ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

07 липня 2008 р.                         Справа 11/85-08

за
позовом     учасника ТОВ
«Оптіка-Люкс»ОСОБА_1, м. Вінниця

до                    товариства з обмеженою
відповідальністю «Оптіка-Люкс», м. Вінниця

про                  визнання  рішення незаконним.

Суддя      В. Матвійчук

при
секретарі судового засідання Т. Кармаліта, за участю представників:

від  позивача              -
ОСОБА_2 за довіреністю;

від відповідача           - В. Незговоров за довіреністю.

СУТЬ
СПОРУ:

Заявлено
позов про визнання незаконним  рішення
загальних зборів учасників ТОВ «Оптіка-Люкс»від
06.06.2008р..

В
процесі розгляду справи позивач подав заяву
про зміну предмету позову в якій просить визнати рішення  загальних зборів учасників ТОВ
«Оптіка-Люкс»від 06.06.2008р. недійсним.

Позов
мотивовано тим,    рішення загальних
зборів оформлені протоколом  від
06.06.2006р. прийняті з порушенням норм чинного законодавства України та
установчих документів товариства, оскільки скликання зборів проведено не
повноважною особою, на зборах були присутні
сторонні особи, які не є а ні учасниками товариства, а ні його
працівниками. Крім того, до переліку питань порядку денного включено «Різне»,
тоді як  загальні збори не  вправі приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного.

Відповідач
в поясненнях  зазначає, що  з протоколів зареєстрованих в книзі
реєстрації протоколів від 05.08.1998р. не вбачається, що учасниками товариства
обрано голову товариства ОСОБА_3 Разом з тим, відповідно до п. 8.14 Статуту,
учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів,
мають право вимагати скликання
позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Щодо
запрошених осіб, які були присутні на зборах, то відповідно до ст.. 58 ЗУ «Про
господарські товариства», учасник товариства вправі передати свої повноваження
іншій особі, своєму представнику. Також зауважує на  необхідності укладення договору оренди на
зайняте товариством приміщення, оскільки на даний момент  приміщення використовується без сплати
необхідних платежів.

При
розгляді справи 03.07.2008р. судом оголошено перерву до 07.07.2008р. з метою
надання сторонами доказів необхідних для вирішення спору.

Повно
та всебічно оцінивши наявні у справі докази, заслухавши пояснення учасників
судового процесу, судом встановлено наступне.

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Оптіка-Люкс» зареєстроване  Реєстраційною палатою Вінницької міської ради
11.08.1998р. , наказ № 409-р, реєстраційний номер 2061.

Засноване
товариство  учасниками товариства ОСОБА_3
та  ОСОБА_4  з частками
у статутному фонді : ОСОБА_3 -78%
статутного капіталу, ОСОБА_4 -22% статутного капіталу.

Відповідно
до п. 8.16 Статуту товариства виконавчим органом товариства є директор.

Протоколом
зборів засновників товариства № 9 від 01.08.2007р. затверджено продовження
повноважень директора  ОСОБА_4 на новий
термін.

У
зв'язку з реєстрацією шлюбу (свідоцтво серія НОМЕР_1)  ОСОБА_4
змінила  своє прізвище на ОСОБА_1

06.06.2008р.
відбулись загальні збори  товариства, які
оформлені протоколом від 06.06.2008р..

Згідно
ч.  1
ст.  41  Закону
України   «Про   господарські товариства» вищим органом
акціонерного товариства є загальні збори товариства.

Відповідно
до   положень   ст.
60   Закону   України
«Про господарські товариства»про
проведення  загальних   зборів
товариства    учасники
повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця
проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не
менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

Повідомленням
від 25.04.2008р. ОСОБА_1 проінформовано
про проведення загальних зборів з наступним переліком питань порядку
денного:

1.          Про внесення змін  і доповнень до Статуту  товариства, чи викладення його в новій
редакції.

2.          Звіт директора товариства про роботу
підприємства у 2007 році.

3.          Звіт ревізійної комісії (ревізора).

4.          Про хід виконання кредитного договору
від 18.04.2006р..

5.          Про можливість  укладення товариством договору оренди
приміщення.

6.          Про затвердження річного фінансового
звіту товариства  за 2007 рік.

7.          Про розвиток та можливе  розширення діяльності товариства.

8.          Різне.

Як
вбачається з вказаного повідомлення,
загальні збори скликані учасником товариства

ОСОБА_3.

Відповідно до п. 8.6 Статуту
товариства, збори  скликає голова зборів
Товариства.  Як свідчать матеріали справи
та пояснення представників сторін, ОСОБА_3 не було обрано головою
товариства,  отже збори скликані
неповноважною особою.

Посилання відповідача та не, що
відповідно до п. 8.14 Статуту, учасники товариства, що володіють у сукупності
більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання  позачергових зборів у будь-який час і з
будь-якого приводу,   судом не можуть
враховуватись виходячи з наступного.

Порядок скликання загальних зборів
товариства визначено ст. 91 ЗУ «Про господарські товариства» відповідно до
якої   загальні    збори
учасників    товариства    з
обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо
інше не передбачено установчими документами.
Пунктом 8.12 Статуту товариства встановлено, що збори  учасників товариства скликаються не менше
одного разу  на рік і як вже зазначалось
вище, збори скликаються головою зборів товариства.  Тоді як відповідач посилається на пункт
Статуту, що регулює питання скликання позачергових зборів. Крім того,  відповідно до цього пункту, учасники мають
право  вимагати скликання  зборів, а не скликати їх.

Щодо питань включених до порядку денного
слід зазначити наступне.

Перше
питання:  «Про  внесення змін
і доповнень до Статуту
товариства, чи викладення його в новій редакції». Разом з тим,
відповідно до норм закону, у разі внесення змін та доповнень до  Статуту товариства, вказані зміни та
доповнення  повинні направлятись
учасникам товариства разом з повідомленням про
проведення зборів, чого відповідачем не було зроблено.

Четверте питання: «Про хід виконання
кредитного договору».

В протоколі від 06.06.2008р.
відображено, що  товариством в особі
директора  частково порушено умови
кредитного договору, а тому поточні платежі є більшими ніж могли бути.  Розмір комісії  є досить значним і невигідним  для товариства. Необхідно  терміново припинити  дію договору
шляхом дострокового погашення кредиту.

Водночас, матеріали справи, зокрема
довідка  філії ВАТ «Державний  експортно-імпорний банк України»№ 074-05/201
вн від 11.06.2008р.   свідчить про те, що
ТОВ «Оптіка-Люкс» погасило заборгованість по кредитному договору № 7406К23  від 18.04.2006р.. Погашення заборгованості
здійснюється відповідно до графіку
погашення заборгованості  по
договору, простроченої заборгованості не виникало. Останній платіж по договору
відбувся 16.05.2008р., тобто за 20 днів до проведення загальних зборів.

Щодо включення до порядку денного
питання «Різне»слід зазначити, що
формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів
акціонерів, мають давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення зборів із
кожного питання. Включення до порядку денного зборів питань «Різне» неможливо у
зв'язку з тим, що такі формулювання порушують права акціонерів на попереднє ознайомлення
з порядком денним.

Статтями
116 Цивільного кодексу України,   88
Господарського кодексу України та   10
Закону України «Про господарські товариства» встановлено, що  учасники господарського товариства мають
право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом,
брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому
документі.

Недотримання вимог Статуту Товариства щодо
порядку скликання зборів учасників товариства та порядку прийняття рішення є
підставою для визнання прийнятих на зборах рішень недійсними, оскільки це
істотно впливає на здійснення співвласниками товариства своїх прав.

Враховуючи
вищевикладене в його сукупності та зважаючи, що відповідач доказів у
спростування позовних вимог не надав, суд дійшов висновку, що  позовні вимоги є обґрунтованими, відповідають
фактичним обставинам, матеріалам справи та законодавству, а отже
підлягають  задоволенню.

Керуючись
ст.ст.43, 32, 33, 43, 49, 82, 84, 85, 115 Господарського
процесуального кодексу України, -

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити.

2.          Визнати недійсним рішення загальних
зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіка-Люкс»від
06.06.2008р. оформлених протоколом № 1/2008 від 06.06.2008р.

3.          Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю «Оптіка-Люкс»(вул. 50-ти річчя Перемоги/Коцюбинскього, 26/58,
м. Вінниця, код 30054736) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ідент. н. НОМЕР_1) 85
грн.   витрат зі сплати державного мита
та 118 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4.          Видати наказ після набрання рішенням
законної сили.

5.          Копію рішення направити сторонам   рекомендованим листом.

Рішення оформлено та підписано 10.07.2008р.

Суддя
В. Матвійчук

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу

3 -
відповідачу