ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2
___________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

Іменем України

17.12.2007  року                                                            Справа № 10/42б

Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді:                              Іноземцевої Л.В.

суддів                                                  Бородіної Л.І.

Перлова Д.Ю.

Склад судової колегії змінено розпорядженням голови Луганського апеляційного господарського суду від 03.12.2007

при секретарі

судового засідання                               Шабадаш Д.С.

за участю представників сторін:

від кредитора – Мягков М.О., дов. № 06  від 10.07.2007,  представник по

довіреності ТОВ "Укрроспромаш";

від кредитора -  Михайліченко Р.В., дов. № 1390/01-42  від 22.10.2007,  головний

спеціаліст - юрисконсульт ПФУ в Антрацитівському районі

Луганської області;

від інвестора -  Карнюхін О.О., дов. № 284  від 05.12.2007,  представник по

довіреності ТОВ "Крампромекспорт";

від боржника -  Борозенцев С.В., дов. № б/н  від 05.10.2007,  юрист ВАТ

"Іванівський верстатозавод";

від регіонального відділення фонду державного майна по Луганській області

учасника по справі – Маркєлов О.Ю., дов. № 108  від 12.10.2007,  начальник

юридичного віділу;

арбітражний керуючий – не прибув;

від кредитора ВАТ „Луганськобленерго” - не прибув;

від кредитора Антрацитівського РВ УМВС України в Луганській області - не

прибув;

керуючий санацією –не прибув

Розглянув

апеляційну скаргу                       Товариства з обмеженою відповідальністю

"Укрроспроммаш", м.Луганськ

на ухвалу

господарського суду          Луганської області

від          26.10.2007

по справі          № 10/42б (суддя Ковалінас М.Ю.)

за заявою кредитора                       Антрацитівського РВ УМВС України в Луганській області, м.Антрацит Луганської області

Суддя –доповідач

Л.В.Іноземцева

до боржника          Відкритого акціонерного товариства "Іванівський верстатозавод", с.Іванівка Антрацитівського району Луганської області

про          банкрутство

Ухвалою господарського суду Луганської області від 26.10.2007 у справі № 10/42б (суддя Ковалінас М.Ю.) за заявою Антрацитівського РВ  УМВС України в Луганській області до Відкритого акціонерного товариства „Іванівський верстатозавод”, с.Іванівка Антрацитівського району Луганської області про банкрутство:

1. Затверджено план санації боржника - Відкритого акціонерного товариства „Іванівський верстатозавод” у новій редакції, за участю інвестора –Товариства з обмеженою відповідальністю „Крампромекспорт” зі строком його виконання 12 місяців, тобто до 26.10.2008;

2. Продовжено у справі строк процедури санації та повноваження керуючого санацією Кінденка В.П. й розпорядника майна Кулагіна О.О. на строк виконання плану санації –12 місяців, тобто до 26.10.2008;

3. Зобов’язано керуючого санацією, розпорядника майна та комітет кредиторів –у встановленому статтею 21 Закону України від 14.05.1992 № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі по тексту –Закон про банкрутство) порядку та у визначений Законом про банкрутство строк подати до суду звіт керуючого санацією про результати проведення процедури санації та виконання плану санації, письмову інформацію про стан виконання плану санації за його етапами (виконано, не виконано, % виконання); протоколи засідання комітету кредиторів з приводу розгляду звіту керуючого санацією та за результатами розгляду звіту подати до суду своє рішення щодо можливості його затвердження та щодо подальшої судової процедури банкрутства у справі.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Укрроспроммаш” (ТОВ „Укрроспроммаш”) –кредитор у справі, не погодилося з прийнятою ухвалою, подало апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу господарського суду від 26.10.2007 скасувати у зв’язку з порушенням судом норм матеріального права, постановити нову, якою відмовити у затвердженні плану санації боржника –ВАТ „Іванівський верстатозавод”, затвердженого комітетом кредиторів 12.10.2007.

На обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує наступне.

Представлений на затвердження суду план санації суперечить діючому законодавству.

В порушення вимог статті 18 Закону про банкрутство план санації не передбачає відповідальності інвестора за невиконання взятих зобов’язань.

У плані санації заходом щодо відновлення платоспроможності боржника передбачено створення Закритого акціонерного товариства  „Верстатозавод” шляхом передачі у статутний фонд цього товариства майна боржника на суму 1668,689 тис. грн., що є більшою частиною статутного капіталу боржника, з наступною приватизацією акцій, що належать державі, інвестору ТОВ „Крампромекспорт”. Однак, такий захід суперечить частині 2 статті 15 Закону України „Про приватизацію державного майна”.

У плані санації не наведено належних доказів щодо спроможності інвестора ТОВ „Крампромекспорт” виконувати свої зобов’язання за планом санації.

План санації розроблявся та погоджувався без участі поточного інвестора ЗАТ „Лугверстатобуд”, що суперечить абзацу 4 частини 1 статті 18 Закону про банкрутство, який передбачає, що у разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації передбачає зміну інвестора ЗАТ „Лугверстатобуд” на ТОВ „Крампромекспорт”. При цьому, не враховує прав інвестора щодо захисту інвестицій та порядку припинення його інвестиційної діяльності, відповідно до положень статей 7, 18, 19, 21 Закону України від 18.09.1991 №1560-XII „Про інвестиційну діяльність”.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, доводи апеляційної скарги, пояснення представників сторін, кредиторів, дослідивши матеріали справи, перевіривши повноту з”ясування місцевим судом обставин справи, апеляційний господарський суд

в с т а н о в и в:

07.11.2001 господарським судом Луганської області за заявою Антрацитівського РВ  УМВС України в Луганській області порушено справу № 10/42б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства „Іванівський верстатозавод” (а. с. 1, т.1).

Частина державної власності у статутному капіталі ВАТ „Іванівський верстатозавод” становить 99,11% (а. с. 237 –246, т. 1).

Господарським судом ухвалами від 12.02.2002, від 01.03.2002 затверджено реєстр вимог кредиторів у наступному складі:

- Антрацитівської ОДПІ                                                     в сумі     231871 грн. 57 коп.

- Антрацитівського міськвідділу ПФУ                               в сумі         8805 грн. 24 коп.

- ВАТ „Лугансьобленерго” в особі                                    в сумі     190083 грн. 85 коп.

Краснолуцьких електричних мереж

- Антрацитівського райвідділу ЛОУ ПФУ                         в сумі       59108 грн. 48 коп.

- Луганської обласної організації профспілки машино-  в сумі         2254 грн. 82 коп.

будівників та приладобудівників „Машприбор”

- Первинної профспілкової організації                            в сумі       10273 грн. 64 коп.

ВАТ „Іванівський верстатобудівний завод”

- РВ УМВС Антрацитівського району                              в сумі        76714 грн. 00 коп.

- ТОВ „Укрроспроммаш”                                                   в сумі     364708 грн. 32 коп.

- ТОВ „Донбас - Лугааудит”                                              в сумі         5297 грн. 20 коп.

- ПП Жидкіх Ю.В.                                                               в сумі       91956 грн. 00 коп.

(а. с. 78 –79, 84 –85, 91 т. 1).

Протоколом № 1 загальних зборів кредиторів від 10.04.2002 обрано комітет кредиторів у складі трьох представників: Антрацитівської ОДПІ, Антрацитівського  райвідділу ЛОУ ПФУ, ТОВ „Укрроспроммаш” (а. с. 94 –96, т. 1).

25.04.2002 господарським судом відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Садовнікова П.В. (а. с. 101 - 102, т. 1).

16.12.2002 господарським судом затверджено план санації боржника, продовжено процедуру санації боржника до 01.06.2004, зобов”язано керуючого санацією щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів про виконання плану санації. За планом санації інвестором боржника с ЗАТ „Лугверстатобуд” (а. с. 339 –340, т. 2).

02.06.2003 господарським судом здійснено заміну керуючого санацією, замість арбітражного керуючого Садовнікова П.В. призначено новим керуючим санацією керівника підприємства - боржника  Кінденка В.П., арбітражного керуючого Садовнікова П.В. призначено розпорядником майна боржника на строк процедури санації (а. с. 392, т. 2).

Протоколом загальних зборів кредиторів від 18.09.2004 змінено кількісний склад комітету кредиторів, обрано нову кандидатуру інвестора ТОВ "Крампромекспорт", оскільки попередній інвестор ЗАТ „Лугверстатобуд” не виконав свої зобов”язання за планом санації.

20.01.2006 господарським судом продовжено строк процедури санації до 20.04.2006 та зобов”язано керуючого санацією Кінденка В.П. розробити нові зміни та доповнення до плану санації боржника з урахуванням зауважень Міністерства економіки України, погодити їх у встановленому Законом про банкрутство порядку з ФДМ України, Міністерством економіки України і представити суду для розгляду та затвердження згідно статті 18 Закону про банкрутство.

20.06.2006 господарським судом продовжено строк процедури санації до 20.12.2006 (а. с. 77 –78, т. 5).

28.11.2006 господарським судом звільнено від виконання обов”язків розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Садовнікова П.В. (а. с. 51 –53, т. 6).

За  пропозицією Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України,  ухвалою від 09.01.2007, судом призначено новим розпорядником майна в процедурі санації  арбітражного керуючого Кулагіна О.О. (ліцензія серії АА № 779253 від 16.09.2004) і продовжено строк процедури санації та повноважень Кінденка В.П. як керуючого санацією боржника ВАТ „Іванівський верстатозавод” до 09.04.2007 (а. с. 84 –85, т. 6).

03.04.2007 судом за клопотанням керуючого санацією продовжено строк процедури санації на три місяці до 09.07.2007 для підготовки нових змін та доповнень до плану санації з урахуванням зауважень ФДМ України, оскільки попередні зміни  та доповнення до плану санації, які  були схвалені комітетом кредиторів (протокол № 6 від 10.08.2005 засідання комітету кредиторів) не погодженні Фондом державного майна України та Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України (а. с. 119 –120, т. 6).

10.07.2007 господарським судом продовжено строк процедури санації до 09.10.2007 (а. с. 134 –135, т. 6).

12.09.2007 керуючим санацією представлений суду проект плану санації боржника в новій редакції за участю інвестора ТОВ "Крампромекспорт", який було погоджено Фондом державного  майна України, згідно листа № 10-24-14143 від 07.09.2007 та  Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України  згідно листа  № 216-60-11/2491 від 21.08.2007.

23.10.2007 керуючим санацією  Кінденко В.П. подано до суду клопотання за № 1/361 від 23.10.2007  про  затвердження плану санації  боржника у новій редакції, продовження строку процедури санації на строк виконання плану та про продовження його повноважень і повноважень  розпорядника майна на строк процедури санації. В обґрунтування клопотання подано  протокол засідання комітету кредиторів № 15 від 22.10.2007, згідно якого комітетом кредиторів більшістю голосів присутніх було прийнято рішення щодо доповнення плану санації у новій редакції додатками №№ 12-14, згідно зауважень, наведених у листах -  погодженнях плану санації, зокрема,  Фонду державного  майна України № 10-24-14143 від 07.09.2007 та  Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України  № 216-60-11/2491 від 21.08.2007.

До плану санації додані додатки:

- № 12 „Перелік державного майна, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ  „Іванівський верстатозавод” в процесі приватизації, але залишилося на його балансі, затверджений начальником РВ ФДМ України по Луганській області;

- № 13 „Обов”язки керуючого санацією”;

- № 14 „Узагальнена таблиця руху коштів по ВАТ „Іванівський верстатозавод” (а. с. 81 –83, 95 –96, 107, т. 8).

Представлений на затвердження суду план санації ВАТ „Іванівський верстатозавод” передбачає строк проведення процедури санації - 12 місяців від дати затвердження плану санації  господарським судом та встановлює наступні заходи відновлення платоспроможності боржника: стягнення дебіторської заборгованості - протягом 12 місяців;  утворення ЗАТ "Верстатозавод" - протягом 3-х місяців; погашення заборгованості по заробітній платі - протягом 3-х місяців; переведення боргу на інвестора - протягом 3-х місяців;  розрахунок з кредиторами - відповідно до графіку погашення;  інвестиційні вкладення у ВАТ "Іванівський верстатозавод" - протягом 12 місяців; укладення договору спільної діяльності боржника та інвестора - протягом 12 місяців;  викуп інвестором державного пакету акцій ВАТ - протягом 3-х місяців після приведення у відповідність статутного фонду ВАТ; оформлення інвестором права власності на 51% акцій ЗАТ - протягом місяця після виконання інвестиційних зобов'язань (а. с. 104 –105, т. 8).

Інвестор - ТОВ "Крампромекспорт" відповідно до плану санації  бере на себе зобов'язання погасити частину заборгованості боржника  та інвестувати грошові кошти для організації виробництва на базі виробничих потужностей боржника  та створення ЗАТ "Верстатозавод". Погашення частини заборгованості  боржника здійснюється шляхом переводу на інвестора частини боргу.

У разі невиконання інвестором ТОВ "Крампромекспорт" взятих на себе зобов”язань за планом санації, інвестор втрачає право на отримання акцій ЗАТ "Верстатозавод" (а. с. 112 –115, т. 7).

Порядок погашення вимог кредиторів відображений у 10 розділі плану санації, який передбачає першочергове повернення дебіторської заборгованості після затвердження плану судом, створення ЗАТ "Вертсатозавод" за участю боржника та інвестора, підписання між боржником і інвестором угоди про переведення боргу  на суму 582752 тис. грн., при цьому інвестор погашає борги боржника на загальну суму  1060252 тис. грн., розрахунки здійснюються протягом 12 місяців  з моменту затвердження плану санації судом і наведено графік задоволення вимог кредиторів (а. с. 124 –126, т. 7).

Оскаржуваною  ухвалою господарський суд затвердив представлений комітетом кредиторів план санації.

Перевіривши матеріали справи, правильність їх юридичної оцінки та застосування місцевим господарським судом норм законодавства, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За правилами статті 18 Закону про банкрутство план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема, шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов”язань.

Заходи, передбачені затвердженим судом планом санації ВАТ "Іванівський верстатозавод", а саме відновлення платоспроможності боржника шляхом відновлення виробничої діяльності, стягнення дебіторської заборгованості, оптимізація виробничих потужностей, створення за участю боржника та інвестора ЗАТ "Вертсатозавод", із зобов”язанням завантаження виробничих потужностей боржника, збереження робочих місць, погашення частини кредиторської заборгованості боржника інвестором в обмін на частину акцій новоствореного товариства та придбання державного пакета акцій боржника інвестором відповідають вимогам статті 18 Закону про банкрутство, що спростовує доводи апеляційної скарги.

Затверджений план санації також передбачає відповідальність інвестора.

Створення ЗАТ "Вертсатозавод" здійснюється як заход відновлення платоспроможності боржника з урахуванням вимог Закону про банкрутство, а не в ході приватизації державного майна, а тому посилання ТОВ „Укрроспроммаш” про порушення судом при затвердженні плану санації Закону України „Про приватизацію державного майна” є помилковим.

Затверджений судом план санації у встановленому порядку був розглянутий і схвалений  комітетом кредиторів, підтриманий більшістю голосів від обраного складу комітету кредиторів, план погоджений з відповідними державними органами.

Апеляційна інстанція погоджується з висновком місцевого суду, що визнання ВАТ "Іванівський верстатозавод" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури як альтернативи затвердження плану санації, враховуючи фактичні обставини справи про банкрутство, організаційно –правовий та майновий статус боржника не є виправданим і розумним.

Враховуючи викладене апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю „Укрроспроммаш” на ухвалу господарського суду Луганської області від 26.10.2007 задоволенню не підлягає.

Результати апеляційного провадження оголошені в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, Луганський апеляційний  господарський суд

п о с т а н о в и в:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Укрроспроммаш”  на ухвалу господарського суду Луганської області від 26.10.2007 у справі  № 10/42б залишити без задоволення.

2. Ухвалу господарського суду Луганської області від 26.10.2007 у справі  № 10/42б залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку у місячний строк до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд.

Повний текст постанови складено 24.12.2007.

Головуючий суддя                                                           Іноземцева Л.В.

Суддя                                                                              Бородіна Л.І.

Суддя                                                                               Перлов Д.Ю.