СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

06.11.2008
Справа №  10/364-ПН-08

Господарський суд Херсонської області у складі судді
Александрової Л.І. при секретарі
Решетніковій В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом
ОСОБА_1

до
Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфа"

про
визнання недійсними рішення загальних зборів та змін до Статуту товариства

за участю представників сторін:

від  позивача - ОСОБА_2 дов. б/н від 02.09.08р.

від
відповідача - Авер'янова С.В. - представник дов. б/н від 05.11.08р.;

В судовому засіданні оголошено
вступну та резолютивну частини рішення після закінчення розгляду справи.

Позивач звернувся з позовом, яким
просить визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ
"Інфа", оформлене протоколом №17 від 16.11.2004 р., а також визнати
недійсними зміни до Статуту ТОВ "Інфа", що зареєстровані відділом
державної реєстрації Виконавчого комітету Херсонської міської ради 30 листопада
2004 року за №1000866.

Відповідач позовні вимоги визнає.

Розглянувши матеріали справи та
заслухавши пояснення представників сторін, суд

в с т а н о в
и в:

Позивачка, будучи засновником
Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфа" просить суд визнати
недійсним рішення загальних зборів учасників товариства оформлене протоколом
№17 від 16.11.2004 року та Зміни №2 до Статуту ТОВ "Інфа"
зареєстровані відділом державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської
міської ради 30.11.2004 р. При цьому позивачка посилається на те, що спірним
рішенням, загальних зборів була зменшена її частка у статутному фонді
товариства. Проте, вона не була повідомлена про скликання загальних зборів
учасників 16.11.2004 року і про порядок денний, не приймала участі у цих
зборах, але при голосуванні було незаконно враховано її голос на підставі
довіреності, яка не має юридичної сили.

Крім того, зазначає, що Зміни №2 до
Статуту товариства, які були затверджен спірним рішенням загальних зборів
16.11.2004 р., підписані директором ТОВ "Інфа" при відсутності відповідних
повноважень.

У зв'язку з тим, що про зазначені
порушення її корпоративних прав позивачці стало відомо 08.09.2008 року під час
участі у загальних зборах учасників товариства, а до цього часу вона
знаходилася за межами території України, просить поновити строк на подання
позову до суду.

Відповідач у відзиві на позовну
заяву зазначив, що загальні збори учасників ТОВ "Інфа" 16.11.2004
року відбулися без участі позивачки, але була пред'явлена довіреність  від імені позивачки на ім'я директора
товариства Чухлеб Н.К. Довіреність не була легалізована у встановленому
порядку, але оскільки учасники товариства не заперечували при голосуванні було
враховано голос позивачки, за яку проголосувала Чухлеб Н.К.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги
підлягають задоволенню з урахуванням наступних обставин.

На підставі рішення засновників від
02.03.2001 р. (протокол №1) на базі майстерень по ремонту та виготовленню
аптечного обладнання було створено товариство з обмеженою відповідальністю
"Інфа". Позивачка ввійшла до складу засновників товариства з часткою
у статутному фонді 1475 грн., що становить 12,5 відсотків від розміру
статутного фонду. Згідно угоди про внесення змін до засновницького договору ТОВ
"Інфа" і змін до Статуту, зареєстрованих 24.06.2003 р. на підставі
рішення загальних зборів засновників товариства (протокол №5) здійснено
перерозподіл часток учасників у статутному фонді ТОВ "Інфа",
відповідно до якого частка позивачки склала 33 відсотки статутного фонду.

Рішенням загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю "Інфа" від 16 листопада 2004
року, яке було оформлене протоколом №17 було здійснено зміну у складі учасників
товариства та перерозподіл часток учасників у його статутному фонді, в
результаті чого частка ОСОБА_1 склала 6%. Також прийнято рішення про
затвердження та реєстрацію відповідних Змін до Статуту товариства. Зазначені
Зміни №2 до Статуту відповідача було зареєстровано 30.11.2004 р.

Як вбачається з протоколу №17
загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
"Інфа" від 16.11.2004 р.ОСОБА_1 особистої участі у цих зборах не
приймала. Відповідно до вимог ст.61 Закону України "Про господарські
товариства" про проведення загальних зборів товариства учасники
повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця
проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не
менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. В порушення цієї вимоги Закону
Позивачку не було повідомлено про проведення загальних зборів 16.11.2004 р.,
про час, місце проведення та порядок денний цих зборів. Ця обставина
відповідачем не заперечується.

Згідно з позицією Верховного Суду
України, викладеною в узагальненні практики розгляду судами корпоративних
спорів від 26.01.2008 р., встановлені законодавством вимоги щодо порядку
скликання загальних зборів мають завданням забезпечити учасникам товариства
реальну можливість використати своє право на участь у зборах; недотримання
зазначених вимог може бути підставою для визнання прийнятих на загальних зборах
рішень недійсними, якщо це істотно вплинуло на здійснення учасниками своїх прав
та прийняття зборами рішень.

Суд вважає, що недотримання вимог
щодо порядку скликання загальних зборів ТОВ "Інфа" від 16.11.2008 р.
і щодо повідомлення позивачки про загальні збори та її відсутність на самих
зборах істотно вплинуло на здійснення позивачки своїх прав і прийняття рішень,
оскільки прийняті на цих зборах рішення стосуються її особисто як учасника
товариства, без її відома була значно зменшена її частка у статутному фонді і
здійснено перерозподіл часток учасників у статутному фонді товариства.

Що стосується представництва
позивачки на загальних зборах від 16.11.2004 р. і голосування від її імені
ОСОБА_3 на підставі довіреності Р1569/2004 від 10.11.2004р., суд вважає
зазначену довіреність нікчемну з наступних підстав. Відповідно до ч. 3 ст. 244
ЦК України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій
особі для представництва перед третіми особами. Довіреності, видані за
кордоном, приймаються за умови їх легалізації в порядку, встановленому чинним
законодавством та міжнародними договорами України. Як вбачається з наданої до
матеріалів справи Довіреності Р1569/2004 від 10.11.2004 р., її було складено в
Німеччині. Згідно п. 1.3. Інструкції про порядок консульської легалізації
офіційних документів на Україні та за кордоном, затвердженої наказом
Міністерства зовнішніх справ від 04.06.2002 р. №113 легалізація в установленому
порядку документа надає йому право на існування в міжнародному обігу.
Відповідно до п. 3.1. цієї Інструкції офіційний документ - це письмове
підтвердження фактів та подій, що мають юридичне значення, або з якими чинне
законодавство пов'язує виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків
фізичних або юридичних осіб. Саме таким офіційним документом є довіреність.
Відповідно до Закону України №2933-111 від 10.01.2002 р. Україна приєдналася до
Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
(Гаагської Конвенції від 05.10.1961 р., учасником якої є також Німмечина).
Згідно вимог Конвенції справжність підпису на офіційних документах
підтверджується апостилем. Як вбачається з довіреності Р1569/2004 від
10.11.2004 р., довіреність не містить посвідчення та апостиля.

Вищевказане свідчить про
відсутність повноважень у ОСОБА_3 на представництво інтересів позивачки і
прийняття від її імені рішень на загальних зборах ТОВ "Інфа"
16.11.2004 р.

Таким чином, спірне рішення
загальних зборів учасників ТОВ "Інфа" оформлене протоколом № 17 від
16.11.04 р. прийнято в порушення вимог чинного законодавства, порушує права і
інтереси позивачки, в зв'язку з чим позовні вимоги про визнання недійсними
даного рішення і зареєстрованих на підставі цього рішення Змін №2 до Статуту
ТОВ "Інфа" є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Згідно ст. 257 ЦК України загальна
позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Відповідно до п. 1. ст.
261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка
його порушила. Враховуючи, що позивачка дізналася про порушення її права 08
вересня 2008 р., під час участі у загальних зборах учасників ТОВ
"Інфа", суд вважає, що строк позовної давності, як строк у межах
якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права
або інтересу, не було пропущено.

Судові витрати покладаються на
відповідача.

На підставі викладеного та
керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и
в:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним рішення
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
"Інфа" (, вул. Червонофлотська, 24, м. Херсон),
оформлене протоколом №17 від 16 листопада 2004 року.

3. Визнати недійсними Зміни №2 до
Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфа" (, вул. Червонофлотська, 24, м. Херсон), затверджені рішенням загальних
зборів учасників ТОВ "Інфа" від 16.11.2004 р., протокол №17, що
зареєстровані відділом державної реєстрації Виконавчого комітету Херсонської
міської ради 30 листопада 2004 року за №1000866.

4. Стягнути з Товариства з
обмеженою відповідальністю "Інфа" (, вул. Червонофлотська,
24, м. Херсон, інші реквізити суду не відомі) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1,
інші реквізити суду не відомі) - 170 грн. витрат по сплаті держаного мита та
118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Наказ видати після набрання
рішенням законної сили.

6. Копії даного рішення надіслати
сторонам у справі.

Суддя
Л.І. Александрова

Дата
підписання

рішення
18.11.2008 р.