МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
____________________________________________
м.Київ,  вул.Жилянська 58-б
№ 09/333
Київський міжобласний апеляційний
господарський суд у складі колегії:
головуючого судді:                    Федорчук Р. В
(доповідач по справі),
суддів:
секретар судового засідання: Гонтар
за участю представників сторін:
згідно протоколу судового засідання від 04.09.2008 року.
розглянувши апеляційну скаргу закритого
акціонерного товариства «Черкаське спеціалізоване управління № 525»на рішення
господарського суду Черкаської області від 03.04.2008 року
у справі  № 09/333
(суддя Н.М. Курченко)
за позовом           ОСОБА_1, м.
до          закритого акціонерного товариства
«Черкаське спеціалізоване управління № 525», м. Черкаси
про                                визнання
незаконними рішення загальних зборів,
Господарський суд Черкаської
області 03.04.2008 року по справі № 09/333 з урахуванням уточнених позовних
вимог прийняв рішення, яким позов ОСОБА_1 до ЗАТ «Черкаське спеціалізоване
управління № 525»задовольнив повністю. Визнав недійсними всі рішення загальних
зборів акціонерів ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління № 525», а також
стягнув з відповідача 203 грн. судових витрат (а.с. 187 -191).
Не погодившись із даним рішенням,
ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління № 525»подало апеляційну скаргу до
Київського міжобласного апеляційного господарського суду, якою просить
скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 03.04.2008 року та
прийняти нове рішення по справі, в якому відмовити у позові у повному обсязі
В обґрунтування вимог, викладених в
апеляційній скарзі, відповідач посилається на те, що при винесенні
оскаржуваного рішення місцевий господарський суд не в повному обсязі з'ясував
усі обставини, що мають значення для справи та зробив висновки, які не
відповідають фактичним обставинам справи, неправильно застосувавши норми
процесуального та матеріального права, у зв'язку з чим останнє підлягає
скасуванню з підстав, викладених у тексті скарги.
Позивач заперечує проти доводів
викладених в апеляційній скарзі з мотивів викладених у відзиві на апеляційну
скаргу, апеляційну скаргу вважає безпідставною та такою, що не підлягає до
задоволення (а.с. 209 -210).
Ухвалою Київського міжобласного
апеляційного господарського суду від 07.05.2008 року у складі колегії суддів:
головуюча по справі -Писана Т.О., судді: Корсакова Г.В., Рудченко С.Г., згідно
ст. 98 ГПК України, апеляційну скаргу прийняли до апеляційного провадження та
призначена до розгляду в судовому засіданні за участю уповноважених представників
сторін (а.с. 193 -194).
Розпорядженням заступника голови
Київського міжобласного апеляційного господарського суду 17.06.2008 року склад
колегії було змінено, головуючий суддя -Федорчук Р.В., судді: Ткаченко Б.О.,
Лобань О.І. (а.с. 220).
Київський міжобласний апеляційний
господарський суд у вказаному складі колегії суддів, ухвалою від 18.06.2008
року апеляційну скаргу відповідача на рішення господарського суду Черкаської
області від 03.04.2008 року прийняв до провадження та призначив до розгляду за
участю уповноважених представників сторін (а.с. 221 -222).
Заступник голови Київського
міжобласного апеляційного господарського суду ухвалою від 01.08.2008 року
продовжив строк апеляційного провадження по справі № 09/333 до 18.09.2008 року.
У судових засіданні представник
відповідача надав пояснення суду та підтримав доводи викладені в апеляційній
скарзі, вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, а
рішення господарського суду Черкаської області від 03.04.2008 року таким, що
підлягає скасуванню з підстав викладених в апеляційній скарзі.

Позивач у судових засіданнях надав
пояснення суду та заперечив проти доводів викладених у апеляційній скарзі,
вважає їх без підставними та такими, що не підлягають задоволенню.

У судовому засіданні 31.07.2008
року колегія суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду,
оголосила перерву для підготовки повного тексту постанови.

Розглянувши доводи апеляційної
скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на
підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом
першої інстанції норм законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що
апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Господарським судом Черкаської
області було встановлено, що ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління №
525»зареєстровано у Черкаському міськвиконкомі, реєстраційний № 5585 від 05
травня 1996 року. Дане товариство, утворилося шляхом перетворення суб'єкта
підприємницької діяльності -дочірнього підприємства «Черкаське спеціалізоване
управління № 525»ЗАТ «Фірма «Сантехмонтаж - 1»в ЗАТ «Черкаське спеціалізоване
управління № 525»та викупом державного майна (договір купівлі-продажу з
регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву № 99 від 20
травня 1994 року).

Статут ЗАТ «Черкаське
спеціалізоване управління № 525»затверджений загальними зборами акціонерів
(протокол № 1 від 27 січня 2004 року) та зареєстрований у Черкаському
міськвиконкомі 09 березня 2004 року (ас. 111 -119).

Відповідно до п. 4.1. Статуту від
09.03.2004 року засновником ЗАТ є члени колективу дочірнього підприємства
«Черкаське спеціалізоване управління № 525 «ЗАТ «Фірма «Сантехмонтаж-1»,
колишні працівники, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку скороченням
штатів чи за станом здоров'я.

Пунктом 4.2. Статуту вказано, що
акціонерами товариства є юридичні особи різних форм власності та фізичні особи
-громадяни України й інших країн, що набули право власності на акції Товариства
в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

З пункту 4.3. статуту вбачається,
що акціонери мають право: брати участь у загальних зборах акціонерів; обиратися
і бути обраними до спостережної ради, правління, ревізійної комісії та інших
органів Товариства; брати участь в управлінні справами Товариства в порядку,
визначеному цим Статутом; вийти в установленому порядку з Товариства та
користуються іншими правами передбаченими статутом та чинним законодавством.

З змісту ст. 159 ЦК України та
пункту 8.1. Статуту товариства вбачається, що вищим органом акціонерного
товариства є загальні збори акціонерів.

Відповідно до ч. 4 ст. 159 ЦК
України та п. 8.4 статуту рішення загальних зборів акціонерів приймаються
більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах щодо: внесення
змін до Статуту товариства, припинення діяльності товариства, створення
дочірніх підприємств, філій та представництв товариства. Всі інші рішення
приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, що
приймають участь у зборах.

Загальні збори акціонерів
скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів
скликаються у разі неплатоспроможності товариства та на вимогу Спостережної
ради, ревізійної комісії, а також на вимогу акціонерів, які володіють у
сукупності більш ніж як 10 відсотками голосів (п.8.5 Статуту).

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про
господарські товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них
беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60
відсотків голосів.

Пунктом 8.6 статуту передбачено, що
повідомлення про проведення зборів акціонерів та про порядок денний цих зборів
здійснює Правління (п.8.6 Статуту).

Відповідно до п. 8.7. Статуту
товариства від 09.03.2004 року держателі іменних акцій про проведення загальних
зборів акціонерів повідомляються персонально. Крім того загальне повідомлення
друкується в місцевій пресі і в одному із офіційних друкованих видань Верховної
ради України, Кабінету Міністрів України чи ДКЦПФР із зазначенням часу і місця
проведення зборів та порядку денного. Повідомлення про збори повинно бути
зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. Не пізніше чим за
30 днів до дати проведення загальних зборів акціонери, які володіють у
сукупності більш як 10 % голосів, можуть вимагати включення питань до порядку
денного.

Якщо до порядку денного загальних
зборів включене питання про збільшення статутного фонду товариства, то в
оголошенні про проведення зборів повинні також міститися дані, а саме: мотив,
засіб і розмір збільшення статутного фонду; проект змін до Статуту товариства,
пов'язаний зі змінами статутного фонду; дані про кількість додаткових акцій, та
їх загальну вартість; довідка про номінальну вартість акцій; дата початку та
завершення підписки на додатково випущені акції.

Такі ж вимоги щодо змісту
оголошення про проведення загальних зборів товариства з питань збільшення
статутного фонду товариства встановлені ст. 40 ЗУ «Про господарські
товариства».

Відповідно до положень Статуту,
порядок денний затверджується правлінням за погодженням із Спостережною радою
не пізніше 15 днів до дати скликання зборів. Збори не вправі приймати рішення з
питань, що не внесені до порядку денного.

З матеріалів справи також
вбачається, що нова редакція статуту ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління №
525»затверджена загальними зборами акціонерів 31 січня 2006 року та
зареєстрована державним реєстратором 15.02.2006 року, номер запису
4000835 (а.с. 76 -91).

ОСОБА_1, що являється позивачем по
справі є засновником і акціонером відповідача та володів 3 649 акціями на 5
473, 50 грн..

16 грудня 2005 року у виданні
«Фондовий ринок Черкащини»№ 50 (146) розміщено оголошення про чергові загальні
збори акціонерів товариства, які відбудуться 31 січня 2006 року за адресою:
м.Черкаси. вул. Смілянська, 145 з порядком денним:

1.          Звіт генерального директора,
наглядової ради та ревізійної комісії про результати фінансово -господарської
діяльності ЗАТ за 2005 рік.

2.          Затвердження балансу ЗАТ за 2005 рік
та головних напрямків виробничо -фінансової діяльності підприємства на 2006
рік.

3.          Затвердження розподілу прибутку за
2005 рік та планового розподілу прибутку на 2006 рік.

4.          Перевибори наглядової ради.

Реєстрація акціонерів: 31 січня
2006 року з 8-00 до 8-45. Початок зборів 31 січня 2006 року о 09-00 год. (а.с.
52).

У цьому ж виданні від 13 -20 січня
2006 року № 2 -3 (150 -151) розміщено оголошення наступного змісту:

ЗАТ «Черкаське спеціалізоване
управління № 525»на вимогу акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій
статутного капіталу Товариства, повідомляє про зміну адреси проведення
загальних зборів та уточнений порядок денний загальних зборів акціонерів ЗАТ
(інформація про скликання опублікована в газеті «Фондовий ринок
Черкащини»№50(146) від 16.12.2005 року), які відбудуться 31 січня 2006 року за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 35, актова зала.

Крім чотирьох пунктів попереднього
оголошення порядку денного, добавлено пункт:

5.          Підтвердження рішень загальних зборів
акціонерів ЗАТ від 3 січня 2005 року та 4 серпня 2005 року.

6.          Про зміни в статутному капіталі
товариства.

7.          Затвердження змін та доповнень до
статуту товариства.

8.          Ліквідація дочірнього підприємства
«Сантехприбор»ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління № 525»(а.с. 53).

Відповідно до реєстру акціонерів
(їх представників), які прибули для участі в загальних зборах акціонерів
товариства 31.01.2006 року у м. Дніпропетровськ, зареєструвались ОСОБА_2 -9
голосів, ОСОБА_3 -68 600 голосів, ОСОБА_4 -2 голоси, всього 68 611 голосів.
Кворум визначався, виходячи з статутного капіталу 111 267 грн., який поділено
на 74 178 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1, 5 грн.

Як вбачається з матеріалів справи,
протоколом № 1 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Черкаське спеціалізоване
управління № 525»від 31.01.2006 року було розглянуто та затверджено перелік
питань, винесених на порядок денний загальних зборів Товариства, який був
опублікований у виданні «Фондовий ринок Черкащини»№ 50 (146) від 16.12.2005
року та який був доповнений у цьому ж виданні № 2 -3 (150 -151) від 13 -20
січня 2006 року (а.с. 52 -53).

Колегія суддів Київського
міжобласного апеляційного господарського суду також встановила, що при
проведенні загальних зборів товариства від 31.01.2006 року не було дотримано
вимог законодавства в частині необхідного кворуму для вирішення питань
загальними зборами, оскільки при підготовці до проведення та при проведенні
загальних зборів акціонерів, кворум визначався виходячи із збільшеного
статутного фонду товариства, затвердженого протоколом загальних зборів
03.01.2005 року, який був скасований рішенням апеляційного суду Черкаської
області від 19.12.2005 року в частині збільшення статутного фонду, і як
наслідок, збільшення кількості голосів для прийняття рішення загальними зборами
(а.с. 10 -11).

Відповідно до ст. 40 ЗУ «Про
господарські товариства»у повідомленні про наступне скликання загальних зборів
для вирішення питання про зміни статутного (складеного) капіталу акціонерного
товариства повинні міститися: мотиви, спосіб та мінімальний розмір
збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу; проект змін до
статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням
статутного (складеного) капіталу; дані про кількість акцій, що випускаються
додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; відомості про нову
номінальну вартість акцій; права акціонерів при додатковому випуску акцій або
їх вилученні; дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково
випускаються, або їх вилучення; порядок відшкодування власникам акцій
збитків, пов'язаних із змінами статутного (складеного) капіталу.

Таким чином, у додатковому
повідомленні про зміну місця проведення зборів та порядку денного, розміщеному
у виданні «Фондовий ринок Черкащини»13 - 20 січня 2006 року (а.с. 53) відсутні обов'язкові
відомості у повідомленні при зміні статутного фонду, зокрема, не визначені
мотиви збільшення статутного фонду та не вказана дата початку і закінчення
підписки на акції, що додатково випускаються.

Статтею 43 ЗУ «Про господарські
товариства», передбачено, що держателі іменних акцій про проведення загальних
зборів акціонерів, повідомляються персонально передбаченим статутом способом.
Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за
місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих
видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення
зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну
статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства, то одночасно з
порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону.
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних
зборів.

Будь-який з акціонерів має право
вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за
30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку
денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які
володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного
обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до
відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку,
передбаченому статутом.

До скликання загальних зборів
акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами,
пов'язаними з порядком денним зборів.

Загальні збори не вправі приймати
рішення з питань, не включених до порядку денного.

Колегія суддів апеляційної
інстанції, враховуючи вище зазначені вимоги законодавства прийшла до висновку,
що прийняте на загальних зборах рішення про затвердження дій та угод, укладених
та вчинених ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в інтересах та від імені ЗАТ
«Черкаського спеціалізованого управління № 525»не було включено до порядку
денного, що суперечить ч. 4 ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства».

Також у спірному протоколі не
визначено, до якого питання порядку денного відносяться прийняті загальними
зборами рішення, рішення не мають порядкового номера, що унеможливлює доведення
до акціонерів товариства, прийнятих загальними зборами рішень по кожному з
питань порядку денного цих зборів.

Крім того, колегія суддів
Київського міжобласного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 35
ГПК України, враховує рішення судової палати в цивільних справах апеляційного
суду Черкаської області від 19.12.2005 року у справі № 22-2326-2005, яким було
скасовано рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.10.2005 року по
справі за позовом ОСОБА_1 до ЗАТ «Черкаське спеціалізоване управління № 525»в
частині вирішення питань порядку денного про затвердження змін та доповнень до
статуту товариства та збільшення його статутного фонду від 03.01.2005 року
(а.с. 10 -11).

Таким чином колегія суддів
Київського міжобласного апеляційного господарського суду дійшла висновку, що
судом першої інстанції правомірно задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 про
визнання незаконними рішення загальних зборів.

Враховуючи вищенаведене, колегія
судів Київського міжобласного апеляційного господарського суду приходить до
висновку, що судом першої інстанції належним чином досліджено обставини справи
та надано відповідну правову оцінку, рішення господарського суду Черкаської
області від 03.04.2008 року по справі № 09/333 відповідає фактичним обставинам
справи та не суперечить чинному законодавству України, а відтак відсутні
передбачені законом підстави для його скасування.

Керуючись  ст. ст.
43, 99, 101 -103, 105 Господарсько процесуального кодексу України,
апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Апеляційну скаргу закритого
акціонерного товариства «Черкаське спеціалізоване управління № 525»на рішення
господарського суду Черкаської області від 03.04.2008 року у справі № 09/333
залишити без задоволення.

2.          Рішення господарського суду
Черкаської області від 03.04.2008 року у справі № 09/333 залишити без змін.

3.          Постанова Київського міжобласного
апеляційного господарського суду по даній справі набирає законної сили з дня її
прийняття відповідно до ст. 105 ГПК України.

4.          Постанова Київського міжобласного
апеляційного господарського суду може бути оскаржено у касаційному порядку до
Вищого господарського суду України відповідно до ст. 105 ГПК України.

5.          Матеріали справи № 09/333 повернути
до господарського суду Черкаської
області.

Головуючий суддя:
Федорчук Р. В

Судді:

Лобань  О.І.

Ткаченко  Б.О.

Дата
відправки  04.09.08