ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.08                                                                                           Справа№ 22/118а

за позовом Самбірського міжрайонного прокурора в інтересах держави: Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Регіонального відділення Держфінмоніторингу у Львівській області, м.Львів

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю „Ягуар”, м. Львів

про зобов”язання до вчинення дій

Суддя М.Желік

при секретарі О.Дімітровій

Представники

прокурор не з”явився

від позивача: Сурма О.Р. ( довіреність № 2158/0800-4 від 17.04.28р.)

від відповідача: не з”явився

Суть спору:

Розглядається адміністративний позов Самбірського міжрайонного прокурора в інтересах держави: в особі Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Регіонального відділення Держфінмоніторингу у Львівській області, м.Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ягуар”, м. Львів про зобов”язання до вчинення дій.

Ухвалою суду від 04.04.2008 року відкрито провадження у справі та призначено до судового розгляду на 17.04.2008 року. В порядку ст.150 КАС України розгляд справи неодноразово відкладався до 15.05.08р., 26.06.08р., 10.07.08 р., 22.07.08 р. з підстав зазначених у відповідних ухвалах суду.

Прокурор в судове засідання 22.07.2008 року не з”явився.

Представник позивача в судовому засіданні 22.07.2008 року позовні вимоги підтримав з підстав викладених у позовній заяві, просить позов задовольнити.

Відповідач в судові засідання 17.04.08р., 15.05.08р., 26.06.08р., 10.07.08 р., 22.07.08 явку повноважного представника не забезпечив. У відповідності до ст.71 КАС України справа слухається за наявними у ній матеріалами.

Представнику позивача роз”яснено його процесуальні права та обов”язки згідно ст.ст.49, 51 КАС України.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, з’ясувавши фактичні обставини справи, на яких грунтуються позовні вимоги, які мають значення для справи, суд встановив наступне:

Відповідно до статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом” (надалі Закон) гральні заклади та юридичні особи, які проводять будь-які лотереї, є суб”єктами первинного фінансового моніторингу, зобов”язані виконувати завдання та дотримуватись обов”язків, передбачених статтею 5 цього Закону. 01.09.2006 року набрав чинності наказ Держфінмоніторингу від 05.03.2006 року № 87 , пунктом 8 якого наказу встановлена вимога стосовно обов”язкового подання суб”єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) у період з 01.09 по 01.10.2006 року форми № 1-ФМ „Картка реєстрації суб”єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”.

Як вбачається з листа Головного управління статистики у Львівській області № 09-03/484 від 15.07.2008 року ТзОВ „Ягуар” у ЄДРПОУ має наступні види діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності, як „діяльність з організації азартних ігор; рекламна діяльність”; окрім того Самбірська філія ТзОВ „Ягуар” має вид економічної діяльності „діяльність з організації азартних ігор”.

У вищенаведеному листі роз”яснено, що основний вид діяльності підприємства визначається на основі річної звітності за Ф.№1 –підприємництво „Звіт про основні показники діяльності підприємства”, який надають підприємства-юридичні особи з врахуванням філій.

ТзОВ „Ягуар” останній раз звітувало за цією формою за 2006 рік і подало дані тільки по виду діяльності 92.71.0 „діяльність з організації азартних ігор”, отже цей вид діяльності був основним для даного підприємства і його філій.

Відповідно до листа Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Львівській області на виконання статті 5 Закону суб”єкти первинного фінансового моніторингу зобов”язані до 05.02.2007р. забезпечити подання до Держфінмоніторингу України форми № 1-ФМ Картка реєстрації суб”єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”.

ТзОВ „Ягуар” ігнорує обов”язок виконання подання відповідної картки реєстрації суб”єкта первинного фінансового моніторингу і тим самим продовжує перебувати поза межами облікового кола суб”єктів первинного фінансового моніторингу, яке є невід”ємною складовою інформаційно-аналітичної системи Держфінмоніторингу України.

Враховуючи наведене, відсутність заперечень з боку відповідача суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог і вважає, що позов підлягає задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 11, 69-71, 86, 161-163 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Позов задоволити повністю.

2.          Зобов”язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Ягуар” ( м.Львів, вул.Угорська, 14 А, ) подати до Державного комітету фінансового моніторингу України Форму 1-ФМ „Картка реєстрації суб”єктів первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”.

3.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Ягуар” ( м.Львів, вул.Угорська, 14 А, ) в доход державного бюджету 3,40 грн. судового збору.

Постанова набирає законної сили у відповідності із ст.254 КАС України.

Постанова може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені ст. 186 КАС України.

Суддя                                                                                                     Желік М.Б.