ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 32/512

29.02.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»

До Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа»

Про визнання частково недійсним рішення загальних зборів акціонерів та

скасування нової редакції статуту

Суддя Хрипун О.О.

Представники

Від позивача Мегаляс О.М.-предст.

Від відповідача Соковська Л.М.- предст.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним п.7 протоколу (рішення) №10 від 30.05.2007 загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа»та скасування нової редакції статуту Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа»від 30.05.2007.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що загальними зборами акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», які відбулись 30.05.2007, серед іншого, була затверджена нова редакція статуту товариства, а Біржовому комітету надані повноваження розглянути додаткові пропозиції, подані акціонерами товариства щодо нової редакції Статуту з подальшим їх погодженням з акціонерами ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»(п.4 рішення загальних зборів акціонерів), а також затверджений склад Біржового комітету ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»(п.7 рішення загальних зборів акціонерів). Позивач вважає, що Біржовий комітет створений з порушенням вимог ст. 46 Закону України «Про господарські товариства», оскільки сформований з представників акціонерів, а не з самих акціонерів безпосередньо, отже обраний орган є нелегітимним. Позивач вказує також на те, що Біржовий комітет незаконно, самостійно вніс зміни до вже затвердженої редакції статуту, які суттєво змінють положення того проекту, який був затверджений акціонерами 30.05.2007.

Відповідач письмових пояснень з приводу заявленого позову суду не надав. У судовому засіданні представник відповідача проти позову заперечував. Клопотанням від 21.02.2008 №10/115 відповідач просив провадження у справі №32/512 припинити з підстав, передбачених ч.1 п.2 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, оскільки існує рішення господарського суду між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, а саме рішення Господарського суду міста Києва від 23.11.2007 у справі №38/381 за позовом ТОВ «Оаккрофт Інвестментс»до ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», третя особа: ТОВ «Компанія «Основа»про визнання незаконним проведення зборів акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»30.05.2007, визнання недійсним протоколу №10 від 30.05.2007, визнання недійсним рішення від 30.05.2007 щодо затвердження нової редакції статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», скасування державної реєстрації внесення змін до установчих документів (нової редакції статуту, затвердженої рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»від 30.05.2007), визнання нового складу наглядового органу ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»Біржової ради, обраного 30.05.2007, нелегітимним, визнання неправомірними дії Біржової ради та недійсними протоколів засідання Біржової ради ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Третя особа письмових пояснень по суті спору не надала, явку повноважного представника у судове засідання не забезпечила.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2007 року відбулись загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа», результати яких оформлені протоколом №10.

До порядку денного цих зборів були включені наступні питання:

1.          Доповідь Біржового комітету ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;

2.          Звіт Ради директорів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»про результати фінансово - господарської діяльності за 2006 рік;

3.          Звіт Ревізійної комісії ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»за 2006 рік;

4.          Про затвердження нової редакції Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;

5.          Про затвердження нової редакції Положення про Біржову (наглядову) раду;

6.          Про зміну у складі акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;

7.          Про переобрання Голови та членів Біржового комітету ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Як вбачається з протоколу №10 від 30.05.2007 ТОВ «Компанія «Основа»було присутнім на Загальних борах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа».

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»від 30.05.2007 прийняте рішення, яким:

- затверджено нову редакцію Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»та доручено Голові Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»Германчуку П.К. підписати Статут від імені товариства згідно нової редакції Статуту (п.4.1 рішення);

- доручено Біржовому комітету розглянути додатково надані акціонерами біржі пропозиції щодо нової редакції Статуту з подальшим їх погодженням з акціонерами ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»(п. 4.2 рішення);

- припинено повноваження діючого Біржового комітету ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»(п.7.1 рішення) та шляхом відкритого голосування обрано членів Біржового комітету ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»у кількості 9 осіб, в тому числі: Гаврилюк Н.В. – від АКБ «Промінвестбанк»; Германчук П.К. –акціонер ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»; Гетьманенко Ю.І. – від КФС «Експобанк», Гінзбург О.Л., Гречанінов Ф.В., Гуртовий Г.А., Купайгородський Е.О. – від «Оаккрофт Инвестментс”, Поліщук Г.М. –від ВАТ АБ «Укргазбанк», Удовиченко М.М. –від ВАТ “Укрексімбанк”, Корсак М.Ф. –від ТОВ «Капітал Траст Сек’юритиз», Несторенко О.В. –від АКБ «Укрсоцбанк»(п. 7.4 рішення).

Відповідно до ст.113 Цивільного кодексу України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості (ч.1 ст.152 Цивільного кодексу України).

Згідно із п.1 ст.153 зазначеного Кодексу акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут (п.1 ст.154 Цивільного кодексу України).

Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом. (п.2 ст.154 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про господарські товариства»від 19.09.1991 №1576-ХІІ в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради акціонерного товариства (спостережної ради) обов'язкове.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.

Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

Відповідно до п.8 Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»товариство має таки органи управління та контролю: Загальні збори акціонерів, Біржова рада, Рада директорів, Арбітражний комітет, Ревізійна комісія.

Згідно п.10.1 Статуту Біржова рада утворюється з числа Акціонерів Товариства (їх представників). Біржова рада складається щонайменше із 5 (п’яти) членів Біржової ради. Біржова рада представляє та захищає інтереси Акціонерів в період між проведенням чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Біржова рада виконує функції та здійснює повноваження наглядової ради акціонерного товариству відповідності до законодавства України. Біржова рада здійснює контроль та регулює діяльність Ради директорів. Біржова рада проводить свою діяльність із дотриманням вимог цього Статуту, Положення про Біржову (наглядову) раду Товариства, інших внутрішніх документів, прийняти Загальними Зборами Акціонерів та Біржовою радою, а також чинного законодавства України.

Біржова рада у складі, визначеному Положенням про Біржову (наглядову) раду Товариства, призначається на п’ятирічний строк Загальними Зборами Акціонерів (п.10.2 Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»).

Питання, які вирішуються Біржовою радою, визначені п.10.6 Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа». До таких питань, належать, зокрема, підготовка пропозицій щодо основних напрямків діяльності товариства, затвердження правил товариства щодо членства в Біржі, торгів та інших нормативних документів, які регламентують діяльність товариства, визначення організаційної структури товариства та інше.

Позивач вважає, що обрана на загальних зборах Біржова рада є нелегітимною, оскільки сформована з представників акціонерів, а не з самих акціонерів безпосередньо.

Як вже зазначалось, згідно з ч. 1 ст. 46 Закону України «Про господарські товариства» наглядова рада акціонерного товариства створюється з числа акціонерів товариства.

Акціонерне товариство належить до господарських товариств, якими відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України “Про господарські товариства” визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про господарські товариства» засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Відповідно до статті 80 чинного Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Таким чином, акціонерами акціонерного товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. При цьому чинне законодавство для всіх акціонерів встановлює однакові за обсягом права та обов'язки, незалежно від того, є акціонер юридичною чи фізичною особою.

Отже, юридична особа, яка є акціонером, може бути обраною до наглядової ради акціонерного товариства.

Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства віднесено до компетенції установчих зборів (стаття 36 Закону України “Про господарські товариства”) або загальних зборів акціонерів (стаття 41 Закону). Відкликання членів наглядової ради належить до компетенції загальних зборів акціонерів (стаття 41 Закону).

Рішення про обрання персонального складу наглядової ради приймається на установчих або загальних зборах товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та установчими документами товариства.

Згідно зі статтею 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Крім того, Цивільним кодексом регулюється інститут представництва (глава 17), тобто право однієї особи уповноважувати будь-яку іншу особу представляти свої інтереси.

Виходячи з цього, суд вважає, що юридична особа, обрана як акціонер до складу ради акціонерного товариства (спостережної ради), може брати участь у роботі спостережної ради через свого уповноваженого представника (представників).

В даному випадку, до складу Біржового комітету відповідача, як випливає з рішення загальних зборів від 30.05.2007, увійшло шість акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», в тому числі: АКБ «Промінвестбанк»; Германчук П.К. –акціонер ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»; КФС «Експобанк», ТОВ «Оаккрофт Инвестментс», ВАТ АБ «Укргазбанк», ВАТ «Укрексімбанк», ТОВ «Капітал Траст Сек’юритиз», АКБ «Укрсоцбанк». Отже, Біржовий комітет сформовано за участю акціонерів відповідача –однієї фізичної особи та п’яти юридичних осіб, при цьому від імені юридичних осіб виступали уповноважені на те представники - фізичні особи, що не суперечить законодавству.

За таких обставин, твердження позивача про недотримання положень ст. 41 Закону України «Про господарські товариства»при визначенні складу біржового комітету суд вважає помилковим, у зв’язку з чим відсутні підстави для визнання недійсним п. 7 рішення загальних зборів акціонерів №10 від 30.05.2007 з мотивів, наведених позивачем.

Також не підлягають задоволенню вимоги позивача про скасування нової редакції Статуту «Українська міжбанківська валютна біржа».

Відповідно до ст.159 Цивільного кодексу України вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

2) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

3) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків товариства;

4) рішення про ліквідацію товариства.

До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

1) внесення змін до статуту товариства;

2) ліквідації товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення акціонерів встановлюються статутом товариства і законом.

У відповідності до ст.160 Цивільного кодексу України в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради встановлюються законом.

Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами його виконавчого органу.

Наглядова рада акціонерного товариства визначає форми контролю за діяльністю його виконавчого органу.

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, відповідно до ст.161 Цивільного кодексу України є правління або інший орган, визначений статутом.

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їхніх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

Протоколом №10 від 30.05.2007 Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»затверджена нова редакція Статуту ЗАТ «Українська міжбанківська валюта біржа». Статут у новій редакції від 30.05.2007 зареєстрований Державним реєстратором Подільського району м. Києва 14.09.2007, номер запису 2003348.

Як свідчать матеріали справи та не заперечується позивачем, позивач був присутнім на зборах загальних зборів акціонерів, які відбулися 30.05.2007, приймав участь в обговоренні, голосуванні та прийнятті загальними зборами рішень, відображених в протоколі №10.

Підставою звернення до суду позивач визначає порушення з боку відповідача прав позивача як акціонера ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», оскільки новий Статут ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»затверджено не в тій редакції, за яку було проголосовано на загальних зборах акціонерів товариства, та суперечить приписам ст. 41, ст. 42 Закону України “Про господарські товариства”.

Зокрема, позивач вказує, що згідно зміненої редакції Статуту Біржовій раді товариства, яка є спостережним органом, дозволено призначати та звільняти членів Ради директорів (наглядового органу), а також передбачено, що рішення про ліквідацію товариства може бути прийнято більшістю не менш як ѕ голосів акціонерів.

Однак доказів на підтвердження того, що фактично прийняті на вказаних загальних зборах рішення не були відображені в протоколі, яким вони затверджені, позивачем до справи не надано, належними та допустимими доказами не доведено, що є підставою для відмови позивачу в позові.

При цьому судом також враховується, що поданий позивачем позов щодо скасування нової редакції статуту носить абстрактний характер і не містить вимоги про захист конкретного порушеного права. Обґрунтовуючи позов в цій частині, позивач посилається на невідповідність окремих положень Статуту вимогам закону, в той час як в позовній заяві вимагається скасувати нову редакцію Статуту в повному обсязі.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази повинні бути належними та допустимими (ст. 34 названого Кодексу).

Правомірності свого позову позивач суду не довів, доказів на підтвердження позовних вимог не надав.

За таких обставин, позов задоволенню не підлягає.

У зв’язку з відмовою в позові судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Також не підлягає задоволенню заявлене відповідачем клопотання про припинення провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, оскільки припинення провадження у справі згідно вказаної норми можливе тільки у разі наявності таких обставин у сукупності: у справі беруть участь ті самі сторони; спір виник щодо того ж самого предмета або з тих самих підстав; прийняте рішення набрало законної сили.

Сторонами у справі №38/381 є ТОВ «Оаккрофт Інвестментс»(позивач) та ЗАТ «Українська міжбанківська валюта біржа»(відповідач), третьою особою –ТОВ «Компанія «Основа»; предметом спору - визнання незаконним проведення загальних зборів акціонерів відповідача 30.05.2007; визнання недійсним протоколу №10 від 30.05.2007; визнання недійсним рішення від 30.05.2007 щодо затвердження нової редакції статуту відповідача; скасування державної реєстрації внесення змін до установчих документів відповідача, а саме нової редакції статуту, затвердженої рішення загальних зборів акціонерів відповідача від 30.05.2007; визнання нового складу наглядового органу відповідача біржової ради, обраного 30.05.2007, нелегітимним; визнання неправомірними дій біржової ради та недійсними протоколів засідань біржової ради відповідача від 30.05.2007 №4(33), від 28.09.2007 №9(38), №10(39) від 09.10.2007 та №11(40) від 22.10.2007.

Таким чином, сторони та предмет спору у справі №38/381 не є ідентичними сторонам та предмету спору в даній справі, у зв’язку з чим підстави для припинення провадження у справі відсутні.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В :

У позові відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржене в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                                                  О.О.Хрипун

Дата підписання рішення: 08.04.2008