ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

20.06.08 р.                     Справа № 12/116пн

Господарський суд Донецької області у складі судді Склярук О.І.

присекретарі судового засідання Анохіна Т.В.

за участю представників сторін

від позивача – Рибка А.М.

від відповідача – Овсянніков О.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом

Закритого акціонерного товариства “Імпак” м. Донецьк

до Акціонерного товариства закритого типу “ДОТІ” м. Донецьк

про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ “ДОТІ” від 06.04.2005 року та 07.02.2006 року щодо складу наглядової Ради.

СУТЬ СПОРУ

Закрите акціонерне товариство “Імпак” м. Донецьк звернулося до господарського суду з позовною заявою до Акціонерного товариства закритого типу “ДОТІ” м. Донецьк про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ “ДОТІ” від 06.04.2005 року та 07.02.2006 року щодо складу наглядової Ради.

В обгрунтування своїх позовних вимог позивач посилається, що під час обрання складу наглядової ради було порушено п.3.1.5. рішення ДКЦПФР № 571 від 11.12.2003 року,

Відповідач проти задоволення позову заперечував, вважаючи що спірні рішення не порушують права позивача.

Дослідивши обставини справи, вислухав пояснення представників сторін господарський суд встановив

Позивач є акціонером Акціонерного товариства закритого типу “ДОТІ” та на цей час володіє 22,83651 % акціями Відповідача.

Згідно п.8.3.2 статуту відповідача , затвердженого в новій редакції загальними зборами АТЗТ “ДОТІ” 29.07.2002 , Спостережна Рада складається з 3 осіб, які обираються загальними зборами із числа акціонерів строком на 5 років. Голова спостережної Ради обирається на засіданнях спостережної ради з числа її членів.

До 06.07.2005 року до складу наглядової Ради було включено наступні представники акціонерів:

- Тринько К.Ю. – голова наглядової Ради, представник ТОВ “ЩИТ”

- Буянов О.А.- член наглядової Ради, представник ТОВ “Азовська морська компанія”

-          Бітюцькій Г.В. - член наглядової ради, представник ЗАТ “Імпак”

06.07.2005 року проведено загальні збори акціонерів АТЗТ “ДОТІ” на яких розглядалося питання щодо призначення складу наглядової ради Відповідача ( п”яте питання порядку денного).

На загальних зборах було прийняте наступне рішення:

до складу наглядової ради було включено представники акціонерів:

- Буянов О.А. – голова наглядової Ради, представник ТОВ “Азовська морська компанія

- Тринько К.Ю. - член наглядової ради, представник ТОВ “ЩИТ”

- Бітюцькій Г.В. - член наглядової Ради , представник ТОВ “ЩИТ”

Вказаний склад проіснував з 06.07.2005 року по 07.02.2006 року

07.02.2006 року були проведені загальні збори акціонерів АТЗТ “ДОТІ” за результатом яких, крім інших, було прийнято рішення про призначення складу наглядової ради відповідача .

В результаті зміни представників, наглядова рада складалася з наступних представників акціонерів

- Демещенко С.В. – голова наглядової Ради представник ТОВ “Азовска морська компанія”

- Тринько К.Ю. - член наглядової ради, представник ТОВ “ЩИТ”

- Галкіна В.Д. - член наглядової Ради, представник ТОВ “ЩИТ”

06.07.2005 року зборами акціонерів затверджено статут АТЗТ “ДОТІ” в новій редакції

Пунктом 7.13 вказаного статуту передбачено, що Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 осіб строком на 5 років

Суд зазначає, що така ж сама норма зафіксована і у п.9.3.1. статуту відповідача в останній його редакції ( протокол № 1 від 23.03.2007 року)

Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох осіб строком на 5 років.

Відповідно до ст.160 ЦК України, в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами його виконавчого органу

Стаття 23 Закону України “Про господарські товариства” встановлює, що посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах де створена рада товариства ( спостережна рада) – голова та члени ради товариства ( спостережної ради).

Крім того, у Роз”ясненні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.06.2006 року № 6 “Щодо порядку формування наглядової ради в акціонерних товариствах”, що затверджено рішенням від 26.06.2006 року за № 608, зроблено висновок, що до складу наглядової ради обирається саме акціонер, а не його представник ( представники), а представник ( представники) акціонера, обраний ( обрані) до складу наглядової ради, здійснюють повноваження цієї особи, як одного члена наглядової ради.

Як вбачається з вищенаведеного, наглядова рада відповідача, що була обрана загальними зборами 06.07.2005 року та 07.02.2006 року складалася лише тільки з представників 2 акціонерів. Тобто вона представляла лише двох осіб акціонерів. ( В той час як акціонерів в складі товариства більш ніж два.)

Таким чином, склад наглядової Ради АТЗТ “ДОТІ” був обраний з порушенням його статуту, в частині кількості представників акціонерів у спостережній раді Товариства.

Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про склад наглядової ради призвело до того, що було порушено права інших акціонерів, у тому числі Позивача на участь у справедливому законному керуванні господарською діяльністю АТЗТ "ДОТІ"

Крім того було допущено інше порушення, а саме один із принципів корпоративного управління, закріплений протоколом засідання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2003 року за № 24.

У п.3.1.5. вище зазначеного рішення закріплено, що з метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу включати незалежних членів , кількість яких повинна складати принаймні 25 відсотків кількісного складу ради. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких родинних ,суттєвих ділових або інших зв'язків з товариством, членами його виконавчого органу або крупним акціонером і не є представником держави.

Демещенко С.В. є сином Демещенко В.П., який з 05.01.2006 року по 07.03.2006 року виконував обов'язки генерального директора, а з 07.03.2006 року по 26.03.2007 року був генеральним директором відповідача

Таким чином, при призначені членів однієї родини на посадах генерального директора та члена наглядової ради, порушені принципи незалежності наглядової ради та незалежності керівника товариства, тобто двох органів управління товариством одночасно.

З огляду на вище викладене суд дійшов висновку, що спірні рішення не відповідають, як вимогам статуту так і нормам чинного законодавства, а позовні вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

На підставі ст.ст. 97, ст. 159-161 Цивільного кодексу України, ст.ст. 23,41,46-49 Закону України “Про господарські товариства” , п.3.1.5. рішення ДКЦПФР № 571 від 11.12.2003 року та керуючись ст.ст. 33, 43, 49, ст.ст. 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ

Позов задовольнити

Визнати недійсним рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ “ДОТІ” від 06.04.2005 року щодо складу наглядової ради

Визнати недійсним рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ ДОТІ від 07.02.2006 року щодо складу наглядової ради

Повний текст рішення підписано 23.06.2008 року

Суддя