ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

28.08.07р.

Справа № 10/153-07

За позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська біржа рослинних олій" , м. Дніпропетровськ

до  Закритого акціонерного товариства "Трейдпоінт Лоджістікс Б.В." , м.Хеллевутсляйс

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" в особі одеської філії Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк", м. Одеса

про стягнення 1 925 995,85  доларів США

Суддя  Кощеєв І.М.

Представники:

Від позивача: Расновська А.Н.(дов.№ б/н від 05.01.07р.)- представник Від відповідача: Уманський Р.О.(дов.№ б/н від 23.08.07р.)- представник

Від третьої особи: Бабич І.О.(дов.№ б/н від 18.12.06р.)-заступник керуючого

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом до Відповідача про стягнення 1 925 995,85  доларів США. суми отриманої Відповідачем передоплати товару, але не поставленого Позивачеві відповідно до умов Додаткової угоди № 6 від 25.12.2006 р. до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р., укладеної між Позивачем та Відповідачем. Так, п. 1 Додаткової угоди було встановлено, що у випадку, якщо строком до 16 квітня 2007 року Товар за договором не буде поставлений згідно до пункту 2.1. Договору, Відповідач повертає Позивачу суму отриманої оплати. Але на дату подання позовної заяви грошові кошти на рахунок Позивача від Компанії Трейдпоінт Лоджістікс Б.В. не надходили.

Так, Позивач вказує на те, що поставка товару повинна була відбутися відповідно до Специфікацій, що є невід’ємною частиною Договору : від 27.08.2006 р. № 22 на поставку рафінованого відбіленого дезодорованого пальмового олеїну  кількістю 2250,00+/-10% метричних тон суму 1136250,00 +/-10% доларів США, строк поставки до 31.12.2006 р.; від 27.08.2006 р. № 24 на поставку на адресу позивача РДВ кокосової олії кількістю 600,000+/-10% метричних тон на загальну суму  390000,00 +/-10% доларів США, строк поставки –до 31.12.2006 р.; 27.08.2006 р. № 23, відповідно до умов якої, сторонами було досягнуто домовленості на поставку на адресу Позивача рафінованої відбіленої дезодорованої пальмової олії кількістю 800,00+/-10%  метричних тон суму     400 000,00 +/-10%  доларів США, строк поставки –до 31.12.2006 р.

На виконання умов Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. був укладений Договір № 14-78-06/АН про відкриття непокритого акредитива з АКБ «Укрсоцбанк»(Одеська філія). 03.10.2006 р. ТОВ «Українська біржа рослинних олій»надало Заявку про відкриття документраного акредитива № 1 на користь Трейдпоінт Лоджістікс Б.В. на суму 1 925 995,85 доларів США. Відповідно до СВІФТ-підтвердження Одеської філії АКБ «Укрсоцбанк»від 31.01.2007 року, грошові кошти в сумі 1 925 995,85 доларів США були зараховані на рахунок Трейдпоінт Лоджістікс Б.В.  Але, не зважаючи на цей факт, товар з боку Відповідача на користь ТОВ «Українська біржа рослинних олій»станом на дату подання позову поставлений не був.

В подальшому Позивач доповнив свої позовні вимоги, зменшивши ціну позову до 803 737,19 доларів США. та змінивши підстави позовних вимог. Так, Позивач вказує на те, що загальна сума оплати, здійсненої Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська біржа рослинних олій»за договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 16 155 539,86 доларів США. В той же час вартість Товару, що був поставлений з боку ЗАТ «Трейдпоінт Лоджистікс Б.В.»складає 15 351 802,69  доларів США.  Таким чином, сума заборгованості Відповідача за  договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005 р. складає 803 737,19  доларів США.

Також Позивач повідомив суд, що на суму передплати, яка була здійснена згідно Специфікації № 22 від 27.08.2006 року, Специфікації № 23 від 27.08.2006 року та Специфікації № 24 від 27.06.2006 року, ТОВ «Українська біржа рослинних олій»отримала поставлений товар, що відображено в Акті звірки взаєморозрахунків від 31.05.2007 р.            Актом звірки також встановлено, що заборгованість Відповідача на суму 803 737,19 доларів США виникла внаслідок здійснення передплати за Специфікацією № 31 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005 р. на суму 756 400 дол. США та Специфікацією № 32 від 20.12.2006 р. до договору № РOS 03/05 від 14.11.2005р. на суму 47 337,19 дол. США.

Позивач стверджує, що здійснення оплати підтверджується Договором № 14-01-07/АН про відкриття непокритого акредитива від 15.01.2007 р., заявкою №1 від 15.01.2007р. до договору та світ-повідомленням. В порушення доповненого п. 4.4 - п. 1 Додаткової угоди № 6 від 25 грудня 2006 р.  до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. ( у разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати») та на потязі семи днів з часу пред'явлення відповідної вимоги про перерахування коштів, Відповідач свого зобов'язання не виконав, суму передоплати у розмірі 803 737,19  доларів США не повернув.

Відповідач у відзиві на позов вказує на те, що на вимогу господарського суду Дніпропетровської області між сторонами була проведена звірка взаєморозрахунків, за результатами якої було встановлено, що загальна сума оплати, здійсненої Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська біржа рослинних олій»за договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 16 155 539,86 доларів США. В той же час вартість Товару, що був поставлений з боку ЗАТ «Трейдпоінт Лоджистікс Б.В.»складає 15 351 802,69 доларів США.  Таким чином, сума заборгованості Відповідача за  договором  № РOS 03/05 від 14.11.2005р. складає 803 737,19 доларів США.

Третя особа у письмових поясненнях просить суд задовольнити позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Українська біржа рослинних олій”.

Акціонерний-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»в письмових поясненнях також зазначає наступне : протоколом Наглядової ради АКБ „Укрсоцбанк” № 84 від 28.02.2006 р. було прийнято рішення щодо кредитування ТОВ „Українська біржа рослинних олій” з відкриттям непокритих документарних акредитивів на  наступних умовах: максимальний ліміт з врахуванням заборгованості по акредитивам –5 000 000,00 доларів США; Бенефіціар –Tradepoint Lodgistik B.V.; ціль надання акредитиву –проведення розрахунків з Tradepoint Lodgistik B.V. за контрактом № POS 03/05 від 14.10.2005 р., умовами оплати за яким передбачені безвідкличні документарні акредитиви; строк дії кожного акредитиву - 120 днів.

Банк, вказує на те, що на підставі наданого клопотання від 11.01.2007 р., заяви на відкриття документарного акредитиву № 1 від 15.01.2007 р., Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. (зі змінами та доповненнями ) між ТОВ „УБРМ” та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку „Укрсоцбанк” був укладений Договір про відкриття непокритого акредитиву №14-01-04/АН від 15.01.2007 року , на суму 1 430 800 дол. США на користь Бенефіціара  –Tradepoint Lodgistik B.V. Відкриття акредитиву здійснювалось під контролем управління міжнародної діяльності Головного офісу АКБ „Укрсоцбанк”.

15.01.2007 р. Одеською обласною філією АКБ „Укрсоцбанк” було отримано листа зазначеного управління Банку №14-21/15-22 від 15.01.2007 р. з підтвердженням відкриття, на підставі Договору про відкриття  непокритого акредитиву № 14-01-04/АН від 15.01.2007 р., безвідкличного  акредитиву №021МР012007 з інструкціями к BNP PARIBAS(SUISSE) SA, GENEVA(Швейцарія)   про підтвердження відкриття акредитиву.

Таким чином, за твердженням Третьої особи - меморіальним ордером № 8 від 26.03.2007 р. Одеською обласною філією АКБ „Укрсоцбанк” був здійснений платіж з рахунку № 815 в сумі 1 430 800 дол. США проти документів ( інвойси, коносаменти ), що зазначені в п. 46А Заяви на відкриття документарного акредитиву № 1 та SWIFT- повідомлення МТ700, з призначенням платежу : „Оплата по акредитиву № 021МР012007 від 15.01.2007 р., відповідно Договору про надання непокритого  документарного акредитиву № 14-01-04/АН від 15.01.2007 р.”. Крім цього, від ГО АКБ „Укрсоцбанк” отримано SWIFT-повідомлення, яке підтверджує переказ грошей на адресу BNP PARIBAS(SUISSE) в сумі 1 452 194,94 дол. США, у тому числі сума акредитиву –1 430 800 дол. США та сума комісії іноземного банку –21 394,94 дол. США.

У судовому засіданні за згодою представників сторін та третьої особи було оголошено вступну та резолютивну частину судового рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін,  третьої особи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ :

14.10.2005 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „Українська біржа рослинних олій” ( Покупець ) та Компанією „Трейдпоінт Лоджістікс Б.В.»( Продавець ) був укладений Договір № РOS 03/05 ( Договір ), згідно з умовами якого, Продавець зобов’язався поставити, а Покупець прийняти та оплатити вартість Товару, поставленого відповідно до Специфікацій, що є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до пункту 2.1 Договору, Товар поставляється на умовах –DDU поставка без сплати мита Одеський портовий виробничо-перевалочний комплекс. Дата поставки кожної партії Товару вказана у відповідних Специфікаціях.

Пунктом 8.4. був встановлений строк дії Договору до 31.12.2006 р.

22.12.2006 р. Додатковою угодою № 5 строк дії договору був пролонгований до 31.12.2007 р.

01.05.2006 р. між сторонами було підписано Додаткову угоду № 2 до Договору POS 03/05 від 14.10.2005 р. Цією угодою було встановлено, що сторони домовились змінити порядок розрахунків наступним чином :  п. 3.1. оплата кожної партії Товару здійснюється у формі безвідзивного підтвердженого документарного акредитиву, якій відкривається на суму, зазначену у відповідних Специфікаціях. Строк дії акредитиву –не більш ніж 120 календарних днів.

П. 3.1.5 Додаткової угоди № 2 передбачає, що платежі за акредитивом здійснюються проти надання таких документів : комерційний рахунок, підписаний Продавцем –оригінал, повний комплект чистих коносаментів з відміткою «фрахт сплачено», виписаних на ім’я Продавця і індосованих на користь АКБ «Укрсоцбанк».

Відповідно до п. 3.1.7. Додаткової угоди № 2 часткові поставки та перевантаження заборонені.

25.12.2006 р. між сторонами була укладена Додаткова угода № 6 до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. П. 1 Додаткової угоди було встановлено, що у випадку, якщо строком до 16.04.2007 р. Товар за договором не буде поставлений згідно до пункту 2.1. Договору, Продавець повертає Покупцю суму отриманої оплати.  Згідно з п. 1 Додаткової угоди № 6 від 25.12.2006 р. до Договору № POS 03/05 від 14.10.2005 р. вказаний Договір доповнений пунктом 4.4. наступного змісту: 4.4. У разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати.

Відповідно до ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання    господарських   договорів   застосовуються відповідні положення  Цивільного  кодексу  України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.  525 ЦК України, одностороння  відмова  від  зобов'язання  або одностороння зміна  його  умов  не  допускається,  якщо  інше  не   встановлено договором або законом.

Ст. 530 ЦК України передбачає, якщо  у  зобов'язанні  встановлений  строк  (термін)  його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання  з порушенням   умов,   визначених  змістом  зобов'язання  (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі ст. 662 ЦК України продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу ( ст. 663 ЦК України ).

Відповідно до ст. 662 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

П. 3.1. Договору передбачає, що оплата кожної партії Товару здійснюється у формі безвідзивного підтвердженого документарного акредитиву, якій відкривається на суму, зазначену у відповідних Специфікаціях.

Якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), відповідно до ст. 693 ЦК України покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

П. 4.4. Договору передбачає, що у разі, якщо в строк до 16 квітня 2007 р. Продавець не здійснить поставку Товару відповідно з пунктом 2.1. Договору на суму отриманої попередньої оплати, Продавець зобов'язується повернути Покупцю всю суму попередньої оплати.

03.10.2006 р. між АКБ «Укрсоцбанк»( Банк емітент ) та ТОВ „Українська біржа рослинних олій” ( Емітент ) був укладений Договір № 14-78-06/АН про відкриття непокритого акредитива, згідно з умовами якого Банк емітент у забезпечення належного виконання Емітентом своїх зобов'язань перед TRADEPOINT LOGISTICS B.V., яке є юридичною особою за законодавством Королівства Нідерланди, надалі за текстом                ( Бенефіціар ), за Договором № POS 03/05 від 14.10.2005 р., зобов'язується за умови виконання Емітентом умов п.п. 3.1.1. та 3.1.2. цього Договору відкрити за заявою Емітента на користь Бенефіціара безвідкличний непокритий підтверджений документарний акредитив на суму 1 925 995,85 доларів США.

Відповідно до п. 2.2 Договору № 14-78-06/АН, акредитивом за цим договором забезпечено виконання Емітентом платежу на користь Бенефіціара відповідно до умов Основного зобов’язання, за умови виконання Бенефіціаром своїх зобов’язань щодо поставки пальмової продукції і надання пакету документів у повній відповідності з умовами Акредитива.

Загальні правила Національного банку України щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів (далі - акредитив), що здійснюють уповноважені банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб-нерезидентів (далі - особи) під час їх розрахунків за договорами з нерезидентами, оформленими відповідно до вимог законодавства України (далі - договір) та/або для власних потреб –встановлєю Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями  затверджене Постановою Національного банку України N 514 від 03.12.2003 р. зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 р. за N 1213/8534 ( далі Положення ).

Відповідно до п. 1.5. Положення в акредитиві має бути чітко зазначено спосіб виконання акредитива (шляхом платежу за пред'явленням або платежу з розстрочкою, або акцепту чи негоціації, або змішаного платежу).

Платіж за акредитивом здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів відповідно до умов аккредитива ( 1.6. Положення ).

П. 1.7. Положення передбачає, що акредитив є угодою, що відокремлена від договору з купівлі-продажу або іншого документа, який має силу договору, на якому він базується. Під час здійснення операцій за акредитивами всі сторони мають справу лише з документами (проти яких здійснюватиметься платіж), а не з товарами або іншими видами виконання зобов'язань.

Якщо за умовами акредитива уповноважений банк-емітент визначено виконуючим банком, то він здійснює оплату коштів за акредитивом лише після отримання та перевірки документів на відповідність умовам аккредитива ( 4.1. Положення ).

Відповідно до п. 4.2. Положення уповноважений банк-емітент приймає документи за акредитивом від іноземного авізуючого банку або безпосередньо від бенефіціара та перевіряє подані документи у строк, що не перевищує семи робочих днів з наступного дня після отримання документів.

Згідно з п. 4.3. Положення уповноважений банк-емітент під час перевірки документів за акредитивом зобов'язаний упевнитися в тому, що вони відповідають умовам акредитива, і перевірити таке: відповідність документів умовам акредитива (комплектність, додержання граничного строку відвантаження тощо); відсутність у документах суперечностей (відповідність цифрових даних тощо); інше, що визначене умовами УПДА або іншими міжнародними документами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою.

П. 5.6. Положення передбачає, що якщо умовами акредитива визначено, що акредитив виконується уповноваженим банком-емітентом з розстроченням (відстроченням) платежу, то оплата коштів за цим акредитивом здійснюється уповноваженим банком-емітентом на користь бенефіціара після отримання та перевірки документів на їх відповідність умовам акредитива у строк та в порядку, визначених умовами акредитива. Право володіння документами (проти яких має здійснюватися платіж) наказодавець акредитива отримує до одержання бенефіціаром платежу.

Таким чином, Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями та  умови Договору № 14-78-06/АН про відкриття непокритого акредитива від

03.10.2006 р. укладеного між АКБ «Укрсоцбанк»та ТОВ „Українська біржа рослинних олій” ( Емітент ) передбачають можливість перерахування коштів  банком-емітентом лише після відвантаження товару.

Відповідач підтвердив факт відвантаження товару та не поставлення його на адресу Позивача у повному обсязі. Після проведення звірки розрахунків сторін на вимогу господарського суду, сторони з”ясували, що боргованість Відповідача перед Позивачем за непоставлений Товар складає 803 737,19  дол. США.

Банк підтвердив факт перерахування коштів Відповідачеві.

Таким чином, у зв'язку з тим, що Відповідач в строк до 16.04.2007 р. не здійснив поставку передплаченого Товару, зобов'язання Відповідача по перерахуванню 803 737,19 дол. США Позивачу виникло 16.04.2007 р.

Відповідно до ст. 22 ГПК України відповідач має право визнати позов повністю або частково. Відповідач визнав позов.

Ст. 78 ГПК України передбачає, що у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову.

Враховуючи наведене, господарський суд знаходить достатньо підстав для задоволення позовних вимог Позивача.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати у справі покладаються на Відповідача.

Згідно зазначеного, керуючись ст. ст. 22, 27, 44, 49, 78, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Трейдпоінт Лоджістікс Б.В.»( м. Хеллевутсляйс, Нідерланди ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Українська біржа рослинних олій” ( м. Дніпропетровськ ) - 803 737,19 (вісімсот три тисячі сімсот тридцять сім дол.. США 19 центів) доларів США, 25 500 грн. витрат по сплаті державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя

І.М. Кощеєв

( рішення оформлене відповідно до ст. 84 ГПК України 29.08.2007 р. )