СУД
УХВАЛА

04.10.07р.

Справа № 19/159(32/118)-07(8/108)

За позовом  Суб"єкта підприємницької
діяльності-фізична особа ОСОБА_1,

м.Кривий Ріг

до  Акціонерного комерційного
промислово-інвестиційного банка в особі філії "Центрально-міське
відділення Промінвестбанку в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області",
м.Кривий Ріг.

Третя особа: Суб'єкт
підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_2, с.Бережинка

про
стягнення 300 000,00грн.

Суддя  Петренко І.В.

При секретарі: Грузін І.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1

Від відповідача: Охримович В.І дов.
25.05.2006р.

Третя особа: не з"явився

СУТЬ
СПОРУ:

Постановою Вищого господарського
суду України від 18.01.07р. рішення господарського суду Дніпропетровської області
від 16.06.2006р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 03.10.2006р. у справі №8/108 скасовано в частині відмови  Суб'єкту підприємницької діяльності -фізичній
особі ОСОБА_1 в задоволенні зустрічного позову. Справу №8/108 передано на новий
розгляд до господарського суду Дніпропетровської області в частині зустрічного
позову суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1.

Ухвалою від 30.05.07р. провадження
по справі було зупинено до встановлення слідчими органами фактів порушення .

27.08.07р. від позивача надійшла
заява про поновлення провадження по справі для вирішення спору по суті.

Розпорядженням від 03.09.2007р. у
зв"язку із закінченням строку повноважень судді Васильєва О.Ю. справу №
32/118-07(8/108)  передано для розгляду
судді Петренко І.В.

Ухвалою від 04.09.07р. провадження
по справі було поновлено.

Позивач наполягає на задоволенні
позовних вимог.

Відповідач посилається на те, що
постанову старшого слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ УМВС України в
Дніпропетровській області капітана міліції Черкаса Є.А. про закриття
кримінального переслідування ОСОБА_1 по кримінальній справі №55071503 -
скасовано,  у зв'язку з чим просить знову
зупинити провадження у справі до закінчення розслідування СВ Центрально-Міського
РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області кримінальної справи №55071503.

Ухвалами господарського суду
Дніпропетровської області від 27.03.07р.(суддя Васильєв О.Ю.) зупинялось
провадження у справі №32/118-07(8/108) до встановлення слідчими органами
наступних обставин: чи дійсно між  СПД
ОСОБА_1 та  СПД ОСОБА_2. укладався
договір купівлі-продажу № 28//12-05 від 28.12.05 р. ,якщо укладався , то в якій
редакції -наданій СПД ОСОБА_1, або в тій , що була надана в судовому засіданні
27.03.07 р. представником банку . Чи дійсно СПД ОСОБА_1 вносив на користь СПД
ОСОБА_2.  відповідно до умов договору
купівлі-продажу 300 000,00 грн. готівковими коштами відповідно до квитанцій до
прибуткових касових ордерів № 77 від 28.12.05 р. на суму 100 000,00 грн. та № 1
від  03.01.06 р. на суму 200 000,00 грн.;
а останній отримував ці грошові кошти; чи дійсно СПД ОСОБА_1 та  СПД ОСОБА_2 намагалися виконувати свої
зобов'язання за вищезазначеним договором купівлі-продажу; чи дійсно                              СПД ОСОБА_2 мав
для продажу СПД ОСОБА_1 500 тонн соняшника; та факту наявності або відсутності
в діях   ОСОБА_1 , ОСОБА_2. ,
ОСОБА_3.  або інших осіб складу злочинів,
передбачених ст. ст. 222 ч.1 КК України -шахрайство з фінансовими ресурсами; а
також ч.ч.2,3 ст.358  КК України
-підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб і
використання підробних документів; та вирішенні питання у відповідності з
вимогами ст.97 КПК України та від 30.05.07р. до встановлення  слідчими органами під час додаткової
перевірки наступних обставин : чи дійсно між
СПД ОСОБА_1 та  СПД ОСОБА_2.
укладався договір купівлі-продажу № 28//12-05 від 28.12.05 р., якщо укладався,
то в якій редакції -наданій СПД ОСОБА_1, або в тій , що була надана в судовому
засіданні 27.03.07 р. представником банку. Чи дійсно СПД ОСОБА_1 вносив на
користь СПД ОСОБА_2.  відповідно до умов
договору купівлі-продажу 300 000,00 грн. готівковими коштами відповідно до
квитанцій до прибуткових касових ордерів № 77 від 28.12.05 р. на суму 100
000,00 грн. та № 1 від  03.01.06 р. на
суму 200 000,00 грн. ; а останній отримував ці грошові кошти ; чи дійсно СПД
ОСОБА_1 та  СПД ОСОБА_2 намагалися
виконувати свої зобов'язання за вищезазначеним договором купівлі-продажу ; чи
дійсно СПД ОСОБА_2 мав для продажу СПД ОСОБА_1 500 тонн соняшника; та факту
наявності або відсутності в діях ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3.  або інших осіб складу злочинів, передбачених
ст. ст. 222 ч.1 КК України -шахрайство з фінансовими ресурсами; а також ч.ч.2,3
ст.358  КК України -підроблення
документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб і використання підробних
документів; та вирішенні питання у відповідності з вимогами ст.97 КПК України,
а матеріали справи №32/118-07(8/108) були надіслані до прокуратури  Дніпропетровської області для проведення
додаткової перевірки .

Прокуратурою Центрально-Міського
району м.Кривого Рогу Дніпропетровської області листом від 14.09.07р. №28/4552
повідомлено про те, що 12.09.07р. СУ КМУ УМВС України у Дніпропетровській
області постанову про припинення кримінального переслідування у відношенні
ОСОБА_1, скасовано, кримінальну справу направлено до СВ Центрально-Міського
району м.Кривого Рогу РВ КМУ УМВС України у Дніпропетровській області для
організації розслідування.

Постановою старшого слідчого СВ КМУ
УМВС України  у Дніпропетровській області
Е.А.Черкас досудове слідство по кримінальній справі №55071503 відновлено.

Господарський суд відповідно до
ст.79 ГПК України зупиняє провадження у справі в разі надсилання господарським
судом матеріалів до слідчих органів.

Керуючись ст.ст.79, 86 ГПК України,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у справі до
розгляду кримінальної справи №55071503.

Суддя

І.В. Петренко

Згiдно з оригіналом

Помічник судді

І.М.Грузін