ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"13" жовтня 2008 р.

Справа № 17-4-28-25-36/02-5638

За позовом Прокурор м.Одеси; в особі, якою є Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів;

ддо відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНРОСТБАНК"

про визнання недійсним установчого договору та стягнення 2625000грн.

Суддя Гуляк Г.І.

Представники:

Від позивача: Гаврюшенко О.Ю. – за дорученням.

Від відповідача: Єфременко Т.В. - за дорученням.

СУТЬ СПОРУ: позивач – Прокурор міста Одеси в інтересах держави в особі, якою є Одеське обласне відділення Державного Фонду України соціального захисту інвалідів, звернувся до господарського суду Одеської області з позовом про визнання недійсним договору та стягнення 2 625000 гривень до відповідача –Товариство з обмеженою відповідальністю КБ «ФЕБ».

10 липня 2002 року Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів надав до суду клопотання про зупинення провадження у справі у зв’язку з порушенням кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ КБ «ФЕБ»за ознаками ст..ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Представник відповідача в судовому засіданні 26 липня 2002 року надав відзив на позовну заяву, згідно якого вимоги позивача не визнає та просить суд у задоволені позову відмовити повністю.

Ухвалою суду від 26 липня 2002 року провадження у справі було зупинено та ухвалою суду від 14 вересня 2004 року провадження у справі було поновлено та призначено до розгляду, ухвалою суду від 14 жовтня 2004 року провадження у справі було зупинено та направлено матеріали до слідчих органів прокуратури Одеської області. /суддя Гладишева Т.Я./

Супровідним листом від 4 листопада 2004 року справу було направлено до Одеського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги Одеського обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів та ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2004 року апеляційну скаргу повернуто скаржнику без розгляду, а справу до господарського суду Одеської області.

19 листопада 2004 року справу скеровано до Одеського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги Одеського обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів та постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20 грудня 2004 року ухвала господарського суду Одеської області від 14 жовтня 2004 року залишена без змін, апеляційна скарга без задоволення.

Супровідним листом від 19 січня 2005 року справу було направлено до Одеського апеляційного господарського суду для подальшого скерування до Вищого Господарського суду України для розгляду касаційної скарги Одеського обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів та постановою Вищий Господарський суд України від 20 квітня 2005 року касаційну скаргу Одеського обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів задовольнив, ухвалу господарського суду Одеської області від 14 жовтня 2004 року та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20 грудня 2004 року скасував, а справу направив до господарського суду Одеської області для розгляду по суті.

Ухвалою суду від 18 травня 2005 року справу прийнято до провадження суддею Малярчук І.А. та призначено до розгляду.

Відповідач 16 червня 2005 року надав відзив на позовну заяву в якому вимоги позивача не визнає вважає їх безпідставними та необґрунтованими та просить суд у задоволені позову відмовити повністю.

16 червня 2005 року ухвалою суду здійснено заміну неналежного відповідача ТОВ КБ ФКБ»на належного відповідача товариство з обмеженою відповідальністю «Фінростбанк».

Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 12 вересня 2005 року звернулося до суду з клопотанням про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ТОВ «Фінростбанк»розглядати на загальних зборах учасників ТОВ «Фінростбанк»питання, що стосуються відчуження майна ТОВ «Фінростбанк», збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Фінростбанк», до вирішення спору по суті.

Також 12 вересня 2005 року прокуратура міста Одеси надала уточнення та доповнення до позовної заяви, згідно якої просить суд визнати установчий договір про створення ТОВ КБ «ФЕБ»в частині вступу в якості учасника Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів недійсним та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «ФЕБ»2 625 000 гривень, як внесок учасника, також просить суд накласти арешт на розрахункові рахунки та нерухоме майно відповідача.

21 вересня 2005 року Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулося до суду з клопотанням про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ТОВ «Фінростбанк»розглядати на загальних зборах учасників ТОВ «Фінростбанк»питання, що стосуються відчуження майна ТОВ «Фінростбанк», збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Фінростбанк», до вирішення спору по суті, також звернулося до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі до прийняття вироку Приморським районним судом міста Одеси.

Ухвалою суду від 21 вересня 2005 року вжиті заходи забезпечення позову шляхом заборони ТОВ «Фінростбанк»розглядати на загальних зборах учасників ТОВ «Фінростбанк»питання, що стосуються відчуження майна ТОВ «Фінростбанк», збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Фінростбанк», до вирішення спору по суті .

Прокуратура міста Одеси 26 вересня 2005 року надала до суду уточнення та доповнення до позовної заяви в якій просить суд визнати установчий договір про створення ТОВ КБ «ФЕБ»в частині вступу в якості учасника Одеського обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів недійсним та зобов’язати ТОВ «Фінростбанк»виплатити 2 625 000 гривень, як внесок учасника Одеського обласного Фонду України соціального захисту інвалідів до статутного фонду ТОВ КБ «ФЕБ»на користь Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, стягнути прибуток який повинно було отримати Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів як учасник ТОВ КБ «ФЕБ»за всі роки до теперішнього часу. Також прокуратури просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на розрахункові рахунки та майно відповідача.

26 вересня 20005 року ухвалою суду провадження у справі зупинено.

Супровідним листом від 29 вересня 2005 року справу направлено до Одеського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги ТОВ «Фінростбанк»на ухвалу суду від 21 вересня 2005 року. Одеський апеляційний господарський суд своєю постановою від 20 жовтня 2005 року залишив без змін ухвалу суду від 21 вересня 2005 року, а апеляційну скаргу без задоволення.

Ухвалою суду від 27 жовтня 2005 року поновлено провадження у справі та призначено до розгляду та ухвалою суду від 4 листопада 2005 року провадження у справі було зупинено.

22 листопада 2005 року справу було направлено до Одеського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги ТОВ «Фінростбанк»на ухвалу суду від 4 листопада 2005 року та 13 грудня 2005 року Одеський апеляційний господарський суд своєю постановою ухвалу господарського суду Одеської області від 4 листопада 2005 року залишив без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 12 травня 2006 року звернулося до господарського суду Одеської області з заявою в порядку ст..89 ГПК України про роз’яснення ухвали суду від 21 вересня 2005 року та ухвалою суду від 17 травня 2006 року судом було надано роз’яснення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінростбанк»14 липня 2006 року звернувся до господарського суду Одеської області з заявою про перегляд ухвали суду від 21 вересня 2005 року за ново виявленими обставинами.

Ухвалою суду від 31 липня 2006 року провадження у справі було поновлено та призначено до розгляду та прийнято до розгляду заяву про перегляд ухвали господарського суду Одеської області від 21 вересня 2005 року за ново виявленими обставинами.

Відповідач 2 серпня 2006 року звернувся до суду з заявою про скасування заходів забезпечення позову. Також відповідачем 9 серпня 2006 року надано клопотання про зупинення провадження у справі у зв’язку з розглядом Приморським районним судом міста Одеси кримінальної справи.

Не погоджуючись з заявою про скасування заходів забезпечення позову Одеське відділення Фонду соціального захисту інвалідів надало свої заперечення та обґрунтування, згідно яких звертає увагу суду на необґрунтованість та безпідставність обставин викладених відповідачем, а також те що скасувавши заходи зробить неможливим виконання судового рішення.

Ухвалою суду від 9 серпня 2006 року скасовано заходи забезпечення позову та припинено провадження за заявою про перегляд рішення за ново виявленими обставинами, ухвалою суду від 9 серпня 2006 року та зупинено провадження у справі.

18 серпня 2006 року справу направлено до Одеського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та ухвалою від 19 вересня Одеський апеляційний господарський суд апеляційне провадження припинено, а справу направлено до господарського суду Одеської області.

Супровідним листом справу було направлено до Одеського апеляційного господарського суду для подальшого скерування до Вищого Господарського суду України для розгляду касаційної скарги Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Вищий Господарський суд України постановою від 14 листопада 2006 року, ухвалу господарського суду Одеської області від 19 вересня 2006 року залишив без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Згідно розпорядження виконуючого обов’язки голови господарського суду Одеської області від 7 лютого 2008 року за №74-р справу передано на розгляд судді Гуляк Г.І. та ухвалою суду від 11 лютого 2008 року справу прийнято до провадження суддею гуляк Г.І. та присвоєно справі №17-4-28-25-36/02-5638.

Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 12 травня 2008 року звернулося до суду з клопотанням про поновлення провадження у справі.

Ухвалою суду від 10 червня 2008 року провадження у справі було поновлено та призначено до розгляду.

25 червня 2008 року Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів надало нормативне обґрунтування позовних вимог.

16 серпня 2008 року відповідач звернувся до суду з заявою про затвердження мирової угоди, у задоволені якої судом було відмовлено.

Ухвалою суду від 11 серпня 2008 року строк розгляду справи було продовжено до 11 жовтня 2008 року за клопотанням сторін.

В порядку ст..77 ГПК України по справі оголошувалася перерва.

В судове засідання представник прокуратури не з’явився.

Представник позивача Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів у судове засідання з’явився позов підтримує та просить задовольнити у повному об’ємі.

Представник відповідача в судове засідання з’явився вимоги не визнає, просить суд у задоволені позову відмовити повністю.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд. –

ВСТАНОВИВ:

Комерційний банк «ФЕБ»створений згідно з рішенням установчої конференції з приводу створення комерційного банку «ФЕБ» від 16 квітня 1992 року, внесено зміни відповідно протоколу загальних зборів, які відбулися 11 листопада 1997 року.

Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів здійснило перерахування коштів в сумі 1 260 000 гривень на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ФЕБ»з призначенням платежу внесення частки у статутний фонд КБ «ФЕБ»згідно протоколу загальних зборів від 11 листопада 1997 року за платіжним дорученням №40 від 27 листопада 1997 року. Також за платіжними дорученнями №101 від 27 березня 1998 року перераховано 1 000 000 гривень та за № 124 від 20 квітня 1998 року перераховано 365 000 гривень, всього перераховано як внесок у статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю КБ «ФЕБ»- 2 625 000 гривень.

Дослідивши матеріали справи, в тому числі наявні докази, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно з’ясувавши обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав:

11 листопада 1997 року відбулися загальні збори учасників товариства комерційного банку «ФЕБ»на якому було прийнято рішення про вступ учасника товариства - Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів та відповідно до змін до Статуту комерційного банку «ФЕБ»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю зареєстрованого в НБУ 09.03.1997р. за №147 Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів є учасником ТОВ КБ «ФЕБ»з часткою у статутному фонді в розмірі 2 625 000 гривень що складає 35%.

Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів створене на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №92 від 18 липня 1991 р. «Про створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів»та діє на підставі Положення про Фонд Української РСР соціального захисту інвалідів, затвердженого вказаною постановою, Положення про Одеське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів, затверджене Постановою правління Фонду України соціального захисту інвалідів №24-ІІІ від 10.04.1997 року.

Відповідно до ст. 10. 11 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»№ 875- XII від 21.03.1991р. із змінами та доповненнями фінансування роботи по соціальній захищеності інвалідів здійснюється фондом України соціального захисту інвалідів. Бюджет фонду України соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів республіканського бюджету, благодійних внесків організацій, трудових колективів і громадян, інших надходжень, в тому числі від підприємницької діяльності фонду, що не суперечить чинному законодавству та головним завданням Одеського обласного відділення ФУСЗІ є фінансування на відповідній території в межах бюджету відділення та в порядку, встановленому Правлінням Фонду загальнодержавних (регіональних) програм та інших заходів щодо соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів і залучення їх до суспільно-корисної діяльності, які проводяться місцевими органами соціального захисту населення, збір на відповідній території та акумуляція коштів, що перераховуються з Державного бюджету України, а також добровільних внесків та інших коштів, що надходять від підприємств, установ, організацій, трудових колективів та громадян. Та згідно ст. 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»кошти отримані від підприємств та організацій за нестворені робочі місця для інвалідів акумулювались на позабюджетному рахунку Одеського обласного відділення ФУСЗІ.

Згідно Інструкції "Про порядок використання коштів фонду України соціального захисту інвалідів" в розділі 2 п.2.2 передбачено, що підприємства, установи і організації незалежно від форм власності і господарювання, якими місцеві державні адміністрації визначають нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, згідно зі ст. 19. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» здійснюють щороку обов’язкові відрахування до відділень фонду цільових коштів. Пунктом 4.3 розділу 4 Інструкції передбачено, що кошти, які зазначені в п.2.2 цієї Інструкції використовуються для надання цільової фінансової допомоги у вигляді позики на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, та на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації.

Положенням про Одеське обласне відділення ФУСЗІ, а саме п.2 передбачено відтворення вільних коштів відділення шляхом розміщення на депозитні рахунки банків для купівлі цінних паперів, вкладення у короткострокові та довгострокові кредити.

За таких обставин суд доходить висновку, що всупереч вимогам Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Інструкції "Про порядок використання коштів фонду України соціального захисту інвалідів" та Положення про Одеське обласне відділення ФУСЗІ, сума 2 625 000 гривень перераховано не за цільовим призначенням, чим завдало істотної шкоди незахищеній верстві населення - інвалідам, тим самим позбавило можливості надання позики для створення робочих місць для інвалідів, що підтверджується Доповненням до проекту витрат позабюджетних коштів призначених на створення робочих місць для інвалідів по Одеському обласному відділенню на 4-й квартал 1997р., та Доповненням до проекту витрат позабюджетних коштів призначених на створення робочих місць для інвалідів по Одеському обласному відділенню на 1-й квартал 1998р..

Згідно пункту 8 та 9 Положення про Одеське обласне відділення ФУСЗІ, кошторис затрат відділення Фонду та звіт про його виконання затверджується Правлінням Фонду України, а його показники попередньо розглядаються і узгоджуються з виконавчою дирекцією Фонду. Тобто, рішення про вступ Одеського відділенні ФУСЗІ в якості учасника товариства КБ «ФСБ» з внесенням коштів Фонду України соціального захисту інвалідів в якості оплати частки до статутного фонду КБ «ФЕБ»повинно було бути узгоджено з Правлінням та виконавчою дирекцією Фонду України соціального захисту інвалідів. Вказаного погодження отримане не було, колишнім начальником відділення Маленко М.І. було прийнято одноособово. За даним, фактом Генеральною прокуратурою України була порушена кримінальна справа за ст.ст. 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України та постановою Приморського районного суду міста Одеси від 20 грудня 2007 року кримінальна справа у відношенні Маленко М.І. припинено за строком давності.

Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів стало учасником ТОВ КБ "ФЕБ" у 1997 році у даному випадку суд застосовує Цивільний кодекс України в редакції 1963року. Відповідно до ст. 50 ЦК України /1963 року/ недійсною, є угода, укладена юридичною особою в суперечності з встановленими цілями її діяльності та згідно ст. 59 цього ж Кодексу угода, визнана недійсною, вважається недійсною з моменту її укладення. Відповідно до ст.60 ЦК Кодексу /1963 року/ недійсні частини угоди не тягнуть за собою недійсності інших її частин, оскільки можна припустити, що угода була укладена і без включення недійсної її частини.

Отже з врахуванням зазначеного, суд доходить висновку, що позовна заява підлягає задоволенню в частині стягнення 2 625 000 гривень та визнання недійсним установчого договору в частині вступу в якості учасника Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, затверджених загальними зборами учасників протоколом №41 від 11 листопада 1997 року, вимога позивача стосовно стягнення прибутку який повинно було отримати Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів як учасник ТОВ КБ «ФЕБ»за всі роки до теперішнього часу не підлягає задоволенню у зв’язку з недоведеністю. Заперечення відповідача не можуть бути прийняті судом до уваги оскільки спростовуються наявними матеріалами справи.

Керуючись ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним установчий договір в частині вступу в якості учасника Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, затверджених загальними зборами учасників протоколом №41 від 11 листопада 1997 року.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінростбанк»/65104 місто Одеса пр-т Ак. Глушка, 13, код 14366762, р/р 0 МФО 328027/ на користь Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів /65107 місто Одеса вул..Канатна, 83, одержувач ГУДКУ в Одеській області 2321460, банк одержувача: управління НБУ в Одеській області МФО 328027 р/р 2 призначення платежу: для Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів р/р 5045/2/ - 2 625 000 (два мільйони шістсот двадцять п’ять тисяч) гривень.

4. Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінростбанк»/65104 місто Одеса пр-т Ак. Глушка, 13, код 14366762, р/р 0 МФО 328027/

- до Державного бюджету України (р 0008 , банк одержувача ГУДКУ у Одеській області, МФО 828011, , код бюджетної класифікації „Державне мито”) 25 500 (двадцять п’ять тисяч ) гривен державного мита.

- на користь державного бюджету України п/р 0008, одержувач –ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011, , КБК 22050000 –витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 (сто вісімнадцять) гривень.

5. В решті позову відмовити.

Рішення суду набирає чинності згідно ст.85 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення підписане 15 жовтня 2008 року.

Суддя Гуляк Г.І.