавчого директора товариства ОСОБА_5.,
обрання новим виконавчим директором товариства ОСОБА_3

Позивач з рішенням господарського суду Сумської області не
погодився та звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в який просить рішення місцевого господарського суду
скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити у
повному обсязі. Посилається на порушення судом норм матеріального та
процесуального права, а також на невідповідність висновків, викладених у
рішенні, обставинам справи, неповне з"ясування судом обставин, що мають
значення для справи.

Третя особа, ОСОБА_2, з рішенням господарського суду Сумської
області також не погодилась та звернулась до Харківського апеляційного
господарського суду з апеляційною скаргою, в який просить рішення місцевого
господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги
ОСОБА_2 задовольнити у повному обсязі. Посилається на порушення судом норм
матеріального та процесуального права, а також на невідповідність висновків,
викладених у рішенні, обставинам справи, неповне з"ясування судом
обставин, що мають значення для справи.

Зважаючи на те, що до Харківського апеляційного господарського
суду надійшло дві апеляційні скарги від позивача та від третьої особи, яка заявляє
самостійні вимоги на предмет спору- ОСОБА_2 на одне і теж рішення
господарського суду Сумської області від 30.09.2008р., колегія суддів вважає,
що розгляд апеляційних скарг позивача (вх. № 2435 С/2) та третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги на предмет спору- ОСОБА_2 (вх. № 2436 С/2)
слід об"єднати в одне апеляційне провадження.

Позивач та третя особа яка заявляє самостійні вимоги на предмет
спору- ОСОБА_2 у судове засідання не з'явились, про причини не з'явлення
суд не повідомили, хоча були належним чином повідомлені про час і місце
слухання справи.

ЗАТ "Приватбанк" в особі Сумської філії у судове
засідання не з 'явився, але надійслав відзив на апеляційну скаргу в якому
вважає, що позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «ЗБР «Гарант»від 14.06.2008р.
скликані та проведені законно, а рішення зборів дійсні та прийняті у
відповідності до статуту ЗАТ «ЗБР «Гарант», Закону України «Про господарські
товариства»та Цивільного кодексу України. Зазначив, що частиною 1 статті 41
Закону України «Про господарськи товариства»передбачено, що реєстрація
акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах
здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів
виконавчим органом акціонерного товариства, або реєстратором на підставі
укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується відповідальним реєстратором.
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «ЗБР «Гарант»станом
на 14.06.2008р., реєстратором ЗАТ КБ «Приватбанк»було проведено ідентифікацію
особи ОСОБА_3, який володіє 2639 акцій (54,649%) та ОСОБА_4., який володіє 376
акцій (7,7863%) та зареєстровано їх як учасників позачергових загальних зборів,
що разом становить 62,4353%. Загальни збори відбулися 14.06.2008р. о 10 год. за
адресою м.Суми, вул. Лінійна, 17 в присутності представників реєстратора СФ ЗАТ
КБ «Приватбанк», Голови Рахункової комісії Кладкової Л.М. та секретаря
Рахункової комісії Лаврик С.М.- представника реєстратора СФ ЗАТ КБ
«Приватбанк». Тому, апеляційну скаргу вважає необгрунтованою і просить
Харківський апеляційний господарський суд відмовити в її задоволенні.

Третя особа- ОСОБА_3 у відзиві на апеляційну скаргу та у судовому
засіданні проти апеляційної скарги заперечує та просить рішення господарського
суду Сумської області залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення,
посилаючись на те, що рішення є правильним та прийнято у відповідності до норм
Господарського процесуального кодексу України з повним дослідженням всіх
обставин справи.

Третя особа- ОСОБА_4. у судове засідання не з 'явився, але
надійслав відзив на апеляційну скаргу в якому просить рішення господарського
суду Сумської області залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення,
посилаючись на те, що рішення є правильним та прийнято у відповідності до норм
Господарського процесуального кодексу України з повним дослідженням всіх
обставин справи.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу та його представник у
судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечує та просить рішення
господарського суду Сумської області залишити без змін, а апеляційну скаргу без
задоволення, посилаючись на те, що позачергові загальни збори акціонерів ЗАТ
«ЗБР «Гарант»від 14.06.2008р. скликані та проведені законно, а рішення зборів
дійсні та прийняті у чіткій відповідності до Статуту ЗАТ «ЗБР «Гарант», Закону
України «Про господарські товариства»та Цивільного кодексу України, тому
рішення суду є правильним та прийнято у відповідності до норм Господарського
процесуального кодексу України з повним дослідженням всіх обставин справи.

Справа згідно зі статтєю 75 Господарського процесуального кодексу
України розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників
сторін, дослідивши наявні докази по справі, колегія суддів встановила таке.

10.07.2008р. позивач звернувся до господарського суду Сумської
області з позовною заявою про визнання недійсним рішення позачергових загальних
зборів акціонерів закритого акціонерного товариства “Завод будівельних розчинів
“Гарант” від 14.06.2008 року, а саме рішення про: 1) відкликання голови
правління ОСОБА_2., обрання головою правління ОСОБА_4., відкликання членів
правління ОСОБА_5., ОСОБА_1., ОСОБА_6., ОСОБА_7., обрання членів правління
Гримайло О.В., Куліченко О.Г., ОСОБА_3, Доставалову І.В.; 2) відкликання голови
ревізійної комісії ОСОБА_8., обрання головою ревізійної комісії Прокопенко
О.П., Козлову К.П., обрання членами ревізійної комісії Білоус М.М. та Ляшенко
Г.І.; 3) відкликання з посади виконавчого директора товариства ОСОБА_5.,
обрання новим виконавчим директором товариства ОСОБА_3

27.08.2008 року ОСОБА_2 подав до суду клопотання про вступ у
справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору
та подав позовну заяву, в якій просить суд: визнати недійсним рішення
позачергових загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства
“Завод будівельних розчинів “Гарант” від 14.06.2008 року, а саме рішення про:
1) відкликання голови правління ОСОБА_2., обрання головою правління ОСОБА_4.,
відкликання членів правління ОСОБА_5., ОСОБА_1., ОСОБА_6., ОСОБА_7., обрання
членів правління Гримайло О.В., Куліченко О.Г., ОСОБА_3, Доставалову І.В.; 2)
відкликання голови ревізійної комісії ОСОБА_8., обрання головою ревізійної
комісії Прокопенко О.П., Козлову К.П., обрання членами ревізійної комісії
Білоус М.М. та Ляшенко Г.І.; 3) відкликання з посади виконавчого директора
товариства ОСОБА_5., обрання новим виконавчим директором товариства ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Сумської області від 28.08.2008р.
залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка заявляє самостійні
вимоги на предмет спору ОСОБА_2.

Як зазначає відповідач та вбачається з матеріалів справи,
відповідно до річної інформації емітента цінних паперів -закритого акціонерного
товариства “Завод будівельних розчинів “Гарант” про господарську діяльність за
2007 рік, що розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів та наданої у паперовій формі інформації до Сумського
територіального управління ДКЦПФР, достовірність якої підтверджується
проведеною 22.04.2008 року аудиторською фірмою «Альтерна»(сертифікат №
03095),  фінансове становище товариства
погіршилося, товариство отримало збитки в сумі 63,1 тис. грн.., які на кінець
року залишилися непокритими. Крім того, залишилися непокритими і збитки минулих
років. Виплати та нарахування дивідендів у 2006 та 2007 роках не відбувалося з
огляду на збитковість товариства.

Відповідно до пункту 10.9 Статуту ЗАТ «ЗБР «Гарант»загальні збори
акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори
акціонерів скликаються правлінням, у випадках неплатоспроможності Товариста, а
також якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому. Акціонери, які
володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати
скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо
протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі
скликати збори відповідно до Статуту товариства.

08.04.2008р.  ОСОБА_3, як
акціонер, який володіє більш ніж 10% акцій відповідно до пункту 10.9 Статуту
товариства та статті 45 Закону України «Про господарські товариства»звернувся
до правління товариства з вимогою скликання позачергових загальних зборів
акціонерів ЗАТ «ЗБР «Гарант».

Листом № 33 від 24.04.2008р. ОСОБА_3 було повідомлено, що
22.04.2008р. правлінням прийнято рішення, яким у проведенні позачергових зборів
акціонерів було відмовлено.

Відповідно до статті 45 Закону України “Про господарські
товариства” та п. 10.9 Статуту товариства, ОСОБА_3 скористався правом самостійно
скликати загальні збори акціонерів, уклавши з реєстратором -закритим
акціонерним товариством “Приватбанк” в особі Сумської філії додаткову угоду № 2
від 29.04.2008 року на виконання реєстратором операцій по підготовці та
проведенню реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України “Про господарські
товариства” та пункту 10.6 Статуту товариства,   про
проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій  повідомляються  персонально передбаченим Статутом способом.
Крім того,  загальне повідомлення
друкується в місцевій  пресі  за місцезнаходженням  акціонерного товариства і в одному із
офіційних друкованих  видань  Верховної
Ради  України,  Кабінету
Міністрів України  чи  Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку  денного.

Якщо  до  порядку
денного  включено  питання про зміну статутного
(складеного)  капіталу  акціонерного
товариства,  то  одночасно з порядком  денним
друкується  інформація,  передбачена
статтею 40 цього  Закону.
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів  до скликання загальних зборів.

Як вбачається з матеріалів справи, у відповідності до закону, такі
повідомлення були зроблені акціонером ОСОБА_3 у місцевій пресі (газета Суми і
сумчани № 18 від 30.04.2008 року та в офіційному виданні ДКЦПФР (Відомості
ДКЦПФР № 84 (383) від 30.04.2008 року у двох частинах).

Згідно з списком № 18 рекомендованих поштових відправлень від
30.04.2008р., було зроблено персональне письмове повідомлення кожному
акціонеру.

Відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про господарські
товариства»вищим органом
акціонерного   товариства  є
загальні  збори товариства.  У загальних
зборах  мають  право
брати  участь  усі акціонери,  незалежно від кількості та виду акцій,
власниками яких вони є.  Брати участь у
загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів,
які не є акціонерами. Акціонери (їх
представники),  які  беруть
участь   у   загальних
зборах, реєструються  із  зазначенням
кількості  голосів,  яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів
(їх представників), які прибули для участі
у   загальних  зборах,
здійснюється  згідно  з
реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів  виконавчим
органом акціонерного  товариства
або реєстратором на підставі укладеного з ним
договору.  Цей  реєстр
підписується  головою  та
секретарем зборів.

Відповідно до пункту 1 розділу 1 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 1000, реєстр
власників іменних цінних паперів -це перелік за станом на певну дату власників
та номінальних утримувачів іменних цінних паперів, які обліковуються на їх
особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу
ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм
іменних цінних паперів.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про господарські
товариства” та пункту 10.4 Статуту закритого акціонерного товариства “Завод
будівельних розчинів “Гарант”, загальні збори визнаються правомірними, якщо в
них беруть участь акціонери, що мають більше як 60 % голосів.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів закритого
акціонерного товариства “Завод будівельних розчинів “Гарант”, станом на
14.06.2008 року, реєстратором ЗАТ КБ “Приватбанк” було проведено ідентифікацію
особи ОСОБА_3, який володіє 2639 акцій (54,649%) та ОСОБА_4., який володіє 376
акцій (7,7863%) та зареєстровано їх, як учасників позачергових загальних
зборів, що є в сукупності 62,435% від загальної кількості голосів.

14.06.2008 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Суми, вул.
Лінійна, 17 відбулись позачергові загальні збори акціонерів закритого
акціонерного товариства “Завод будівельних розчинів “Гарант” в присутності
представників реєстратора, голови рахункової комісії -Кладової Л.М., діючої на
підставі довіреності з правом вчиняти всі дії та підписувати документи
пов'язані з питанням проведення реєстрації учасників загальних зборів
акціонерів товариства та секретаря рахункової комісії Лаврик С.М.

Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
товариства, були прийняті рішення про відкликання голови правління ОСОБА_2. та
обрання головою правління ОСОБА_4., відкликання виконавчого директора
товариства ОСОБА_5. та обрання виконавчим директором ОСОБА_3, головою
ревізійної комісії обрано Прокопенко О.П., прийнято рішення про обрання членами
правління Гримайла О.В., Кулішенко О.Г., Доставалову І.В., які з 14.06.2008
року, відповідно до наказу № 2 про призначення на посаду, знаходяться у
трудових відносинах з товариством.

На підставі протоколу позачергових загальних зборів товариства від
14.06.2008 року прийняті рішення, внесені зміни та опубліковані відомості про
зміну складу посадових осіб товариства Сумським територіальним управлінням
ДКЦПФР 20.06.2008 року в особливій інформації емітента.

Як вбачається з матеріалів справи, повідомлення про зміни складу
посадових осіб закритого акціонерного товариства “Завод будівельних розчинів
“Гарант” опубліковані в щоденному офіційному друкованому виданні ДКЦПФР
“Відомості” № 118(372) від 20.06.2008 року.

Крім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб -підприємців станом на 01.07.2008 року внесено зміни в керівному складі
закритого акціонерного товариства “Завод будівельних розчинів “Гарант” (серія
АВ № 509655 -державний реєстратор Пальоха Т.О.). Державним комітетом статистики
01.07.2008 року внесені зміни до ЄДРПОУ (довідка АА № 145033). Зміни про склад
посадових

осіб товариства внесені до інформаційної бази Державної податкової
інспекції в м. Суми.

Отже, рішення позачергових загальних зборів від 14.06.2008 року
були надані до всіх державних органів з метою перереєстрації та внесення змін з
дотриманням термінів подання такої інформації.

Таким чином, як вірно встановлено судом першої інстанції,
позачергові загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства “Завод
будівельних розчинів “Гарант” від 14.06.2008 року скликані та проведені
законно, а рішення зборів дійсні та прийняті у чіткій відповідності Статуту
товариства, Закону України “Про господарські товариства” та Цивільному кодексу
України.

Третя особа ОСОБА_2. в позовній заяві та в апеляційній скарзі
посилається також на те, що відповідно до пункту 3 статті 48 Закону України
“Про господарські товариства” та пункту 11.1 Статуту товариства, головою та
членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у
трудових відносинах.

Однак, в пункті 3 статті 48 Закону України  «Про господарські товариства»та в пункті 11.1
Статуту товариства не зазначено, що голова та члени правління товариства
повинні бути обрані з числа осіб, які вже перебували з товариством у трудових
відносинах, а відповідно до наказу ЗАТ «ЗБР «Гарант» № 2 від 14.06.2008р.
Доставалова І.В., Кулішенко О.Г. та Гримайло О.В. прийняті на роботу до
товариства, тому порушення чинного законодавства та Статуту в данному випадку
відсутні.

На підставі викладеного, колегія суддів Харківського апеляційного
господарського суду вважає, що позовні вимоги позивача та третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_2. є безпідставними та
необгрунтованими, а рішення господарського суду Сумської області є законним та
обгрунтованим і прийнято у відповідності до норм чинного законодавства. Тому
підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101, пунктом 1 статті 103, статтею 105
Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів,-

постановила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 та апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишити
без задоволення.

Рішення господарського суду Сумської області від 30.09.2008р. у
справі № 8/420-08 залишити без змін.

Повний текст постанови підписаний 14.11.2008р.

Головуючий суддя
Істоміна О. А.

Судді
Білоусова Я.О.

Пуль
О.А.