ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________
УХВАЛА

03.11.08                                                                                 Справа № 17/111пн.

Суддя Фонова О.С., розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМСТРОЙУГОЛЬ", м. Алчевськ Луганської області

до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Алчевськ", м. Алчевськ Луганської області

про спонукання виконати певні дії

в присутності представників сторін:

від позивача – Туінова Т.Ю, довіреність №б/н від 10.09.2008; Олійник Т.В., довіреність №б/н від 02.08.2008;

від відповідача –Головін О.Є., довіреність №7863 від 31.10.2008;

в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлені вимоги: спонукати відповідача виконати умови договору банківського рахунку №697/181688 від 30.11.2006 та:

- здійснити подальше перерахування платежів позивача на загальну суму 4984189 грн. 77 коп. (за наданими платіжними документами);

- здійснити списання та подальше перерахування платежів позивача на загальну суму 3680764 грн. 53 коп. (за наданими платіжними документами);

- надати змогу позивачу здійснити цільове використання грошових коштів, отриманих від Держказначейства.

Представник відповідача у судовому засіданні 03.11.2008 надав суду відзив на позовну заяву №1/1395 від 31.10.2008, згідно якої просить суд у задоволенні вимог позивача відмовити, та зокрема вказує.

Позовні вимоги, заявлені позивачем відповідач не визнає з наступних підстав.

За дорученням позивача філією «Відділення Промінвестбанку в м. Алчевськ Луганської області»з його рахунків були списані грошові кошті в загальній сумі 4984189,77 грн., його платіжні документі прийняті до виконання та грошові кошти своєчасно направлені до Центральної Розрахункової палати Промінвестбанку за місцезнаходженням юридичної особи. Як доказ, до відзиву додані платіжні доручення з відмітками про прийняття від позивача та відправлення філією коштів позивача на загальну суму 4984189,77 грн.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Національний банк України»Національний банк України є органом, який здійснює банківське регулювання та нагляд.

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про банки та банківську діяльність»з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку, Національний банк України має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації, але на строк не більше шести місяців.

Постановою Національного банку України № 308 від 07.10.2008, прийнятою у відповідності до зазначеного закону, накладено мораторій на задоволення вимог кредиторів Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (ЗАТ) строком на 6 місяців - з 07.10.2008 до 06.04.2009.

Зобов'язання безпосередньо філії перед позивачем були виконані своєчасно та в повному обсязі. Перерахування коштів позивача отримувачам було призупинено в Центральній Розрахунковій палаті ПІБ, що було обумовлено виконанням даної постанови НБУ.

Відповідно до Постанови Національного банку України № 308 від 07.10.2008 строком на 1 рік - до 06.10.2009 року призначено тимчасову адміністрацію в особі тимчасового адміністратора - заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л., який одноособово здійснює керівництво всією діяльністю Промінвестбанку.

В своїй діяльності тимчасовий адміністратор керується Законом України «Про банки та банківську діяльність», Законом України «Про Національний банк України», іншими нормативними актами, що стосуються регулювання банківської діяльності.

Відповідно до гл. 5 «Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затвердженим постановою НБУ N 369 від 28.08.2001 та ст.78 Закону України «Про банки та банківську діяльність»тимчасовий адміністратор виконує функції загальних зборів, ради банку, правління (ради директорів) щодо контролю та управління банком, а також організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника банку.

Під час виконання своїх обов'язків тимчасовий адміністратор за своїм статусом прирівнюється до представника Національного банку.

На підставі ст. 80 Закону України «Про банки та банківську діяльність»тимчасовий адміністратор має право продовжувати або припиняти будь-які операції банку.

На підставі розпоряджень тимчасового адміністратора № ТА-106 від 22.10.2008 та № ТА-1/56-р від 13.10.2008 у зв'язку з дією мораторію на задоволення вимог кредиторів та реалізацією тимчасовим адміністратором права на призупинення операцій банку:

- грошові кошти позивача в сумі 1 303 425 грн. були списані за період з 02.10.2008 по 06.10.2008 та повернуті Центральною Розрахунковою палатою Промінвестбанку на рахунки позивача 22.10.2008 з подальшим блокуванням цих коштів;

- грошові кошти позивача в сумі 3 680 764,53 грн. були списані за період з 07.10.2008 по 08.10.2008 та повернуті Центральною Розрахунковою палатою Промінвестбанку на його рахунки 14.10.2008 без їх блокування.

Крім іншого, згідно з ч. З ст. 85 Закону України «Про банки та банківську діяльність»протягом дії мораторію забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України; не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Таким чином, відповідно до законодавства, неможливе виконання рішення щодо стягнення коштів або спонукання відповідача виконати вимоги позивача до моменту зняття мораторію, встановленого Національним банком України.

Таким чином, невиконання зобов'язань відповідача перед позивачем обумовлено діями державного органу - Національного банку України в формі прийняття ним нормативного акту, обов'язкового для виконання та прийнятого згідно з вимогами законодавства України, діяльністю представника Національного банку України - тимчасового адміністратора та дією наказів та розпоряджень, видаваємих ним у межах своїх повноважень для відновлення фінансового стану банку.

Розглянувши матеріали справи та зважаючи на те, що сторони не повністю виконали вимоги ухвали суду від 21.10.2008, надали не всі витребувані судом документи, та те, що від сторін потрібно витребувати додаткові документи, розглянути спір по суті в даному судовому засіданні не має можливості, тому розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.          Розгляд справи відкласти на 24.11.2008, 10 год. 50 хв.

2.          Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду в кімнаті № 330.

3.          Зобов’язати:

позивача –надати: належні докази відправлення (вручення) позовної заяви відповідачу; заперечення на відзив відповідача; докумен тальне і нормативне підтвердження викладених в запереченні доводів; надати оригінали документів, доданих до позовної заяви у копіях, для огляду у засіданні суду; оригінали документів, що підтверджують статус юридичної особи (Статут, відповідне Положення тощо), довідку щодо внесення до ЄДРПОУ - для огляду у судовому засіданні; уточнити позовні вимоги з урахуванням ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України; належне нормативне обґрунтування заявлених вимог;

відповідача –надати: докази надсилання відзиву на позовну заяву позивачу; при наявності - листування з позивачем зі спірного питання (письмові пояснення з цього приводу); надати відомості щодо реєстрації постанови Правління НБУ №308 від 07.10.2008 у Міністерстві юстиції України, а також повний текст зазначеної постанови.

4. Зобов’язати Управління Державної реєстрації виконавчого комітету Луганської міської ради в строк до 24.11.2008 надати господарському суду витяг з ЄДР про реєстрацію Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Алчевськ", м. Алчевськ Луганської області, вул. Леніна, 44, код 09304345.

Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, у т.ч. ненадання витребуваних судом документів, зі сторін може бути стягнено штраф у розмірі до 1700 грн.

Явка представників сторін в судове засідання обов’язкова.

Суддя О.С. Фонова

Спеціаліст 1 категорії О.В. Уставицька