ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

19.03.08 р.                     Справа № 12/30пн

Господарський суд Донецької області у складі судді Склярук О.І.

при секретарі судового засідання Здоренко В.В.

за участю представників сторін

від позивача - Дачна А.В.

від відповідача – не з'явився

від третіх осіб – не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом

Закритого акціонерного товариства “Акціонерна фінансова компанія “Система” м.Київ

до Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м.Донецьк

за участю третьої особи:

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Бюро інвестиційних технологій” м.Київ

-          Фонд державного майна України м.Київ

про визнання недійсним рішення наглядової ради.

СУТЬ СПОРУ

Закрите акціонерне товариство “Акціонерна фінансова компанія “Система” м.Київ звернулося до господарського суду з позовною заявою до Відкритого акціонерного товариства “Точмаш”, за участю третьої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бюро інвестиційних технологій” м.Київ, Фонд державного майна України м.Київ про визнання недійсним рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Точмаш» оформлені протоколом без номера від 25.12.2007 року.

В обгрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на проведення засідання без належного кворуму, не запрошення на засідання працівників які були звільнені з посад, відсутність представників профспілки, тощо

Відповідач в письмових поясненнях, які підписані головою правління Т.А. Абдряхімовим, проти задоволення позову заперечував. Представник відповідача, який приймав участь у судових засідання на підставі доручень , які підписані в.о. головою правління Міхальковим В.А. позовні вимоги визнав повністю.

Представники третіх осіб жодного разу в судове засідання не з'явилися, пояснення не надали. Про час та місце судового засіданні були повідомлені належним чином.

Дослідивши обставини справи, вислухав пояснення представників сторін господарський суд встановив

25.12.2007 року, згідно наданого протоколу, відбулося засідання Наглядової Ради відкритого акціонерного товариства “Точмаш”, на якому були присутні члени Наглядової Ради

- Ганюк Тетяна Миколаївна – генеральний директора ТОВ “Бюро Інвестиційних технологій”

- Волкова Юлія Валер”євна - директора ЗАТ “АФК “Система”

- Кислюк Евген Філіпович представник держави в органах управління ВАТ “Точмаш”

На засіданні були присутні 3 члена Наглядової Ради із 5. У зв'язку з чим, як зазначено в протоколі, кворум є.

На порядку денному стояли наступні питання:

1.Про включення у склад Наглядової Ради Кислюка Евгена Філіповича

2.Про притягнення до відповідальності осіб, винних у не надання Ревізійної комісії необхідних для перевірки документів

3.Про проведення ревізійної комісії внепланової перевірки по питанням відчуження майна товариства у 2007 році

4.Про необхідність звернення до правоохоронних органів по виявленим ревізійної комісією фактам відчуження майна товариства

5. Про звільнення Приходько О.І. з посади Голови Наглядової Ради

6. Про обрання головою Наглядової ради

7. Про призначення на посаду секретаря Наглядової Ради

8. Про звільнення Михалькова В.А. від виконання обов'язків голови Правління Товариства

9. Про призначення на посаду голови правління Товариства

По вказаним питанням були прийняті наступні рішення

1.Інформацію Кислюка Е.Ф., та інформацію ревізійної комісії прийняти до відома

2.Доручити ревізійної комісії провести з залученням аудиторів та інших фахівців позапланову комплексну перевірку

3.Передати матеріали перевірки Ревізійної комісії до правоохороних органів

4.Звільнити Приходько О.І. з посади Голови Наглядової Ради

5.Обрати головою Наглядової Ради Ганюк Т.М.

6.Звільнити Міхалькова В.А. від виконання обов'язків Голови правління Товариства

7. Призначити на посаду голови правління Абдряхімова Т.А.

За вказане рішення проголосовано “за” одностайно , у тому числі і представник позивача.

Позивач просить суд визнати вказане рішення недійсним.

Рішення Наглядової Ради є актом ненормативного характеру .

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

Згідно рекомендацій президії вищого господарського суду України від 28.12.2007 року за № 04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справи, що вникають з корпоративних відносин” господарським судам у вирішення спорів про визнання недійсним рішень наглядової Ради акціонерного товариства слід виходити з того, що до порядку скликання засідань наглядової Ради акціонерного товариства не можуть бути застосовані за аналогією норми, які визначають порядок скликання загальних зборів, оскільки склад та функції відповідних органів є настільки різними, що це виключає можливість застосування аналогії закону.

Підставами визнання недійсним рішень наглядової Ради можуть бути такі порушення порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочності засідання наглядової Ради.

Згідно п.10.1 Статут ВАТ “Точмаш” , Рада Товариства є органом Товариства який представляє інтереси акціонерів у терміни між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначені Статутом контролює і регулює діяльність правління.

Члени Ради обираються Зборами у кількості 5 осіб терміном на 5 років

Членами Ради можуть бути лише акціонери або їх представники

Голова Ради Товариства ( п.10.4 Статут) обирається зі складу членів Ради терміном на п”ять років

Відповідно до п.10.9 Статуту, до повноважень Ради належить вирішення усіх питань діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції зборів.

Згідно п.10.9.3 Статут, до повноважень Ради належить призначення на посаду та прийняття рішення про звільнення з посади членів правління, голови правління та його заступників

Таким чином, вирішення питань, включених до порядку денного засідання Наглядової Ради, входить до її компетенції.

Суд зазначає, що правовий статус Наглядової Ради, її склад та компетенція, процедура скликання та проведення засідань, регламентовано Положення про Наглядову Раду Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” , яке затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ “Точмаш” протокол № 1/2007 від 20.04.2007 року.

Згідно розділу 6 вище зазначеного Положення , всі питання , які віднесені до компетенції Ради розглядаються на її засіданнях.

Засідання Ради Товариства скликаються Головою Ради

Засідання Ради можуть проводитися за пропозицією Голови Ради , а також за зверненням або на вимогу Ревізійної комісії або Правління Товариства

Засідання Ради вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості її членів ( не менше 3-х членів Ради)

( п.6.4. Положення)

Головує на засіданнях Голова Ради, а у випадках його відсутності – заступник Голови Ради, якщо він обраний Радою.

Рішення на засіданнях ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засідання Ради. Кожен член має один голос.

При рівній кількості голосів членів Ради “за” та “проти” вирішальний голос Голови Ради.

Члени Ради Товариства ( фізичні особи) можуть брати участь у її засіданнях лише особисто і не можуть бути представлені на засіданнях через представників.

Пунктом 7.3 передбачено, що у період між проведенням Зборів, акціонер Товариства – юридична особа, представник якого обрано до складу Ради, може замінити свого представника в Раді на іншу особу шляхом письмового повідомлення Голови Ради. Заміна представника в складі Ради оформлюється протоколом на черговому засіданні Ради.

З матеріалів справи вбачається, що на засіданні Ради були присутні 3 члена цієї Ради, а тому її засідання було правомочно враховуючи приписи п.6.4. Положення про Наглядову Раду Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” .

Як зазначалося вище, обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини справи на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Позивач не довів суду, що окаржуєме рішення Наглядової Ради порушує саме його права як акціонера, враховуючи, що його представники приймали участь у вказаному засіданні та голосували за прийняті рішення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 43, 49, п.1-1 ст. 80, ст.ст. 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ

Провадження по справі в частині звільнення з посади голови наглядової Ради та призначення іншої особи припинити, так як є рішення місцевого суду щодо скасування вказаних рішень.

В задоволені позову в іншій частині відмовити

Суддя Склярук О.І.