АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

31.07.07
Справа  № 16/37

Львівський апеляційний господарський
суд в складі колегії: Головуючого-судді
М.Г. Слука

Суддів
М.В.
Краєвська

П.Д. Скрутовський

при
секретарі Тренич А.Г.

розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_1
б/н від 16.04.07 р.

на рішення господарського суду
Закарпатської області від 27.03.07 р.

у справі №
16/37

за позовом ОСОБА_1,
м. Київ

до відповідача Відкритого
акціонерного товариства (далі ВАТ) «Ільницький завод механічного зварювального
устаткування», с. Ільниця, Закарпатська область

про визнання незаконними
та скасування рішень загальних зборів акціонерів

за участю представників:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: Перевозчиков О.В.
-довіреність № 134 від 15.02.07 р.

Ухвалою від 25.04.07 р. призначено
розгляд апеляційної скарги на 12.06.07 р. і витребувано від сторін докази
зазначені в ухвалі.

Ухвалою від 12.06.07 р. відкладено
розгляд апеляційної скарги на 03.07.07 р. і витребувано від сторін додаткові
докази.

Ухвалою від 03.07.07 р. відкладено
розгляд апеляційної скарги на 31.07.07 р. і витребувано від позивача належно
завірену ксерокопію довіреності.

08.06.07 р. та 30.07.07 р.
розпорядженнями голови Львівського апеляційного господарського суду змінювався
склад колегії суддів.

В судовому засіданні 12.06.07 р.
представники сторін подали клопотання про розгляд апеляційної скарги поза
межами двохмісячного строку, встановленого ст. 102 ГПК України.

Позивач не з'явився в судове засідання,
про час і місце розгляду апеляційної скарги належно повідомлений, про що
свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення НОМЕР_1.

До початку судового засідання 12.06.07
р. представникам сторін роз'яснено права обов'язки передбачені ст.ст. 20, 22
ГПК України і задоволено клопотання про відмову від технічної фіксації судового
процесу.

Розглянувши апеляційну скаргу,
матеріали справи, заслухавши в попередньому засіданні представників сторін,
судом встановлено:

Рішенням господарського суду
Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі № 16/37 (суддя Васьковський
О.В.) в позові ОСОБА_1 про визнання незаконними та скасування рішення загальних
зборів акціонерів ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального
устаткування», оформлені протоколом НОМЕР_2 від 21.04.05 р. в частині, що
стосується спрямування виплати дивідендів за підсумками роботи у 2004 році в
сумі 15 480 грн. і 7 600 грн. за 2003 рік, разом 23 080 грн. на закупку
обладнання для опалення виробничих приміщень -23 080 грн. та рішення про викуп
власних акцій Товариством на суму 20 000 грн. з подальшим розповсюдженням
придбаних акцій серед працівників, які перебувають з товариством в трудових
відносинах, відмовлено.

Рішення суду першої інстанції
мотивоване тим, що: доводи позивача про прийняття на загальних зборах
акціонерів рішення з питань, що не були включені до порядку денного є
безпідставними; питання про прибуток у 2004 році та виплату дивідендів було
включено до порядку денного загальних зборів у четвертому пункті; у процесі
голосування позивач реалізував свої права як акціонер товариства.

Апелянт в апеляційній скарзі
посилається на те, що: рішення загальних зборах акціонерів з питань, що не були
включенні до порядку денного є протиправними, порушують права акціонерів на
одержання дивідендів та корпоративні права позивача: виплату дивідендів
спрямували на закупку обладнання для опалення виробничих приміщень; частину
прибутку товариства розподілили на викуп власних акцій Товариством; просить
рішення господарського суду Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі №
16/37 скасувати та прийняти нове рішення; визнати незаконними та скасувати
рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального
устаткування», оформлені протоколом НОМЕР_2 від 21.04.05 р. в частині, що
стосується спрямування виплати дивідендів за підсумками роботи у 2004 році в
сумі 15 480 грн. і 7 600 грн. за 2003 рік, разом 23 080 грн. на закупку
обладнання для опалення виробничих приміщень -23 080 грн. та рішення про викуп
власних акцій Товариством на суму 20 000 грн. з подальшим розповсюдженням
придбаних акцій серед працівників, які перебувають з товариством в трудових
відносинах.

Відповідачем подано до справи відзив на
апеляційну скаргу де зазначено, що: твердження позивача, щодо порушення з боку
загальних зборів ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального
устаткування»порядку ухвалення рішення про розподіл прибутку, є
необґрунтованим, оскільки в справі наявні докази своєчасної публікації
оголошень в відповідних друкованих виданнях місцевої преси за місцем
знаходження акціонерного товариства -газеті «Нове життя»від 05.03.05 р. та в
одному з  офіційних друкованих видань
-«Українській інвестиційній газеті»від 04.03.05 р. НОМЕР_2; в даних
повідомленнях міститься порядок денний зборів, а саме питання № 4 «Про прибуток
Товариства у 2004 році, виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у
2004 році»; знищення реєстру не доводить факт проведення зборів без реєстру; просить
рішення господарського суду Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі №
16/37 залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Колегія судів Львівського апеляційного
господарського суду вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню,
а рішення господарського суду Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі №
16/37 -частковій зміні, виходячи з такого:

Як видно з матеріалів справи, 21 квітня
2005 року ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування»провело
загальні збори акціонерів.

У протоколі НОМЕР_2 зафіксовано, що на
зборах присутні 151 акціонерів та їх представників, які володіють 147 835
акціями, що становить 85,9 % від загальної чисельності (а.с.11).

Позивач являється акціонером ВАТ
«Ільницький завод механічного зварювального устаткування»і згідно свідоцтва
іменних акцій НОМЕР_3 їй належить 14 400 акцій, що становить 8,4 % статутного
фонду товариства (а.с.10).

Відповідно до доручення від 15.04.04
р., ОСОБА_1 доручила свої повноваження на загальних зборах ОСОБА_2.

Згідно ч. 1 ст. 43 Закону України «Про
господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (надалі ЗУ № 1576), Про
проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються
персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення
друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в
одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку
денного включено питання про зміну статутного (складеного) капіталу
акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація,
передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш
як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути
зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.
Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за
місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день
проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці,
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні
організації.

В офіційному друкованому виданні
«Українська інвестиційна газета»від 04.03.05 р. (а.с.23) та газеті «Нове
життя»від 05.03.05 р. (а.с.24) було надруковано повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерів ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального
устаткування» за адресою с. Ільниця, вул. Радянська, 3, клуб заводу
(адмінбудинок, 1-й поверх). У повідомленні вказані питання, які винесені на
порядок денний загальних зборів.

Під номером чотири порядку денного
значиться питання про прибуток товариства у 2004 році, виплату дивідендів за
підсумком роботи Товариства у 2004 році.

По даному питанню виступав представник
ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності від 15.04.04 р. і надав пропозицію
суму дивідендів, які належать акціонерам, яких він представляє (32, 44 %) направити
на закупку обладнання для опалення в зимовий період (а.с.13), внаслідок чого по
вищезазначеному питанню на зборах акціонерів вирішено наступне: прибуток
товариства за 2004 рік розподілити: на виплату дивідендів (10 %) -15 480 грн.
(голосували «За»- одноголосно); резервний фонд (5 %) -7 7401 грн. (голосували
«За»- одноголосно); на викуп власних акцій товариством 20 000 грн. (голосували
«За»- 91 971 голосів, «проти»- 55 908 голосів); залишок прибутку спрямувати на
розвиток виробництва (голосували «За»- одноголосно); виплату дивідендів за
підсумками роботи у 2004 році в сумі 15 480 грн.  і 7 600 грн. за 2003 рік, разом 23 080 грн.
спрямувати на закупку обладнання для опалення виробничих приміщень (голосували
«За»- 133 435 голосів, «проти»- 14 400 голосів) (а.с.22).

Згідно п. д. ч. 5 ст. 41 ЗУ № 1576, до
компетенції загальних зборів акціонерного товариства належить затвердження
річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні
підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку
розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів),
визначення порядку покриття збитків.

Оскільки, дивіденди в 2003 році не були
розподілені (протокол № 9 від 15.04.04 р. у справі № 16/38), то питання про їх
розподіл і використання було вирішено на загальних зборах 21.04.05 р., про що
зазначено в протоколі НОМЕР_2 від 21.04.05 р.

Таким чином, на загальних зборах
акціонерів розглянуте четверте питання порядку денного загальних зборів, щодо
якого прийнято рішення про конкретні способи розподілу прибутку і дивідендів у
2004 році, яке було включено в порядок денний і оголошеннях в друкованому
виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Українська
інвестиційна газета»НОМЕР_2 від 04.03.05 р. та в місцевій газеті «Нове
життя»від 05.03.05 р.

Як вбачається із матеріалів справи
(а.с.11-14), представник позивача ОСОБА_2 був присутній на зборах і брав участь
у голосуванні, тобто у процесі голосування позивач реалізовував свої права як
акціонер і довірених осіб.

Доказів порушення прав позивача зі
сторони ВАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування»суду
апеляційної інстанції не надано.

Щодо позовної вимоги про визнання
незаконним та скасування рішення загальних зборів, оформленого протоколом
НОМЕР_2 від 21.04.05 р. в частині вирішення питання викупу власних акцій на
суму 20 тис. грн. з подальшим розповсюдженням придбаних акцій серед
працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, то таке
питання не було включено в порядок денний і в цій частині рішення загальних
зборів оформлене протоколом НОМЕР_2 від 21.04.05 р. не відповідає вимозі ч.4
ст.43 ЗУ № 1576, а тому підлягає визнанню недійсним і скасуванню.

Посилання відповідача на ч.2 ст.43 ЗУ №
1576 про право внесення змін до порядку денного не пізніше 30 днів до скликання
загальних зборів, а рішення про включення пропозицій до порядку денного
приймається виконавчим органом є безпідставним, оскільки в матеріалах справи
немає доказів повідомлення акціонерів про внесення змін до порядку денного,
внаслідок чого акціонери не були готові до захисту своїх прав.

Отже, колегія суддів Львівського
апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що судом першої інстанції
не досліджено всіх обставин справи, невірно застосовано норми матеріального
права, а тому апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення
господарського суду Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі № 16/37
-частковому скасуванню.

Керуючись ст.ст. 91, 99, 101-105 ГПК
України, Львівський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Задоволити частково.

Рішення господарського суду
Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі № 16/37 скасувати частково в
частині відмови в позові щодо визнання незаконним рішення загальних зборів акціонерів
НОМЕР_2 від 21.04.05 р., в частині що стосується викупу власних акцій
товариства на суму 20 000 грн. 00 коп. з подальшим розповсюдженням придбаних
акцій серед працівників, які перебувають з товариством у трудових відносинах.

В решті рішення господарського суду
Закарпатської області від 27.03.07 р. у справі № 16/37 залишити без змін.

Матеріали справи повернути до
господарського суду Закарпатської області.

Постанова набирає законної сили з
моменту проголошення.

Головуючий суддя                                                            Слука
М.Г.

Судді
Краєвська М.В.

Скрутовський П.Д.