ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2008 р.

№
01-14-01/3894

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Панової
І.Ю.-головуючого

Заріцької
А.О.,

Хандуріна
М.І.

розглянувши  касаційну скаргу

ОСОБА_1

на
ухвалу

господарського
суду Черкаської області від 12.05.2008

у
справі господарського
суду

№
14-01/3894 Черкаської області

за
заявою

ЗАТ “ПриватБанк”
в особі Черкаського головного регіонального управління  ЗАТ “ПриватБанк”

доДочірнього виробничо-заготівельного
підприємства  “Тальне” ДАК “Хліб
України ”

про

визнання
банкрутом

за участю представників
сторін:

від ДАК " Хліб
України"  - Горбова О.М.

від Дочірнього
виробничо-заготівельного підприємства " Тальне" ДАК " Хліб
України" -  Ринкової В.І., Вичівська
О.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою
господарського суду Черкаської області від 05.11.2007 у справі № 01-14-01/3894
( суддя Чевгуз О.В.)  затверджено  план санації дочірнього
виробничо-заготівельного підприємства “Тальне” ДАК “Хліб України” схваленого
комітетом кредиторів 05.12.2007 року. Призначено розпорядником майна дочірнього
виробничо-заготівельного підприємства “Тальне” ДАК “Хліб України” арбітражного
керуючого ОСОБА_2.

Не
погоджуючись з ухвалою місцевого господарського суду, кредитор  ОСОБА_1 звернувся до Вищого господарського
суду України з касаційною скаргою, згідно якої просив  скасувати ухвалу місцевого господарського
суду,  в частині затвердження плану
санації Дочірнього виробничо-заготівельного підприємства " Тальне"
ДАК " Хліб України", постановити нову ухвалу якою відмовити в
задоволенні клопотання голови комітету кредиторів про затвердження плану санації
боржника,  посилаючись на порушення з
боку суду норм  ст. 18 Закону України
" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом". Оскаржувана ухвала від 12.05.2008 про затвердження плану
санації порушує права кредиторів з визнаними господарським судом вимогами до
боржника з неустойки, які включені окремо розпорядником майна до реєстру вимог
кредиторів та підлягають задоволенню в шосту чергу, в тому числі і ОСОБА_1

Колегія
суддів Вищого господарського суду України, розглянувши наявні матеріали справи,
обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку  обставин справи та повноту їх встановлення,
дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом  норм процесуального та матеріального права
дійшла висновку, що касаційна скарга  підлягає частковому задоволенню, виходячи з
наступного.

Ухвалою
господарського суду Черкаської області
від 15 травня 2007 року  визнані
кредиторські вимоги ОСОБА_1 до Дочірнього виробничо-заготівельного підприємства
" Тальне" ДАК " Хліб України"  на суму 2391386 грн. 57 коп.,  зобов'язано розпорядника майна окремо внести
до реєстру вимог кредиторів розмір неустойки в сумі 2014159 грн. 71 коп., які
підлягають  задоволенню у шосту чергу.

Судом
першої інстанції в ухвалі від 12.05.2008 встановлено, що згідно  наданого суду протоколу зборів комітету
кредиторів від 05.12.2007 року, комітет кредиторів прийняв рішення про
схвалення плану санації, звернення до господарського суду із клопотанням про
затвердження плану санації та призначення розпорядником майна боржника
арбітражного керуючого ОСОБА_2,  комітет
кредиторів прийняв зазначене рішення більшістю голосів.

До
клопотання голови комітету кредиторів про затвердження плану санації дочірнього
виробничо-заготівельного підприємства “Тальне” ДАК “Хліб України” м. Тальне,
Черкаської області та призначення розпорядником майна боржника арбітражного
керуючого ОСОБА_2 додано план санації, погоджений з інвестором -товариством
обмеженою відповідальністю “Кварк”, Державним департаментом з питань
банкрутства та Державною акціонерною компанією “Хліб України”.

Відповідно
до п. 4.2 плану санації заходами щодо відновлення платоспроможності боржника
визначено: Стягнення дебіторської заборгованості;          Формування майнового комплексу
боржника на базі підсобного господарства; Перепрофілювання підсобного
господарства боржника, оптимізація та модернізація його виробничих потужностей;
Формування майнового комплексу нового суб'єкту господарювання на базі майна
боржника та коштів інвестора; Створення на базі майнових активів боржника та
коштів інвестора нового суб'єкта господарювання -ТОВ “Комбінат хлібопродуктів
Тальне”; Переведення цільових коштів від інвестора до боржника з метою
погашення реєстрової кредиторської заборгованості останнього (або погашення
боргів безпосередньо інвестором); Розрахунок з кредиторами відповідно до умов
плану санації; Переведення (продаж) корпоративних прав на ТОВ “Комбінат
хлібопродуктів Тальне” від боржника до інвестора.

Відповідно
до п. 4.5 плану санації рішенням комітету кредиторів в якості інвестора боржника
визнано товариство з обмеженою відповідальністю “Кварк”, м. Донецьк, вул.
Привільна, 5 кв. 2, яке зобов'язалось стати співзасновником  новоствореного товариства; надати до
статутного фонду новоствореного підприємства 61500 грн.; викупити корпоративні
права (частку) боржника в новоствореному підприємстві в розмірі 99% на суму
6150000 грн., надати боржнику інвестиційні кошти на розвиток господарської
діяльності в сумі 500000 грн.; працевлаштувати працівників боржника на
новостворене товариство, виконати інші заходи згідно з планом санації.

У
разі невиконання передбачених інвестиційних зобов'язань, інвестор несе
відповідальність згідно з діючим законодавством.

Згідно
з п. 4.6 плану санації кредиторська заборгованість за реєстром вимог кредиторів
складає 9157760 грн. 01 коп. та витрати на проведення процедури санації.

Розрахунки
з кредиторами будуть проводитись боржником коштами, отриманими в результаті
продажу своєї частки корпоративних прав в статутному капіталі новоствореного
товариства ТОВ “Комбінат хлібопродуктів Тальне” інвестору, або ж за рішенням
комітету кредиторів самим інвестором.

Графік
надання коштів інвестором боржнику (або ж безпосередньо кредиторам): Липень
2008 року -726082 грн. 62 коп., Серпень 2008 року -2050000 грн., Вересень 2008
року -3473917 грн. 38 коп., Жовтень 2008 року 500000 грн.

Планом
санації передбачається укладення між інвестором і боржником договору
купівлі-продажу корпоративних прав після затвердження плану санації коштів.

На
суму перерахованих коштів інвестор отримує від боржника корпоративні права на
частку в статутному капіталі новоствореного підприємства. Оформлення на
інвестора ТОВ “Кварк” права власності на корпоративні права новоствореного
підприємства здійснюється у співвідношенні: на одну гривню коштів, перерахованих
інвестором на рахунок боржника, інвестор отримує пай (частка) в статутному
капіталі новоствореного підприємства на одну гривню.

Згідно
з розділом V плану санації якщо після реалізації процедур санації боржника
виявиться недостатньо для погашення всієї кредиторської заборгованості,
комітетом кредиторів буде розглянуте питання про укладення та підписання
мирової угоди.

Господарський
суд в ухвалі  встановив , що поданим на
затвердження суду планом санації дочірнього виробничо-заготівельного
підприємства “Тальне” ДАК “Хліб України” м. Тальне, Черкаської області
передбачено всі вимоги, які визначені Законом для плану санації як обов'язкові.

План
санації схвалено комітетом кредиторів, погоджено з визначеним комітетом
інвестором -товариством обмеженою відповідальністю “Кварк”, Державним
департаментом з питань банкрутства та Державною акціонерною компанією “Хліб
України”, якій делеговані повноваження розпоряджатись майном компанії.

Колегія
суддів Вищого господарського суду України вважає, що ухвала господарського суду,
в частині затвердження плану санації винесена при неповному з'ясуванні
обставин,  які мають значення для справи,
а також з порушенням вимог спеціального Закону України " Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", виходячи з
наступного.

Відповідно
до вимог ч. 2  п. 1 ст. 18 Закону план
санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника
умови участі інвесторів, за їх наявності у повному або частковому задоволенні
вимог кредиторів. зокрема шляхом переведення боргу ( частини боргу) на
інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу
кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з
планом санації зобов'язань.

Колегія
суддів Вищого господарського суду України вважає, що з вказаною нормою
кореспондується ч. 3 ст. 21 Закону , згідно якої до звіту керуючого санацією
додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з
реєстром.

Виходячи
з викладеного,  в ухвалі господарського
суду від 12 травня 2008 року, в порушення вимог ст. 43 ГПК України , не
з'ясовано, чи містить план санації боржника
докладні умови  про  строк та черговість виплати  боржником або інвестором боргу  кредиторам, відповідно до затвердженого
судом  реєстру вимог кредиторів.

Крім
того,  згідно з  ч. 5 ст. 18 Закону України "  Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" керуючий санацією зобов'язаний попередньо
погоджувати план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним
майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної
власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Судом
першої інстанції в оскаржуваної ухвалі не надана оцінка  запереченням прокурора стосовно того, що план
санації  не був погоджений із Фондом
державного майна України, в порушення вимог ст.ст.33,38,43 ГПК України,
господарським судом  в ухвалі не надана
правова оцінка статутним документам боржника,
не було з'ясовано,  чи має боржник
у майні частку державної власності та її розмір.

Керуючись
статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий
господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну
скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Скасувати
частину першу ухвали господарського суду Черкаської області від 12 травня 2008
у справі № 14-01/3894,  в частині  затвердження плану санації Дочірнього
виробничо-заготівельного підприємства " Тальне" ДАК " Хліб
України",   схваленого комітетом
кредиторів 05.12.2007.

Справу
в цієї частині направити на новий розгляд до господарського суду Черкаської
області.

Головуючий
І.Ю. Панова

Судді                                                                                                   А.О.
Заріцька

М.І. Хандурін