ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.07                                                                                                       Справа №  21/276/07

Суддя

За позовом –Національного банку України в особі управління Національного банку України у Запорізькій області (69063, м. Запоріжжя, вул.Дзержинського, 23)

до відповідача  –Комерційного акціонерного банку “Слов’янський” (69091, м. Запоріжжя, вул. Краснодонська, 4;код за , поштова адреса: ліквідатора Чернілевської І.В. –49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 32)

про  підтвердження кандидатури ліквідатора КАБ “Слов’янський”

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників:

Від позивача –Наливайко Л.М., дов. від 27.07.2006;

Від відповідача –не з’явився

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою від 05.11.2007 справа прийнята до провадження, розгляд справи призначено на 14.11.2007.

31.10.2007 Національним банком України в особі управління Національного банку України в Запорізькій області подана позовна заява  про  підтвердження кандидатури ліквідатора КАБ “Слов’янський”.

Вимоги позивача обґрунтовуються наступним. Постановою Правління Національного банку України «Про ліквідацію комерційного акціонерного банку „Слов'янський" (м. Запоріжжя)»№ 9 від 11 січня 2001 року у КАБ „Слов'янський" була відкликана ліцензія на здійснення всіх банківських операцій, введена процедура ліквідації та призначена ліквідаційна комісія. Головою ліквідаційної комісії КАБ „Слов'янський" було призначено Волкова Олександра Юрійовича.

Правління Національного банку Постановою № 519 від 28 жовтня 2004 року прийняло рішення про припинення повноважень ліквідаційної комісії  КАБ „Слов'янський" та її голови Волкова О.Ю. Згідно з п.2 зазначеної Постанови ліквідатором КАБ „Слов'янський" було призначено фізичну особу - службовця Національного банку України Латун Зінаїду Миколаївну. Кандидатуру ліквідатора КАБ „Слов'янський" Латун 3. М. підтверджено рішенням господарського суду Запорізької області від 13.12.2004 року у справі №21/269.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 27 вересня 2007 року № 351 «Про стан здійснення процедури ліквідації Комерційного акціонерного банку „Слов'янський"»25.10.2007 договір про ліквідацію зазначеного банку укладено з новим ліквідатором - фізичною особою - незалежним експертом Чернілевською Іриною Володимирівною. Цією ж Постановою, з наступного дня (з 26.10.2007) після укладення вищезазначеного договору, припинено повноваження Латун З.М., як ліквідатора КАБ „Слов'янський" і його новим ліквідатором призначено фізичну особу - незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Чернілевську Ірину Володимирівну.

Перед призначенням Чернілевської І.В. ліквідатором КАБ „Слов'янський" Національний банк України перевірив її кандидатуру на відповідність вимогам статей 76 та 90 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та переконався, що Чернілевська І.В. відповідає вимогам цього Закону, що висуваються до ліквідатора банку, у тому числі у відсутності конфлікту інтересів.

Так, Чернілевська І.В. функції тимчасового адміністратора в КАБ „Слов'янський" не виконувала.

Чернілевська І.В. має Сертифікат серії В за № 00003 від 25.12.2006 року, який надає їй право на здійснення функцій ліквідатора банків.

Чернілевська І.В. має вищу юридичну освіту, що підтверджується дипломами про закінчення Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю „Правознавство", відповідно до яких їй присвоєно кваліфікацію юриста.

Чернілевська І.В. має достатній досвід, необхідний для виконання функцій ліквідатора, який нею набуто при виконанні своїх службових обов'язків за попередніми місцями роботи, в тому числі досвід роботи в банківській системі (з червня 2003 року), високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію.

Чернілевська І.В. не є кредитором, пов'язаною особою, акціонером КАБ „Слов'янський", не має судимості, не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку, не є обвинуваченою по кримінальній справі, невиконаних зобов'язань перед будь-яким банком не має, інші інтереси, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій ліквідатора відсутні.

Конфлікту інтересів з КАБ „Слов'янський" та Національним банком України у Чернілевської І.В. не має.

Національний банк України перевірив надану Чернілевською І.В. інформацію на предмет відсутності конфлікту інтересів та встановив, що вона не має заборгованості перед КАБ „Слов'янський", в трудових відносинах з ним не перебуває, не володіє майновими правами банку або майном, яке конкурує з майном банку, невиконання будь-яких зобов'язань по відношенню до будь-якого банку за останні п'ять років не було.

Національний банк України вважає, що при здійсненні процедури ліквідації банку Чернілевська І.В. здатна діяти неупереджено.

Вищевикладене свідчить про відповідність кандидатури ліквідатора Чернілевської І.В. вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інформація Національного банку України про призначення ліквідатором КАБ „Слов'янський" Чернілевської І.В. опублікована в газеті „Урядовий кур'єр" № 199 за 27 жовтня 2007 року.

Відповідно до ст. 88 Закону України „Про банки і банківську діяльність" Чернілевська І.В. приступила до виконання обов'язків ліквідатора банку з дня призначення.

Позовна заява про підтвердження кандидатури ліквідатора подається до суду відповідно до вимог розділу VII Закону України „ Про банки і банківську діяльність " („Прикінцеві положення"), яким передбачено, що процедура ліквідації банку, розпочата до дня набрання ним чинності (чинний з 17.01.01р.) завершується згідно з порядком, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.

Керуючись ст. 88 Закону України “Про банки та банківську діяльність”,  просить підтвердити кандидатуру  ліквідатора КАБ “Слов’янський” Чернілевської Ірини Володимирівни.

Відповідач проти позову не заперечив, представників у судове засідання не направив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача,  суд встановив.

Постановою Правління Національного банку України «Про ліквідацію комерційного акціонерного банку „Слов'янський" (м. Запоріжжя)»№ 9 від 11 січня 2001 року у КАБ „Слов'янський" була відкликана ліцензія на здійснення всіх банківських операцій, введена процедура ліквідації та призначена ліквідаційна комісія. Головою ліквідаційної комісії КАБ „Слов'янський" було призначено Волкова Олександра Юрійовича.

Правління Національного банку Постановою № 519 від 28 жовтня 2004 року прийняло рішення про припинення повноважень ліквідаційної комісії  КАБ „Слов'янський" та її голови Волкова О.Ю. Згідно з п.2 зазначеної Постанови ліквідатором КАБ „Слов'янський" було призначено фізичну особу - службовця Національного банку України Латун Зінаїду Миколаївну. Кандидатуру ліквідатора КАБ „Слов'янський" Латун 3. М. підтверджено рішенням господарського суду Запорізької області від 13.12.2004 року у справі №21/269.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 27 вересня 2007 року № 351 «Про стан здійснення процедури ліквідації Комерційного акціонерного банку „Слов'янський"»25.10.2007 договір про ліквідацію зазначеного банку укладено з новим ліквідатором - фізичною особою - незалежним експертом Чернілевською Іриною Володимирівною. Цією ж Постановою, з наступного дня (з 26.10.2007) після укладення вищезазначеного договору, припинено повноваження Латун З.М., як ліквідатора КАБ „Слов'янський" і його новим ліквідатором призначено фізичну особу - незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Чернілевську Ірину Володимирівну.

Відповідно до ст. ст. 76, 90  Закону України ”Про банки і банківську діяльність” ліквідатором може бути призначено, зокрема,     незалежного експерту (за договором), який має сертифікат  Національного  банку  України   на   право здійснення  тимчасової  адміністрації та ліквідації банку,  високі професійні  та  моральні  якості,  бездоганну  ділову   репутацію, економічну чи юридичну освіту та досвід,  необхідний для виконання функцій ліквідатора. Ліквідатором не може бути особа: 1) яка є кредитором, пов'язаною особою або акціонером банку;  2) має  судимість,  не  погашену  і  не зняту у встановленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі;     3) не виконала своїх зобов'язань перед будь-яким банком.  Для виявлення   конфлікту   інтересів   особа   до    моменту призначення    ліквідатором   зобов'язана   надати Національному банку України інформацію про свої особисті і  ділові інтереси, зокрема щодо:  1) заборгованості  перед банком,  трудових відносин з ним або володіння майновими правами банку;  2) відносин за попередні п'ять років з  будь-яким  банком  як його пов'язаною особою;    3) невиконання   будь-яких   зобов'язань   по  відношенню  до будь-якого банку за останні п'ять років;    4) володіння майном, яке конкурує з майном банку;    5) інших  інтересів,  що  можуть   зашкодити   неупередженому виконанню функцій ліквідатора;     6) інформації  стосовно  відсутності  конфлікту  інтересів  з Національним банком України.

На підставі наданих позивачем документів, суд встановив,  що кандидатура Чернілевської І.В. відповідає вимогам ст. ст. 76, 90 Закону України ”Про банки і банківську діяльність”.

Відповідно до ст. 88  Закону України ”Про банки і банківську діяльність” у своєму рішенні суд повинен підтвердити кандидатуру  ліквідатора або призначити такого, що відповідає  вимогам цього Закону.

Єдиною підставою  відхилення кандидатури ліквідатора, призначеного  Національним банком України, може бути  наявність конфлікту інтересів, який став відомий суду.

Оскільки конфлікт інтересів  відсутній, у господарського суду  є всі підстави для підтвердження  кандидатури Чернілевської Ірини Володимирівни, як ліквідатора   Комерційного акціонерного банку ”Слов'янський», м. Запоріжжя.

За таких обставин, вимоги позивача відповідають чинному  законодавству, Закону  України ”Про банки і банківську діяльність” та підлягають  задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача в доход державного бюджету України слід стягнути суми 85 грн. державного мита та  118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На підставі  викладеного, керуючись ст. 88   Закону  України ”Про банки і банківську діяльність”, ст. ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

Позов задовольнити.

Підтвердити кандидатуру  ліквідатора   Комерційного акціонерного банку ”Слов'янський», м. Запоріжжя, - Чернілевської Ірини Володимирівни.

Стягнути з Комерційного акціонерного банку ”Слов'янський» (69091, м. Запоріжжя, вул. Краснодонська, 4; накопичувальний рахунок № 0 в Управлінні   Національного банку України МФО 313377,  код за ) в доход Державного бюджету України (отримувач Державний бюджет Орджонікідзевського району; банк отримувача ГУДК України у Запорізькій області; МФО 813015; ; рахунок № 0007; код бюджетної класифікації 22090200; символ звітності банку –095) суму  85 грн.   державного мита.

Стягнути з Комерційного акціонерного банку ”Слов'янський» (69091, м. Запоріжжя, вул. Краснодонська, 4; накопичувальний рахунок № 0 в Управлінні   Національного банку України МФО 313377,  код за )  в доход Державного бюджету України (отримувач Державний бюджет Орджонікідзевського району; банк отримувача ГУДК України у Запорізькій області; МФО 813015; ; рахунок № 0007; код бюджетної класифікації 22050000; символ звітності банку –259) суму 118  грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Копії рішення надсілати сторонам, ліквідатору Чернілевській І.В.

Суддя                                                                                                           В.І.Черкаський