ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2008 Справа № 2/67-ПН-07

Господарський суд Херсонської області у складі колегії суддів Гридасова Ю.В. (головуючий) Александрової Л.І., Скобєлкіна С.В., при секретарі Шепель І.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: малого приватного підприємства "Селена", м. Херсон,

до відповідача-1: Українсько-Молдавського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Електромаш", м. Херсон,

до відповідача-2: Науково-виробничого закритого акціонерного товариства "Електромаш", м. Тирасполь, Молдова,

про визнання недійсним рішення загальних зборів,

за участю представників:

позивача: Кияшко О.О., довіреність б/н від 11.01.2008 р.

відповідача-1: Боярчуков М.Г., представник, дов. від 27.04.07 р.,

відповідача-2: на засідання суду не прибув.

Позивач у позовній заяві просить визнати недійсним рішення загальних зборів учасників Українсько-Молдавського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Електромаш", м. Херсон оформлене протоколом № 3 від 04.12.2006 р. в цілому, посилаючись на положення п. п. 4.4, 4.9, 8.1, 8.6, 8.8., 8.14, Статуту УМП ТОВ "Електромаш", ст.. ст.. 4, 54, 58, 61 Закону України "Про господарські товариства", ст.. 97, 98, 100 ЦК України, а також на наступні обставини.

Загальні збори були проведені з порушенням процедури, яка передбачена нормами діючого законодавства для скликання загальних зборів даного виду товариства.

У відповідності до протоколу № 3 від 04.12.2006 р. місце проведення зборів м. Херсон, а вони фактично проводились в м. Тирасполь.

В даному протоколі вказано, що засновник МПП Селена - Сусловська О.Ю. була присутня на даних зборах, але вона була за кордоном з 27.11.06 по 06.12.2006 р., про що є відповідні документи (копії квитків на літак, копія закордонного паспорту з відміткою на митниці, копія квитанцій готелю - додаток до позовної заяви).

Представник позивача в ході судового засідання підтримав вимоги, викладені у позові.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні визнав позовні вимоги у повному обсязі, згідно з письмовою заявою (а.с. 70, том 1). Відзив на позовну заяву до дня засідання суду не представив. Відповідно до положень ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

Представник відповідача-2, повідомленого про час і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, не скористався своїм правом на участь у вирішенні спору, про причини неявки господарський суд не повідомив.

У відзиві на позовну заяву відповідач-2 проти позову заперечує, посилаючись на те, що копія протоколу № 3 від 04.12.06 р. (а.с. 11-13, том. 1) не відноситься до справи оскільки не відповідає нотаріально засвідченій копії протоколу від 04.12.06 р. (а.с. 53-58, том 1), не підписана представником МПП "Селена" –директором МПП "Селена" і директором УМП ТОВ "Електромаш" Сусловським Є.Г. Збори учасників УМП ТОВ "Електромаш" 04.12.06 р., на думку відповідача-2, проведені у відповідності з діючим законодавством України і рішення на них прийняті у відповідності з процедурами, передбаченими законодавчими актами України, Статутом УМП ТОВ "Електромаш".

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 77 ГПК України у судовому засіданні з 05.02.08 р. до 12.02.08 р., за клопотанням представника відповідача-2, оголошувалась перерва.

За згодою представників учасників судового процесу, що прибули у судове засідання, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення по справі.

Відповідно до ухвали голови господарського суду Херсонської області від 20.04.07 р. справу передано на розгляд колегії суддів у складі суддів Гридасова Ю.В. (головуючий) Александрової Л.І., Скобєлкіна С.В. (а.с. 134, том 1).

Провадження у справі зупинялось з 15.05.07 р. до 17.01.08 р.

Заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши наявні матеріали справи, господарський суд

в с т а н о в и в :

Згідно п. 1.3. ст.. 1 Статуту УМП ТОВ "Електромаш" (надалі за текстом - Товариство) засновниками товариства є: юридичні особи МПП "Селена" та НВЗАТ "Електромаш".

Згідно п. 5.4. ст.. 5 Статуту з метою забезпечення діяльності Товариства був сформований статутний капітал у розмірі 2493301,9 грн.

Частка у створені статутного капіталу кожного з учасників складає: НВ ЗАТ "Електромаш" - 99,763%, МПП "Селена" - 0,237 %.

В якості внеску в статутний фонд НВ ЗАТ "Електромаш" внесла - майновий комплекс бази відпочинку, а МПП "Селена" грошові кошти - 5900 грн.

04.12.2006 р. було проведено загальні збори учасників УМП ТОВ "Електромаш", за результатами яких, відповідно до протоколу № 3 від 04.12.2006 р. прийняті рішення з наступних питань:

про реорганізацію Товариства шляхом виділу майнового комплексу бази відпочинку та транспортного засобу Мітцубіші в окрему нову юридичну особу;

одноособовим учасником Товариства після реорганізації залишити МПП "Селена", зменшивши статутний фонд Товариства на 2453301,9 грн. та встановити розмір статутного фонду Товариства в сумі - 40000 грн.;

сформувати комісію з проведенням процедури реорганізації Товариства шляхом виділу майна у слідкуючому складі: від учасника НВЗАТ "Електромаш" - голова наглядової ради Н.Г. Симаченко; директор з економіки І.М. Дулапчий; начальник юридичного відділу Крачун Д.Г.; головний бухгалтер Гуслякова Л.В. від МПП "Селена" Сусловська О.Ю.;

директор УМП ТОВ "Електромаш" наділений повноваженнями щодо посвідчення копії цього протоколу у нотаріуса;

директор УМП ТОВ "Електромаш" наділений повноваженнями щодо підготовки повідомлення до органу державної реєстрації про проведення реорганізації;

директор УМП ТОВ "Електромаш" наділений повноваженнями щодо надання органу державної реєстрації: нотаріально посвідченої копії цього рішення; документу, що підтверджує внесення оплати за публікацію у засобах масової інформації;

директор УМП ТОВ "Електромаш" наділений повноваженнями щодо надіслання письмового повідомлення на адресу усіх кредиторів щодо прийнятого рішення;

доручено виконання рішення учасників Товариства від імені учасників Товариства в частині виконання пунктів 4, 5, 6, 7 цього рішення директору Товариства з правом оформлення та підпису відповідних документів;

на протязі 10 діб з моменту закінчення 2-х місячного строку після публікації повідомлення про реорганізацію Товариства комісії по реорганізації затвердити розподільчий баланс, в якому розподілити права та обов'язки Товариства та нового створеного ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю);

зареєструвати нову юридичну особу (ТОВ), створену в результаті реорганізації Товариства, шляхом виділу, основним засновником, якого встановити НВ ЗАТ "Електромаш", реєстрацію нової юридичної особи провести після затвердження розподільчого балансу;

призначено уповноваженого для здійснення реєстрації нового товариства - голову наглядової ради НВ ЗАТ "Електромаш" Симаченко М.Г.;

передано в якості вкладу в статутний фонд нового товариства виділене майно реорганізованого Товариства, відповідно до розподільного балансу, передачу здійснити після реєстрації нової юридичної особи в якості платника ПДВ;

внесено відповідні зміни в засновницькі документи УМП ТОВ "Електромаш",

даний протокол підписаний головою зборів Симаченко М.Г. та секретарем зборів Д.Г.

Крачун.

Про дане рішення позивачу стало відомо 12.01.2007 р. коли до нього надійшов конверт від НВ ЗАТ "Електромаш" (м. Тирасполь) в якому був ряд документів у тому числі протокол загальних зборів учасників Товариства № 3 від 04.12.2006 р.

Про часткову дію спірного рішення позивачу стало відомо з бюлетеню державної реєстрації за № 66 від 22.01.2007 р.

Рішення загальних зборів учасників та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення породжують певні правові наслідки, спрямовані на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів в силу прямої вказівки закону є:

прийняття загальним зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (ст. ст. 41-42, 59-60 Закону України "Про господарські товариства");

прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (ч. 4 ст. 43 Закону "Про господарські товариства");

прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримана процедура надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (ст. 40, 45 Закону "Про господарські товариства").

Для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника товариства (позивача).

Права учасника господарського товариства внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів необхідно вважати порушеними, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватись для участі у загальних зборах тощо.

Відповідно до ст.. 4 Закону України "Про господарські товариства" товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на підставі статуту та установчого договору.

Відповідно до вимог ст. 58, 61 Закону вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються у передбаченим статутом або законом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Згідно з п. 8.1. Статуту Товариства вищим керівним органом Товариства є Збори учасників, порядок та строки скликання яких визначається відповідно до Закону України "Про господарські товариства" (надалі за текстом - Закон), а саме ст.. 58-61, згідно яких, про проведення Зборів учасники повідомляються рекомендованим листом із зазначенням часу та місця проведення зборів та проекту порядку денного. Вказані листи надсилаються за офіційною адресою кожного учасника не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Зборів.

П. 8.6. Статуту Товариства передбачено, що виключною компетенцією зборів є:

П. "в") утворення, реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв затвердження їх статутів та положень про них.

П. "б") внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу т. ін.

Відповідачем не було повідомлено позивача, як іншого учасника Товариства, про час, дату і місце проведення зборів, не було надано проекту порядку денного загальних зборів учасників, чим порушено право позивача, передбачене статутом та Законом щодо прийняття рішень з порядку денного з будь-яких питань діяльності Товариства.

Згідно п. 8.8. Статуту Товариства збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, які володіють у сукупності більш як 60% голосів.

П. 8.14 Статуту Товариства передбачено, що Збори учасників вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути ознайомлені не пізніше ніж за 15 днів до початку зборів.

П. 4.4 Статуту Товариства передбачено, що учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших учасників не пізніше ніж за два місяця до дня виходу.

Порядком денним зазгальних зборів учасників, на яких прийняте спірне рішення, передбачена реорганізація Товариства шляхом виділення майна та виходу НВ ЗАТ "Електромаш" із складу засновників (учасників), однак фактично рішення було прийнято також і з інших питань, а саме п. 2 спірного рішення був зменшений статутний капітал Товариства та при відсутності іншого учасника товариства - позивача був зменшений статутний фонд на 2453301,9 грн., вирішено, що учасником Товариства залишається саме позивач, був встановлений розмір статутного фонду - 40000 грн., при цьому, вклад позивача у статутний фонд Товариства становить всього 5900 грн.

Отже, враховуючи викладене, УМП ТОВ "Електромаш" при скликанні і проведенні загальних зборів учасників 04.12.2006 р., прийнятті на них рішення про реорганізацію, створення нової юридичної особи, зменшення статутного фонду, виходу засновника (учасника), було порушено приписи чинного законодавства України та положення власного Статуту.

Засвідчена належним чином копія протоколу № 3 від 04.12.2006 р., яким оформлене спірне рішення (а.с. 11-13, том 1), і оригінал якого представлений позивачем для огляду у судовому засіданні, є належним доказом прийняття спірного рішення.

За вказаних обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, а заперечення відповідача-2 проти позову не приймаються судом до уваги.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідачів порівну.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в:

1.          Позов задовольнити.

2.           Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників Українсько-Молдавського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Електромаш", м. Херсон оформлене протоколом № 3 від 04.12.2006 р. в цілому.

3.           Стягнути з Українсько-Молдавського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Електромаш", (ідентифікаційний код –31653535, адреса 73000 м. Херсон, пр-т. Ушакова, 72, р/рахунок - № 0001 в ХФ КБ "Приватбанк", МФО 352479: на користь Малого приватного підприємства "Селена", (ідентифікаційний код –19221886, адреса –73000, місто Херсон, пр-т. Ушакова, 72, п/рахунок - № 40 в ХФ КБ "Приватбанк", МФО 352479: 42 грн. 50 коп. витрат по сплаті державного мита, 59грн.00коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

4.           Стягнути з Науково-виробничого закритого акціонерного товариства "Електромаш", (адреса 3300, Молдова, м. Тирасполь вул. Сакрієрі, 1, п/рахунок -0098 в "Траспромстройбанк" м. Тирасполь: на користь Малого приватного підприємства "Селена", (ідентифікаційний код –19221886, адреса –73000, місто Херсон, пр-т. Ушакова, 72, п/рахунок - № 40 в ХФ КБ "Приватбанк", МФО 352479: 42 грн. 50 коп. витрат по сплаті державного мита, 59грн.00коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

5.           Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

Головуючий суддя Ю.В. Гридасов

Судді Александрова Л.І.

Скобєлкін С.В.

Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

процесуального кодексу України "18" лютого 2008 р.