ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
=======================================================================
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2007 р.                                                 Справа №  7/136/07

м. Миколаїв

за первісним позовом: Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія”, 69035, м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 19

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт”, 57445, Миколаївська область, Березанський район, с.Матіясове, вул.Леніна, б.22

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці позивача: Приватне підприємство “Агротон”, 69050, м.Запоріжжя, вул.Космічна, б. 122

третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю “Грейнголд”, 65044, м.Одеса, вул.Канатна, 99

про: стягнення з відповідача заборгованості в сумі 700930,87 грн.

За зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт”, 57445, Миколаївська область, Березанський район, с.Матіясове, вул.Леніна, б.22

до 1-го відповідача: Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія”, 69035, м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 19

до 2-го відповідача: Приватне підприємство “Агротон”, 69050, м.Запоріжжя, вул.Космічна, б. 122

про: визнання недійсними договорів факторингу від 23.02.2006р. № 05-FLT-019-02-06, від 23.02.2006р. № 05-FLT-020-02-06.

Суддя Н.О. Семенчук

Представники:

Від Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” -

Непомнящий Я.В., дов. № 38 від 10.05.2007р.

Начальник - Різноокий А.Ф., дов № 477 від 10.04.2007р.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” -

Прохода Ю.Л., дов. б/н від 01.02.2007р.

Від Приватного підприємства “Агротон” -

представник не з’явився

Від Товариства з обмеженою відповідальністю “Грейнголд” –

представник не з’явився

Суть спору за первісним позовом: Відкрите акціонерне товариство Банк “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” звернулось до господарського суду з позовними вимогами (зменшення позовних вимог від 01.10.2007р.) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” заборгованості в сумі 694076,53 грн.

Відповідач проти позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що у позивача відсутнє право на позов, що позивач не довів обгрунтованості позовних вимог по суті та що позивачем не доведено, що саме Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма “Селеніт” є належним боржником відповідно до зобов’язань по сплаті лізингових платежів.

Приватне підприємство “Агротон” пояснення по суті позовних вимог та документи в обгрунтування не надав.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю “Грейнголд” 01.10.2007 року надійшли письмові пояснення в яких він зазначає, що йому були передані обов’язки боржника по сплаті лізингових платежів відповідно до договору фінансового лізингу від 10.02.2006 року № АО 364 та додаткової угоди від 11.02.2006 року № 1 на підставі акту переведення боргу від 28.08.2006 року та що він є належним боржником по даним платежам.

Суть спору за зустрічним позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма “Селеніт” звернулось до господарського суду з позовними вимогами про визнання недійсними договорів факторингу від 23.02.2006р. № 05-FLT-019-02-06, від 23.02.2006р. № 05-FLT-020-02-06.

В обгрунтування позовних вимог посилається на те, що договори факторингу не спрямовані на реальне настання визначених ними правових наслідків, а саме є удаваними, що дає підстави для визнання їх недійсними.

У відзиві на зустрічну позовну заяву Відкрите акціонерне товариство Банк “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” проти позову заперечує та зазначає, що договори факторингу укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю агрофірмою “Селеніт” та Приватним підприємством “Агротон” відповідно до вимог ст.ст. 1077-1086 Цивільного кодексу України та що у вказаних договорах зазначені усі суттєві умови, які передбачені статтею 180 Господарського кодексу України (предмет, ціна, строк), договори були направлені на настання реальних наслідків, що витікає із змісту самих договорів. Також вказує, що Товариством з обмеженою відповідальністю агрофірмою “Селеніт” не доведено та необгрунтовано, що договори факторингу приховують договори купівлі-продажу. Вказує на те, що сторони не мали наміру укладати договори купівлі-продажу предметів лізингу і фактично уклали та виконали договори факторингу, які за своєю правовою природою суттєво відрізняються від договорів купівлі-продажу за предметом та нормативним регулюванням.

ІІ-й відповідач відзив та заперечень проти позову не надав.

Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

встановив:

10 лютого 2006 року між Товариством з обмеженою відповідальністю агрофірмою “Селеніт” та Приватним підприємством “Агротон” було укладено договір фінансового лізингу № А 0364 (далі –Договір лізингу). Згідно з п. 1.1 Договору лізингу Приватне підприємство “Агротон” передає Товариству з обмеженою відповідальністю агрофірмі “Селеніт” в лізинг (користування та володіння на умовах платності) строком на 5 років комбайн зернозбиральний CLAAS Dominator 208 Mega вартістю 475115,00 грн., а відповідач приймає вказане рухоме майно та зобов'язується сплачувати встановлені Договором лізингу платежі.

Згідно п. 2.2 Договору лізингу передача Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Передмета лізингу відбувається після сплати першого платежу відповідно до п. 3.3 цього договору, протягом 3 (трьох) банківських днів після його представлення Лізингоодержувачу, та засвідчується актом прийому –передачі, в якому підтверджується комплектність, якість та технічні характеристики Предмета лізингу.

Пунктом 3.3 Договору лізингу встановлено, що перший платіж згідно цього договору складає 26,5 % від загальної вартості Предмета лізингу, вказаної в п. 3.1 і становить 125905,48 грн. (Сто двадцять п’ять тисяч дев’ятсот п’ять гривень 48 копійок). Решта вартості Предмета лізингу у сумі 349209,53 грн. (Триста сорок дев’ять тисяч двісті дев’ять гривень 53 копійки) підлягає сплаті щомісячно, на впродовж 60 (Шістдесят) місяців, рівними частками, відповідно до розділу 4 цього договору.

На виконання п. 2.2 Договору лізингу ПП “Агротон” передав, а відповідач прийняв майно згідно Договору лізингу, що підтверджується актом прийому-передачі № А 0364 від 17.02.2006 року (а.с. 24 Т. 1).

11 лютого 2006 року між Товариством з обмеженою відповідальністю агрофірмою “Селеніт” та Приватним підприємством “Агротон” було укладено додаткову угоду № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року. (а.с. 26 Т. 1).

Пунктом 1 додаткової угоди № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року збільшено суму договору № А 0364 від 10.02.2006 року на 1898578,75 грн. (Один мільйон вісімсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сімдесят вісім гривень 75 копійок).

Згідно п. 6 додаткової угоди № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року, - лізингоодержувач сплачує перший платіж за Предмет лізингу, визначений у Додатку № 2, у розмірі 19,5 % загальної вартості Предмета лізингу, що складає 379715,75 грн. (Триста сімдесят дев'ять тисяч сімсот п’ятнадцять гривень 75 копійок) протягом п’яти робочих днів на рахунок Лізингодавця.

Пунктом 7 додаткової угоди № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року визначено, що подальші лізингові платежі сплачуються Лізингоодержувачем відповідно до умов цього Договору. Усі інші умови Договору залишено без змін. (п. 9 додаткової угоди № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року).

На виконання додаткової угоди № 1 до Договору лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року Приватне підприємство “Агротон” передало Товариству з обмеженою відповідальністю агрофірмі “Селеніт” в лізинг строком на 5 років на умовах Договору лізингу сільськогосподарську техніку: комбайни зернозбиральні CLAAS Dominator 208 Mega - в кількості 2 одиниці, CLAAS Dominator 218 Mega - в кількості 1 одиниці та трактори Беларус 82.1 - в кількості 5 одиниць загальною вартістю 1898578,75 грн., що підтверджується актами прийому-передачі № А 0364/01 від 16.02.2006 року та № А 0364/01 від 17.02.2006 року  (а.с. 28,29 Т. 1).

Пунктом 4.1 Договору лізингу встановлено, що лізингові платежі за цим договором складаються із суми платежів, які компенсують вартість Предмета лізингу, тобто 349209,53 грн. за Договором лізингу та 1518863,00 грн. за додатковою угодою № 1 від 11.02.2006р. до Договору лізингу, суми платежів як винагороди Лізингодавця за виданий у користування предмет лізингу та платежів як компенсація послуг з моніторингу Предмету лізингу та страхуванню.

Пунктом 4.2 Договору лізингу визначено, що Винагорода за отриманий у користування Предмет лізингу розраховується за ставкою 19,5 відсотків річних. При нарахуванні винагороди за отриманий у користування Предмет лізингу до  розрахунку приймаються: кількість днів у місяці і фактична кількість днів у році, а також враховується день передачі Предмета лізингу (дата складання Акту прийому-передачі, згідно з п. 2.2.) і не враховується день сплати останнього лізингового платежу або день повернення Предмета лізингу. Вказані платежі нараховуються щомісячно, протягом усього терміну користування Предметом лізингу, на фактичний залишок вартості Предмета лізингу, при цьому до розрахунку приймаються кількість днів у місяці і фактична кількість днів у році.

Згідно п. 4.3 Договору лізингу, - компенсація послуг зі страхування розраховується за ставкою 0,55 відсотків у місяць. Вказані платежі нараховуються щомісячно, протягом усього терміну користування Предметом лізингу, на фактичний залишок вартості Предмета лізингу, при цьому до розрахунку приймаються кількість днів у місяці.

Пунктом 4.5 Договору лізингу встановлено, що лізингові платежі за цим договором, сплачуються авансом, не пізніше 20 (Двадцятого) числа місяця, що передує періоду, за який виконується платіж.

23 лютого 2006 року між Відкритим акціонерним товариством Банком "БІГ Енергія" (далі фактор), та Приватним підприємством "Агротон" (далі клієнт) було укладено Договір факторингу валютних цінностей № 05/FLТ-019-02-06 (далі - Договір факторингу).

Згідно п. 1.1 Договору факторингу, Фактор за плату передає в розпорядження Клієнта грошові кошти, а Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, що виникло з Договору фінансового лізингу А0364 від 10 лютого 2006р.

Пунктом 1.2.1 Договору факторингу визначено, що сума лізингових платежів складається:

-          із компенсації вартості Предмету лізингу – 349209,53 грн. (Триста сорок дев'ять тисяч двісті дев'ять гривень 53 копійки);

-          із платежу як винагороди за отриманий у користування Предмет лізингу - у розмірі 19,5 % річних від залишкової вартості Предмету лізингу;

-          із платежу як компенсації послуг зі страхування - у розмірі 0,55 % на місяць від залишкової вартості Предмету лізингу.

Відповідно до Договору факторингу Фактор передав Клієнту у розпорядження грошові кошти у сумі 349209,53 грн., а останній відступив Фактору право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт”, що виникло на підставі Договору лізингу.

23 лютого 2006 року між Відкритим акціонерним товариством Банком "БІГ Енергія" (далі фактор), та Приватним підприємством "Агротон" (далі клієнт) було укладено Договір факторингу валютних цінностей № 05/FLТ-020-02-06 (далі - Договір факторингу № 1).

Згідно п. 1.1 Договору факторингу № 1, Фактор за плату передає в розпорядження Клієнта грошові кошти, а Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги зі сплати лізингових платежів, що виникло з Додаткової угоди № 1 до Договору фінансового лізингу А0364 від 10 лютого 2006р.

Пунктом 1.2.1 Договору факторингу № 1 визначено, що сума лізингових платежів складається:

-          із компенсації вартості Предмету лізингу – 1518863,00 грн. (Один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 00 копійок);

-          із платежу як винагороди за отриманий у користування Предмет лізингу - у розмірі 19,5 % річних від залишкової вартості Предмету лізингу;

-          із платежу як компенсації послуг зі страхування - у розмірі 0,55 % на місяць від залишкової вартості Предмету лізингу.

Відповідно до Договору факторингу № 1 Фактор передав Клієнту у розпорядження грошові кошти у сумі 1518863,00 грн., а останній відступив Фактору право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт”, що виникло на підставі додаткової угоди № 1 до Договору лізингу.

Таким чином, до Відкритого акціонерного товариства Банку "БІГ Енергія" перейшло право вимоги грошових коштів у формі лізингових платежів від Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "Селеніт". Відповідно до договорів факторингу та ст. 1082 Цивільного кодексу України Відкрите акціонерне товариство Банк "БІГ Енергія" є кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "Селеніт".

Вищевикладене свідчить про те, що, уклавши Договір факторингу та Договір факторингу № 1 сторони діяли з наміром створити юридичні наслідки, а саме придбання ВАТ Банком "БІГ Енергія" права грошової вимоги до ТОВ агрофірми "Селеніт", що виникла на підставі Договору фінансового лізингу, укладеного між ПП "Агротон" та ТОВ агрофірма "Селеніт". Такі наслідки настали при виконанні Договору факторингу та Договору факторингу № 1, так ВАТ Банком "БІГ Енергія" було придбано право грошової вимоги до ТОВ агрофірма "Селеніт", а Приватне підприємство "Агротон" отримало від ВАТ Банку "БІГ Енергія" у розпорядження грошові кошти за відступлене право вимоги.

Для настання таких наслідків ВАТ Банком "БІГ Енергія" та ПП "Агротон" було вчинено наступні дії:

-          ВАТ Банком "БІГ Енергія" на виконання пунктів 2.1 Договору факторингу та Договору факторингу № 1 надано у розпорядження ПП “Агротон” грошові кошти у сумі 1518863,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 23.02.2006 року грошові кошти та в сумі 349209,53 грн. що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 23.02.2006 року;

-          Приватним підприємством "Агротон" на виконання умов пункту 3.1. договору передано Фактору оригінали Договору лізингу, разом з додатковою угодою, акти прийому-передачі предметів лізингу, акти звірки взаємної заборгованості, що підтверджується Актом прийому-передачі документів від 23.02.2006 року згідно Договору факторингу валютних цінностей № 05/FLТ-019-02-06 від 23.02.2006 року та Актом прийому-передачі документів від 23.02.2006 року згідно Договору факторингу валютних цінностей № 05/FLТ-020-02-06 від 23.02.2006 року які є невідємною частиною Договору факторингу та Договору факторингу № 1;

-          ВАТ Банком "БІГ Енергія" боржнику (ТОВ агрофірма "Селеніт") на виконання статті 1082 Цивільного кодексу України направлені повідомлення від 06.03.2006 № 420 та від 13.07.2006 № 1350 про відступлення права вимоги.

За таких обставин твердження позивача за зустрічним позовом, що Договір факторингу та Договір факторингу № 1 не були спрямовані на реальне настання визначених ними правових наслідків спростовуються вище наведеним.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Позивачем за зустрічним позовом не доведено та документально не обгрунтовано, що Договір факторингу та Договір факторингу № 1 укладені з метою приховати іншу угоду.

Отже в діях сторін Договору факторингу та Договору факторингу № 1 відсутні ознаки мнимої, або удаваної угоди. Наявні у справі матеріали не свідчать про те, що сторони уклавши Договір факторингу та Договір факторингу № 1 порушили вимоги чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене зустрічний позов ТОВ агрофірми "Селеніт" задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України, - боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

На виконання вимог ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України Фактором були направлені відповідачу повідомлення від 06.03.2006р. № 420 яке отримане відповідачем 17.03.2006 року, що підтверджується повідомленням про вручення № 1635207 (а.с. 39 зв. Т. 1), та повідомлення від 13.07.2006 № 1350 яке отримане відповідачем 20.07.2006 року, що підтверджується повідомленням про вручення.

Згідно зі ст. 526, 527 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідач зобов'язання за Договорами факторингу своєчасно не виконував, лізингові платежі за Договором лізингу сплачував у неповному обсязі, в підтвердження чого позивач надав виписку з рахунку № 0589 (а.с. 35 Т. 1).

Фактором неодноразово направлялись відповідачу повідомлення з вимогою про усунення порушення та сплату платежів за договором фінансового лізингу № А 0364 від 10.02.2006 року та додаткової угоди № 1 від 11.02.2006 року, в підтвердження чого позивач надав повідомлення від 21.08.2006р. № 1599, яке отримане відповідачем 02.09.2006 року, що підтверджується повідомленням про вручення № 2490121 (а.с. 40 Т. 1), від 04.09.2006р. № 1753, яке отримане відповідачем 19.09.2006 року, що підтверджується повідомленням про вручення № 2556998 (а.с. 41 Т. 1), від 27.10.2006р. № 2231, яке отримане відповідачем, що підтверджується повідомленням про вручення № 132330 (а.с. 42-43 Т. 1), від 22.11.2006р. № 2483, яке отримане відповідачем, що підтверджується повідомленням про вручення № 272803 (а.с. 44 Т. 1).

Згідно заяви про зменшення позовних вимог від 01.10.2007р. прострочена заборгованість відповідача за Договором факторингу та Договором факторингу № 1 становить 694076,53 грн., з яких: - 127762,72 грн. заборгованість за Договором факторингу; - 566313,81 грн. заборгованість за Договором факторингу № 1. Від стягнення пені в сумі 52437,35 грн. позивач відмовився.

За таких обставин позовні вимоги щодо стягнення суми основного боргу в розмірі 694076,53 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Приймаючи до уваги, що відмова від позову в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” пені в сумі 52437,35 грн. не суперечить законодавству і не порушує чиїсь права, чи охоронювані законом інтереси, вона приймається судом.

За таких обставин провадження у справі в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” пені в розмірі 52437,35 грн. слід припинити.

Заперечення відповідача за первісним позовом, що належним боржником відповідно до зобов’язань по сплаті лізингових платежів є Товариство з обмеженою відповідальністю “Грейнголд” судом відхиляються, оскільки доказів в обгрунтування, а саме згоду на переведення боргу листом від 25.08.2006 року ПП “Агротон” та додаток № 1 який є невід’ємною частиною акту переведення боргу від 28.08.2006 року до суду не надано, інші заперечення відповідача спростовується матеріалами справи.

Керуючись ст.ст. 46, 49, 80, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

1.   В задоволені зустрічного позову відмовити.

2.  Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” (57445, Миколаївська область, Березанський район, с.Матіясове, вул.Леніна, б.22, р/р № 6139 в Ф ЗАТ “ОТП Банк” м.Одеса, МФО 328986, код 32217066) на користь Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” в особі Запорізької територіальної філії Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ Енергія” (69035, м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 19, р/р № 9 ЗТФ ВАТ Банку “БІГ Енергія”, МФО 313708, код 2459557) заборгованість в розмірі 694076,53 грн., 6940,76 грн. держмита, та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Відмову від позову в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” пені в розмірі 52437,35 грн. прийняти.

4. Провадження у справі в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми “Селеніт” пені в розмірі 52437,35 грн. припинити.

Суддя                                                        Н.О.Семенчук