ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.07.07р.

Справа № 10/153-07

За позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська біржа рослинних олій" , м. Дніпропетровськ

до  Закритого акціонерного товариства "Трейдпоінт Лоджістікс Б.В." , м.Хеллевутсляйс

про стягнення 1 925 995,85  доларів США

Суддя  Кощеєв І.М.

Представники:

Від позивача: Расновська А.Н.(дов.№ б/н від 05.01.07р.)- представник Від відповідача: Юрченко В.Б.(дов.№ б/н від 05.01.07р.)- представник

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом до Відповідача про стягнення 1 925 995,85  доларів США. суми отриманої Відповідачем передоплати товару, але не поставленого Позивачеві відповідно до умов Додаткової угоди № 6 від 25.12.2006 р. до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р., укладеної між Позивачем та Відповідачем. Так, п. 1 Додаткової угоди було встановлено, що у випадку, якщо строком до 16 квітня 2007 року Товар за договором не буде поставлений згідно до пункту 2.1. Договору, Відповідач повертає Позивачу суму отриманої оплати. Але на дату подання позовної заяви грошові кошти на рахунок Позивача від Компанії Трейдпоінт Лоджістікс Б.В. не надходили.

Так, Позивач вказує на те, що поставка товару повинна була відбутися відповідно до Специфікацій, що є невід’ємною частиною Договору : від 27.08.2006 р. № 22 на поставку рафінованого відбіленого дезодорованого пальмового олеїну  кількістю 2250,00+/-10% метричних тон суму 1136250,00 +/-10% доларів США, строк поставки до 31.12.2006 р.; від 27.08.2006 р. № 24 на поставку на адресу позивача РДВ кокосової олії кількістю 600,000+/-10% метричних тон на загальну суму  390000,00 +/-10% доларів США, строк поставки –до 31.12.2006 р.; 27.08.2006 р. № 23, відповідно до умов якої, сторонами було досягнуто домовленості на поставку на адресу Позивача рафінованої відбіленої дезодорованої пальмової олії кількістю 800,00+/-10%  метричних тон суму     400 000,00 +/-10%  доларів США, строк поставки –до 31.12.2006 р.

На виконання умов Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. був укладений Договір № 14-78-06/АН про відкриття непокритого акредитива з АКБ «Укрсоцбанк»(Одеська філія). 03.10.2006 р. ТОВ «Українська біржа рослинних олій»надало Заявку про відкриття документраного акредитива № 1 на користь Трейдпоінт Лоджістікс Б.В. на суму 1 925 995,85 доларів США. Відповідно до СВІФТ-підтвердження Одеської філії АКБ «Укрсоцбанк»від 31.01.2007 року, грошові кошти в сумі 1 925 995,85 доларів США були зараховані на рахунок Трейдпоінт Лоджістікс Б.В.  Але, не зважаючи на цей факт, товар з боку Відповідача на користь ТОВ «Українська біржа рослинних олій»станом на дату подання позову поставлений не був.

В подальшому Позивач доповнив свої позовні вимоги, зменшивши ціну позову до 803 737,19 доларів США. та змінивши підстави позовних вимог. Так, Позивач вказує на те, що загальна сума оплати, здійсненої Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська біржа рослинних олій»за договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 16 155 539,86 доларів США. В той же час вартість Товару, що був поставлений з боку ЗАТ «Трейдпоінт Лоджистікс Б.В.»складає 15 351 802,69  доларів США.  Таким чином, сума заборгованості Відповідача за  договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005 р. складає 803 737,19  доларів США.

Також Позивач повідомив суд, що на суму передплати, яка була здійснена згідно Специфікації № 22 від 27.08.2006 року, Специфікації № 23 від 27.08.2006 року та Специфікації № 24 від 27.06.2006 року, ТОВ «Українська біржа рослинних олій»отримала поставлений товар, що відображено в Акті звірки взаєморозрахунків від 31.05.2007 р.            Актом звірки також встановлено, що заборгованість Відповідача на суму 803 737,19 доларів США виникла внаслідок здійснення передплати за Специфікацією № 31 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 756 400 доларів США та Специфікацією № 32 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 47 337,19 доларів США.

Позивач стверджує, що здійснення оплати підтверджується Договором № 14-01-07/АН про відкриття непокритого акредитива від 15.01.2007 р., заявкою №1 від 15.01.2007р. до договору та світ-повідомленням. В порушення доповненого п. 4.4 - п. 1 Додаткової угоди № 6 від 25 грудня 2006 р.  до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. ( у разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати») та на потязі семи днів з часу пред'явлення відповідної вимоги про перерахування коштів, Відповідач свого зобов'язання не виконав, суму передоплати у розмірі 803 737,19  доларів США не повернув.

Відповідач у відзиві на позов вказує на те, що на вимогу господарського суду Дніпропетровської області між сторонами була проведена звірка взаєморозрахунків, за результатами якої було встановлено, що загальна сума оплати, здійсненої Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська біржа рослинних олій»за договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 16 155 539,86 доларів США. В той же час вартість Товару, що був поставлений з боку ЗАТ «Трейдпоінт Лоджистікс Б.В.»складає 15 351 802,69 доларів США.  Таким чином, сума заборгованості Відповідача за  договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 803 737,19 доларів США.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін,  господарський суд, -

ВСТАНОВИВ :

14.10.2005 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „Українська біржа рослинних олій” ( Покупець ) та Компанією „Трейдпоінт Лоджістікс Б.В.»( Продавець ) був укладений Договір № РOS 03/05 ( Договір ), згідно з умовами якого, Продавець зобов’язався поставити, а Покупець прийняти та оплатити вартість Товару, поставленого відповідно до Специфікацій, що є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до пункту 2.1 Договору, Товар поставляється на умовах –DDU поставка без сплати мита Одеський портовий виробничо-перевалочний комплекс. Дата поставки кожної партії Товару вказана у відповідних Специфікаціях.

Пунктом 8.4. був встановлений строк дії Договору до 31.12.2006 р.

22.12.2006р. Додатковою  угодою № 5 строк  дії  договору  був пролонгований до 31.12.2007 р.

01.05.2006 р. між сторонами було підписано Додаткову угоду № 2 до Договору POS 03/05 від 14.10.2005 р. Цією угодою було встановлено, що сторони домовились змінити порядок розрахунків наступним чином :  п. 3.1. оплата кожної партії Товару здійснюється у формі безвідзивного підтвердженого документарного акредитиву, якій відкривається на суму, зазначену у відповідних Специфікаціях. Строк дії акредитиву –не більш ніж 120 календарних днів.

П. 3.1.5 Додаткової угоди № 2 передбачає, що платежі за акредитивом здійснюються проти надання таких документів : комерційний рахунок, підписаний Продавцем –оригінал, повний комплект чистих коносаментів з відміткою «фрахт сплачено», виписаних на ім’я Продавця і індосованих на користь АКБ «Укрсоцбанк».

Відповідно до п. 3.1.7. Додаткової угоди № 2 часткові поставки та перевантаження заборонені.

25.12.2006 р. між сторонами була укладена Додаткова угода № 6 до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. П. 1 Додаткової угоди було встановлено, що у випадку, якщо строком до 16.04.2007 р. Товар за договором не буде поставлений згідно до пункту 2.1. Договору, Продавець повертає Покупцю суму отриманої оплати.  Згідно з п. 1 Додаткової угоди № 6 від 25.12.2006 р. до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. вказаний Договір доповнений пунктом 4.4. наступного змісту: 4.4. У разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати.

П. 3.1. Договору передбачає, що оплата кожної партії Товару здійснюється у формі безвідзивного підтвердженого документарного акредитиву, якій відкривається на суму, зазначену у відповідних Специфікаціях.

П. 4.4. Договору передбачає, що у разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати.

03.10.2006 р. між АКБ «Укрсоцбанк»( Банк емітент ) в особі Одеської обласної філії Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»та ТОВ „Українська біржа рослинних олій” ( Емітент ) був укладений Договір № 14-78-06/АН про відкриття непокритого акредитива, згідно з умовами якого Банк емітент у забезпечення належного виконання Емітентом своїх зобов'язань перед TRADEPOINT LOGISTICS B.V., яке є юридичною особою за законодавством Королівства Нідерланди, надалі за текстом                ( Бенефіціар ), за Договором № POS 03/05 від 14.10.2005 р., зобов'язується за умови виконання Емітентом умов п.п. 3.1.1. та 3.1.2. цього Договору відкрити за заявою Емітента на користь Бенефіціара безвідкличний непокритий підтверджений документарний акредитив на суму 1 925 995,85 доларів США.

Відповідно до п. 2.2 Договору № 14-78-06/АН, акредитивом за цим договором забезпечено виконання Емітентом платежу на користь Бенефіціара відповідно до умов Основного зобов’язання, за умови виконання Бенефіціаром своїх зобов’язань щодо поставки пальмової продукції і надання пакету документів у повній відповідності з умовами Акредитива.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Господарський суд вважає, що лише Договір № 14-01-07/АН про відкриття непокритого акредитива від 15.01.2007р. та заявка № 1 від 15.01.2007р. до договору, а також СВІФТ-повідомленням –не можуть бути доказами здійснення вказаної передоплати.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні Позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору –Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»в особі Одеської обласної філії Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»( 83114, м. Одеса. вул. Ю. Олеши, 6 )

Представники сторін заявили суду узгоджене клопотання про продовження строку вирішення спору на два місяці до 15.09.2007 р.

Приймаючи до уваги викладене, господарський суд знаходить достатньо підстав для задоволення клопотання сторін та відкладення розгляду справи.

Згідно зазначеного, керуючись ст. ст. 22, 33, 27, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву сторін, продовжити строк вирішення спору на два місяці до 15.09.2007 р.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні Позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору –Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»в особі Одеської обласної філії Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»( 83114, м. Одеса. вул. Ю. Олеши, 6 )

Розгляд справи відкласти на 28.08.2007 р. на 11-00, к. 20.

Явку представників сторін та третьої особи визнати обов”язковою.

Зобов”язати Позивача надати у судове засідання докази відправки на адресу залученій третій особі –копію позовної заяви та доданих до неї документів, докази перерахування Відповідачеві суму передоплати в розмірі 803 737,19 доларів США за не поставлений товар по Специфікації № 31 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 756 400 доларів США та Специфікації № 32 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 47 337,19 доларів США.

Відповідачу необхідно надати у судове засідання докази отримання від Позивача суму передоплати в розмірі 803 737,19 доларів США за не поставлений товар по Специфікації № 31 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 756 400 доларів США та Специфікації № 32 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 47 337,19 доларів США.

Третій особі необхідно надати у судове засідання письмові пояснення по суті позовних вимог Позивача, докази перерахування Позивачем Відповідачеві суму передоплати в розмірі 803 737,19 доларів США за не поставлений товар по Специфікації № 31 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 756 400 доларів США та Специфікації № 32 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 47 337,19 доларів США.

Суддя

І.М. Кощеєв