ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

03.12.08 р.                     Справа № 16/361

Суддя господарського суду Донецької області В.В. Манжур,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Комерційного банку „Українська фінансова група” – Товариства з обмеженою відповідальністю м.Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой” м.Краматорськ, Донецької області

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельної компанії „УкрБудІндустрія” м.Донецьк

про стягнення 4 047 910,11грн.,

За участю представників сторін:

від позивача: Рукавичка В.Ю. – за довіреністю

від відповідача-1: Макаров А.А. – за довіреністю

від відповідача-2: Барвінок І.В. – за довіреністю

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Комерційний банк „Українська фінансова група” – Товариства з обмеженою відповідальністю м.Київ, звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой” м.Краматорськ, Донецької області про стягнення 4 047 910,11грн.

Ухвалою від 18.11.2008р. суд вилучив Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельна компанія “УкрБудІндустрія” м.Донецьк зі складу учасників судового процесу в якості третьої особи та залучив до участі у справі в якості іншого відповідача.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечує, надав письмові пояснення від 18.11.08р.

Позивач, Комерційний банк „Українська фінансова група” – Товариство з обмеженою відповідальністю м.Київ, надав до позовної заяви копію договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20.06.2006р., який був укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестиційно-будівельна компанія „Укрбудіндустрія”.

Відповідно до п.6.1. даний договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і є дійсним до 05 жовтня 2007 року. По закінченні строку, вказаного в п.6.1. даного Договору, Позичальник зобов”язується протягом 10-ти банківських днів повернути суму фінансової допомоги.

Після закінчення строку дії договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1, ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” (підприємство) та Комерційний банк „Українська фінансова група” (фактор) – ТОВ уклали договір факторинга № 82-Ф від 19.02.2007р., відповідно до якого Підприємство зобов”язується уступити Фактору право вимоги від Дебиторів Підприємства, грошових коштів, право на отримання яких належить Підприємству на підставі документів, які підтверджують таке право вимоги, а Фактор зобов”язується придбати зазначені права вимоги грошових коштів від Дебиторів Підприємства та передати за плату грошові кошти, в розмірі, який дорівнює вартості відступленого Підприємством Фактору права вимоги грошових коштів від Дебиторів Підприємства, в порядку та у випадках, передбачених договором.

Договір факторинга вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та укладений до 19.02.2008р. (п.10.1. договору).

Відповідач-1, Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой” м.Краматорськ, також надав до матеріалів справи копію договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20 червня 2006р., згідно п.6.1. якого договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і є дійсним до 01 січня 2008 року.

Відповідач-1, Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой” м.Краматорськ, надав через канцедярію суду відзив за вих.№ 25/121 від 07.04.2008р. та заперечує проти позовних вимог, посилаючись на той факт, що Товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” під час укладання договору факторингу надані недостовірні відомості, а саме:

- текст договору № 20/06-1 від 20.06.2006р. не відповідає за обсягом та змістом тексту двох ідентичних екземплярів даного договору: в договорі, який надав позивач, змінена нумерація статей та пунктів, відсутній пункт 10.2. ст.10, змінений строк виконання зобов’язання з повернення суми безвідсоткової фінансової допомоги – з 01.01.2008р. на 05.10.2007р.;

- акт, який наданий позивачем, щодо звірки взаємних розрахунків від 20.09.2007р. між ТОВ „Інтерстрой” та ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” за договором № 20/06-1 від 20.06.2006р. не містить відтиску печатки Відповідача-1 (ТОВ „Інтерстрой”) та не містить підписів його посадових осіб, а також зазначені в акті дані, на думку відповідача-1, не відповідають фактичним даним;

- стандартне повідомлення б/н без дати про зміну реквізитів (додаток до договоруфакторингу № 82-Ф від 19.02.2007р.) не містить відтиску печатки Відповідача-1 та підписів його посадових осіб. А тому вважає факт повідомлення Відповідача-1 про укладену угоду не доведеним.

Представник ТОВ „Інтерстрой” вважає, що правочин з відступлення права вимоги виконання грошового боргу за договором № 20/06-1 від 20.06.2006р., проведений в рамках договору факторингу № 82-Ф від 19.02.2007р., здійснений під впливом омани з боку посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія”.

Ухвалою від 10.07.2008р. провадження у справі було зупинено, на підставі ст.79 ГПК України, у зв”язку з призначенням судової почеркознавчої експертизи.

За висновками судової почеркознавчої експертизи (№ 3723/02 від 09.09.2008р.) підписи від імені Андрієнка Сергія Миколайовича у договорі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20.06.2006р. виконані не Андрієнко Сергієм Миколайовичем, а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису; підписи від імені Андрієнка Сергія Миколайовича у договорі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20 червня 2006р. виконані Андрієнко Сергієм Миколайовичем.

Відповідач-2, Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельної компанії „УкрБудІндустрія”, надав через канцелярію суду відзив б/н від 03.12.2008р. та визнав за собою зобов’язання щодо повернення Позивачу залишку суми авансу, отриманої за договором факторинга, у розмірі 1 165 961,67грн. Крім того, не заперечує проти відшкодування Позивачу збитків за умови їх обгрунтованості. Просить відмовити у задоволенні позовних вимог стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю „Інтерстрой”.

Під час вивчення матеріалів справи суд встановив, що у договорі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, який за висновками експертизи підписаний Андрієнко С.М., міститься пункт 9.1. наступного змісту: „Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій особі без письмової згоди другої Сторони”. Однак, зазначений пункт відсутній в екземплярі договору, який був наданий Позивачу Клієнтом.

Крім того, у договорах безвідсоткової поворотної фінансової допомоги пункт 6.1. викладений у різних редакціях.

У зв’язку з тим, що в матеріалах справи наявні два договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, які різняться, та оскільки відповідач заперечує проти позовних вимог, посилаючись на недостовірні відомості, які були надані Товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” під час укладання договору факторингу, а також, що при прийнятті рішення по кримінальній справі будуть встановлені факти та обставини, за яких були підписані договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та договір факторингу, які мають суттєве значення при розгляді господарської справи та можуть суттєво вплинути на прийняття рішення, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження по справі та направлення матеріалів справи до слідчих органів.

Керуючись ст.ст.79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

Копії матеріалів справи № 16/361 направити до Управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області (вул.Горького, 61, м.Донецьк, 83000) для направлення матеріалів по територіальній приналежності та для прийняття рішення в порядку ст.97 КПК України.

Під час проведення перевірки необхідно встановити:

1) Яким чином була поставлена печатка на договорі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20.06.2006р.?

2) Хто підписав акт звірки між ТОВ „Інтерстрой” та ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” від 20.09.07р. взаємних розрахунків за договором № 20/06-1 від 20.06.2006р.? Хто поставив печатку на даний акт звірки?

3) Чи знав керівник ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” про існування договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, оригінал якого був наданий до суду представником ТОВ „Інтерстрой”? З якою метою ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” був наданий інший варіант договору № 20/06-1 ?

4) З якою метою керівник ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” надав до КБ „УФГ”-ТОВ недостовірні відомості про фактичний стан взаємних розрахунків між ТОВ „Інтерстрой” та ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” ? З якою метою він уступив недійсну вимогу?

5) Чи передавав керівник ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” керівнику ТОВ „Інтерстрой” повідомлення „про зміну реквізитів” до договору факторингу № 82-Ф від 19.02.2007р.? Чи повідомляв керівник ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” в усній формі керівника ТОВ „Інтерстрой” відомості про наміри, а після про факт укладення договору факторингу № 82-Ф від 19.02.2007р. та як наслідок про зобов”язання, яке виникло?

6) Чи отримували та підписували представники ТОВ „Інтерстрой” повідомлення про зміну платіжних реквізитів за договором факторингу (в „повідомленні” не зазначено посади представника ТОВ „Інтерстрой”, який його підписав)?

7) Хто підписав „стандартне повідомлення” та хто поставив печатки на ньому?

8) Чи підписували представники ТОВ „Інтерстрой” акт звірки взаємних розрахунків станом на 20 вересня 2007р.?

9) Яким чином у додатку № 3/3 від 20 вересня 2007р. до договору факторингу № 82-ф від 19.02.2007р. клієнт Комерційного банку „Українська фінансова група” –ТОВ – ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” – зазначив суму боргу ТОВ „Інтерстрой” за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 20/06-1 від 20.06.2006р. у розмірі 3 025 000,00грн. (за даними ТОВ „Інтерстрой” та ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „УкрБудІндустрія” розмір боргу становить 1 875 000,00грн.) ? Яким чином був зазначений строк погашення боргу – до 19.10.2007р. (у договорі, в якому дійсність підпису керівника ТОВ „Інтерстрой” встановлена експертизою, зазначена інша дата виконання зобов’язання) ?

Про прийняте рішення повідомити Господарський суд Донецької області.

Суддя Манжур В.В.

Надруковано 6 примірників:

УМВС – 1

Сторонам -3

У справу – 1

Госп.суду Дон.обл. – 1

Вик. Єрохіна В.В. 305-67-79