ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД _________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"27" вересня 2007 р.

Справа № 11/203-07-5362

Одеський
апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого:                      Мацюри П.Ф.

Суддів:                              Колоколові С.І.,

Ліпчанської Н.В.

При
секретарі
Юзьковій  І.В.

за
участю представників :

від
позивача  Перепелиця С.Г. за дов. №14-86
від 06.03.2007р.

від
відповідача  Ельчібекян І.М. за дов.
№21/17-1 від 02.01.2007р.

від
3-ої особи ОСОБА_1 за дов. НОМЕР_1

ОСОБА_2 за дов. б/н від 14.08.2007 р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні
скарги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»,
ОСОБА_3, ТОВ «Компанія з управління активами «Юг-Інвест»

на рішення господарського суду
Одеської області від 21.08.2007р.

по справі № 11/203-07-5362

за позовом  Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України»

до ВАТ по газопостачанню та
газифікації «ОДЕСАГАЗ»

Третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідача Одеське муніципальне
страхове товариство «Респект»

Третя особа, яка заявляє самостійні
вимоги на предмет спору :

ОСОБА_3,

ТОВ «Компанія з управління активами
«Юг-Інвест»

про визнання недійсним рішення
чергових загальних зборів

встановив:

26.06.2007 р. за вх. № 6905
Національна  акціонерна компанія  "Нафтогаз України"  звернулась до Господарського суду Одеської
області з позовною заявою до Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації
"ОДЕСАГАЗ" про визнання недійсними рішення чергових загальних
зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та
газифікації „Одесагаз”, оформленого протоколом № 13 від 06.04.2007 р.

Ухвалою суду від 18.07.2007 р. до
участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору на стороні Відповідача було залучено Одеське муніципальне
страхове товариство „Респект”.

03.08.2007 р. за вх.вх.№№ 8219,
8220 до Господарського суду Одеської області звернулись треті особи, які
заявляють самостійні вимоги на предмет спору акціонери - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "Юг-Інвест" та
ОСОБА_3 з позовними заявами до Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації
"Одесагаз" в яких просять суд визнати недійсними рішення
загальних зборів акціонерів від 06.04.2007 р.

Ухвалою від 07.08.2007 р. судом
було залучено в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"Юг-Інвест" та ОСОБА_3.

В процесі розгляду справи в першій
інстанції відповідач надав відзив на позовні заяви, в якому вказав, що
проведення зборів та прийняття рішень зборами відбулось відповідно до вимог
норм матеріального та процесуального права без порушень, а саме були дотримані
всі вимоги Закону України "Про господарські товариства" та Статуту
ВАТ "Одесагаз" і тому позовні вимоги позивача задоволенню не
підлягають.

Рішенням  господарського  суду Одеської області від 21.08.2007р. в задоволенні
позовних вимог Національної  акціонерної
компанії  "Нафтогаз України" -
відмовлено.

В задоволенні позовних вимог третьої
особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "Юг-Інвест" -
відмовлено

В задоволенні позовних вимог третьої
особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Затинайко Якова Львовича
- відмовлено.

Рішення мотивоване наступним.

Судом першої інстанції встановлено
належне повідомлення власників іменних акцій про проведення загальних зборів
06.04.2007р. з аналогічним порядком денним, що підтверджується матеріалами
справи.

Щодо посилання Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" про порушення вимог ч.2 ст.43
ЗУ "Про господарські товариства", а саме на те, що  загальні збори не вправі приймати рішення,
які не включені до порядку денного, то згідно ч.2 с.43 Закону України "Про
господарські товариства" будь-який з акціонерів має право вносити свої
пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх
скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається
виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10
відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни
в порядку денному повинні бути доведенні до відома всіх акціонерів не пізніш як
за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом. Враховуючи,
що ВАТ "ОСМТ "Респект" володіє більш як 10 відсотками голосів, а
саме 74871 шт. простих іменних акцій, що складає 12,9213% статутного фонду ВАТ
"Одесагаз", його пропозиції, внесені 07.03.2007 р. (за 30 днів до
проведення загальних зборів) повинні вноситися до порядку обов'язково.

Не погоджуючись з вказаним
рішенням  суду першої інстанції, позивач
та представники третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору звернулись
з апеляційними скаргами    до Одеського
апеляційного господарського суду в яких
просять скасувати рішення
господарського суду Одеської області від 21.08.2007 р. по справі
№11/203-07-5362, вважаючи його таким, що суперечить нормам матеріального і
процесуального права,  а саме в
повідомленні про проведення загальних зборів не міститься інформації , що
передбачена пунктом 7.7 Статуту ВАТ "Одесагаз". Також порушено вимоги
ч.2 ст. 43 Закону України "Про господарські товариства", оскільки
акціонер ВАТ "ОСМТ "Респект" вніс свої пропозиції  за 29 днів до їх скликання, цим саме
недотримавши строкове обмеження,  яке
передбачено в законодавстві, а тому дані пропозиції не можуть бути включені в
порядок денний. Відповідно до ч.4 ст.43 Закону України "Про господарські
товариства" загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного.

Представники 3-їх осіб
зазначають, що не отримали інформацію про внесення змін у порядок денний
загальних зборів акціонерів ВАТ "Одесагаз".

Ухвалою від 13.09.2007р. Одеського апеляційного господарського суду
вищенаведені апеляційні скарги  були
призначені до розгляду.

В процесі розгляду справи в апеляційній
інстанції відповідач надав відзив на апеляційні скарги, в якому вказав, що
проведення зборів та прийняття рішень зборами відбулось відповідно до вимог
норм матеріального та процесуального права без порушень, а саме були дотримані
всі вимоги Закону України "Про господарські товариства" та Статуту
ВАТ "Одесагаз" і тому позовні вимоги позивача та 3-їх осіб
задоволенню не підлягають.

Дослідивши  доводи апеляційних скарг та відзиву,
заслухавши представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи та
обставини на які посилаються скаржники, а також перевіривши додержання та
правомірність застосування судом першої інстанції норм матеріального та
процесуального права, апеляційний господарський суд дійшов висновку про
відсутність підстав для задоволення апеляційних скарг, виходячи з наступного.

06.04.2007 р. ВАТ „Одесагаз” було
проведено чергові загальні збори акціонерів, які оформлені протоколом № 13 від
06.04.2007 р. ( т.1,а.с.40-44).

Черговими загальними зборами
акціонерів ВАТ „Одесагаз” було вирішено:

1) затвердити результати діяльності
товариства за 2006 рік та основні напрямки діяльності на 2007 рік;

2) затвердити звіт та висновок
ревізійної комісії за 2006 рік;

3) затвердити звіт наглядової ради
за 2006 р.;

4) затвердити річні звіти та
баланси товариства і дочірніх підприємств за 2006 рік; За результатами
діяльності ВАТ „Одесагаз” за 2006 р. фонд виплати дивідендів не створювати.
Чистий прибуток за 2006 р., залишений в розпорядженні підприємства розподілити
в наступному порядку: - 5 % - резервний фонд, - 95 % - поповнення оборотних
коштів підприємства, розвиток виробництва та соціальні виплати; Затвердити
наступний план розподілу прибутку на 2007 р.: - 5 % резервний фонд, 50 % - на
виплату дивідендів, 45 % на поповнення оборотних коштів підприємства, розвиток
виробництва, та соціальні виплати.

5) затвердити Кодекс корпоративного
управління товариства;

6) збільшити розмір статутного
капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків на суму 49 941 933,60 грн., додатково
випустив 1 738 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 грн. Збитки
у зв'язку зі змінами статутного капіталу не передбачені; Затверджено протокол
рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій та проспект емісії акцій ВАТ
„Одесагаз”; Доручено   голові   правління
Учителю   І.Л.   підписати
протокол  рішення   про збільшення статутного капіталу та проспект
емісії акцій ВАТ „Одесагаз”;

7) затверджено проект змін до
Статуту товариства; Затверджено
зміни   до Статуту   Товариства,
пов'язані   з розміщенням   додатково
випущених   акцій,   на
наступних   загальних зборах
акціонерів після розміщення акцій та затвердження результатів розміщення акцій.

Переглядом матеріалів справи
встановлено, що власники іменних акцій в період з 12.02.2007 р. по 16.02.2007
р. були повідомленні під розпис про проведення загальних зборів 06.04.2007 р. з
аналогічним порядком денним (т.1 а.с. 133-175).

У відповідності з вимогами ч.1 с.
43 Закону України "Про господарські товариства" про проведення
загальних зборів акціонерів останні повідомлені через газети "Вісник.
Цінні папери" від 09.02.2007р. та "Одесские известия" від 10.02.2007р.
зазначивши порядок денний.

Власники інших акцій були
повідомленні під розпис про проведення загальних зборів 06.04.2007р., що
підтверджується матеріалами справи (т.1 а.с .13-175).

Згідно ст.40, ч.2 ст.43 Закону
України "Про господарські товариства", п.п. 7.6-7.9 статуту ВАТ  „Одесагаз” прийняті пропозиції ВАТ „ОСМТ
„Респект”, яке володіє 74 871 шт. простих інших акцій, що складає 12,921%
статутного фонду, про включення до порядку денного питання про збільшення
статутного фонду. Пропозиція акціонера викладена в листі від 05.03.2007р. та в
цей день отримана адміністрацією ВАТ
„Одесагаз”.

Про внесення до порядку денного
питань про збільшення статутного капіталу акціонери повідомлені за 10 днів до
проведення загальних зборів надрукуванням повідомлення у газеті "Вісник.
Цінні папери" від 21.03.2007р. та "Одесские известия" від
20.03.2007р. а також рекомендованими листами згідно реєстрів (т.2 а.с 1-137).

Рішенням загальних зборів
акціонерів ВАТ "Одесагаз" від 06.04.2007р. відповідно до протоколу
№13 більшістю голосів 78,002 акціонерів, що брали участь у зборах, затверджено
результати діяльності товариства за 2006р. та основні напрямки діяльності на
2007р.,  звіт та висновок ревізійної
комісії, звіт наглядної комісії, затвердження річних звітів та балансів
товариства і дочірніх підприємств за 2006р., фактичного розподілу прибутку
товариства за 2006р. та планового на 2007р., затвердження Кодексу
корпоративного управління товариства, питання про збільшення  розміру статутного капіталу товариства,
питання про внесення змін до статуту товариства.

Правомірність збільшення статутного
фонду, частина акцій якого належить державній акціонерній компанії та
дотримання встановленої законодавством України процедури збільшення статутного
фонду ВАТ та розміщення акцій додаткової емісії відповідає вимогам ст.156 ЦК
України, ст. 38 Закону України "Про господарські товариства" та не
обмежується.

Особливий порядок голосування
відповідно до ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" покладається на представника держави, оскільки він повинен бути
уповноваженим лише на підставі рішення Кабінету Міністрів України. І ця умова
стосується тільки представника держави. Наявність чи відсутність такого рішення
не може впливати на право інших акціонерів приймати рішення про збільшення
статутного фонду.

З протоколу про відкрите розміщення
акцій ВАТ "Одесагаз" затвердженого Загальними зборами 06.04.2007р.
вбачається, що шляхом збільшення розмірів статутного капіталу є збільшення  кількості акцій існуючої номінальної вартості,
а джерелом збільшення - додаткові внески. Процедура прийняття рішення про
збільшення статутного капіталу дотримана у повному обсязі.

Зміст повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерів надрукований в газетах відповідає усім суттєвим вимогам
за виключенням порядку ознайомлення акціонерів з документами та адресу, строк і
способи внесення пропозицій щодо порядку денного, які передбачені статутом ВАТ.

Відповідно до ст.43   Закону України "Про господарські
товариства" про проведення загальних зборів повідомлення друкується в
місцевій пресі та в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку
денного.

На відміну від статуту, Закон
вимагає зазначити у повідомлені про скликання загальних зборів лише час і місце
проведення зборів та порядок дений.

Обговорюючи питання про визнання
загальних зборів недійсними апеляційний господарський суд виходить із того, що
за своєю природою рішення загальних зборів є правочином у розумінні Цивільного
кодексу України. Відповідно до ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи,
спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно, до збільшення
статутного капіталу застосовуються відповідні вимоги закону щодо чинності
правочину, визначені у ст. 203 ЦК України.

Ст. 215 ЦК України визначає, що
підставою недійсності правочину є недодержання _в момент вчинення правочину
стороною, або сторонами вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою
та шостою ст. 203 ЦК України. Такі визначення свідчать про те, що правочин може
бути невизнаний недійсним лише у випадку, коли він вчинений з порушенням саме
законодавства.

Статут акціонерного товариства,
відповідно до ст. 87 ЦК України, є установчим документом юридичної особи і
таким чином до категорії актів цивільного законодавства не відноситься. А тому
не виконання вимог статуту , на відміну до пушення вимог закону,  не тягне за собою визнання правочину
недійсним.

Як свідчать матеріали справи,
підстави які наводять в апеляційних скаргах апелянти не є суттєвими по впливу
на реалізацію акціонерами своїх прав і прийняття зборами рішень.

Відповідно до законодавства,
необхідними умовами прийняття рішення про збільшення статутного капіталу є
затвердження протоколу рішення та визначення уповноваженої особи щодо вчинення
подальших дій. Таким чином затвердження протоколу та визначення Правління як
особи, уповноваженої здійснювати певні дії щодо розміщення акцій не є окремими
рішеннями, а є прийняття в межах питання про збільшення розміру статутного
капіталу, оскільки являються його неодмінними складовими.

ВАТ "Одесагаз" дотримало
письмове складення протоколу щодо зміни термінів розміщення акцій додаткової емісії.

З огляду на вищенаведене апеляційні
скарги не підлягають задоволенню, а рішення суду першої інстанції скасуванню.

Керуючись ст.ст. 101, 103-105
Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

П о с т а н о в и в:

Рішення  господарського суду Одеської  області від 21.08. 2007 р. по справі №
11/203-07-5362 залишити без змін, а апеляційні скарги  Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України», ОСОБА_3 та ТОВ «Компанія з управління активами «Юг-Інвест»без
задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України
у  касаційному порядку.

Головуючий
П.Ф.Мацюра

Судді:
С.І. Колоколов

Н.В.Ліпчанська