СУД
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

12.12.07
Справа №  22/384/07

Суддя   Скиданова Ю.О.

Позивач:       ОСОБА_1,

НОМЕР_1,  м. Запоріжжя, АДРЕСА_1

НОМЕР_1,  м. Запоріжжя, АДРЕСА_2

Відповідач:  Відкрите акціонерне товариство «Проектний
інститут «Запорізький  Промбудпроект»,  69057 ,
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 158

Третя особа-1 на стороні
відповідача, що не заявляє самостійних вимог на
предмет спору:             Закрите
акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний   банк»,   83000 ,
м. Донецьк, вул. Університецька, 2-а

Третя особа-2 на стороні
відповідача, що не заявляє самостійних вимог на
предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріел Істейт
Проект»,   69057
,  м. Запоріжжя, просп. Леніна, 158

Суддя
Ю.О. Скиданова

Представники

від позивача: ОСОБА_2
-довіреність №1405 від 28.11.2007 р.

від відповідача: Гордон
Л.Л., довіреність 154  від 20.10.2007 р.

від третьої особи -1: Лактіонов
А.А. -довіреність №4279 від 08.09.2006 р.

від третьої особи -2:
Не з'явився

С У Т Н І С Т
Ь       С П О Р У:

Заявлені
позовні вимоги про визнання недійсними рішень засідання наглядової ради
відкритого акціонерного товариства «Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект»() від 21.02.2007 року оформленого
протоколом  засідання наглядової ради №5
а саме: надати згоду на клопотання ТОВ «Ріел Істейт Проект»та виступити
майновим та фінансовим поручителем
по  зобов'язанням  ТОВ
«Ріел   Істейт  Проект»
перед  закритим акціонерним
товариством  «Перший Український
Міжнародний банк»на суму 7000000,00 доларів США, строком на 5 (п'ять) років,
відсоткова ставка -  11,3 % (одинадцять
цілих три десятих) відсотків річних, зі сплатою інших погоджених з банком
комісій та платежів; надати в заставу ЗАТ «Перший Український Міжнародний
банк»нерухомість оціночною вартістю 76665113,00 грн.,   яка
належить   ВАТ   «Проектний
інститут   «Запорізький Промбудпроект»на
правах власності та розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 158;
уповноважити голову правління ВАТ «Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект»Важненко В.В. підписати відповідні договори з ЗАТ «Перший
Український Міжнародний банк».

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 10.10.2007р.
порушено провадження по справі №22/384/07, судове засідання призначено
на 12.11.2007р.

Ухвалою суду від 12.11.2007 р., в
порядку ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено до 28.11.2007р.

У судовому засіданні 28.11.2007 р.
позивачем заявлено суду усне клопотання про проведення судового засідання із
застосуванням засобів технічного звукозапису. Судом клопотання прийнято та
задоволено. У судовому засіданні оголошувалася перерва до 29.11.2007 р..

У судовому засіданні 29.11.2007 р.
у зв'язку з необхідністю витребування доказів розгляд справи відкладався до
10.12.2007 р.

Ухвалою від 10.12.2007 р. в порядку
ст. 69 ГПК України продовжено строк розгляду спору по справі до 14.12.2007 р..
В порядку ст. 77 ГПК України в судовому засіданні оголошувалась
перерва  до 12.12.2007 р...

У судовому засіданні 12.12.2007р.
розгляд справи судом закінчено, на підставі ст. 85 ГПК України суддею оголошено
вступну та резолютивну частину рішення, за згодою представників сторін.

Позивач у судових засіданнях
підтримав свої позовні вимоги, обґрунтовує їх відсутністю кворуму на засіданні
наглядової ради при прийнятті  зазначених
рішень оформлених протоколом №5 від 21.02.2007р., а саме щодо надання згоди на
клопотання ТОВ «Ріел Істейт Проект»та виступлення майновим і фінансовим
поручителем  по  зобов'язанням
ТОВ  «Ріел   Істейт
Проект»  перед  ЗАТ
«Перший Український Міжнародний банк»на суму 7000000 (сім мільйонів)
доларів США, строком на 5 (п'ять) років, відсоткова ставка -  11,3 % (одинадцять цілих три десятих)
відсотків річних, зі сплатою інших погоджених з банком комісій та платежів та
надання в заставу ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк»нерухомості
оціночною вартістю 76665113 (сімдесят шість мільйонів шістсот шістдесят п'ять
тисяч   сто   тринадцять)
грн.    00   коп.,
яка   належить   ВАТ
«Проектний   інститут   «Запорізький Промбудпроект»на правах
власності та розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 158 і
уповноваження голови правління ВАТ «Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект»Важненко В.В. підписати відповідні договори з ЗАТ «Перший
Український Міжнародний банк»; також надав суду нотаріально посвідчену заяву
секретаря наглядової ради ОСОБА_5 від 11.10.2007р. про   неправомірність проведення засідання
наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект»від 21.02.2007 року, оформленого протоколом №5,
оскільки він не приймав в ньому участі.

Відповідач заперечує проти позовних
вимог у повному обсязі. По суті пояснив, що 14.02.2007 року голова наглядової
ради -ОСОБА_2, згідно з п. 10.7 Статуту ВАТ «Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект»звернувся до секретаря ради -ОСОБА_5 з вимогою про скликання
позачергового засідання наглядової ради у зв'язку з отриманням від товариства з
обмеженою відповідальністю «Ріел Істейт Проект»клопотання про надання згоди на
майнове та фінансове поручительство по зобов'язаннях останнього перед ЗАТ
«Перший Українській Міжнародний банк» на суму 7 000 000,00(сім мільйонів)
доларів США строком на п'ять років за відсотковою ставкою 11,3 (одинадцять
цілих три десятих) відсотків річних, зі сплатою інших погоджених комісій та
платежів, для надання в заставу «Першому Українському Міжнародному банку»нерухомості
оціночною вартістю 76 665 113(сімдесят шість мільйонів шістсот шістдесят п'ять
тисяч сто тринадцять) грн.00коп., яка належить ВАТ «Проектний
інститут»Запорізький Промбудпроект»на праві власності і розташована за адресою:
м. Запоріжжя, пр.Леніна, буд.158, для чого наділити голову Правління товариства
повноваженнями по укладанню відповідних угод. Члени наглядової ради (ОСОБА_5,
ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест»в особі директора з юридичних питань Давиденко О.В.,
ОСОБА_1 та ОСОБА_3) були повідомлені секретарем наглядової ради шляхом надання
їм для ознайомлення вимоги голови наглядової ради про скликання позачергового
засідання від 14.02.2007 року, про що свідчать особисті підписи членів
наглядової ради, вчинені ними на повідомленні
про скликання засідання. Член наглядової ради ОСОБА_4 особисто письмово
не повідомлялась про проведення позачергового засідання у зв'язку з тим, що
вона ще 04.12.2006р., відразу після її обрання до складу наглядової ради,
подала заяву, в якій просила  вивести її
зі складу наглядової ради та відмовилася взагалі приймати участь у роботі
наглядової ради.  Відповідач пояснив, що
на позачерговому засіданні наглядової ради, яке відбулося «21»лютого 2007 року,
були присутніми 4 (чотири) члени наглядової ради, а саме -голова наглядової
ради ОСОБА_3, секретар наглядової ради ОСОБА_5, член наглядової ради ЗАТ «КУА
«Славутич-Інвест»в особі директора з юридичних питань Давиденко Олени
Валеріївни та член наглядової ради ОСОБА_1, про що свідчить протокол №5 від
21.02.2007 року. Крім цього, відповідно до письмових пояснень члена наглядової
ради ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест», наданих директором з юридичних питань
Давиденко Оленою Валеріївною та нотаріально посвідченої заяви голови наглядової
ради -ОСОБА_2 всі засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства
«Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект»були проведені та оформлені у
відповідності до діючого законодавства України та статуту ВАТ «Проектний
інститут «Запорізький Промбудпроект», а також
жорсткого виконання його вимог.
Секретар наглядової ради ОСОБА_5 своєю нотаріально посвідченою заявою
від 19.10.2007р. спростував раніше зроблену ним нотаріально посвідчену заяву
від 11.10.2007р. повідомивши, що зробив її під впливом Позивача, і підтверджує
що всі засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Проектний
інститут «Запорізький Промбудпроект»були проведені та оформлені у відповідності
до діючого законодавства України та статуту ВАТ «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект».

10.12.2007 р. на адресу суду
надійшли письмові пояснення від третьої особи-1, якому він зазначив, що між ЗАТ
“ПУМБ” та ВАТ “Проектний інститут “Запорізький промбудпроект” укладено
іпотечний договір №7.2-31 (без видачі заставної), посвідчений 12.03.2007 р.
приватним нотаріусом в забезпечення виконання зобов'язань   ТОВ «Ріел
Істейт  Проект»  , що випливають з укладеного кредитного
договору №7.2.-31 від 12.03.2007 р. Відповідно до п.2.1.1. ст. 2 “Предмет
іпотеки”  вищезазначеного іпотечного
договору, предметом іпотеки є нерухоме майно інв. №001 (літюА-6) та інв. №002
(літА1-6), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158, оціночною
вартістю 76665113,00 грн..ЗАТ “ПУМБ” був наданий  протокол Наглядової ради відповідача №5 від
21.02.2007 р. з рішенням погодитись виступити майновим поручителем ТОВ
«Ріел   Істейт  Проект»
на суму 7000000,00 грн., при % ставці - 11,3  річних
зі сплатою інших погоджених з банком платежів та комісій і надати в
іпотеку ЗАТ “ПУМБ” нерухоме майно розташоване за адресою м. Запоріжжя, пр.
Леніна, буд.. 158, оціночною вартістю 76665113,00 грн.. Відповідно до протоколу
Наглядової ради відповідача №6 від 05.03.2007 р. було  прийнято рішення про винесення вищезазначених
питань  до порядку денного, що буде  розглядатися на Загальних зборах акціонерів
11.04.2007 р., про що було зроблено відповідні повідомлення в порядку
передбаченому законодавством.  Рішенням
загальних зборів акціонерів, що відбулися 11.04.2007 р. (протокол №14 питання4)
було затверджено рішення наглядової ради про передачу в іпотеку ЗАТ “ПУМБ”
нерухомого майна інв. №001 (літ. А-6) та інв №002 (А1-6) розташованого за
адресою м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158. По даному питанню  проголосували за -1460763, проти 1575 не
голосувало 3000. На підставі зазначеного третя особа вважає, що  спірне
рішення є легітимним, та прийнято з дотриманням  вимог чинного законодавства, а саме ч.4 ст.
159 ЦК України, ч.8 ст. 41 Закону України “Про господарські товариства”
№1576-ХІІ від 19.09.1991 р..

Розглянувши матеріали справи у їх
сукупності, вислухавши пояснення сторін, судом встановлено, що відповідно до
Статуту ВАТ «Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект», а саме: ч.2 п.10.7
кожний член наглядової ради повинен бути персонально повідомлений у письмовому
вигляді (факс, пошта, офіційна телефонограма) секретарем наглядової ради про
дату і місце проведення, порядок денний засідання не пізніше ніж за 3(три) дні
до проведення засідання. Ч.3 цієї ж ст.10.7 Статуту передбачено, що позачергові
засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, 2/3
(двох третин) членів ради, а також на вимогу правління або ревізійної комісії
Товариства.

На виконання вимог Статуту, 14
лютого 2007 року голова наглядової ради звернувся до секретаря ради з вимогою
про скликання позачергового засідання наглядової ради у зв'язку з отриманням
від товариства з обмеженою відповідальністю «Ріел Істейт Проект»клопотання про
надання згоди на майнове та фінансове поручительство по зобов'язаннях
останнього перед ЗАТ «Перший Українській Міжнародний банк»на суму 7 000
000,00(сім мільйонів) доларів США строком на п'ять років за відсотковою ставкою
11,3 (одинадцять цілих три десятих) відсотків річних, зі сплатою інших
погоджених комісій та платежів, для надання в заставу «Першому Українському
Міжнародному банку»нерухомості оціночною вартістю 76 665 113(сімдесят шість
мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч сто тринадцять) грн.00коп., яка
належить ВАТ «Проектний інститут» Запорізький Промбудпроект»на праві власності
і розташована за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна,буд.158, для чого наділити
голову Правління товариства повноваженнями по укладанню відповідних угод, що
підтверджується наданим відповідачем листом від 14.02.2007р. Члени наглядової
ради (ОСОБА_5, ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест»в особі директора з юридичних питань
Давиденко О.В., ОСОБА_1 та ОСОБА_2) були повідомлені секретарем наглядової ради
шляхом надання їм для ознайомлення вимоги голови наглядової ради про скликання
позачергового засідання від 14.02.2007 року, про що свідчать особисті підписи
членів наглядової ради, вчинені ними на повідомленні.

Ч.3 п.10.11 Статуту передбачено, що засідання наглядової ради вважається
правомочним, якщо на ньому є присутніми не менш ніж 4 (чотири) члени наглядової
ради. Відповідно до протоколу позачергового засідання наглядової ради №5 від
21.02.2007р. на позачерговому засіданні наглядової ради ВАТ «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект»були присутні чотири члени наглядової ради, а саме:
голова наглядової ради ОСОБА_3, секретар наглядової ради ОСОБА_5, член
наглядової ради ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест»в особі директора з юридичних питань
Давиденко Олени Валеріївни та член наглядової ради ОСОБА_1.

Відповідно до п.10.11 Статуту
рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів ради,
присутніх на засіданні, та оформлюються у вигляді протоколу, який підписують
усі члени ради, присутні на засіданні або голова наглядової ради та член
наглядової ради -секретар зборів наглядової ради. Згідно з положеннями  Статуту товариства  протокол позачергового засідання наглядової
ради №5 від 21.02.2007р. був оформлений та підписаний головою наглядової ради
-ОСОБА_2 та секретарем наглядової ради -ОСОБА_5, що не суперечить вимогам  п. 10.11 Статуту ВАТ «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект».

Суду позивачем була надана
посвідчена заява секретаря наглядової ради ОСОБА_5 від 11.10.2007р. про   неправомірність проведення засідання
наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект»від 21.02.2007 року, оформленого протоколом №5, яка
спростовується наданою відповідачем заявою секретаря наглядової ради ОСОБА_5
від 19.10.2007р.(посвідченою належним чином), в якій спростовується раніше
зроблена ним нотаріально посвідчена заява від 11.10.2007р. та повідомляється,
що ОСОБА_5 зробив її під впливом позивача, і підтверджує що всі засідання
наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект»були проведені та оформлені у відповідності до
діючого законодавства України та статуту ВАТ «Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект».

В матеріалах справи містяться
письмові пояснення члена наглядової ради ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест», надані
директором з юридичних питань Давиденко Оленою Валеріївною та нотаріально
посвідчена заява голови наглядової ради -ОСОБА_2 відповідно до яких всі
засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Проектний
інститут «Запорізький Промбудпроект»були проведені та оформлені у відповідності
до діючого законодавства України та статуту ВАТ «Проектний інститут
«Запорізький Промбудпроект».

Посилання позивача на той факт, що
відповідачем було викрадено документи засідання наглядової ради ВАТ “Проектний
інститут “Запорізький Промбудкомплект”, спростовується наданою відповідачем
заявою голови правління  ВАТ “Проектний
інститут “Запорізький Промбудкомплект” до Орджонікідзевського РВ УМВС
України  по факту незаконного проникнення
в приміщення №509 у м. Запоріжжя, по пр. Ленінп, 158, що скоєно гр. ОСОБА_1 та
гр. ОСОБА_6.

Враховуючи вищевикладене, суд
дійшов висновку, що зазначені позивачем підстави в обґрунтування позову не
знайшли свого документального та нормативного підтвердження. Крім того позивач
не довів суду що спірне рішення порушує його законні права та інтереси.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 49, 82-85  ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1.          В позові  відмовити.

Рішення господарського суду  набирає законної сили після закінчення
десятиденного строку з дня підписання.

Рішення оформлено і підписано
згідно з вимогами ст. 84  ГПК
України  17.12.2007 р.

Суддя
Ю. О. Скиданова