ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65  тел.(8-0412)
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2008 р.
Справа № 2/16-К

Житомирський апеляційний
господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого   судді

суддів:

Іоннікової І.А.

при секретарі                                                             ,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 (довіреність
від 21.08.2007р.),

від відповідача: Пасічник А.Й.
(довіреність № 26 від 02.04.2008р.),

розглянувши апеляційну скаргу
Акціонерного товариства закритого типу "Сервіс"

на рішення господарського суду
Житомирської області

від "18" січня 2008
р.  у справі

за позовом ОСОБА_1 в інтересах якої
діє представник

ОСОБА_2 (м.Радомишль)

до Акціонерного товариства
закритого типу "Сервіс" (м.Радомишль)

про визнання недійсним рішення
загальних зборів акціонерів,

ВСТАНОВИВ:

У листопаді
2007 року ОСОБА_2 пред'явив в інтересах ОСОБА_1 позов до АТЗТ „Сервіс” про
визнання недійсними пунктів 1 і 3 протоколу загальних зборів акціонерів від 22
лютого 2007 року. Позов мотивований посиланням на порушення порядку скликання і
проведення загальних зборів акціонерів АТЗТ „Сервіс” та прийняття ними рішень.

Рішенням
господарського суду Житомирської області від 18.01.2008р. позов задоволено.
Визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ „Сервіс”, яке
викладене в пунктах 1  та 3 протоколу цих
зборів  від  22.02.2007р. № 1. Стягнуто  з  АТЗТ
„Сервіс”  на  користь ОСОБА_1 судові витрати.

Судове рішення
обґрунтовано тим, що на загальних зборах акціонерів прийнято рішення з питання,
яке не було включено до порядку денного.

В апеляційній
скарзі акціонерне товариство закритого типу „Сервіс” (далі - „акціонерне
товариство”) просить скасувати рішення суду і постановити рішення про відмову в
задоволенні позову. Посилається на те, що в повідомленні про проведення
загальних зборів акціонерів від 09.01.2007р. виконавчим органом товариства було
включено питання погашення боргу перед банківською установою. 21.02.2007р.
переважна більшість акціонерів АТЗТ „Сервіс” надали покупцю ОСОБА_3 письмові
розписки про те, що вони не заперечують стосовно продажу йому адміністративного
будинку в рахунок погашення боргу підприємства. Рішенням загальних зборів
акціонерів товариства від 22.02.2007р. постановлено продати ОСОБА_3
адміністративний будинок. Кожен з акціонерів завчасно був повідомлений про
продаж майна товариства. Пункти 2, 3 рішення загальних зборів є похідними з
п.1, а тому вони не могли бути включені до порядку денного (а.с.133 - 135).

У відзиві на
апеляційну скаргу позивач зазначає, що в процедурі скликання загальних зборів
акціонерів і прийнятті ними рішень порушено вимоги ст.43 Закону України „Про
господарські товариства”.

Суд відхиляє
клопотання представника позивача про залишення апеляційної скарги без розгляду
з мотивів не отримання копії апеляційної скарги, оскільки Господарським
процесуальним кодексом України не передбачено повернення апеляційної скарги
після її прийняття до провадження. Окрім того, відповідач після запиту суду
надіслав 29.02.2008р. копію апеляційної скарги представнику позивача
Топольницькому В.І. за правильною адресою, про що свідчить пояснення директора
АТЗТ „Сервіс” Мартинюк Н.О. та довідка Центру обслуговування споживачів № 1
м.Радомишль (а.с.146 - 147).

Вислухавши
представників сторін, дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський
суд дійшов висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню
виходячи з наступного.

Згідно із
сертифікатом простих іменних акцій, виданого 21.02.2007р. реєстратором -
товариством з обмеженою відповідальністю "Легенда ЛТД" на ім'я
ОСОБА_4, АТЗТ "Сервіс" випустило 70580 акцій номінальною
вартістю  0,01 грн. Статутний фонд
товариства становить 705,80 грн. (а.с.31).

Шинкова Неоніла
Анатоліївна є акціонером АТЗТ "Сервіс", що підтверджується витягом з
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.51 - 52).
ЇЇ частка в статутному капіталі товариства складає 5,216 % (а.с.27).

22.02.2007р.
відбулися загальні збори акціонерів АТЗТ "Сервіс", про що складено
протокол № 1 (а.с.45 - 46).

В протоколі
загальних зборів зазначається, що статутний фонд товариства поділений на 70580
акцій, на зборах зареєстровано учасників, які володіють акціями в кількості
48488 штук, що становить 68 % + 689 акцій (або 68,7 %) і свідчить про наявність
кворуму.

Додаток до
протоколу загальних зборів, який можна вважати реєстрацією акціонерів
відповідно до ч.1 ст.41 Закону України "Про господарські товариства",
містить  напроти графи з прізвищем
позивача підпис, що належить громадянці ОСОБА_5, яка була представником
акціонера ОСОБА_1 згідно з нотаріально засвідченою довіреністю від 30.09.2004р.
(а.с.29, 47).

Участь в
загальних зборах представника акціонера не суперечить ч.5 ст.41 і ст.44 Закону
України "Про господарські товариства".

Відповідно до
ч.1 ст.43 Закону України "Про господарські товариства" про проведення
загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально
передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в
місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із
офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і
місця проведення зборів та порядку денного.

Пунктом 8.6.
Статуту АТЗТ "Сервіс" (в новій редакції), зареєстрованого управлінням
економіки Радомишльської райдержадміністрації від 26.08.2003р. № 142,
передбачено, що про проведення загальних зборів власник іменних акцій
інформується персонально шляхом письмового повідомлення під розпис, або рекомендованим
листом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за
місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих
видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення робиться не менш як за 45
днів до скликання зборів. В повідомленні вказується час, місце проведення
зборів, порядок денний, інші встановлені законодавством відомості (а.с.33 -
44).

Відповідач в
ході розгляду справи надав суду першої інстанції повідомлення від 09.01.2007р.
про загальні збори акціонерів АТЗТ "Сервіс" 22.02.2007р. з повісткою
денною: "Звіт директора АТЗТ "Сервіс" у зв'язку з завершенням
судових справ з АКБ "Мрія" та погашення боргу. Звіт головного
бухгалтера про фінансовий стан підприємства" (а.с.28, 171).

Однак, як
вбачається з постанови сектору ДСБЕЗ Радомишльського РВ УМВС України в
Житомирській області про відмову в порушенні кримінальної справи від
25.01.2008р. та листа цього ж райвідділу міліції від 18.02.2008р., за
поясненнями директора АТЗТ Мартинюк Н.О., про проведення зборів 22.02.2007р.
акціонерів було повідомлено за списком під розпис, який не зберігся, а
повідомлення від 09.01.2007р. надати не може, так як не змогла його знайти
(а.с.161 - 162).

В матеріалах
справи відсутні докази про те, що відповідач здійснив публікацію повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів 22.02.2007р.

Отже,
акціонерне товариство не дотримало встановленого законом і статутом порядку
скликання загальних зборів акціонерів.

Згідно з ч.4
ст.43 Закону України "Про господарські товариства"  загальні збори не вправі приймати рішення з
питань, не включених до порядку денного.

Як вбачається з
протоколу загальних зборів акціонерів, на порядку денному були такі питання: 1.
Звіт директора АТЗТ "Сервіс" Мартинюк Н.О. щодо стану підприємства у
зв'язку з завершенням судових справ по спору з Житомирською філією АКБ
"Мрія"; 2.  Звіт головного
бухгалтера про фінансовий стан підприємства АТЗТ "Сервіс".

Загальними
зборами прийнято рішення: 1. Продати  за
борги підприємство АТЗТ "Сервіс", а саме: адмінбудинок в м.Радомишль,
вул.Велика Житомирська, 2  ОСОБА_6; 2.
Оформити право власності та продати будівлі КПП в с.Кочерів, с.Ірша, с.Осички,
кімнату КПП в с.Вишевичі; 3. Уповноважити ОСОБА_5, акціонера АТЗТ
"Сервіс", без довіреності укласти і підписати від імені товариства
договір купівлі-продажу та наділити її всіма правами продавця згідно чинного
законодавства.

З врахуванням
того, що п.8.4. "ї" Статуту акціонерного товариства передбачає,
що  затвердження договорів (угод),
укладених органом управління товариства на суму, що перевищує 200 (двісті)
доларів США та відповідний еквівалент у валюті України, належить до компетенції
загальних зборів товариства, то питання про продаж майна АТЗТ "Сервіс"
по вул.Великій Житомирській, 2 у м.Радомишлі мало бути чітко сформульовано як в
повідомленні від 09.01.2007р. про проведення зборів, так і в порядку денному
загальних зборів акціонерів. Тому формулювання порядку денного як "Звіт
директора АТЗТ "Сервіс" Мартинюк Н.О. щодо стану підприємства у
зв'язку з завершенням судових справ по спору з Житомирською філією АКБ
"Мрія" та "Звіт головного бухгалтера про фінансовий стан
підприємства АТЗТ "Сервіс" не давало загальним зборам акціонерів права
на прийняття рішення про продаж
адмінбудинку в м.Радомишль по вул.Великій Житомирській, 2 і
уповноваження ОСОБА_5 на оформлення від імені АТЗТ "Сервіс" договору
купівлі-продажу.

Розписки
окремих акціонерів від 21.02.2007р. про те, що вони дають згоду на продаж
підприємства в рахунок погашення боргу не звільняють відповідача від обов'язку
опублікувати оголошення про загальні збори акціонерів в засобах масової
інформації із чітким формулюванням порядку денного, у тому числі щодо продажу
конкретного майна підприємства за відповідну суму коштів (а.с.30).

Розмір частки
позивача в статутному фонді АТЗТ "Сервіс" не впливає на вирішення
питання про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів, яке
прийняте з порушенням процедури скликання та порядку його прийняття.

Отже, суд першої
інстанції дійшов правильного висновку про визнання рішення загальних зборів
недійсним.

Враховуючи
викладене, відсутні підстави для скасування законного і обгрунтованого судового
рішення.

Керуючись
ст.ст.  101,103,105 Господарського
процесуального кодексу України, Житомирський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення
господарського суду Житомирської області від 18 січня 2008 року у справі №
2/16-К залишити без змін, а апеляційну скаргу Акціонерного товариства закритого
типу "Сервіс" - без задоволення.

2. Справу №
2/16-К повернути до господарського суду Житомирської області.

Головуючий суддя

судді:

Іоннікова І. А.

Повний текст постанови складено та
підписано 18.04.2008р.

Надруковано 4 прим.:

1 - до справи,

2 - представнику позивача,

3 - відповідачу,

4 - в наряд.