ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
04.07.08 р. Справа № 44/86пн
Господарський суд Донецької області на виконання рішення господарського суду Донецької області від 12.05.08 року та постанови Донецького апеляційного господарського суду від 27.05.08року у справі № 44/86пн, які набрали законної сили 27.05.2008 року, наказує:
Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю „УНІКОМБАНК” здійснювати за дорученням приватної компанії з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за портфельними інвестиціями (крім операцій з облігаціями внутрішньої державної позики) у разі повного або часткового припинення володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повного або часткового повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, за наданими приватною компанією з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) у відповідності до чинного законодавства документами:
·          заявою про купівлю іноземної валюти;
·          нотаріально засвідченою копією договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність, який свідчить про придбання іноземним інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (зокрема, глобальний сертифікат, договір підписки на акції, виписка реєстратора з реєстру акціонерів та з рахунку іноземного інвестора в депозитарії тощо);
·          випискою (довідкою) банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;
·          засвідченою у встановленому порядку копією довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованою довідкою (чи її нотаріально засвідченою копією), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;
·          оригіналом або засвідченою у встановленому порядку копією звіту про оцінку (акту оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб’єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
·          копією сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб’єкта на здійснення оцінки майна у вигляді цінних паперів;
без витребування у приватної компанії з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) наступних документів:
·          копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;
·          офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів;
·          виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об’єкт інвестування;
без спонукання приватної компанії з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, тобто без обов’язкового надання нею платіжних доручень про перерахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а також без утримання суми цього збору з коштів, що перераховуються приватною компанією з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) на купівлю іноземної валюти, і, відповідно, без заповнення (зазначення) приватною компанією з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) та товариством з обмеженою відповідальністю „УНІКОМБАНК” відповідних реквізитів щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операції з купівлі іноземної валюти в заявах приватної компанії з обмеженою відповідальністю „Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED) про купівлю іноземної валюти і без передбачення окремим рядком у заявах про купівлю іноземної валюти додаткового збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (незалежно від вимог підзаконних нормативних актів).
найменування:           приватна компанія з обмеженою відповідальністю
„Фрекшн Лімітед” (FRACTION LIMITED)
місцезнаходження: Кеннеді Авеню, 08, 1 поверх, офіс 101, п.с. 1087, Нікосія, Кіпр
код ЄДР:                     ------
банківські рахунки: № 260000418 у ТОВ „УНІКОМБАНК”, код банку 335902
інші відомі суду ідентифікуючі відомості – відсутні
найменування:           товариство з обмеженою відповідальністю „УНІКОМБАНК”
код ЄДР:                     26287625
інші відомі суду ідентифікуючі відомості – відсутні
Наказ може бути пред’явлений до примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» протягом 3 (трьох) років з наступного дня після набрання рішенням законної сили.
Суддя
Видано (надіслано) стягувачу у одному оригінальному примірнику, копіязберігається у матеріалах справи № 44/86пн.