СУД  МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
РІШЕННЯ

"06"
червня 2007 р.

справа
№ 20-7/104

За
позовом:          ОСОБА_1

(АДРЕСА_1)

ОСОБА_2

(АДРЕСА_1)

ОСОБА_3

(АДРЕСА_2)

ОСОБА_4

(АДРЕСА_2)

до
відповідача:          Відкритого
акціонерного товариства „Завод „Южреммаш”

(99003,
м. Севастополь, вул. Сімферопольська, 2)

про          визнання незаконним рішення органу
управління акціонерного товариства,
скасування рішення Спостережної Ради (Наглядової Ради) Закритого
акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” та визнання недійсним протоколу
засідання НОМЕР_1,

Суддя Ілюхіна Г.П.

Представники сторін:

від
позивачів:          - ОСОБА_5., представник, довіреність
НОМЕР_1 ОСОБА_1.);

- ОСОБА_1, паспорт НОМЕР_2;

- ОСОБА_2., паспорт НОМЕР_3;

- ОСОБА_4., паспорт НОМЕР_4;

- ОСОБА_3., не з`явився.

від
відповідача:          - Ліньков А.С., довіреність №40 від
14.03.2007;

- Басов Ю.М., довіреність № 22 від
12.03.2007.

Суть спору:

15.03.2007
(вх.НОМЕР_11) позивачі:ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернулись до
господарського суду міста Севастополя з позовом до Відкритого акціонерного
товариства „Завод „Южреммаш” про визнання незаконним рішення органу управління
акціонерного товариства, скасування рішення Спостережної Ради (Наглядової
Ради)  Відкритого акціонерного товариства
„Завод „Южреммаш” та визнання недійсним протоколу засідання НОМЕР_1, з
посиланням на статтю 89 Господарського кодексу України та Статут Товариства.

Ухвалою
суду від 19.03.2007 порушено провадження по справі (т. 1 арк. с. 1-2).

Відповідач
в відзиві на позов (вх. НОМЕР_5), позовні вимоги не визнає, обґрунтовує
наступним: рішенням Ленінського районного суду міста Севастополя від 13.12.2006
визнано незаконним і скасовано рішення загальних зборів акціонерів Відкритого
акціонерного товариства завод „Южреммаш” від 11.06.2004, яким був обраний новий
склад Спостережної Ради (Наглядової Ради), постановою Севастопольського
апеляційного господарського суду від 01.03.2007 вказане рішення залишено без
змін. Крім того, зазначає, що на засіданні Спостережної Ради (Наглядової Ради)
05.03.2007 рішення приймались одноголосно (т. 1 арк. с. 49).

13.04.2007
позивачами заявлено клопотання про забезпечення позову (вх. НОМЕР_6), шляхом блокування
печатки Товариства, зупинення повноважень директора ОСОБА_19 до набрання
рішенням законної сили, заборони виконавчій дирекції і другим органам
управління Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” здійснювати
певні дії (т. 1 арк. с. 69-70).

Клопотання
позивача про вжиття заходів забезпечення позову в порядку статей 66, 67
Господарського процесуального кодексу України шляхом блокування печатки
Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш”; зупинення повноважень
директора ОСОБА_19 до набранням рішенням суду законної сили; заборони
виконавчій дирекції  та іншим органам
управління Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” здійснювати дії
по відчуженню майна товариства, укладенню договорів оренди (майнового найму)
майна товариства, укладенню угод, забезпеченням яких є застава майна
товариства, укладення господарських договорів на суму, що перевищує 50000,00
грн, відкриттю рахунків в установах банків; накладення арешту на основні кошти
Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” задоволенню не підлягає,
так як позивач не обґрунтував наявність фактичних обставин, з якими
пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову, необхідність
вжиття таких заходів, наявність підстав вважати, що невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, не
дотримав при заявленні клопотання вимог Інформаційного листа Вищого
господарського суду України № 01-8/2776 від 12.12.2006 „Про деякі питання
практики забезпечення позову” та Постанови Верховного Суду України № 9 від
22.12.2006 „Про практику застосування судами цивільного законодавства при
розгляді заяв про забезпечення позову” (т.1 арк.с.4, 69).

16.04.2007
позивачами надавалась заява про збільшення позовних вимог (вх. НОМЕР_7), в якій
містилась додаткова вимога про визнання недійсним протоколу засідання
Спостережної Ради (Наглядової Ради) Відкритого акціонерного товариства „Завод
„Южреммаш” НОМЕР_8, скасування рішення Спостережної Ради (Наглядової Ради), яке
оформлено протоколом засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) Відкритого
акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” НОМЕР_8, визнання недійсними пунктів
10.3.2 і 10.4.3 статуту Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” з
01.01.2004, яка повернена без розгляду ухвалою суду від 19.04.2007 в порядку
статей 22, 63 Господарського процесуального кодексу України (т.1 арк.с.83-90).

Відповідач
вважає, що позивачі не є належними, так як вимоги пов'язані з трудовими
спорами, так як ОСОБА_4. та ОСОБА_2. фактично оскаржують своє звільнення та
відсторонення з посад, які вони займають, і ці питання регулюються Кодексом
законів про працю України, і тому спір підлягає розгляду в місцевому районному
суді, тому провадження по справі в господарському суді підлягає припиненню.

Підстав
для задоволення клопотання відповідача суд не вбачає, виходячи з наступного.

Згідно
зі статтею 12 Господарського процесуального кодексу України, господарським
судам підвідомчі, зокрема, справи, що виникають з корпоративних відносин
у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками
(засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із
створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього
товариства, крім трудових спорів.

ОСОБА_4.
та ОСОБА_2. є акціонерами товариства і ними залишаються. Їх інтереси, як
акціонерів первинні, ніж трудові відносини з акціонерним товариством. Якщо б
ОСОБА_2. не був акціонером товариства, його не було б обрано в Спостережну Раду
(Наглядову Раду)  в силу Закону.

Спір
пов'язаний з корпоративними відносинами, з діяльністю та управлінням в цьому
товаристві, так як Спостережна Рада (Наглядова Рада) та виконавча дирекція або
директор  згідно законодавства України і
Статуту товариства відносяться до органів управління товариством. Ні ОСОБА_4.,
ні ОСОБА_2. оспорюваним рішенням Спостережної Ради (Наглядової Ради) (протокол
НОМЕР_1) не звільнені цим рішенням з роботи в товаристві, вони, як акціонери
відсторонені від управління товариством.

Розгляд
справи відкладався, в судовому засіданні оголошувалась перерва  в порядку статті  77 Господарського процесуального кодексу
України.

Розглянувши
матеріали справи, дослідивши
надані докази, вислухавши пояснення представників сторін, суд, -

в с т а н о в и в:

З'ясовані наступні
обставини:

05.03.2007
відбулось засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) Відкритого акціонерного
товариства завод „Южреммаш” у складі, який обраний рішенням загальних зборів
ВАТ завод „Южреммаш” від 25.04.2001 (протокол НОМЕР_9), а саме:
головуючий -ОСОБА_6., секретар -ОСОБА_7, члени Спостережної Ради (Наглядової
Ради) -ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Як
вбачається з протоколу НОМЕР_1, на цьому засіданні Спостережної Ради
(Наглядової Ради) ВАТ завод „Южреммаш” були розглянуті і вирішені наступні
питання:

-
Голова Спостережної Ради (Наглядової Ради) ОСОБА_2. - звільнений з посади
голови Спостережної Ради (Наглядової Ради) ВАТ завод „Южреммаш” у зв'язку з
відсутністю належного контролю з його боку за діяльністю виконавчого органу ВАТ
завод „Южреммаш” (проголосували: „за” -3, „стримались” - 1);

-
Секретар Спостережної Ради (Наглядової Ради) ОСОБА_7 призначений на посаду
голови Спостережної Ради (Наглядової Ради) ВАТ завод „Южреммаш” з 05.03.2007
(проголосували: „за” -3, „стримались” - 1);

-
ОСОБА_4. -відсторонена від виконання обов'язків директора ВАТ завод „Южреммаш”
у зв'язку з погіршенням економічних та фінансових показників підприємства
(проголосували: „за” -4, „проти” -0, „стримались” - 0);

-
ОСОБА_19 -призначений на посаду директора ВАТ завод „Южреммаш”, тимчасово
виконуючий обов'язки  директора ВАТ
„Завод „Южреммаш” ОСОБА_10 зобов'язаний передати знов призначеному директору по
акту прийому-передачі круглу печатку підприємства (проголосували: „за” -4,
„проти” -0, „стримались” - 0);

-
призначена незалежна аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності
ВАТ завод „Южреммаш” в порядку підготовки проведення загальних зборів
акціонерів (проголосували: „за” -4, „проти” -0, „стримались” - 0);

-
призначена загальна інвентаризація майна і розрахунків ВАТ завод „Южреммаш” в
порядку підготовки проведення загальних зборів акціонерів (проголосували: „за”
-4, „проти” -0, „стримались” - 0);

-
доручено ревізійній комісії у складі: ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.
- прийняти заходи щодо забезпечення зберігання фінансових і господарських
документів.

Протокол
засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) Товариства НОМЕР_1 підписаний
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., члени:
ОСОБА_15., ОСОБА_16, ОСОБА_2. в цьому засіданні участі не приймали (т. 1
арк.с. 19-20).

Відповідно
до пункту 10.1 статті 10 Статуту ВАТ завод „Южреммаш” органами управління
Товариством є:

-          Загальні збори акціонерів;

-          Спостережна Рада (Наглядова Рада)
(обирається на 3 роки);

-          Рада директорів дочірніх підприємств, які
працюють на суспільних началах;

-          Виконавча дирекція, очолювана
директором, який призначається Спостережною Радою (Наглядовою Радою);

-          Ревізійна комісія (обирається на 3
роки) (т. 1 арк.с.12).

У
пункті 10.3 статті 10 Статуту ВАТ завод „Южреммаш” визначена компетенція
Спостережної Ради (Наглядової Ради). В акціонерному Товаристві зі числа
акціонерів створюється Спостережна Рада (Наглядова Рада), яка представляє
інтереси акціонерів в перерві між зборами, і в межах його компетенції контролює
та регулює діяльність виконавчого органу.

До
виключної компетенції Спостережної Ради (Наглядової Ради) відносяться:

-          визначення пріоритетних направлень в
діяльності акціонерного Товариства;

-          визначення дати чергових і позачергових
зборів;

-          контроль за використанням фондів
Товариства;

-          укладення великих угод, пов'язаних із
придбанням і відчуженням власності Товариства;

-          затвердження структури  управління акціонерним Товариством;

-          затвердження кошторису витрат
виконавчих органів акціонерного Товариства і дочірніх підприємств;

-          затвердження посадових осіб
акціонерного Товариства і дочірніх підприємств.

Рішення
інших питань, що  не відноситься до виключної
компетенції Загальних зборів.

Спостережна
Рада (Наглядова Рада) свої рішення приймає простою більшістю голосів за
виключенням затвердження посадових осіб виконавчої дирекції і дочірніх
підприємств, де потрібно кваліфікована більшість голосів.

13.12.2006
рішенням Ленінського районного суду міста Севастополя по справі №2-250 за
позовом ОСОБА_8, ОСОБА_19 до ВАТ „Завод „Южреммаш” про визнання недійсним та
скасування рішення загальних зборів акціонерів від 11.06.2004, позов
задоволений, визнано недійсним і скасовано рішення загальних зборів акціонерів
від 11.06.2004 (т. 1 арк.с.56-57).

01.03.2007
постановою Севастопольського апеляційного господарського суду по цій справі
апеляційна скарга ВАТ завод „Южреммаш” залишена без задоволення, рішення
Ленінського районного суду міста Севастополя від 13.12.2006 -без змін (т. 1
арк.с.58-66).

19.08.1994
фізичні особи уклали засновницький договір про створення ВАТ завод „Южреммаш”
шляхом об'єднання майна засновників для здійснення спільної підприємницької
діяльності (т. 2 арк.с.18-19).

30.11.1994
згідно з випискою з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців проведена державна реєстрація зазначеного Товариства (т. 1
арк.с.50).

28.07.2003
Статут ВАТ завод „Южреммаш” в новій редакції затверджений рішенням загальних
зборів ВАТ завод „Южреммаш” (протокол НОМЕР_10), перереєстрований в
Севастопольській міській державній адміністрації (т. 1 арк.с.30-40).

Член
Спостережної Ради (Наглядової Ради) ОСОБА_16 в поясненнях зазначила, що ні вона
ні керівник підприємства, на якому працює, не були повідомлені про дату
проведення засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) 05.03.2007 (т. 1
арк.с.108).

В
письмових поясненнях ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_6. засідання
Спостережної Ради (Наглядової Ради), яке відбулось 05.03.2007, було
проведено в кардіологічному відділенні Першої міської лікарні міста Севастополя
у зв'язку з хворобою ОСОБА_9. (т. 2 арк.с.40-44).

В
поясненнях секретаря Спостережної Ради (Наглядової Ради) - ОСОБА_7 зазначено,
що у 1998 році рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ завод „Южреммаш”
Спостережній Раді (Наглядовій Раді) було доручено розробити та прийняти
Положення про Спостережну Раду (Наглядову Раду), однак до теперішнього часу
зазначене Положення не прийнято, порядок скликання Ради і формування повістки
денної, регламент роботи Спостережної Ради (Наглядової Ради) не розроблений,
тому проведення Ради здійснювалось на підставі Статуту підприємства і практики,
яка склалась за цей період, і діючого законодавства України, а саме: про дату,
час і місце проведення засідання
оповіщав членів Ради її секретар усно або по телефону, член Ради -
ОСОБА_15. не оповіщався у зв'язку з тим, що знаходився з 2004 року за кордоном,
звичайно засідання проводилось у складі 3-6 членів Ради замість обраних семи,
рішення приймались простою більшістю голосів членів Ради з числа присутніх  (т. 2 арк.с.42).

Спір
виник в зв'язку з тим, що після набрання 05.03.2007 законної сили рішенням
Ленінського районного суду міста Севастополя від 13.12.2006 по справі №2-250 за
позовом ОСОБА_8, ОСОБА_19 до ВАТ завод „Южреммаш” про визнання недійсним та
скасування рішення загальних зборів акціонерів від 11.06.2004, - визнані
недійсними і скасовані рішення загальних зборів акціонерів від 11.06.2004;
05.03.2007 частина членів колишнього складу Спостережної Ради (Наглядової Ради)
ВАТ завод „Южреммаш” провели засідання цієї Ради без належного повідомлення про
дату, час, місце та повістку денну та без участі її членів: ОСОБА_15., ОСОБА_16
і голови Спостережної Ради (Наглядової Ради) ОСОБА_17., і прийняли рішення без
кворуму, без кваліфікованої більшості голосів з питань, пов'язаних з
відстороненням від виконання обов'язків директора та призначенням нового
директора підприємства, про обрання нового голови Спостережної Ради (Наглядової
Ради) та звільнення голови Спостережної Ради (Наглядової Ради) ОСОБА_17.
Засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) здійснено без участі її голови,
без дотримання порядку встановленого діючим законодавством України та принципів
корпоративного управління.

Правовідносини
сторін регулюються статтями 10, 12, 23, 46 Закону України „Про господарські
товариства”, статтями 92, 154, 159, 160 Цивільного кодексу України, статтями
80, 89 Господарського кодексу України, рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондовому ринку від 08.04.2004 №123 „Про затвердження зразкових
Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства„(Із змінами і
доповненнями).

Згідно
зі статтею 12 Закону України „Про господарські товариства” № 1576-ХІІ від
19.09.1991 зі змінами та доповненнями (далі - Закону України „Про господарські
товариства”) товариство є власником:

-          майна, переданого йому засновниками і
учасниками у власність;

-          продукції, виробленої товариством в
результаті господарської діяльності;

-          одержаних доходів;

-          іншого майна, набутого на підставах,
не заборонених законом.

Відповідно
до статті 12 Закону України „Про господарські товариства” акціонер є лише
власником акцій.

Статтею
46 Закону України „Про господарські товариства” встановлено, що  у акціонерному товаристві з числа акціонерів
може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка
представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в
межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність
правління.

У
роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого
голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір
від імені трудового колективу.

В
акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради
акціонерного товариства (спостережної ради) обов'язкове.

Станом
на 10.11.2006 акціями Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш”
володіють 207 фізичних осіб і дві юридичні особи (т.2 арк.с.35-47).

Члени
ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можуть бути членами
виконавчого органу та ревізійної комісії.

Відповідно
до статті 80 Господарського кодексу України акціонерним товариством є
господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену
кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за
зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,
пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Згідно
зі статтею 89 Господарського кодексу України управління діяльністю
господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і
порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а
у визначених законом випадках - учасники товариства.

Посадовими
особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова
ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної
ради) - голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою
зазначених посад встановлюються законом.

Статтею
160 Цивільного кодексу України встановлено, що в акціонерному товаристві може
бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за
діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Випадки
обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради
встановлюються законом.

Статутом
акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція
наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції
наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу
товариства.

Члени
наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами його виконавчого
органу.

Наглядова
рада акціонерного товариства визначає форми контролю за діяльністю його
виконавчого органу.

Відповідно
до частин першої та третьої статті 92, статті 154 Цивільного кодексу України,
юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої
органи, які діють відповідно до установчих документів та закону; порядок
створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та
законом; орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної
особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної
особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень; установчим
документом акціонерного товариства є його статут; статут акціонерного
товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити,
зокрема, відомості про склад і компетенцію органів управління товариством та
про порядок ухвалення ними рішень.

Протягом
тринадцяти років діяльності ВАТ „Завод „Южреммаш” збори акціонерів не
затвердили Положення про Спостережну Раду (Наглядову Раду), про порядок,
строки, умови її скликання, порядок повідомлення членів цієї Ради про дату,
час, місце проведення її засідань, про умови та порядок формування порядку
денного.

Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 08.04.2004 №123 (Із
змінами і доповненнями) „Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх
Положень відкритого акціонерного товариства„ затверджено, як зразок, у тому
числі Положення про Наглядову Раду Відкритого акціонерного товариства (Додаток
3) з метою впорядкування діяльності акціонерних товариств відповідно до
Принципів корпоративного управління, згідно якого:

Члени
наглядової ради мають право (п.п. 3.1):

-          брати участь у засіданнях правління
Товариства;

-          вимагати скликання позачергового засідання
наглядової ради Товариства.

Члени
наглядової ради зобов'язані, зокрема, особисто брати участь у чергових та
позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в
роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі
у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини
відсутності (п.п. 3.2).

Склад
Наглядової ради:

-          до складу наглядової ради входять
голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради;

-          у разі, якщо в процесі роботи
наглядової ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної
кількості, члени наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані
протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до
правління Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою
обрання нового складу наглядової ради (п.п. 4.1, 4.7).

Робочими
органами наглядової ради є, зокрема:

-          голова наглядової ради;

-          секретар наглядової ради (п.п.
7.1).

Голова
наглядової ради, зокрема, скликає засідання наглядової ради та головує на них,
затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань
наглядової ради (п.п. 7.2).

Секретар
наглядової ради, зокрема, за
дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про
проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради (п.п. 7.4).

Голова,
заступник голови, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні
наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

Особа
вважається обраною головою, заступником голови, секретарем наглядової ради,
якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової
ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у
голосуванні з даного питання.

Особа,
яка переобирається, не бере участі у голосуванні (п.п. 7.5).

У
разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для
вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства,
зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань
оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування
порушень посадових осіб та інші (п.п. 7.8).

Організаційною
формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання (п.п. 8.1).

Засідання
наглядової ради може проводитися у формі:

-          спільної присутності членів
наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та
голосування (далі - у формі спільної присутності);

-          заочного голосування (п.п. 8.2).

Чергові
засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу
на три місяці (п.п. 8.4).

Позачергові
засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності
за власною ініціативою або на вимогу члена наглядової ради Товариства
(п.п.8.5).

Вимога
про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій
формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим
листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою
надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис (п.п. 8.6).

Вимога
про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

-          прізвище, ім'я та по батькові, посаду
особи, що її вносить;

-          підстави для скликання позачергового
засідання наглядової ради;

-          формулювання питання, яке
пропонується внести до порядку денного.

Вимога
повинна бути підписана особою, що її подає.

Позачергове
засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не
пізніше як через ______ днів після надання відповідної вимоги (п.п. 8.7).

Порядок
денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради (п.п.
8.8).

Про
скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член
наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням
повідомлення особисто під розпис не пізніше як за _______ днів до дати
проведення засідання.

Повідомлення
має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його
порядок денний. До повідомлення додаються:

-          матеріали, які необхідні членам
наглядової ради для підготовки до засідання;

-          бюлетені для голосування, у разі
проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені
для голосування мають містити:

-          повне найменування та
місцезнаходження Товариства;

-          поштову адресу, на яку має бути
надісланий заповнений бюлетень;

-          дату закінчення прийому заповнених
бюлетенів;

-          формулювання рішень з кожного питання
порядку денного засідання;

-          варіанти голосування з кожного
питання порядку денного: "за", "проти",
"утримався";

-          місце для письмового викладу власної позиції
з кожного питання порядку денного;

-          місце для підпису члена наглядової
ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня (п.п. 8.9).

Ініціатори
скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його
проведення у порядку, передбаченому п. 8.9 цього Положення (п.п. 8.10).

Засідання
наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в
ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів (п.п. 8.11).

Рішення
наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради
(більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі
спільної присутності (п.п. 8.12).

Під
час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із
членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися
порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним (п.п. 8.13).

Під
час засідання наглядової ради у формі спільної присутності секретар наглядової
ради веде протокол.

Протокол
засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох
робочих днів з дати проведення засідання.

У
протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

-          повне найменування Товариства;

-          дата та місце проведення засідання
наглядової ради;

-          особи, які були присутні на
засіданні;

-          головуючий та секретар засідання;

-          наявність кворуму;

-          питання порядку денного;

-          основні положення виступів;

-          поіменні підсумки голосування та
рішення, прийняті наглядовою радою  (п.п.
8.15).

Протоколи
засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються
секретарем наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової
ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства (п.п. 8.19).

Все
вищеперелічене, дає суду право для висновку, що протокол НОМЕР_1 та рішення,
які прийняті на засіданні, прийняті неправомірною Радою, так як були присутні
тільки 57 % членів ради, а не 2/3 її складу, засідання проведено без наявності
кворуму і без вказівки  в протоколі часу
та місця проведення засідання з порушенням порядку скликання та проведення
засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради), встановленого діючим
законодавством України, з порушенням принципів корпоративного управління.
Протокол також не містить основних положень виступів, поіменних переліків
голосування, засідання проведено без участі голови Спостережної Ради
(Наглядової Ради).

Члени  Спостережної Ради (Наглядової Ради) про
легітимність Спостережної Ради (Наглядової Ради), обраної загальними зборами
акціонерів (протокол НОМЕР_9 від 25.04.2001), дізнались тільки в день
оголошення постанови Севастопольським апеляційним господарським судом по справі
№2-250  01.03.2007. На підготовку
засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради) було три дні, із них два дні
вихідних.

В
оскаржуваних рішеннях, оформлених протоколом НОМЕР_1 відсутні відомості про час
та місце проведення засідання, не надані належні та допустимі докази
повідомлення трьох членів Спостережної Ради (Наглядової Ради) про дату, час,
місце, порядок денний засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради).

Відповідачем
не надано суду належних та допустимих доказів, які б підтверджували
повідомлення членів Спостережної Ради (Наглядової Ради) ВАТ „Завод „Южреммаш”:
ОСОБА_15., ОСОБА_16, ОСОБА_17. про дату, час, місце проведення засідання та
повістку денну.

Посилання
секретаря Спостережної Ради (Наглядової Ради) - ОСОБА_7 на те, що засідання
Спостережної Ради (Наглядової Ради) здійснено на підставі практики, яка
склалась за цей період, судом до уваги не приймається, тому що порушення, які
допускались до 05.03.2007 у роботі Спостережної Ради (Наглядової Ради) ВАТ
завод „Южреммаш” не є предметом цього спору і не могуть бути оправданням при
вирішенні цього спору і при проведенні спірного засідання та прийнятті рішень.

Верховним
Судом України у постанові від 11.07.2006 зі справи № 10/732 викладено правову
позицію, згідно з якою: „суду першої інстанції потрібно перевіряти, чи був
сформований порядок денний засідання наглядової ради з дотриманням
встановленого статутом товариства та положенням про наглядову раду порядку, а
також чи були належно повідомлені про засідання члени наглядової ради”.

Крім
того, згідно зі статтею 159 Цивільного кодексу України, вищим органом акціонерного
товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати
участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

До
виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить чотири питання:

-          внесення змін до статуту товариства, у
тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

-          обрання членів наглядової ради, а
також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

-          затвердження річної фінансової звітності,
розподіл прибутку і збитків товариства;

-          рішення про ліквідацію товариства.

До
виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути
також віднесене вирішення інших питань.

Питання,
віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не
можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Порядок
скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення
позачергових зборів та повідомлення акціонерів встановлюються статутом
товариства і законом.

З
01.01.2004 з набранням законної сили Цивільним кодексом України 2003 року,
стаття 159 якого до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відносить
питання обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання
виконавчого та інших органів товариства, і Спостережна Рада (Наглядова
Рада) не вправі розглядати питання, пов'язані з обранням членів наглядової
ради, а також утворенням і відкликанням виконавчого та інших органів
товариства, виконавчого органу.

Відповідно
до пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України,
діючого з 01.01.2004г., Цивільний
кодекс  України  застосовується  до
цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.

Щодо
цивільних відносин,  які виникли  до
набрання  чинності Цивільним
кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і
обов'язків,  що  виникли
або  продовжують  існувати після набрання ним чинності.

При
прийнятті рішення Спостережною Радою (Наглядовою Радою) не застосовано
нормативний акт, який має вищу юридичну силу, так як прийнятий пізніше і
регулює це питання.

Статут
товариства є локальним нормативним актом, який повинен відповідати діючому
законодавству України, в тому числі статті 159 Цивільного кодексу України в
частині виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Таким
чином з 01.01.2004 повноваження щодо утворення і відкликання виконавчого та
інших органів товариства належать до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів в силу Закону.

Вирішення
питань, віднесених згідно з Законом до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів іншими органами товариства є перевищенням їх компетенції, що має
наслідком визнання таких рішень недійсними.

Згідно
зі статтею 23 Закону України „Про господарські товариства”, управління
товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких
здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими
особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого
органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства
(спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради).

Відповідно
до пунктів „в”, „г” частини п'ятої статті 41 Закону України „Про господарські
товариства”, до компетенції загальних зборів належить:

-          обрання та відкликання членів ради
акціонерного товариства (спостережної ради);

-          обрання та відкликання членів
виконавчого органу та ревізійної комісії.

Статтею
159 Цивільного кодексу України з 01.01.2004 це питання віднесено до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів.

Отже
повноваження осіб, обраних членами зазначених органів, припиняються
відкликанням цих осіб і обранням до складу відповідних органів інших осіб
(переобранням органів управління).

Рішення
про обрання та відкликання членів органів управління ухвалюється в порядку,
встановленому чинним законодавством України та статутними документами, якщо
вони йому не суперечать. Тож рішення ухвалюється органом до компетенції якого
віднесено вирішення цього питання - загальними зборами, якщо це виключно його
компетенція.

При
прийнятті рішення Спостережною Радою (Наглядовою Радою) порушено порядок
скликання Спостережної Ради (Наглядової Ради), порядок повідомлення її членів
про дату, місце, час та порядок денний засідання, відсутній кворум, мало місце
перевищення повноважень при розгляді питання відсторонення від управління
товариством директора та призначення виконуючого обов'язки виконавчого органу.

Однак,
суд не встановив факту порушення в зв'язку з прийняттям спірного рішення прав
та охоронюваних законом інтересів наступних позивачів у справі: ОСОБА_1,
ОСОБА_3, в позовній заяві не вказано конкретне право чи законний інтерес
зазначених позивачів, які було порушено.

Всупереч
положенням Рішення Конституційного Суду від 01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі
про охоронюваний законом інтерес, зазначеними позивачами ототожнено права та
інтереси позивачів як акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Завод
„Южреммаш” з правами та інтересами самого акціонерного товариства.

Згідно
з положеннями статті 10 Закону України „Про господарські товариства” акціонери
мають право:

-          брати участь в управлінні справами
товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком
випадків, передбачених зазначеним
Законом;

-          брати участь у розподілі прибутку
товариства та одержувати його частку (дивіденди);

-          вийти в установленому порядку з
товариства;

-          одержувати інформацію про діяльність
товариства.

Учасники
товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством і установчими
документами товариства.

Не
можна вважати такою, що ґрунтується на законі, прийняту позивачами позицію щодо
ототожнення власних прав і інтересів акціонера з правами та інтересами
акціонерного товариства.

Відповідно
до Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі
про охоронюваний законом інтерес, легітимний інтерес акціонерного товариства не
є простою сукупністю законних інтересів його акціонерів. В контексті цього ж
висновку Конституційний Суд України зазначив і про те, що акціонер може
захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом
звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим
акціонерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами
цього товариства.

А
саме за відсутності тих обставин, з якими законодавець, відповідно до ст. 15 ЦК
України, пов'язує сам факт існування в особи права на захист цивільних прав та
інтересів і до яких, зокрема, відносяться право особи захищати саме своє право
у разі його порушення, невизнання або оспорювання, та захищати саме свій
інтерес, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства,
конкретні права та охоронювані законом інтереси ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не порушені
і в позовній заяві не обґрунтовано, відсутнє посилання на конкретне порушене
право вказаних осіб.

Порушення
порядку скликання та проведення засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради),
передбаченого Статутом підприємства та Положенням про Наглядову Раду Відкритого
акціонерного товариства, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондовому ринку від 08.04.2004 №123 є підставою для визнання
недійсними рішень прийнятих на цьому засіданні.

Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 08.04.2004 №123 „Про
затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного
товариства„ є підзаконним нормативним актом, прийнятим та затвердженим як
зразок, у тому числі Положення про Наглядову Раду Відкритого акціонерного
товариства (Додаток 3) з метою впорядкування діяльності акціонерних товариств
відповідно до Принципів корпоративного управління.

Згідно
зі статтями 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Господарський
суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини
справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Все
вищеперелічене дає суду право для висновку, що позовні вимоги ОСОБА_4 та
ОСОБА_17., як акціонерів, що виконували функції органів управління акціонерним
товариством, обґрунтовані, тому підлягають задоволенню.

На
підставі викладеного, керуючись статтями 10, 12, 23, 46 Закону України „Про
господарські товариства”, статтями 92, 154, 159, 160 Цивільного кодексу
України, статтями 80, 89 Господарського кодексу України, рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 08.04.2004 №123 „Про
затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного
товариства”, статтями 22, 33, 34, 44, 49, 65, 77, 82-85 Господарського процесуального
кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Визнати недійсними (незаконними)
рішення, оформлені протоколом засідання Спостережної Ради (Наглядової Ради)
Відкритого акціонерного товариства „Завод „Южреммаш” НОМЕР_1 та скасувати рішення
Спостережної Ради (Наглядової Ради) Відкритого акціонерного товариства
„Завод „Южреммаш”, оформлені протоколом НОМЕР_1, як такі, що суперечать Статуту
товариства та діючому законодавству України.

3.          В частині задоволення позовних вимог
ОСОБА_1, ОСОБА_3 -відмовити повністю.

Суддя
Г.П. Ілюхіна

Рішення
оформлено та підписано

в
порядку статті 84 ГПК України

11.06.2007